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1、、独立董事 2011 年度述职报告作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司的独立董事，我们严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规和公司章程公司独立董事制度等内控制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东所赋予的权利。现就 2011 年度履职情况汇报如下：一、出席董事会及审议议案情况2011 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，我们均能按时出席会议。在董事会决策过程中，我们积极运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本着勤勉务实和诚信负责的
2、原则，我们认真审议议案，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对董事会议案及公司其他事项没有提出异议。二、日常工作情况作为公司独立董事，我们关心公司日常经营管理实际状况，在董事会决策前，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；经常与公司高级管理人员沟通，了解公司的财务状况和日常经营情况；参与公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作，认真履行相应职责。三、发表独立意见情况我们认真审查本年度中须由独立董事发表意见的事项，对日常关联交易、对外担保情况、高级管理人员聘任、关于锦江之星旅馆有限公司与锦江国际电子商务有限公司签署预订销售合作协议锦江国际客户忠诚度计划享计划合作协议等重大事项都发表了
3、独立意见。1四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作作为公司独立董事在 2011 年度内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司经营状况、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。五、年报工作根据中国证监会的相关要求，我们在公司年报编制期间，听取公司管理层关于公司年度生产经营情况、重大事项进展情况及年度财务状况和经营业绩的汇报，同时对公司下属企业进行实地考察；并参加了与年审注册会计师的见面会，就审计过程中发现的问题及时进行了沟通。六、其他工作1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。独立董事：张广生 陆雄文 徐建新 李志强2
600754 锦江股份独立董事述职报告
