中远集团综合管理手册

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1、综合管理手册一、中远 ( 集团 ) 总公司以 GB/T19000-2000idtISO9000： 2000 质量管理体系标准、GB/T24000：1996idtISO14000:1996 环境管理体系标准和 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系 , 将全面质量管理（ TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 质量管理体系 - 要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系 - 规范及使用指南、 OH

2、SAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证。二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行 ISO9000 质量管理体系标准、 ISO14000 环境管理体系标准和 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。三、综合管理手册是中远（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。我宣布从2001 年 02月 01 日起 04版综合管理手册生效。全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步

3、为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过 10 年努力，跻身世界 500 强。五、方针正确决策、科学管理、 优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。1. 实现决策的民主化、系统化、科学化。2. 健全管理制度，实施系统化管理。3. 为顾客提供高效、优质、便捷的服务。4. 以符合法律法规及其他相关要求为前提。5. 努力减少资源的耗用 , 预防和减少对环境的负面影响。6. 以安全为企业生命线。7. 以人为本，创造安全、舒适的工作环境。8建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求；9制定和签发质量、环境和安全卫生

4、的方针和目标，批准年度目标和指标；10 确保综合管理体系的持续改进。总裁：日期：二一年二月一日公司简介_中国远洋运输集团（简称中远集团）是以国际航运为主业的大型跨国企业集团。中远集团拥有和经营着500 余艘现代化商船，包括集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等，共计2200 万载重吨，规模居世界前列。中远集团数百家国内外成员企业形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络，航线遍及世界 160多个国家和地区的 1500多个港口，为工贸界提供全球性海上运输服务。追求完美的服务是激励中远集团不断前进的巨大动力。中远

5、集团一贯严格遵守有关国际海事公约和国家法规，特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法的运用，不断采用新技术，提高综合管理水平，以保证运输质量、产品质量和服务质量，增强企业核心竞争能力，提高公司的价值，发挥国家主力船队的作用，使社会和客户、相关方和员工满意。中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司是中远集团的核心企业，是集团成员单位的出资者，担负国有资产保值增值的责任，对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。中远（集团）总公司现有职工约 300人，拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高素质的员工队伍。中远（集团）总公司以决策方案为产品，注重决策质量，力争企业价值最大化，保

6、证政府、投资者和其他利益相关方满意。法人代表、总裁: 魏家福地址 : 北京市西城区复兴门内大街158 号 , 远洋大厦邮编：100031电话总机 : 传真 :_组织机构_一中国远洋运输（集团）总公司职能定位集团总公司主要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、管理、资产资本管理、集团总体协调等功能，主要包括：投融资1. 制定全集团的发展战略和战略规划，明确集团的战略要求和战略重点。2. 重要人事管理功能，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过合理的分配制度对员工进行激励，根据需要派出董事或监事。3. 负责集团整体的财务管理，对下属公司进行财务监控，保证集团财务安全，加强资金统一

7、结算，对资金进行统筹运作。4. 投资和融资管理功能，负责集团资本性项目投资，对集团确定的投资项目进行融资。5. 资产资本管理职能，根据集团战略规划和业务组合的要求，通过资本市场进行收购兼并以及公司改组，负责国有资产的保值增值，加强对资产的监管。6. 协调、服务功能，集团总公司从宏观上协调各子公司的利益分配，使有限资源能够得到合理配置和有效使用。二、中国远洋运输（集团）总公司综合管理体系运作组织机构图根据中远（集团）总公司的职能定位，按照优化结构、理顺关系、适应需要、 精简高效的原则，依据功能和体系运作要求编制的组织机构，见附图 .三、管理者代表管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的

8、全权代表，其职责和权利是 :1. 全面负责中远 ( 集团 ) 总公司推行 ISO9000 质量管理体系国际标准、ISO14000 环境管理体系国际标准和 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作；2. 向总裁报告综合管理体系的实现及改进情况；3. 审核公司综合管理体系推行规划与计划；有权对体系改进提出方案；4. 组织公司综合管理体系内部审核；5. 按综合管理手册的规定要求 , 建立和保持综合管理体系 ; 敦请总裁定期召开管理评审会议；6. 审核、批准程序手册；7. 负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作；有权制止一切影响体系运作的不规范行为。四体系管理办公室中远（集团）总公司

9、建立综合管理体系管理部门，直接受管理者代表领导，具体负责集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改进工作。1. 负责综合管理体系的建立和日常维护 , 是管理者代表的日常办事机构；2. 建立并管理推进员和内审员队伍；3. 起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表的领导下具体实施管理体系内部审核；4. 确认纠正和预防措施，并进行监督、验证；5. 与第三方认证机构的联系。_综合管理体系描述_一产品及顾客中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需求和期望的识别与满足在体系中得到了充

10、分的规定，公司通过正确决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充分的关注。二、综合管理体系文件结构1. 综合管理手册：公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO9000： 2000质量管理体系标准、 ISO14000 环境管理体系标准和 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关

11、方。2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。3. 操作文件：包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。4. 记录档案：是综合管理体系有效运行的证明性文件。三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一）决 1. 进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分策前期准 工。备2. 编制计划、进度表并列入日常工作日程。3. 落实人员、资金和设备等各

12、类资源。4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5. 进行前期调研和资料收集。6. 对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。（二）制7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。定决策方8. 收集和处理意见并形成方案的修改稿。案9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11. 逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。（三）选12.主管领导提出报总裁办公会/ 党组会议议题，总裁办公室/ 党组办公室对上会资择最优方料审核后提交总裁办公会/ 党组会议审定。案13.总裁办公会 / 党组会议对决策方

13、案确认批准。（四）实14.决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实施管施决策方理或项目运作管理。案15.现场或以书面形式指导实施。16.进行检查、监督。发现问题及时处理。必要时进行追踪决策。17.进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18.进行决策后评估。四、决策方案的特性1 可行性 : 指按决策执行可以达到预期效果；2 安全性 : 指决策对安全和环境具有最小风险；3 时间性 : 指决策及时 , 抓住最好时机；4 适应性 : 指决策适应企业内部环境和外部环境；5 经济性 : 以最小投入 , 获得最大产出。五公司活动、过程及关系活动与过程决策系统主体程序支持程

14、序和文件决策核心决策方案设计控制程序后评估程序活动战略管理发展战略和规划管理程序总裁办公会议事规则；党组会议事规则人事管理财务管理人力资源开发与管理程序财务管理程序工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子公司的财务管理办法投资管理投资管理程序船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序；投资管理办法资本管理资产管理及资本运营程序宏观协调运输管理程序、 陆上产业及外事管理程序； 企业文化建设与宣传程序；海外公司管理程序科技及 IT 管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工

15、会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中） ；公共关系程序 （同决策支持系统中）外功监督监控监督控制程序经营管理任务书程序； 内部审计工作程序；控能加强“三重一大”监督的规定系定统位中决策活动行文文件处理及控制程序会议会议组织程序公务公务活动管理程序基交流信息程序本活动人员人力资源开发与管理程序（同人事管理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序 （同财务管理中）信息信息程序（同交流）决资关系公共关系管理程序策源支持系统内集团总公年度计划与任务下达控制部司总部运程序监行控制控内体体系运作综合管理体系过程控制程环境因素 / 职业安全卫生风险控制程序、顾控系控制序客及

16、相关方满意度评价程序系保统障六体系描述_体系范围及程序与标准对照表_1体系范围中远 ( 集团 ) 总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖中远（集团）总公司所有的活动和过程。公司按照 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 质量管理体系 - 要求、 GB/T24001-1996idtISO14001:1996 环境管理体系 - 规范及使用指南、 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。2应用本综合管理体系适用GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系- 要求、 GB/T24001-1996

17、idtISO14001:1996 环境管理体系 - 规范及使用指南、 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准的所有要求，没有删减。本综合管理体系将 GB/T19004-2000idtISO9004 ：2000质量管理体系 - 业绩改进指南的有关要求纳入。3程序与标准对照表ISO9001ISO14001职业安全卫生综合管理体系04版文件0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3定义2术语和定义3定义4质量管理体系4环境管理体系3 职业安全卫生4综合管理体系要求综合管理手册中全面管理体系要素描述总要求总要求一般要求总要求综合管理体系过程控制程序文件要

18、求环境管理体系文件职业安全卫生管文件要求文件处理和控制程序4. 总则环境管理体系文件理体系文件总则（包括公文档案记录、质量手册文件控制职业安全卫生管一体化综合管理手法律法规、 顾客需求和文件控制记录理体系文件册期望识别）质量记录的控制文件和资料控制文件控制综合管理手册记录和记录管理记录档案的控制文件处理和控制程序文件处理和控制程序5管理职责组织结构和职责机构和职责5管理职责工作标准管理承诺环境方针职业安全卫生方管理承诺综合管理手册中总裁针声明以顾客为关注焦环境因素法律及法规要求现状评估文件处理和控制程序点法律与其他要求法律和其他要求综合管理体系过程控制程序质量方针环境方针职业安全卫生方质量、环

19、境和职业安发展战略和规划管理针全卫生方针程序综合管理体系过程控制程序策划策划计划策划综合管理体系过程控一体化综合管理体制程序：包括管理评系策划审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目标、内审、纠正措施、预防措施质量目标目标和指标目标目标和指标综合管理体系过程控制程序年度计划和任务下达控制程序质量管理体系策环境管理方案职业安全卫生管实施方案决策方案设计控制程划理方案序职责、权限与沟总要求机构和职责职责、权限与角色综合管理手册通组织结构和职责职责和权限工作标准职责和权限管理者代表机构编制及委员会管管理者代表理程序任命文件内部沟通信息交流协商与交流信息交流信息程序管理评审管理评审管理评审9管理评

20、审综合管理体系过程控总则制程序评审输入评审输出6资源管理6资源管理资源的提供组织结构和职责机构和职责资源的提供人力资源开发与管理人力资源培训、意识和能力培训、意识和能人力资源程序；工资管理程序；人员安排力总则劳动保险程序能力、意识和培能力、意识和培训培训管理程序训基础设施组织结构和职责基础设施行政管理程序； 计算机工作环境工作环境管理程序7产品实现实施与运行运行控制产品实现的策划运行控制与顾客有关的过程与产品有关的要环境因素求的确定法律与其他要求运行控制与产品有关的要运行控制求的评审环境因素顾客沟通信息交流设计和开发运行控制设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证

21、设计和开发确认设计和开发更改的控制采购运行控制采购控制采购信息采购产品的验证生产和服务提供 运行控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认实施与运行运行控制运行控制危害辨识、危险评价和危险控制计划法律及法规要求运行控制危害辨识、危险评价和危险控制计划运行控制协商与交流危害辨识、危险评价和危险控制计划运行控制运行控制运行控制信息信息程序； 机关通信管合作关系理程序财务资源企业文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7 产品实现和运行控决策方案设计控制程制序产品实现的策划年度计划和任务下达与相关方有关的过控制程序程文件处理和控制程序与产品有关的要求经济合同管理程序的确定环境因素 / 职业

22、安全卫生风险控制程序与产品有关的要求环境因素 / 职业安全卫的评审生风险控制程序相关方沟通及信息公共关系管理程序、信交流息程序、 顾客及相关方满意度评价程序设计和开发决策方案设计控制程设计和开发策划序设计和开发输入发展战略和规划管理设计和开发输出程序设计和开发评审会议组织程序设计和开发验证总裁办公会议事规则设计和开发确认党组会议事规则设计和开发更改的控制采购船舶购置和退役管理采购过程程序采购信息经济合同管理程序采购产品的验证行政管理程序： 包括投标招标控制、 采购的人员资格要求控制、 集团总公司环境和安全评估、设施生产和服务提供投资管理程序、 运输管生产和服务提供的理程序、 陆上产业及海控制外

23、公司管理程序、 经营生产和服务提供过管理任务书管理程序、程的确认综合统计管理程序、财标识和可追溯性标识和可追溯性务管理程序、 经济活动顾客财产顾客财产分析程序、 外事管理程产品防护产品保护序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、 资产管理和资本运营程序、 科技及 IT 管理程序、 行政管理程序、 党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序监视和测量装置监测和测量绩效测量和监测监视和测量装置的计算机管理程序中机的控制控制房温湿度控制装置；文件处理和控制程序中档案管理温湿度控制装置应急准备和响应应急预案与响应应急准备和响应应急处置程序8测量、分析和改检

24、查和纠正措施检查与纠正措施8测量、分析和改进监督控制程序进总则监测和测量绩效测量和监测总则顾客及相关方满意度监视和测量监视和测量评价程序顾客满意相关方满意内部审核环境管理体系审核审核内部审核综合管理体系过程控制程序过程的监视和测监测和测量绩效测量和监测过程的监视和测量年度计划和任务下达量控制程序产品的监视和测监测和测量绩效测量和监测产品的监视和测量后评估程序量环境影响监视和测内部审计工作程序量监督控制程序职业安全卫生绩效环境因素 / 职业安全卫测量和监测生风险控制程序不合格品控制不合格、纠正与预防事故、事件、不不符合控制在各业务程序中规定措施符合、纠正与预各类不符合处理防措施数据分析监测和测量

25、绩效测量和监测数据分析经济活动分析程序； 综合统计管理程序改进环境方针职业安全卫生方改进顾客及相关方满意评持续改进环境管理方案针持续改进价程序纠正措施不合格、纠正与预防职业安全卫生管纠正措施综合管理体系过程控预防措施措施理方案预防措施制程序事故、事件、不符合、纠正与预防措施综合管理体系推进历程及手册控制_手册修改情况1996 年 03月 07日召开导入ISO9000 质量管理和质量保证国际标准动员大会，使中远集团的质量控制向决策层延伸。1996 年 12月 30日质量体系 01版文件启动运行。中远（集团）总公司的管理水平有了一定的提高，决策的质量得到了有效的控制。1997 年 04月 01日根

26、据中远（集团）总公司的职能变化和发展以及质量改进的要求，修改并运作 02 版文件，对提高整体素质起到积极的推进作用。1998 年 09月 08日通过了中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的 ISO9000 质量管理体系初次审核并获得证书。 国家技术监督局中国合格评定中心派见证组进行现场见证。1998 年 11月 12日举行颁证仪式并召开新闻发布会。成为我国首家以决策方案作为产品进行质量体系认证的综合管理型大集团公司， 这不仅标志着中远集团管理水平跨入国际先进行列， 也标志着我国大型管理公司按国际标准质量体系运作上了新台阶。1999 年 03月 01日根据初次审核提出的改进意见又对体系文件进行

27、了全面修改，03 版文件使质量管理体系更趋完善。1999 年 04月 30日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第一次年度监督。2000 年 04月 24日通过中国船级社认证公司和挪威船级社联合进行的第二次年度监督。2000 年 09月 26日根据中远（集团）总公司法人治理结构的确定、公司职能重新定位、组织机构调整对集团总公司进行流程再造，同时进行了质量管理体系标准 2000版本的换版并导入 ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000/职业安全卫生管理体系，经整合建立一体化综合管理体系。2001 年 02月 01日 04版综合管理体系颁布实施。综合管理手册发放方法：1. 在

28、集团总公司各场所都可以在办公自动化系统中随时可以获得现行有效的版本。2. 顾客和相关方可以获得集团总公司的非受控的纸面和电子版本。3. 认证和所有的公正第三方经批准均可获得受控的现行有效版本。_中远集团整体综合保证及社会评价_鉴于中国远洋运输集团是以国际航运为主业，集多种业务于一体的跨国家、跨地区、 跨行业的国有大型企业集团， 在我国国民经济和对外开放中发挥极其重要的支柱作用。同时中远集团代表了我国航运生产力的发展水平，在国际航运市场上是国家形象和综合国力的反映。中远集团多年来致力于管理创新，坚持走质量效益型道路，在管理方面积极推行ISO9000质量管理体系国际标准，按照国际惯例运作。属下的中

29、远（英国）公司早在 1991年就通过了 ISO9002 质量体系认证， 1993 年中远集团又在国内导入 ISO9000 族国际标准并开始试点工作，此后逐步在中远集团的成员单位全面推开。截止到 2000年 12月 31日中远集团已有 160 家企业通过 ISO9000 质量管理体系认证并有 17 家船舶运输公司和 382 条船舶通过 ISMC认证，成为世界上拥有通过认证单位最多的集团。中远集团目前通过认证的企业涉及航运、船舶代理、货运代理、空运代理、金融、房地产、旅游、贸易、工业、物资供应、劳务、院校等多种行业。中远集团通过认证的企业名录可在附件中查阅。中远集团在 ISO9000 认证史上取得

30、 4个第一：中远英国公司是第一家代理行业通过认证的企业；中国外轮代理总公司是国内第一家以代理业务为产品通过认证的企业；中远集团所属青岛远洋船员学院是国内第一家通过认证的学校；中远（集团）总公司是国内第一家以决策方案作为产品通过认证的管理公司。1999 年 1月 23 日人民日报海外版题为“远洋”在奔流- 中国远洋运输集团实录中写道：中远集团正在自我加压努力增强自身素质和实力，向国际先进行列看齐，通过取得 ISO9000 认证证书，争取到与强者并肩合作的资格。通过ISO9000 认证最终规范管理、开拓市场、赢得声誉，使管理与企业发展同步。中远（集团）总公司获得质量体系认证证书后，认真、扎实地保持

31、体系有效运行。在1999年中国合格评定中心组织的“质量体系认证企业认证有效性”经验交流活动中，脱颖而出，被评审选定入围。1999 年举行的首届中国货运业大奖公众投票活动，在最佳船公司评选中，中远集团在8个奖项中夺取 5项大奖。分别是：提供服务、美东美西、澳新航线、日韩航线、香港航线5项。在最佳货代公司评选中，中远集团所属的中国代理总公司获得5个奖项中的4项：物流服务、出口服务、进口服务、资讯服务。由劳氏日报澳大利亚新闻社主办的1999年度“澳洲航运奖”经全澳顾客投票评选，中远澳洲至东亚航线荣获“船舶准班优胜奖”。2000 年 10月 30日，商业创意指南 (BusinessInitiativeDirection)向中远集团颁发的星级质量管理白金奖，这是中远集团第一次获得世界性组织颁发的质量管理奖。2001 年 1 月，中远集装箱运输有限公司荣获Lloyds sLoadingList2000/01年度最佳班轮承运人奖的两项航线准班奖，获奖的两条航线是：美国南大西洋/ 美湾 / 太平洋航线和中国大陆/ 香港/ 台湾航线。