农商银行案防述职考评办法

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1、XX农商银行案防述职考评办法为进一步强化案件防控治理工作力度，全面落实案防责任，牢固树立“业务要发展，内控外防要先行”和“没有安全就没有发展”的案防意识，促进我行健康、稳定发展，制定本办法。一、述职人员范围辖内支行行长（营业部）、部室负责人。二、主要述职内容（一）案防工作方面1、总行安排部署的各项案防工作的贯彻落实情况，包括采取的措施、发现的问题、整改的结果。2、本单位案件工作开展情况，包括（但不限于）员工案防教育和培训情况、事后监督机制实施情况、内外账务核对、资金清查情况、重要空白凭证、尾箱的管理和检查情况、“三办法一指引”的学习及贯彻落实情况及发现问题和解决措施以及上级行社检查整改情况、授

2、权、授信制度的执行情况、员工逾期自借、担保及负有偿还责任贷款限期清收情况、表内、表外不良资产的时效管理及防范措施情况，已核销和置换的呆帐贷款管理和清收情况、“三项整治”工作的贯彻落实情况及发现的问题和取得的效果、合规文化建设的贯彻落实情况、落实人事工作四项制度情况、“九种人”排查和监管情况，原信用站案件排查和处置情况，长效机制建设和案防设施建设情况等。3、本人分管工作范围的案防工作情况。（二）党风廉政建设方面以总行年初与辖内各支行行长及机关部室经理（主任）签订的XX农商银行党风廉政建设与案防工作目标责任书为内容。三、工作要求1、案防述职述廉采取书面形式（报告需述职人亲笔签名），确定每半年一次。2、各支行行长、机关部室负责人必须如期如质地写好案防述职报告，并纳入案防工作年度目标考核范围。3、书面述职报告应于每年的7月5日和次年的1月5日前完成。述职报告交总行纪检监察室，由纪检监察室建立案防述职专门档案保管。4、案防述职报告要坚持实事求是，内容具体，严禁假、大、空。凡有弄虚作假行为的，一经发现，从严处理。2