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1、深圳市赛为智能股份有限公司2011 年度独立董事述职报告（王立彦）尊敬的各位股东及股东代表：本人作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，2011 年严格按照公司法、创业板股票上市规则、创业板上市公司规范运作指引、公司章程等相关法律法规的规定和要求，积极出席2011 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2011 年 8 月 5 日，公司第一届董事会换届选举，本人辞去独立董事职务
2、。现将本人在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日期间内，履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2011 年度公司召开了 11 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：姓名王立彦应出席次数7亲自出席次数7委托出席次数0缺席次数0是否连续两次未亲自出席否
3、、 、 2011 年度公司召开了 2 次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：姓名王立彦应出席次数2亲自出席次数2委托出席次数0缺席次数0是否连续两次未亲自出席否本人对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日期间内，提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。二、发表独立意见情况2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日，本人严格按照独立董事工作制度的要求，恪尽职守
4、、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：1、2011 年 3 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议对如下议案发表了独立意见：关于 2010 年度关联交易事项、关于 2010 年度对外担保及关联方资金占用情况关于 2010 年度利润分配预案的议案关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案关于公司续聘财务审计机构的议案关于公司董事薪酬的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案。2、2011 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议对如下议案发表了独立意见：关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案。3、2011
5、年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十次会议对如下议案发表了独立意见：关于控股股东及其关联方占用公司资金情况、 对外担保情况。三、专门委员会履职情况为积极推动董事会专 门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任第一届董事会审计委员会主任委员。2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日，、 、参加董事会审计委员会的工作情况如下：1、本人作为第一届董事会审计委员会主任委员，于 2011 年 3 月 15 日召集了第一届董事会审计委员会第九次会议，审议了关于 2010 年度报告及摘要的议案关于 2010 年度
6、内部控制自我评价报告的议案关于 2010 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案、关于续聘财务审计机构的议案。2、本人作为第一届董事会审计委员会主任委员，于 2011 年 7 月 26 日召集了第一届董事会审计委员会第十次会议，审议了关于 2011 年半年度报告及摘要的议案。本人认为公司第一届董事会审计委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。四、对公司进行现场调查的情况2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 5 日，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、工程管理、岗位职责考核情况、生产经营情况以
7、及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。五、保护投资者权益方面所做的工作1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。3、自担任
8、第一届董事会独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。六、其他工作情况1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。作为公司第一届董事会的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。特此报告，谢谢！独立董事：王立彦2011 年 8 月 5 日
赛为智能：独立董事述职报告（王立彦）
