某集团与地产子公司管理责权划分文件

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1、附件：集团与地产子公司管理责权划分文件经营管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限集团整体发展战略和地产发展战略研究 宏观经济及行业发展动态跟踪研究 房地产业相关政策动态研究 竞争对手跟踪研究 基于竞争战略下的利润结构与投资结构优化研究 盈利模式、管理体系和经营效率研究 各区域经济不均衡发展下的投资布局研究 城市与项目的评价指标研究 商业房地产、并购等新战略研究 服务于产品系列化和标准化的客户细分研究 品牌研究 确定正确的研究方法和研究课题 及时提供科学的研究成果及建议，供决策层使用 研究成果的及时推广应用 拥有研究报告所有权 拥有报告使用范围决定权 拥有要求各子公司提

2、供配合、协助调研的建议权 及时配合集团保质、保量完成所在区域经济、行业、竞争对手、客户及城市发展的调查、分析和研究 按集团要求在本公司推广应用研究成果 集团品牌落实到项目 承担在子公司范围内提升品牌和客户满意度的责任 拥有研究报告的使用权 拥有对集团研究方法、研究课题及各类指标体系的建议权 拥有根据本公司实际需要进一步细化方案的自主权战略规划编制 每年滚动编制、实施集团未来五年总体发展规划 督导子公司战略规划编制工作 及时制定集团总体战略规划 及时指导、有效监督子公司开展相关的研究、编制工作 及时制定子公司战略规划指引 拥有对子公司战略发展规划的审核与审批权和组织实施的监督权。 拥有要求各子公

3、司提供配合、协助的建议权 在集团指导下及时制定本公司战略规划、有效实施集团发展战略 客观、及时并准确提供本公司的经营与管理信息 拥有集团战略规划及其调整的建议权 对集团子公司战略规划指引有建议权 拥有根据子公司实际需要进一步细化规划的自主权地产项目投资管理 制定、实施集团地产投资相关制度、指标体系和相关报告成果评价标准 编制、实施投资计划，发布动态土地投资信息 组织投资城市和项目的评审 现有区域公司外的新城市拓展 相关制度、指标体系和成果评价标准合理、及时 计划与投资信息发布及时并准确 对拟投资城市及项目的评审及时；意见清晰、客观、准确。 及时发现新城市地产项目投资机会 拥有对集团相关制度、指

4、标体系和成果评价标准的起草权、解释权和执行的督导权 拥有集团投资计划和投资信息的起草权、解释权和执行督导权 拥有拟投资城市和项目的初审权及召开评审会的决定权 有效执行集团相关制度、指标体系及成果评价标准 按集团要求，及时、客观、准确、充分地上报相关市场信息和经营信息 按集团要求，及时、客观、准确和充分地上报各项报告 根据集团要求寻找本区域范围内地产项目投资机会，并上报集团决策 根据集团要求寻找值得地产项目投资的新城市，并上报集团决策 拥有对集团相关制度、指标体系及成果评价标准的建议权 拥有在集团相关规则指导下、对本公司相关制度的制定权 拥有拟投资城市与项目的报审权、推荐权、建议权 审核、审批地

5、产项目合同协议 审核、审批设立地产项目公司 审核、审批地产项目股权款与地价款 投资效果的动态跟踪和评估分析 及时并准确审核、审批地产投资项目合同协议 及时并准确审核、审批项目公司的设立 及时并准确审核、审批地产项目股权款与地价款 及时并准确地动态评估分析投资效果 拥有对地产项目合同协议书的审核权、监控权 拥有设立项目公司的审核权 拥有对地产项目股权款、地价款支付的审核权 拥有地产项目开发监控权，投资效果动态评估分析报告标准设定权及其审核权 保质、保量提交地产项目协议、地产项目协议评审申请表和相关文件 对依法向集团申报设立项目公司承担所需相关文件主要法律责任 对及时提交地产项目款项支付申请、跟踪

6、款项支付情况承担主要经济责任 在项目开发过程中保质、保量编制和提交地产项目投资效果预测报告、项目实际投资效果评估报告。对预期投资收益的实现承担主要经济责任 拥有对子公司地产项目合同协议的起草权、执行权、管理权 拥有设立项目公司及拟定法人代表人和董监事成员的建议权、申诉权 拥有支付地产款项的申报建议权、执行权 拥有地产项目开发操作权营运管理 宏观和中观房地产市场跟踪分析 拟定集团和子公司年度经营指标 项目开发动态监控 生产经营调度 项目前期策划和营销策划的审核 地产子公司绩效考核 根据集团发展战略，及时拟定、有效落实集团和子公司年度经营指标 及时把控各区域市场信息和各子公司经营信息，灵活调度，确

7、保集团年度经营目标的实现 总结规范各类策划的方法，建立成果标准 及时客观公正地进行绩效考核 拥有相关管理程序、成果标准的制定权 拥有对子公司年度经营计划的审核权 拥有对子公司的经营调度权 拥有对子公司前期策划和营销策划的审核权 拥有子公司经营信息和市场信息研究的知情权 拥有绩效考核权和项目评价权 及时拟定、有效落实本公司年度经营指标 动态跟踪分析区域市场信息 根据集团的要求，及时调整并落实经营计划 地产项目的运营和总结 前期策划和营销策划达到集团要求的水平 拥有按照集团统一要求申报年度KPI指标和经营指标的建议权 拥有在与集团要求保持一致的前提下编制、实施子公司年、季、月经营计划的自主权、执行

8、权 拥有满足集团要求下的地产项目运营自主权和执行权商业房地产管理 制定集团商业房地产发展战略 督导子公司商业物业策划、规划、销售、招商和运营管理 及时制定集团商业房地产发展战略（包括开发模式）并有效实施 及时制定商业地产评价模板，确定相关参数和评价标准 建立和健全集团商业房地产管理程序 有效督导子公司商业房地产的开发和经营管理 拥有商业前期策划、规划、销售或招商方案以及运营方案的审核权 拥有集团商业房地产管理程序的制定权，和依管理程序对子公司商业房地产开发和经营的督导权 在集团统一管理下，进行商业房地产的开发、经营和管理 商业房地产的研究和总结 拥有对集团商业房地产发展战略的建议权 拥有商业房

9、地产投资建议权 拥有商业房地产策划、规划、销售、招商和运营管理的建议权和执行权资本管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限投资者关系管理 定期召开股东大会、董事会、监事会 及时披露定期报告和临时报告 与主要大股东形成战略合作伙伴关系 执行股东大会决议、董事会决议 确定集团公司再融资模式 对定期召开股东大会、董事会、监事会承担主要会务责任 对及时、有效披露定期报告和临时报告承担主要责任 对与主要大股东形成良好的战略合作伙伴关系承担主要责任 对有效执行股东大会决议、董事会决议承担主要责任 对确定集团公司再融资模式承担主要经济和法律责任 拥有定期召开股东大会、董事会、监事会的

10、发布权 拥有及时披露定期报告和临时报告的发布权、解释权 拥有与主要大股东形成战略合作伙伴关系开展活动的建议权 拥有要求子公司执行股东大会决议、董事会决议的监督权 拥有确定集团公司再融资模式的决定权 对股东大会、董事会、监事会议案内容的完整性、准确性、及时性承担部分责任 对严格执行上市公司信息披露管理办法、在第一时间就重大事件提供信息承担主要责任 对与主要大股东形成良好战略合作伙伴关系承担部分责任 对有效执行股东大会决议、董事会决议承担部分责任 对保质、保量提供募集资金投资项目可行性报告承担连带的经济和法律责任，需及时提供尽职调查文件 拥有要求出具董事会、股东大会相关文件的权利拥有及时了解披露定

11、期报告和临时报告的知情权 拥有就重大事件对外发布内容的建议权 拥有与主要大股东形成战略合作伙伴关系的建议权 拥有集团公司再融资模式的知情权计划财务部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限财务管理 审核、汇总预算 对集团财务预算的定期组织、审核、汇总编制承担主要责任 财务预算的审核权 对及时、准确编制和上报本公司财务预算承担主要责任 财务预算方案的建议权 跟踪、监督预算 对集团预算执行情况的定期跟踪、监督承担主要责任 财务预算执行情况的 监督权 对及时、准确动态汇报预算执行情况并作分析承担主要责任 预算执行结果的解释权 确定财务结算方案 对集团定期财务结算方案的确定承担主要责

12、任 集团财务结算方案的决定权 对及时、准确编制和上报本公司财务结算方案、实施集团确定的财务结算方案承担主要责任 财务结算方案的建议权 制定财务管理制度 对准确规范制定集团财务管理制度承担主要责任 财务管理制度的制定权 对集团财务管理制度的严格执行承担主要责任 对本公司具体财务管理制度的制定承担主要责任 集团财务管理制度的建议权 本公司具体财务管理制度的制定权 收集、分析财务信息 对定期收集集团财务信息、分析财务运营状况承担主要责任 财务信息的知情权 对及时、准确提供本公司财务信息、分析财务状况承担主要责任 财务信息及财务分析结果的解释权 协助决策 对集团的经营管理、投资决策提供财务建议负重要责

13、任 经营管理、投资决策的建议权 对准确提供集团决策所需本公司的财务信息负主要责任 对本公司的经营管理、投资决策提供财务建议负重要责任 子公司经营管理、投资决策建议权 下派财务负责人 对下派财务负责人岗前培训、岗后管理承担主要责任 拥有对下派财务负责人的管理权、考核权 对集团下派的财务负责人开展工作承担协助、配合、使用的主要责任 拥有对集团下派财务负责人的使用权、建议权财务核算 制定财务核算制度 对制定统一的会计核算制度承担主要责任 财务核算制度的制定权 对严格执行统一的会计核算制度承担主要责任 对集团财务核算制度的建议权 财务软件应用 对财务软件的应用与技术支持承担主要责任 选用财务软件的决定

14、权 对维护、应用本公司财务软件承担主要责任 财务软件应用中问题的反映权 帐务核算 对有效组织集团定期核算承担责任 集团结算方案的确定权 按照集团安排，对组织本公司帐务核算承担主要责任 具体财务核算自主权 理论研究 对定期研究与培训新制度、准则承担主要责任 全集团财务系统征求意见权 对正确应用新制度、准则承担主要责任 相关建议权和研究结果的所有权资金管理 资金的筹措 对集团范围内资金筹集和调度承担主要责任 拥有集团范围内资金筹集支配权、调度权 对执行和配合集团内资金筹集和调度承担主要责任 拥有在集团资金管理部门指导下的对资金自主使用权 对利用子公司名义开立的贷款帐户使用状况的知情权 资金的调控、

15、管理 对集团范围内资金状况承担全部的监控责任 对子公司对外借款担保进行审核承担主要责任 拥有集团范围内资金状况的知情权和监控权 拥有对子公司借款担保的审核权和审批权 对集团资金监控和调查承担密切配合的主要责任 对向集团提出借款担保申请的全部责任 拥有对集团资金管理、监控建议权 拥有向集团提出借款担保的报审权 资金计划 对集团内制定资金预算及管理承担主要责任 拥有对集团内资金预算的制定权、修改权和检查权 对做好子公司资金预算管理，及时向集团提供资金需求计划承担主要责任 拥有资金预算的拟订权和资金需求计划的报审权 资金管理制度制定和实施 对集团内制订、完善和实施资金管理制度承担主要责任 拥有资金管

16、理制度的制定权、修改权和监督权 对执行和实施集团资金管理制度承担主要责任 拥有对集团提出资金管理制度修改的建议权 资金管理手段创新 对集团内推动新技术运用及新的融资方式应用承担主要责任 拥有资金管理方式创新的决策权 对执行集团创新方式的执行承担主要责任 拥有对集团提出资金管理创新的建议权财务审计 配合集团外部财务审计 对高效组织、协调集团外部财务审计负主要责任 拥有对外部财务审计所需资料的调度权 全力接受并配合进行外部审计负全部责任 对外部审计意见拥有申诉权，对外部审计决定拥有执行权 组织、实施集团范围内的内部审计 对集团范围内的内部审计负有及时组织、实施的责任 拥有对内部审计所需资料的调度权

17、 接受并配合进行内部审计的责任 对内部审计决定承担执行责任 提出本公司审计需求，对内部审计意见拥有申诉权 建立、完善集团内部审计体系和制度 对及时建立、完善集团内部审计体系和制度承担主要管理与推动责任 拥有对集团内部审计体系和制度的制定权、修改权 对全力配合集团内审建设及研究承担主要责任 对内审制度修定拥有建议权税务管理 建立、完善、实施集团税务管理制度 对建立、完善、实施集团税务管理制度承担管理与推动的主要责任 拥有对集团税务管理制度的制定权、修改权及子公司执行该制度的监督权 对在本公司实施集团税务管理制度承担主要执行责任 根据本企业情况，制定税务制度实施细则承担全部责任 对集团税务管理制度

18、的修改拥有建议权 制定本企业税务制度实施细则自主权 集团范围内税务筹划 对集团范围内税务筹划方案定时高效制订工作负主要责任 集团范围内税务筹划方案的报审权、修正权 对在本公司实施集团税务筹划方案承担主要执行责任 对集团范围内涉及本公司的税务筹划方案的制定拥有建议权 税收政策宣传及税法知识培训 对集团范围内有效的税收政策宣传及税法知识培训负主要责任 根据集团需求，对税法宣传、培训内容有选择权 配合集团加强本公司税收宣传及参加税法培训负主要责任 税务培训内容的建议权，按税法政策的执行权成本管理 成本管理工作相关程序 对建立、完善、实施集团成本管理监控程序承担管理与推动责任 拥有建立成本管理监控程序

19、的制定权、修改权、监督权 对在本公司实施集团成本管理监控程序承担执行责任 拥有对集团成本管理监控程序提出修改的建议权 成本测算与监控 对子公司提交的项目各阶段成本测算提出专业评审意见承担主要责任 对子公司超成本项提出预警并提出成本工作改进意见承担主要责任 对子公司重大工程招标结果承担连带责任 拥有对各阶段成本的督办权、处理权 拥有对项目动态成本的监督权 拥有对重大工程招标的检查权、监督权 负责拟定各阶段成本测算并上报集团 负责配合集团提出项目成本工作的改进意见并执行 重大招标计划及时通知集团 拥有对集团提出项目成本工作改进意见的执行权，对各阶段成本的建议权，操作权 成本工作检查与考核 对全面检

20、查子公司成本管理工作并及时反馈承担主要责任 拥有对子公司成本管理工作的检查权、建议权 对配合集团做好成本管理工作检查、及时提交重大成本事故和重大成本调整原因承担主要责任 拥有对重大成本事故和重大成本调整原因的报告权、申诉权 下派成本负责人 对下派成本负责人岗前培训、岗后管理承担主要责任 拥有对下派成本负责人的管理权、更换权、考核权 对集团下派成本负责人开展工作承担协助、配合、使用的主要责任 拥有对集团下派成本负责人的使用权、建议权 成本管理方法研究与推广应用 对组织成本管理方法的研究承担主要责任 对新方法在子公司及时的推广应用承担主要责任 拥有对新方法的建议权，对研究应用的操作权 对正确执行被

21、集团认可的新成果承担主要责任，对研究新的成本管理方法承担重要责任 拥有对新成果的建议权，使用权 成本水平调研 对及时组织异地拓展城市成本调研及已有子公司城市的年度成本调研承担主要责任 拥有对成本调研报告的拟定权 对配合集团进行子公司当地成本水平的年度调研承担主要责任 拥有对年度成本调研成本水平的建议权 成本工作经验交流 对组织集团范围内的成本工作经验交流及大型的对外成本经验交流承担全部责任 拥有对会议的组织权，会议主办地的建议权，费用的建议权 对配合集团拟定参加会议的资料，参加会议承担主要责任 拥有子公司会议资料的拟定权 成本培训 对完整制订集团成本培训计划承担全部责任 对组织集团内成本培训承

22、担全部责任 对建立成本管理培训管理体系承担连带责任 拥有集团成本培训计划拟定权 拥有组织成本培训建议权 对按集团成本培训计划参加成本培训承担主要责任 拥有专题成本培训建议权 成本工作信息反馈 对按月汇编成本工作月报，并上传至集团信息平台承担主要责任 对子公司及时、准确、完整的上传成本信息至成本信息系统承担连带责任 对成本信息系统功能的定期维护和升级承担主要责任 拥有成本月报操作权 拥有子公司成本信息督办权 拥有成本信息系统修改拟定权、办理权 对及时、准确、完整地上传成本信息承担主要责任 对批量反馈成本信息系统的使用意见承担主要责任 拥有成本信息的建议权、操作权技术管理部业务领域职能集团职责与权

23、限子公司职责与权限责任权限责任权限项目设计管理 新区域城市项目拓展前期技术支持 对提交项目投资决策评审会技术文件的成果质量负有部分责任 拥有对项目投资决策评审技术文件的专业建议权、质量监督权 对提交项目决策评审会技术文件可行性及成果质量负主要责任 拥有对上报项目投资决策评审会技术文件编制、呈报权 集团项目设计方案听证会及前期技术配合 对确保各项目顺利通过集团听证负有主要责任 对组织各项目参与集团评审和听证负有全部责任 拥有对项目重大设计节点的审核权、建议权、否决权、考核权 对提交集团设计评审和听证的项目设计成果的质量和进度负有主要责任 对集团参与评审和听证后给予的“指令性”意见负有执行的全部责

24、任 拥有对按集团有关程序规定要求须上报评审和听证的项目设计文件负有按时、保质的呈报权、解释权 关键设计单位选择把控 参与子公司主要项目关键设计单位的选择 对主要项目关键设计单位的选择负有建议权、审核权 对主要项目关键设计单位的工作质量负有全部责任 拥有主要项目关键设计单位选择的决定权 设计质量提升产品价值体系（创新模式研究） 对集团设计质量提升产品价值体系的建设负有全部责任 对子公司提交的设计创新成果负有审核、推广的责任 拥有集团价值体系建设的制定、审核、决定权 对集团制定的创新模式的实施负有全部责任 对设计创新成果负有呈报的全部责任 拥有对集团制定的创新模式的建议权 产品标准化研究与实施 对

25、于集团范围内标准化试点项目的选择负有主要责任 对于标准化设计中应用的集团标准设计模板以及设计成果要求的编制负有主要责任 对标准化设计成果的编制负有部分责任 对于标准化设计成果在集团范围内应用负有全部责任 对建立、完善集团产品标准化设计体系承担计划、指导、检查的全部责任 拥有标准化试点项目选择的决定权 拥有标准化试点项目实施过程的监控权 拥有标准化试点项目设计成果的审核权 拥有标准化设计成果在集团范围内推广实施的督办权 拥有对子公司执行集团产品标准化设计体系的指导权、建议权、考核权 对于集团确定的标准化试点项目负有按标准化设计管理要求实施的全部责任 对于标准化设计中应用的标准设计模板以及设计成果

26、要求的在项目管理过程中的实施负有全部责任 对标准化设计成果的编制负有主要责任 对于集团标准化设计成果在区域范围内推广、交流、经验总结负有部分责任 对按照集团产品标准化设计体系要求开发产品承担执行责任 拥有标准化试点项目选择的建议权 拥有标准化试点项目实施过程的管理权 拥有标准化试点项目设计成果的审核权 拥有集团标准化设计成果在区域范围内推广实施的执行权 对于区域标准化成果的设定及应用拥有决定权 拥有对集团产品系列化体系提出改进的建议权 设计管理质量标准制定与落实 对建立、完善集团技术质量标准承担制定、管理、监督责任 拥有对子公司执行集团技术质量标准的检查权、督办权、考核权 对配合集团建立、实施

27、技术质量标准承担执行责任 拥有对集团技术质量标准提出改进的建议权 设计经验总结与研究成果推广应用 对于促进集团范围内的设计管理经验总结、交流及设计研究成果推广应用负有主要责任 拥有经验交流活动的组织权 拥有经验交流主题及推广应用设计成果的决定权 对于配合集团组织的各项经验交流及成果推广活动负有主要责任 拥有集团组织确定的经验交流主题选择的建议权 拥有集团经验交流及成果推广活动的参与、协办权流程管理 整合、优化集团技术管理标准流程 对整合、优化集团技术管理标准流程承担制定、管理、监督责任 拥有对子公司执行集团标准技术管理流程的检查权、督办权、考核权 对按集团要求完成本公司业务流程成果承担执行责任

28、 对本公司业务流程的质量负主要责任 对已颁布的集团层面流程文件承担执行责任 拥有对集团整合、优化技术管理流程提出改进的建议权 对子公司层面的业务流程文件的成果拥有决定权项目工程管理 集团项目工程管理监控制度与执行 对于集团项目工程管理监控制度的制定与执行负有推动责任 拥有集团项目工程管理监控制度的决定权 拥有对子公司执行工程管理监控制度的检查权、考核权 对于配合集团开展项目工程管理监控制度负有执行责任 拥有集团项目工程管理监控制度的建议权 工程管理质量标准制定与落实 对建立、完善集团工程管理质量标准承担制定、管理、监督责任 拥有对子公司执行集团工程管理质量标准的检查权、督办权 对配合集团建立、

29、实施工程管理质量标准承担执行责任 拥有对集团整合、优化工程管理流程提出改进的建议权 工程经验总结与推广 对于促进集团范围内的工程管理经验总结、交流负有主要责任 拥有经验交流活动的组织权 拥有经验交流主题的决定权 对于配合集团组织的各项经验交流及成果推广活动负有主要责任 拥有集团组织确定的经验交流主题选择的建议权 拥有集团经验交流及成果推广活动的参与、协办权 战略采购的技术工作 对于集团战略采购管理技术配合工作负有主要责任 拥有对战略采购管理过程中产生的技术文件的决定权 拥有战略采购供应商考察的参与、建议权 拥有对子公司执行集团战略采购年度工作的检查权、考核权 对于集团战略采购管理的技术配合工作

30、负有部分责任 对于在本公司项目中落实集团战略采购部品负有主要责任 对区域采购在本公司的整体推进负有主要责任 拥有对战略采购管理过程中产生的技术文件的编制、审核权 拥有集团战略采购供应商考察的参与、建议权 拥有区域采购部品选择的决定权建筑研究 产品线规划和系列化研究，预开发产品研究 对建立、完善集团项目设计的价值评估体系承担组织与推广责任 对提交项目设计的价值评估报告、提出完善承技术质量标准承担主要责任 拥有对集团项目设计价值评估体系的拟定权、修改权 拥有实施项目设计价值评估的评审权和提出技术质量标准修改的建议权 对配合集团建立、完善项目设计的价值评估体系承担落实责任 对配合集团实施项目设计的价

31、值评估、提交技术质量标准完善的建议承担落实责任 拥有项目设计的价值评估体系提出改进的建议权 拥有对项目设计的价值评估、技术质量标准提出修改的建议权 新材料、新工艺、新设备、生态节能技术研究与应用 对研究新材料、新工艺、新技术、新设备承担组织与推广的责任 拥有对新材料、新工艺、新技术、新设备的计划拟定权，应用推广、技术质量标准修改建议权 对研究新材料、新工艺、新技术、新设备承担运用与推广的责任 拥有对新材料、新工艺、新技术、新设备研究成果的使用权 竞争项目调研 对组织调研、撰写集团调研报告、确保调研成果质量承担主要责任 拥有组织竞争项目调研的决定权、调研成果的所有权 对配合集团组织本公司竞争项目

32、调研、撰写报告、确保调研成果质量承担主要责任 拥有对集团撰写的竞争项目调研报告成果的使用权 建筑研究方向与专题研究 对集团技术研究专题的设立、研究成果的质量、研究成果的推广应用承担主要责任 拥有技术研究专题拟定权、组织协权、技术研究成果使用权 对配合集团确立本公司研究专题、确保专题研究成果质量、应用推广研究成果承担主要责任 拥有集团技术研究成果的使用权、本公司技术研究专题的拟定权信息管理 集团内、外项目信息资料收集整理及专业平台维护 对定时定量发布技术信息承担主要责任 对建立、完善技术信息管理平台承担支持与服务责任 拥有技术信息处理权、权限开放设置权 拥有技术信息管理平台拟定权 拥有对子公司执

33、行集团知识贡献相关工作的检查权、督办权、考核权 对向集团定时定量提供本公司技术信息承担主要责任 对建立、完善技术信息管理平台承担输入、输出信息、维护网络畅通的责任 拥有享用集团技术信息的使用权 拥有技术信息管理平台建设的建议权 技术操作IT化平台建设与操作应用 对集团IT化技术管理平台建设负有主要责任 对于推广实施IT化操作负有部分责任 拥有集团IT化平台搭建的决定权 拥有对子公司执行集团IT化年度工作的监督权、考核权 对配合集团搭建IT化操作平台负有部分责任 对于实施集团IT化管理负有主要责任 拥有对IT化平台搭建的建议权 拥有IT化平台操作程序的的使用权人力资源部业务领域职能集团职责与权限

34、子公司职责与权限责任权限责任权限组织管理 子公司组织结构设置及调整 对子公司组织结构设置与调整方案的合理性负主要责任 子公司组织结构设置、调整方案审批权 及时提交子公司组织结构设置与调整方案申请 子公司组织结构设置、调整建议权人员规划 制定集团总部的人力资源规划 制定子公司（区域公司与直属城市公司）的人力资源规划 制定新成立公司的人力资源规划 对按时完成集团整体人力资源规划及规划质量（科学性、可行性）负主要责任，并对集团总部人力资源规划的执行负主要责任 对子公司（区域公司与直属城市公司）人力资源规划的制定起到专业指导责任，并对规划执行的符合度负监督责任 对新成立公司的人力资源规划的制定与执行负

35、主要责任。 集团总部人力规划的制定权与执行的检查权 子公司（区域公司与直属城市公司）人力规划的审核与审批权，人力规划执行的监控权 新成立公司人力规划的制定权与执行的检查权 对按时完成子公司（含区域公司内的城市公司）人力规划及规划质量（科学性、可行性）负主要责任 对子公司（含区域公司内的城市公司）人力规划执行效果负主要责任 集团总体人力资源规划的建议与参与权 子公司人力规划的拟定权 新成立公司人力资源规划的建议与参与权人员任用 子公司高管、核心业务人员（下派财务负责人、下派成本负责人等）的招聘、任用（含职务任免） 对及时满足子公司高管、核心业务岗位（下派财务负责人、下派成本负责人等）人员的需求负

36、主要责任 子公司高管及核心岗位员工的招聘、任用（含职务任免） 及时提出核心岗位需求及人选推荐，对子公司高管、核心业务人员的聘用、任用（含职务任免）承担建议责任 子公司高管及核心岗位人员的招聘、任用（含职务任免）的人选推荐与任用建议权培训发展 统筹规划集团总体年度培训计划与预算 审核子公司年度培训计划 集团范围内培训管理体系、IT平台与培训资源建设与推广 集团培训组织实施 对制定集团总体年度培训计划，确保实施效果（合理性、有效性）负主要责任 对集团化架构下培训管理体系、IT平台与培训资源建设与推广负主要责任 对集团范围内组织的培训，GPS中高层培养、梯队人员培养、金鹰计划等负主要责任 集团年度培

37、训计划的制定权 子公司年度培训计划的审核权、监督权 子公司培训体系实施、IT平台建设指导权、监督权 对子公司年度培训计划的制定与实施效果负全部责任 对培训管理体系在子公司内的贯彻落实（有效性）负全部责任 对集团牵头组织实施的GPS中高层培养、梯队人员培养、金鹰计划等负有参与协作的责任 集团总体年度培训计划的建议权 子公司年度培训计划的拟定权职业生涯规划 子公司高管、核心岗位职业规划管理 子公司高管、核心岗位员工（下派建筑师、财务经理、成本经理等）的能力评估 对子公司高管、核心岗位职业规划管理实施效果负主要责任 对子公司高管、核心岗位员工（下派建筑师、财务经理、成本经理等）的能力评估与发展负主要

38、责任 子公司高管、核心岗位人员职业规划的审批权、指导权 子公司高管、核心岗位员工（下派建筑师、财务经理、成本经理等）的能力评估权 对子公司高管、核心岗位职业规划管理实施效果负部分责任 子公司高管、核心岗位职业规划管理的建议权绩效管理 制定集团统一的业绩考核理念、原则 高管的业绩评估 核心岗位员工（下派建筑师、财务经理、成本经理等）的业绩评估 对制定集团统一的业绩考核理念、原则负主要责任 对子公司高管的业绩评估效果负主要责任 对子公司核心岗位（下派建筑师、财务经理、成本经理等）员工的业绩考核效果负部分责任 集团业绩考核体系的制定权 子公司高管的考核权（现状是对子公司第一责任人的业绩考核权，对子公

39、司高管的能力考核权） 子公司核心岗位（下派建筑师、财务经理、成本经理等）员工的考核权 对子公司绩效考核制度的建立与实施效果负全部责任 对子公司核心岗位（下派建筑师、财务经理、成本经理等）员工的业绩考核效果负部分责任 子公司核心岗位（下派建筑师、财务经理、成本经理等）员工的考核权 子公司高管的业绩考核权薪酬管理 建立并优化集团化的薪酬策略与薪酬框架 审批子公司人工成本预算 子公司高管、项目总经理、下派财务、成本负责人薪酬调整审核 对制定集团化的薪酬策略与薪酬框架负主要责任 指导并审核新公司和各公司薪资福利方案，以及年度各类奖金发放方案 对子公司工资预算合理性负主要责任 对子公司高管、核心岗位员工

40、薪酬及时、合理调整负主要责任 集团薪酬策略、薪酬框架的制定权 子公司人工成本预算的审批权 子公司高管、核心岗位员工工资、奖金的决定权 中基层员工薪酬的知情权 对子公司薪酬管理操作细则及实施效果承担全部责任 及时编制与申报子公司年度工资预算 对本公司中基层员工薪酬调整及时、合理负全部责任 薪酬策略、薪酬框架的建议权 适应当地政策环境的福利拟定权 子公司高管薪酬调整建议权 子公司年度预算的拟定权 中基层员工的工资、奖金的决定权人事档案管理 建立与优化人事档案管理制度 对人事档案管理体系的建立与优化承担主要责任 子公司档案资料及时完整归档的监察权 本部的建档及查阅管理工作 对子公司档案管理制度承担全

41、部责任 及时提供需在集团归档的材料 所在公司的人事档案建档及查阅管理工作人力资源信息系统 建立与完善人力资源信息系统 对建立适应和满足人力资源业务发展需要的人力资源信息系统负主要责任 人力资源信息系统管理制度的制定权、管理权 本部的维护管理工作 人力资源信息系统需求整理与反馈 对本公司人力资源信息系统的维护管理负全部责任 人力资源信息系统设计与完善的建议权 人力资源信息系统使用权媒体关系与月刊 媒体传播 对集团媒体传播策略、计划的科学性、有效性负主要责任 对制定和实施媒体宣传规范负主要责任 对重要媒体关系、渠道的建设负主要责任 对集团主要领导人对外发布文章的一致性和效果负全部责任 子公司媒体传

42、播活动的知情权 遵守集团媒体宣传管理规范 负责子公司产品宣传文章的组织，对子公司媒体传播活动效果负全部责任 子公司媒体及产品宣传策略和活动，应及时抄报集团以供知情 媒体宣传管理规范制定范围内，子公司媒体传播活动组织实施自主权 危机管理 制定危机管理制度和流程 监督子公司的危机处理工作 子公司危机处理工作的知情权 遵守集团危机管理制度规范 负责子公司范围内（参考集团危机管理制度所设定的危机等级）的危机处理 对子公司的危机处理工作负全部责任 子公司的危机管理工作，应及时抄报集团以供知情 遵照危机管理规范制定的范围 指导子公司月刊、报纸围绕集团的统一要求开展工作 对集团公司月刊的质量负全部责任 对子

43、公司月刊、报纸的宗旨负监督责任 子公司月刊、报纸的监督权 子公司月刊、报纸的创办、命名的审批权 向子公司约稿或征稿，以便在月刊上反映子公司动态 对子公司月刊、报纸质量负全部责任 应尽力配合集团公司月刊的约稿、审稿工作，有责任向集团公司月刊撰稿以反映子公司的各种动态，并对集团约稿质量负部分责任 子公司月刊、报纸编辑发行自主权企业文化 企业文化一致性 对企业文化一致性负主要责任 对企业文化理念的提炼、企业文化理念陈述文件的形成承担主要责任 企业文化理念陈述文件的制定权、修改权、解释权 对贯彻与推广集团统一的企业文化理念负主要责任 配合集团关于企业文化制定与修改工作 集团企业文化建设的建议权 企业文

44、化规划、计划 对及时制定、有效实施集团企业文化战略规划和年度计划负主要责任 制定、实施集团企业文化战略规划和年度计划指导权、检查权 对子公司企业文化工作计划的可行性和有效性负全部责任 对集团企业文化战略规划和年度计划的建议权 组织实施企业文化活动 对组织和开展集团级企业文化活动的的实施效果（员工凝聚力提升）承担主要责任 集团企业文化活动的组织权 子公司企业文化活动的指导权 配合集团公司的企业文化活动 对子公司组织和开展集团级企业文化活动的的实施效果承担主要责任 子公司企业文化活动组织自主权行政管理部业务领域职能集团职责与权限子公司职责与权限责任权限责任权限集团信息化规划 制定集团整体信息化规划

45、 对及时制定与调整集团整体IT规划以满足业务对IT平台的需求负主要责任 集团整体IT规划的制定权 IT规划的建议权软、硬件基础设施建设 网络基础设施建设与维护 对总体网络架构统一规划、建设及质量负主要责任 总体网络架构的决定权 子公司内部网络建设方案审批权 在总体网络框架统一基础上，对子公司网络建设与维护承担全部责任。并维护和管理视频会议系统与VOIP系统在子公司的设备 硬件基础设施建设 对控制服务器选型承担全部责任 对硬件统一采购体系有效性负管理责任 控制服务器选型的决定权 硬件供应商的认证权 对子公司硬件基础设施的建设承担全部责任 购买标准服务器的决定权 供应商选择自主权 基础软件购买与维

46、护 对基础软件标准制定和软件购买负全部责任 基础软件的标准制定权 基础软件的统一购买权 对及时反馈软件需要和使用意见承担全部责任 基础软件的使用权 基础软件标准的建议权应用系统建设 应用系统建设与维护 对大型信息系统的规划与建设及使用效果负主要责任 对子公司个性化小型信息系统承担审核责任 所有应用系统建设的审批权 所有应用系统的最高维护权限 维护各类应用系统中涉及的组织、权限、流程、模板 应用信息系统的使用权与建议权 内、外部网站建设 对内外部网站的规划与建设承担主要责任 内外部网站的统一规划权 对子公司外部网站的建设与维护承担全部责任 内外部网站的规划与建设的建议权 活动目录服务与邮件系统部

47、署 对活动目录与邮件系统规划承担主要责任 活动目录与邮件系统规划制定权 对子公司活动目录的维护承担全部责任 活动目录与邮件系统规划建议权法律体系建设 建立与不断完善法务管理制度，提升法务管理质量 建立集团法律信息网站 持续进行专项法律培训，提升全员法律意识 提交法务工作定期报告，加强法务信息管理 承担全集团法律人才培养，法务团队建设职能 对建立与完善法务管理制度负主要责任 对集团法律信息网站建设和实用性负主要责任 制定集团内法律专题培训年度计划，统筹安排集团内法律培训课程 对按时提交法务工作报告负主要责任 提出法务团队建设规划 对子公司法律顾问招聘、考核承担连带责任 子公司法务管理制度的建议权

48、与检查权 法律信息网站的管理权 法务培训工作的管理权 子公司提交的法务工作报告的监督审核权 子公司法律工作检查监督权 子公司法务人员招聘把关权、工作考核权 子公司外聘律师事务所或法律顾问的审核权 对制定子公司法务管理制度承担全部责任 对及时提供子公司法律信息负全部责任 对完成本公司内法务培训工作承担全部责任 及时上报子公司重大法律事项 对及时上报法务工作月报承担全部责任 对子公司法律人员工作情况、人才培养计划上报承担全部责任 法务管理制度制定建议权 子公司法务管理规章制度的制定权 法律信息网站使用权、建议权 对本公司内法务培训调整权 上报子公司重要事项日报、法务工作月报的初审权 外聘律师事务所

49、或法律顾问选择权各类合同审定 对各类合同的审核，事前能够充分防范风险，保障公司合法权益 对子公司上报的合同审查承担连带责任 审批各类子公司上报合同 对子公司所有合同审查把关承担全部责任 对上报集团要求审批的合同承担主要责任法律诉讼案件 处理集团各类法律诉讼案件 指导、协助子公司处理重大诉讼案件 对集团承办的案件承担全部责任 对子公司上报的重大诉讼案件处理承担指导、协助责任 子公司诉讼案件的知情权、指导权 对妥善处理本公司或集团移交的诉讼案件承担全部责任 对所有诉讼案件定期上报集团承担全部责任 本公司诉讼案件处理权 重大诉讼案件要求集团指导、协助权知识共享与需求征集 推动知识共享 通过需求征集，

50、确定公司一定时期内的关键知识需求，并通过解决这些需求提升企业与员工能力 集团总部的知识共享与需求征集工作开展 推动子公司开展此项工作 子公司知识共享与需求征集工作的知情权、备案权 子公司知识共享与需求征集工作开展知识总结梳理 通过对大量知识信息的总结梳理，整理出企业积累的知识精华 负责组织全集团的知识总结梳理工作 调动全集团知识分析师开展该项工作的权限 配合集团知识分析师开展知识总结梳理工作知识类网站管理 通过对知识类网站的有效管理，确保知识管理系统有效使用 管理专业网站、集团总部相关知识类网站 对子公司相关管理工作的指导权 在系统上具备集团总部知识类网站管理权 管理子公司相关知识类网站 在系

51、统上具备子公司知识类网站的管理权知识转化管理 通过对企业重点知识成果的转化推动，从而发挥各类知识的作用，提升员工与企业的能力，促进员工行为科学化与企业创新 负责集团总部知识转化整体计划制定与实施 负责推动子公司开展相关工作 拥有知识转化系统的最高管理权 子公司知识转化的备案权与知情权 负责子公司的知识转化计划制定与实施 拥有知识转化系统子公司的管理权集团领导分工董事长总裁监事长l 人力资源部（集团总部）l 行政管理部（集团总部）武汉区域公司总裁助理l 经营管理部（集团总部）l 技术管理部（集团总部）深圳区域公司l 广州公司l 东莞公司l 珠海公司财务总监l 计划财务部（集团总部）l 资本管理部（集团总部）常务副总裁上海区域公司l 杭州公司l 南京公司l 宁波公司总裁助理北京区域公司l 天津公司沈阳区域公司制定集团与子公司管理责权划分文件说明三类职责集团责任侧重子公司责任侧重制度层面集团范围制度、体系的建设参与集团范围制度、体系建设（与集团范围制度体系一致的）子公司范围管理制度、操作细则的建设执行层面监控子公司制度执行制度执行中信息提供、监控工作的配合能力提升层面重大理论/方法/技术课题立项、研究组织、成果评审、推广实践经验、成熟技术的提炼、推广立项申请、参与研究、参与评审经验的及时总结、共享