董事考核制度

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1、企业管理类精品资料En terprise man ageme nt in formatio n董事考核制度【精品】【专业】【实用】Fine qualityMajorPractical董事考核制度烟台某合成革集团有限公司目 录第一章总则 .1.第二章组织和职责 .1.第三章考核流程 .2.第四章考核周期和内容.3.第五章考核结果计算及运用.7.第六章考核文档管理.7.第七章附则 .8.第一章总则第一条为提高各集团公司董事工作绩效，特制定本制度。第二条 集团公司董事绩效考核是指在一定时期内，公司通过制定有效、客观的考核目标，对各集团公司董事进行科学、动态地衡量和评定，并对集团公司董事绩效考核结果进

2、行合理运用以激发各集团公司董事责任者的工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。第三条本制度中的考核对某某集团公司董事。第四条本制度中除特殊注明之外，“集团”是指某集团，“集团公司”是指某合成革集团有限公司，“权属公司”是指某合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。第二章组织和职责第五条集团公司股东大会是集团公司董事绩效考核的决策机构。第六条作为集团公司董事绩效考核的决策机构，股东大会的职责包括：（1）审批集团公司董事绩效考核管理制度；（2）审批集团公司董事绩效考核标准；（3）审批集团公司董事绩效考核目标；（4）审批集团公司董事绩效考核结果；（5）审批考核结果运用方案。第七条 集团公

3、司监事会是集团公司董事绩效考核的执行机构，集团公司 监事会在集团公司董事绩效考核中所承担的职责包括：（1）编制和修订集团公司董事绩效考核管理制度；（2）编制和修订集团公司董事绩效考核标准；（3）编制和修订集团公司董事绩效考核考核目标；（4）组织收集绩效考核信息；（5）组织分析和计算考核结果；（6）拟定考核结果运用方案；（7）执行考核结果运用方案；（8）集团公司董事绩效考核结果归档和保管。第三章考核流程第八条 考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程和集团公司董事绩效考核流程。第九条 集团公司董事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：（1）集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案，上交集团公司

4、股东大会；（2）集团公司股东大会对集团公司董事绩效考核方案进行审议，并形成决议；（3）集团公司监事会根据集团公司股东大会决议，修改并拟定集团公司董事绩效考核方案。第十条 集团公司董事绩效考核流程包括以下步骤：（1）集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息；（2）集团公司董事在集团公司监事会做述职报告；（3）集团公司监事会统计、分析集团公司董事业绩信息，结合集团公司董事的述职报告，计算考核结果；（4）集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运用方案，连同集团公司董事考核结果，一并上交股东大会；（5）股东大会对集团公司董事考核结果和考核结果运用方案进行审议，并形成决议；（6）集团公司监事会根据股东大会

5、决议拟定集团公司董事考核结果7） 集团公司监事会在股东大会授权范围内执行集团公司董事考核结果运用方案。第四章考核周期和内容第十一条集团公司董事绩效考核周期为年度。第十二条 年度考核是对集团公司董事在上财年内的业绩进行考核，束后一个月之内完成，即 1 月 1 日 1 月 31 日完成上年的年度考核时 间是财务年度结考核工作。第十三条集团公司董事绩效考核内容包括考核内容包括德能考核指标和绩效考核指标。（ 1） 德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容；（ 2） 绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容。第十四条集团公司董事的诚信品德、工作能力和工作态度考核办法参见员工考核管理制度。方面德能考核绩效

6、考核修订履历职位名称方面分类分类权重权重诚信 品德50%30%工作 能力50%工作30%态度70%工作 业绩70%修订时间2003.11.05表：集团公司董事考核标准集团公司董事指标名称指标考核考核权重机构周期公司忠诚度18%诚实正直8%公司荣誉感8%个人信用意识8%节俭意识8%决策能力15%协调沟通能力10%人际交往能力10%研究分析能力10%问题解决能力5%集团公司工作责任心10%年度监事会10%服从意识学习意识10%集团公司业绩评价结果25%集团公司董事会出席率15%工作报告15%对集团公司经营管理的督导15%和建议修订内容修订者审核者审批者新规作成表：集团公司董事长考核标准方面德能考核

7、绩效考核修订履历职位名称方面分类分类权重权重诚信 品德50%30%工作 能力50%工作30%态度70%工作 业绩70%修订时间2003.11.05集团公司董事长指标名称指标考核考核权重机构周期公司忠诚度18%诚实正直8%公司荣誉感8%个人信用意识8%节俭意识8%决策能力15%协调沟通能力10%人际交往能力10%研究分析能力10%问题解决能力5%集团公司工作责任心10%年度监事会10%服从意识学习意识10%集团公司业绩评价结果50%集团公司董事会出席率5%工作报告10%对集团公司经营管理的督导5%和建议修订内容修订者审核者审批者新规作成工作业绩指标量化方法:量化得分 (X) 标准指标名称90WX

8、W10080X9070X8050X70OWX50对集团公司发展有 深对集团公司发展 有一 大致了解集团公 司经对集团公司经营 管对集团公司经营 管理入研究，全面了解公定研究，比较 全面的 营管理状况，能将督理状况了解不 多，不状况一无所 知，无法对集团公司 经司经营管理状况，能了解公司 经营管理状 导过程中 发现的问题能给予有效 的督导实现对集 团公司的督营管理的 督导 及时发现存 在的问题， 况，能 发现存在的问导，集 团公司经营管和建议提岀有 效的解决意见题， 提岀相应的解决理 岀现重大问题意见按时提交工作报按时提交工作报告， 基本能做到按时 提交未能完全按时提交工作报告提交经常未工作报告

9、告，内容全面、深入、 内容比较令人满意， 工作报告，内容符合工作报告；内容不够 按时完成；报告敷衍细致，提出有建设性提岀有关建 议和意见 要求全面了事，无太多参考价建议和意见值集团公司董事会 出席率WWWWW90 X 10080 X9070 X8050 X70O X50(%)其量化办法详见文件某集团责任中心业绩评价管理制度和某集团责任中心业绩评价标准，在上集团公司业绩期考核结果岀来之前，该项指标得分为“75”。评价结果第五章考核结果计算及运用第十五条 被考核者德能考核得分等于各项德能考核指标得分乘以指标权重的加权累加值，其计算公式为“德能考核得分二刀（德能指标考核结果得分X指标权重）”。第十六

10、条 被考核者绩效考核得分等于各项绩效考核指标得分乘以指标权重的加权累加值，其计算公式为“绩效考核得分二刀（绩效指标考核结果得分X指标权重）”。第十七条根据绩效考核得分和德能考核得分计算出被考核者综合考核得分，计算公式如下：“综合考核得分=绩效考核得分X70 %+德能考核得分X30”；第十八条被考核者最后的年度综合考核得分等于各考核者给出的得分的平均值，其计算公式为“年度综合考核得分=刀（某监事给出的得分）/E（参与考核的监事人数）”。第十九条根据年度综合考核得分，将集团公司董事的考核结果划分为胜任和不胜任两个等级，等级的评价标准如下：（ 1） 胜任级： 75V 年度考核得分 w 100;（ 2

11、） 不胜任级： 0年度考核得分 w 75。第二十条 集团公司董事年度考核达到胜任级， 集团公司可继续委派其担任 该权属公司的董事，并全额发放当期补贴。第二十一条 集团公司董事年度考核未达到胜任级， 集团公司应免去其在 该权属公司的董事任职资格，并扣发当期补贴。第六章考核文档管理第二十二条 集团公司董事绩效考核文档包括考核标准、考核结果、绩效 考核信息等相关文档和量表。第二十三条考核文档统一由集团公司监事会进行保管。第二十四条 集团公司监事会根据监是会档案管理制度，对考核文档进 行归类和标识以方便查阅，妥善保存考核文档。第二十五条 考核文档是重要的档案，集团公司监事会要实施分级保密管核文档被无关者查阅。理制度，防止考第七章附则第二十六条本制度由某集团集团公司监事会起草和修订，经由某集团股东大会审批后发布。第二十七条本制度自发布之日起施行。第二十八条本制度由某集团集团公司监事会负责解释。