苏州工业园区国有企业发展与规划大纲航港

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1、苏州工业园区国有企业发展与规划编制大纲一、 企业现状与分析（一）企业基本情况介绍1、基本概况（业务范围）、历史沿革（包括目前的股权结构）；2、企业组织治理结构（包括董事会、监事会、经营班子、公司职能部门以及子公司结构等，以文字或图表表述）；3、人员情况（人数、学历构成、年龄分布）；目前公司有正式员工58人，劳务工103人；其中硕士生3人，本科生34人，大专生60人，大专以下学历64人；公司员工呈年轻化，30岁以下员工约占60%，有96人；30-40岁员工约占21%，有34人；40-50岁员工约占11%，有17人；50-60岁员工约占9%，有14人。4、企业所获有关资质及荣誉；航港物流在全国物流

2、领域创建过诸多个第一：2002年11月21日苏州“虚拟空港SZV”实现第一票货物操作，成为苏州工业园区乃至全国物流通关的亮点工程；2004年5月11日，国家海关总署正式批准在苏州工业园区设立具有“自由贸易港”性质的海关保税物流中心(B型)；2006年12月17日，被国务院批准在第一家试点综合保税区业务；2008年4月，苏州虚拟机场已经与上海浦东国际机场、上海虹桥机场、南京禄口国际机场、杭州萧山国际机场顺利开通了陆空联运项目的联动;2008年2月27日苏州虚拟海港区港联动项目正式操作，并引进了多家船公司入驻综保区设立还箱点;5月6日，又成立了苏州第一个国际联合订舱中心。5、其他方面。（二）企业经

3、营状况分析1、2008年2010年（预算数）主要经营数据 单位：万元，%数据名称2008年底2009年底2010年底（预算数）资产总额负债总额其中：银行借款净资产净资产收益率%数据名称2008年2009年2010年（预算数）营业收入5941.005360.857000.00资本性支出利润总额 管理费用 营业费用 财务费用数据名称2008年2009年2010年（预算数）净利润经营业绩考核分类指标12342、截至2009年12月31日主要资产状况（1）股权投资项目（按照公司级别分别填列）总公司投资（一级）：单位：万元，%投资企业名称企业注册资本投资金额占股比例2009年止投资收益1.2.3.控股子

4、公司投资（二级）投资企业名称企业注册资本投资金额占股比例2009年止投资收益1.2.3. （2）主要工程投资项目项目名称总投资其中：土地建筑面积09年12月底已付款完工情况面积金额来源1.2.3.（3）房地产公司土地储备情况单位：万元，平方米宗地号面积单价总价来源性质3、营业收入构成分析数据名称2008年2009年2010年（预算数）金额比例金额比例金额比例收入总额5941.00100%5360.85100%7000.00100%2314空运1573.1726.48%1322.8524.68%1790.0025.57%2314海运921.9015.52%669.6912.49%918.0013

5、.11%2346BLC2291.0238.56%1949.4136.36%2560.0036.57%保税加工642.5610.82%676.2312.61%896.0012.80%虚拟空港219.563.70%133.082.48%175.002.50%虚拟海港198.243.34%487.309.09%524.007.49%短驳运输43.380.73%96.301.80%103.001.47%普仓40.060.67%20.450.38%1.500.02%融资租赁1.110.02%00.00%00.00%新项目00.00%00.00%26.500.38%公保仓9.980.17%5.540.10

6、%6.000.09%（三）企业现状分析分析本企业与国内外主要同行业企业相比，在规模、效益、行业地位、管理制度和水平、竞争能力、科技、企业文化、人力资源、体制机制等方面的特点以及优势、劣势。二、 企业发展战略和目标（一）企业发展所面临的宏观环境与本行业相关的政策与法律法规、经济环境、技术环境分析，与本企业相关的国际国内环境对企业发展的基本要求和发展机遇分析。（二）企业发展目标1、企业发展目标描述：根据宏观形势和企业所处行业特点，明确今后的主营业务发展方向。2、20112015年发展目标分解（1）相关经济数据20112015年主要经济数据 单位：万元，%数据名称2011年底2012年底2013年底

7、2014年底2015年底资产总额负债总额其中：银行借款净资产净资产收益率%数据名称2011年2012年2013年2014年2015年营业收入资本性支出利润总额 管理费用 营业费用 财务费用净利润经营业绩考核分类指标1234（2）营业收入构成分析单位：万元，%数据名称2011年2012年2013年2014年2015年金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例收入总额7550100%8257.50100%9033.38100%9984.34100%10817.19100%主营业务1580076.82%638077.26%7018.0077.69%7719.8078.10%8491.7878.50%主

8、营业务295012.58%997.5012.08%1047.3811.59%1099.7411.13%1154.7310.67%主营业务380010.6088710.66%96810.72%1064.8010.77%1171.2810.83%（3）投资项目计划单位：万元，% 编号项目名称所属行业项目主要内容总投资其中：自有资金投资收益率起始时间完成时间1234合计（三）企业发展战略的选择及措施主要阐述企业为实现战略发展规划目标而实施的具体措施，包括但不限于：1、业务板块调整计划及措施（1）主业板块调整计划及措施。2010-2011，不断提升营收和盈利能力，确保得尔达公司的上市；2010年， 营

9、收7000万，利润2582万；2011年， 营收7550万，利润2840万；2012-2013，虚拟口岸的打造，相关业务推动营收结构大变化，业务转型；围绕以虚拟口岸为依托的商贸运营中心示范区的定位，大力发展虚拟口岸业务，并推动虚拟口岸的相关订舱、地面操作、集拼中心等关联性业务的发展。关联性业务发展推动公司业务转型，公司营收结构比例变化第一个2年计划中，公司主要收入来源与场站业务，占整个营收比例的80-90%，第二个2年计划中，要实现场站业务和竞争性业务的收入比例平均分配。（2）非主业板块调整计划及措施。2、组织结构调整计划及措施（1）企业管理模式的优化。根据公司发展的需要，主要是根据航港物流上

10、市的需要，并考虑专业化运作的需要，适时对公司的组织结构进行调整。初步考虑设立以公司董事长领导、总经理负责、各副总经理分管、各部门经理具体落实管理运营的组织结构。同时以工会、党团组织、供应商管理委员会、薪酬委员会、职代会等组织形式监督协作管理公司，并考虑在新业务开展时，设立新的项目组。（2）企业管理层次的调整（说明调整后企业决策层、执行层、监督层的层级关系与权责关系）。公司将以董事长领导、总经理负责、各副总经理分管、各部门经理具体落实管理运营的组织结构，进行公司的日常管理，同时以工会、党团组织、供应商管理委员会、薪酬委员会、职代会等组织形式共同监督、协作性的管理公司，实现公司管理线条明确、执行迅

11、速、监督到位的管理风格与思路。决策层：董事长、总经理负责制、各副总经理执行层：各部门经理、主管、员工监督层：以工会、党团组织、供应商管理委员会、薪酬委员会、职代会等组织3、管理制度的调整计划及措施包括激励制度、业绩考核制度、薪酬福利制度（20112015年薪酬、福利总额）、惩罚和淘汰制度等。（1）绩效考核制度。目前采用的是以考核个人绩效表现为主的简单绩效考核，主要由员工各级主管领导对员工一定时期内的工作表现和业绩进行评价。调整计划：拟结合公司、部门和员工本人的年度目标，设定合理的KPI指标，逐步建立起以目标管理和KPI考核体系为主导的绩效考核制度，更为公平、公正地对部门及员工进行绩效评估。同时

12、重点体现绩效反馈的作用，绩效评估后，须由主管与员工进行面谈，确定绩效改进方案，然后落实方案，并进行跟踪反馈。措施：引进专业咨询公司，帮助公司完成绩效考核制度调整。正式启动后，将根据咨询公司设计的方案，通过岗位梳理、岗位说明书的优化、KPI的设置等步骤逐步建立起考核体系，并形成完整的绩效考核制度和具体实施办法，再通过试运行和咨询公司的后期服务、修正维护直到正式运用。（2）薪酬和福利制度。调整计划：拟根据调整的绩效考核制度建立与之相适应的公平、公正的薪酬分配制度，实现绩效考核结果与薪酬分配挂钩，将公司利益、部门利益和员工个人利益统一起来，真正做到奖优罚劣，奖勤罚懒。员工奖金与公司利润和个人绩效相挂

13、钩。建立福利制度，从员工关怀出发，重要节假日发放福利券，或慰问；组织员工春游、健身活动；提供培训机会，建立员工发展计划，以提升员工的综合能力适应公司发展需要。体现公司重视人才、发展人才、保留人才的价值观。措施：薪酬分配制度和薪酬体系的调整在绩效考核制度的调整完成到一定阶段时进行。由咨询公司提供建议，重新设计体系，形成相应的制度，并与绩效考核制度同时进行试运行。4、人力资源结构调整计划及措施包括人员数量、年龄和学历结构、岗位结构（管理岗位和技术岗位）。调整计划：目前公司男女比例协调，平均年龄较为年轻，总体学历结构也较合理，但大量的是一线业务操作人员，拟增加高层次、有经验的项目开发、市场、客服、招

14、商人员比例，提高公司整体人才素质水平。措施：一方面通过设备改进、作业流程改进等方式避免普通业务操作层人员的增长，并在一线业务人员中挑选骨干及有潜力的员工，通过培训、轮岗，提升能力和水平；另一方面，根据公司发展需要适时对外招聘，通过严格的任职条件设置、甄选程序和试用考核吸纳公司发展所需人才。5、企业文化发展计划及措施企业文化是企业的核心竞争力之一，体现了企业的经营哲学。优秀的企业文化，是企业管理的灵魂，是企业综合实力的标志，是企业凝聚和激励全体员工的精神内核，更是企业生存和发展的重要资源。一、 企业文化建设的发展目标、指导原则和主要任务 1、发展目标 适应企业经济发展和实现战略目标的要求，建设具

15、有激励、约束、凝聚、导向、辐射等功能，以人为本，特色鲜明，被广大员工所普遍认知、认同，对内有较高向心力，对外有较大影响力，趋向成熟稳定的优秀企业文化。 2、指导原则 以人为本、创造和谐。 兼容并蓄、注重特色。讲求实效、循序渐进。整体规划、系统运作。领导带头、全员参与。 继承传统、不断创新。3、主要任务 进一步丰富企业理念。 进一步强化制度建设。进一步严格行为规范。进一步优化外观形象。进一步健全保障机制。二、加强精神文化建设4、实践企业宗旨，勇担社会责任。5、弘扬企业精神，增强文化认同感和忠诚度。6、以企业战略目标凝聚人心，推动阶段性目标实现。7、树立低成本战略的理念，促进低成本战略实施。8、强

16、化精细管理，完善专业条线管理理念。三、加强制度文化建设10、按照实施低成本战略的要求，优化企业组织结构。11、以“三基” （基层建设、基础工作和基本功训练）工作为抓手，完善基础管理制度。12、以内控制度为核心，规范企业运作行为。13、强化EHS管理，营造和谐安全生产环境和安全文化氛围。14、完善绩效管理，激发员工积极性。15、建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，推进廉洁文化建设。四、加强行为文化建设16、规范新闻宣传和广告活动，内聚人心外塑形象。17、规范企业文化礼仪活动，重视活动特色及效果。18、参与社会公益活动，展示企业文明形象。19、提升中高级管理人员职业素养，实行科学民主

17、决策。20、明确中高级管理人员道德要求，强调规范化运作。21、提高各级管理人员学习力、执行力和控制力，发挥职业行为引领作用。22、培育人格化典型，引导激励员工队伍。23、提升员工素质，推进人才建设。24、加强职业道德建设，规范员工职业行为。五、加强物质文化建设25、提供优质产品和服务，提升企业社会形象。26、规范企业基本标识，拓展标识应用范围。27、优化厂容厂貌和装置布局，创造良好人文环境。28、抓好环境保护，创造良好自然环境。六、建立和完善企业文化建设的保障机制29、健全领导机制。30、健全组织机构、工作体系和运行机制。31、强化人才保证，确保必要的资金和物质投入。6、市场营销策略及措施a.

18、根据BCG矩阵象限，确定产品象限；b.通过4P营销组合方法开展营销；1)PRODUCT（产品）：空陆联程、陆空联运、区港联动、还箱点、拼箱中心、订舱中心、公共型保税仓库、花果、蔬菜、苗木、酒类等物品的进出境分拨。2)PRICE（价格）通过撇脂定价法和产品线定价法开展定价；航港物流产品的客户的数量足够多，目前占有市场份额较好； 航港物流产品有明显的首发优势，操作经验丰富；航港物流产品在一定区域内进入门槛较高，有充分授权；本企业所延续的品牌在市场上有传统的影响力。另外建议增加产品线定价法：公司具有诸多创新业务模式，目前新的创新模式逐步开通中，将根据这些新产品，打造精品产品为主，结合操作经验及优势，利用新产品新产品，首先为区域内客户设计和整合一条龙的无缝供应链的服务，降低客户运作成本，其次扩散周边及更远。3)PROMOTION（促销）：采取灵活市场推广手段，并利用各种媒介的传播方式，通过各种展览会、推介会、新闻媒体宣传、政府支持等形式。4)POSITION（定位）：通过缔结口岸战略关系、延伸及创新业务类型、搭建高效服务平台等措施，实现示范区的战略目标，达到国内、国际排头兵式的示范效应。7、其他方面14