三一重工定向增发案例简介

《三一重工定向增发案例简介》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三一重工定向增发案例简介（1页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除案例简介：三一重工定向增发吸收合并三一重机一、三一重工简介全称：三一重工股份有限公司 股票代码：600031注册地：湖南省长沙市 行业：交通运输设备制造业法人代表：梁稳根 上市日期：2003年7月3日当前股价：34.37元（2009年12月21日收盘价）总股本：14.88亿股，全部为流通A股 总市值：511亿2008年每股收益：0.83元2009年三季度末每股收益：1.03元 每股净资产：3.92元股本结构如下图：梁稳根13名自然人58.24%41.76%三一集团有限公司60.73%三一重工二、三一重机简介三一重机的前身为Speck lemark

2、 Ltd，是由梁稳根等10名自然人出资5万美元于2003年11月19日成立的BVI公司，其核心资产为三一重机。2008年2月分红7.5亿元。2008年9月30日，资产负债率86%。经营活动产生的现金流为-3075万元。2008年9月30日，总资产29.89亿元，负债25.26亿元，实现净利润1.04亿元。资产评估：三一重机帐面净资产26380万元，评估价值21.43亿元，评估增值率高达362%。股本结构如下图：梁稳根9名自然人41.76%58.24%三一重机投资有限公司 BVI100%三一重机（中国）有限公司 BVI 100%三一重机三、吸收合并操作过程定向增发1.18亿股，单价16.8元，总

3、价19.8亿元。2003年7月3日三一重工上市2003年7月31日发布公告，以1782万元将挖掘机资产转让给三一新材料公司。2003年9月27日，三一新材料更名为三一重机2008年三一重工的全体股东获得7.5亿元的分红2008年11月，三一重工决定收购三一重机100%股权。2009年9月14日定向增发议案获得证监会有条件通过。三一重机2009年7月承诺：2008年-2011年净利润分别为：1.456亿、3.8亿、4.5亿和5亿，如未能实现，以现金补足。2009年9月承诺：2009-2013年净利润的算术平均值为4.66亿元，不足部分以现金补足，仍然不行，则1元总价由三一重工回购。禁售期：梁稳根等3人三年，其他7人一年。【精品文档】第 1 页