《高新技术企业管理层声明书(共3页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高新技术企业管理层声明书(共3页)（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上管 理 层 声 明 书 北京中信佳会计师事务所有限公司并注册会计师： 本公司已委托贵事务所对本公司2010、2011、2012年的高新技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表（以下简称申报明细表）进行审计，并出具专项审计报告。 为配合贵事务所的审计工作，本公司就已知的全部事项作出如下声明： 1本公司承诺，在企业会计准则框架下，按照北京市人民政府关于进一步加大统筹力度支持高技术产业发展的若干意见、北京市高新技术成果转化项目认定办法的规定，如实编制高薪技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表及其编制说明是我们的责任。这种责任包括： （1
2、）设计、实施和维护与研究开发费用高薪技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表相关的内部控制，以使高薪技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计； （4）恰当界定研究开发项目、高新技术产品（服务）的具体范围。 2本公司已按照有关规定编制了高薪技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表，本公司管理层对上述申报明细表的真实性、合法性和完整性承担责任。本公司承诺上述申报明细表不存在重大错报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对上
3、述申报明细表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。 3本公司已向贵事务所提供了： （1）与编制上述申报明细表相关的全部财务信息和其他相关数据； （2）与高薪技术成果转化项目收入明细表，高新技术成果转化项目投入明细表相关的决议、合同、协议、章程等相关资料； （3）与高新技术研究开发和高新技术产品（服务）收入相关的全部股东会和董事会的会议记录； （4）就运用的重大会计政策以及管理层对监管机构、法律法规或合同的特殊要求所作出的重要解释。 4本公司所有高新技术研究开发支出和高新技术产品（服务）收入均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。5本公司已根据企业会计准则的规定识别和披露了所有重大关联方
4、交易，并已恰当地反映在本公司编制的高新技术产品（服务）收入明细表编制说明中。 本公司已提供所有与关联方及其交易相关的资料。 6本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的与高新技术研究开发、高新技术产品销售与劳务提供相关的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。 7除财务报表附注中披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。 8本公司不存在未披露的影响申报明细表公允性的重大不确定事项。 9本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现： （1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息； （2）涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息； （3）涉及对申报明细表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。 10本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对申报明细表产生重大影响的事项。 11本公司已提供上述申报明细表日后事项的相关资料，除财务报表附注中披露的日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大日后事项。 12本公司管理层确信： （1）对单独占有的核心知识产权不存在任何纠纷； （2）无高新技术研究开发方面的任何权属纠纷。 公司（盖章）法定代表人：（签名）财务负责人：（签名）技术负责人：（签名）年 月 日专心-专注-专业
高新技术企业管理层声明书(共3页)
