宜兴关于成立预制构件公司可行性报告【模板范本】

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1、泓域咨询/宜兴关于成立预制构件公司可行性报告宜兴关于成立预制构件公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明我国装配式建筑行业仍处于发展初期，虽然其具有节能环保、节省劳动力等优势，但是直接建造成本仍高于传统建筑业，在全国的接受度有待提升，因此装配式建筑行业的公司整体上面临传统建筑企业的激烈竞争。xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资630.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xxx集团有限公司出资340万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资38009.66万元，其中：建设投资3040

2、9.19万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息362.74万元，占项目总投资的0.95%；流动资金7237.73万元，占项目总投资的19.04%。项目正常运营每年营业收入70100.00万元，综合总成本费用54617.08万元，净利润11340.11万元，财务内部收益率23.72%，财务净现值24974.18万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建

3、设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、

4、项目概况13第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 市场分析31一、 有利因素31二、 产业政策32第四章 项目背景及必要性37一、 行业未来趋势37二、 中国建筑工业化情况39三、 项目实施的必要性42第五章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施61第七章 环境保护分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期

5、大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析68七、 建设期生态环境影响分析68八、 清洁生产69九、 环境管理分析71十、 环境影响结论72十一、 环境影响建议72第八章 选址方案分析73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 深化产业强市主导战略，加快构建现代产业体系76四、 推进美丽宜兴建设，持续显化和放大生态宜居优势79五、 项目选址综合评价82第九章 项目风险评估83一、 项目风险分析83二、 公司竞争劣势86第十章 经济收益分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总

6、成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十一章 进度实施计划98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十二章 投资计划方案100一、 投资估算的编制说明100二、 建设投资估算100建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表103四、 流动资金104流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表107第十三章 总结分析

7、109第十四章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本970万元三

8、、 注册地址宜兴xxx四、 主要经营范围经营范围：从事预制构件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业

9、提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13116.461049

10、3.179837.34负债总额6588.915271.134941.68股东权益合计6527.555222.044895.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29132.8223306.2621849.61营业利润5239.814191.853929.86利润总额4222.203377.763166.65净利润3166.652469.992279.99归属于母公司所有者的净利润3166.652469.992279.99（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决

11、定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13116.4610493.179837.34负债总额6588.915271.134941.68股东权益合计6527.555222.044

12、895.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29132.8223306.2621849.61营业利润5239.814191.853929.86利润总额4222.203377.763166.65净利润3166.652469.992279.99归属于母公司所有者的净利润3166.652469.992279.99六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立预制构件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着社会经济水平的发展，对于建筑的要求也日益提高，只有具备持续创新研发能力的企业才能满足产品材料、结构技术、生产工艺、施工安装等各方面

13、不断变化的要求，并提高生产效率，以适应行业发展需要。到二三五年宜兴率先基本实现社会主义现代化，基本建成全国一流、令人向往的科技创新之城、现代产业之城、生态宜居之城、文明幸福之城，“强富美高”新宜兴展现现代化新图景。基本建成现代化经济体系，经济发展水平、人均生产总值达到发达经济体水平，在新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化上走在全省前列，建成全国有影响力的现代产业体系和产业科技创新体系，形成对外开放新格局和高水平开放型经济新体制，融入长三角一体化、锡宜一体化达到较高水平；基本实现民生共建共享的现代化，居民人均收入与人均生产总值之比达到发达经济体水平，中等收入群体成为主体，城乡区域发展和居民

14、生活水平均衡度保持领先，率先实现教育现代化、医疗卫生现代化，城市文化软实力全面增强，平安宜兴建设达到新水平；基本实现人与自然和谐共生的现代化，生态环境质量实现根本性好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，成为美丽江苏、美丽无锡建设的示范样板；基本实现社会文明程度更高的现代化，社会主义精神文明和物质文明全面协调发展，市民素质和城市文明达到新高度，社会诚信体系全面建立，法治政府、法治社会基本建成，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本实现治理体系和治理能力现代化。党的全面领导落实到各领域各方面，全面从严治党持续深入，政治生态更加风清气正，中国特色社会主义

15、制度优势在宜兴充分彰显。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨预制构件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积133312.54，其中：生产工程87573.36，仓储工程26671.08，行政办公及生活服务设施12610.90，公共工程6457.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资38009.66万元，其中：建设投资30409.19万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息362.74万元，占项目总投

16、资的0.95%；流动资金7237.73万元，占项目总投资的19.04%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：70100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：54617.08万元。3、净利润（NP）：11340.11万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.28年。5、财务内部收益率：23.72%。6、财务净现值：24974.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公

17、司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产

18、业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预制构件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团

19、有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资630.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xxx集团有限公司出资340万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足

20、顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（

21、包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼

22、款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现

23、金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商

24、务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的

25、发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、潘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；20

26、19年8月至今任公司监事会主席。3、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、孙xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务

27、总监。6、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门

28、的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的

29、除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司

30、的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下

31、，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来

32、十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事

33、会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金

34、分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备

35、专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大

36、会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 有利因素1、持续的城镇化建设随着中国经济的稳定增长，城镇化建设不断深入，城镇化率预计将从2018年的59.60%增长到2022年的64.90%。由此带来的建设需求，尤其是住宅建设需求有利于装配式建筑行业的持续增长。2、建筑行业劳动力短缺和成本提升劳动力短缺、劳动力老龄化和不断上升的劳动力成本已经成为建筑行业日益严峻的考验。为此，建筑行业的公司需要减少对人力的依赖，并提高劳动效率。建筑工业化是建筑业减少人力依赖及提升效率的重要途径。3、建筑业日益提高的节能环保要求装配式建筑采用工厂预制、现场装配等方式，显著地缩短了工期、减少了能源消耗、节省了资源、降

37、低了粉尘、噪音、建筑废物等环境污染，带来了显著的节能环保效果。建筑业日益提高的节能环保要求将推动装配式建筑的普及。4、政府政策的有力支持近年来中央政府和各级政府密集出台了激励政策来推动建筑工业化和装配式建筑的发展。这些政策明确了行业标准、制定了发展目标和相关补贴激励政策。在此基础上，省份和直辖市也纷纷发布地区性的发展目标，促进各地装配式建筑的发展。（二）不利因素1、装配式建筑直接建造成本、接受度等较传统建筑仍有劣势我国装配式建筑行业仍处于发展初期，虽然其具有节能环保、节省劳动力等优势，但是直接建造成本仍高于传统建筑业，在全国的接受度有待提升，因此装配式建筑行业的公司整体上面临传统建筑企业的激烈

38、竞争。2、装配式建筑行业上下游企业成熟度有待进一步提升在中央政府的装配式建筑发展计划和激励政策的引导下，越来越多的装配式建筑项目吸引了原材料和设备供应商、构件生产商、工程承包商等多种行业参与者进入到装配式建筑行业，导致参与者水平参差不齐。整体来看，产业链上下游的企业成熟度还有待进一步提升。二、 产业政策1、中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见发展新型建造方式，大力推广装配式建筑。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式

39、建筑占新建建筑的比例达到30%。2、国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见对大型公共建筑和政府投资的各类建筑全面执行绿色建筑标准和认证，积极推广应用绿色新型建材、装配式建筑和钢结构建筑。3、国务院关于落实重点工作部门分工的意见积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量。4、国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知加强装配式建筑设计理论、技术体系和施工方法研究。研究装配式混凝土结构、钢结构、木结构和混合结构技术体系、关键技术和通用化、标准化、模数化部品部件。研究装配式装修集成技术。构建装配式建筑的设计、施工、建造和检测评价技术及标准体

40、系，开发耐久性好、本质安全、轻质高强的绿色建材。5、国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见健全标准规范体系，创新装配式建筑设计，优化部品部件生产，提升装配施工水平，推进建筑全装修，推广绿色建材，推行工程总承包，确保工程质量安全等。6、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见推广智能和装配式建筑。坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。7、“十三五”装配式建筑行动方案到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其

41、中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。8、装配式建筑示范城市管理办法在装配式建筑发展过程中，具有较好的产业基础，并在装配式建筑发展目标、支持政策、技术标准、项目实施、发展机制等方面能够发挥示范引领作用的城市，认定为装配式建筑示范城市。各地在制定实施相关优惠支持政策时，应向示范城市倾斜。9、装配式建筑产业基地管理办法装配式建筑产业基地是指具有明确的发展目标、较好的产业基础、

42、技术先进成熟、研发创新能力强、产业关联度大、注重装配式建筑相关人才培养培训、能够发挥示范引领和带动作用的装配式建筑相关企业，主要包括装配式建筑设计、部品部件生产、施工、装备制造、科技研发等企业。产业基地优先享受住房城乡建设部和所在地住房城乡建设。10、国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知到2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到50%。实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。11、国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配

43、式建筑。12、中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见增强土地管理灵活性，深化农村宅基地制度改革试点，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。13、关于加快新型建筑工业化发展的若干意见以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级。提出加强系统化集成设计、优化构件和部品部件生产、推广精益化施工、加快信息技术融合发展、创新组织管理模式、强化科技支撑、加快专业人才培育、开展新型建筑工业化项目评价、加大政策扶持力度等意见。第四章 项目背景及必要性一、 行业未来趋势1、技术革新驱动行业升级信息技术、互联网和自动化技术在建筑工业化中的发展有助于实现建筑工程的综合管理，包括规划、预算、设计

44、、制造、组装、检查等，装配式建筑行业逐渐向信息化和智能化转型。2、行业集中度不断提升考虑到运输半径的限制，装配式建筑呈现一定的地域性。随着装配式建筑的成本和效率要求提升，在全国有良好的布局、丰富的项目经验及完善的技术体系的公司未来竞争优势凸显，市场集中度预期将有所上升。3、建筑工业化渗透不断提升随着技术的进步、管理水平的提升、通用体系的建立，建筑工业化在住宅建筑、工业建筑、公共建筑、基础设施等领域的应用将不断提升。此外，随着越来越多的大型房地产开发商认可和采用装配式建筑，装配式建筑行业以政府主导为主向多元化转变。4、成本效益不断提升一方面，随着装配式建筑业的部分企业逐步建立了规模经济，行业协同

45、效应逐步显现，建筑工业化的成本效益预期将逐步提升。另一方面，随着劳动力成本的上升，传统建筑模式的成本效益水平下降。总体来看，装配式建筑的成本效益优势预期将逐步扩大。5、行业标准和规范不断完善中国政府主管部门已经引入装配式建筑国家标准和技术规范，并伴随行业发展不断完善。目前建筑工业化正处在快速发展的阶段，参与制定行业标准的市场领军者将积累先发优势并从更加健康的监管环境中受益。（二）行业进入壁垒1、管理能力在生产经营方面具有良好管理能力的PC构件生产商才能对产量、产品收率比、生产成本、生产效率、生产设备测试和库存管理等方面进行有力的管控。装配式建筑具有产品不确定和交付不确定两大特点，企业必须在生产

46、制造方面具有良好的系统管理能力才能实现规模化生产。2、研发能力随着社会经济水平的发展，对于建筑的要求也日益提高，只有具备持续创新研发能力的企业才能满足产品材料、结构技术、生产工艺、施工安装等各方面不断变化的要求，并提高生产效率，以适应行业发展需要。3、资本投入在中国建立一个PC构件工厂一般需要1到3亿元的投资规模，并且考虑到PC构件的运输成本，形成全国性的规模覆盖需要至少数十亿元的投入。新参与者必须先投入大量的初始资金，且花较长时间用于提升产量和获取订单，造成较大财务压力。4、人力资源作为一个新兴行业，中国装配式建筑行业面临人才短缺的问题，尤其是缺乏有经验的专业人才。优秀的人才队伍是提升研发能

47、力和运营效率的关键，对于PC构件生产行业的新参与者来说，难以在短期内获取符合要求的专业人才。二、 中国建筑工业化情况1、中国建筑工业化概览建筑工业化是指通过机械化、标准化、信息化及智能化的手段来发展以及改善建筑业的过程。通过大量使用大尺寸预制构件、采用装配式结构及通过数据信息系统管理整个建造过程、形成生产过程机械化然后组装成建筑。建筑工业化1.0主要特征为机械化，进行工厂化生产。建筑工业化2.0主要特征为标准化，实现流水线生产。建筑工业化3.0主要特征为信息化，通过建立建筑信息化模型提升产效。而建筑工业化4.0主要特征为智能化，解决建筑业在生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性，实现按需响

48、应的大规模定制化柔性生产。目前我国尚处于建筑工业化发展初期，建筑业仍主要采用大量工人现场施工的高污染、高能耗的粗放发展模式，迫切需要进行机械化、标准化的改造升级，再进一步实现信息化和智能化。2、装配式建筑的定义和分类装配式建筑是一种由工厂生产的构件在现场进行组装而成的建筑，是建筑工业化的综合体现，主要可以分为三大类：PC装配式建筑、钢结构装配式建筑和木结构装配式建筑。目前，PC装配式建筑是中国装配式建筑的主要形式，根据住建部统计，2019年新开工装配式混凝土结构建筑占新开工装配式建筑的比例为65.4%。装配式建筑行业产业链可以分为三部分。上游是生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备的供应商；

49、中游是在工厂中生产混凝土预制构件、钢预制构件等构件的生产商以及在现场施工的承包商；下游是不同建筑项目的开发商。3、装配式建筑方法与现场浇筑建筑方式的对比根据全联房地产商会，以装配率为50%左右的26层装配式混凝土住宅项目与同等规模传统建筑项目为例，装配式建筑可减少工期25%-45%、减少现场施工人数60%-75%、节水35%-50%、节能20%-25%、减少建筑垃圾65%-75%、减少粉尘20%-40%，有助于建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济社会全面、协调、可持续发展。（二）装配式建筑行业发展情况近年来，中央政府和各级政府密集出台了激励政策来推动装配式建筑的发展，根据国务院2016年发

50、布的关于大力发展装配式建筑的指导意见，力争10年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到30%；根据住建部2017年发布的建筑业发展“十三五”规划，到2020年装配式建筑面积占新建建筑面积比例要达到15%。根据全联房地产商会发布的行业报告，装配式建筑PC构件的市场规模从2014年的4.2亿元增长到2019年的325.0亿元，年均复合增长率达到138.2%，预计到2024年市场规模将进一步增长到2,854.5亿元。随着装配式建筑技术标准的不断完善和相关推进政策的实施，PC装配式建筑的渗透率和装配率都将显著提升，从而推动中国装配式建筑PC构件市场快速增长到较高水平。2020年1月新中华人民共和国土

51、地管理法实施，农村集体经营性建设用地可直接入市流转；3月国务院发布关于授权和委托用地审批权的决定，将农村用地转为建设用地审批权下放地方政府，提高用地灵活性，进一步释放乡村住宅市场需求。根据中国农村自建房行业消费数据与发展白皮书，中国每年约有500万套农房新建或重建，乡村住宅市场迎来万亿级市场空间。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化

52、管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种

53、类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其

54、所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法

55、规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向

56、人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，

57、严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间

58、接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股

59、东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持

60、公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规

61、或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不

62、得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求