某知名集团总部关键管理流程手册

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1、某知名企业集团总部关键管理流程某集团有限公司二零零六年十二月目 录第一章 流程手册概述11.1 目的与意义11.2 流程优化原则11.3 流程制订办法1第二章 流程编制说明22.1 流程符号22.2 流程编号2第三章 流程目录3第四章 流程内容54.1 战略投资部54.1.1 战略规划制定流程54.1.2 战略目标回顾流程74.1.3 年度投资计划流程94.1.4 项目投资决策流程114.1.5 项目招标管理流程134.1.6 项目运行监控流程154.1.7 投资资金管理流程174.1.8 追加投资资金管理流程194.1.9 对外投资项目退出(计划内)流程214.1.10 对外投资项目退出(计

2、划外)流程234.2 品牌管理部254.2.1年度品牌规划流程254.2.2危机公关流程274.3 经营管理部294.3.1 经营计划制定与执行流程294.3.2 经营计划调整流程324.3.3 事业部高管考核体系制定流程344.3.4 事业部高管绩效考核流程364.4 财务管理部394.4.1 年度预算编制与审批流程394.4.2 预算执行及调整流程414.4.3 资产管理流程434.5 结算中心454.5.1 资金计划管理流程454.6 审计部474.6.1 内部审计管理流程474.7 法律事务部494.7.1 诉讼处理流程494.7.2 合同审查与签订流程514.8 信息工程部534.8

3、.1 信息系统规划流程534.9 人力资源部554.9.1 人力资源规划流程554.9.2 人力资源年度需求计划流程574.9.3 外部招聘流程594.9.4 内部岗位竞聘流程614.9.5 内部培训管理流程634.9.6 职业生涯规划流程654.9.7 事业部总经理/副总任命流程674.9.8 内部调动流程694.9.9 离职人员管理流程714.9.10 绩效考核体系设计与调整734.9.11 中层及以上员工绩效考核管理流程754.9.12集团员工绩效考核管理774.9.13 薪酬总额确定流程794.9.14 集团员工工资发放流程814.10 集团办公室834.10.1 发文管理流程（集团办

4、）834.10.2 发文管理流程（其他部门）854.10.3 收文管理流程874.10.4 会务管理流程894.10.5 文件借阅管理流程914.10.6 档案管理流程934.11 行政管理部954.11.1 公务接待流程954.11.2 车辆使用管理流程974.11.3 日常办公用品采购流程994.12 技术中心1014.12.1 科技项目申请流程1014.13 质量监管部1034.13.1 质量监管流程103技术法规部1054.14.1标准管理流程105第一章 流程手册概述1.1 目的与意义通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。第一，以价值链为导向，重建流程体系第二

5、，为组织结构调整和职责优化提供基础第三，在流程体系基础上，为规范化管理奠定良好的基础1.2 流程优化原则第一， 重要性与紧迫性相结合重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存与发展，迫切需要解决的流程。第二， 客户导向原则流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向，提高客户满意度。第三， 控制与效率相结合流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率。1.3 流程制订办法第一， 价值链分析法三鹿集团所有活动都可体现在决策/管理/业务三个层次上：1) 在决策层的每一项活动都要确保三鹿集团的可持续经营与发展；2) 在业务层的每一项活动都要体现

6、增值性；3) 在管理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率。第二， 参照法参照一些比较规范、知名公司的流程，通过对不同公司的流程比较，能够更全面地列出三鹿集团流程。第三， 职责细分法对关键职能进行分析，然后找出与此一一对应的流程。第二章 流程编制说明2.1 流程符号流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。开始流程触发者是启动流程的一种输入,它同时也是流程所处理的主要实体。流程步骤流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。

7、决策点决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。信息文档表示流程中使用或产生的文档或报表。其他流程流程运转过程中调用其他流程。结束流程最终结果是执行流程的最后成果和输出。它表示流程对触发者的处理已经结束并已获得期望的目标。2.2 流程编号 示例：FC01.01战略规划制定流程FC：流程的的英文缩写01：代表部门-战略投资部01：代表流程-战略规划制定第三章 流程目录部门编号流程名称战略投资部（01）FC01.01战略规划制定流程FC01.02战略目标回顾流程FC01.03年度投资计划流程FC01.04项目投资决策流程FC01.05项目投标管理流程FC01.06项目运行

8、监控流程FC01.07投资资金管理流程FC01.08追加投资资金管理流程FC01.09对外投资项目退出（计划内）流程FC01.10对外投资项目退出（计划外）流程品牌管理部（02）FC02.01年度品牌规划流程FC02.02危机公关流程经营管理部（03）FC03.01经营计划制定与执行流程FC03.02经营计划调整流程FC03.03事业部高管考核体系制定流程FC03.04事业部高管绩效考核流程财务管理部（04）FC04.01年度预算编制与审批流程FC04.02预算执行及调整流程FC04.03资产管理流程结算中心（05）FC05.01资金计划管理流程审计部（06）FC06.01内部审计管理流程法律

9、事务部（07）FC07.01诉讼处理流程FC07.02合同审查与签订流程信息工程部（08）FC08.01信息系统规划流程人力资源部（09）FC09.01人力资源规划流程FC09.02人力资源年度需求计划流程FC09.03外部招聘流程FC09.04内部岗位竞聘流程FC09.05培训管理流程FC09.06职业生涯规划流程FC09.07事业部总经理/副总经理任命流程FC09.08内部调动流程FC09.09离职人员管理流程FC09.10绩效考核体系设计与调整FC09.11中层及以上绩效考核管理流程FC09.12员工绩效管理流程FC09.13员工薪酬总额确定流程FC09.14集团员工工资发放流程集团办公

10、室（10）FC10.01发文管理（集团办公室）流程FC10.02发文管理（其他部门)流程FC10.03收文管理流程FC10.04会务管理流程FC10.05文件借阅管理流程FC10.06档案管理流程行政管理部（11）FC11.01公务接待流程FC11.02车辆使用管理流程FC11.03日常办公用品采购流程技术中心（12）FC12.01科技项目申请流程质量监管部（13）FC13.01质量监管流程技术法规部（14）FC14.01标准管理流程第四章 流程内容4.1 战略投资部4.1.1 战略规划制定流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部启动并组织战略规

11、划的制定编制战略规划的指导思想和框架02各部门、事业部从自身角度提供经营和战略构想工作总结和发展规划报告03集团战略投资部相关岗位分析企业内部资源与能力及外部环境资源与能力分析报告和环境和行业分析报告04集团战略投资部相关岗位回顾现有战略和业务经营情况公司经营和战略回顾报告05在结合内外部环境分析与企业现状研究的基础上形成战略规划草案 集团公司战略发展规划草案06战略投资部部长审核战略规划草案审核意见07集团总裁审核审核意见08战略与投资委员会评估专业咨询意见09董事会审批集团公司战略发展规划10集团战略投资部相关岗位对集团整体战略目标进行分解各部门和事业部的职能战略和子战略4.1.2 战略目

12、标回顾流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部相关岗位针对战略环境进行分析战略环境分析报告02对集团的当年经营情况进行分析工作总结和发展规划报告03对集团的战略目标进行回顾04判断假设条件是否发生重大变化05如果假设条件发生重大变化,则对对企业战略目标进行修正、微调集团发展战略目标修正草案06战略投资部部长审核审核意见07集团总裁审核审核意见08战略与投资委员会评估09董事会审批10经营计划制定与执行流程4.1.3 年度投资计划流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团战略投资部下发制定年度投资计划的指导思想和

13、总体框架02各事业部制定本事业部年度投资计划事业部年度投资计划03战略投资部部长审核审核意见04集团总裁审批审批结果05集团战略投资部编制集团年度投资计划草案年度投资计划草案06战略投资部部长审核07总裁审核08战略与投资委员会审核09董事会审批10形成集团年度投资计划集团年度投资计划11战略投资部与各事业部执行年度投资计划4.1.4 项目投资决策流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01在相关部门的配合下，战略投资部和各事业部进行投资预评估02集团战略投资部部长审核03总裁审批04项目建议书撰写项目建议书05战略投资部部长审核06总裁审核07战略与投资委员会审

14、核08董事会审批09项目立项，项目小组撰写项目计划书项目计划书10方案实施4.1.5 项目招标管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01项目小组提出招标申请招标申请报告02集团战略投资部部长审核招标申请报告项目建议书03总裁审批04集团相关部门成立招标小组05招标小组发布采购信息采购信息06招标小组牵头成立评标委员会，并进行评标供应方标书评标意见07总裁审核08董事会审批09公布招标结果招标结果10采购流程4.1.6 项目运行监控流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01项目投资决策流程02集团战略投资部相关岗位上报项目管理人

15、员名单项目管理人员名单03战略投资部部长审核项目管理人员名单审核意见04总裁审批审批结果05确定项目管理人员名单管理人员名单06项目组上报项目运行的相关资料项目运行的相关资料07收集汇总相关资料并检查实施情况08战略投资部部长和集团总裁对项目实施给予帮助与指导0910项目组进行问题整改4.1.7 投资资金管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01项目小组提出项目资金拨付申请资金拨付申请02项目经理审核采购合同03战略投资部部长、集团财务管理部和集团分管副总裁审核资金拨付申请采购合同、资金计划、资金拨付申请审核意见040506总裁审批资金拨付申请签批申请07资

16、金拨付08对资金拨付申请登记存档4.1.8 追加投资资金管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01项目组提出追加投资申请项目追加投资申请02集团战略投资部相关岗位进行资金需求分析03战略投资部部长审核申请项目追加投资申请、资金需求分析审核意见04集团总裁审批05集团战略投资部牵头成立追加投资小组，提出追加投资方案追加投资方案06追加投资方案审核审核意见0708 09董事会审批10方案落实执行4.1.9 对外投资项目退出(计划内)流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01战略投资部相关岗位提出项目计划内退出申请计划内退出申请02

17、战略投资部部长审核03相关部门提供支持04战略投资部相关岗位拟定年度退出计划退出计划05退出计划的审核与审批审核意见和审批结果06070809战略投资部相关岗位提出退出方案退出方案10退出方案的审核与审批审核意见和审批结果11121314方案落实执行4.1.10 对外投资项目退出(计划外)流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各事业部根据各子公司经营情况提出项目退出申请子公司经营情况分析项目退出申请02战略投资部进行项目退出可行性分析退出可行性分析03战略投资部部长退出可行性分析进行审核04相关部门提供支持05项目推出小组提出退出方案退出方案06退出方案的审

18、核与审批审核意见和审批结果07080910退出方案落实执行4.2 品牌管理部4.2.1年度品牌规划流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团品牌管理部启动年度品牌规划工作02集团品牌管理部下发年度品牌规划制定的指导思想和总体框架03各事业部制定本事业部年度品牌规划事业部年度品牌规划04集团品牌管理部部长审核事业部年度品牌规划审核意见05经营副总裁审批事业部年度品牌规划06集团品牌管理部编制集团年度品牌规划草案集团年度品牌规划草案07集团品牌管理部部长和经营副总裁集团年度品牌规划草案审核意见0809总裁审批10形成集团年度品牌规划集团年度品牌规划11各事业部执

19、行年度品牌规划4.2.2危机公关流程2. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01知情人员在第一时间及时将有关信息传递到品牌管理部危机信息02品牌管理部牵头成立危机公关小组03危机公关小组调查情况，收集证据、资料，派人赴危机现场，并填写报告单危机事件分析报告单04危机事件分析报告的审核与审批审核意见与审批结论0506危机公关小组指定唯一发言人对外传播信息，积极与新闻媒体进行沟通07危机公关小组进行危机处理总结危机处理总结08总裁办公室对危机处理总结进行存档09集团人力资源部对责任部门或责任人进行考核并进行相应惩罚4.3 经营管理部4.3.1 经营计划制定与执行流程1.

20、流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01下发编制年度经营计划的指导思想和总体框架02各部门和事业部进行上年度工作总结，并编写本年度工作计划草案事业部年度经营回顾分析报告和事业部年度经营计划草案03集团经营管理部相关岗位进行集团年度经营回顾分析集团经营回顾分析报告04集团经营管理部相关岗位汇总各部门及所属单位的工作计划草案，并编写集团年度工作计划集团年度工作计划草案05集团年度工作计划草案的审核与审批审核意见和审批结果0607集团经营管理部相关岗位拟定集团年度经营计划集团年度经营计划08集团经营管理部分解集团年度经营计划部门年度工作计划和部门年度经营计划目标09各部门部落

21、实年度工作计划10各事业部编写年度经营计划事业部年度经营计划11事业部总经理审批年度经营计划12集团经营管理部相关岗位汇总各事业部和部门年度经营计划，形成各事业部和部门的目标责任书目标责任书13目标责任书的审核与审批审核意见和审批结果141516事业部执行年度经营计划4.3.2 经营计划调整流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01年度经营计划制定与执行流程02提出本事业部/部门经营计划调整建议事业部/部门经营计划调整建议03集团经营管理部相关岗位汇总、平衡编制调整计划调整计划草案04调整计划草案的审核与审批审核意见和审批结果050607集团经营管理部相关岗位下

22、达年度调整计划调整计划08各事业部/相关部门落实调整后的经营计划4.3.3 事业部高管考核体系制定流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团经营管理部相关岗位收集与考核指标有关的资料02根据目标责任书中的相关指标，草拟绩效指标考核体系及权重目标责任书03与相关部门共同协商制定各事业部业绩考核体系草案及经营考核目标业绩考核体系草案和业绩考核目标04经营管理部部长审核事业部业绩考核体系草案及经营考核目标，并征求被考核方意见.如果被考核方不接受,要向分管副总裁进行指标异议说明指标异议说明05集团领导层对考核体系草案及经营考核目标进行审核与审批0607集团经营管理部

23、相关岗位下发年度经营目标考核体系，各事业部组织执行业绩考核体系4.3.4 事业部高管绩效考核流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01事业部高管业绩指标考核体系制定流程业绩考核目标02集团经营管理部相关岗位在每个经营年度结束后组织对各事业部业绩考核03集团各职能部门对各事业部财务和非财务指标考核评分业绩考核目标事业部业绩考核评价表04集团总裁对各事业部进行考核打分05集团经营管理部相关岗位汇总并计算各事业部综合业绩的考核结果事业部业绩考核结果06事业部综合业绩考核评价表的审核与审批审核意见和审批结果070809集团经营管理部相关岗位将最后的考核结果归类汇总，作为

24、年度考核依据事业部业绩考核评价表10事业部总经理对事业部其他高管进行个人绩效考核个人绩效考核评价11集团经营管理部汇总各事业部评价结果，得出个人绩效考核得分事业部高管层个人考核绩效评价12高管层个人考核绩效评价的审核与审批审核意见和审批结果131415通报最终的事业部高管层业绩考核结果事业部高管层业绩考核结果16考核结果存档4.4 财务管理部4.4.1 年度预算编制与审批流程1. 流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门和事业部制定各自的财务预算预算制定指导原则和经营目标部门和事业部财务预算02集团财务管理部编制集团公司的财务预算草案集团公司财务预算草案03集团财务管理

25、部组织召开各部门及事业部预算规划会议，讨论预算草案04集团财务管理部部长对讨论的结果审批05各部门和事业部结合讨论结果，调整和修改各自的预算06集团财务管理部汇总相关部门和事业部的财务预算财务预算汇总07财务预算汇总的审核与审批审核意见与审批结果08091011集团财务管理部确定相关部门及各事业部年度预算，并通知执行集团公司预算方案4.4.2 预算执行及调整流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门和事业部执行预算并每月生成财务报表上交集团财务管理部财务报表02集团财务管理部分析每个月的财务报表财务预算及执行对比报表03财务预算及执行对比报表的审核与审批审

26、核意见和审批结果040506集团财务管理部每季度对预算实际执行情况对比分析07各部门和事业部根据需要提出预算计划更改需求08预算计划更改需求的审核与审批审核意见和审批结果09101112如果更改需求未获得审批，各部门和事业部仍执行原预算13对于获得审批的预算计划更改需求，集团财务管理部进行预算更改，并通知相关部门和事业部执行更改后的预算方案预算调整方案4.4.3 资产管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01设备采购与投资建设02设备与工程验收验收报告03转固04集团财务管理部对固定资产立档建帐固定资产名录05资产投入使用06资产使用、日常维护与相应的财务业

27、务07设备使用单位判断是否需要报废固定资产检查单08设备使用单位对于未通过检查的资产申请报废或其它处理资产报废鉴定表09集团经营、财务副总裁审核10集团总裁审批11集团财务管理部对于决定报废的资产销帐或其它处理，对于未批准报废的资产可以继续使用报废资产处理记录4.5 结算中心4.5.1 资金计划管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部门、事业部编制月度资金需求计划月度资金需求计划02分管副总裁审批资金需求计划03结算中心汇总资金计划04结算中心判断资金需求是否在预算范围内 05集团结算中心部长和财务副总裁对预算外资金需求计划审核审核意见0607判断资金

28、需求是否在总裁审批权限内08资金需求审批09集团结算中心进行资金划拨4.6 审计部4.6.1 内部审计管理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团领导层安排审计工作02集团审计部制定审计工作计划，并下达审计通知书审计工作计划和审计通知书03相关部门和各事业部准备相关资料接受审计04集团审计部实施审计，并撰写审计报告审计报告05审计部部长审核设计报告审核意见06集团审计部与被审计方沟通，被审计方提出意见或异议审计报告07审计部根据审计报告提出审计意见，对申报告有异议的被审计方准备相应的资料，接受再次审计审计意见书08审计部部长对审计意见书审核，对于有异议的审

29、计议案书进行修改审核意见09集团领导层对审计意见书审核、审批审计意见书审核意见和审批结果101112审计档案存档4.7 法律事务部4.7.1 诉讼处理流程1. 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团相关部门和各事业部提出诉讼申请法院传票诉讼申请书02集团法律事务部调查取证分析诉讼分析报告03法律事务部部长审核04判断是否为被告05如果不是被告,法律顾问提出是否进行诉讼的建议06行政副总裁审核法律顾问意见07总裁决定是否进行诉讼08集团法律事务部判断是否外聘律师09总裁授权法律事务部或外聘律师处理诉讼10处理诉讼11备案诉讼过程文件4.7.2 合同审查与签订流程1.

30、 流程图2. 流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01相关部门和事业部提出合同签订申请合同签订申请表02行政副总裁审核03相关部门和事业部协同法律事务部与对方进行协商、谈判合同草案04合同草案审核审核意见0506总裁审批07形成合同文本合同文本08总裁授权签订合同委托授权书09合同签订正式的合同10集团法律事务部进行合同备案与实施监控4.8 信息工程部4.8.1 信息系统规划流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01信息工程部必须认真理解公司每年年底制定的发展目标和业务策略，并通过互联网、专业期刊、行业会议等渠道收集分析信息技术的发展动态和在相关行

31、业上的应用，同时收集各个事业部及业务部门对信息技术的需求，并进行必要的分析整理。公司的发展目标和业务策略IT行业动态报告内部IT需求报告02在上述三种主要信息来源的基础上，制订信息技术年度目标，以便最好地支持各个管理和业务部门的工作，符合公司发展目标和业务策略对IT提出的要求公司的发展目标和业务策略；信息技术行业动态；各业务部门对信息技术的需求IT战略目标03收集现有的信息系统基础架构以及应用系统架构信息，在各个使用部门的协助下对其进行评估IT现状评估根据IT战略目标以及业务需要对信息系统基础架构以及应用系统架构进行战略规划，制定IT战略目标。IT战略目标信息系统基础架构以及应用系统架构04对

32、比IT现状评估与未来IT架构规划，列出目前IT系统的差距IT现状评估IT网络架构及应用系统架构规划IT差距分析报告05根据业务发展需求以及改进需求点的重要性，确定信息系统的改进优先级，并把相应的改进按照功能划分成不同的改进项目IT规划改进分级表06对信息系统改进项目进行详细的信息技术成本预算以及预期效益IT成本效益分析07最终确定信息系统改进项目的计划，进度以及相应预算，制定包含信息技术目标，现状评估，网络及应用系统架构规划以及实施计划的信息技术战略规划信息系统改进项目计划与预算信息系统战略规划08把信息技术战略规划递交主管信息系统的行政副总进行审核。09行政副总审核通过的草案，交总裁进行审批

33、10具体按照计划实施信息系统改进规划第103页4.9 人力资源部4.9.1 人力资源规划流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源进行分析；企业发展战略规划；当前组织架构；当前职位描述和职位要求当前企业人力资源分析报告02制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构；职位设置职位描述；职位要求03制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)未来组织架构；职位设置职位描述；职位要求人员配置计划04报行政副总审批，合格后下发给各个部长，制定人力资源需求计划。05人力资源部会同

34、各部门部长/经理制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测06人力资源部会同各部长/经理制定/调整人力资源供给规划(时间,数量,要求)以及长期的培训规划（政策、需求、考核）人力资源需求预测人力资源供给计划； 培训计划07对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估08由行政副总初步审核。09人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划10人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策11人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估12由

35、行政副总对规划草案进行审核13由总裁对副总审核过的草案进行审批人力资源规划14人力资源部与各个部门进行沟通与实施4.9.2 人力资源年度需求计划流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01各部长签订年度目标责任状年度目标责任状02各部长签订的年度目标责任状、实际业务以及人力资源的中长期规划作出需求预测；通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估年度目标责任状人力资源中长期规划年度部门人力资源预测报告；部门员工技能评估报告03据人力资源需求预测以及现有人员技能状况，提出本部门（事业部）年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求人力资源需求预测员工技能评估部门年度

36、的人力资源需求报告04人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整集团人力资源需求汇总表05根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算06由集团行政副总对草案进行审核。07集团总裁对行政副总审核后的草案最后审批人力资源年度计划08根据审批的预算及相关调整，相应修订详细的招聘计划、培训计划及相关日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表培训计划和日程表09把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部长，并在其协助下，开展招聘及培训活动4.9.3 外部招聘流程1. 流程图2流程与步骤说明步

37、骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力需求部门根据需要提出招聘需求，报主管副总审批， 需求计划表02主管副总审批后提交人力资源部进行招聘03人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围，并根据待招聘职位的高低，提交行政副总及总裁批准：1）部长及以上管理职位由总裁批准； 2）部长以下由行政副总核准。招聘级别范围评级表04行政副总审核招聘的草案05总裁对招聘草案进行审批06从内、外部多种渠道发布招聘信息，收集人才资料 招聘公告07人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步筛选。 应聘履历表08根据情况，由人力资源部主导，对应聘者进行笔试筛选及面试筛

38、选 面试评估表笔试评估表09人力资源部的协助下，由相关业务部门人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核专业面试评估表10面试是否通过11人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信，对面试通过的进行背景调查。婉拒信12背景调查以及提供的资料是否真实背景调查表13判定招聘的岗位是否是部长及以上级别14将淘汰中优良人选资料记录在资料库以备后查人力资料库15对部长及以上级别安排行政副总、相关副总进行面试。16对某些部长及副总级别人员，安排总裁面试。17面试通过的人员，由人力资源部发出录取通知，并通知人选的最终职等和确切薪资数目录取通知书18安排相关体检。19体检合格，签订劳动合同用工劳动合同4.

39、9.4 内部岗位竞聘流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力需求部门提出岗位需求计划内聘计划岗位需求申请表02由需求部门主管副总裁进行审批03人力资源部进行空缺岗位描述及等级、职位测定04报行政副总裁审核通过后，根据级别的要求，如果是部长或更高职位，需继续上报 05级别是重要岗位的部长或者更高级别，需总裁审批。06搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料内部招聘信息发布07收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料08由人力需求部门的负责人进行进一步的

40、筛选09根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主导与人力需求部门成立评审委员会，对候选人的竞聘、公开答辩、笔试进行评审内部竞聘管理制度内聘评估表10经过评审委员会评议11评议结果不合格的，回到原岗位，评议合格的，提交副总审批12根据应聘级别，如果级别是部长以上级别，需提交总裁进行审批。 13领导审核通过后，由人力资源部和用人部门根据要求，确定人选的最终职等和薪资，并由人力资源部下达内部聘用调动通知单内部调动通知单14人力资源部通知该员工的原工作部门，办理内部交接工作内部调配管理制度内部交接表15按内部竞聘管理制度执行内部录用，办理聘用手续内部竞聘管理制度4.9.5 内部培训管理流程1. 流程图2.

41、 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团人力资源部根据上年末制定和审批后的年度培训计划，进行培训工作。按照培训计划表要求，组织相关培训培训计划表02讲师是请内部讲师，还是请外部长期合作的培训机构或讲师03确认请内部讲师，则根据内部讲师的时间安排培训。如果是外部讲师或者培训机构，需要协商，确定具体的时间安排。04确定了培训日程，进行培训前的准备：通知参加培训的相关人，确定培训地点、时间、日程安排、流程，如果有外地培训者，安排食宿、车船路线等。培训日程表05通知受训人，并根据培训的等级，确认是否需要签订培训协议。员工培训协议06按照计划受训人接受培训07根据培训内容，与讲师一起

42、，对参加培训的人员进行考核，并将考核结果备案。用于员工晋升、提薪等。同时由受训人对讲师进行评价，填写调查评估表。08对讲师进行备案、建档、评价，作为以后参考的档案。员工培训档案09人力资源部汇总各种相关费用，填写单据，准备报销费用报销单10财务部对培训费用进行核销，并支付讲师的相关费用费用报销单11人力资源部对本次培训进行总结，并将总结备案、存档。培训总结4.9.6 职业生涯规划流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、岗位描述设定员工职业生涯发展框架；公司职级职等体系；部门职能描述；岗位描述；公司组织架

43、构员工职业生涯发展框架02由人力资源部制定职业生涯发展不同阶段的资质要求；职业生涯发展资质要求03将职业生涯规划的框架性文件上报行政副总进行审核04各个部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案（草案）并将本部门的职业规划指导草案上报直管副总审核。05直管副总审核后，通过后，交人力资源部。06由人力资源部进行统一汇总，制定员工职业生涯规划方案草案职业规划指导方案07人力资源部将上报行政副总，进行审核。08行政副总审核通过后，将员工职业生涯规划指导草案提交总裁进行审批。09各部长或副总在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发

44、展方向提出员工的职业生涯发展方向建议10根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制定员工自己的职业生涯规划职业生涯规划11人力资源部把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案4.9.7 事业部总经理/副总任命流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01集团总裁根据需要，提出事业部总经理名单候选人名单02人力资源部根据现有信息，收集、整理提名人员履历、资料由总裁提交集团董事会。提名人资料03经董事会审核，决定是否符合事业部总经理的要求，如果不合适，重新选择。04董事会批准后，由集团总裁对事业部总经理进行任命。事业部总经理任命书05任命书

45、下达后，由人力资源部进行建档、备案06事业部总经理提出事业部副总经理岗位需求，并提名相关合适人选。候选人名单、资料07人力资源部对总经理提出的人选进行资料收集，并将履历、资料提交给总经理，由事业部总经理向总裁汇报。08经集团总裁审批，如果不同意，需再进行筛选。09集团总裁同意后，由事业部总经理下达任命书，任命事业部副总经理事业部副总经理任命书10任命书下达后，需在集团人力资源部进行备案，建档。事业部副总档案4.9.8 内部调动流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01部长提出人员调动申请02同时提出调动人选，由人力资源部进行考评03人力资源部对候选人进行综合评

46、估，并将意见反馈给调动部门直管副总。04直管部门副总审批。岗位调动意见书05如果副总认为不符合要求，则需要重新选择人选。如果认为符合要求，则人力资源部与人选进行充分沟通。06沟通中候选人是否同意调动，如果经过充分沟通，仍然不同意调动，则重新选择人选。07候选人没有异议，需要人力资源部与调出部门进行沟通、协调。08由人力资源部根据公司规定，确认调动人选的具体职位、薪金等。09提交行政副总进行审核。10根据岗位、职务、级别的不同，如果需要，提交总裁进行审批。11由人力资源部下达调令员工调令12根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度员工调动交接表13人力资源部

47、修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限员工档案4.9.9 离职人员管理流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部受到员工的主动辞职信，从而引发离职管理流程发生辞职信02人力资源部协同相关部门领导，对员工的辞职请求进行调查与谈话，了解辞职产生的原因员工辞职原因03根据实际情况对员工进行挽留04员工根据自己实际情况确定是否接受挽留05由于辞退或合同到期，中止续约等情况而引发离职管理流程的发生辞退通知或合同到期06人力资源部协同相关部门领导，与员工进行谈话，对员工进行安慰及沟通07如果员工达到退休年龄，引发离职管理流程的发生员工达到退休年龄退休单08根

48、据具体情况，人力资源部根据公司相关对定，确定是否符合返聘条件。09符合反聘条件的，需由总裁对返聘进行审批10对需要退休的员工进行谈话，表扬其为公司做的贡献，并沟通将来与公司的关系11根据员工退休规定办理退休手续退休规定12根据员工离职规定办理离职内部交接手续。离职规定13办清各种离职人事手续：修改员工信息档案库，标明该员工已经不是公司的雇员；取消员工所有业务权限，防止离职员工对公司产生不利影响；解除与离职员工的劳动合同14人力资源部对离职员工的剩余工资进行计算，并发放剩余工资剩余工资15转移离职员工的档案，办理转移集体户口、养老保险等员工档案转移16与续聘的员工签订续聘合同续聘合同4.9.10

49、 绩效考核体系设计与调整1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提交绩效绩效考核委员会审阅决定是否对该体系进行调整公司战略目标主要流程岗位职责关键绩效考核分析报告绩效考核体系现状分析报告02考核委员会审阅绩效体系现状分析报告，决定是否需要进行调整。03人力资源部考核主管负责对战略目标进行细分、以及找到关键驱动因素，分析各个部门的关键绩效指标及权重关键驱动因素04被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的(修改）意见上一年度绩效考核结果对部门关键绩效指标及权重的（修改）

50、意见05人力资源部对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对公司整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计调整部门关键绩效指标修改意见、公司整体战略及经营目标关键绩效指标及权重06形成绩效考核体系草案绩效考核体系草案07同时制定绩效考核实施办法细则绩效考核实施办法细则08提交绩效考核委员会审阅，提出修改意见，由人力资源部进行完善。09审阅通过后，提交集团总裁进行审批。10总裁审批通过，签署正式文件11人力资源部下发正式绩效考核体系文件绩效考核体系标准文件12各个部门接收，执行考核标准。绩效考核标准文件4.9.11 中层及以上员工绩效考核管理流程1. 流程图2. 流程与步骤说明步骤

51、工作内容简要说明重要输入重要输出01人力资源部门提供中层考核的指标、权重02考核人记录被考核人的关键考核资料信息03被考核人提交年度工作总结考核人提交考核表员工绩效考核表04由人力资源部考核主管汇总、计算考核系数、统计年度度考核结果。撰写考核报告05将考核报告提交薪酬委员会审核06将考核报告提交总裁审核07考核人根据绩效考核结果，与被考核人工进行沟通，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议。08由薪酬委员会受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决绩效评估申诉09人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算年薪年薪计算10人力资源部把个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考4.9.12集团员工绩效考核管理1. 流程