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1、12苏州东山精密制造股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告本人作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司独立董事制度及公司章程等规定和要求，在2011年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、出席董事会的情况报
2、告期内，公司共召开11次董事会会议，本人亲自出席11次。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。并积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。2、出席股东大会的情况2011年，公司共召开了三次股东大会，本人亲自出席了3次股东大会。二、发表独立意见的情况序号披露时间2011-2-232011-3-1发表独立意见事项关于超募资金使
3、用的独立意见关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见意见类型同意同意3452011-3-192011-6-182011-8-27关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见、对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬议案的独立意见 、对公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司 2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见关于更换会计师事务所的独立意见、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见关于关联方资金占用及对外担同意同意同意保事项的专项说明和独立意见三、在公司进行现场办公调查的情况2011
4、年本人利用参加董事会、股东大会及其他工作机会，对公司多次进行了解，现场办公时间达到 10 个工作日以上。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了公司面临的各种经营形势，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。四、董事会专业委员会的履职工作情况本年度，本人认真参加董事会各专业委员会的各次会议，认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对于报告期内公司的发展战略和投资项目，本人均认
5、真参与战略委员会的研究论证。五、2011年年报工作情况在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。六、保护投资者权益方面所做的其他工作1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督2011年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司对外投资、对外担保、财务运作、资金往来，募集资金的使用，重大事
6、项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。2、持续关注公司的信息披露工作积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2011年度，公司共发布49份公告和4份定期报告，信息披露工作符合深交所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引和公司信息披露管理制度等有关规定。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和
7、社会公众股股东的合法权益。3、对公司内部审计的监督。本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。七、其他工作1、本人未发生提议召开董事会的情况；2、本人未发生提议召开股东大会的情况；3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；4、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；5、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。八、本人联系方式电子信箱：新的一年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。独立董事：郑锋2012 年 4 月 18 日
东山精密：独立董事述职报告（郑锋）
