某公司项目管理制度及表格

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1、项目管理制度(VER:01-11-01 )第一章 总则第一条 贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工 作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定， 特制定本制度。第二章 定义第二条 遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论 和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定 目标。第三条 适用范围1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线 工程、监控产品的安装工程等。2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括 0A系统、MIS系统，电子

2、 商务软件，企业的 MRP MRPII、ERP等。3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。4、其他应该实行项目管理的工程。第四条 名词解释1、项目业务经理： 在项目签约以前的项目经理， 主要负责完成项目的前期需求调 研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。2、项目实施经理： 在项目签约之后的项目经理， 主要负责项目的详细调研及详细 设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。第三章流程第五条项目准备1业务信息的管理2、意向客户的确定第六条项目立项1立项2、跟踪3、签约第七条项目实施1

3、确定实施小组2、制定实施计划3、编制项目预算4、执行实施计划5、协助项目决算6、项目内部评审7、元成竣工验收8提交竣工文档第八条项目终止第九条项目文件归档第四章项目准备第十条适用范围：销售中心 第十一条业务信息的管理1任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息2、工作流程：业务员 每日部门经理汇报部门经理每日市场总监汇报市场总监每周总经理 汇报3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会4、报表：意向客户日报表、意向客户周报表第十二条意向客户的确定1任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。2、 工作流程：业务员提出、反馈管理建议 部门经理总汇导指售前技术人员.二市场

4、总监3、报表：意向客户日报表、意向客户周报表第五章项目立项第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、 物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。第十四条 适用范围：销售、技术、商务部门。第十五条任务1提出立项申请、进行可行性分析2、成立项目小组3、项目跟踪4、项目签约第十六条立项审批流程：1、 程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请） 然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由 市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。2、流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项

5、项目编号第十七条可行性分析的内容1价值（预计利润达X万元以上）；2、公司技术能否支持；3、公司资源能否支持；4、 是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；5、预计签约时间；6、成功的可能性；7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）；8公司其他的竞争优势；9、其他需要提供的分析资料。第十八条立项报表：销售立项申请表（见附件一）、销售立项撤消单（见附件二） 第十九条 确定项目小组一、 原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定二、 成员组成1、一般项目：利润X万元以下责任业务员（兼项目业务经理）1 人售前支持技术人员1人2、较大项目：利润X万元以上（含X万

6、元）至XX万元以下部门经理或市场总监（项目业务经理）1 人责任业务员1人售前支持技术人员12人3、重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1多个人第二十条项目跟踪1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案, 审核、审批总体设计方案。2、工作流程安排、分配工作项目业务经理项目小组成员汇报、反馈工作3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字， 项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、方案的审批流程：一般项目：部门经理较大项目：

7、市场总监 总经理重大项目：总经理5、审批表格：项目设计方案审批表。（见附件三）6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。第二十一条 项目签约1签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。2、合同的审批：一般项目：项目经理较大项目：市场总监重大项目：总经理第二十二条 提交项目合同实施情况市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四项目合同实施情况表）第六章项目实施第二十三条 定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销， 通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的 预定目标。第二十四条 适用

8、范围：各部门。第二十五条 项目实施的任务1确定实施小组2、制定实施计划3、编制项目预算4、执行实施计划5、协助项目决算6、项目内部评审7、完成竣工验收8、提交竣工文档9、其他应当由项目实施小组完成的任务第二十六条 成立实施小组的程序1、项目实施经理的确定 一般项目：市场总监审定 较大项目以上：总经理审定2、项目实施经理的任用范围： 一般项目：由技术人员担任 较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任 重大项目：由技术总监或总经理担任3、小组成员的确定原则： 项目实施小组成员由项目实施经理提议， 通过项目实施 小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前 期售前技术支持人员

9、应当为实施小组成员。第二十七条 制定实施计划1、详细设计方案（施工设计方案）2、项目实施方案3、项目任务书4、材料计划5、人员计划6、项目进度计划7、质量控制计划8、项目物资供应计划9、培训计划第二十八条 实施计划的审批1、程序： 由项目实施经理协同技术部门负责人、 工程部门负责人对实施计划进行 审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。2、报表：实施计划审批表第二十九条 项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。第三十条 执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协 调关系。第三十一条 项目决算1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认； 2、最终

10、项目工程量的财务决算。第三十二条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项 目奖惩的依据。第三十三条 组织竣工验收 协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。第三十四条 提交竣工文档 在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并 提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十五条 项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方 的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。第三十六条 项目合同变更的甲方确认 遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须

11、在项目变更实施之前取得甲方的书 面确认。第三十七条 项目变更的内部审批凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过 XXX元，一律由总经理审批。第八章 项目终结第三十八条 项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序， 由公司内部逐级审批（见 附件六项目终止审批表 ）；2、未履行全部合同条款， 因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究 程序。第九章 项目文件归档 第三十九条 项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档附件销售立项申请表编号：SUNKIN_XXXX型 类 目 项全位单称户用址 地话 电真 传客 户 信 息 丿匕、人 系

12、联职务 话 电 a m-E项目主 管职务 话 电 a m-E人 策 决职务 话 电 a m-E竞 4伴 伙 作 合 要 主 额 金 同 合 计 预 备:年 见 意监 日总场 市 月日 月蛊年 见 意 m 二 理 经 咅 销日 月 蛊年 目 项 大 二gl z( 见 意 m 二 理 经 总人 表 填附件销售立项撤消单编号：SUNKIN_XXXX项目单位名称客 户 信 息联系人职务电话：E_mail:项目主管职务电话：E_mail:决策人职务电话：E_mail:立项撤销原因：填表人填表日期销售部门经理意见：签字： 日期市场总监意见：签字： 日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期责任业

13、务员送交日期设计思想：1 项目特点2 技术特点3其它审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日备注：项目名称附件五附件四项目合同实施情况表项目名称项目类型用户单位全 称合同编号地址邮政编码电话传真客 户 信 息 丿匕、联系人职务电话：E_mail :项目主 管职 务电话：E_mail :决策人职 务电话：E_mail :合同标的： 技术要求：主要合作伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目业务 经理填表日 期浙江星际信息产业股份有限公司项目联系单项目编号：SUNKIN GX XX联系事项主要事项：产业股份有限公司年 月日浙江星际信息代表签字：日期：甲方签证意见：签字：日期：第三方签证意见：签字：日期：附件六项目终结审批表项目名称责任业务员终止日期年 月曰项目执行情况：1、完成部分2、未完成部分3、未完成原因项目实施经理签字： 年月日备注：审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日