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1、国度外汇管理局关于境内住民小我私家境外投资登记及外资并购外汇登记-执法知识国度外汇管理局关于境内住民小我私家境外投资登记及外资并购外汇登记 公布局部:国度外汇管理局公布文号:汇发200529号 国度外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为维护国际收支均衡，包管跨境本钱合规有序活动，现将境内住民小我私家境外投资登记及外资并购外汇登记有关事件照顾如下：一、境内住民小我私家将境内资产、股权注入境外企业并直接或间接持有境外企业股份、股票的，如境内被并购企业(或为并购而设立的企业)2005年1月24日之前产生的比来一期关联外资并购生意业务已于该日期之前办好外
2、商投资企业容许证书，境内住民小我私家应根据附件格式到被并购企业地点地外汇局补办境外投资外汇登记。未经外汇局登记，境内住民小我私家不得管理境外投资及其他本钱工程外汇业务。二、在补办境外投资外汇登记后，境内住民小我私家直接或间接持有股权的境外企业如产生增资、减资、股权转让、归并、分立、对外股权投资、涉及境内资产的对外包管等庞大事项，直接或间接拥有该境外企业最大股权的境内住民小我私家，应于庞大事项产生之日起30日内，向境外投资登记地外汇局管理外汇登记变动或存案手续。三、境内住民小我私家对其持股的境外企业已办好境外投资外汇登记的，各分局、外汇管理部可以为该境外企业产生于2005年1月24日之前的并购境
3、内企业生意业务管理外资外汇登记。四、?国度外汇管理局关于美满外资并购外汇管理有关题目的照顾?(汇发11号)第三条所称“外资并购设立的外商投资企业外汇登记及本照顾第一条、第三条所称“外资并购外汇登记包罗以下情况：(一)外国投资者协议购置境内中资企业中方股权，将内资企业变动为外商投资企业，该外商投资企业应当管理外汇登记，外国投资者应当管理转股收汇外资外汇登记；(二)外国投资者协议购置境表里商投资企业中方股权，原外商投资企业管理外汇登记变动，外国投资者管理转股收汇外资外汇登记；(三)外国投资者向境内企业增资，境内企业管理外商投资企业外汇登记或外汇登记变动；(四)外国投资者境内设立外商投资企业，并通过
4、该企业协议购置境内企业资产且运营该资产，或外国投资者协议购置境内企业资产，并以该资产投资设立外商投资企业运营该资产，新设外商投资企业管理外汇登记；(五)外国投资者境内新设外商投资企业，并通过该企业协议操纵境内其他企业或某项资产的收益权、特许谋划权，新设外商投资企业管理外汇登记。五、新设外商投资企业在管理外汇登记时，应向地点地外汇局提交登记申请书，企业应在申请书中具体说明外国投资者的终极操纵人和重要谋划业绩。外国投资者终极操纵人和重要谋划业绩不明的，企业应在申请书中注明：“本公司外国投资者没有直接或间接地被境内住民小我私家或境内机构持股，如存在虚伪、误导性报告骗取外汇登记的举动，本公司及其法定代
5、表人乐意负担由此而导致的执法结果。六、境内住民小我私家直接或间接持有以及境内机构直接持有境外企业股份，但未按划定管理境外投资外汇登记，各分局、外汇管理部不得为该境外企业并购的境内企业管理外资外汇登记。以虚伪、误导性报告等本领骗取外资外汇登记的外商投资企业，一经创造，追究其自登记之日起所汇出利润和其他本钱工程款子的逃汇责任。七、克制境内企业向由境内机构与住民小我私家直接或间接持股的、且未完备管理境外投资外汇登记、登记变动及存案的境外企业付出利润及整理、转股、减资等资金，违者根据逃汇举动予以处置惩罚。八、除境外上市企业外，特别目标公司不得保存外汇收入，境内住民小我私家直接得到或通过特别目标公司间接得到的外汇收入，应于得到之日起30日内全额调回境内结汇，违者根据逃汇举动予以处置惩罚。特别目标公司系指境内住民个报酬实在际操纵的境内企业权益在境外筹资的目标而直接或间接操纵的境外企业。
国家外汇管理局关于境内居民个人境外投资登记及外资并购外汇登记-法律常识
