第2章高层管理人员绩效考核(DOC14)

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1、第 2 章高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序KPI 指标考核周指标定义 / 公式资料来号期源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营财务部业务收入额3主营业务年度考核期末当年主营业务收入财务部收入增长率100%考核期前一年主营业务收入4净资产收益率年度净利润100%财务部净资产5企业战略年度考核期内已实现的战略目标数董事会目标实现率100%考核期内应实现的战略目标数6董事工作年度股东大会审议通过的董事报告数量100%董事会报告通过率董事会提交股东大会审议的报告数量2.2监事会关键绩效考核指标序KPI 指标考核周指标定

2、义 / 公式资料来号期源1财务审查计划年度规定时间内完成财务审查的工作量监事会按时完成率100%财务审查计划完成的工 作量2财务状况调查年度规定时间内完成财务调查的工作量监事会计划完成率100%财务状况调查计划完成的工作量3经营管理监督年度考核期内召开经营管理监督会议的次监事会会议召开次数数各项监督检查规定时间内提交监督检查报告的数量4报告提交及时年度监事会100%率规定时间内应提交的监 督检查报告的总数5列席董事会年度考核期内列席董事会会议的次数监事会会议的次数6监事工作年度股东大会审议通过的监事报告数量监事会报告通过率100%监事会提交股东大会审议的报告数量2.3总经办关键绩效考核指标序K

3、PI 指标考核周指标定义 / 公式资料来源号期1部门工作计划月/季/规定时间内实际完成计划任务数总经办按时完成率年度100%规定时间内应完成计划任务数2文书记录起月/季/发生影响文书记录质量的严重错总经办草差错次数年度误次数3总经理日程月/季/总经理对日程安排表示不满意的总经办安排合理性年度次数4印鉴违规月/季/没有按照制度规定使用印鉴的次总经办使用次数年度数5文件传递及时性月/季/考核期内没有及时传递文件的次总经办年度数6会议准备月/季/因会议准备不足而造成会议总经办的充分性年度延误或会议中断的次数7档案资料月/季/规定时间归档的文件数总经办归档及时率年度100%规定时间内应归档的文件总数8

4、企业宣传网站月/季/考核期内企业宣传网站每周更新总经办更新频率年度的次数2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人职位总经理部门姓名考核人姓职位董事长部门名指标KPI 指标权重绩效目标值考核得维分度净资产回报率15%财务主营业务收入15%类利润额10%总资产周转率5%考核期内净资产回报率在_%以上考核期内主营业务收入达到_万元考核期内利润额达到 _万元考核期内总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%以上内年度发展战略目标完10%考核期内年度企业发展战略目标成率完成率达到 _%部新业务拓展计划完成考核期内新业务拓展计划完成率运5%率在_%以上营考核期内投融资计划完成率

5、在类投融资计划完成率10%_%以上市场占有率5%考核期内市场占有率达到 _%以客上户品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在类_%以上客户投诉次数5%考核期内控制在 _%以内学核心员工保有率5%考核期内达到 _%习发员工流失率5%考核期内控制在 _%以内展类本次考核总得分1. 成本费用利润率利润总额成本费用利润率 = 成本费用总额 100%2. 品牌市场价值考品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表被考核人职位生产总监部门姓名考核人姓职位总经理部门名指标KPI 指标权绩效目标值考核得维重

6、分度财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 _%以上考核期内主营业务收入达到 _万务主营业务收入10%元类生产成本控制10%控制在预算之内年度企业发展10%考核期内年度企业发展战略目标完战略目标完成率成率达到 _%内生产计划完成率10%达到 100%产品质量合格率10%达到 _%部运产品废品率5%控制在 _%以内营生产设备完好率5%考核期内达到 _%类劳动生产率10%比上一考核周期提高 _%生产安全事故发生5%重大安全生产事故为 0，一般性安全率生产事故控制在 _以内客客户满意率5%考核期内客户满意率在 _%以上户员工满意度5%考核期内员工满意度在 _分以上类学培训计划完成率5%考核期内培

7、训达到 100%习员工流动率5%考核期内员工流动率控制在 _%以发内展核心员工保有率5%达到 _%以上类本次考核总得分员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人职位营销总监部门姓名考核人姓职位总经理部门名指标KPI 指标权重绩效目标值考核得维分度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元财考核期内销售收入达到 _万务销售收入10%元类考核期内销售费用控制在预算销售费用5%之内货款回收率5%考核

8、期内货款回收率达到_%年度企业发展战略目标考核期内年度企业发展战略目完成率10%标完成率达到 _%内销售计划完成率考核期内销售计划完成率达到部10%_%运合同履约率5%考核期内合同履约率达到营_%类销售增长率5%考核期内达到 _%市场推广计划完成率考核期内市场推广计划完成率5%达到 _%市场占有率5%考核期内市场占有率达到客_%户客户保有率5%考核期内客户保有率达到类_%客户满意率5%考核期内客户满意率在 _%以上学培训计划完成率考核期内培训计划完成率达到习5%100%发考核期内核心员工保有率达到展核心员工保有率5%_%类本次考核总得分销售增长率销售增长率当期销售额或销售量1 100%上期（或

9、去年同期）销售额或销售量考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7客服总监绩效考核指标量表被考核人职位客服总监部门姓名考核人姓职位总经理部门名指标KPI 指标权重绩效目标值考核得维分度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上财考核期内主营业务收入达到务主营业务收入10%_万元类客服费用控制在预算范围之客服费用控制10%内内年度企业发展战略目标10%考核期内年度企业发展战略部完成率目标完成率达到 _%运客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成营率达到 100%类客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到 _%客服流程改善目标达成10%考

10、核期内客服流程改善目标率达成率在 _%以上客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到 _%以上客考核期内投诉解决率达到户投诉解决率5%_%类考核期内部门协作满意度达部门协作满意度5%到_分以上学培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达习到 100%发考核期内核心员工保有率达展核心员工保有率5%到_%类本次考核总得分考1. 客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率 = 客服流程改善目标达成的项数100 %核客服流程改善目标设定的项数指2. 投诉解决率标投诉解决率 = 解决的投诉数100%说投诉总次数明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政总监绩效考

11、核指标量表被考核人职位行政总监部门姓名考核人姓职位总经理部门名指权重绩效目标值考核得KPI 指标分标维度净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上财主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_万元务考核期内办公用品费用控制在类办公用品费用控制5%预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标10%考核期内年度企业发展战略目完成率标完成率达到 _%内行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率部达到 100%运行政工作流程改善目标10%考核期内行政工作流程改善目营完成率标完成率达到 _%类后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到 10

12、0%行政办公设备完好率5%考核期内达到 _%客内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到_%户考核期内后勤投诉次数不得高类后勤投诉次数10%于_次学培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到习100%发考核期内核心员工保有率达到展核心员工保有率5%类_%本次考核总得分行政办公设备完好率行政办公设备完好率 = 完好设备台数设备总台数100%考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案受控状方案名态称生产总监绩效考核目标责任书编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标， 经双方充分协商，特制定本考核协议书

13、。一、考核期限年月日 年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为 _万元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮动薪酬 35%）。 每月固定发放薪水 _人民币；每月浮动部分为 _元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标与考核（一） KPI 指标考核生产总监常规的KPI 考核指标如下表所示。KP

14、I 考核指标表财务类指标非财务类指标考核指标权重分值计划目标实际目标总产值总成本总利润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作计划目标实际完成情况考核标准评估事项（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 本责任书解释

15、权归公司人力资源部。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期2.10销售总监绩效考核方案受控状方案名态称销售总监绩效考核目标责任书编号一、目的为明确工作目标、 工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为 _%，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0销售增长率绩效目标值为 _%，每

16、低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0销售计划完成绩效目标值为 _%，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，率此项得分为 0销售回款率绩效目标值为 _%，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0市场占有率绩效目标值为 _%，每低于 1%，减 _分，完成率 _%，此项得分为 0（二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 _分，每低 _分，减 _分。 客户有效投诉次数每有 1 例，减 _分。 核心员工保有率达到 _%，每低于 1%，减 _分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1 例，减_分。 部门培训计划

17、完成率达 100%，每低于 1%，减 _分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人批准人员员编制日期审核日批准日期期2.11财务总监绩效考核方案受控状方案名态称财务总监绩效考核目标责任书编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月 _日聘期_年 _月 _日 _年_月_日考 核 期_年 _月 _日 _年_月_日二、主要职责1. 组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程

18、。2. 对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3. 财务监控。4. 财务分析与预测。5. 疏通融资渠道。6. 审计管理。7. 分管部门管理。三、工作目标1. 财务预算与控制， 对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减_分。2. 财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 _分 _分。3. 疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差 1%，减_分。4. 投资回报率达到 _%，每低 1%，减 _分。5. 资金利用率达到 _%，每低 1%，减 _分。6. 成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按

19、照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减 _分。7. 分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减 _分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8. 年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作实际完成情况考核标准评估计划目标事项说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1. 责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘

20、用合同。2. 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3. 本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4. 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人批准人员员编制日期审核日批准日期期出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内

21、外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。