XX公司会议管理办法

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1、 某某公司会议管理办法第一章 总 则第一条 为做好公司各类会议的组织工作，严肃会议纪律，明确会议内容和程序，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各类会议的管理，具体包括：董事会会议、党委会议、监事会会议、工会会议、总经理常务办公会议、总经理办公会议、安全生产会议、生产调度会议等各类会议。第三条 公司各类会议必须严格遵守公司保密制度。第四条 公司各部门及各分、子公司应本着“精简、高效”的原则，努力改进会议方式，严格控制会议规模、时间和数量，严格会议审批程序。第二章 会务管理第五条 公司各类会议由会议涉及的具体职能部门承办，具体如下：（一）公司董事会会议由董事会秘书承办，总经理办公室协助；（二）

2、党委会议由党委工作部承办；（三）监事会会议由执行监事秘书承办；（四）总经理常务办公会议由总经理办公室承办；（五）工会会议由工会主席承办；（六）安全生产会议由安全生产委员会办公室主任承办；（七）其他会议由其他部门根据本部门实际情况定期承办。会议承办部门的主管领导为会议召集人。第六条 会议召开时间：安全生产会议在重大节日前一周召开，运行期间每月召开一次；生产调度会议在运行期间召开，原则每周召开一次；其他会议根据需要，由承办部门决定会议召开时间。第七条 会务工作要重点抓好会前准备、会中服务和会后督查三个环节，并努力做到规范化、制度化。第八条 会前准备工作主要包括会议议题的收集、审核与审批、会议材料的

3、准备、会议通知的下发、会场安排布置等。第九条 会议文字材料的准备，由具体承办部门起草，承办部门主管经理审核。第十条 为保证会议质量，会议承办部门应在会前将会议需议定内容告之参会人员，必要时由会议召集人组织协调会，对会议内容进行讨论并形成初步意见后，再召开正式会议。第十一条 会议承办部门应在会议召开前两日内（重要会议应在会议召开前五日内），将会议通知下发会议参加人员，并提示会议时间、地点等重要信息；会议通知一般采取书面形式，特殊情况无法送达的，可电话告知，并做好相关记录。 临时性或紧急会议除外。第十二条 会议承办部门负责会议安排和布置工作，必要时可由总经理办公室协助完成。会议布置应根据会议内容及

4、相关要求，做到“庄重、整洁、美观、简约”。第十三条 会中，会议承办部门应做好会议服务等工作，主要包括：（一）组织与会人员签到；（二）清点到会人数，向会议主持人报告到会情况；（三）分发或补发会议材料；（四）做好会议记录；（五）需要与会人员签字的，提请与会人员在会议记录上签字；（六）检查会议纪律，维持会场秩序。第十四条 会后，会议承办部门应做好会后服务及督查等工作，主要包括：（一）起草会议纪要；（二）起草会议要求下发的文件；（三）根据督查工作制度，督查会议精神的落实、会议布置的工作进展和完成情况；（四）对会议的相关资料进行收集整理、妥善保管，并及时归档。第三章 会议纪律第十五条 参会人员应按会议通

5、知要求，认真准备会议材料。第十六条 参会人员应自觉听从会议主持人安排，不准随意打断他人发言，如需发言，应事先征得主持人同意。第十七条 参会人员的讨论发言应紧紧围绕会议议题，发言应有理有据，实事求是，不作无原则的辩论，不发表有辱人格、司格的言论。第十八条 参会人员应认真领会会议精神，并根据需要做好会议记录。第十九条 参会人员应妥善保管会议文字材料，会议明确要求不准带走的文字材料不准带出会场。第二十条 参会人员应将会中的报告、发言等形成文字材料报送会议承办部门整理收集，对于会中的临时性报告、发言等应在会后形成文字材料及时报送会议承办部门。第二十一条 对于需要保密的会议内容，必须保密。第二十二条 参

6、会人员应提前10分钟到达会场，不得无故迟到、早退或缺席，因特殊情况不能参加会议或中途离开会场的，应向会议主持人请假。第二十三条 会议期间，参会人员不准交头接耳，不准随意走动，不准看与会议无关的材料；佩带的手机等应调至静音状态或关闭。第二十四条 会议召集部门要做好会议纪律维护工作，保证会议顺利进行。第四章 总经理常务办公会议制度第二十五条 总经理常务办公会议是公司经理人员集体办公的会议。第二十六条 会议组成人员和要求（一）会议召集人：总经理为会议召集人；（二）会议主持人：总经理为会议主持人，必要时总经理可委托行政经理主持会议；（三）会议出席人：总经理、副总经理（三总师）为总经理常务办公会议的指定

7、出席人。必要时可视工作需要，邀请公司董事会、党委、监事会、工会或其他相关部门负责人、各分、子公司负责人列席会议；（四）必须有三分之二以上的指定出席人员出席会议总经理常务办公会议才能召开，会议应形成决定或会议纪要。第二十七条 会议内容（一）组织落实董事会决议；（二）审议应提交公司董事会审议的议案；（三）讨论制订总经理季度、年度工作计划；（四）审议公司季度、年度财务预决算及财务管理方案；（五）审议公司季度、年度经营计划和投资方案；（六）审议确定董事会授权范围内的重大合同签订、重大物资采购方案；（七）拟订公司基本管理制度；（八）制定公司的具体规章；（九）拟订公司内部管理机构设置方案；（十）聘任或解聘

8、各职能部门负责人；（十一）拟订公司员工的薪酬及惩罚制度；（十二）需在总经理常务办公会议上讨论确定的其他事项。第二十八条 会议议题的提出会议议题由总经理或分管经理提出，主要包括：（一）总经理直接提请总经理常务办公会议讨论的议题；（二）分管经理直接提请总经理常务办公会议讨论的议题；（三）总经理办公室在受理各分、子公司、各职能部门的请示报告中认为事关重大、应提交总经理常务办公会议讨论的事项，经总经理或行政经理同意，可列为总经理常务办公会议议题；（四）总经理报董事会审议的议案。第二十九条 会议议题的审批（一）总经理提出的会议议题，由总经理办公室负责会议材料的组织，并拟定会议议题、会议时间、参加人员，报

9、总经理审核批准；（二）分管经理提出的会议议题，由相关的职能部门起草会议材料，经分管经理审核后，由总经理办公室审核汇总，并拟定会议议题、会议时间、参加人员，报总经理审核批准。第三十条 总经理办公室负责总经理常务办公会议的组织、筹备和服务工作，并做好会议记录，负责会议决定、会议纪要的起草和发放等工作。第三十一条 总经理办公室主任和政务秘书负责总经理常务办公会议的会议记录，会议记录由总经理办公室负责保存，保存期为永久。第三十二条 会议责成部门（或相关职能部门）负责督查落实会议议题的事项或决定，且应及时向有关领导反馈督查情况及结果；并对会议相关资料进行收集整理，及时归档。第五章 总经理临时办公会议第三

10、十三条 各职能部门（分公司）就某项工作需要公司讨论研究时，可申请召开总经理临时办公会议。第三十四条 总经理临时办公会议由总经理或副总经理（三总师）召集；会议出席人、时间、内容等根据工作需要确定。第三十五条 总经理临时办公会议的组织、筹备、服务、会议记录等工作，由会议事项所涉及的具体职能部门负责。第三十六条 总经理临时办公会议的相关材料（会议材料、会议记录、会议纪要等）应及时送交总经理办公室归档保存。第六章 督查工作制度第三十七条 督查工作的主要内容包括：（一）公司董事会制定的政策和重要会议及重要文件精神落实情况；（二）公司董事会、监事会交办的督查任务；（三）公司会议决议、决定事项落实的执行情况

11、；（四）公司领导重要批示和部署的工作任务落实情况；（五）公司领导认为必须督促检查的重要事项。第三十八条 督查方式主要有：（一）督查人员实地督查；（二）电话督查；（三）书面通知督查。第三十九条 督查立项（一）对董事会、监事会交办的督查事项，经有关领导批示后予以立项；（二）对公司总经理、副总经理交办的事项，根据批示直接立项；（三）对会议决定事项，根据会议纪要或决议立项。第四十条 督查原则（一）督查工作应准确、及时、有效，确保公司整体工作高效运转；（二）督查人员应勤问、勤催、勤要，做到件件有着落，事事有结果；（三）督查要不断总结经验，不断提高工作水平。第四十一条 会议、事项的承办部门或承办人为会议、

12、事项督查责任人，督查责任人应将督查情况及结果及时向有关领导反馈；并对相关资料进行收集整理，及时归档。第七章 罚则第四十二条 为加强会议管理，严肃会议纪律，凡在会务管理过程中出现失误及参会人员违反会议纪律的，视情节轻重，给予不同处罚。第四十三条 会议承办部门在会务管理过程中出现下列情形之一的，视为失误：（一）会议承办部门准备的会议材料未经部门主管经理审核上会的；（二）会议承办部门对会议通知下发不全的，未向会议参加人员提示会议时间、地点等重要信息的；（三）会议承办部门会议布置和安排工作不够完善的；（四）会议承办部门未做好会中服务工作的；（五）会议承办部门未做好会后服务及督查等工作的。第四十四条 参

13、会人员不履行第三章会议纪律中任一条款的，均视为违反会议纪律。第四十五条 对在会务管理过程中出现失误的责任部门及在会议过程中违反会议纪律的参会人，要分别视情节轻重作如下处罚：（一）会议承办部门及相关部门在会务管理过程中出现失误的，视情节轻重，给予通报批评及结合年度考评不准评优；（二）参会人员在会议过程中违反会议纪律的，视情节轻重，给予警告、通报批评、50100元的经济处罚；（三）情节十分严重的，给公司造成严重损失的，依法追究其法律责任。第八章 附 则第四十六条 公司董事会会议、党委会议、监事会会议、工会会议、安全生产会议、生产调度会议等其他各类会议的具体管理办法，由会议承办部门参照本办法制定并执行。第四十七条 本办法由总经理办公室负责解释。第四十八条 本办法自总经理办公会议审议通过后执行。10