XX公司《企业管理手册》

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1、企企 业业 管管 理理 手手 册册版版 本本 号：号：B B 批 准：王彦成审 核：韩自力编 制：戎建开2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日发发布布 2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日实实施施 晋晋 铝铝 建建 设设 有有 限限 公公 司司晋铝建设有限公司企业管理标准J JL LJ JG G- -01-200901-2009QB文件编号：手 册 发 布 令全体员工： 公司依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范

2、的要求，在对公司管理体系过程进行识别的基础上，结合实际编制了企业管理手册。本手册描述了公司管理方针、管理目标，以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行为准则，为满足顾客需求，规范环境行为和员工职业健康安全提供了保证。现正式批准发布，望公司全体员工认真遵照执行。本企业管理手册从 2009 年 5 月 29 日起正式实施，原 2007 年 3 月 20 日发布实施和修改的文件同时作废。 总经理： 2009 年 5 月 29 日管理者代表任命书根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持工作的需要，公司总经理任

3、命韩自力同志为管理者代表。 其职责是：1.负责组织建立、实施与保持公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，推动管理体系的持续有效运行。2.及时向公司总经理报告管理体系运行的具体情况，为评审和改进管理体系提供依据。3.负责组织做好内审和管理评审工作，及时处理影响管理体系运行的有关问题。4.负责审核企业管理手册、程序文件。对质量、环境和职业健康安全管理方面的争议有协调权利，并向总经理汇报。5.负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与管理体系认证机构的外部联络。总经理： 2009 年 5 月 29 日企业管理方针和管理目标发布令1 1、企业管理方针、企业管理方针精求质量，塑造晋建品牌；以人为

4、本，关注员工安康；注重环保，营造绿色建筑；信守法规，追求持续改进。（1）“精求质量，塑造晋建品牌”。以科学的管理方法，先进的施工技术，完美的操作工艺，全员的高度责任，精益求精，建造时代精品，塑造晋铝建设质量信誉的品牌。（2）“以人为本，关注员工安康”。公司倡导一切管理以人为本，把员工的职业健康安全放在一切工作的首位。提高全员意识，构筑企业安全文化，加强员工健康防护，极力降低安全事故的发生率，确保员工的身心健康。这是企业的内部宣言。（3）“注重环保，营造绿色建筑”。干任何一项工程，环保先行。树立环保意识，落实环保政策，制定环保措施，加强过程环保，为社会奉献绿色精品，为人类创造绿色财富。这是企业对

5、社会的承诺。（4）“信守法规，追求持续改进”。遵守环境保护、职业健康安全的法律法规，制定切实可行的内部管理制度和措施，确保各施工现场所有环节有法可依、有章可循。开拓创新，实践中不断提高，不断改进，确保体系持续、有效的运行。这是企业发展的要求。2 2、企业管理目标、企业管理目标（1）单位工程、竣工工程一次交验合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意度80%以上；履约保质，争创优质工程。（2）现场严格执行部颁标准（JGJ5999），安全隐患整改率达 100%，现场严格执行文明施工规定，争创省地级标准化工地；千人负伤率0.7。（3）节能降耗，废气、废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标。（4）

6、杜绝重大质量事故、环境污染事故、伤亡事故及设备事故，防止职业病发生，以持续改进的业绩赢得用户和相关方满意。总经理： 2009 年 5 月 29 日企 业 简 介晋铝建设有限公司是以有色金属工业施工为主、多元化发展的股份制企业，是中国有色金属工业集团成员之一。拥有国家冶炼工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级资质和中华人民共和国对外承包工程经营资格证书，拥有市政、矿山、机电、钢结构、建筑智能化设计施工等专业承包一级资质 40 余项。公司自 1984 年成立以来，总承包承建了国内外数十个氧化铝、电解铝、水泥、焦化、矿山、市政及民用建筑工程项目，积累了丰富的施工经验，掌握了项目建设的核心技术

7、，拥有精良的现代化施工装备，具备了大型工业与民用建筑项目总承包建设和生产试运行检修服务能力，是一支富有活力、善打硬仗、享誉业界的建设铁军。公司着力实施“人才兴企、品牌强企、文化聚心、走出去发展”战略，拥有一批优秀的技术、经营、管理人才；建设了一批让业主满意的国优、省部级优质工程；有效运行质量、环境、职业健康安全 “三标一体化”管理体系，打造出质量第一、诚信为本的“晋铝建设”品牌；独具特色的企业文化凝聚人心，吸纳了社会各界的广泛合作；不断拓宽市场领域，足迹遍布大江南北、长城内外，成功跨入越南、印度、秘鲁等海外市场。公司按照集团化发展格局，在做强做大建筑安装主业的基础上，房地产、信息技术、新型节能

8、房建、金属结构、装饰装潢、现代物流等多元产业迅猛发展，共同构筑了公司不断增强的综合实力。公司秉承“自强不息，勇创新高”的企业精神，愿与社会各界精诚合作，共创美好未来！公司名称：晋铝建设有限公司公司地址: 山西省河津市山西铝厂铝都大道 78 号邮政编码：043304电 话：0359-5042816传 真：0359-5042971手册管理办法1.手册的用途1.1 确定公司的管理方针和目标，对相关管理体系过程提出管理要求。1.2 提供企业管理体系的控制方法，促进质量、环境、职业健康安全管理活动的有效开展。1.3 作为企业管理体系内审或评价的基本依据。1.4 对内、外部介绍或证实公司质量、环境、职业健

9、康安全管理体系有效的主要依据。2.手册的标识2.1 本手册属公司机密文件，加盖红色受控标识。2.2 在文件的页眉左上角表明手册的版本号。3.手册发放对象3.1 公司董事长、总经理、管理者代表、副总经理、工会主席、副总工程师。3.2 公司各单位。3.3 其它人员(包括外单位)需借阅、持有手册的，须经管理者代表批准。4.持有受控手册部门、人员的责任4.1 严格执行手册的规定要求。4.2 未经管理者代表批准，不得将手册外传、借阅和复印。4.3 遇有转岗、外调等不需再使用手册时，企业管理手册要及时上交总经理办公室。4.4 有责任按文件和资料控制程序的要求及时修改手册的内容。4.5 发现有不适宜之处，有

10、责任向生产经营部提出修改意见。5.管理者代表适时组织人员对管理手册的适宜性进行评审。对手册的修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。目 录1 1 范范 围围.11.1 总则.11.2 应用.12 2 引用标准引用标准.23 3 术语和定义术语和定义.34 4 企业管理体系企业管理体系.54.1 总要求.54.2 文件要求.64.2.1 总则.64.2.2 企业管理手册.64.2.3 文件控制.64.2.4 记录控制.75 5 管理职责管理职责.95.1 管理承诺.95.2 以顾客为关注焦点和其他相关方要求.95.3 企业管理方针.95.4 策划.105.4.1 企业管理目标.105.4.2 管

11、理体系策划.115.4.3 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.125.4.4 法律法规和其他要求.135.4.5 环境和职业健康安全管理方案.135.5 职责、权限与沟通.145.5.1 职责和权限.145.5.2 管理者代表.145.5.3 信息沟通和协商.145.6 管理评审.165.6.1 总则.165.6.2 管理评审输入.175.6.3 评审输出.176 6 资源管理资源管理.196.1 资源的提供.196.2 人力资源.196.2.1 总则.196.2.2 能力、意识和培训.196.3 基础设施.206.4 工作环境.217 7 产品实现产品实现.227.1 产品实

12、现的策划.227.2 与顾客有关的过程.227.2.1 与产品有关的要求的确定.227.2.2 与产品有关要求的评审.237.2.3 顾客和相关方沟通.247.3 设计与开发.247.4 采购.247.4.1 采购过程.247.4.2 采购信息.257.4.3 采购产品的验证.257.5 施工和服务提供.267.5.1 施工和服务提供的控制.267.5.2 施工和服务提供过程的确认.277.5.3 标识和可追溯性.287.5.4 顾客财产.287.5.5 产品防护.297.6 监测和测量装置的控制.297.7 环境和职业健康安全运行控制.307.8 应急准备和响应.318 8 测量、分析和改进

13、测量、分析和改进.328.1 总则.328.2 监视和测量.328.2.1 顾客满意.328.2.2 内部审核.328.2.3 过程、环境及职业健康安全绩效的监视和测量.338.2.4 产品的监视和测量.348.3 不合格品、不符合、事故事件的控制.358.4 数据分析.368.5 改进.368.5.1 持续改进.368.5.2 纠正措施.378.5.3 预防措施.389 9 附录附录附录 1 组织机构图附录 2 企业管理体系职能分配表附录 3 程序文件目录附录 4 管理体系过程图附录 5 企业管理手册目录与标准条款对照表附录 6 重大危害因素及其控制计划清单附录 7 重要环境因素清单附录 8

14、 职业健康安全目标及管理方案附录 9 环境目标指标及管理方案附录 10 作业指导书目录说明：本手册目录以 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准条款为主线，结合公司的实际将 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求融入其中。详见企业管理手册目录与三体系标准条款对照表。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 1 页 共 39 页1 范 围1.1 总则1.1.1 公司依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职

15、业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了企业管理手册，并做出具体规定和要求。1.1.2 本手册阐明了公司的管理方针，系统地描述了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是公司所有单位和员工必须共同遵照执行的企业管理基本准则。1.1.3 建立企业管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过企业管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护环境，减少职业健康安全风险，确保职工的健康安全。1.1.4 本手册适用于冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程施工总承包、钢结构工程专业承

16、包项目从投标报价到竣工验收、保修服务等全过程及工程建设实验检测的质量、环境和职业健康安全管理，区域包括公司总部、下属单位机关等固定区域和在施工程项目等临时场所，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2 应用由于公司从事的建筑工程项目，是依据顾客提供的图纸进行施工，不涉及GB/T19001-2008 标准“7.3 设计和开发”条款，且删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 2 页 共 39 页2 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19

17、001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2008 idt ISO9004：2008质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.5 GB/T19011：2003 idt ISO19011：2002 质量和(或)环境管理体系审核指南 2.6 GB/T28001-2001 idt OHSMS18001：1999职业健康安全管理体系 规范2.7 法律法规及其他要求：详见法律法规和其他要求清单版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 3 页 共 39 页3 术语和定

18、义3.1 通用术语本手册采用 GB/T19000-2008 及 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准中给出的术语和定义。3.2 专用术语(1) 公司 晋铝建设有限公司。(2) 公司领导 董事长、总经理、管理者代表、副总经理、副总工程师。(3) 各部门 公司总部的生产经营部、市场开发部、人力资源部、政工部、财务部、总经理办公室、技术中心。(4) 各单位 各部门、单位和项目部的总称。(5) 建设工程专业施工供方 以合同或协议形式向本公司承担部分专业工程项目施工的单位。(6) 劳务供方 指与公司签订劳务合同或劳务协议的外部劳务承包施工企业。(7) 物资供方 以合同或协

19、议形式向本公司提供原材料、半成品、工程设备及辅助材料的单位或个人。(8) 施工组织设计 以一个建设项目或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署。(9) 合同 是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。(10) 企业管理体系 指质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的统称。(11) 工程项目 指公司承建的建筑工程施工项目。(12) 产品 指竣工后的建筑物、构筑物。(13) 特殊过程 公司确定的特殊过程为地下室防水、大体积混凝土、桩基础施工。(14) 隐蔽工程 指将被下一道工序或其他分项工程

20、所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。(15) 特殊工种作业人员 指从事高空、高温、特种体力劳动或其他有害身体健版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 4 页 共 39 页康的工种的人员（如电工、架子工等）。(16) 企业管理方针 指公司的质量、环境、职业健康安全方针。(17) 企业管理目标 指公司的质量、环境、职业健康安全目标。(18) 不合格品 包括不合格材料、工序等。(19) 污染物 特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、噪声、扬尘、固体废弃物等。(20) 危险源 指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。(21) 风险评价 评价风险

21、程度并确定其可承受范围的全过程。(22) 顾客 通常称之为甲方、建设单位、业主等。(23) 相关方 指关注企业产品质量、环境和职业健康安全行为的单位和个人，如员工、监理单位、施工现场周围社区或居民等。(24) 物资 指施工过程中使用的建筑、装饰材料、设备等。(25) 管理层 指具有管理职能的各单位管理人员。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 5 页 共 39 页4 企业管理体系4.1 总要求本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.1 要素进行了描述。4.1.1 企业管理体系的建立4.1.1.1 为了满足顾客的需求与期望，稳定地提供顾客满意的产品，实现环境保护的社会责任，减少职业健康安全

22、风险，实现企业总体业绩的持续改进，公司依据GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 标准、法律法规的有关要求及公司确定的重要环境因素，由管理者代表负责组织进行企业管理体系初始策划，利用各种方法对企业管理体系的全过程进行识别，确定这些过程的输入、输出及所需开展的活动、不同过程相对应的环境因素、危险源，建立公司的企业管理体系并形成文件，通过实施、保持和持续改进企业管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1.2 总经理负责对管理体系策划的结果进行决策，为各过程的有效运行提供资源保障。4.1.1.3 生产经营部是管理体系运行的归口管理部门，负责

23、组织编制企业管理手册、程序文件及相应的支持性文件，规定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理活动实现规范化、标准化和程序化。4.1.2 企业管理体系的实施、保持4.1.2.1 根据顾客、法律法规和公司的要求及所识别的重要环境因素和重大危险源，确立公司的质量、环境、职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定目标实现的方法，保持相应的记录。4.1.2.2 公司各部门、各单位和员工都要按企业管理体系文件的要求，管理、实施和保持所有过程，确保管理体系的有效运行。4.1.2.3 通过内部审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对企业管理体系现状进行系统分析，发

24、现存在问题及不足之处，采取必要的措施，实现过程的持续改进。4.1.3 公司要确定影响工程质量、环境、职业健康安全的外包过程（如物资供方、劳务供方、建设工程专业施工供方等），并按企业管理手册 7.4 的要求进行控制，保证其符合规定要求。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 6 页 共 39 页4.2 文件要求4.2.1 总则本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.4.4 要素进行了描述。管理者代表负责组织，由生产经营部对公司的企业管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1 公司的企业管理体系文件结构分为三层：第一层为：企业管理手册 企业管理体系的纲领性文件。第二层为：程序文件 如何完

25、成管理活动的程序性要求。第三层为：支持性文件 技术文件、管理性文件、外部文件、法律法规。4.2.1.2 企业管理体系文件编制的基本要求 要符合 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准的要求。 要符合公司的实际情况，考虑文件的适宜性及可操作性，要易于理解，当需要引用时要注明文件的来源和查询途径。4.2.1.3 文件可以采用任何形式或类型的载体（纸张、网络、光盘等）。4.2.2 企业管理手册生产经营部负责组织编制企业管理手册，经领导层及各部门讨论，管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施。4.2.2.1企业管理手册对每个管理体系过程都做了

26、规定，覆盖了公司工程项目施工和服务的质量、环境、职业健康安全管理的全过程。4.2.2.2企业管理手册的内容包括： 组织机构的描述。 企业管理体系的范围，包括对 GB/T190012008 标准删减的具体内容和理由说明。 对企业管理体系程序的概括说明。 企业管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.4.5 要素进行了描述。4.2.3.2 总经理办负责制定并监督实施文件和资料控制程序。明确对文件版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 7 页 共 39 页（包括内部文件，外部文件）的编制、会签、审核、批

27、准、收发、复制、更改、销毁和评审等相关要求。各部门须按照文件和资料控制程序的要求对与本部门主管工作有关的文件进行有效控制，以确保：文件发布前必须经授权人批准，保证文件的适宜性和充分性。各单位要建立收文、发文记录和受控文件和资料清单。受控文件要按规定的范围进行发放，文件的主管部门要保证与企业管理体系有关的各个场所均应获得适用文件的有效版本，并确保文件的更改和修订状态得到识别。生产经营部根据管理体系文件的实施情况，适时组织各部门对其符合性、适宜性、充分性和可操作性进行评审。各单位负责对本单位的相关管理制度进行评审。评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的

28、需要。文件需要更改时，必须按原审批程序进行。文件要按规定形式进行标识，分类保管，便于文件的识别和检索。及时从所有发放和使用场所收回已作废文件，防止作废文件的非预期使用。作废文件留用应标识。记录按本企业管理手册4.2.4 的有关要求进行控制。4.2.4 记录控制4.2.4.1 本条款对环境管理体系的 4.5.4 要素和职业健康安全管理体系的 4.5.3要素进行了描述。4.2.4.2 生产经营部负责制定并监督实施记录控制程序，以保证提供符合规定要求和企业管理体系有效运行的客观证据。各单位按程序规定要求，对相关记录进行填写、标识、贮存、保管和归档。4.2.4.3 在企业管理体系运行中形成的所有记录，

29、包括与供方有关的记录，均需按照记录控制程序的要求进行控制。4.2.4.4 记录的填写要求记录填写要做到及时、真实、内容完整、字迹清晰、能准确辨认。填写时一律用钢笔或签字笔，不得用油笔、铅笔或复写纸，也不得随意补造、涂改。签字应按表格规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 8 页 共 39 页记录表格须采用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标准样式。表格的批准、发布、修改执行文件和资料控制程序。4.2.4.5 记录的形式记录的形式有纸张、光盘、照片等。4.2.4.6 记录的标识记录的标识通常以记录的名称、表格编号、形成时间等表示。当采用照片、光盘等形式进行记

30、录时，要采用标签等适宜的方式标明记录的形成时间、责任人或部门等内容。4.2.4.7 记录的收集、贮存、保护、归档和查阅各单位负责收集和管理本部门形成的记录并进行分类、汇总、保管和归档。记录的归档执行档案管理制度的有关规定。各单位对记录要妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，要编写资料目录，便于识别和检索。查阅记录时，必须经有关领导批准，并办理查阅手续。4.2.4.8 记录的保存期限要在记录控制程序中予以规定。4.2.4.9 当记录超过保存期限需要销毁时，执行记录控制程序的有关规定。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 9 页 共 39 页5 管理职责5.1 管理承诺总经理应采取各种有效

31、措施宣传、贯彻公司管理方针和管理目标，并应通过以下职责的履行，为公司管理体系的有效实施和实现持续改进的管理承诺提供证据。5.1.1 制定并批准公司的管理方针5.1.2 依据管理方针和公司的实际情况，制定质量、环境、职业健康安全目标，并确保在全公司各部门和下属单位层层分解。5.1.3 确保工程质量，完善环境、职业健康安全管理，满足顾客、员工或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式，向公司员工宣传贯彻以顾客为中心，持续满足顾客的需求和期望，以及遵守法律法规要求的重要性，强化员工的质量意识、环保意识、职业健康安全意识，使之成为每个员工的自觉追求和行为准则。5.1.4 根据管理活动的需要，在全

32、部过程控制中提供必要的人员、机械、材料、方法、环境、测量等资源，在环境的改善和职业安全的保障方面提供财力保障。5.1.5 了解公司工程质量水平的实际情况，对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性和适宜性进行评审，确认并改进企业管理体系。5.2 以顾客为关注焦点和其他相关方要求总经理应以实现顾客和相关方满意为目标，理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求与期望，并争取超越这些需求和期望。加强员工以顾客为关注焦点、顾客满意为追求目标的意识，监视测量顾客的满意程度，明确公司的改进要求、改进措施和改进目标。5.2.1 市场开发部和各单位，通过市场调研和预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签订

33、前，了解和确定顾客及相关方的要求和期望，将其转化为施工和日常管理的具体要求，并在各层次间进行沟通，调配资源、明确职责，予以实施。5.2.2 生产经营部和各单位负责做好顾客满意信息收集和分析工作，通过对顾客满意度调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客和相关方的期望。5.3 企业管理方针总经理以八项管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑三体系标准、顾版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 10 页 共 39 页客及相关方的要求，制定企业管理方针并予以发布，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工及代表公司

34、工作的人员，如劳务供方等，保证企业管理方针：5.3.1 与公司的总体经营方针相一致，适合公司的经营性质、规模和质量、环境、职业健康安全管理要求。5.3.2 对满足顾客、相关方及法律法规要求、持续改进管理体系的有效性、预防污染、消除或减小因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险以及遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。5.3.3 为建立和评审企业管理目标和指标提供框架，便于管理目标的逐层分解。5.3.4 在企业管理方针制定、保持和实施过程中，公司内部要得到充分沟通和理解一致，并确保认真贯彻执行。5.3.5 在管理评审时，对企业管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以

35、修订，经总经理批准后发布，并再次传达和贯彻。具体执行管理评审程序和文件和资料控制程序的有关规定。5.3.6要考虑相关方和公众的要求，以板报、网页、宣传资料等适当的方式公开公司的企业管理方针。5.4 策划5.4.1 企业管理目标本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.3.3 要素进行了描述。5.4.1.1 总经理负责制定和发布公司的企业管理目标，管理者代表负责组织相关单位根据公司的企业管理目标，对目标进行适当分解，直到为实现管理目标而进行的相关活动能受到充分控制。5.4.1.2 企业管理目标要建立在公司企业管理方针的基础上，在其给定的框架内展开。目标要具体、可测量，同时要考虑采取相应的措施，

36、经过努力后能够实现。目标经分解后，在操作层上应是定量或可测量的。5.4.1.3 目标指标的制定、检查与修订每年年初由生产经营部牵头，根据公司董事会的安排和实际情况，将公司的企业管理目标，分解为各部门及下属单位的责任目标。生产经营部和项目部在制定和评审质量、环境、职业健康安全目标时，应考虑法律法规和其他要求、重要环境因素、版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 11 页 共 39 页危险源和相关风险、可选技术方案、财务要求及相关方的意见等，并应与公司的管理方针相一致，同时应包括污染预防、持续改进和遵守适用法律法规和其他要求的承诺。各部门和各单位依据公司分解的责任目标，结合本单位的实际情况，制定实

37、现责任目标的具体控制措施，并在本单位的各岗位进行分解。各部门和下属单位要确保全体员工清楚公司和本部门的目标、指标并付诸实施。各单位至少每半年对本单位的目标进行一次考核，并将完成情况分别上报各主管部门，主管部门应对本部门所管辖范围的责任目标完成情况进行检查和监督，并将完成情况进行汇总报生产经营部备案。生产经营部及时整理，并以书面的形式上报总经理和管理者代表。各单位应以适宜方式保存目标考核的相关记录。当企业管理目标需要修改时，相关部门提出修改意见报管理者代表 ，由管理者代表提交总经理批准后组织修订。在每次的管理评审时，要对企业管理目标的实施情况进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由生产经营部组

38、织修订。5.4.2 管理体系策划为贯彻执行公司的企业管理方针和管理目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，采取各种有效措施，不断完善企业管理体系，确保实施并实现企业管理方针和管理目标及本手册 4.1 条款的要求。策划内容如下:按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准的要求，结合公司特点和顾客要求，对企业管理体系的建立和所需的过程进行策划（见附录 4 管理体系过程图）。确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位职责和权限。经总经理授权，下属单位结合本单位实际，确定本单位的组织机构、管理模式，建立有效的管理体系，明确相关部门

39、岗位职责，编写相应管理制度，将公司有关手册、程序文件和作业指导书的要求落实到具体岗位上，保证管理体系文件执行到位。决策编制企业管理手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。确定为实现企业管理体系所需的资源配置，具体执行本手册资源管理的要求。管理体系发生变化时(如组织结构、方针、目标、产品类别、产品要求、法律法版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 12 页 共 39 页规等发生变化时)，总经理应对企业管理体系重新进行策划，在策划期间内，仍应执行原标准，并对变化所导致的人事变更、机构变化、方法的变化、目标的变化作出相应的过渡安排，以确保管理体系的完整性。对企业管理体系的策划及组织

40、结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，要在进行管理评审时同时评价。策划应符合实施企业管理方针和目标的要求。5.4.3 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.3.1 要素进行了描述。5.4.3.1 生产经营部制定并监督实施环境因素识别与评价工作程序，对能够控制或可望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.2 生产经营部制定并组织实施危害因素辨识与风险评价工作程序，对公司生产、服务和活动过程的危险源进行识别、评价、确定和更新，以使在公司日常管理及施工过程中的职业健康安全或具有

41、重大影响的危险源得到有效控制。5.4.3.3 环境因素评价和对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求生产经营部经理审核，管理者代表负责批准重要环境因素和重大危险源。生产经营部负责组织环境因素和危险源的识别、登记、汇总和评价工作，以确认公司级重要环境因素和重大危险源，建立重要环境因素台帐和重大危害因素及其控制计划清单。识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。经批准的重要环境因素台帐和重大危害因素及其控制计划清单，下发至各单位。各单位根据本单位的情况，负责识别本单位的环境因素和危险源，评价确定本单位的重要环境因素和重大危险源。生产经营部负责对重要环境因素台帐和重大危

42、害因素及其控制计划清单进行动态管理。当施工过程中的活动或服务发生较大变化，以及法律及其他要求更新时，生产经营部应组织下属单位，按照本手册 5.4.3.3 条款中、的要求，及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。5.4.3.4 重要环境因素和重大危险源的管理版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 13 页 共 39 页对登记在重要环境因素台帐和重大危害因素及其控制计划清单中的重要环境因素或重大危险源的管理，具体执行本手册 5.4.5.15.4.5.1 条款的要求。5.4.4 法律法规和其他要求本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.3.2 要素进行了描述。总经

43、理办制定并监督实施法律、法规和其他要求管理工作程序，建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求。5.4.4.1 各部门要与上级有关部门建立联系，确保信息的畅通。并通过上门走访、电话、订阅报纸或杂志、到书店查询、随时登陆相关网站等方式，及时获取最新的法律法规和其他要求。5.4.4.2 各部门负责确认最新的法律法规和其他要求的适用性，保存法律法规和其他要求原件。在确认法律法规和其他要求时，应考虑其适用于公司的相关重要环境因素，为进行环境合规性评价提供依据。各有关单位如需查阅法律法规和其他要求的相关内容，可到其最初获取部门借阅或到书店购买。总经理

44、办根据各部门收集确认的法律法规和其他要求，建立公司法律、法规和其他要求清单，并下发至各部门和下属单位。5.4.4.3 当上述外来文件更新或追加时，各部门应及时传递到总经理办，具体执行文件和资料控制程序的规定。各部门和下属单位要采取任何可行的方式确保将相关法律、法规和其他要求向职工和相关方进行传达，对各种环境、职业健康安全管理活动实施有效的控制。5.4.4.4 各部门负责通过媒体或主动沟通的方式及时跟踪法律、法规及其他要求的变化，总经理办负责对法律、法规和其他要求清单进行动态管理。5.4.5 环境和职业健康安全管理方案本条款对环境管理体系的 4.3.3 要素和职业健康安全管理体系中的 4.3.4

45、 要素进行了描述。5.4.5.1 环境和职业健康安全管理方案的制定与实施为实现环境和职业健康安全目标指标，生产经营部负责制定并监督实施公司级环境目标指标及管理方案和职业健康安全目标及管理方案，各有关单位应结版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 14 页 共 39 页合实际制定实施本单位的相关管理方案，并对方案的实施情况进行检查，填写保留相关记录。根据具体情况，该方案可单独编制，也可与施工组织设计、相关的技术措施或方案一起编制。下属单位的方案需报生产经营部备案或审批。管理方案的内容包括：重要环境因素和重大危害因素的名称； 实现的目标和指标； 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性； 明确责

46、任单位或负责人及其职责；明确方案实施的时间表。5.4.5.2 管理方案的检查与修订生产经营部和下属单位负责对管理方案的实施情况进行检查，当发现措施不当或产生新的重要环境因素或重大危险源时要修订管理方案，并经原审批人批准后实施。5.5 职责、权限与沟通为了提高管理效率，公司明确规定各部门职责、权限，同时对信息交流作出明确的规定。5.5.1 职责和权限本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.4.1 要素进行了描述。总经理根据管理体系运行的需要，确定公司的组织机构和管理体系职能分配表，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责、权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并

47、严格按照规定行使职责且保证所有的活动符合规定要求。下属单位应结合实际确定本单位的组织机构和管理职责。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 管理者代表在公司的领导层中产生，由总经理任命，在企业管理体系方面给予其不受任何人约束的权利。5.5.2.2 管理者代表的职责见本手册管理者代表任命书。5.5.2.3 当管理者代表的任期届满或总经理认为不适宜时，由总经理重新任命。5.5.3 信息沟通和协商本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.4.3 要素进行了描述。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 15 页 共 39 页为了确保公司内部不同单位之间以及与外部相关部门之间及时地互通信息，总经理办负责

48、制定并组织实施信息管理工作程序，负责监督各单位对信息进行沟通，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.1 外部信息传递的主要内容如：顾客的抱怨或要求、相关方的投诉；质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求（包括变更）；公司质量、环境、职业健康安全管理方面需通报给相关方的信息；外部审核与监督检查；来自上级主管部门的信息；来自市场的信息；来自供方信息；来自设备检测部门的信息；来自银行的信息等。5.5.3.2 内部信息传递的主要内容如：管理体系文件；法律法规和其他要求的遵循情况；管理方针、目标、指标、管理方案完成情况和效果；内审和管理评审结果；监视、测量结果；不符合与纠正情况；培训情

49、况；应急准备与响应情况；员工的建议及抱怨；重要环境因素、重大危险源确认及控制情况；职责和权限；管理体系运行情况；各部门、下属单位、项目部之间日常工作往来形成的各种材料；其它数据等。5.5.3.3 信息的沟通方式主要有：会议讨论、交流、上网、杂志、板报、通知、光盘、书面文件等形式。通过以上方式，保证公司内部、外部信息交流和沟通的有效性。5.5.3.4 内部信息沟通和协商公司各级管理人员及职工，按规定收集并传递日常工作信息，并以书面形式将建议、改进措施予以记录。总经理根据需要召开办公例会，在副科级以上领导之间进行内部信息沟通，会议内容责成总经理办 整理成会议纪要予以传达。各部门应配合生产经营部传递

50、公司的管理方针、目标指标和管理方案等信息。工会主席是员工代表，应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工应：参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 16 页 共 39 页管理体系运行活动中所产生突发的、异常的情况，由其产生部门及时向主管部门和领导汇报，并记录其内容和处理结果，具体执行应急准备与响应程序的有关规定。重大质量、环境和安全事故应及时上报主管部门和领导。5.5.3.4 外部信息沟通向相关方以标语、发放宣传材料、广告等形式宣传公

51、司的企业管理方针，对有关环境和职业健康安全管理的信息，及顾客、相关方合理的意见、投诉、要求等外部信息，由责任部门及时登记并予以确认，以回访、信函、文件等形式与相关方交流，以适宜的形式记录其处理结果，主管部门要对其管辖范围内信息的沟通情况进行检查。项目部应对涉及重要环境因素等方面的信息与相关方进行沟通，并形成文件，通报给员工和相关方。当顾客及其它相关方要求提供与质量、环境和职业健康安全的信息时，经主管领导批准后，相关部门负责提供。5.5.3.5 各部门对收集、传递的信息予以记录，并按记录控制程序进行管理。5.6 管理评审本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.6 要素进行了描述。5.6.1

52、总则生产经营部制定并组织实施管理评审程序，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括管理方针和目标，应保持管理评审记录。5.6.1.1 总经理按计划主持管理评审会议，对企业管理体系进行评审，通常每一个年度内评审一次。如有特殊需要时，由总经理决定增加评审的次数。5.6.1.2 评审参加人员：公司领导层、各部门经理和下属单位经理。5.6.1.3 生产经营部负责编制管理评审计划，经总经理批准后，发至参加评审人员。评审人员按要求准备好提交管理评审的相关资料，在会议前交生产经营部汇总，将其中的意见和建议进行归纳整理，报管理者代表。管理者代表向总经理汇报，版本

53、：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 17 页 共 39 页并在会议前提出管理评审决议草案，交管理评审讨论。5.6.2 管理评审输入管理评审时应以书面的形式输入以下信息： 企业管理体系的审核结果（包括内审、外审或顾客的审核）； 上次管理评审决议实施情况和改进措施实施情况的跟踪验证结果； 工程项目质量状况综合分析报告(含质量目标完成情况)； 施工现场环境和职业健康安全管理情况报告（含环境和职业健康安全目标完成情况及相关绩效）； 纠正和预防措施实施及效果评价情况的报告； 用户投诉、相关方抱怨、重大质量、环境和职业健康安全事故处理情况； 顾客满意程度的测量结果； 法律法规遵循情况； 对企业管理方针、管

54、理目标适宜性和执行法律法规符合性的判定； 为提高企业管理体系和过程的有效性而采取的相应措施； 为提高顾客满意度而采取的相应措施； 各种资源的确定是否满足需要； 对管理体系文件需要修改的建议； 对企业管理体系运行的适宜性、充分性和有效性的总体评价； 各部门主管的企业管理体系过程的运行情况总结。5.6.3 评审输出5.6.3.1 由总经理主持召开评审会议。参加评审人员就管理评输入资料进行充分讨论。生产经营部做好会议记录，并根据会议讨论结果编制管理评审报告，经总经理批准下发执行。5.6.3.2 管理评审输出的形式为管理评审报告，报告应包含以下有关决定和措施：对企业管理方针、管理目标和执行法律法规符合

55、性的判定；为提高企业管理体系和过程的有效性而采取的改进措施和决定；为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定；版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 18 页 共 39 页各种资源的确定和需要；根据对管理体系文件的评审，作出对管理体系文件是否适宜及是否需要修改的决定。对企业管理体系运行的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4 生产经营部编写管理评审报告，经总经理批准后下发，各部门根据管理评审决议的要求，制定并实施改进措施，由生产经营部负责对改进措施的效果进行跟踪验证。管理评审记录由生产经营部保存。5.6.5 由管理评审引起的文件的更改执行文件和资料控制程序的规定。版本：B 晋铝建设有限公司管

56、理手册 第 19 页 共 39 页6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 为实施、保持并持续改进管理体系，同时为改善质量、环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，公司应确定并保证提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、资金、技术、相关方关系等。 6.1.2 各部门和下属单位负责按照有关规定对相应资源进行有效的管理，并定期测评资源配置是否充足、适宜。6.2 人力资源6.2.1 总则人力资源部制定并监督实施人力资源管理程序，对从事影响工程质量及可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位的人员胜任其工作。人力资源部是人力资源的主

57、管部门，其他部门配合管理和控制。6.2.2 能力、意识和培训本条款对环境、职业健康安全管理体系中的 4.4.2 要素进行了描述。6.2.2.1 人力资源部负责组织对从事影响质量、环境和职业健康安全活动的人员能力（包括学历、培训、技能和经验）提出具体要求（见岗位任职条件），并进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。 6.2.2.2 各部门和下属单位负责确定各类人员的培训需求，编制培训计划报人力资源部。人力资源部根据各单位上报的计划，结合上级主管部门的要求和公司的实际需求，编制年度培训计划，经公司主管领导批准后组织实施。6.2.2.3 所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经

58、过培训，并取得岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.4 对可能产生重要环境和健康安全影响的重要岗位人员，进行应知应会培训和考核，使其具备本岗位的基本技能及应急准备和响应的能力。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 20 页 共 39 页6.2.2.5 当相关方工作涉及影响质量、环境和职业健康安全目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.6 通过培训等措施，提高员工的质量意识、环境意识和职业健康安全自我防护意识，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，为实现质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。6.2.2.7 为验证满足要求所采取的措施的有效性，应采取

59、多种方式对培训有效性进行评价。6.2.2.8人力资源部负责保存各种培训的资料、档案及技能和经验的记录。执行记录控制程序的规定。6.3 基础设施6.3.1 公司各相关部门应识别基础设施配置的需要，提供需要的设施，当需求发生变化时，及时增添设施，确保工程质量、环境保护和健康安全的需求。包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（为满足工程施工及环境保护和健康安全需要而配备的机械设备、监视检测设备、安全防护用品和设施、软件等）。支持性服务（运输、通讯、水电供应等）。6.3.2 各单位负责对本单位的建筑物、工作场所、相关的设施及软件进行管理和控制，以满足正常工作和施工的需要。6.3.3 下属单位和项目

60、部设专人负责施工过程所需机械设备的需用计划、建帐、建卡，并按施工机械设备管理程序的相关规定进行使用和维修保养。6.3.4 物资分公司负责制定并监督实施检验、测量和试验设备管理程序，各单位负责对本单位的监测和测量装置进行管理。6.3.5 物资分公司、项目部和下属单位分别负责本单位运输、通讯设施和水电供应的管理工作。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 21 页 共 39 页6.4 工作环境6.4.1 公司各单位管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括适合产品形成的温度、湿度、风力等，应编制季节施工方案并进行控制，确保工程质量，具体执行过程控制程序。6.4.2 环境和职业健康安全管理6.4.2

61、.1 各单位要努力从物质的、社会的、心理的、环境和健康安全等方面为员工创造良好的工作环境，努力提高工作效率。对施工现场的实施情况由生产经营部进行监督检查。6.4.2.2 各部门和下属单位负责保持各自办公场所的环境卫生和车辆的管理，并执行污染物控制程序及相关规定。6.4.2.3 施工现场的扬尘、垃圾、污水排放、噪声排放及生活区食堂产生的生活垃圾、污水排放，由项目部按照污染物控制程序的有关规定进行控制。6.4.2.4 项目部和分包方负责按照公司施工现场安全防护支护管理程序和劳动保护管理程序的规定，提供和使用涉及安全防护和环境保护的设备、设施和个人防护用品，确保符合有关法规的要求。版本：B 晋铝建设

62、有限公司管理手册 第 22 页 共 39 页7 产品实现公司副总经理负责对产品实现过程的总体控制，负责对产品实现的有关过程进行策划和作出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现策划的总体要求是：与公司管理体系的其他要求相一致，其策划的结果应符合公司的实际需要。7.1.2 在策划产品实现过程中，要适当确定以下方面的内容： 产品应达到的质量目标和要求； 产品实现所需的过程； 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源； 产品实现采用的程序、方法和作业指导书； 产品需开展的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品验收准则； 为实现过程及其产

63、品满足要求提供证据所需的记录； 需采取的其他措施和方法。7.1.3 每项工程开工前，项目部负责组织有关人员针对工程项目的特点，按 7.1.2的要求，策划产品实现的有关过程，规定专门的质量、环境保护和职业健康安全管理措施及资源和活动顺序，编制并实施施工组织设计。 7.1.4施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求，并适合于公司施工管理运作。具体执行施工组织设计编制与管理规定的规定。7.2 与顾客有关的过程市场开发部制定并组织实施合同评审工作程序，对顾客的要求加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1 与产品有关的要求的确定工程施工合同签订前，由市场开放部、项目部收集汇总顾客

64、的信息，识别顾客要求。这些顾客要求包括： 顾客明确的要求，如工期、质量、产品交付要求以及职业健康安全的要求、环保要求等； 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 23 页 共 39 页 法律法规要求（含质量、环境和职业健康安全管理三个方面）； 公司或下属单位确定可承担的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 与产品有关要求的评审包括对招标文件的评审、合同文件的评审、书面协议的评审。在通常情况下，分两个阶段进行，即对招标文件的评审和施工合同的评审。如中标后顾客没有特殊要求，不用再对施工合同进行评审。公司或项目部承

65、接的工程项目，由市场开发部组织相关人员进行评审，项目管委会决定是否参加投标、签订合同、书面协议或进场施工。具体执行合同评审工作程序的有关规定。评审应确保： 产品要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全； 与投标不一致的问题已经得到解决； 公司具有满足产品规定要求的能力； 能够满足质量、环境和职业健康安全的要求； 合同中所依据的法律法规是现行的有效版本包括质量、环境和职业健康安全标准。7.2.2.2 根据评审的结果，市场开发部、项目部负责将评审结果向顾客反馈，当取得一致意见后签订施工合同，市场开发部负责将相应信息传递给相关部门和人员。7.2.2.3 在合同执行过程中，生产经营部负责监督检查合同执行

66、情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。7.2.2.4 在合同执行过程中，因顾客或公司的原因，合同条款改变时，由市场开发部或项目部与顾客协商一致，拟定补充协议，并将协议通知有关部门实施。当补充协议条款更改涉及产品要求更改时，相关部门要确保文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。其他不引起合同条款更改的要填写设计变更与洽商记录，并经顾客签字认可。对工程质量、进度、造价等造成重大影响的设计变更与洽商，要由市场开发部或下属单位分别进行评审，按本手册 4.2.3 的要求进行控制。7.2.2.5 所有评审工作应有书面记录，与工程有关要求的评审记录，包括因评审所引发的措施的实施记录，由市场开发部负责评审记录的管理、保存。版本：B 晋铝建设有限公司管理手册 第 24 页 共 39 页7.2.3 顾客和相关方沟通生产经营部制定并组织实施服务工作程序，各项目部及相关单位通过走访、电话、面谈等方式与顾客和相关方进行有效的沟通，沟通的内容包括： 有关工程项目的要求和变更。市场开发部、项目部，在合同签订之前，通过各种渠道收集顾客对工程项目要求的信息，向顾客介绍公司