日照钢铁之卓越绩效管理手册66

《日照钢铁之卓越绩效管理手册66》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日照钢铁之卓越绩效管理手册66（53页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、卓越绩效管理手册RG-QM -2006 A/0（依据GB/T19580-2004标准编制）（涵盖GB/T 19001:GB/T24001:GB/T28001标准要求） 受控状态： 主 编： 侯 纪 宽 审 核： 张 贵 银 批 准： 杜 双 华 2005-12-20发布 2006-01-01实施受控文件 未经批准不得复印目 录1 批准 1.1批准.5 1.2 修改认定页.62 组织概述 2.1公司简介.7 2.2卓越绩效方针和目标.9 2.3组织结构图及职责权限10 2.4 主要内容、范围、引用标准15 2.5卓越绩效管理手册管理办法153卓越绩效管理体系 3.1总要求17 3.2文件要求19

2、 3.2.1 文件管理总则19 3.2.2 卓越绩效管理手册20 3.2.3 文件控制20 3.2.4 记录控制214 领导 4.1 组织的领导22 4.1.1 高层领导的作用.22 4.1.2 组织的治理.23 4.1.3 组织绩效的评审.23 4.1.3.1 管理评审.23 4.1.3.2 自我评价.24 4.2 社会责任24 4.2.1 公共责任.24 4.2.2 道德行为.25 4.2.3 公益支持.255 战略 5.1 战略制定26 5.2 战略部署26 5.2.1 战略规划的制定与部署.26 5.2.2 绩效预测.276 顾客与市场 6.1 顾客与市场的了解28 6.2 顾客关系与

3、顾客满意286.2.1 顾客关系的建立.286.2.2 顾客满意度的测量.297 资源7.1 人力资源30 7.1.1 工作系统.30 7.1.1.1 员工的组织和管理.30 7.1.1.2 员工的绩效管理系统.30 7.1.2 员工的学习和发展.30 7.1.2.1 员工的教育和培训.30 7.1.2.2 员工的职业发展.32 7.1.3 员工的权益与满意度.32 7.1.4 员工的能力.337.2 财务资源33 7.3 基础设施33 7.4 信息33 7.5 技术34 7.6 相关方关系348 过程管理 8.1 价值创造过程和支持过程的识别35 8.2 过程管理的基本要求35 8.2.1

4、过程要求的确定35 8.2.2 过程的设计36 8.2.3 过程的实施36 8.2.4 过程的改进37 8.3 主要价值创造过程的管理37 8.3.1 产品实现的策划37 8.3.2 与顾客有关的过程38 8.3.3 设计和开发39 8.3.4 采购39 8.3.5 生产和服务的提供41 8.3.6 应急准备和响应43 8.3.7 监视和测量装置的控制43 8.3.8 项目管理过程控制448.4 关键支持过程的管理458.4.1 环境和职业健康安全运行控制458.4.2 其他关键支持过程的控制469 测量、分析与改进 9.1 测量与分析47 9.1.1 绩效测量.47 9.1.1.1 顾客满意

5、的测量.47 9.1.1.2 内部审核.47 9.1.1.3 过程的监视和测量.48 9.1.1.4 产品的监视和测量.48 9.1.1.5 相关方满意度的监视和测量.49 9.1.1.6 环境/职业健康安全绩效的监视和测量49 9.1.1.7 不合格控制.49 9.1.1.8 自我评定.50 9.1.2 绩效分析.50 9.2 信息和知识的管理50 9.2.1 数据和信息获取.50 9.2.2 组织的知识管理.519.3 改进51 9.3.1 改进的管理.51 9.3.2 改进方法的应用.5210 经营结果 10.1 顾客与市场的结果53 10.2 财务结果53 10.3 资源结果53 10

6、.4 过程有效性结果54 10.5 组织的治理和社会责任结果54第一章 批 准1.1 批准为健全和完善公司的管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，结合本公司的实际情况，编制此卓越绩效管理手册，阐述公司管理体系的基本控制活动和要求。 本手册是公司各部门开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2006年01月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证卓越绩效管理体系的建立、实施和持续改进。为确保管理体系有效运行，特任命 张贵银 为管理者代表。

7、手册现行版本：A 现行版本审核日期： 2005 年 12 月 20 日 手册批准：杜双华 总经理： 杜双华 日期： 2005年12月20日1.2 修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期12.1515侯纪宽杜双华2007-01-0122.3.1818侯纪宽杜双华2007-01-0132.3.29112.13侯纪宽杜双华2007-01-0142.1525侯纪宽杜双华2008-01-0152.3.1828侯纪宽杜双华2008-01-0162.3.210、13210、13侯纪宽杜双华2008-01-01710.552152侯纪宽杜双华2008-01-01组织概述 第 二 章

8、组织概述2.1 公司简介日照钢铁控股集团有限公司由河北京华创新集团投资兴建，是一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、煤气发电于一体的钢铁联合企业，下设日照钢铁有限公司、日照型钢有限公司和日照轧钢有限公司，主要产品有连铸钢坯、热轧带肋钢筋、热轧H型钢、热轧工字钢、热轧带钢、高速线材等，现已形成年产700万吨钢、650万吨材的生产能力，年产值达100亿元以上。公司地理位置优越，座落于山东省美丽的海滨城市日照，地处黄海之滨，山东半岛南端，与日本、韩国隔海相望。公司专业人才队伍技术力量雄厚、专业结构合理、 管理规范、经验丰富的，在岗职工4265人，具有中高级专业技术职称的职工占有较大比例。公司设置

9、职能部门二十一个，分别是原燃料供应部、销售部、人力资源部、公司办公室、技术质量部、生产部、机动部、设备采购部、安全管理部、环保部、能源部、运输部、技术中心、招标办公室、信息中心、审计部、保卫部、物流中心、基建工程部、工程技术部、财务部，下设分厂十个，分别是第一炼钢厂、H型钢厂、炼铁厂、烧结厂、动力厂、高线厂、棒材厂、1580热轧带钢厂、球团厂、第二炼钢厂。公司炼钢、轧钢等主要生产系统，其主体工艺技术装备为国内领先水平，部分装备达到当今国际水平，其中H型钢轧线全套生产设备从意大利达涅利公司引进，产品尺寸精度高，质量稳定可靠。现公司产品广泛应用到国家大剧院、成都地铁等重点工程项目及民用工程项目之中

10、，并远销日本、韩国、加拿大及东南亚等国家和地区，产品质量获得国内外重点用户的一致好评。2006年公司产品热轧带肋钢筋获得国家免检产品、热轧H型钢获得山东省名牌产品荣誉称号。除依托日照港得天独厚的地理条件外，高效的运营机制，决策者优秀、先进的经营理念，务实、简洁、富有实效的管理体系，多年钢铁企业运作的经验等构成企业的核心竞争力。讲求“诚信、质优、高效、创新”的企业宗旨，以质量求生存，以信誉求发展，全面贯彻GB/T19001质量管理体系要求、GB/T24001环境管理体系要求、GB/T28001职业健康安全管理体系规范，主动融入世界潮流，密切关注全球市场，全力打造品牌公司、特色公司。组织概述 公司

11、以GB/T19580-2004卓越绩效评价准则、GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004 环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了日钢的卓越绩效管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司卓越绩效管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。我们始终坚持“客观面前讲主观、艰苦面前讲奉献、困难面前讲办法”的日钢精神，永远以质量求生存，以诚信求发展，以打造世界知名品牌为使命，提高全员素质，强化质量管理，努力把日照钢铁公司

12、建设成现代化的大型企业。组织概述 GB/T19001-5.3:GB/T24001-4.2:GB/T28001-4.2 2.2 方针和目标、我们的方针是：“质量为本，关注未来，追求顾客满意”“节约资源，保护环境，铸就绿色经典”“科技先导，快速反应，构建和谐企业”内涵：质量为本、节约资源、保护环境是全体员工的共同品质，其内涵是：1） 生产、经营活动的输入必须注重质量，充分理解相关方的需求和期望；2） 生产、经营活动的输出必须注重环境，确保企业和社会可持续发展；科技先导、关注未来、快速反应是日照钢铁公司的特点，其内涵是：l） 以科技为先导，精益求精，全员参与技术创新和管理方法更新；2） 以快速反应为

13、基本特点，持续改进，高效实现过程优化和组织目标；顾客满意、绿色经典、和谐企业是我们日照钢铁控股集团事业的出发点和归宿，我们谋求企业与大自然的和谐，谋求健康与安全的生活保障。、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则： A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量和社会责任意识B、 控制原材料、辅料的采购质量，并向环境、职业健康安全相关方施加影响，严 格评定和挑选合格的供方。C、 实施安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组 织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证产品的可追溯性，严把产品质量关。 D、 加强市场开发和产品售后服务，

14、及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、 切实贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，实施全面优质管理，不断改进产品和服务质量。、管理目标公司管理体系目标，详见年度目标指标及分解批准： 杜双华 ( 总经理 )日期：2005 年 12 月 20日组织概述 GB/T19001-5.5.1:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1 2.3 组织机构图及职责权限2.3.1 公司组织机构图董事长总经理管理者代表（兼）工会副总副总总经理助理财务总监副总副总副总环保部保卫部资本运营部人力资源部公司办公室审计部

15、财务部工程技术部基建工程部第二炼钢厂高线厂带钢厂矿石部运输部信息中心销售部设备采购部原燃料采购部法律事务部招标办公室技术中心安全管理部机动部生产部第一炼钢厂炼铁厂烧结厂球团厂技术质量部能源部物流中心动力厂棒材厂H型钢厂组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.12.3.2 职责权限1） 总经理 A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司卓越绩效管理体系的设计确定，并批准公司的卓越绩效管理手册。 B、主持卓越绩效职能分配，落实卓越绩效职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建立和完善卓越绩效管理体系，为方针的贯彻和卓越绩

16、效管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。 D、主持召开管理评审会议，策划对卓越绩效管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。坚持以顾客为关注焦点，不断满足顾客需求。把持续改进卓越绩效管理体系业绩作为企业发展的原动力。 E、任命管理者代表，明确其职责和权限。 F、组织开展质量成本及质量经济分析活动，协调好质量与成本的关系，开展质量成本管理，不断促进生产成本的降低。G、在公司内部树立满足法规的基本观念，推行绿色清洁生产，关注员工职业健康安全。H、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。I、负责对、副总经理、总工程师、总监和部门领导进行考核。2）管理者代表（

17、生产副总兼）A、协助总经理确定公司发展目标与公司经营目标，参与经营战略策划和决策。B、协助总经理组织制定公司卓越绩效管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。C、负责公司推行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的组织、推动和控制工作。D、协助总经理坚持有效实施和持续改进卓越绩效管理体系。E、定期向总经理汇报卓越绩效管理体系的运行情况。F、协助或代表公司总经理对卓越绩效管理体系的复审。G、对外代表公司总经理作为公司的管理体系联络人。H、负责对各部门和单位的指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。3）、生产副总经理A、组织确定、提供和维护质量、环境、安全管理体系的有效运

18、行所需的基础设施。B、负责生产管理的控制：组织协调动力供应；批准月度生产作业计划；协调处理生产过组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1程中的重大事项；C、负责公司安全生产、环境的管理；4）营销副总经理A、负责领导公司采购、销售运输管理，制定公司市场战略；B、负责有关采购、销售工作基本程序的制定并监督实施；C、负责组织市场调研和顾客信息的收集和规划；5）总工程师A、负责产品实现过程的策划,工艺技术的控制管理；B、负责公司基础设施和项目建设的规划；C、负责产品规范的管理;D、负责统计技术的识别和应用控制；E、分管技术中心

19、。6）生产部A、全面指挥生产系统，确保安全文明生产；B、负责公司生产计划的制定实施，协调各分厂的生产运作，保质保量完成生产任务；7）技术质量部A、负责公司卓越绩效管理模式的建立和运行，确保满足GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，组织开展公司内部审核工作，保证体系有效运行和持续改进；B、负责公司质量保证工作的策划，制定基本管理程序和制度，参与公司的技术研发工作；C、协助管理者代表、公司总经理进行管理评审；D、负责公司管理体系手册和程序文件的发放控制管理以及对公司文件记录监督管理；E、负责公司进料、过程和最终产品的检验控制、以及不合格品的管理等质量管理工作；D、负

20、责监视和测量装置的归口管理；E、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；F、负责公司持续改进工作的推进；8）安全管理部A、负责公司职业健康安全工作的归口管理，组织贯彻执行公司职业健康安全方针、目标以及职业健康安全管理方案、职业健康安全文件记录的归口管理；B、负责制定公司各单位有关职业健康安全工作基本程序并监督实施。C、负责职业健康绩效的监视和测量、事件事故不符合的归口管理，协助技术质量组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1部进行公司内审；D、负责危险源的识别和评价及运行控制以及应急管理；E、负责公司职业健康

21、安全法规的收集评价和职业病的防治工作；9）安全环保部A、负责公司环境归口管理，组织贯彻执行公司环境方针、目标以及环境管理方案、环境文件记录的归口管理；B、负责制定公司各单位有关环境工作基本程序并监督实施。C、负责环境绩效的监视和测量、事件事故不符合的归口管理，协助技术质量部进行公司内审；D、负责环境因素识别和评价及运行控制以及应急管理；E、负责公司环境安全法规的收集评价和职业病的防治工作；10）技术中心A、负责产品实现过程的策划与组织实施；B、生产和服务提供过程的控制； C、产品规范的管理、工艺规程、内控标准的制定与发布，质量方面法规和标准的收集和评价D、统计技术的识别和应用控制；E、负责涉及

22、本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；11）人力资源部A、组织确定公司岗位职责和岗位要求,各部门及公司的目标策划和考核；B、确定对人力资源的需求，配备满足要求的人员；C、编制和实施年度培训计划；D、实施培训或采取招聘、人员调整等措施，以满足人员能力的需求并评价其有效性；E、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；12）机动部A、建筑物及相关设施的确定、提供和维护；B、生产设备及备品备件的计划管理；C、设备及工业建筑的改造、维修和维护管理；组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1D、负责涉及本部门的环境因素

23、和危险源的识别和运行控制；13）办公室A、负责公司有关行政文件的制定、传达以及信息管理系统的建立；B、负责重要对外活动的组织策划；C、负责有关后勤管理的规划，并监督公司实施。D、负责企业文化活动的计划、组织、实施工作。E、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；14）审计部A、负责公司财务管理的审计工作；B、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；15）信息中心A、负责公司信息管理系统的建立、完善和日常维护、管理；B、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；16） 销售部 A、负责顾客沟通和协调、市场开发以及合同评审工作；B、负责成品的贮存；C、负责市场调研和顾客

24、满意度的监视和测量；D、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；17）原燃料采购部、招标办公室、矿石部、设备采购部A、负责公司原材料、设备及备件的供方评价和招标及采购工作的实施；B、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；18）财务部A、负责公司财务制度的建立和日常帐目管理；B、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；19）动力分厂A、负责公司水、电、气的供应管理；B、负责涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.120）生产分厂A、负责生产分厂的

25、产品控制过程管理；B、负责涉及本厂区域的环境因素和危险源的识别和运行控制；21）物流中心A、负责库存物资的管理以及涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；22）运输部A、负责运输管理以及涉及部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；23）保卫部A、负责公司治安保卫、消防管理及涉及部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；24）基建工程部、工程技术部A、负责公司基建项目的归口管理及涉及本部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；25）法律事务部A、负责向公司合同及其他方面的提供法律支持服务以及涉及部门的环境因素和危险源的识别和运行控制；26）资本运营部A、负责公司资本运营管理及涉及本部门的环境因

26、素和危险源的识别和运行控制；27）能源部A、负责公司能源归口管理，组织贯彻执行公司能源管理方针、政策、法规、标准以及地方政府有关能源管理的各项规定；负责能源文件记录的归口管理；B、负责制定公司有关能源工作基本程序并监督实施控制及应急管理。C、负责公司能源技术创新管理。D、负责对公司能耗进行统计、报表及各单位能耗计划完成情况的分析、监督、考核。2.4 主题内容和删减要求、术语和定义2.4.1 主要内容:本卓越绩效管理手册是针对日照钢铁控股集团有限公司的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，提出了公司管理方针和目标，规定了公司的

27、管理体系，纲要性地说明了各职能部门和公司在管理体系中的作用和组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1标准要求，对影响企业核心竞争力的方面进行了规定，包括质量、环境、职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量、重大环境因素、职业健康安全风险控制的手段和方法均作出了明确的规定和说明。2.4.2 范围：本手册覆盖了公司连铸坯、棒材（含带肋钢筋）、型钢、线材、带钢的生产及相关管理活动,应用GB/T19001、GB/T24001、GB/28001标准要求，公司按行业标准组织生产，不存在设计开发及顾客财产

28、，故删减GB/T19001 中“7.3设计和开发”及“7.5.4顾客财产”。2.4.3 引用标准:本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)职业健康安全管里体系规范中的术语和定义。2.4.4 卓越绩效管理手册管理办法2.4.4.1 手册的编制、发放和管理A、卓越绩效管理手册的编制、发放和管理由技术质量部负责，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由技术质量部负责保存，复印件加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控文件不

29、盖，发放范围由管理者代表做出规定。B、技术质量部按管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制并发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表同意，由技术质量部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，管理者代表批准，技术质量部根据批准结果办理。2.4.4.2 手册的修改和换版A、卓越绩效管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中因条件变化发现手册要求不明时； 管理评审对体系提出了改进要求时； 其他情况；B、其修改程序为：公司管理人员提出修改建议，经技术质量部审核后报请总经理批准，并

30、填写更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当卓越绩效管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回作废版本，由技术质量部按规定统一销毁。2.4.4.3 手册的控制总要求 GB/T19001-4.1、5.4.2:GB/T24001-4.1:GB/T28001-4.1 A、手册的发放至公司各部室、各分厂以上范围，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准

31、不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向技术质量部反映手册实施过程中的意见。第 三 章 卓越绩效管理体系总要求3.1 总要求3.1.1为实现管理方针，公司对所有影响绩效的活动进行连续的控制。并按公司实际情况和选定的卓越绩效管理模式，分别制定了相应的控制要点。3.1.2 根据GB/T19580、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求建立了文件化的卓越绩效管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。3.1.3 公司明确了管理活动所需的价值创造过程和相应的支持过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用

32、。3.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，进一步明确了各自职责和相互关系。3.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司卓越绩效管理体系的建立、维持和有效运行。3.1.6 组成总经理负责的分厂和各部门部长参加的卓越绩效管理体系管理委员会，负责卓越绩效管理体系的有效运行和持续改进实施，负责卓越绩效管理体系审核的组织和开展，负责过程改进、组织、指导和评审。3.1.7当对卓越绩效管理体系进行变更策划和实施时，应保持卓越绩效管理体系的完整性，包括在文件系统方面与公司原有的管理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保可操作性。3.1.8

33、 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。3.1.9 对影响产品质量诸如运输等外包过程，按采购管理有关供方评价等相关要求进行控制。总要求 GB/T19001-4.1:GB/T24001-4.1:GB/T28001-4.1组织简介 方针环境、关系及挑战2战略4资源1领导7经营结果3顾客与市场5过程管理6测量、分析与改进过程：方法-展开-学习-整合结果3.1.10 本公司卓越绩效管理体系的基本框架如下图： 公司建立卓越绩效管理模式旨在通过卓越的过程创造卓越的结果，通过实施系列标

34、准，确定、展开企业管理的方法，并定期评价、改进、创新和分享，使之达到一致整合，从而不断提高质量、财务、环境和职业健康安全等绩效，赶超竞争对手和标杆。附：GB/T19580、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等标准及项目管理等的互补关系示意图：GB/T19001GB/T24001GB/T28001过程标准化：成果可持续识别重点改进业务6西格玛QCC合理化建议GB/T19580战术解决项目管理战略方向改进决定高效实现过程改进总要求 GB/T19001-4.2:GB/T24001-4.4.4:GB/T28001-4.4.43.2 文件要求3.2.1 文件管理总则 3.2.1.

35、1 根据GB/T19580、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册； C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。3.2.1.2 本手册第二章2.2节描述了公司的管理方针和目标；3.2.1.3 公司的文件体系结构如下：公司级文件:公司管理方针卓越绩效管理手册公司程序文件公司部门文件表单产品要求技术要求规程制度。注解:公司级文件由技术质量部负责发放控制,包括卓越绩效管理手册和公司程序文件，其中卓越绩效管理手册:是按规定的卓越绩效管理方针和

36、目标及适用的GB/T19580、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准描述的卓越绩效管理体系。程序文件:是描述为实施卓越绩效管理体系要素所涉及到的公司管理的基本程序要求，是手册的支持性文件。公司结合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的形成程序的控制要求分别制订了基本程序文件，对影响质量、环境、职业健康安全的各项活动作出了规定，使各项活动处于受控状态。具体工作文件:包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记

37、录、表格、报告是为了真实记载质量/环境/职业健康安全活动的开展情况，用作反映卓越绩效管理体系运行情况，为满足质量/环境/职业健康安全要求的程序提供客观证据。总要求 GB/T19001-4.2:GB/T24001-4.4.4、4.4.5:GB/T28001-4.4.4、4.4.53.2.2 卓越绩效管理手册本手册是按公司规定的管理方针和目标及GB/T19580、GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准描述卓越绩效管理体系的文件，其主要目的是：A、规定卓越绩效管理体系的基本结构范围；B、有关标准内不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的卓越绩效管理体系程序或对其的引用；D、卓

38、越绩效管理体系过程之间的相互作用的描述。E、是实施和保持卓越绩效管理体系应长期遵循的文件。3.2.3 文件控制3.2.3.1 根据标准要求及卓越绩效管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关卓越绩效管理手册的管理要求(见本手册第2章2.4.4节)、RG/QP-01文件记录控制程序,同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效控制。3.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效控制。3.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： A、文件和资料主要以对口部门编制，文件管理部门负责组

39、织、协调和会审活动；B、卓越绩效管理手册的审批、分发等控制办法见本手册第2章第2.4.4节；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，分管副总批准实施。C、为了确保卓越绩效管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由公司技术质量部、技术中心、安全管理部、环保部等文件管理部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，

40、以表明受控性质。总要求 GB/T19001-4.2:GB/T24001-4.5.4:GB/T28001-4.5.33.2.3.4 文件和资料的更改 A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。 B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“作废”印章。3.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。3.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。3.

41、2.4 记录控制3.2.4.1 公司制订并实施RZ/QP-01文件记录控制程序，确保所有记录能有效的控制和管理，并能为组织创造价值。3.2.4.2 作为体系运行状况的客观证据和交流工具，本节规定了并记录的标识、记录、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证管理体系运行的有效性和达成的持续改进。3.2.4.3技术质量部、安全管理部、环保部分别负责管理体系记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。3.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以识别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。3.2.4.5 文件

42、管理部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。3.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由管理记录登记表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。3.2.4.7 应对各类记录信息进行数据分析，分析应该指向必要的行动去消除相关方的的问题，改善组织全过程的绩效。3.2.4.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失，超过保存期限的记录应按规定进行处理。领导 GB/T19001-5.1、5.2、5.5.3、5.6:GB/T24001-4.4.3:GB/T28001-4.4.3第 四 章 领 导高层领导应当确定组织的价值观、发展方向、和绩效目标，

43、关注顾客和相关方需求和期望，营造授权、主动参与、快速反应和学习方面的经营环境，完善组织治理，评审组织绩效，履行社会责任。4.1 组织领导4.1.1 高层领导的作用a）高层领导应通过相关的活动，为其承诺提供证据，这些活动可包括（但不限于）： A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性； B、确定和贯彻企业的价值观，制定合适的管理方针和目标； C、将持续改进作为组织的过程的目标，按策划的要求进行管理评审； D、策划组织的未来并管理变更；E、采取措施，确保资源的获得。 在开展工作时应以增强顾客、股东、员工等为主的相关方满意为目的。b）在考虑国家产业政策、市场需求等情况下，制定企业发展方向和绩

44、效目标。c) 确保信息交流和沟通： A、公司管理层之间，各职能部门之间按照文件规范和工作要求，建立并保持经常性的沟通。 B、确定使相关方满意的框架，确保通过内部网站、员工座谈会、布告栏、简报等形式向员工传达和沟通企业的发展方向以及体系的绩效，通过洽谈会、定货会、产品检查等形式向供方和合作伙伴传达和沟通。C、公司各单位设立员工代表，收集有关内部环境和职业健康安全信息并反馈。D、公司环保部、安全管理部负责对组织外部环境/职业健康安全有关信息的收集与回复，包括对环境/职业健康安全投诉的受理和处置，涉及重大环境因素/职业健康安全风险的信息交流应作好相应记录。d) 应当建立清晰的授权机制，明确公司组织系

45、统职责及权限,引导员工主动参与，建立激励创新的机制，促进学习型组织建设和诚信经营。领导 GB/T19001-5.6:GB/T24001-4.6:GB/T28001-4.6 4.1.2 组织的治理由公司各部门负责结合本部职责制定必要的管理控制制度或程序,明确领导责任、活动要求、财务、审计、信息披露等方面的活动控制要求；4.1.3 组织绩效的评审4.1.3.1 管理评审为确保管理体系的持续有效和适用，公司总经理必须每年/或必要时，对现行的管理体系进行评审，以确保卓越绩效管理体系符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001认证标准的要求，以及持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括

46、管理体系改进的机会、变更的需要以及实现方针、目标的情况。4.1.3.1.1 管理评审会议须由总经理主持，技术质量部、安全管理部、环保部负责组织，并负责对管理评审后的改进措施进行验证，会议须对内部审核结果连同其它相关的报告或文件进行审核，以决定现行的管理体系是否完备和有效。评审时机：评审会议的召开一般一年至少一次（可根据需要进行临时增加：外部环境、机构变化、重大伤亡事故、顾客严重投诉等情况），一次可以延续一段时期，可结合年度战略目标的规划进行，也可在目标方案制定前进行。4.1.3.1.2 评审输入4.1.3.1.3 管理评审输入至少应包括如下信息： A、组织的成就:产品的符合性及其趋势、与竞争对

47、手和标杆的比较、中长期目标的进展、组织的预警和应变能力； B、关键绩效指标（业务收入、市场占有率、顾客满意度等）； C、组织环境绩效、风险的现有水平和现行控制措施的有效性，有关已发生事故事件的资料、合规性评价和相关方抱怨的信息； E、顾客反馈和相关方关注的问题；F、审核结果、纠正和预防措施的状况、对薄弱环节难以解决问题提出措施、以往管理评审的跟踪措施；G、可能影响卓越绩效管理体系的变更以及改进的建议。领导 GB/T19001-5.1:GB/T24001-4.3.1、4.3.2:GB/T28001-4.3.1、4.3.2管理评审前，由技术质量部负责下发管理评审计划，明确各单位资料准备的要求。4.

48、1.3.1.4 评审输出评审应确定改进关键业务的优先次序,并组织落实改进措施, 适当时,在供方和合作伙伴中实施,并保持协调一致，会议后须形成管理评审报告，并将其发放到相关部门。4.1.3.2 自我评价总经理认为必要时，由管代负责组成卓越绩效评价小组,按GB/T19580标准要求进行自评价,以系统发现公司优势和改进空间。高层管理者应当运用评价结果,并结合相关方对领导的评价进行自我评价,以改进领导体系的效率和有效性。4.2 社会责任4.2.1 公共责任4.2.1.1 由安全管理部、环保部负责识别覆盖范围内的企业运营活动带来的环境保护、资源消耗、安全生产、公共卫生等方面对企业的影响，并结合GB/T24001、GB/T28001要求进行策划，环境与职业健康安全的系统管理的主要过程如下图示：环境因素危险源辨识、评价、控制策划目标环境与职业健康运行控制应急准备与响应环境安全方针法律法规其他要求环境与职业健康安全方案绩效监视测量不符合纠正预防注解：危险源：能引起伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、或这些情况组合的根源或状态。安全管理部、环保部组织制定并实施RD/QP-02环境因素识别评价与管理控制程序以及RG/QP-03危险源辨识风险评价与管理控制程序，并评价