管理手册(华信)

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1、青 海 华 信 锑 锰 科 技 有 限 公 司管理手册（本手册依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准编制而成）受控状态：受控 非受控文件编号QHHX/MS101-2021 版本/版次A/00 本管理手册是青海华信锑锰科技的运作文件；禁止复制本手册或其中任何章节！ 贯标小组 分发号： 吴达龙 发布日期2021年5月3日管理者代表 翟红伟 实施日期2021年5月5日总经理地址：格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号 ：0979-7246565E-mail： ：0979- 8463366 ：816000修改控制页序号更改通知单号更改页码更改方式更改日期更改人验证人管理手册颁布

2、令为了提高公司的管理水平，并适应公司的发展需要，增强企业的市场竞争力，结合我公司锑、锰产品及相关副产品的生产与服务依据GB/T 19001-2021质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2021职业健康安全管理体系要求标准编制完成了质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册建立了“三体合一”的管理体系文件，规定了管理体系的组织结构、职责和控制要求。管理手册是全公司质量、环境及职业健康安全管理工作的法规性文件。通过审定，现批准颁布，自二零一五年五月五日起正式实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。 总经理： 二零一五年五

3、月四日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2021质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南加强对管理体系运作的领导，特任命吴 达 龙同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责：1. 负责本公司质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；2. 负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况及绩效，提出改进建议；3. 就质量、环境管理体系的相关事宜于认证机构、咨询机构等相关方进行联络；4. 确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；5. 负责文件发放范围及程序文件、质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册审核工作；6. 负责组织质量、环境、职

4、业健康安全管理体系的内部审核工作；7. 按总经理的意图编制管理评审计划并参加管理评审工作；8. 协调各部门的运营和质量、环境管理体系运行工作，对总经理负责；9. 就质量、环境管理体系有关事宜与外部方进行联络。10. 确定管理体系所需的过程，提高全员满足顾客要求和法律、法规要求的意识以及环境和职业健康安全意识； 总经理： 二零一五年五月四日公司安全主管任命书我代表公司最高管理层对公司职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任。为此，特任命经公司最高管理者中的成员吴 达 龙 同志为公司安全主管，通过以下方式证实其承诺：1.确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源。资源包括

5、人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。 2.明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。 总经理： 二零一五年五月四日职业健康安全管理者代表任命书兹任命公司管理层中的成员吴 达 龙同志为公司职业健康安全管理体系管理者代表。其职责为承担特定的职业健康安全职责，无论其是否还负有其他方面的职责，应明确界定如下作用和权限：1.确保按GB28001-2021标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；2.确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。 3.被任命者其身份应对所有在

6、本组织控制下工作的人员公开。4.确保所有承担管理职责的人员，都应证实其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。 总经理： 安全主管： 二零一五年五月四日职业健康安全管理事务代表任命书为了贯彻执行GB/T28001-2021职业健康安全管理体系 要求，经全体员工选举和推荐，报本公司管理层研究决定，特任命刘 芳同志为我公司的职业健康安全管理体系事务代表。职业健康安全事务代表职责：1.代表公司员工参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2.代表公司员工参与事件调查；3.代表公司员工参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；4.代表公司员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5.代表公司员工对职业健康

7、安全事务发表意见。公司公布此推荐书，告知全体工作人员职业健康安全事务代表，并告知全体人员对职业健康安全管理体系的参与和安排。 总经理： 二零一五年五月四日目 录章节号标 题页 码封面修改控制页2管理手册颁布令3管理者代表任命书4公司安全主管任命书5职业健康安全管理者代表任命书6职业健康安全管理事务代表任命书7目录80.1公司简介110.2管理方针和管理目标130.3管理手册的管理151.范围171.1总则171.2应用182.引用标准193.术语和定义204.管理体系要求224.1总要求224.2文件要求23总则23管理手册24文件控制24记录控制255.管理职责275.1管理承诺275.2以

8、顾客为关注焦点275.3管理方针285.4策划29管理目标29管理体系策划29环境因素、危险源的识别（辨识）与评价30法律法规和其他要求30环境和职业健康安全管理方案315.5职责、权限和沟通32职责和权限32目 录章节号标 题页 码管理者代表38协商与沟通385.6管理评审396.资源管理416.1资源提供416.2人力资源416.3基础设施416.4工作环境427.产品（服务）实现437.1产品（服务）实现的策划437.2与顾客和相关方有关的过程45与产品有关要求的确定45与产品有关要求的评审46与顾客的沟通46与相关方的信息交流477.3设计和开发477.4采购47采购过程47采购信息4

9、8采购产品的验证487.5生产和服务提供49生产和服务提供的控制49生产和服务服务提供过程的确认49标识和可追溯性50顾客财产51产品防护517.6监视和测量设备的控制517.7环境和职业健康安全运行控制527.8应急准备和响应538测量、分析和改进558.1总则558.2监视和测量55顾客满意55内部审核56目 录章节号标 题页 码过程的监视和测量57产品的监视和测量57环境和职业健康安全的监测58合规性评价588.3事故、事件和不符合控制588.4数据分析608.5改进61持续改进61纠正措施61预防措施62附件1.程序文件清单632.生产工艺流程图643.职能分配表654组织机构图665

10、厂区地理位置图676公司平面图680.1 公司简介0.1.1公司简介青海华信冶炼是于2021年元月在格尔木注册的股份制企业，注册资本人民币6700万元（公司于2021年3月更名为青海华信锑锰科技）。公司厂区位于青海省格尔木昆仑经济开发区，占地面积200亩，拥有6000吨锑产品生产线，具有年加工生产6000吨锑、副产电铅17000吨铅、3.5吨银、24000吨硫酸锰生产能力。企业成立的目的是想打造一个解决青藏高原复杂多金属矿难处理、实现综合回收利用、解决本地区物料不平衡的科技型企业，提高资源利用效率，减少废弃物排放量，保护生态环境。 公司设置综合办公室、财务部、经营部、安全生产部、安环部 、工程

11、部、质检部、工程技术中心和粗炼车间、氧化锌车间、中式车间、锰车间、动力车间共五个车间。公司现有职工130名，其中管理人员42名，专业技术人员58名。 目前公司项目所采用的生产工艺是行业内的重大技术创新，技术均为自主研发，知识产权清晰。公司已经取得四项技术专利。其余两项科研项目已取得阶段性成果，均在申请国家专利。公司被青海省政府列为重点支持的“双百”企业；2021年初公司成立技术中心，被青海省七部委命名为“省级技术研究中心”，技术科技研究人员36名，中高级职称以上12人。 同年11月被省科技厅命名为“科技型企业”；本年度公司荣获青海省人民政府颁发的技术创新奖 2021年，公司成为西宁甘河工业职业

12、技术学校学生实习实训基地。本年度公司总经理翟红伟、吴达龙等人荣获格尔木市科技进步奖。 2021年，通过省科技厅复审，继续保留我公司“青海省科技型企业”称号；同年获省科技厅、财政厅等四家单位联合颁发的“高新技术企业”证书。 2021年4月，总经理翟红伟被中华人民共和国科学技术部入选为创新人才推进计划科技创新创业人才。 2021年8月，我公司被省经发委等六家认定单位联合批复成立了青海省复杂锑锰矿选冶工程技术研究中心。公司始终走资源综合利用、高效节能和生态型的发展模式，以节能减排和循环经济为出发点，实现废物和副产物回收利用，实现产业发展和生态建设的和谐，今后的规划方向重点： 1、以工程研究中心为平台

13、，研发重点：一是复杂锑铅、锰多金属矿产资源的湿法分离技术；二是有色冶炼锌浸出渣、冶炼炉渣、烟道灰等危废资源的湿法分离和综合回收利用；三是冶炼炉气二氧化硫的利用及利用硫酸项目的开发，消化并平衡本地区的硫酸资源。2、以中试车间为基地，利用GCR湿法冶金新技术处理有色冶炼固废渣的综合回收，通过项目建设，综合回收锌、铅、铜等有价金属，实现工业废水、工业废渣双零排放；实现系统自身酸碱再生和循环，最终实现绿色、清洁、环保科技型企业。 3、建立配套的专业研发机构和专业队伍。集中公司内外技术、专业人才和装备优势，用35年时间把工程研究中心建成专业齐全、装备先进、人才配置合理，具有新工艺、新技术攻关和应用、新产

14、品开发研制、技术引进、消化吸收和自主创新能力的高原复杂矿种处理工程研究中心。 4、开发市场前景广阔的锰系化工产品。以技术研发应用为核心，做精传统冶炼分离技术，拓展复杂矿种处理技术推广应用，创新节能环保、矿产资源综合利用技术和循环经济实用技术等，力争在某些复杂矿种处理工艺技术上做到全国领先； 5、加强冶金技术国内外交流和合作，努力掌握国际前沿技术和关键技术，加强知识产权保护，加强国内外、省内外协作攻关。 公司在全力生产基础上，工作重心仍以技术研发和技术创新为主，坚持走“发展循环经济，实现综合利用”之路。我们努力把科技、环保、发展相结合，通过技术的提高，实现资源的综合回收利用，建立本地区物料新平衡

15、，实现环保效益、经济效益和社会效益的统一，力争成为柴达木经济循环园区内科技环保型示范企业。0.1.2公司体系简介公司依据 GB/T19001-2021、GB/T24001-2004、GB/T28001-2021标准建立公司的管理体系，公司确定的三合一管理模式是以市场为导向，各部门为责任主体。公司对各部门体系运行情况进行监督检查评价。公司管理体系遵循持续改进的原则，按照PDCA 方法，随着公司的发展变化而不断完善和改进。0.2 管理方针和管理目标管 理 方 针遵守法规 规范管理 精心生产 质量创优控制污染 保护环境 打造绿色企业以人为本 全程控制 确保员工健康管 理 目 标质量目标1、产品出公司

16、合格率100%；2、顾客满意率96%3、杜绝重大生产事故。环境目标1、固废无害化处理率达100%。2、危险废弃物回收率100%。3、生产用水，循环利用，100%节约资源。4、减少粉尘，目测无明显粉尘。5、杜绝因环境引起的重大火灾，事故发生率为零。职业健康安全目标1、 特殊工种持证上岗率100%。2、 全员安全教育率达100%。3、 杜绝重大伤亡事故、火灾事故的发生。4、 各级安全责任制落实达100%。5、 职业事故危害为零。6、 安全隐患整改合格率100%。总经理： 二零一五年五月四日0.3 管理手册的管理0.3.1管理手册由安环部组织编制经管理者代表审核、最高管理者批准后予以颁布。0.3.2

17、管理手册）由管理者代表负责组织实施安环部负责受理和解释0.3.3管理手册的发放范围 1)受控：公司领导公司有关部门负责人、内审员和认证机构及其他获准人员； 2)非受控：顾客、咨询机构等其他获准相关方。0.3.4管理手册的发放和回收1)管理手册的发放和回收由综合办负责组织实施。2)管理手册的发放范围由管理者代表批准。 3)管理手册应加盖“受控”或“非受控”印章，受控管理手册应编发放序号，并应办理发放与回收的登记手续。 4)当受控管理手册的持有者调出公司或职务变动（仍需使用管理手册的需经批准）时，由原部门负责收回管理手册并交综合办。0.3.5管理手册的保管 1)管理手册必须在本节0.3.3条限定的

18、范围内使用，任何部门、部门或个人未经管理者代表批准不得私自外借、外送。2)受控管理手册持有者应妥善保管文件，保持其完整、清洁，不得随意涂改，防止损坏或丢失，并有保密的职责，如有违反须报综合办处理。0.3.6管理手册的修改1) 安环部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时予以更改。2)管理手册在实施中如有不符合或不适宜之处可向安环部提出更改申请，由安环部组织有关部门研究更改意见经管理者代表审核、公司总经理批准后下发文件更改通知单，实施更改。 3)管理手册的修改采用换版、换页或按文件控制程序要求实施，并记入管理手册修改控制页。4)换版、换页的作废文件应交回综合办统一销毁需保留的应盖“作废

19、”标识。0.3.7手册的变更如下情况之一可及时组织换版：a) 标准换版及增减标准时；b) 国家政策法规发生变化时；c) 公司组织机构发生变化时；d) 管理方针、目标发生变化时；e) 因管理体系不适应，（导致）发生重大质量、环境、职业健康安全问题时；f) 产品发生变化时。0.3.8手册的使用手册持有者，应按照文件控制程序的有关要求使用和保管手册。1 范 围1.范围1.1总则1.l.l目的本质量、环境、职业健康安全一体管理手册（以下简称“管理手册”）依据GB/T19001-2021质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2021职业健康安全

20、管理体系 要求编制，同时又考虑了公司生产经营特点，对管理体系按三个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的管理手册。本手册规定了各岗位的职责、权限的要求；是本公司所有从事对质量、环境、职业健康安全管理体系工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的体系管理的基本法规。本手册可证实本公司有能力提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品/生产/服务，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行、管理体系的持续改进及遵守有关产品/生产/服务、职业健康安全方面的法律法规规定，以增强顾客、相关方和员工满意。本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，覆盖了 GB/T19001-2021、GB

21、/T24001-2004、GB/T28001-2021标准条款；本公司的产品为锑、锰产品及相关副产品的生产与服务，全部执行国家及行业标准要求，目前不具备设计和开发的能力，故对GB/T19001-2021标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。这不影响公司向顾客提供产品的能力和履行法律法规的要求。文件对标准条款要求作了适用于本公司的规定，是公司执行规范、质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司全体员工 必须遵循的行动准则。本手册制定了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求、适用法律要求和产品生产、服务等行业法规要求的产品/服务。通过管

22、理体系的有效运行和应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，提供符合要求的产品/服务，并且在持续改进和预防纠正不合格的过程中达到顾客满意，提供顾客满意的产品/服务。1.1.2适用范围 本管理手册适用于：1) 全公司管理体系覆盖的范围：手册适用于公司锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、所有部门及作业场所全过程的管理。2）质量管理体系要求的范围：青海华信锑锰科技有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务所涉及的所有活动、有关部门及作业场所全过程的活动；3）环境管理体系范围：位于格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号青海华信锑锰科技有关锑产品及其相关副产品锰、铅

23、、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门及作业场所全过程的相关环境管理活动。4）职业健康安全管理体系范围：位于青海省格尔木市昆仑经济开发区南海东路9号青海华信锑锰科技有关锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务和服务所涉及的所有活动、部门及作业场所全过程的涉及的相关职业安全健康管理活动。5)向顾客证实本公司通过管理体系运行和持续改进，将遵守法律、法规要求、确保和提高满足顾客要求与期望的能力，并增强顾客满意；6)向社会和相关方证实本公司通过实施、保持、改进管理体系，能够妥善处理污染防治、节能降耗和职业健康安全问题； 7)认证机构对本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的认证

24、审核、监督检查及复评。1.2应用本公司的产品为锑产品及其相关副产品锰、铅、银、锌、铟的生产与服务，全部执行国家及行业标准要求，目前不具备设计和开发的能力，故对GB/T19001-2021标准中“7.3设计和开发”条款予以删减。其他条款全部适用，这不影响公司向顾客提供产品的能力和履行法律法规的要求。 我公司以GB/T19001-2021标准为基础，兼容GB/T24001标准与GB/T28001标准的内容，并结合产品的实现过程，编制了一体化的管理手册和程序文件。2 引用标准 本管理手册引用如下标准：GB/T 190002021 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语 GB/T 19

25、0012021 idt ISO 9001:2021质量管理体系要求； GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南； GB/T 280012021 idt OHSMS18001:2021职业健康安全管理体系要求； 国家、行业和地方的有关法律、法规、规范、规程、标准等。3 术语和定义3.1 本管理手册采用的术语和定义引用于：GB/T 190002021 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语；GB/T 190012021 idt ISO 9001:2021质量管理体系要求 GB/T 240012004 idt ISO 14001:

26、2004环境管理体系要求及使用指南 GB/T 280012021 idt OHSMS18001:2021职业健康安全管理体系要求；3.2 本质量、环境、职业健康安全三位一体管理手册使用的术语为了便于理解，部分解释如下：1) 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向。2) 质量目标：在质量方面所追求的目的。3) 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。4) 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。5) 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。6) 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。7) 质量、环境、职业健康安全三位一体管

27、理手册：规定组织质量管理体系的文件。8) 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。9) 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。10) 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。11) 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。12) 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。13) 不合格(不符合)：未满足要求。14) 产品：过程的结果。15) 过程：一项或一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。16) 质量：一组固有特性满足要求的程度。17) 质量管理体系：在质量方面指挥和

28、控制组织的管理体系。在分公司文件中也简称“体系”。18) 信息：有意义的数据。19) 文件：信息及其承载媒体。20) 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。21) 环境影响：全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。22) 外包过程：指为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。23） 环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。24） 相关方：关注组织的质量、环境、职业健康安全绩效或受其质量、环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。25） 职业健康安全管理体系：组织管理体系的一个部分，用于制定和实施组织的职业健康安

29、全方针并管理其职业健康安全风险。26） 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。27） 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。28） 可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。29） 健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。30） 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。4 管理体系4.管理体系要求4.1总要求4.1.1本公司依据质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求标准，建立形成文件的质量、环境及

30、职业健康安全管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本公司为实施和改进质量、环境及职业健康安全管理体系有以下要求： 1)识别组织质量管理体系覆盖的产品和服务活动所需的过程（包括涉及的外包过程），确定其顺序与相互作用，并进行控制。2)识别组织环境管理体系覆盖的活动、产品和服务所涉及的环境因素，并确定重要环境因素。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。3)识别组织职业健康安全管理体系覆盖的活动所涉及的危险源，并确定不可接受风险。同时制定相应的管理方案和运行控制程序，并识别出潜在紧急情况，制定相应的应急预案。4)为使质量、环境及职业健康安全

31、管理体系有效运行，必须得到所需的准则、方法和资源，以控制质量管理体所需的过程和重要环境因素与不可接受风险。5)配备相应的资源和信息，对1），2），3），4）中的诸方面进行监视、测量和分析，并采取相应的纠正措施和预防措施进行改进，以确保质量、环境及职业健康安全管理体系得到全面的持续改进。4.1.3 对外包过程进行识别和控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响：1)外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；2)对外包过程控制的分担程度；3)通过应用 7.4 条款实现所需控制的能力。本公司经识别产品/服务实现过程中可能产生的影响产品/服务符合要

32、求的外包过程有：检验及试验仪器设备的委外检定。本公司通过管理体系文件对以上外包过程实施管理和控制。 外包过程控制类型可采用以下任意或组合。a) 在合同/协议中提出明确要求可涉及：- 质量体系、法律法规要求；- 过程目标要求；- 人员能力要求；- 设备要求；- 工艺方法要求； - 工艺参数要求；- 检测要求；- 记录要求；b) 提供证据的内容、方式； 定期检查或不定期检查 - 现场监督 - 在文件中规定要求供方提供证据（频次和内容），对提供证据组织验证。本公司按规定时间间隔分析：外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响、对外包过程控制的分担程度。本公司明确：对外包过程的控制，不免除本公司

33、其满足所有顾客要求和法律法规规定要求的的责任。公司的外包过程可按采购控制程序要求执行。4.2文件要求4.2.1总则 本公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括： 1) 形成文件的管理方针和管理目标（包括在管理手册）中； 2)管理手册；3)程序文件（见附件）（共计21个程序）；即为本标准要求的形成文件的程序和记录（程序文件见本手册附表，记录见记录检索目录）；标准要求的文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中； 4) 为确保管理体系策划运行和控制所需的支持性文件；如：管理方案、作业指导书、技术措施、操作规范等； 5) 质量、环境及职业健康安全管理体系所要求

34、的记录记录（报告、表格等），用以记录活动或过程和服务的状态以及所达到的结果的证据性文件；文件应与标准的要求、公司和行业的特点、公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力等相适宜，且可采用任何形式或类型的媒体1) 管理手册、程序文件、作业指导书、记录（报告、表格等）为纸质文件和电子媒体；2) 法律、法规、技术标准、规范、图纸文件为纸质文件；3）电子媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2管理手册本公司编制、发布并实施的管理手册包括：1) 质量、环境及职业健康安全管理体系、规范范围（见章节1.1.2）；2) 管理体系任何删减的细节与合理性（见章节1.2）；3) 管理体系的过程、

35、活动及相互作用； 4）表述了管理体系过程之间的接口关系；5) 对程序文件的引用。文件控制4.2.3.1总则1) 安环部负责管理手册、程序文件、有关法律、法规、规范、标准等有关文件的具体控制；2) 安环部负责质量方面、环境、职业健康安全管理方案等有关文件的具体控制。3) 其他各部门负责质量、环境及职业健康安全有关法规、法律、规范、规程、标准等方面有关文件的收集并交于综合办进行控制； 4) 综合办负责与管理体系有关的行政管理文件及外来文件的控制、处理； 5) 各职能部门和安全生产部负责各自主管过程和支持性文件的有效控制。管理体系文件包括三个层次及有关的外来文件。文件的编写、审核、批准和发布 文件由

36、安环部负责组织编制，完成后须经过管理者代表审核，总经理批准后方可发布实施，确保文件的符合性与适宜性。4.2.3.4文件的借出和借阅。 1) 确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所或岗位能得到相关文件的有效版本。 2) 文件的收发借阅应进行登记，需要时加以编号，达到追溯和识别要求。3) 必要时，文件的发放范围应经过审批。4.2.3.5文件的评审与更改1) 应定期（12个月）对文件进行一次评审与更新，以确保其适宜此有效性。 2) 需要时，可根据评审和反馈信息，对文件进行修订，在更改发布实施前应再次批准。 3) 文件的更改应传递到原发放范围及有关岗位，防止误用。4.2.3.6文件的作废、留用和销毁

37、1) 文件的作废应经过批准。2) 应及时从原发放场所或岗位的收回作废文件，需要留用的应进行标识，防止非预期使用。3) 收回的作废文件统一进行销毁、处理。文件的识别、标识和保存1) 文件在使用和保存中应保持清晰,妥善保管，防止丢失或损坏。 2) 文件应注明批准日期及修改日期（若经修改时）。 3) 文件应采取编号、盖章、编目等方法进行适当标识，以便于识别、查阅、分类。 4) 外来文件应进行识别、控制、处理。 5) 文件经更改后应标识出其修订情况。6) 作废需保留的文件须加以标识。文件可以采用纸张、磁盘、光盘、磁带、照片等多种类型和形式。记录是一种特殊类型的文件，其控制执行章节的要求。记录控制4.2

38、.4.1总则1) 安环部负责记录控制程序的管理和监督，具体控制本部门与管理体系运行有关的记录； 2) 安全生产部负责质量、技术方面有关记录的控制； 3) 安环部负责环境、职业健康安全等方面有关记录的控制；4) 公司各部门负责本部门质量、环境及职业健康安全等方面有关记录并按职能负责组织、实施、指导、监督、检查。记录的类型和形式 1) 除纸张外，记录还可采用照片、录像或录音磁带、软盘、光盘及样品等类型。 2) 记录的主要形式有文字、表格、图形等。3) 记录表格应首先采用上级主管部门规定的统一样式，还可使用程序文件中规定的样式或沿用已有的传统样式。记录的填写要求1) 记录应字迹清晰，填写真实、准确、

39、内容完整，日期、齐全。2）质量、环境、职业健康安全记录不得用铅笔填写，不得保留非打印的 件。应当用仿宋体填写，要求字体工整、字迹清晰，大小均匀一致，内容准确、完整、真实，不得涂改，注明日期，填写人签字负责人审核签字。需要时经会签、审核、批准后方可生效。3) 记录一旦形成，不得随意涂改。记录的标识、存档1) 应及时编写、收集、整理、分类、编目、编号、归档、以便识别。2）归档的质量、环境、职业健康安全记录应标识准确、卷面清洁、装订整齐，应有封面设计和数据统计分析。贮存和保管应有适宜的环境，防止损坏、变质和丢失，并明确其保存期限。3) 质量、环境、职业健康安全记录可提供给顾客或其代表以及上级主管部门

40、查阅。 4）质量、环境、职业健康安全记录的保存期按记录控制程序中的有关条款严格执行。记录的移交、借阅、销毁参照文件控制程序有关规定执行。5 管理职责5.管理职责5.1管理承诺公司总经理应通过以下活动实现管理承诺：质量管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。1) 向公司全体员工传达并确保本公司的产品、服务满足顾客以及法律和法规要求的重要性；2) 制定质量方针和质量目标，并督促其实施；3) 定期实施管理评审，并确保其质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；4) 确保产品/服务生产实现必要的资源，尤其是人力资源和装备资源得到保证。环境管理承诺总经理通过

41、以下活动实施环境管理体系，并对改进环境因素，预防污染和遵守环境法律法规和本公司接受的其它相关方要求的承诺提供证据。1) 传达环境因素方面法律法规要求，确保公司全体员工意识到符合环境方针、遵守环境控制程序和预防污染的重要性；2) 批准环境方针，并确保其有效实施；3) 确保提供实施、控制和改进环境管理体系必要的资源（含人员、专项技术、资金等方面）；4) 定期实施管理评审，确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.3职业健康安全管理承诺总经理通过以下活动实施安全管理体系，并对改进职业健康安全绩效和遵守现行职业健康安全法律法规和本公司接受的其它要求的承诺提供证据。1) 传达职业健康安全方面法律

42、法规等要求，确保公司全体员工意识到符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全要求的重要性；2) 批准职业健康安全方针和安全目标，并确保其有效实施；3) 确保提供实施、控制和改进职业健康安全管理体系必要的资源（含人员、专项技术、资金等方面）；4) 定期实施管理评审，并确保职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.4公司总经理应组织制定管理方针和管理目标，并确保在相关的职能和层次上得到贯彻、实现。5.1.5公司总经理应对组织的管理体系进行评审（见5.6章节）。5.1.6公司总经理应按资源管理的要求为管理体系的有效运行和改进配置适宜的资源（见第6章）。5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展

43、依存于顾客，公司总经理应以顾客为关注焦点、以增强顾客满意为目标确定顾客要求（见7.2.l章节），通过转化和控制力争实现和超越顾客要求并监测其是否被满足的信息（见章节）分析监测结果，找出存在的问题，作为我公司持续改进的依据。公司生产服务过程及产品质量的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，总经理必须遵循，并应向全员贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。5.2.1确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客直接接触获得并识别顾客的需求和期望。5.2.1.1 将顾客的需求和期望转化（确定）为要求。包括：对产品的要求，过程要求和管理体系要求等。（顾客明示的

44、和顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求及必须履行的法律、法规方面的要求）只有满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.1.2 使转化（确定）的要求得到满足。a) 公司必须满足相关的法律、法规和其它要求的规定。b) 顾客的期望和要求，法律、法规行业标准的要求也会随时间推移而发生变化。因此公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新。5.2.2 法律、法规及其他要求5.2.2.1 安环部制定并组织贯彻实施法律、法规及其他要求控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务适用的，必须遵循的法律、法规和其他要求，建立相应的获取、识别渠道，确保将法律、法规

45、和其他要求传达到各厂、各车间、各部门；确保履行公司质量、环境、职业健康安全方针中遵守法律、法规的承诺；确保持续地符合法律、法规和其他要求。5.2.2.2 各相关部门及各安全生产部按照职责应收集各自的有关管理体系法律、法规及其他要求，并确定其适用性;对获取和收集到的法律、法规及其它要求清单上报安环部，法律、法规和其他要求或法律、法规变化的信息时，亦应及时传递给安环部。5.2.2.4 安环部及时进行增补、更新法律、法规及其它要求清单，并及时传递到各厂、各车间，各部门。5.3管理方针由公司总经理组织制定并批准发布的管理方针是组织总的宗旨和方向，是质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进的纲领，并应

46、与组织的活动、产品或服务相适应。5.3.2管理方针的内容应体现下列几个承诺： 1) 对满足顾客、法律法规及其他要求、相关方要求和污染预防以及持续改进管理体系的有效性做出承诺； 2) 对控制产品质量、污染预防、确保安全的承诺；3)对满足顾客、国家法律法规；产品交付后，认真服务于顾客和社会、增强顾客满意度、树立公司在市场中良好形象；追求质量管理改进、提高质量管理水平和公司自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3管理方针应为制定管理目标提供框架。5.3.4对管理方针进行持续适宜性方面的评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内、外部条件和环境。5.3.5管理方针应形成文件，予以实施和保持，可为公众所

47、获取，通过多种形式在组织内部得到传达，并确保全体员工理解贯彻执行。管理方针的内容见本手册0.2.1条款。5.4策划5.4.1管理目标公司总经理应组织制定管理目标并在相关职能和层次上进行建立分解落实，以确保公司总目标的实现。（见本手册0.2.2条款）5.4.1.2公司制定的环境目标和指标要体现预防污染、持续改进的承诺，考虑符合法律法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求。5.4.1.3 公司制定的职业健康安全目标和指标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重大职业健康安全风险，考虑运行和控制的

48、技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.1.4质量、环境及职业健康安全目标应符合管理方针，且应是可测量的。5.4.1.5各职能部门应根据总目标编制本部门的目标/指标，由主管领导审批后组织实施。具体操作如下：1) 在总经理的安排下，由管理者代表组织有关部门，依据管理方针所提供的框架，根据上年度质量统计信息报告所提供的产品、服务、管理及顾客要求等信息，提出公司质量、环境、职业健康安全目标，经适当沟通后由总经理颁布分公司总的质量、环境、职业健康安全目标。2) 综合办组织各部门根据各自的职责，制定各自的分目标。3) 综合办收集、整理各部门的质

49、量、环境、职业健康安全目标并形成文件。4) 各部门的质量、环境、职业健康安全目标经管理者代表审核，总经理批准后发布。5）各职能部门负责各自质量、环境、职业健康安全目标的落实，上一级主管部门或主管领导对其进行检查，必要时纳入经济承包责任制的目标考核。6) 质量、环境、职业健康安全目标以公司文件形式按年度发布，纳入文件控制程序管理。5.4.2管理体系策划5.4.2.1公司总经理应对组织的质量、环境及职业健康安全管理体系进行策划，以满足管理目标及4.1章节的要求。1）对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；2）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康

50、安全方针和目标、指标进行策划；3）对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；4）对特定产品、生产或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划；5）对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；6）对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。5.4.2.2在策划和实施管理体系的变更时，应符合上述要求并保持管理体系的完整性可能出现的变更情况有以下几种： 1)适用的法律法规及其他要求发生重大变化时， 2)公司组织结构发生变化时； 3)出现重大质量、环境、安全

51、事故时；4)依据的管理体系标准发生变化时。5.4.3环境因素、危险源的识别（辨识）与评价5安环部负责组织相关部门和部门对环境因素及危险源进行识别和评价，并确定重要环境因素和不可接受风险，具体执行环境因素识别和评价控制程序和危险源辨识与风险评价控制程序。5.4.3.2环境因素和危险源识别与评价所适用的法律、法规执行法律、法规及其他要求控制程序。5.4.3.3重要环境因素和不可接受风险是制定环境程序和职业健康安全管理目标、管理方案、控制程序等的依据。5.4.3.4安环部应根据环境因素和危险源的信息，必要时及时更新环境因素和危险源。5.4.3.5识别环境因素及危险源，必须分析生产过程中活动、产品或服

52、务的过去、现在和将来时态与正常、异常和紧急状态，以及办公场所、作业场所所有人员常规和非常规的活动，可能对环境造成的污染及对人员健康造成的危害。5.4.3.6识别环境因素，必须从污水排放、大气污染、噪声污染、固体废弃物排放、危险废弃物的排放、植被破坏等的管理；以及能源、资源的利用等方面进行调查分析。5.4.3.7识别危险源必须从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及生理或心理因素等方面能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响及本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料等进行调查分析。5.4.3.8环境因素和危险源的识别、评价和更新应做好记录。5.4.4法律法规和其他

53、要求5.4.4.1公司各职能部门应根据其职能范围确定组织的产品、服务和活动中有关质量、环境及职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求，具体执行法律、法规及其他要求控制程序。安环部负责环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的获取与更新。5获取的法律法规和其他要求应经评审和主管领导确认，确保其适宜性。5.4.4.3获取的法律法规和其他要求应定期进行更新,通常每年至少一次，以确保其有效性。各有关部门和各厂、各车间（包括相关方）应传达、组织学习法律、法规与其他要求，并确保严格贯彻执行。5法律法规遵循情况的评价执行8.2.6章节及其程序规定。5.4.5环境、职业健康安全管理方案5.4.5.1总则 l)

54、安环部负责环境、职业健康安全管理方案控制程序的组织实施和监控。 2)各部门制定环境管理方案及职业健康安全管理方案，管理者代表审核，总经理审批。管理方案的编制依据:1)管理方针和目标、指标；2)适用的法律、法规与其他要求；3)识别、评价出的重要环境因素和不可接受风险；4)具体产品和服务特点等有关信息。5.4.5.3管理方案的制定1)管理方案应针对已识别的重大环境因素和重大危险源控制要实现的目标和指标；2)管理方案要有具体的措施、方法、责任部门、责任人员、协作部门、协作人员及其职责权限；3)管理方案明确规定完成的时间和进度要求，完成时间应与目标、指标相对应，并与法律法规及其他要求相统一；4)管理方

55、案应明确完成目标和指标所需的资源要求（设施、物资、资金、技能等）；5)管理方案目标、指标确定应充分考虑制定的水平、企业绩效以及体系的持续改进。5.4.4.4 管理方案的实施为保证公司的管理方案得以实施完成，要求：1)综合办监督实施公司办公区域的环境管理方案和职业健康安全管理方案；2)安全生产部负责监督各厂、各车间、各车间的环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施。5.4.4.5 管理方案的评审、修订1)公司的组织结构、活动、产品或服务发生变化时，需对管理方案进行修订；2)目标、指标发生变化，需对管理方案进行修订；3)技术、工艺、材料、设备、运行条件发生重大变化时，需对管理方案进行修订；4)每年

56、的管理评审会议需对管理方案的适宜性、有效性进行评审.5.4.4.6 管理方案的检查1)管理方案的责任部门和管理部门在方案完成的规定的时间期限内，定期或不定期对分工范围内的完成情况进行检查，保留记录，具体执行根据监视和测量控制程序。2)受检部门针对主管部门提出的问题制定纠正或预防措施，执行各自的纠正和预防措施控制程序。5.5职责、权限和沟通职责和权限5最高管理者应确保公司内部各机构和岗位的职责、权限得到规定，并形成文件、予以传达。公司质量、环境及职业健康安全管理体系组织结构详见附件1公司管理体系组织结构图。5.5.1.3组织内部各职能和层次间应通过文件、会议等多种方式就有关职责和权限进行沟通。5

57、.5.1.4 管理职责1、总经理职责总经理对本公司质量、环境和职业健康安全体系的建立、实施并持续改进其有效性负全责a）认真贯彻执行国家、地方和行业颁布的有关法律法规。建立满足顾客及其它相关方要求，增进顾客及其它相关方满意和满足法律法规要求的范围；b）组织制定、实施并完成公司年度生产经营计划目标，颁布并组织实施本公司的管理方针、目标；c）负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性；d）负责公司组织机构的设置及人员、资源的配备；e）负责管理体系运行中的重大决策，确保公司管理体系的有效运行；f）主持公司管理评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和

58、有效性；g）鼓舞全体员工积极参与，充分发挥他们的才能；负责对员工的奖罚和激励措施的审批；h）任命管理者代表，授权其行使职责。公司规定各级专职质量部门和岗位的职责和权限如下，通过文件文件下发传递到各管理层次。2、副总经理/总工/总经理助理职责a）参与制定管理方针和管理目标，并确保贯彻实施；b）协助总经理分管生产、质量、技术、安全、文明生产、生产及支持性设备、劳务等管理工作，组织贯彻有关的法律、法规、规范、标准等规定；c）主持召开公司生产会议及有关生产质量安全专题会议；d）审批公司生产计划并协调实施；e）组织对重大质量事故、环境、职业危害及安全事故的调查、分析、处理；f）负责组织生产及支持性设备、材料、劳务、环境和安全设施等资源的调配工作，以满足生产需要。3、管理者代表职责a）确保按照 GB/T19001-2021、GB/T24001-2004、GB/T28001-2021标准要求建立、实施、保持和改进管理体系；