某公司质量环境职业健康安全管理手册(DOC 75页)

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1、质量/环境/职业健康安全管理手册 阳江市阳东天戟造刀有限公司 标 题：更改记录章节号：0 版本状态：A 第1页共75页章节号更改内容更改日期更改人批准人更改方式 标 题：目录及标准条款对照表题 目GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准0 管理手册修改记录 0.1 目录及标准条款对照表0.2 颁布令0.3 管理者代表任命书5.34.3.34.3.30.4 手册介绍5.5.24.4.14.4.10.5 引用标准0.6 术语和定义0.7 公司概况 0.8 质量、环境方针及目标批准令 1.0 管理手册的管理2.0 组织架构图3.0 职能分配表4

2、.1管理体系总要求4.14.14.14.2.1 总则4.2.14.2.2 管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制程序4.2.34.4.54.4.54.2.4 记录控制程序4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.1 管理承诺5.14.2 4.4.14.2 4.4.15.2 关注顾客和其它相关方5.24.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.3质量和环境方针5.34.24.25.4.1质量和环境目标、指标和管理方案5.4.14.3.34.3.35.4.2质量和环境管理体系策划5.4.24.3.34.3.35.4.3环境因素的识别和评价控制程序4.3.15.4.4 法

3、律、法规和其他要求及合规性评价控制程序4.3.2/ 4.5.24.3.2 /4.5.25.5.作用、职责、责任和权限与沟通5.5.1作用、职责、责任和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3信息交流与沟通控制程序5.5.34.4.34.4.35.6管理评审控制程序5.64.64.66.0资源管理6.1 资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源控制程序6.24.4.24.4.2章节号：0.1 版本状态：A/0 第2页共75页 标 题：目录及标准条款对照 章节号：0.1 版本状态：A/0 第3页共75页题 目GB/T19001-200

4、8标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准6.3基础设施6.34.4.14.4.16.4 工作环境6.47.0产品的实现7.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.64.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.67.3 设计开发删减条款7.4 采购控制程序7.44.4.64.4.67.5 销售和服务的提供7.54.4.64.4.67.5.1销售和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2销售和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.3

5、7.5.4 顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5 产品防护7.5.54.4.64.4.67.6监视和测量设备删减条款7.7 环境因素运行控制程序4.4.67.9应急准备和响应控制程序4.4.74.4.78.0测量、分析和改进8.1 总则8.14.5.14.5.18.2.1 顾客满意程度测量控制程序8.2.18.2.2 内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.4产品的监视和测量控制程序8.2.44.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.5 环境绩效的监视和测量控制程序4.5.14.

6、5.18.3不符合控制程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.3.1不合格品控制程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.3.2环境不符合、事件、事故的处理程序8.34.4.7 4.5.34.4.7 4.5.38.4数据分析8.44.5.14.5.18.5 改进8.5.1持续改进8.5.14.2 4.3.3 4.64.2 4.3.3 4.68.5.2/3纠正和预防措施控制程序8.5.2 8.5.34.5.34.5.39 附录一 程序文件目录 标 题：颁发令 章节号：0.2 版本状态：A/0 第4页共75页0.2颁发令为进一步提高本公司的管理水平，促进产品质量/

7、环境管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，根据ISO19001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求，结合公司实际情况，组织有关部门和人员编制了 管理手册 ，经审核现批准予颁布实施。本管理手册是对公司质量、环境一体化管理体系作了总体的描述，是进行企业管理、开展质量和环境管理活动的法律和准则。具体阐述了公司的管理方针、管理目标、公司的管理机构和管理体系要求，是公司各项管理工作的基本准则和指南。对内用以统一、协调公司产品实现活动，对外则阐明公司的质量和环境管理体系和提供第三方审核使用。要求全体员工认真学习，在各项管理工作中，必须严格遵照执行。

8、这是本公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高公司的产品符合性和管理水平，有效满足相关方的要求，改善社会环境的保障。本手册从颁布之日起开始实施 总经理： 2015年12月1日标 题：管理者代表任命书 章节号：0.3 版本状态：A/0 第5页共75页 0.3 任 命 书为贯彻执行GB/T190012008质量管理体系要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命 陈崇华 同志为本公司管理者代表，并履行以下职责和权限：、负责组织建立、实施和保持公司质量和环境管理体系；、向最高管理者报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求，并为质量和

9、环境管理体系的改进提供依据；、确保在整个公司内提高满足相关方的要求意识、污染预防、节约资源、产品实现和遵规守法的意识；、代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。总经理： 2016年12月1日 标 题：手册介绍章节号：0.4 版本状态：A/0 第6页共75页0.4 手册介绍1. 目的1.1 本管理手册（以下简称“手册”）是按照GB/19001：2008质量管理体系要求、GB/24001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求结合本公司实际情况编写的，“手册”对本公司管理体系的要求和职能部门的质量和环境管理活动及相互之间的关系进行了全面陈述。1.2 本“手册”，是本公司根据“过程

10、方法”对“两标一体化”管理体系进行策划的结果。1.3 本“手册”是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外则是介绍本公司管理体系的专用文件，可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。1.4 本“手册”是本公司对顾客和相关方作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本“手册”的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客的要求作为我们关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品，有能力满足与环境保护有关的法律法规要求，创造更好的企业效益和社会效益。2. 认证覆盖范围和地址2.1本手册适用于公司不锈钢制品、陶瓷制品、硅胶制品、木制品

11、、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售活动；2.2认证地址和审核地址：广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山3. 删减条款1）组织对销售的产品和服务的监视和测量不使用监视和测量设备，对采购产品的监视和测量是通过验证产品的规格、外观、数量，是否满足采购要求，对销售服务通过顾客满意度的调查实施监测，故对7.6条款进行删减。2） 本公司只负责销售产品，不涉及产品的设计开发,因此删除GB/19001：2008质量管理体系要求标准的7.3条款，不影响为顾客提供满意的产品。标 题：引用标准、术语和定义章节号：0.5、0.6 版本状态：A/0 第7页共75页0.5 引用标准0.6.1 GB/T19001-

12、2008idtISO9001：2008质量管理体系 要求0.6.2 GB/T19000-2005idtISO9000：2005质量管理体系 基础和术语0.6.3 GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南0.6 术语和定义0.7.1 本手册采用GB/T 190002005 和GB/T24001-2004标准中的术语和定义。 标 题：公司概况 章节号：0.7 版本状态：A/0 第8页共75页0.7 公司概况阳江市阳东天戟有限公司成立于2011年12月，注册资金人民币100万元，位于广东省阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山，公司经营：不锈钢制品、陶瓷制

13、品、硅胶制品、木制品、刀剪、五金、菜板、塑料木器制品的销售；。“诚信养德，用户至上，追求卓越，质量保证，热诚服务”是公司的宗旨；“以质量求生存，以信誉求发展”是公司的经营理念，现有一批年轻的工作队伍，在公司各项文化指引下，团队出现了积极向上、团结一心的工作态度，为公司的发展营造了良好的氛围。公司自成立以来，始终以“客户的需求为中心”，赢得了用户的支持与信赖，所提供的产品从未发生过质量问题。标 题：质量、环境管理及目标批准令 章节号：0.8 版本状态：A/0 第9页共75页0.8 质量和环境管理方针及目标批准令为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，将控制环保产品、环境保护第一的理念贯穿于产品销售

14、服务的全过程，实现质量保证、环境保护的战略目标。根据公司质量和环境管理体系及公司销售服务实现的特性，经广泛征求员工意见和慎重研究后，确定了公司的质量、环境管理方针和目标。本方针是由总经理结合实际情况向社会各界做出的郑重承诺，是公司环境和质量管理体系工作的宗旨。一、管理方针创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；遵守环境法规，持续改进 。创新高效，以顾客满意为宗旨，提供环保产品；根据市场的需要，公司不断寻求高新合作伙伴，为顾客提供高环保产品，满足顾客要求并争取超越顾客期望；不断提高销售产品质量，改进企业管理模式，以管理创效益；顾客满意是公司一切工作最终目的，坚持顾客第一的宗旨，以高效的管理，优

15、质的质量和服务，使顾客满意，赢得顾客的信赖，从而树立良好的企业形象。遵守环境法规，持续改进 ：严格遵守国家和地方的环境法律、法规及各种规章制度；执行有关规定，做到防范与未然；持续不断地改进和完善，强化内部管理；充分考虑环境、资源和生态的承受能力，合理利用资源，节约资源，保持人与自然的和谐发展，持续不断地改进和完善，提高管理人员的管理水平，加强宣传，全面规划，合理布局。管理方针的控制方法：保持文件化的管理方针，通过下发文件、发布通知、宣传栏等方式使管理方针被全体员工和代表组织工作的员工接受，理解并贯彻实施。标 题：质量、环境管理方针及目标批准令 章节号：0.8 版本状态：A/0 第10页共75页

16、管理体系总目标1）销售的产品合格率97%2）顾客满意率85%；3）办公过程无浪费纸张、电等现象；4）杜绝火灾事故； 管理目标分解表部门目标值业务部销售任务达标率95%顾客满意率85%顾客投诉及时处理率（省内1天内、省外2天内）100%。办公过程无浪费纸张、电等现象；杜绝火灾事故；综合部培训项目按时完成率98%采购合格率97%； 按期交货率95%， 杜绝火灾事故；办公过程无浪费纸张、电等现象； 管理目标每年统计一次。标 题：管理手册的管理 章节号：1.0 版本状态：A/0 第11页共75页1.0 管理手册的管理1 手册的编制、批准和发布1.1 综合部负责依据GBT 190012008质量管理体系

17、 要求、GBT 240012004环境管理体系 规范及使用指南及相关的法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制 管理手册 ，由管理者代表审核，公司总经理批准发布。2 手册的发放2.1 管理手册 由综合部负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。 2.2 管理手册 为公司法规性文件，封面标有发放编号。管理手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门。公司其他人员根据需要，由综合部报管理者代表批准后发放。发放编号：综合部01，业务部02 总经理03 23 对外发放给认证机构、顾客和上级主管部门的管理手册经管理者代表批准后，综合部登记发放。3 手册的管理3.1 综合部应保证管

18、理手册持有者及时获得有效版本。 3.2 管理手册的发放记录清单与修订记录由综合部保存。3.3 公司管理手册持有者责任：(1)遵守管理手册的管理规定，严格办理领取、更改手续。(2)妥善保管管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。(3)在得到修订通知后，应按要求及时对管理手册进行修改。(4)有责任和义务向所在部门的领导或从事有关质量、环境和职业健康安全活动的人员宣传贯彻管理手册相关内容。(5)提出对管理手册的修改建议，及时反馈给综合部。(6)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将管理手册交还综合部，并办理注销手续。4 手册的修订、换版与保护4.1 管理评审时， 公司组织相关人员对管理手册及相

19、关体系文件进行评审，确保其充分性和适宜性。4.2 在下列情况之一时应对管理手册进行修订。标 题：管理手册的管理章节号：1.0 版本状态：A/0 第12页共75页(1) 公司组织机构与管理职能有较大变动时。(2)管理手册中规定的管理体系过程和质量、环境管理活动有较大变动时。(3) 发现管理手册与实际工作不相适应时。(4) 管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。(5)管理手册依据的有关标准、法律法规有修改时。4.4 管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交综合部汇总后报送管理者代表审核、总经理批准。由综合部按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由综合部组织实施（

20、发放给公司以外的手册，本公司不负责对其修改），并填写文件更改申请表，记录手册更改情况，版号和修改状态均用阿拉伯数字表示。4.5 当管理手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由综合部及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册第2条的有关规定。发放新版管理手册时应同时收回旧版本，由综合部进行统一处理。 标 题：组织结构图 章节号：2.0 版本状态：A/0 第13页共75页2.0 组织结构图 总经理管理者代表业务部综合部标 题：职能分配表章节号：3.0 版本状态：A/0 第14页共75页质量管理职能分配表1手册的章节要求最高管理层管代综合部业务部4.1总

21、要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2关注顾客和其他相关方5.3质量、环境管理方针5.4.1质量、环境管理目标、指标和管理方案5.4.2质量、环境管理体系策划5.4.3环境因素的识别与评价控制程序5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价5.5.1作用、职责、责任和权限与沟通5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通、协商与信息交流5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划标 题：职能分配表章节号：3.0 版本状态：A/0 第15页共75页质量管理职能分配表1手册章节要求最高管理层管代综合部业务部7

22、.2与顾客有关的过程7.3设计开发删减条款7.4采购控制7.5.1产品实现服务提供的控制7.5.2特殊过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6运行控制7.5.7应急准备与响应7.6监视和测量设备的控制删减条款7.7环境运行控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境管理绩效的监视和测量8.3不符合的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2/3纠正措施/预防措施注：主管领导、 归口管理部门 协助部门16质量/环境/职业健康安全管理手册 阳江市阳东天戟造刀有限公司 标 题：职能分配

23、表章节号：3.0 版本状态：A/0 第16页共75页环境管理职能分配表2部 门GB/T24001-2004总经理管理者代表综合部业务部4.1总要求4.2环境方针 管理方针4.3.1 环境因素评价和控制措施的确定4.3.2法律、法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案/目标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流/沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量/绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预

24、防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：主管领导、 归口管理部门 协助部门 标 题：管理体系总要求章节号：4.0 版本状态：A/0 第17页共75页4.0 管理体系总要求41 总要求公司依据GBT190012008、GBT 240012004标准要求及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1 管理体系的建立4.1.1.1 为了提高满足相关方的质量要求、预防污染、节能降耗和遵规守法的意识、持续改进公司的管理水平，依据GBT190012008、GBT 240012004及相

25、关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序、相互关系和公司产品实现活动和管理活动中的环境因素对环境的影响。4.1.1.2 总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。4.1.1.3 综合部是管理体系运行的归口管理部门，负责管理管理手册、程序文件及相应的支持性文件；负责组织各部门环境因素识别评价和危险源辨识及风险评价，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的各项管理活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质

26、量/环境管理目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2 公司所有部门和人员按管理体系文件要求实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。4.1.2.3 通过对销售过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视和测量。4.1.2.4 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3本公司无外包过程。 标 题：管理体系总

27、要求章节号：4.2 版本状态：A/0 第18页共75页4.2 文件要求4.2.1 总则a. 本公司对所建立的管理体系进行了旨在符合标准规定、适应管理需要，满足顾客和适用法律、法规要求的策划，这些策划以管理体系文件形成予以规定和控制。描述了质量、环境管理体系核心要素及相互作用，并通过文件目录提供查询相关文件的途径。b. 本公司的管理体系文件由三个层次组成，包括：管理手册（含程序文件）、工作文件、管理制度以及标准所要求的记录表格文件，其中管理方针和管理目标作为文件组成部分已包含在管理手册中。公司管理体系文件结构图： 管理手册（含程序文件）、方针、目标第一级文件 工作文件（含管理制度/规定/办法、作

28、业指导书、检验规范、技术性文件等）第二级文件第三级文件记录表格文件c. 本公司的体系文件可呈现任何媒体形式，如纸张、电子文档等，都应按照文件控制程序进行管理，纸版文件需要有发放记录，其它文件如电子文档，只需确定发放范围。d本公司的体系文件可通过体系文件一览表、文件编号等途径进行查询。4.2.2管理手册：a. 管理体系的范围和删减的合理性描述（见0.4章）；b. 包含形成文件的程序18个；c. 管理体系过程之间相互作用的表述（见各章节）。e. 本公司的管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。 标 题：文件控制程序章节号：4.2.3 版本状态：A/0

29、 第19页共75页 TJ/QEP-423 文件控制程序1 目的对公司内所有与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适用性，确保在质量、环境管理体系运行的各相关场所都有与之相适应的文件的有效版本。2 范围适用于本公司对与质量、环境有关的文件和资料（包括外来文件如法律、法规、技术标准及顾客提供的文件和资料）所进行的控制管理。3术语3.1 管理体系文件管理体系的信息及其承载的媒体。3.2 法律、法规及技术标准国家及行业发布方针、政策、法律、条令、规定的信息及承载媒体。3.3 外来文件由外部发往本公司的与管理体系相关的信息及其承载的媒体。4 职责4.1 成立ISO小组，管理者代表负责

30、制 ，编制程序文件。4.2 各职能部门负责本部门归口条款的第三层次文件的编制。4.3 综合部负责文件的统一编号，各职能部门负责本部门工作文件的编制、报批、使用、保管、更改、发放、回收、销毁等工作。4.4 外来文件（指国家标准、行业标准、顾客或供方的文件等）由接收部门主管领导确认后，由管理者代表确定分发范围和数量。5 工作程序5.1 文件的分类 管理手册（含程序文件） 工作文件（含管理制度/规定/办法、作业指导书、检验规范、技术性文件等） 记录表格 有关的外来文件（如国家标准、法律、法规、行业规范等）标 题：文件控制程序章节号：4.2.3 版本状态：A/0 第20页共75页5.2 文件的编号5.

31、2.1 文件的编号按管理体系文件编号及版本标识办法进行编号。5.3 文件的编写、审批及评审5.3.1 管理手册（含程序文件）由最高管理层组织编写，管理者代表审核，总经理批准。5.3.2 第三层次文件的编写和审批作业指导书、管理制度、销售规程、检验标准等技术性文件由业务部负责编写，部门负责人审核批准。其它第三层次文件由各相关部门指定合适人员编写，部门负责人或其授权人批准。管理体系文件在发布前，必须有授权人批准，应确保文件的准确性和适宜性。5.3.4 文件的评审每年管理评审应评审文件的适宜性，因评审或其它原因需对文件进行修改时，应填写文件更改通知单，新文件发布前应再次批准。5.4 文件的发放，使用

32、和管理5.4.1 文件在发放前，由文件归口部门注明版本号、持有部门名称；外来文件由接收部门主管领导确认后，部门保管，一般情况只借阅不发放，电子版文档除外。文件发放要做好发放登记手续。5.4.2文件发放前，由管理者代表或各职能部门负责人根据工作需要，确定文件的发放范围和数量。5.4.3综合部负责文件的统一编号，各部门负责本部门外来文件的编号及工作文件的编制、报批、使用、保管、更改、发放、回收、销毁等工作。5.4.4 文件正版的控制，管理手册、程序文件的正版由综合部控制，各部门负责本部门归口的第三层次文件的正版控制，外来文件正版由接收部门负责控制，各部门归口的第三层次文件的正版要报备综合部。5.4

33、.5 各部门应指定专人（可兼职）管理文件，文件应有条有序、分类存放，以便于识别、存取和查阅，并填写文件清单，清单中应注明文件的名称、编号、版本状态、以识别文件的现行状态。外来文件（包括地方法律、法规、国家标准、行业标准、产品要求）注明文件名称、颁布或实施日期等内容，并按类别填写外来文件清单中。标 题： 文件控制程序章节号：4.2.3 版本状态：A/0 第21页共75页5.4.6 任何受控文件保持清晰，易于识别，任何人不得在文件上乱改乱画。5.4.7 对于丢失、损坏或不够用的文件，应由使用部门提出申请，说明原因，经管理者代表批准后，才能补领，并办理文件发放手续。5.4.8 各部门领导或管理者代表

34、确定受控文件的分发范围和数量，按要求发放文件，确保与管理体系相关的各部门现场及时获得有效版本。5.4.9文件发放可采用纸张或其他媒体（如电子版本等）形式，若采用电子文档发放，则采用PDF格式。体系文件定期进行备份防止文件丢失。5.5 文件的更改5.5.1 当文件可操作性或内容出现问题时，对文件进行更改。5.5.2文件的更改，在更改前应该得到管代或部门领导的批准，适当时，必须填写文件更改通知单。5.5.3文件的更改由相关部门负责，并经批准后实施。5.6 文件的作废和销毁5.6.1 文件更改后收回的作废文件，由归口部门进行销毁，并在文件发放、回收、销毁登记表上作好标记，所有作废的文件及时撤离现场或

35、加盖的“作废”章进行标识。6 相关文件和记录6.1本程序引用、涉及到的文件见质量/环境/职业健康安全管理体系文件总览表6.2文件发放、回收、销毁登记表6.3文件更改通知单附录：管理体系文件编号及版本标识办法1 管理体系文件编号及版本标识办法11管理手册编号办法TJ /UQEMSU 管理手册代号 企业代号标 题： 文件控制程序章节号：4.2.3 版本状态：A/0 第22页共75页12程序文件编号办法UTJU/UQEPUUXXX 标准条款号 程序文件代号 企业代号13三层次文件编号办法1.3.1 管理文件（1）编号规则：U TJU/UGL UX X 顺序号第三层次文件代号企业代号（2）顺序号：用两

36、位数字表示即01991.3.2 其它工作文件1.3.2.1外来文件： 引用原文件编号，若无编号，则WL00（顺序号）年份1.3.3记录编号规则1.3.3.1 QESJ程序文件章节号顺序号例： QESJ42301 表示在章节号为4.2.3的程序文件里的第一个记录表格文件。1.4 文件版本号及修改状态的规定1.4.1受控文件版本号及修改状态采用以下方法标识A/X 修改状态标识（09），每个版本末经修改为0每次修改加1，换版后回0版本标识（AZ），每次文件首次发布时为A，每次换版将字母后延 标 题：记录控制程序章节号：4.2.4 版本状态：A/0 第23页共75页4.2.4记录控制 TJ/QEP-4

37、24 记录控制程序1 目的本程序规定了管理体系所要求的记录的确定、标识、贮存和处理的方法和职责，使记录得以保持，以提供符合要求和管理体系持续有效运行的证据，为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供依据。2 范围本程序适用于公司管理记录的确定、标识，贮存、检索、防护和处置的管理，以证明本公司管理体系运行有关记录的控制。包括使用电子媒介贮存的记录。3 职责3.1 综合部负责组织编制记录清单及编号。3.2 各部门负责本部门记录的编制、收集、整理、使用、保管、处理（报备综合部）等工作。4 程序4.1 记录式样的管理4.1.1 综合部负责组织明确记录名称、编号、归口部门等内容。4.1.2 归口部门

38、负责编制与部门管理体系所需的记录，以及设计本部门记录表格式样并负责管理和控制其使用，确定保存期限，按要求进行记录及有关记录的收集、贮存和防护。4.1.3 已编好的表格式样经部门领导审核后，送到（可以电子文档形式）综合部确认、编号后打印、复印，正式的表格式样必须送一份综合部存档。4.1.4 记录编号和修改状态按管理体系文件编号及版本号规定实施。4.2 记录的控制各部门在填写记录时，应笔迹清晰，不能涂改，若有笔误，应在错误处划12道斜杆，并在旁边写上正确内容，必须使用钢笔或圆珠笔填写。4.3 本公司记录的媒介形式：主要为表格或文字形式的纸版本和电子版本。4.4 记录的标识、贮存、保护、检索4.4.

39、1 记录的标识按管理体系文件编号及版本号规定进行识别。标 题：记录控制程序章节号：4.2.4 版本状态：A/0 第24页共75页4.4.2 各归口部门负责本部门记录的收集，并按记录的分类进行整理及保管记录应贮存于适宜的环境中，以防损坏、变质或丢失，其贮存方式应便于查阅和存取。4.4.3 每年年底，各归口部门应将每年度的记录分类装订成册作归档处理，保护记录不被损坏与丢失，各归口部门应指定专人（可兼职）保管记录，并注意防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作，以便查阅和防止损坏、变质和丢失。4.4.4 综合部负责检查各部门记录归档情况，记录应及时收集，并分类、编目、成册存放，便于检索。4.5 记录的查阅、借

40、阅4.5.1 需要查阅和借阅记录的部门必须到归口部门办理查阅、借阅手续。4.5.2 政府有关部门或顾客，需查阅或借阅记录，必须经过管理者代表批准后，方可查阅或借阅，且按期归还。4.5.3 记录的原件一律不外借阅。4.6 记录处置4.6.1 来自外界的记录，由相关部门负责保存。4.6.2 记录到期后，须经归口部门领导或管理者代表批准后作销毁处理。4.6.3 电子形式的记录应分类继续标识，便于查找，定期备份以防记录丢失。5 相关文件和记录5.1 记录式样汇总表 标 题：管理职责章节号：5.0 版本状态：A/0 第25页共75页5.1 管理承诺公司管理层对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺

41、，将通过以下职责的履行和相关活动的开展为其承诺提供证据。5.1.1 制订管理方针，并发布其批准令。5.1.2 依据管理方针和公司实际情况，制订管理目标，并确保在公司各部门和各层次上展开。5.1.3 确保产品的质量、环境管理，满足顾客、相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求、相关方要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4 提供管理体系运行所需的资源。5.1.5 进行管理评审，每隔12个月至少进行一次管理评审，评价管理体系的有效性、适宜性和充分性，以持续改进管理体系。5.2 关注顾客和其他相关方5.2.1总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦

42、点的原则和满足顾客的需要是企业追求的目标，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.2业务部通过市场调研、预测或直接与顾客沟通的方式，了解和确定顾客和相关方的要求和期望，进而转化为具体的产品要求、污染控制、节能降耗等，并在公司各部门和各层次上进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。5.2.3公司管理层及业务部门主动了解顾客及相关方要求的各类信息，理解顾客和相关方当前和未来的需求，满足顾客和相关方的要求并争取超越顾客及相关方的期望。5. 2. 4 总经理以环境保护、资源节约为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定管理方

43、针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证管理方针的适宜性。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的经营性质，规模及环境影响。5.3.2对满足要求和持续改进管理体系的有效性及节能降耗、预防污染、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。 标 题：管理职责章节号：5.0 版本状态：A/0 第26页共75页5.3.3为建立和评审目标指标提供框架和基础。5.3.4在管理方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。5.3.5在每次管理评审时，对管理方针的实施情况，持续的适宜性、有效

44、性和充分性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.6总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针。公司的管理方针见0.3章节的方针批准令。5.4管理体系策划5.4.1 质量、环境管理目标、指标和管理方案a）总经理负责制定和发布公司总目标，各相关部门负责人根据公司的管理目标建立本部门的管理目标，直到为实现公司管理目标而进行的相关活动能受到充分控制，确保目标的实现。b）管理目标应建立在公司管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，环境管理目标的建立和评审应考虑法律法规要求和其他要求，以及公司识别出来的重要环境因素。此外，还应考虑可选技术方案，

45、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。目标应具体、并尽量可测量，经过努力后可实现。c）管理目标和指标应按照自上而下逐层分解和自下而上逐层保证的原则，建立公司管理目标和指标体系，覆盖到相关层次和职能部门。最高管理层根据目标和指标制定相应的管理方案，方案中要明确如何实现公司的目标和指标，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人 每年年初，由综合部组织各部门负责人结合部门的工作情况，讨论和制定部门的管理目标、指标和控制措施，经管理者代表审核后上报总经理，总经理批准后下发各部门。d）目标、指标的制定方案要细化、具体。并在计划的时间间隔内（内审前）对管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品、服务

46、或运行条件变化对管理方案进行修订。e）管理目标、指标和管理方案的实施1）公司通过分发专文、内部会议、公告栏宣传、培训等方式,对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及本部门的目标、指标和管理方案、并组织实施。2）各部门将承担的管理目标和指标纳入日常工作计划，制定具体措施，确保管理目标、指标和管理方案的完成，并按规定的要求，按时上报管理目标和指标的完成情况，在实施中加以控制。f）管理目标、指标和管理方案的检查标 题：管理职责章节号：5.0 版本状态：A/0 第27页共75页1）各部门按期将本部门目标、指标和管理方案的完成情况上报管理者代表，管理者代表半年对各部门的管理目标、

47、指标和管理方案的完成情况进行检查，并将检查结果以书面形式上报总经理。2）在每次管理评审时，应对各部门的管理目标、指标及管理方案的实施情况进行评审。g）管理目标和指标及管理方案的修改当管理目标、指标和管理方案需要修改时，相关部门向管理者代表提出修改意见及修改方案，经管理者代表审核、总经理批准后，由管理者代表将修改的管理目标和指标以及相应的管理方案以正式文件下达执行。5.4.2 质量、环境管理体系策划a）管理者代表负责组织对公司的管理体系进行策划，按照GB/T19001、GB/T24001标准建立管理体系，形成了本管理手册（含程序文件）以及其它支持性管理文件，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确

48、保实施并实现管理方针和目标及管理手册4.1条款的要求。b）对于出现新的情况，如组织机构发生重大变化、法律法规和其他要求的变化等，需对管理体系进行再策划时，这些策划不仅要符合本条款要求还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。c）确定管理体系的过程及其顺序和相互之间的关系，并对质量活动和环境因素识别评价的控制方式、方法做出明确规定。d）建立管理方针/目标，制定管理方案，通过内部沟通，使全体员工理解和认真执行。e）确定为实现管理方针、目标和开展管理活动所需的资源。f）确定管理体系持续改进的措施。g）管理体系策划的输出除形成本手册外，还包括必须的工作文件、记录和其他文件。

49、标 题：环境因素的识别和评价控制程序章节号：5.4.3 版本状态：A/0 第28页共75页 TJ/QEP-543 环境因素的识别和评价控制程序1. 目的对本公司在对销售活动、办公区域的管理活动中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。2适用范围适用范围应覆盖公司销售活动的各个方面， 包括相关方活动对环境产生的影响；同时也要考虑到已纳入计划的或新的修改和活动、产品和服务等因素。3职责3.1 综合部负责编制、修改本程序，并对本程序的实施情况进行检查指导。3.2 各部门负责对本部门的环境影响进行识别评价，并负责将评价结果汇总到综合部，由综合部负责组织各部门负责人对初评结果进行总评价，确定重要环境因素，综合部编制重要环境因素清单，交管理者代表审批后下发各部门实施。4工作程序4.1 环境因素的识别公司各职能部门针对本部门的活动，考