农村商业银行机关管理制度

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1、农村商业银行机关管理制度 为加强总行机关的日常管理，切实转变机关工作作风，改进工作方式，提高工作效率，努力建设开拓、务实、高效、 廉洁的机关，更好地行使机关的管理、指导、监督、协调职能，特制定本制度，并于印发之日起实施。一、机关工作秩序 第一条 为使总行机关各项工作井然有序，各部室工作协调配合，特制定本制度。 第二条 作息时间。机关工作人员必须按规定时间上、下班。严格执行考勤制度，各部室要指定专人登记，于次月初由部室负责人签字后交人事监察部备查。作息时间变更，由办公室根据市府办的要求，提出调整意见，提交领导决定。 第三条 办公秩序。机关工作人员在办公时间不准办私事，不准高声喧哗，不准串岗聊天，

2、不准吃零食、打瞌睡，不准在办公室下棋、打扑克、赌博，不准上网做与工作无关的事（包括上网聊天、玩电脑游戏等）。 第四条 会议秩序。机关组织召开各类会议由办公室负责做好会务工作。与会人员必须按时到会，遵守会议秩序，关闭手机或调整手机铃声为震动，做到不聊天、不抽烟。提前离开会场必须经行领导同意。 第五条 办事规程。坚持按程序办事，实行部室员工对总经理（主任），总经理（主任）对分管行长，行长对董事长层层负责制。部室负责人在职责、职权范围内要积极负责，不推诿、不拖延。部室负责人不能处理的事项，应及时向分管行长报告。重要事项必须向行长报告或提交行长办公会议、党委会议讨论。有关领导对部室负责人的请示报告应及

3、时答复，需研究讨论的，答复时间一般最长不超过7天。 第六条 基层有关请示事项的答复时间规定。办公室在收到支行（部）请示件后，要及时登记，并在领导阅示后及时送各部室办理。部室自收到请示件后一般应在5天内答复，最长不得超过10天。部室如果一时难以解决或因客观原因不能按期答复的，要将有关情况书面或电话向请示单位解释，不得无故擅自拖延。 第七条 文件传阅规定。办公室收文后应进行收文登记，收文后先送行领导轮阅（急件可直接送分管领导阅示），然后将需要承办和落实的文件按行领导批阅意见送承办部室，由办公室做好登记，并做好督办工作。各部室文件传阅应于12个工作日内完成并返还办公室。传阅后应在传阅件上签名和注明日

4、期。因特殊原因未阅的，办公室应送未阅者，防止漏阅。 第八条 请假规定。机关工作人员临时休息或不能按时到岗的必须向部室负责人请假，部室负责人必须向分管行长请假。机关工作人员无故离开工作岗位2天以上的，办公室应按*农村商业银行重大突发事件报告制度实施细则相关规定及时向行领导报告。二、机关清洁卫生制度 第一条 为了搞好总行机关清洁卫生，使卫生工作制度化、经常化，创造机关优美的工作环境，特制定本制度。 第二条 部室工作人员卫生职责范围及标准 (一)范围。本部室各办公室。 (二)标准。桌面干净，物品摆放整齐，烟灰缸勤冲洗，无污垢；地面每天拖一次，无纸屑、无痰迹、无烟蒂；门、窗及玻璃每季擦拭，保持干净明亮

5、；沙发、座椅保持干净，无污迹异味；如有仓库，则物品摆放整齐，做到无鼠害、无霉变。 第三条 卫生保洁员卫生职责范围及标准。 (一)范围。董事长、行长（副行长）、监事长办公室，总行一至三号会议室，一至六楼楼梯、各楼层走廊、厕所，一楼大院、车库等。 (二)标准 1董事长、行长（副行长）、监事长办公室。地面、桌子、立柜、茶几、沙发每天擦拭一次，常换纸篓、常扔招待纸杯，保持干净卫生；门窗玻璃每月擦洗一次，保持干净明亮；协助搞好花木养护。 2一至三号会议室。无会时桌椅、地面每天打扫一遍，并摆放整齐，烟灰缸保持干净。有会时会后及时清扫，确保每次使用干净整洁；门窗玻璃每月擦洗一次，保持干净明亮；空调室内机外壳

6、每月擦拭一次灰尘，保持清洁。三号会议室每天保证开水供应。 3一至六楼楼梯、各楼层走廊、厕所。下班后或早上上班前擦拭楼梯、走廊、厕所一次，每天上下午各巡视楼梯、走廊一遍，随时清理纸屑、烟蒂、痰迹，不得有灰尘、蜘蛛网，保持干净卫生；走廊玻璃每月擦洗一次，保持干净明亮。 4机关大院、车库每天打扫一次卫生，搞好院内花木的养护，保持花叶干净，花坛、花盆内无烟蒂、杂物。 第四条 门卫、协警卫生职责范围及标准 (一)范围。一楼营业大厅，营业厅、东大门前，值班室。 (二)标准。营业大厅地面每天上下午各拖一次，并确保地面干净无灰尘、纸屑、烟蒂、痰迹，门窗玻璃每月擦拭一次，保持干净明亮；院内自行车停放整齐，严禁乱

7、停乱放；值班室内一天清扫两次，保持室内干净卫生，物品放置有序。 第五条 食堂工作人员卫生职责范围及标准 (一)范围。食堂操作间、售菜间、餐厅、仓库。 (二)标准。操作间锅灶每天擦拭一次，保持干净卫生，厨具每次使用后擦拭干净，消毒柜内放置整齐有序；地面每天清扫、擦洗一次，保持干净卫生，垃圾及时清除；操作间的洗刷池无污垢，保持本色；门窗玻璃每季擦拭一次，保持干净明亮无油渍；餐厅桌椅摆放整齐，每天擦拭一遍，保持干净无尘土、无油渍。仓库内米、酒等放置整齐，保持干净卫生，无鼠害。 第六条 个人卫生。注重仪容仪表，保持服饰整洁；爱护公共卫生，做到不随地吐痰，不乱丢瓜皮果壳、烟头纸屑，养成良好的个人卫生习惯

8、。 第七条 实行垃圾袋装化。各部室垃圾装入垃圾袋，茶水倒入厕所指定位置。卫生保洁员应及时清理袋装垃圾、茶叶、烟蒂等，保持清洁。 第八条 监督检查评比。办公室设卫生督查员一人（兼职），负责对各部室办公环境的卫生情况进行督促检查，对保洁员、门卫、协警有关卫生方面的工作进行检查、督促指导。三、机关理论学习制度 第一条 为进一步提高总行机关干部员工的理论和政策水平，更好地为基层支行做好指导、服务、检查与监督工作，促进全行各项工作的顺利开展，特制定本制度。 第二条 理论学习的目的。加强理论学习是提高机关干部员工队伍素质特别是思想政治素质的重要措施，机关全体干部员工要充分认识理论学习的重要意义，切实增强学

9、习的自觉性和主动性，不断提高政治素养、思想水平、业务技能和执行各项金融方针政策和遵纪守法的自觉性。反对长期不读书、不阅文件和不参加学习培训的现象。 第三条 理论学习的原则。理论学习要坚持学以致用的原则，紧密联系自己的思想和工作实际，在掌握理论的科学体系上下功夫，在提高思想政治素质上下功夫，在运用理论解决实际问题上下功夫，不断提高学习的质量和水平。 第四条 理论学习的领导。做到总行领导、部室负责人、党员带头学，其它人员主动学，带头联系实际发言讨论。并确定专门部室和专人抓学习(具体由人事监察部戴琳负责)，辅导员工学习，督促员工加强业余自学。 第五条 理论学习的内容。理论学习既要重视政治理论的学习，

10、又要重视金融法律法规的学习，更要重视业务知识的学习，通过学习，以适应现代金融竞争形势的需要。 (一)重视政治学习。要学习马列主义、毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想的基本观点和基本方法，学习时事政治、党的路线、方针和政策。 (二)加强法律知识学习。要学习各项法律法规特别是经济、金融法律法规，自觉抵制各种违法行为。 (三)强化业务学习。认真学习掌握上级及本行有关业务制度与规定，提倡学习会计、信贷、计算机、安全保卫等业务基础知识，并突出钻研本职业务，做到应知应会，不说外行话，不办外行事。 第六条 理论学习的时间。坚持机关学习日制度。每月至少组织各类学习培训一次，党委

11、中心组理论学习（扩大）每年至少组织一至两次。根据学习内容，每次学习由不同部室、不同岗位的干部员工参加。 第七条 理论学习的方法。每次组织学习都要讲究学习方法和学习效果，学习要有计划性和针对性，一个时期突出一个学习重点，解决一个突出问题。组织学习前应充分准备好学习材料，作好辅导，边学边议，联系实际，写出心得体会，做好交流、学习、提高工作。要处理好工作与学习的关系，提倡利用业余时间学习，努力在全行形成学习理论、提高技能和增长才干的浓厚氛围。 第八条 理论学习的监督。机关集中组织学习时，要做到有记录、有考勤，参加学习人员要做到不迟到、不早退。集中学习一般不准请假，特殊情况必须经请假批准，对连续缺席学

12、习3次者，在机关大会上提出批评。 (一)部室中层领导干部要建立本部门的学习档案，要带头抓好学习，做学习的模范，同时还要抓好本部室人员的学习。 (二)要加强对学习的督促和检查，通过必要的考试、考核与知识竞赛检查学习效果。四、机关公务接待工作制度 第一条 为了进一步完善和规范我行机关公务接待制度，加强接待经费支出管理，提高接待水平，特制定本制度。 第二条 接待原则。机关公务接待工作应遵循以下原则： (一)接待工作应坚持精心安排、热情周到、注重节约、讲求实效的原则。 (二)接待工作应严格执行上级有关加强廉政建设的规定，坚决杜绝假公济私行为。 (三)接待工作由办公室统一负责，办公室应合理安排好来宾迎、

13、食、宿、行、送等各个环节。 第三条 接待范围。本行机关公务接待范围如下： (一)上级行业管理部门及相关职能部门领导来访以及上级行业管理部门组织的各类检查、考核、达标工作等。 (二)周边及其他银行来人联系工作； (三)市级机关有关单位来人联系、检查工作； (四)本行主办的各类大中型会议、庆典活动以及上级行业管理部门决定在我行召开的各类会议。 (五)凡拟由我行承办市级机关有关会议，应在承接前将会议的基本情况，即会议性质、范围、日程及我行将承担的责任等分别报请行领导同意后方可承接。 (六)本行领导交办的其它接待工作。 非上述范围，本行不负责接待，部室或个人不得以本行或本行领导的名义公费请客。 第四条

14、 接待程序及报销办法。有来宾时，原则上应由办公室分管公务接待工作负责人安排好具体的用餐、住宿或旅游地点，餐后由陪同人员签单或付现。接待工作结束后凭统一发票按授权规定由行长或办公室负责人签字报销。凡“三签”不全或非办公室安排接待工作的发票，本行办公室及会计财务部门不得予以报销。 第五条 接待标准。用餐应力求节约、周到，中、晚餐标准一般不超过100元/人（用餐标准中含酒水、饮料）；来宾住宿费原则上由本行承担。会议等接待费用列支标准上级行业管理部门有规定的从其规定。 凡召开各类会议或来宾在总行食堂用餐的，由联系部室提前一天通知办公室，由办公室通知食堂安排落实。 机关工作人员因工作需要加班就餐，一律安

15、排快餐，标准为每人每餐10元。 第六条 接待陪同人员及用车规定。用餐原则上由各部室对等、对口接待，陪餐人数从严控制，除行领导要求陪同外，办公室一般不陪同；陪同参观旅游景点和其他活动场所的，原则上由对口部室一名工作人员陪同；接待用车按原车改办法执行。 第七条 礼品馈赠规定。接待工作原则上不赠送礼品，经行领导批准，可适当赠送有*特色的礼品或纪念品；来宾所馈赠本行的礼品，要及时送本行纪检监察部门处理。五、机关办公用品保管与领用管理办法 第一条 为使我行机关办公用品管理合理化，做到既保障工作需要，又合理节约开支，特制订本办法。 第二条 机关办公用品分类。本行机关办公用品分为低值易耗品、宣传用品、礼品和

16、专用物品等。低值易耗品包括笔、笔芯、笔筒、尺、剪刀、电池、订书机（钉）、胶水、文件夹、计算器以及水电材料等日常办公用品；宣传用品包括背心袋、信封、纸袋等单件金额较小的宣传物品；礼品是指本行采购的向客户或其他单位来人赠送的各类物品；专用物品包括照相机、摄像机、投影仪、录音设备、电话机等办公用品。 第三条 办公室为本行机关办公用品的保管与领用部门。办公室可根据实际需要，设立办公用品保管仓库并指定专人负责管理。 第四条 本行机关办公用品坚持统一采购、统一入库、专人负责、合理调配、按需领用、节约使用的原则。 第五条 办公用品的采购。机关办公用品原则上由办公室统一购买，属特殊物品经办公室同意，可由申购部

17、室自行购买。办公用品采购可采取以下方式： (一)定地点：定大型超市进行物品采购。 (二)定时间：每年年初进行物品采购，也可根据需要进行零星采购。 (三)定数量：对办公用品进行动态调整，保证常备办公用品库存的合理性。 (四)宣传用品、礼品和专用物品等可选择多方厂家的产品进行比较，择优、择价采购。 凡符合大宗物品采购条件的办公用品，须由大宗物品采购领导小组按*农村商业银行大宗物品集中采购管理办法规定进行集中采购。 第六条 采购物品均须办理入库手续，坚持先入库后领用的原则，未办妥入库手续的物品不得发放和领用。 第七条 办公用品的管理。办公室须建立办公用品保管领用登记簿并指定专人对机关办公用品进行日常

18、管理，做到进出库手续清楚，登记簿记录健全，定期核对检查，保持账实相符。 第八条 办公用品的领用。日常办公用品的领用应根据工作特点和物品的不同性质区别对待，达到管理严格、手续简便的目的，具体可采用以下领用方式： (一)低值易耗品、宣传用品：直接向办公用品保管人员签字领用。 (二)礼品：须经部室负责人或本行领导签字同意后方可领用；如为一次性发放完毕的的礼品，必须由办公室开列发放清单后集中统一发放。 (三)专用物品：根据物品管理与使用要求，由本行领导指定专人领用、保管。办公用品的领用坚持谁用谁领、谁用谁管的原则。如有损坏或丢失的，由责任人照价赔偿。人员离职时，必须向办公室办理重要办公用品归还手续。

19、第九条 管理责任。办公用品保管员对入库的物品负有管理责任。如因采购工作延误，影响机关日常工作开展的，追究办公用品保管人责任；如因管理不善造成物品损坏和丢失的，应按损坏程度、丢失物品的价格予以等价或折价赔偿。 六、机关保密制度 第一条 为加强本行重大涉密事项的管理，维护本行的运营安全，特制定本制度。 第二条 总行成立由分管行长为组长，办公室、保卫科负责人组成的保密委员会。 第三条 凡文件首页上标有“秘密、机密、绝密”字样的均为秘密文件，有的虽未标明秘密字样，但其内容属秘密性的均应作为秘密文件处理。 第四条 保密事项。机关全体工作人员对下列事项必须保守秘密，不得泄露和失密。 (一)上级有关部门及本

20、行印发的属于秘密的文件和资料。 (二)本行未对外公布的方针、政策、重大制度办法、领导内部讲话、机构调整以及未公布的利率调整政策等。 (三)密押、密码代号、重要联行印章等。 (四)守库押运及使用武器弹药配备情况。 (五)货币发行、回笼数、本行信贷资金收支计划及其执行情况。 (六)现金库存数、库房设置、结构、档案、钥匙的管理情况及设计图纸、科技档案等。 (七)劳动人事档案，党组织、党员、干部统计资料，未经公布的工资调整方案与干部任免、调动、奖惩方案，统一考试的试卷、命题等情况。 (八)重大案件及侦破情况、群众检举揭发材料。 (九)行长办公会议、行务会议、民主生活会记录以及会议中声明不得外泄的事宜。

21、 (十)其他需要保密的秘密事项。 第五条 保密守则。机关全体工作人员必须遵守以下保密守则： (一)不该说的机密，绝对不说。 (二)不该问的机密，绝对不问。 (三)不该看的机密，绝对不看。 (四)不该记录的机密，绝对不记录。 (五)不在非保密本上记录机密事项。 (六)不在私人通信中涉及机密事项。 (七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密。 (八)不在不利于保密的地方存放机密文件、资料。 (九)不在普通电话、明码电报、普通邮件和互联网上传达机密事项。 (十)不携带机密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。 第六条 秘密文件、资料日常操作工作规程。 (一)所有秘密文件、资料在印制前都要依

22、照规定准确地标明密级，规定发放范围。 (二) 秘密文件、资料不得通过普通的邮政邮寄，不准在普通（没有加密措施）的传真机上传送。 (三) 秘密文件、资料的拆封、登记、传递，均应由办公室专人负责办理。在传递过程中，必须严格交接手续。 (四)秘密文件、资料应在部室内阅读，不得将秘密文件、资料私自带至家中或其他公共场所。阅读范围要严格按规定执行，不得擅自扩大秘密文件的阅读范围。 (五)秘密文件、资料不得自行翻印、摘录。确应工作需要，需履行审批、登记手续，用后收回，由办公室统一销毁。 (六)严格控制秘密文件、资料印发的份数。秘密文件、资料在起草打印过程中形成的草稿、修改稿、誊印纸等，除需归档外，其余均应及时销毁。 (七)秘密文件、资料必须妥善保管，如发现有失密、散失等情况，应及时补救、整改。每年办理完毕的秘密文件、资料，应按文书立卷的要求收集齐全、立卷归档。 (八)秘密文件、资料的销毁应登记造册，经领导批准后由办公室负责销毁，审计部派人监销，任何人不得私自销毁。 第七条 各部室必须定期组织对本部门保密情况的检查，发现有失密、散失等情况发生，应认真进行追查。对违反本制度，发生失密、泄密事故的责任人，应根据产生的后果和情节轻重情况，给予相应的政纪处分。情节特别严重触犯法律的按法律规定依法处理。