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1、公司 2011 年度独立董事述职报告（林木西）2011 年度，本人积极遵守法律、行政法规和公司章程，认真履行独立董事职责，勤勉工作。1、按时参加董事会，无缺席情况。对公司非公开发行股票预案、制剂生产区建设项目土建工程决算事项等议案认真审议并独立发表自己的意见。2、6 月 12 日-14 日参加由证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班，考试成绩优秀，取得结业证书。3、认真听取和审议公司董事会关于生产经营和重大事项进展情况的汇报，独立发表自己的意见和建议。4、认真审议公司高级管理人员人事变动事项。5、认真学习公司董事会提供的董事、监事、高级管理人员培训材料，积极配合完成高级管理人员数据填
2、报和独立董事简介修改等日常工作。6、其他工作情况：无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘任外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会和相关工作人员对本人工作的大力支持，愿为公司2012 年取得更大成绩做出自己应有的贡献。2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度独立董事述职报告（尹良培）2011 年是国内外宏观经济形势发生深刻变化的一年，也是东北制药公司在生产经营方面遇到诸多困难的一年。在这一年里，公司董事会在董事长的主持下卓有成效的工作，有力地提升了公司的科学化、规范化运作水平。我作为公司董事会的一名独立董事，能够自觉按照中国证监会发布的关于加强社会公众股股东权益保护的
3、若干规定和深圳证券交易所中小板上市公司董事行为指引等规范性文件的要求，严肃认真地履行独立董事的职责，现将 2011 年度的履职情况作如下简要报告。报告期内，积极参加公司召开的历次董事会，对会议提出的各项议案都能认真地审核，并独立地发表意见，在维护中小股东合法权益和公司整体利益等方面发挥了应有的作用；报告期内，积极参加历次股东大会，认真听取各位股东的意见和建议；报告期内，能通过各种途径了解公司的经营情况，及时与公司管理层沟通，督促管理层采取有力措施解决公司经营管理中的问题，提升公司的经营业绩；报告期内，还十分关注公司信息披露的情况，督促公司及时、全面地披露应当公布的各种信息，让投资者及时了解公司
4、的运营情况，做出正确的投资决策。2012 年是公司发展的极为重要的一年。在新的一年里，本独立董事将继续本着求真务实、忠诚勤勉的原则，认真履行好独立董事的职责，为促进公司的进一步发展贡献出自己的力量。2012 年 4 月 6 日、公司 2011 年度独立董事述职报告（吴粒）作为东北制药集团股份有限公司的独立董事，2011 年我严格按照公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见及公司章程等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；有足够的时间和精力有效地履行独
5、立董事的职责；积极出席 2011 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。一、董事会会议及股东大会会议本年度内，本人均按时出席会议的各次会议 未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。二、 对公司董事会会议发表独立意见情况本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。三、 保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、对公司信息披露情况进行监督检查, 报告期内,本人能有效地履行独立董事职责,对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及
6、时进行调查，使公司能严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规的有关规定做好披露工作,保证 2011 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整,维护了公司和投资者利益。2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人坚持严谨、勤勉、尽职的原则与公司有关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用情况等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案,首先对所
7、提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。3、加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规,尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展发表独立意见。2012 年，为保证董事会的科学决策，我将进一步认真学习相关法律法规，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地履行独立董事的职责，勤勉尽职，恪守诚信，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以保证公司持续、稳定、健康发展。2012 年 4 月 6 日
东北制药：公司独立董事述职报告
