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1、境内上市外资股（B股）公司增资发行B股申报材料的标准格式b股公司（以下简称公司）向中国证监会报送增资发行b股申报材料，应按下列标准格式制作：1、 增资发行申报材料的纸张、封面及份数（一）纸张应采用幅面为209X295规格的纸张（相当于a4纸张规格）（二）封面1. 标有“b股公司增资发行b股申报材料”字样；2. 申报公司名称；3. 申报日期；（以下4、5、6三项由中国证监会填写）4. 受理日期；5. 发审会议日期；6. 审批文件签发日期。（三）份数7. 申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件；8. 预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。2、 增资发行申报材料目录第一章
2、地方政府或中央企业主管部门关于公司增资发行b股申请出具的文件1-1地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行b股并将申报材料上报中国证监会审批的文件第二章本次增资发行b股的授权文件及附件2-1本次股东大会的决议2-2本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况）2-3召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明2-4公司增资发行b股的申请报告2-5董事会决议及会议记录第三章关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料3-1前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明3-2前一次股票发行的招股说明书或配股说明书3-3前一
3、次股票发行以来信息披露情况说明3-4历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）3-5企业法人营业执照第四章资金运用可行性说明材料4-1本次增资发行b股所筹资金运用的可行性报告4-2政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件第五章简要招股说明材料5-1b股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）5-2招股说明材料附件5-2-1公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）5-2-2盈利预测报告（如有）5-2-3法律意见书5-2-4承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录5-3招股说明书概要注：1.经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证
4、券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次b股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。2.在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照招股说明书的内容与格式（证监19972号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。第六章发行申报材料附件6-1国有股权持有单位关于本次增资发行b股出具的意见（如有）6-2公司章程6-3承销协议6-4承销团协议（如有）6-5证券交易所同意安排公司增资发行的b股上市的承诺函6-6主承销商和国际协调人分别作出的关于公司b股增资发行前景的分析报告及发行方案第七章中介机构从业资格证书7-1有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书7-2其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书注：1.每一页的页码必须与目录中的页码相符。2.页码标注的举例说明。例如：第四章4.1节的页码标注应为：4-1-1,4-1-2,4-1-34-1-n。
境内上市外资股B股公司增资发行B股申报材料的标准格式
