管理流程设计（第一阶段研讨会）

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1、中国人力资源开发网（简称:中人网 ）控股管理模式组织结构和管理流程设计 第一阶段高层研讨会 德隆集团上海，一九九九年七月二十七日Roland Berger & Partners International Management ConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Delhi Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Kuala Lumpur LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich New York

2、Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich-1-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）目录1. 德隆集团的现状1.1 德隆集团内部的看法1.2 外部对德隆集团的评价1.3 罗兰 贝格公司对德隆集团的初步认识2. 德隆集团的发展方向2.1 罗兰 贝格公司对德隆集团发展方向的理解3. 对德隆集团组织结构定位的初步考虑3.1 不同金融机构的组织结构形式简介及例子3.2 控股组织简介及例子3.3 德隆集团未来的模式-2-PDF 文件使用 pdfF

3、actory Pro 试用版本创建 页码342024282935364350中国人力资源开发网（简称:中人网 ）1.德隆集团的现状PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）1.1 德隆集团内部的看法PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）为了提供翔实的基础资料，罗兰贝格公司分别对德隆集团中高层进行了集中访谈和问卷调查接受集中访谈的各类对象组成(总计：28人)外部人员接受问卷调查的各类对象组成(总计：28人)21%董事会成员集团二级25%董事会成员32%集团二级公司主管25%上海总部

4、人员29%公司主管68%资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查-5-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）多数子公司对于德隆集团的经营状况给予了肯定的评价，但仍存在一些问题德隆集团经营状况的评价(综合型)评 价(样本总数=36有效样本=25)存在问题多数企业效益一般1一般较好非常好5713人才不足管理落后长期发展方向不明确组织结构不完善扩张过快实业投资不够成功111125资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查-6-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）在董事会成员看来，

5、半数以上的下属公司经营业绩不佳，屯河集团、娱乐集团部和沈阳合金股份的经营状况被认为是最好的三个董事会成员对各下属公司经营业绩评价的平均分数旅游业美国德隆加拿大德隆吉尔吉斯德隆云南德隆三维公司湘火炬金新信托沈阳合金股份娱乐事业部屯河集团2.292.52.52.752.7833.223.563.673.673.891资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查21：非常不好35：非常好45-7-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）董事会成员对德隆集团的几大支柱的经营业绩评价差异较大董事会成员对各下属公司经营业绩评价的最高及最低分数旅游业美国

6、德隆加拿大德隆吉尔吉斯德隆云南德隆金新信托湘火炬三维公司沈阳合金股份娱乐事业部屯河集团德隆集团总裁的评价分数11：非常不好235：非常好45 经营业绩评价分数资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查-8-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）在德隆集团的发展历程中，正确的发展战略和资本经营手段被普遍认为做得最为成功德隆集团成功经验的辨识(封闭型)(样本总数=36有效样本=23)公共关系企业文化资本实业运作相结合金融手段(其他)人事管理财务管理营销手段领导者素质(其他)发展战略资本营运112222341017资料来源：罗兰贝格公司集中访

7、谈及问卷调查-9-PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的核心业务呈现多样化的特点，但相对集中于金融投资领域，而投资收购被普遍认为是德隆集团最擅长的行业领域德隆集团成功经验的辨识(封闭型)德隆集团最擅长行业领域的辨识(封闭型)(样本总数=36有效样本=23)(样本总数=36有效样本=24)产业重组贸易制造娱乐农林牧12778矿产金属材料与电动工具投资银行(其他)汽车配件娱乐(其他)农林牧与食品112233企业购并投资金融101415文化旅游服务投资收购金融41115资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查- 10 -PDF 文

8、件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）对于集团的业务组合，许多子公司认为有些业务并不符合集团发展方向和能力，需要从规避风险、突出重点的角度加以调整德隆集团业务组合的评价(综合型)评 价(样本总数=36有效样本=20)调整建议增强行业配套1不符合2调整发展节奏1有些不符合符合612避免风险进军高科技突出重点224资料来源：罗兰贝格公司集团访谈及问卷调查- 11 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）在德隆集团中，大多数观点认为公司的优势主要体现在创业者和高层领导的能力和阅历经验，而弱

9、点则在产品经营和公司管理优势弱势公司的创业者和高层领导有丰富的人不擅长产品经营和公司管理生阅历和社会经验员工的专业素养和理论水平不能满足了解中国的现实情况，懂得在资本运作中如何巧妙地规避法律限制良好的客户关系集团的发展需要对传统产业较熟悉，不了解高新技术产业代表性观点有很成功的资本运作经验“有唐万新”资料来源：罗兰贝格公司集团访谈及问卷调查- 12 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团目前面对的核心问题主要是整个公司组织机构的正规化建设，以及如何充分挖掘和培养人才核心问题选择人次代表性观点集团的机构运作缺乏制度化，没有管理

10、程序，个人主观意志较强集团的组织管理正规化人力资源的管理集团总体发展的战略规划投资管理和监控17121111集团内部相互间信息不共享，缺乏沟通集团高层领导对具体管理事务过问太细权力和职责的分配不合理目前的人力资源不够，不足以应付未来的发展对二级公司主管(含)级以上的管理人员缺乏科学的业绩考核制度在激励机制上没有形成制度化要建立人员培养机制，让高层管理人员轮岗，全面了解公司各方面的业务集团的发展战略经常变更，缺乏严肃性集团目前的摊子太大，涉及的行业和业务过多，管理幅度太大对投资的论证思路一定程度上取决于董事个人的态度和兴趣对投资论证缺乏科学性，不严谨投资决策仓促草率，缺乏专家决策系统，节奏太乱项

11、目投资上马后，对收益回报缺乏严密监控必须加强法律和审计功能- 13 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）监控/投资管理是集团总部最缺乏的功能，此外德隆集团总部在战略规划、人事管理和人才培养上也非常薄弱子公司对集团总部所欠缺功能的看法(封闭型)功能(样本总数=36有效样本=27)职能部门的沟通外部业务整合总部与基层联系(其他)法律宏观经济/产业研究(其他)R&D服务/资产管理销售网络集团营销信息共享(其他)采购/物流审计系统管理(其他)人才培养人事管理战略规划监控/投资管理11111222223589101115 提及率资料来源：罗

12、兰贝格公司集团访谈及问卷调查- 14 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的核心能力在于资本经营上的业务运作能力；它迫切需要提高的是产业经营和公司管理方面的能力 (1)核心能力01核心能力的评价2 345创新能力证卷市场的运作能力捕捉市场机会的能力融资能力资本运作能力1212121 212客户关系的管理能力集团公司对项目投资的决策判断力迅速决策反应的能力1122211目前该核心能力在德隆集团内存在的强弱程度2该核心能力对德隆集团发展的重要性资料来源：罗兰贝格公司统计分析- 15 -PDF 文件使用 pdfFactory P

13、ro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的核心能力在于资本经营上的业务运作能力；它迫切需要提高的是产业经营和公司管理方面的能力 (2)核心能力01核心能力的评价2 345集团对二级公司的产品经营和规划管理能力12对二级公司的监控能力集团公司对实业投资的项目论证能力集团机构的组织管理能力集团公司的战略规划能力建立符合集团发展需要的企业文化的能力11111222221目前该核心能力在德隆集团内存在的强弱程度2该核心能力对德隆集团发展的重要性资料来源：罗兰贝格公司统计分析- 16 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网

14、 ）各子公司对德隆集团发展方向的期望不尽相同，但多元化、国际化、规模领先、控股公司为多数子公司所选择德隆集团发展方向的期望(开放型)(样本总数=36有效样本=20)以金融为核心风险投资集团高科技企业私营企业开放式合伙人企业金融资本与产业资本相结合俱乐部式大家庭知名度高投资银行投资公司多元化控股公司规模领先国际化11122222334468资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查- 17 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）多数子公司对德隆集团的企业文化给予了较高的评价德隆集团企业文化的满意度(封闭型)(样本总数=36 有效样本=2

15、1)评价非常不满意不太满意一般较满意非常满意12459缺乏横向的沟通和交流缺乏公平感和成就感有人情味，彼此融洽俱乐产式的气氛资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查- 18 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）在对德隆集团最高管理层的建议中，加强公司组织机构建设、建立规范的管理程序以及加强投资管理监控的要求显得最为迫切涉及的方面选择人次代表性观点尽快建立集团的职能机构，建立规范的管理程序集团的组织机构建设14管理上应偏重于科学化，而不要太艺术化企业组织设计要适应市场变化和业务拓展的需求打破以个人经验或兴趣为决策动力的现象，建立理

16、性的现代企业制度，减少个人因素的随意性投资管理和监控集团的经营战略54慎重选择项目，避免盲目投资，提高投资监控力度注意稳健性不要鼓励太多的投机，要讲长期功效，树立长期形象最高决策层应从日常经营中解脱出来，将更多时间用于制定集团发展战略建立五大产业互补的现代一流企业慎重切入一个行业，为企业选择适当的事业方向，切入的行业应有较大的空间，较高的成长性明确企业目标以人为本、注意培养和挖掘人才，建立职业经理人管理体制人力资源的管理3考虑人的需要，未来的发展，不仅仅是经济利益建立奖惩机制，在奖惩上不要情绪化资料来源：罗兰贝格公司统计分析- 19 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创

17、建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）1.2 外部对德隆集团的评价PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的优势在于他们对于中国资本市场的充分把握以及在一、二级市场的协同操作对于中国资本市场的了解基础盈利方法独有优势对于三家上市公司的控制对一级市场中的上市公司进行资产重组，由此形成炒作题材在二级市场中通过操纵股价盈利由于机制灵活，德隆可以将其在一、二级市场的操作有机地协调起来，而一般的证券商由于机制相对僵化，故而其协调效果不及德隆通过一、二级市场协同运作来对上市公司进行包装的方法对于上市公司来说较受欢迎，因为这提供给上市公司长

18、期而全面的金融服务- 21 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆的主要弱点在于其相对较高的融资成本，相对滞后的管理能力，以及缺乏协同效应的多元化产业格局问 题缺乏政府背景，缺乏低成本的融资渠道管理幅度过宽，管理有待规范 多元化产业发展缺乏协同基础 相对较弱的产业基础限制了其发展空间- 22 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 原 因德隆的融资成本大约是12%，而一般证券商的融资成本大约是7% 集团过度多元化发展 人才相对匮乏，尤其是熟悉企业经营的高级人才不足目前的资本扩张缺乏对于产业协同性的考虑，而

19、是从操作难易、融资等角度去作出决策中国人力资源开发网（简称:中人网 ）外部专业人士认为，德隆的潜在风险主要存在于三个方面法律风险市场风险财务风险证券法的出台主要是为了通德隆推升股价过高，一般的证过度发展的企业规模使得投资过打击投机的行为来规范二级市场的运作，根本目的是为了消除操纵股价的行为，这会对德隆现有的运作方式造成很大的冲击券商不愿再接盘，股价缺乏正常的市场波动，资金被套过于分散，容易产生“供血不足”的局面，而一旦投资效果不理想的话，企业又会面临“多处失血”的境地目前德隆集团对于沈阳合金的“枪打出头鸟”，德隆的高知名度同时也蕴含了被证监委“注持股比例过高，该公司的融资能力也就随之下降意”的

20、高风险在制定集团长期战略时应予以重视- 23 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）1.3 罗兰 贝格公司对德隆集团的初步认识PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）罗兰 贝格公司认为在德隆集团初创期行将结束之际，集团最高层在发展战略上达成共识，在运作上引入规范是极其重要的探索阶段 学习经商 吸取教训 客户关系/还债经验相对财务业绩投机/资本积累阶段 短期资本运作经验放弃投机 投资产业，以资本运作形式为主，提升企业价值决定终止过渡期 具有活力和创造，不固于常规 信息不全，缺

21、乏透明度，沟通不畅 未来发展问题投机行为创立公司成立董事会?1985199219931994199719972000初创期- 25 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）由于德隆仍是一个初创期企业，确定核心能力的客观依据有限，但罗兰初步认为灵活决策及短期资产运作是德隆集团最重要的两个核心能力核心能力的标准贝格公司很有价值少见模仿极为困难有适当的组织形式保证其发挥作用德隆集团核心能力罗兰贝格公司的分析灵活决策的能力短期资产运作的能力创新能力证券市场运作能力捕捉市场机会的能力融资能力资本运作能力客户关系的管理能力.内部意见机制灵活，将一

22、、二级市场协同操作的能力外部意见- 26 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的短期投资(股票交易)提供了90%的总体利润，由此可以看出短期投资运作是德隆集团真正的核心业务汽配和机电农林牧业和食品加工矿产短期投资收益90%金融金属材料与工具制造建筑材料文化旅游服务业其他投资收益10%盈利德隆集团- 27 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）2.德隆集团的发展方向PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）

23、2.1 罗兰 贝格公司对德隆集团发展方向的理解PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团总裁的愿景“德隆在今后十年内成长为一个年经营额达到300500亿美元的GE式大企业”“德隆将为股东提供高值回报”- 30 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆(或德隆总裁)的经营理念和总体战略思想产业的选择及投资产业具有永恒性、全球化、分散、成熟外资尚未大规模介入对产业从经验上能有一定的理解否是否有前景是大规模投资不能能否对产业/市场作出判断能退出理念上整合好大规模投资最好的战

24、略合伙 极强的持续资本产业人及产业经理中国第一/世界第一市场份额现金回报运作能力- 31 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 彟_中国人力资源开发网（简称:中人网 ）德隆集团的业务组合似乎是未来金新信托北方信托、租赁公司现在金新信托德隆集团愿景(金融服务)屯河集团(农产品)屯河集团沈阳合金股份娱乐事业部通用航空有机肥污水处理流通业等?沈阳合金股份湘火炬旅游业吉尔吉斯德隆三维公司娱乐事业部(机电)(媒体文化)试验阶段湘火炬(汽配)旅游业吉尔吉斯德隆三维公司- 32 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）但实

25、际德隆集团的业务组合是如下四大块证券交易德隆的未来业务组合资产交易长期产业/股权投资金融服务- 33 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 投资性质业务组合短期中期长期证券交易X资产交易X长期产业/股权投资X金融服务X睷中国人力资源开发网（简称:中人网 ）对未来收益结构的考虑正是按这四大部分而来的目前的收益结构资产收益510年后的收益结构金融服务10%资产交易约25%证券交易约55%资产收益证券交易90%资料来源：罗兰贝格公司集中访谈及问卷调查- 34 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 约25%中国人力资源开发网（简称:中人网 ）3.对德

26、隆集团组织结构定位的初步考虑PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）3.1 不同金融机构的组织结构形式简介及例子PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）不同投资机构的对比投资银行定义：为公司和政府机构发行、包销证券能力：投资信托定义：将客户的资金汇集起来并对证券组合进行投资能力：风险投资公司定义：为广大的创业者提供资金能力：评价资产和公司通过企业并购来实现愿景评价股票和公司理解各公司的愿景评价资产和公司理解各公司的愿景成功因素：创新：+评估：+融资：+特点：成功因素：创新：+评估

27、：+融资：+特点：成功因素：创新：+评估：+融资：+特点：为客户提供服务为客户提供服务为公司自身进行投资- 37 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）GE Capital 是一个集产业投资控股与金融服务于一体的典范组织结构GE Capital消费者服务主营业务设备管理服务中间市场融资服务特种金融服务特种保险服务子公司金融保险公司GE美国通信GE资本按揭公司部门汽车金融服务航空服务商业指导管理模式 财务/战略控股Genstar 集装箱公司国际运输集团商业设备融资商业金融商业房产融资重点产业 金融服务交易额：净收益：- 38 -PDF

28、 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 487亿38亿中国人力资源开发网（简称:中人网 ）摩根斯坦利迪恩威特(Morgan Stanley Dean Witter & Co.)公司是一个全球性金融服务公司，同时它也是证券、投资管理、信用服务及网上经纪业等领域的市场领导者组织结构成立时间 1997*公司证券投资管理信用服务主营业务 金融服务机构证券业务机构投资管理“发现”金融服务投资银行管理模式 合伙人制机构销售与交易摩根斯坦利迪恩威特个人投资管理Novus金融公司资本市场私人客户小组重点产业证券投资管理信用服务网上经纪业“发现”经纪公司股本:员工数:交易额：14,119(百万美

29、元)46,00031,131(百万美元)金融领域全方位、全球化的服务和卓著的声誉是其成功的关键要素*:摩根斯坦利 (1993)和Dean Witter Discover 公司(1929)合并- 39 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）高胜公司(Goldman Sachs)是一个在投资、金融、企业并购等领域中的领导者组织结构成立时间主营业务1999* 投资银行和证券公司高胜公司管理模式 1999年前实行合伙人制投资银行交易和主要投资资产管理和证券服务重点产业 投资 咨询顾问 金融服务股本:员工数:交易额：6,310 (百万美元)11,00022,478 (百万美元)最早的投资公司*: 成立于1869年- 40 -PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 中国人力资源开发网（简称:中人网 ）美国风险合伙人公司(USVP)是一个非常专业的风险投资公司组织结构成立时间主营业务1981 提供专业的风险管理和基金管理USVP控股服务投资银行交易和主要投资资产管理和证券服务交易和主要投资资产管理和证券服务管理模式 合伙人制重点产业 高科技领域 医药领域 零售/消费品领域大约6.5亿美元的投资分布于130个企业中