某集团管理手册

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1、CCJG/SC-2012某集团有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册受控状态： 版本号： B/1版审 核： 批 准： 发布日期：2012年1月20日 实施日期：2012年2月1日目 录0.1 管理手册发布令 50.2 公 司 简 介 60.3 管理方针 80.4 管理手册的控制与使用 90.5 管理手册更改状态表 102.0 术语和定义 123.0 管理体系基本要求 133.1 一般规定133.1.1 管理体系133.1.2 管理体系覆盖范围和认证范围133.1.3关于删减：133.1.4 过程识别及控制133.2 管理方针和目标143.3 管理体系的策划和建立153.3.1管理体系的策划1

2、53.3.2 管理体系策划的重点：153.3.3 管理承诺163.3.4 文件化体系的建立163.4. 管理体系的实施和改进173.5 文件管理173.5.1 文件控制173.5.2 记录控制184.0 组织机构和职责 184.1 一般规定184.2 公司组织机构185.0 资源管理 245.1一般规定245.2 人力资源配置245.3能力、培训和意识255.4 工作环境266.0 施工机具管理 266.1一般规定266.1.1 基础设施266.1.2 施工机具266.1.3 建立制度266.1.4 施工机具的管理职责266.2 施工机具配备276.2.1配置策划276.2.2供应方评价：27

3、6.2.3 合同签定276.2.4 采购286.2.5 施工机具的验收286.3 施工机具使用287.0 投标及合同管理 287.1一般规定287.2投标及签约287.2.1与产品有关的要求的确定287.2.2与产品有关的要求的评审297.2.3发包方沟通297.2.4合同管理308.0 建筑材料、构配件和设备管理 308.1 一般规定308.2 采购308.3 采购验收318.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理318.5发包方建筑材料、构配件和设备的现场管理319.0 分包管理329.1 一般规定329.2 分包方的选择和分包合同329.3 分包项目的过程控制3210.0 工程项目施工质量

4、管理3310.1 一般规定3310.2 产品实现过程的策划及项目策划形成的文件3310.3 施工设计3710.4 施工准备3710.5 施工过程质量控制3810.6 生产和服务提供过程的确认3910.7 标识和可追溯性3910.8 发包方财产4010.9产品防护4010.10 服务4111.0 施工质量检查与验收4111.1 一般规定4111.2施工质量检查和验收4111.3 不合格品控制4211.4 事件处理和不符合控制4311.5 检测设备管理4312.0 管理体系的自查与评价4312.1 一般规定4312.2管理过程的监视和测量4312.2.3 环境的监测和测量。由安全环保部主责对具有或

5、可能具有重大环境影响的运行的关键特性，组织和监督相关部门和各项目部进行监测和测量。4412.2.3公司对管理体系实施年度审核和评价。4512.2.4 发包方满意4513.0 管理信息和持续改进4613.1 一般规定4613.2数据收集、传递、分析和利用4613.3持续改进4713.3.4 管理评审4813.4.1公司质量、环境与职业健康安全管理体系组织机构图50附表152附表154附表3456 0.1 管理手册发布令为了进一步提高建筑施工企业质量管理水平，满足建筑施工领域质量管理工作专业性强的需求，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部联合要求自2010年8月1日起，在建筑施工领域质量管

6、理体系认证中，应依照质量管理体系要求（GB/T 19001-2008）和工程建设施工企业质量管理规范（GB/T 50430-2007）（以下简称规范）两个标准进行。为确保公司管理体系文件满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求，提高公司的市场竞争能力和核心竞争力，实现规范化、标准化、科学化管理，依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 idt ISO14001：:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求，结合公司管理的

7、实际情况，编制B/2板管理手册，现予以发布。本管理手册是公司管理体系文件重要组成部分，是指导实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的各类专业管理的纲领性文件，是全体员工的行动准则，公司全体员工必须认真学习，全面实施。B/1板管理手册自2012年 1 月 1 日起执行，B/0版管理手册同时废止。 总 经 理：*2012年1月1日 0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004和G B/ T 28001-2009标准，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的领导，推动公司质量

8、、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系文件有效实施和保持，特任命公司总工程师 为本公司管理者代表。管理者代表职责：1、确保按照质量、环境、职业健康安全管理标准建立、实施和保持管理体系； 2、确保向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，以供评审，并为体系的改进提供依据； 3、确保在企业内提高满足顾客、改善环境、员工健康要求的意识。 4、负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。总经理：*二一二年一月二十日0.3 QMS EMS OHSAS管理方针、目标方针：建设优质工程， 确保顾客满意，

9、 遵循国法行标， 注重污染预防， 创造良好环境， 关注员工健康， 把握风险控制， 追求无限发展。 质量目标：1、施工工程：优质结构率大于852、一次验收合格率1003、顾客满意度954、特种设备运行和特种工作人员持证上岗率100环境目标：l、废水及噪音排放达到国家规定标准率100 2、粉尘控制在允许范围内，正常情况下现场目测无尘，现场主要道路硬化率80以上3、固体废弃物统一回收率90，统一处理率904、主要原材料节约使用，消耗量在预算用量10%范围内职业健康安全目标：1、重伤事故(死亡事故、火灾事故、设备事故、职业病)四个为零2、重伤事故率0.43、轻伤事故率0.94、易燃易爆物品得到有效控制

10、，有效控制率为100 0.4 企业简介 长春建工集团有限公司是长春建工集团的核心企业。2007、2008年，长春建工集团有限公司连续两年以排序第二名进入吉林省社会经济综合排序建筑施工产值50强，在长春市建筑市场中起主导作用。20032008年连续六年被中国企业联合会、中国企业家协会评为中国企业500强，2011年晋升为国家房屋建筑工程总承包特级资质企业。有限公司注册于2003年11月17日，注册资本金30000万元，在册职工人数352人，各类工程技术及经济管理人员 282人，其中有高、中级专业技术职务人员 175人；初级专业技术职务人员107人，一级建造师83人，二级建造师63人，有限公司20

11、09年完成工程产值29.2亿元、年完成施工面积412万平方米、年完成竣工面积198万平方米。有限公司先后承建了吉林省中粮大厦、吉发广场、长春广电中心大厦、长春电影大世界等一大批名优工程和标志性建筑。目前经营施工区域远涉北京、上海、广东、福建、内蒙等10余个省市，为长春市的城市建设和经济发展做出了突出贡献。 先后有1项工程获得了国家最高奖鲁班奖，57项工程被评为省级优质工程，53项工程获沈、哈、长优质工程金（银）牌奖。136项工程被评为市级优质工程。通过了质量、环境、职业健康安全管理三体系认证， 获得全国诚信建设优秀施工企业；全国重质量、守信用AAA级诚信企业单位；质量放心、用户满意十佳诚信金牌

12、服务单位；全国安全生产优秀施工企业；吉林省“守合同重信用”单位、吉林省建筑施工优秀企业等荣誉。 长春建工集团有限公司凭借雄厚的经济实力、门类齐全的资质等级、多行业形成的产业链及良好的经营业绩和经营信誉，视“诚信”为企业生存之本、发展之基，已经成为吉林省建筑业的龙头企业。有限公司愿在今后的改革与发展中，与时俱进、开拓更加美好的未来。0.1.6 公司总部设在 邮 编： 电 话： 传 真： E-mail： 0.5 手册的管理0.2.1 本管理手册（以下简称手册）由公司经理批准发布。0.2.2 本手册的控制执行文件控制程序（CCJG/CX01-2012）。0.2.3 本手册由管理者代表负责组织实施，集

13、团公司建工部具体负责管理和解释工作。0.2.4 本手册的发放、回收、注销、登记等，由集团公司建工部具体办理，每本手册均有统一排序的发放号，受控文件加盖受控章。0.2.5 本手册发给：公司领导、总承包部及管理公司及进入体系的职能部门、各在建项目经理部以及其它获准的部门或人员。0.2.6 本手册规定在公司范围内使用，未经公司管理者代表批准，任何单位和个人均无权对外交流、借阅、传送和翻印。确需外借时，须经管理者代表同意并在集团公司建工部办理登记手续。0.2.7 本手册的持有者应妥善保管，使之保持完整、清洁，不得损坏和丢失。如不慎损坏或丢失，文件持有者应以书面形式逐级报告至公司管理者代表，以便及时处理

14、。0.2.8 本手册在使用期间发现问题时,由各单位（部门）、有关负责人提出修改意见或建议，及时反馈到公司集团公司建工部。其修改程序和方法按文件控制程序执行。2.0 术语和定义2.1 本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义，采用GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求中的术语和定义。2.2 本手册采用建设工程施工企业质量施工规范行业术语。2.3 采用GB/T50430-2007术语

15、。2.3. 1工程建设施工企业质量管理规范简称规范。2.3.2 质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.3.3 质量管理制度：按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件，需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.3.4 质量信息：:反映施工质量和质量活动过程的记录。2.3.5 质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.3.6 施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.4 本手册使用的自定

16、义如下：2.4.1 公司：长春建工集团有限公司2.4.1.1 项目经理部：简称项目部。是公司为实施某一承包项目而调配各类资源组成的项目管理组织。在公司的监控下实施项目施工和交付的全过程管理，通常是一次性组织。2.4.1.2 分包方：本管理手册将“分包方”划为：a)工程分包方和劳务分包方，简称分包方；b）物资供应方；c)机械设备租赁供应方；d)委托试验分包方；2.4.1.3隐蔽工程：在施工过程中，下道工序把上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。2.4.1.4 关键过程：是指对工程质量、

17、安全、使用功能有重要影响的施工过程。2.4.1.5 特殊过程是指过程的结果是否合格不易或不能经济地通过后续的监视或测量加以验证的施工过程。如：隐蔽工程施工、钢结构焊接、防水施工、刷油漆等。2.4.1.6 其他重要过程是指对施工过程和工程质量有直接影响的采购和检验试验等过程。 2.4.1.7 四通一平：建筑工程正式开工前，须做的必需的施工准备工作。“四通”指水通、电通、道路通、通讯通；“一平”指施工场地平整。2.4.1.8 砼:指混凝土。2.4.1.9 不合格：指未满足要求。本管理手册中“不合格”和“不符合”为同义词，可以互换和代替。2.4.1.10不符合：GB/T28001-2011标准的定义

18、为“任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致人身伤害或健康损坏，这些情况的组合”。本手册中 “不符合”和 “不合格”为同义词，可以互换和代替。2.4.1.11 进场验收：对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对达到合格与否作出确认。2.4.1.12 主控项目：建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检测项目。2.4.1.13见证取样检测：在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。2.4.1.14 一般项目：除主控项目以外的检验项目。2.4.1.5 建筑工程质

19、量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所明显和隐含能力的特性总和。2.4.1.16 安全生产：为预防生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。2.4.1.17 安全生产条件：满足安全生产的各种因素及其组合。2.4.1.18 安全生产业绩：在安全生产过程中产生的可测量的结果。2.4.1.19 安全生产能力：安全生产条件和安全生产业绩的组合。2.4.1.20 项目经理部：由项目经理在企业的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构.。2.4.1.21 项目现场管理：对施工现场内的活动及空间使用所进行的管理。2.4.1.22 固体废弃物：是

20、指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。2.4.1.23危险废弃物：指列入国家危险废弃物名称或者根据国家规定的危险废弃物鉴别标准和鉴别方法所认定的具有危险特性的废弃物。2.4.1.24环境噪声污染：指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活工作和学习的现象。2.4.1.25计量确认：是为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。通过定期对测量器具的性能评价，与使用要求进行对比验证，保证测量器具符合测量管理体系的要求。计量确认文件包括各过程的记录、证书或封印和标签。3.0 管理体系基本要求3.1 一般规定3.1.1 管理体系以质量管理模

21、式为基础，综合质量、环境、职业健康安全，以及财务、经营、设备、物资、人力资源、企业文化等企业管理各方面的一切有关管理要求，进行管理体系的整合，建立了一个符合GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准要求的覆盖公司各项管理行为的系统、透明、有效的“一体化管理体系”，简称“管理体系”。3.1.2 管理体系覆盖范围和认证范围公司领导层、职能部门、项目经理部 （见公司组织机构图 ）。公司的管理以项

22、目管理为基础，项目部作为公司履行合同的主体和工程管理的实体，是质量、环境、职业健康安全管理、成本控制和各项专业管理的重心。3.1.3关于删减：产品实现过程是依据与发包方签订的施工合同及发包方提供的设计文件组织施工，在贯彻GB/T190012008标准中，可以考虑删减标准的7.3“设计和开发”，在贯彻GB/T504302007规范中，可以考虑删减规范10.3. “施工设计”中“工程设计”的要求，但是不能删减10.3.“施工设计”中委托及监控应符合本规范“分包管理”的规定。 由于删减后，不影响公司稳定地提供满足发包方和适用法律法规、标准、规范要求的产品的能力或责任的要求，所以公司的管理体系符合标准

23、和规范删减要求。3.1.4 过程识别及控制为有效地实施对产品实现过程中关键过程、特殊过程的控制，主要控制过程和方法为：a)参加发包方主持的投标，在此阶段必需对中标后如何施工（包括满足质量、环境、职业健康安全要求）进行策划并报审，即编制符合招标条件的投标文件。中标后与发包方签订施工承包合同。b)组建项目部时，应对人员配备、任务交底、管理方式及项目的合同要求（发包方未明示、但应满足的要求）工期、质量管理、环境管理、安全管理、职业健康管理和成本效益等提出要求。c)项目组建后，发包方、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控时，项目部应积极予以配合。d)项目开工前，应做好设计文件的会审，识别需控制的过程

24、和关键过程、特殊过程、环境因素、危险源识别、特别是重要环境因素、重大危险源及适用的法律法规和应遵守的其他要求，进行项目管理活动的全面策划，并将策划的结果形成文件。其中主要包括：制定出项目的质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标，以及主要经济技术指标，编制施工所需的技术管理文件、管理方案、作业指导书、应急预案或措施，特别是要对施工组织设计进行精心策划和编写；编制材料、半成品、施工机具、环保设施、职业健康安全设施、监测设备、工程和劳务分包等需求计划；实现施工现场“四通一平”；设置生产、生活临时设施；部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行开工准备的活动应予以完成。e) 项目开工后，

25、对施工机具管理；合同管理；建筑材料、构配件和工程设备管理；分包管理；工程项目施工质量管理等子活动的控制要明确、获取、执行公司的相关管理制度和法律法规。必要时，编制和实施本项目的管理制度。f)可以在符合相关的法律法规和发包方要求的情况下，将部分工程和劳务作业分包给具有相应专业承包资质或劳务分包资质（证明）的其他建筑业企业（组织）公司要对分包方的施工过程进行管理和控制，对分包的工程质量向发包方负责，分包方则向公司负责；分包方不得将工程再次分包g)建筑材料构配件进场检验、分项分部及单位工程检验，事件、不符合、不合格品控制，纠正措施和预防措施，环境管理的监测和测量及职业健康安全的绩效测量和监视，由项目

26、部操作实施，其中有要求的，由监理单位、发包方、具有环境、安全管理资质的部门按相关规定鉴证签认。公司相关部门参与其中的重要活动。i)项目竣工自检合格后，整理竣工验收资料，向发包方申报竣工验收，发包方组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收后，验收资料报主管部门备案。j)桩基检验，由施工单位、分包单位按规定要求进行进行检查与验收、技术档案资料记录齐全，符合规定要求后办理手续。k)工程项目竣工验收后，在法规规定或合同约定的保修期内，出现公司应负责的质量问题时，公司应及时免费予以维修。除此之外的维修，应积极提供有关服务，并与发包方协商解决。L)对质量记录做好要收集、传递，信息加工、处理等。记录应填写及时

27、、完整、准确；字迹清晰、内容真实；按照规定编目并保存。记录的内容和记录人员应能够追溯。公司通过管理体系策划、内审及日常工作检查等过程，发现现行管理中无益的、不产生增值作用的过程时，由发现部门或项目部识别确定，经主管领导批准删除，需调整机构设置或职能分配时，由管理评审会议、公司总经理办公会审定。建立质量、环境和职业健康安全管理体系目的在于证实公司有能力稳定地提供满足发包方与适用的法律法规和其他要求的产品，有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺，有能力不断地向员工做出改进施工工艺和改善工作环境、关爱员工安全和健康的保证，并通过管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进的原则，增强发包方满意

28、程度、实现其职业健康安全与经济目标。3.2 管理方针和目标3.2.1管理方针公司管理方针由总经理组织制定和批准发布。管理方针与公司的管理宗旨相适应，是质量、职业健康安全、环境绩效正式表述的总体意图和方向，是对防止人身伤害与健康损害和持续改进质量、职业健康安全、环境管理与质量、职业健康安全、环境绩效的承诺，遵守与其职业健康安全危险源、环境管理重要环境因素有关的适用法律法规要求及应遵守的其他要求的承诺；对污染预防和事故预防做出承诺，并对制定和评审质量目标、环境管理目标、指标、职业健康安全目标提供了框架，体现了公司管理工作的方向、企业文化和公司的价值观及管理理念。管理方针通过管理评审活动进行评审，需

29、修订时，执行文件控制程序，以适应内外部条件的不断变化。领导层将管理方针传达到公司控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、职业健康安全、环境保护义务。通过网站、管理手册、宣传栏等方式，使管理方针可为相关方所获取。3.2.2管理目标和指标建工部负责目标制定、分解和考核管理制度的编制、修改和指导实施。公司、职能部门和项目各层次管理目标（指标）的制定、分解、监督、考核、修订执行公司目标制定、分解和考核管理制度。公司年度质量、安全、环境和职业健康目标每年颁布一次，由主管副总经理或管代主持评审，总经理审批后以文件形式颁布。公司年度质量目标、环境、职业健康安全目标及各部门、项目部目标（指标），由建工部负

30、责制订、颁布、考核（目标、指标应是可测量的、具体的、可行的，有进度绩效要求的，可考核的）。公司的目标、指标，应在管理评审中进行评价，或做出必要的修订，以体现管理体系有效的持续改进。在制定和评审质量、职业健康安全、环境、以及其他目标、指标时，应依据管理方针的要求和承诺，要考虑到法律法规其他要求、合同、发包方期望、相关方的意见、环境因素和危险源识别和控制策划、持续改进要求及公司的技术、财务、运行和经营要求等实际情况。3.3 管理体系的策划和建立3.3.1管理体系的策划管理体系策划是最高管理者必须履行的职责，以确保公司管理体系的建立和实施全面符合标准要求和公司的实际状况。最高管理者应确保对其管理体系

31、变更进行策划和实施时保持体系的完整性。管理者代表受最高管理者委托负责管理体系的策划、建立、实施和改进。建工部为公司管理体系策划、建立的主责部门。3.3.2 管理体系策划的重点：a)管理活动、相互关系及活动顺序；b)公司的机构设置、职能划分以及管理所需的资源； c) 管理方针、目标、指标的制定，如何确保员工实现管理方针、目标、指标的积极性不断提高；d)管理体系文件结构及文件编制的策划；e)增强发包方满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施；f)环境因素、危险源辨识、评价、控制，管理方案、应急预案；g)由于发包方和市场等原因导致体系变更，以及内部机构变化或管理模式发生变化

32、时，应对管理体系的变更进行策划。3.3.3 管理承诺领导层通过以下活动对建立和改进管理体系提供证据：a)总经理颁布公司的管理方针、管理目标。公司管理方针、管理目标的宣传贯彻是领导层的职责之一，可以通过会议、网络、标牌、文件、现场检查等活动实施；b)通过工作会议、职代会、网络、例会、学习会、专栏等形式向所有为公司或代表公司工作的人员传达落实公司管理方针和目标，满足足发包方、相关方和法律、法规要求的重要性，使每个人都能清楚地认识到所从事的活动与公司的利益紧密相关；c)进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施；d) 通过

33、管理评审或总经理办公会议，确认资源配备的适宜性，确保人力、设施、设备、财务及其他应有资源。3.3.4 文件化体系的建立公司制定、颁布了管理方针，管理方针是公司管理工作总的要求和方向，体现了管理过程的关注焦点。每年初制定当年的质量目标、环境管理目标、指标和职业健康安全目标，以及其他重要经济技术指标，并对前一年各项目标、指标完成情况予以公布。管理体系文件分为A、B、C三个层次。A层次文件：编制了B/1板管理手册。管理手册是向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，是公司管理活动的纲领性文件。管理手册说明了公司管理体系范围的组织机构和体系适用范围及删减的细节与合理性等，对如何贯彻质量

34、、环境和职业健康安全标准各条款要求及各过程之间的相互作用进行了描述，并提供查询相关文件的途径。标准要求的与领导层职责相关的条款在手册中进行了规定和说明。B层次文件：程序文件是依据质量、环境和职业健康安全管理标准要求和公司管理工作的需要制定的管理制度，是公司提供如何完成活动的一致信息的文件。为确保公司管理活动的有效实施。建立并实施管理方面的主要制度有：目标管理制度；文件管理制度；记录管理制度；人力资源管理制度；施工机具管理制度；工程项目投标及工程承包合同管理制度；建筑材料、构配件和设备管理制度；分包管理制度；工程项目施工质量管理制度；施工质量检查制度；质量问题处理制度；质量事故追究制度；质量管理

35、自查与评价制度；质量信息管理和质量管理改进制度，环境体系管理制度、职业健康安全体系管理制度等。C层次文件：是公司为确保其过程有效策划、实施和控制所需的其他文件。主要是公司为满足标准的要求和公司管理工作的需要，对某一专项活动的运行做出的规定，是对程序文件的支持或没有覆盖方面的补充和完善。包括管理办法、实施细则、规章制度、施工组织设计、施工方案、技术措施、环境和职业健康安全管理方案、应急预案、作业指导书、技术交底、安全交底、记录等。还包括相关的法律法规、规范标准、合同及外来文件等。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及发包方和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。建工部负责管

36、理手册的评审，必要时修订。其他部门负责主责的B层次和C层次文件的评审, 必要时修订。项目部负责本单位文件的评审, 必要时修订。文件的修订执行公司文件控制程序。3.4. 管理体系的实施和改进为使管理体系有效运行，建立了组织机构，确定和配备了所需的人力、专项技能、技术、资金、设备等资源。公司、项目部的日常管理工作控制过程和方法为：制定工作计划（或管理目标），组织实施计划内容，检查计划的落实情况，改进计划或工作方法。公司、项目部对每一个过程的管理均采用过程方法或PDCA模式：P策划；D实施；C检查；A改进。项目施工要接受公司各主管部门监控，包括定期或不定期的检查、定期报表、施工中问题处理、合同的更改

37、、财务稽核等。通过日常的监视测量和内审、管理评审、保证管理体系的适宜性和有效实施，并持续改进。3.5 文件管理3.5.1 文件控制编制了文件控制程序，对文件发布的过程、文件的拟制和批准、文件编号及受控方法、文件的文书处理及保管、文件的更改和现行修订状态识别、外来文件包括确保对策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件的识别、标识及控制、文件评审与更新、文件归档及作废文件的管理，确保各相关场所都能得到文件的有效版本，防止作废文件的误用等都进行了规定，各部门和项目部遵照实施。办公室负责文件控制程序的编制、修改和指导实施。负责以公司名义下发的文件的管理控制；负责外来文件的管理控制；负责

38、文件的归档及管文件发放以网上发布、纸质版为主要形式（底稿、存档、上报、抄报的文件仍为书面形式）。办公室负责公司质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求的汇总和公布。 各部门负责本部门/系统的文件编制、修改、指导实施和管理控制；负责有关文件资料的控制；负责与本系统相关的法律法规、技术标准（规范）及文件有效性的跟踪。项目部负责各自文件的编制、修改、实施和管理控制。负责外来文件和上级文件的管理控制；负责施工所在地法规和其他要求的获取、落实和管理控制。3.5.2 记录控制记录是指“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件”，可提供产品、过程或体系符合要求及体系有效运行的证据，具有追溯、证实和依据

39、记录采取纠正和预防措施的作用。根据需要，记录可以是纸张、光盘、照片、磁带等媒体形式。编制了记录控制程序对记录的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程和管理体系与要求符合性的证据，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。办公室负责记录控制程序的编制、修改和指导实施。负责所有归档记录的管理；各部门负责其主责体系文件中记录的管理和本部门/系统要求的记录的管理。项目部负责按照规范标准、发包方规定和程序文件要求，对相关记录进行填写、标识、收集、保存、编目、查阅、归档和处理。项目施工中发包方、监理单位、设计单位、各主管部门（包括地方政府）对项目管理所规

40、定的记录表格，均应按记录控制程序管理控制。4.0 组织机构和职责4.1 一般规定为确保公司管理体系的建立和实施符合标准要求和公司的自身特点，公司领导曾确定了组织机构划分为高层、中层和作业层，确保各项管理活动高效、有序地运行。组织机构第一层是最高管理层，是管理工作的决策层。第二层是机关本部各职能部门，是管理工作的辅助决策层和协调层。第三层是项目部，是管理规划的执行层和操作层。4.2 公司组织机构建工部负责组织机构的成立和调整，公司组织机构图的编制和修改制定和发布文件。各部门和岗位，应以组织机构的设置和工作任务及管理职能分工为基础，明确在公司管理工作中的组织关系、工作关系、工作开展程序。各管理层次

41、中的人员设置可以专职和兼职。4.3资源、作用、职责、责任和权限4.3.1（1）总经理： a)对公司的经营开拓、施工生产、工程质量和质量、环境及健康安全管理体系工作负总的责任。b)认真组织贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令。主持制定公司的质量、环境及健康安全的方针、目标，批准发布公司的管理手册并监督、检查贯彻实施过程。 c)主持管理评审，审批管理评审报告，确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。d)为保证质量、环境及健康安全管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源，包括人力资源、资金、基础设施和工作环境等，以适应管理体系的要求。5.5.1.2 党委书记职

42、责、权限a)认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决议，主持公司党委的日常工作，主持召开公司党委会议。d)组织宣传、学习公司的质量、环境及健康安全的方针、目标及管理制度，营造公司以顾客为关注焦点的氛围。c)掌握公司党的建设情况，及时发现并纠正存在的问题，有针对性地提出加强党组织自身建设的意见和建议，抓好党委一班人的政治理论学习。按时召开领导班子民主生活会，认真做好班子成员的思想工作，充分发挥党委的集体领导作用。d)参与公司重大问题的决策，全力支持经理的工作，并通过积极有效的工作保证其决策的顺利实施。e)负责组织制定公司思想政治工作和精神文明建设的长远规划和年度计划。组织检查、指导公

43、司各党支部的工作，按时向党委会、党员代表大会和上级党组织报告工作情况。（2）生产副经理职责、权限a) 贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令，协助公司总经理贯彻落实公司质量、环境及健康安全管理工作的方针、目标。b) 负责公司生产管理工作，确保全年企业总产值目标的完成。c) 负责公司工程项目标准化施工现场的创建并完成创建目标。负责公司工程项目“扬尘治理”和标准化文明工地的创建工作，确保创建目标的完成。 d) 主持召开生产协调会议，督促生产管理部门做好工程内部沟通和生产计划按排工作，履行工程合同，按期交付使用和售后服务。对公司承建的工程进行顾客满意度调查。e）负责安

44、全管理工作，杜绝重大危险源和环境污染事故的发生。主持对重大安全事故的调查处理。促督主管部门定期搞好应急预案和演练，落实应急设施的配置和管理工作。 f) 负责及时统计提供工程项目实际完成的形象部位、工作量，为项目成本核算提供准确的对比资料。 g）贯彻执行国家物资、设备的政策和规定，督促相关部门搞好材料、物资、设备的采购、供应、节能降耗管理工作，确保施工生产的正常开展。 h）负责落实经理交办的其他工作。（3） 经营副经理职责、权限a) 贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令，协助公司经理贯彻落实公司质量、环境及健康安全管理工作的方针、目标。b）负责公司生产经营任务的

45、承揽工作，确保全年经营目标的完成。c）加强工程合同管理，依法签订、履行、变更或解除合同，减少合同协议缺陷，保证合同履约率达100%。d）负责组织收集、记录顾客信息。关注顾客满意信息。e）加强投标人员业务培训和保密工作，杜绝废标。做好投标前的可行性分析及投标结果的总结。 f）建立健全信息网，掌握建筑市场动态信息，组织工程投标，协调有关部门的关系，并办理工程招投标相关手续。g）负责落实总经理交办的其他工作。（4）行政副经理职责、权限a) 贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令，协助公司经理贯彻落实公司质量、环境及健康安全管理工作的方针、目标。 b）负责公司管理工作目

46、标的督查和领导交办工作的督办。 c）负责协调内部各单位（部门、系统）之间的非常规性工作，确保公司总体目标的实现。 d）负责公司改革改制及各项工作目标的分解落实。负责组织公司各项管理制度的制定、修改及贯彻实施。 e）负责公司行政管理、后勤保障、节能降耗、安全保卫、退休管理等工作，保证企业生产经营的正常开展。 f）负责公司起诉、应诉案件的相关工作，依法维护公司合法权益，完成公司结算收款工作。 g）负责落实总经理交办的其他工作。（5）总工程师职责、权限a) 贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令，协助公司总经理贯彻落实公司质量、环境及职业健康安全管理工作的方针、目标。

47、b) 全面负责公司的工程技术、质量管理工作。c) 负责公司年度工程创优计划的编制和优质工程的申报工作和实施，完成全年创优目标。d）负责全公司的质量、环境和职业健康体系运行、质量监督、技术管理、职工教育、职称评定等工作，并组织主管部门对工程技术人员、质量监理人员进行业务指导及考核。e）认真组织协调投标工程施工方案的编制工作，负责方案的审批，杜绝废标。f）负责组织图纸预会审和施工组织设计、专项施工方案、重大危险源安全技术措施方案的审批。g）负责组织制定技术发展规划和实施计划，积极引进和应用新技术、新工艺、新材料、新设备，并负责评定和鉴定。h）负责处理企业重大技术难题，解决施工中重大、疑难质量、技术

48、问题，参与处理重大质量、安全、设备事故，并提出处理方案。i）负责落实总经理交办的其它工作。（6）总经济师职责、权限a）贯彻国家和上级有关质量、环境及健康安全管理工作的方针、政策、法规和指令，协助公司经理贯彻落实公司质量、环境及健康安全管理工作的方针、目标。 b）负责全公司经济管理工作。负责全公司经济合同、材料采购合同的审核。c）督促完成预（结）算的编制、送审，以及完成投标预算书的编制，严禁出现预算废标。d）加强结算工作，确保工程结算目标的完成。e）建立健全信息网络，掌握市场价格信息，为项目法施工实行标价分离，作好预测预算工作和及时提供成本分析的相关资料。主持公司清单报价的内部定额的测定，及时为

49、经营管理工作提供具有市场竞争力的价格。f）参与公司结算收款小组的工作。g）负责落实总经理交办的其它工作。（7）总会计师职责、权限a）在总经理领导下，对公司的财务管理工作负总的责任。b）组织编制和执行公司财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，为质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需资源提供资金保障。c）组织建立、健全公司经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。d）负责对公司财会机构及岗位的设置和会计人员的聘免提出方案，支持会计人员依法行使职权。e）协助经理对公司的生产经营、业务发展和基建投资等问题做出决策。f）负责落实公司总经理交办的其他工作。（8）

50、工会主席职责、权限a) 在公司党委领导下，全面负责公司工会日常工作，搞好涉及质量、环境及职业健康安全员工健康安全管理工作。b) 监督实施劳动保护、女职工体检及劳动卫生工作，维护职工的合法权益。负责处理员工有关职业健康、安全方面的抱怨，参与公司职工健康安全方针的制定、工地安全检查等安全事务。c) 认真贯彻执行国家的适用法律、法规。组织指定公司工会中长期规划及年度计划，考核工会工作目标管理实施情况，协调内外工作关系。d) 负责公司企务公开领导小组办公室工作；按照上级有关规定制订实施办法，检查考核落实情况。e）组织实施公司职代会制度建设工作，组织和代表职工参加企业管理，组织职工代表监督公司管理体系的

51、运行，协调职代会日常工作。f）代表职工与公司签订集体合同，监督检查合同履约情况；与行政协商处理合同履行中的相关问题。g）负责工会财务管理。h）完成公司党委和上级工会交办的其它工作。（9）集团公司办公室职责、权限a）贯彻落实国家、省、市有关经济工作的方针、政策和法规,研究制定有限公司发展的长短期规划。b）负责公司方针目标及各部门的实施情况考核和检查。制定并落实经济责任制，考核基层单位和有限公司职能部门各项指标的完成情况。c）负责公司行政文件和资料的审核、编号、登记及档案的管理工作，收集和整理企业内部信息，及时传递给相关部门。负责与质量、环境及健康安全有关的外来函件、投诉、抱怨信息的收集和管理，根

52、据函件内容传递到相关责任部门处理。d）负责企业有关规章制度、管理办法等文件的起草。协助经理组织各种会议，做好会议记录并负责检查会议决议的落实和执行情况。e)负责建立本部门适用法律法规及其他要求、受控文件（包括外来文件）、记录清单，做好文件记录收发、有效使用、标识、分类编目装订、贮存、保存易于识别和检索，防止作废文件、记录的非预期使用。f) 负责有限公司营业执照、各种专业资质、房屋产权，土地使用证的办理及年检工作。j) 负责有限公司债权债务的处理及法律诉讼工作。h) 定期组织召开经济活动分析会，查找经营管理中存在的问题，为领导决策提供依据。i) 负责外经贸业务的洽淡及合作。（10）集团公司建工部

53、职责、权限a）负责各管理公司标书审定工作。b) 负责安全教育培训工作及三员教育的组织工作。c) 负责组织质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件、管理文件的编号。d) 负责监督检查国家有关技术政策、法规、规程、规范及技术文件的执行情况。e) 负责有限公司管理体系的认证和复审工作。f) 建立质量网络体系并不定期的开展质量检查活动，查处施工生产过程中的各类违章和违规行为。j) 参与施工中所出现重大质量事故的处理及跟踪。（11）集团公司财务审计部职责、权限a、负责编制年度财务收支计划和利润计划。b、按照会计法和国家统一的会计制度的规定及会计电算化等办法建立会计帐簿，进行会计核算。c、结合企业的实际

54、情况、制定成本管理办法，正确核算成本费用。d、负责有限公司资金管理和各项费用支出，确保企业施工生产的顺利进行。e、负责有限公司固定资产的核算，按规定提取折旧费用，参加固定资产清查盘点。f、负责有限公司存货的管理，正确核算，建立购入、领用、报废制度，参与存货存清查、盘点工作。g、负责有限公司现金收付和银行结算业务。h、负责有限公司月份工资审核、计算、汇兑、支出、分析等工作。i、负责对财务独立核算单位的业务指导和检查。j、负责有限公司各种税收、费用的计算和上缴工作。k、负责有限公司固定资产的购置计划和购置控办商品手续的审批。o、负责有限公司厂内银行的结算和管理工作，监督、审核财务独立核算单位的资金

55、运用，发挥厂内银行的作用，提高资金使用效率。m、按时编报财务报告，按规定汇总财务报表，上报准确及时。p、负责有限公司会计凭证、帐簿、会计报表和其他会计资料的整理及归档。q、负责有限公司的审计工作。依照国家政策和有限公司财务制度对财务独立核算单位进行定期专项或全面审计。r、负责有限公司财务人员的业务学习培训工作。s、负责有限公司三体系运行的资金保证和提供工作。（12）管理公司及总承包部职责、权限a、配合有限公司负责本管理公司管理体系运行工作。b、负责各类施工方案的审核。c、负责对开（复）工工程准备工作的检查和验收，审批开（复）工申请报告。d、组织开展安全生产检查工作，监督、检查和指导施工现场开展

56、文明施工和安全生产活动。e、负责内部经营、承包、聘任合同、资产出租、联营、合作等合同（协议）的起草和有关合同的审核、备案工作。f、负责签定公司所有工程合同。g、负责管理人员、专业技术人员及其他人员的考核、培训、晋升、继续教育及职称评聘工作。h、负责组织三员人员的培训，检查持证上岗情况。i、负责合格材料供方、及劳务分包方的评定工作。j、负责设备保养、检修工作，以及监视和测量装置的检定工作。o、负责检查各项目部质量情况，以及实施环境和职业安全健康控制情况。m、负责贯彻执行国家有关技术政策、法规、规程、规范及技术文件。n、负责财务独立核算。（13）管理公司安全处职责、权限a）按照国家适用法律法规及其

57、他要求、公司安全管理制度，指导和督促项目部总承包部及管理公司搞好职业健康安全工作，对现场安全设备及防护设施、环境保护、文明施工、劳动保护、特种作业人员等实施监督检查管理。 b）指导和协助项目搞好安全防护，消除隐患，纠正违章。 c）配合建工部、劳动管理公司对特种作业人员和安全管理人员的培训和考核，并保留其岗位证复印件。 d）督促安全技术措施方案的实施及管理，发现安全隐患及时处理。 e）负责组织工伤事故的调查处理。f）负责组织公司各单位的安全工程师、安全员的配备和培训，监督工程项目部安全保证体系的建立，定期组织安全员业务学习，及时传达相关适用法律法规及其他要求。定期进行职业健康安全管理合规性评价。

58、g）根据职业健康安全管理体系标准要求负责组织公司各相关部门、单位进行危险源辩识、风险评价和确定控制措施，并按动态监控管理，及时更新，定期检查各单位的危险源辨识、风险控制措施动态管理的有效性，建立危险源辨识及重大危险源风险控制清单。 h) 负责组织建立机械设备档案和台帐，协同生产计划部门搞好公司设备施工调度，确保设备完好使用。i）负责建立健全机械设备安全管理及操作、维修、保养等管理制度，并根据现行适用法律法规及时更新或修订。j）负责监督使用单位机械设备验收、备案制，定期组织机械设备检查，为工程施工提供安全保证。k）负责组织对较大机械设备事故的调查和处理。l）负责组织制定公司安全生产、机械设备事故

59、应急预案、定期组织演练培训，监督各单位包括专业分包方、机械设备租赁等单位的应急预案及响应，定期组织评审其应急准备和响应，根据需要和可能时对其进行修订。m)负责建立本部门适用法律法规及其他要求、受控文件（包括外来文件）、记录清单，做好文件记录收发、有效使用、标识、分类编目装订、贮存、保存易于识别和检索，防止作废文件、记录的非预期使用。（14） 管理公司建工处职责、权限a) 负责召集和主持管理公司生产例会，掌握施工生产动态，建立施工生产联系网络。b、负责下达月、季、年生产计划，统计、汇总、上报各项经济指标完成情况。c、负责对开（复）工工程准备工作的检查和验收，审批开（复）工申请报告。d、负责内部经营、承包、聘任合同、资产出租、联营、合作等合