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1、四川成发航空科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬激励与绩效考核 办法第一章总则第一条为推进四川成发航空科技股份有限公司 （以下简称“公司”建立与现代企 业管理制度相适应的激励、约束机制，更好地体现高级管理人员的价值和绩效导 向，有效地调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理 水平,促进企业效益的增长，特制定本办法。第二条本办法所指的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师。第三条本办法遵循以下原则：（一坚持激励与约束并重的原则。高管人员薪酬水平既要同经营责任、经营风险 相适应，更要与经营业绩直接挂钩。（二坚持统筹规划与平稳衔接并重。负责人年度薪酬
2、既要充分体现创新探索方向，又要兼顾历史沿革，实现薪酬水平及管理规范的平稳衔接。第二章管理机构第四条董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会制定的高级管 理人员薪酬方案需提交董事会、监事会审议批准后方可组织实施。第五条薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：（一检查公司高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（二对公司薪酬制度执行情况进行监督；（三提出公司高管人员的薪酬方案及修改意见；第六条公司人力资源部负责根据本办法计算确定高级管理人员薪酬，并以现金形 式发放董事、监事及高级管理人员薪酬。第三章董事、监事津贴
3、政策第七条除独立董事及职工代表监事外，公司董事均来源于国有企业或国有控股企业，根据有关规定不在本公司领取津贴。第八条公司董事在承担越来越大的责任同时，风险也在不断加大。根据公司章程 规定，由董事会办公室调研并择机为公司全体董事购买责任险。第九条公司职工代表监事津贴18,000元/年（含税。可根据公司经营效益情况，经 监事会审议通过后报股东大会批准执行。第十条公司独立董事津贴59,500元/年（含税，可根据公司经营效益情况，经董事会 审议通过后报股东大会批准执行。第四章高级管理人员薪酬政策第十一条薪酬结构公司高级管理人员的薪酬激励实行基薪加绩效年薪制。即 ：薪酬=基薪（W+绩效年薪（P其中,基薪
4、为当年按月支付的底薪，当年兑现;绩效年薪为延期支付的，在本年度财 务结算和绩效考核工作完结后，予以兑现。第十二条基薪的确定综合考虑公司发展战略、市场性薪酬行情、高管现有薪酬水平及企业历史沿革等多项因素确认，其总经理基薪公式：（一基薪公式：W=Wo X L X R其中:W为总经理基薪；Wo为当年同行业职工平均工资水平的 5倍；L为综合测评系数；R为基薪调节系数。（二综合测评系数（L公式：L=0.9XG+0.1XM其中:G为规模系数;M为工资调节系数。（三规模系数（G公式：G=0.2X z+0.3X x+0.2 X j+0.3X y其中:1.z为按总资产计算的规模系数，公式为：z=0.7770X
5、Z0.1706Z为公司当年总资产（亿元；2 .x为按主营业务收入计算的规模系数，公式为：x=0.8988X X0.1453X为公司当年主营业务收入（亿元。3 .j为按净资产计算的规模系数，公式为：j=0.9124X J0.1707J为公司当年净资产（亿元，最低值为004 .y为效益规模系数，公式为：y=1.5544X Y0.0983Y为公司当年利润总额（亿元，最低值为00（四工资调节系数（MM=0.5XD+0.5XQ其中:D为地区工资系数;Q为单位工资系数。当年公司所在也有至W二年同行业手工.当年上五所在地国眉企业史平涮工贸D =当华丽姓尊工平埼工资（R（五基新调节系数R主要考虑单位国防装备科
6、研生产责任、经营规模、经营管理 难度、专业特点等因素，由公司确定。其它高级管理人员基薪按总经理当年基薪水平的60%-90%内确定。第十三条总经理绩效年薪（P。以基薪（W为基数，依据经营业绩考核级别（由高到低 分为A级、B级、C级、D级和E级五个级别及考核分数，在基薪的02.0倍确 定,具体为：考核级别为A级，按照基薪的1.82.0倍确定。计算公式为：口 =当年公司所在地国有企业职工平均工资一当狂局杆月口 丁市的T海考核级别为B级，按照基薪的1.61.8倍确定。计算公式为：所在有岫贮平强二赁生拄|海小西用脚】格考核级别为C级，按照基薪的1.01.6倍确定。计算公式为n _当年公司所在独国在企业职
7、工平司工贯口 叫住1方赤汗二航I站考核级别为D级，按照基薪的01.0倍确定。计算公式为：当年公司所在地国有企业职工平均工资西狂局衿业肛丁班母T瘠其它高级管理人员绩效年薪按总经理绩效年薪的 60%-90%考核发放。第五章年度薪酬的支付第十四条年度薪酬的支付采用按月支付、年度清算和任期结算的形式。具体为（一按月预支。每年年底前确定下一年度高管按月预付标准按月支付。（二年度清算。绩效年薪根据年度经营业绩考核结果确定。年薪中基薪全部当年 兑现;年度清算后，绩效年薪兑现70%,其余30%部分作为延期绩效年薪。（三任期结算。在任期结束后，根据任期考核结果，对延期绩效年薪进行确定并 次性兑现。（四承担“高新
8、工程”任务的，按照国家规定的“高新工程”特殊人才津贴标准和 单位任务完成情况，在年薪清算时一次性发放。第六章监督与管理第十五条高管岗位发生变化时，按照任职文件计算履职月数并兑现薪酬。第十六条高管人员的住房公积金和各项社会保险费 ，应由个人承担的部分，由公司 从其按月预支年薪中代扣代缴；应由单位承担的部分，由公司支付。第十七条高管的薪酬为税前收入，由公司按照国家规定为其代扣个人所得税。第十八条高管除按本办法规定标准及办法领取薪酬外 ，按公司内部管理制度 规定领取的外派补贴、出差补助以及其他货币性收入须报董事会审批后执行。第十九条高管的病事假、工伤及在职学习期间的薪酬待遇按公司内部管理制度执 行。
9、第二十条董事会还将依据会计师审计报告和董事会审计委员会的审计情况报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核，如出现财务数据不实，有虚假情况 或高管有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理，并做出减发、停放 高级管理人员绩效年薪的决定。第二十一条高管人员任职期间，出现下例情形之一者，不予发放绩效年薪，若已兑 现的,亦应予以追回：（一严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；（二严重损害公司利益的；（三年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；（四因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被上海证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的；（五因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；（六董事会认为不应发放年度绩效的其他情形。第七章附则第二十二条本办法自股东大会审议通过之日起生效 ，修改亦同。经公司第二 届董事会第十二次会议审议通过的董事及高管人员薪酬及考核办法自本办法 生效之日起作废。第二十三条如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲 突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。第二十四条本办法的解释权属公司董事会。
成发航空董监高薪酬激励与绩效考核办法优精
