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1、村镇银行股份有限公司董事会人力资源委员会议事规则第一章 总 则第一条为完善村镇银行股份有限公司（以下简称村镇银行）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善村镇银行法人治理结构，根据中华人民共和国公司法、村镇银行章程及其他规定，在董事会设立人力资源委员会，并制定本议事规则。第二条人力资源委员会是董事会按照村镇银行章程设立的专门议事机构，主要负责拟定村镇银行董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对人选提出建议；负责拟定各分支机构负责人（总经理或行长）的考核与提名方案，并对人选提出建议；负责对村镇银行统一招收员工方案及操作规程的审定；负责对重大人事制度、政策的审定。本议事规则所称高级管理人员是指村镇
2、银行的主任、副主任以及董事会认定的其他高级管理人员。第二章 人员组成第三条 人力资源委员会由3-11名委员（奇数）组成。第四条 人力资源委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 人力资源委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。人力资源委员会下设办公室，负责日常工作。办公室设在综合管理部，办公室主任由综合管理部总经理兼任。第三章 职责权限第七条人力资源委员会的主要职责权限：（一）对董事会的规模和构成向董事会提出意见；（二）研究董事、董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见；（三
3、）挑选合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并提出意见；（五）研究拟定全省统一招收员工实施方案；（六）研究审定全省员工培训计划和培训方案；（七）对重大人事制度进行审定；（八）董事、董事会授权的其他事宜。第八条 人力资源委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 议事规则第九条 人力资源委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员。特殊情况，由主任委员决定，召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十条 人力资源委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
4、员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十一条 人力资源委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。投票表决时，凡投否决票者必须写明否决理由。第十二条 工作成员可列席人力资源委员会会议，必要时可邀请村镇银行董事及其他高级管理人员列席会议。第十三条 人力资源委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、村镇银行章程及本规则的规定。第十四条人力资源委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由村镇银行董事会秘书保存。第十五条 人力资源委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报村镇银行董事会。第十六条 出席会议的人员均对会议所
5、议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章 决策程序第十七条 人力资源委员会依据相关法律法规和村镇银行章程的规定，结合实际情况，研究村镇银行的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十八条 董事、高级管理人员的选任程序：（一）人力资源委员会应积极与村镇银行有关部门进行交流，研究村镇银行对新董事、高级管理人员及系统员工的需求情况，并形成书面材料；（二）人力资源委员会可在村镇银行、各股东单位内部以及人才市场等挑选董事、高级管理人员人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集人力资源委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十五日内，向董事会提出建议和提供相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第六章 附 则第十九条 本规则由村镇银行董事会制定。第二十条 本规则由村镇银行负责解释。第二十一条 本规则自下发之日起执行。附件：村镇银行股份有限公司董事会人力资源委员会人员组成名单5
村镇银行董事会人力资源委员会议事规则
