【企业】贸易公司规章制度范本汇总（WORD档）P55

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1、 贸易公司规章制度目 录序言-4第一章 行政中心分第一节 考勤管理制度-5第二节 综合办管理制度-6第三节 办公形象管理办法-8第四节 车辆管理制度-10第五节 员工管理规定-12第六节 招聘管理制度-22第七节 新员工岗前培训-24第八节 计算机管理制度-29第九节 合同管理制度-34第二章序 言在全球经济一体化的进程中，科学的管理理论和以人为本的原则对企业生存发展的决定性意义不言而喻，但如何把抽象的管理理论和原则应用于实践，如何在管理的微观层次上设计出操作性极强的处理程序和方法，如何制定出适合本企业需要的科学、具体的管理制度，依然是中国企业发展最为迫切的需要。为了与国际管理模式接轨，适应现

2、代化企业制度的需要，强化企业内部管理，规范企业员工行为，严肃劳动纪律，提高企业管理透明度，体现依法管理的原则，更好地贯彻领导的决策和执行公司发展的战略规划，特制订此公司管理规章制度。 第一章 行政中心分第一节 考勤管理规定第一条 宗 旨为加强员工考勤管理，提升员工出勤率，特制定本规定。第二条 作息时间1、公司实行每周五天工作制（周六上午培训学习）（1）冬季（10月1日起至次年4月30日）上午 8：30 12：00 下午13：30 17：30（2）夏季（5月1日起至9月30日） 上午 8：30 12：00 下午14：00 18：00所有员工一律实行指纹考勤，每天早上8：10分必须到岗，做好工作准

3、备；2、工作期间因公需外出者，到考勤员处填写员工外出登记表经领导审批方可外出，未登记审批私自外出者视为旷工；3、员工如有迟到、早退或旷工等情形，依下列规定处理：（1）每天早上8：10之后8：30前到岗累计超过3次算迟到1次，罚款10元；（2）迟到10分钟内罚款10元，迟到10分钟至20分钟内罚款20元；（3）迟到20分钟至30分钟内罚款30元；（4）迟到一个半小时者按旷工处理，扣发当天工资；（5）每月累计3天旷工者，扣除当月工资；每月累计3天以上旷工者，视同自动离职。4、公司每天由考勤员监督员工上班签到下班签退，并负责将员工出勤情况汇总给财务部，据此核发每月工资及奖金。公司设立月“勤勉员工奖”

4、，每月考勤时间记录保持公司前三名的员工：第一名奖励100元，第二名奖励80元，第三名奖励50元。第三条 假 期1、事 假：每月按实际天数扣发岗位工资,请假一天以内由所在部门主管审批,请假三天以内由总监审批，请假三天以上由总经理审批。在一个年度内事假累计超过30天者，按自动离职处理；2、病 假：三天以上凭市级（含市级）以上医院出具的病休证明书，按审批程序审批。病假期间待遇如下：（1） 年累计十二天以内按病假处理，病假带薪；（2） 年累计超过十二天且在医疗期一个月内的按事假处理；（3） 年累计一个月以上医疗期未满且劳动合同期限未到期，仍不能上岗工作者，视为自动离职，特殊情况报公司审批。3、年 假：

5、正式聘用员工第一个劳动合同年度期满后，每年可享受年休假一次，本年度年休假不得累计到下一年度使用；高层管理人员每年可享受年休假14天；中层管理人员可享受年休假10天；其他员工每年可享受年休假7天；员工提前一周向主管领导申请休假，以便公司安排休假时间；年休假均不含公休日和法定节假日，年休假期间视同出勤计发工资。如因工作紧张无法安排休假的，按其应享受的天数，补发其岗位工资；4、产 假：工作两年以上女员工，符合国家计划生育规定的给予产假，产假时间三个月，产假不含公休节假日，并须连续使用（产前检查除外）。符合晚育规定的，按政府规定增加相应奖励假天数。产前检查假每月一次，每次半天，视同出勤计发工资。产后1

6、年为哺乳期，每天1小时，视同出勤计发工资。5、 婚 假：凡符合国家法定年龄结婚给予婚假5天。晚婚给予婚假10天。晚婚且在公司工作5年以上者，给予婚假21天。婚假期间视同出勤计发基本工资；6、丧 假：员工直系亲属去世，给予丧假3天；员工（外）祖父母、配偶父母去世，给予丧假2天。丧假期间按基本工资计发待遇。第四条 法定节假日1、按国家规定，员工除休息日外，还享有以下有薪假日：（1） 元旦：1天 (元月一日)；（2） 春节：3天 (除夕、正月初一、二)；（3）“五一”国际劳动节：1天 (阳历五月一日)；（4）“十一”国庆节：3天 (阳历十月一、二、三日)；（5） 国家规定的如三八妇女节、清明、端午、

7、中秋等均按国家规定执行。2、由于工作需要，公司可临时安排员工于法定节假日照常上班。第五条 加 班加班指双休日和国家法定节假日期间的工作1、实行年薪制的人员不享受加班工资；2、因本职工作需在工休（节假日）时间处理的，不作加班处理。上一级领导指示的、受时效性限制的、临时发生的紧急公务可按加班处理；3、 员工非休息日加班后，应由其主管领导安排，在不影响正常工作的情况下给予同等时间补休，并通知考勤员。员工在国家法定节假日加班给予基本工资两倍的补偿（加班前提前两天向直接主管给予审批，并填写加班申请表），其他时间加班知会直接主管审批并填写加班申请表，后期在不影响工作的情况下给予调休，考勤员月底前报财务部统

8、计。补充说明：员工在非休息日加班，工作至当晚十点视为加班半天，加班至当晚零点及以后，按加班一天计，后期在不影响工作的情况下给予调休。员工加班是否与其加班时间相符，由其主管领导核定。员工在休息日或法定节假日加班者具体加班时间需由其主管领导核定。员工在非休息日内临时接到领导指派，（例：开车接送领导或客人）所需时间较少者不按加班处理，正常休息日或法定节假日内接到领导指派且所需时间较长者，由主管领导申请并核准后可按加班处理，具体加班时间由其主管领导核定。第二节办公管理制度第一条 宗旨为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订

9、本制度。第二条 文件收发规定1、 公司文件由综合办拟稿。文件形成后由总经理签发；属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；业务文件由有关部门拟稿，分管总监审核、签发；2、 已签发的文件由综合办分类存档；3、 外来文件由综合办负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门；属急件的，应在接件后即时报送；第三条 文印管理规定1、 文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；2、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成；3、文件、传真等应及时发送给有关人员

10、。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任；4、禁擅自为私人打印、复印材料。第四条 办公用品领用规定及办公电话的使用1、办公用品领用要做到谁领用谁保管，部门领用由专人负责保管。新入公司人员到职时由行政中心统一发放，并做好登记工作，离职时交回公司。办公家具如：办公桌、椅、书柜等，配发和管理由各部门主管负责；2、传真用于公司开展业务以及重要文件收发，在收发时做好登记；3、公司电话主要是与外界沟通开展业务之用，禁止接打私人电话，一经查实处所产生话费两倍处罚；4、公司所属人员手机必须24小时开机，确保联系畅通。公司对外联系部门人员和各部门管理层实行手机话费补助。 第三节 办公形象管理办法第

11、一条：宗旨为贯彻公司办公管理制度提高工作效率，创建文明综合办精神，营造一个良好、专业、素养的综合办环境，树立和保持公司良好社会形象，特制定本环境管理制度。第二条 人员接待管理1、各部门员工对外有工作业务来往情况，首先请与对方在公司指定会客处完成工作，在会客处占用情况下方可到办公区域内进行工作洽谈，注意谈话内容的保密性，并控制音量不得影响周围同事正常办公；会客完毕后，请接待者自行清理接待台面的资料、水杯；2、 重要客户来访，请预先告知前台做好相关接待准备；如客户来访需见董事长、总经理，须征得同意后方可会见；4、上班时间，禁止会见与工作无关的任何客人；禁止带私人朋友进入办公区域内。与公司无任何业务

12、工作关系的陌生者，前台及行政人员采取恰当的方式拒绝其进入综合办区域内；5、办公区域使用文明用语，不得讲粗语、脏话，严禁谈话中恶意攻击同事；上班时间自觉讲普通话，不得在综合办大声喧哗谈笑，保持办公场所的安静严肃与和谐，不得在办公区域内谈及与工作无关事宜。第三条 综合办卫生管理1、 各综合办都要建立、健全值日制度，并呈报至行政中心以备查；2、全体员工要养成良好的卫生习惯，不乱扔纸屑、不乱堆杂物，杜绝不文明举止；3、及时清理垃圾，公共垃圾桶每天下班前必须清理干净；4、办公区域内严禁吸烟，在办公区域内吸烟。？第四条 综合办用餐管理1、严禁将早餐及零食带入办公区域内，始终保持地面清洁；上班时间一律不得在

13、综合办内用餐，值班人员如需就餐者需提前外出用餐；2、严禁上班时间送餐到办公区域，送餐时间： 中午12：0012：40 下午17：30后。用完餐后请将快餐盒自行扔到公共垃圾桶内，不得置放于综合办内。第五条 办公台面管理1、办公桌台面干净、整洁。所有个人物品、文件资料不得堆放于办公台面上，请置于个人文件柜内，桌面不得堆积其他杂物；2、台面除放置个人水杯、电脑、电话机外，其他所有资料需在下班时整理到自己的个人文件框里面；第五条 仪容规定1、头发保持清洁不宜过长，不可烫染过分夸张的发色或标新立异；2、男性员工须将胡须清理干净，女性员工可淡妆；3、公司配发工装，要求正常上班时间必须着工装，时刻保持工装干

14、净清洁；4、男性着工装、黑色皮鞋、黑色或深色袜子，女性着工装，不可穿着拖鞋式高跟鞋；5、服仪检查由综合办负责，每发现一次未着工装罚款10元，并警告一次，依此类推；如每月发现三次未着工装一次性罚100元。第七条 员工佩戴工作证1、为树立企业形象，提高公司员工的荣誉感，显示工作职责，员工要佩戴工作证；2、工作证一律戴于胸前，不得挂于腰际或用外衣遮盖，违者按未戴工作证处理；3、上班时间全体员工必须佩戴工作证，违者一次罚款10元，部门主管罚款20元；4、工作证丢失或补办应由行政中心补发，每个交工本费10元；5、工作证表明持证者在公司内部的身份，不得外借他人；工作证在公司外没有任何法律效力，若持证者将上

15、岗证外借造成的一切后果由本人承担，对公司名誉造成损失的视情节轻重给予处分。第八条 举止要求1、员工应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切个人情绪，以积极向上、乐观的工作态度示人；2、上班坐姿要端正，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态；3、部门之间、上下级之间、同事之间工作接触要点头微笑相互致意。到其他部门要先敲门，得到允许后方可进入，进出时脚步要轻、动作温和、切忌莽撞粗鲁或不请自入；4、对人要友善和蔼、与人谈话音量适中，不得大声喧哗、嬉闹、争吵。第九条电话礼仪1、拿起电话要求先问候对方“您好！东油XX”；2、无特殊情况电话须在响在3声以内接听。3、电话内容（1）电话接听后使用礼貌用

16、语，如“您好、谢谢、再见”等词汇，语气和蔼、亲切；（2）来电致意后要婉转询问对方贵姓、单位、有什么需要帮助，并做好记录；（3）通话结束，下级要等上级先挂机后再挂机或询问对方无事情后挂机，以示尊重；（4）接打电话应力求简洁，不可闲谈与工作无关的事，也不可高声讲话影响他人。第四节车辆管理制度第一条：宗旨为了更好地做好公司各部门用车服务，做到安全行车、文明行车，制订本规定第二条 司机要求1、司机应做好出车前各项准备工作；2、上班时间不得擅离职守，如有事外出需向综合办请假，并告知所去地点和时间；3、加班时间做到服从分配、听从调度、不得找借口推诿。休息时间或节假日，因公事必须用车的，应做到随叫随到；4、

17、 团结友爱、互相关心、尊重领导，努力完成各项用车任务。第三条 用车制度1、按照先重后轻、先远后近、先领导后员工、先客户后公司的原则；除董事长、总经理外，其他高级管理人员公司不配备专门工作用车；因工作需要使用车辆的员工需填写用车申请单；2、车辆实行定人定车管理，不准交换车辆驾驶，特殊情况需要交换车辆驾驶的，需经公司领导同意；不准擅自把车辆交给非本单位司机和无证人员驾驶；3、车辆在夜间和节假日应停放在指定地点，不得擅自开离，钥匙交给管理人员；4、禁止公车私用；5、车辆停放应做到有序。第三条 车辆保养维修与燃料管理1、 车辆维修保养由司机提出申请，经综合办检验，根据车型及故障程度，到定点修理厂维修、

18、保养 (除外地执行任务外)；2、燃料管理：公司统一办理加油卡，加油须使用加油卡，一车一卡，领用人签字并登记行驶里程数，用完由公司统一充值。第四条 安全行车1、司机需做好行车记录，填写统一发放的行车记录表，每月月底上交综合办；2、司机应遵纪守法，严格执行各项安全用车制度，提倡开安全车、行文明车，严禁酒后开车，积极参加安全教育活动；3、爱护车辆，做到每天确保车容整洁、车况良好，不带故障行车，以确保行车安全。第五条 奖罚制度1、 对全年安全行车，无交通事故的司机，年终公司根据个人表现情况发放奖金（出车公里数做为发放奖金的凭证之一）；2、私自出车一次者提出警告，二次扣除相应奖金，三次解除劳动合同； 3

19、、擅自把车辆交给非本单位司机和无证人员驾驶，给予警告并扣除相应奖金，造成交通事故，由本人负全部责任并扣除相应奖金；4、车辆不按指定地点停放，造成车辆损失和失窃由本人自行负责，扣除相应奖金；5、违反交通规则和发生交通事故，造成的一切损失由其本人负担；6、私自出车发生交通事故造成严重后果者、擅自把车辆交给外人驾驶发生交通事故，责任认定在20000元以上负全责者解除劳动合同。第五节人力资源制度第一条 宗旨为规范公司员工人事管理中各项管理，实现管理的规范化、标准化特制定本制度。第二条 招聘分类及程序1、招聘分为内部竞聘及外部招聘。内部竞聘是在公司内部面向员工进行竞聘，外部招聘是通过网络、报纸、现场等方

20、式对公司以外人员进行招聘；2、人员需增补的须填写员工招聘申请表并经领导签字确认后，由人力资源部统一招聘；3、 人力资源部根据岗位编制情况对员工招聘申请表进行审核，确定是否在编制范围内，如超出岗位编制范围，应根据编制调整的程序进行审批；4、 公司所有员工的招聘由人力资源部实施，如须增补的岗位级别在主管级别以上（包括主管级别），应首先选择进行内部竞聘，在公司内发布招聘信息；如招聘的岗位级别在主管级别以下，可直接选择进行外部招聘；5、 招聘录用权限与任用审批权限相同，所有人员的录用应按照录用审批权限进行审批，最终复试须有总经理签字确认后方可安排员工上岗。第三条 招聘及录用审批权限1、总监以上人员的录

21、用由公司董事会最终审定；2、中高层管理人员的录用由总经理最终审定；3、所有人员上岗及储备人才的录用由人力资源部审核，总经理最终审定。第四条 入职及劳动合同签订1、员工入职按照任用管理权限由人力资源部办理入职手续；2、员工入职时应向人力资源部送交以下证件： （1）学历证、学位证书原件及复印件； （2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件； （4）一寸红底或蓝底免冠照片四张； （5）与前一公司解除劳动关系证明；（6）其它必要的证件。3、 新员工入职后须参加由人力资源部组织的入职培训，并对相关培训进行考核，对考核不不合格者，将直接予以辞退，考核合格后转由用人部门对其进行岗位培

22、训和工作安排；4、 所有新进员工必须办理入职手续；5、 所有员工的招聘资料、入职资料、员工登记资料必须真实，如与实际情况不同，公司有权不予录用；6、 劳动合同的解除参照劳动合同法及公司的相关管理规定。第五条 试用及转正1、 新员工入职后须经1-3个月的试用期。高精尖等其他特殊岗位可根据实际情况而定；2、 对于表现突出、能很好完成本岗位工作经本人申请公司批准，可酌情提前结束试用期，试用期满考核不合格者，延长试用期或予以辞退；3、 试用期满由员工本人填写员工转正申请表，经所在部门评核后交人力资源部审核，并报总经理审批；4、 员工转正后一个月内，人力资源部办理员工社会保险的新增、转移等相关手续，根据

23、国家有关规定，公司为员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育五种社会保险。第六条 任免1、任免指在公司对员工的职务任用、工作管理范围情况进行公布；2、需要进行任免的情况包括：经理以上岗位员工通过竞争上岗、入职、调动、晋升、降职、离职等，以及担任或辞去中高层管理人员以上职务。前述情况发生时，应由人力资源部根据任用管理权限，发出任免通知；3、所有接到任免通知者，需在指定时间内办理相关交接手续，不得拒绝或拖拉； 4、新任免员工所涉及部门必须积极主动的配合新任职员工的工作，对配合或支持不力者，公司有权对相关责任人予以处罚。第七条 内部调动1、内部调动分为根据员工的要求及部门的招聘要求两种情况进行。（1）如

24、员工根据自身的情况及发展的需要提出调动申请时，需填写员工岗位调动申请表，征得调出及调入部门的同意，并由调入部门进行面试考核后，根据录用权限规定报相关公司领导审批后办理；（2）调动人员须符合新岗位的任职要求，调动亦须符合调入部门的编制要求；（3）公司也可根据公司的整体需求等实际情况在公司内部实行调动。由人力资源部或各地分支机构与被调动人面谈，根据谈话结果拟写调动意见实施调动。2、 办理调动交接手续后，员工凭人力资源部发出的员工岗位调动申请表到新部门报到，所有员工不得拒绝调动，逾期未报到者按旷工处理；3、 员工调动必须符合定岗定编规定，须确保调动人员符合新岗位的任职要求；4、 员工调动后的薪资等福

25、利根据薪资管理中相关规定执行。第八条 晋升、降职1、晋升与降职的目的是根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能，使员工的待遇与实际工作能力成正比； 2、工作表现突出，绩效考核优秀的员工，由所在部门主管上级填写员工岗位调动申请表，详细阐明理由和方案，经中心负责人审核、总经理批准后方可实行，晋升批准后，由人力资源部颁布任命书。3、公司员工在工作中违反公司管理制度、泄露公司机密等严重损害公司利益以及绩效考核不合格，经公司研究决定尚不够解除劳动关系者,给予降职处分；4、若涉及到岗位变动，人力资源部应出具异动通知书通知调岗员工办理工作移交手续。工作移交手续办理完毕

26、后，调岗员工凭异动通知书到调入部门报到上岗，接受新岗位技能培训，对拒绝相关安排及调遣者，公司可与之解除劳动关系。5、因晋升、降职涉及薪资、岗位变动等，由人力资源部对调动员工的考勤、档案等相关人事资料作出相应的变更，并记录存档。 6、 对经过审批的部门主管以上人员的晋升和降职，由人力资源部发文通报。第九条 离职1、离职可分为： （1）辞职：因个人原因辞去工作；（2）辞退：因各种原因不能胜任其工作岗位或公司因故必须精岗裁员；（3）除名：因严重违反公司规章制度或有违法犯罪行为者；（4）自动离职：无故旷工3天以上脱离其工作岗位；（5）调动：因工作需要公司内部调动岗位者；（6）遣散：公司因经营不善、业务

27、调整等重大事项导致裁员的；2、提出辞职应提前15天申请，公司中高层管理人员、财务或其他特殊岗位员工须提前一个月提出申请，在试用期内离职需提前三日申请，方可解除劳动合同。3、员工离职，应持相关辞职、辞退表单及离职交接表办理移交手续，办理完毕后送人力资源部审核。4、移交事项规定如下：（1）员工在办理移交手续时，一般由离职员工单独办理；对中高层、财务人员须由财务管理中心和行政中心共同进行移交事项的实施；（2）交还所领用或保管的所有公司物品；（3）对有财务问题的员工需在问题完全解决后再办理其他事项；（4）对有重大工作未处理或未能指定合适人员接替者，不予办理相关手续。5、移交期限规定为2个工作日，特殊情

28、况可延长时间。6、离职人员工作移交部门负责人接收，移交人、接管人在离职交接表签字确认。7、对重要岗位离职员工的审计，按照公司有关规定办理。8、各级离职人员移交必须亲自办理，特殊情况可委托有关人员代为办理，所有责任由离职人员承担。9、离职人员在规定或核准移交期限届满，未将移交表册等送齐，致使后续工作无法正常进行，对其停止办理薪金结算等手续；对内部调动人员可暂停其新任工作，待移交办理完毕方可。10、离职员工的离职交接表，应由各部门负责人详加审查，如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，由离职部门负责人负责追索或赔偿。第十条 福利1、公司为员工办理的社会保险包括养老、

29、失业、工伤、医疗、生育，其费用分摊比例按照国家规定支付，经常出差人员，公司根据情况除为员工办理基本保险外，同时可办理人身意外险。2、对于由外单位转入我公司的社会保险，将按照本公司的相关规定及标准办理。3、自离职之日起，公司将为离职员工直接办理停保手续，不再单独告知离职员工。4、社会保险的相关细节按国家有关文件执行。5、公司每年为员工组织一次体检。6、公司根据需要安排旅游。7、其他节假日等临时性福利根据实际情况而定。第九条 培训1、 按照员工培训制度及公司的年度培训计划执行。2、 员工有进修和培训需求的，公司给予相关支持。第十条 处罚处罚原则：以事实为依据，以劳动法等国家法规及公司的各项规章制度

30、为准绳，对员工的处罚要定性准确，处理恰当。1、处罚种类：通报批评、记过、记大过、辞退；2、处罚形式：行政处罚和经济处罚相结合；3、有下列行为之一的，予以通报批评并罚款20元（1）在工作时间谈天、嬉戏，阅读与工作无关的书籍、杂志；（2）未经公司允许无故不参加公司组织的集体活动；5、凡有下列行为之一的，予以记过并罚款100元（1）对同事恶意攻击、诬陷、制造事端；（2）因个人过失导致工作失误，并造成损失，但情节轻微；（3）半年内累计两次通报批评；6、凡有下列行为之一的，予以记大过并罚款300元：（1）办公区内吸烟；（2）工作日内饮酒；（3）散播谣言；（4）公司内打架斗殴；（5）对公司财物、名誉造成损

31、害；（6）向外界透漏公司资料；（7） 一年内累计两次记过；7、凡受三次通报、两次记过、一次记大过、重大事故责任者，不得参与公司各项评优评先。记大过处分超过两次者解除劳动合同；8、所有罚金由本人当日上交至财务部。第十一条 保密1、员工不得泄露业务或职务上的机密； 2、非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息传播；3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝公司文件；4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若遗失或失窃，必须立即向上级主管汇报。5、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为，应及时阻止并向上级领导汇报。6、

32、保密资料分别为： （1）公司的技术研发性资料；（2）公司的工资等级及实发工资数；（3）公司所有的对外合作合同协议；（4）公司在运行中的各项实际操作机制；（5） 公司所有归档的其他各类文件资料。9、密级的分类标准： （1） 绝密：董事会及总经理方可调阅的文档（如财务报表、年度经营计划、技术文档等）； （2）机密：公司各中心负责人以上文档资料（如对外合作合同、协议、工资标准等）； （3）秘密：公司全体员工可调阅，但不能对外公开的文档（如管理制度等）。10、具体密级分类根据内容、来源、可靠程序、档案价值等进行定级。11、凡透露公司机密及绝密资料者，解除劳动合同，情节严重者将追究其法律责任。第十二条

33、员工申诉为确保劳动关系的公平，员工有权就关于工作、劳动条件及与其他员工关系等事宜提出建议、投诉及申诉，并有权力得到公司的解释 ，员工向其部门负责人呈交书面投诉(事件、理由)，部门负责人必须在3个工作日内予以回复，回复不满意，可直接向总经理申诉。第六节 员工培训制度为了让新员工熟悉公司情况，了解本职工作，尽快进入工作状态，特制定本制度。第一条、凡新员工必须经过岗前培训，公司将培训考核结果纳入员工总体考核体系中，做为员工转正的重要参照内容；第二条、人力资源部制订日程安排计划表，培训进度记录及工作技能评定标表； 第三条、公司新员工进行以下各项培训：1、公司历史、现状、行业地位、管理模式、企业文化、经

34、营项目、市场情况；2、参观公司各部门及本人拟任岗位的工作环境；3、介绍拟任岗位情况及工作流程。第四条、培训职责一级内部培训：新进员工培训、管理层培训、专案培训和制度说明会等人力资源部负责二级内部培训：业务培训由拟任部门负责第五条、外部培训公司培训以内部培训为主，对确需选择外部公开课培训的项目，需提前10个工作日申请。人力资源部根据外部公开课培训的经费情况，安排参训人员签订外训协议书；外部公开课培训结束，参训人员必须提交相关培训资料、签到成绩表，并有义务为公司相关人员培训共享。第六条 培训纪律1、尊重讲师、尊重学员，未经许可不得动用教学设备，不得随意翻阅教师教案及试卷；2、听从培训管理人员的安排

35、，上课专心听讲，认真做好笔记，积极参与讨论；3、严格遵守时间规定，参训员工必须准时进入培训教室，迟到十分钟以内（含10分钟）从学分中扣2分，迟到超过10分钟以旷工论处，无故不参加培训，且未按时提交请假单者，按旷工论处；4、上课时手机关机，不得做与课程无关的事，有事需外出，不可打扰讲师，因事无法继续完成整个培训，及时与培训组织人员说明情况；5、考试必须遵守考场纪律，不得代签到、代考，如发现一律给予0分处分，并不得参与年终评选；6、参训人员如犯重大错误，视情节严重性，对其进行处罚。第九条 内训讲师管理1、所有部门主管、工作满三年以上优秀员工，均拥有讲师资格，主动服从人力资源部的培训安排；2、选拔公

36、司拥有讲师资格的员工直接至人力资源部报名，并申报培训课程。由人力资源部组织参加课程试讲，选拔和确定讲师人选及储备讲师人才。3、权限（1）参加公司组织的对内部讲师的培训；（2）有权参加公司人力资源部组织的教学研讨活动；（3）有权检查培训准备情况；（4）有权对学员进行相关培训表现评估和指导；（5）有权批评并上报表现不佳的学员；（6）有权对教学目标和要求提出合理化建议。4、福利（1）优先参加公司的相关外派培训；（2）内部讲师的培训工作表现纳入其工作业绩；（3）享有授课补贴：50元/课。第八节 计算机管理制度第一条、为保证公司计算机软硬件的安全与正常运行，员工顺利进行工作，特制定本制度。第二条、本制度

37、适用于公司内所有使用计算机的部门。第三条、使用部门职责1、负责本部门计算机设备的保管和日常表面清洁。2、注意计算机程序、资料、数据的保密。3、注意计算机设备在使用时的通风散热。第四条、公司所有软、硬件及相关通讯线路的安装和连接由信息中心监督实施。第五条、计算机设备到货后，由信息中心开箱检验，并进行全面测试，测试结果记录于计算机设备登记卡。如发现损坏或与原有性能不符，由信息中心与供货方交涉处理。第六条、计算机设备验收后，由使用部门保管，信息中心负责登记、移交，并履行签字手续。第七条、信息中心根据档案保管要求保管计算机软、硬件设备的原始资料，包括光盘、说明书及保修卡、许可证协议等。使用者必需的操作

38、手册由使用者保管。第八条、计算机设备发生故障时，先由信息中心派员检查，必要时请供应商上门维修。信息中心应对每台设备的维修情况、零件更换等进行登记，记录在电脑设备登记卡上。第九条、对损坏无法继续使用的电脑设备或技术性能无法满足使用部门要求的设备，由使用部门提出报废申请。第十条、凡购买的软件和自编的软件，均应列入电脑软件清单，并做备份。通用的软件由信息中心负责保管，各部门自用软件由该部门负责保管。系统软件和通用软件的使用权限由信息中心统一管理。第十一条、当需要新增、修改软件时，由申请部门填写申请报告，并经申请部门经理签署意见后送交信息中心签署意见，再由综合办审批。第十二条、需更换软件时，由使用者直

39、接向信息中心提出，由网络专员更换。网络专员应遵循以下操作，同时记录新程序的功能、更换日期、旧版软件备份位置和经手人。1、把旧版软件备份。2、在备份服务器上更换新软件进行试用。3、试用正确后在主服务器上更换使用。第十三条、不得浏览与工作无关的网页，如发现有病毒或怀疑有病毒，应立即停止使用，并通知信息中心进行处理。第十四条、严格按使用规定进行操作，应保持设备及其所在环境的清洁，下班时关机。第十五条、使用部门在使用计算机过程中出现故障，由信息中心进行相应处理。第十六条、服务器及各使用部门的病毒防范工作由信息中心统一安排，服务器防杀毒工作由信息中心负责。第十七条、计算机系统以用户密码和用户功能列表作为

40、保密手段，每位计算机使用者都有独 立的密码和功能列表，凡因密码泄漏或让他人使用自己的密码而造成的任何后果，由使用者负责。第十八条、任何电脑使用者不得擅自拷贝系统软件和应用软件，不得外借给其他单位人员使用，外来光盘、U盘或在公司外使用过的光盘、U盘，使用者应对其进行检测是否带有病毒并进行杀毒操作后，方能在本公司的计算机设备上使用。第十九条、公司及各部门的业务数据，由信息中心至少每周备份一次。第二十条、公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。第二十一条、外部维修公司人员来公司测试或修理计算机系统时，信息中心人员必须现场监督，如发现其有查看公司营业数据的操作时，立即予

41、以制止。 第二十二条、公司网络结构由信息中心统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，各职能部门的综合办如需安装集线器等必须事先与信息中心取得联系。第二十三条、个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络专员指定的方式设置，不可擅自改动。严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。 公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由信息中心统一规定，任何部门和个人不得在网上擅自设置该类服务。第二十四条、为确保局域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Wins系统共享等在局域网中传送超大文件。第二十五条、网络主管根据公司计

42、算机网络使用情况制定网络维护计划，报综合办经理审批。第二十六条、网络主管应对维护人员执行作业计划情况、作业质量和记录进行现场检查。维护计划完成后，信息中心必须详细记录完成情况和测试前后的数据，并将发现的问题摘要记录，测试记录由使用者妥善保管。第二十七条、网络的维护工作由网络专员负责，网络运行发生故障时，一般故障要求24小时内排除，大故障要求48小时内排除，因特殊原因造成的重大故障要求72小时内排除。第二十八条、网络专员根据网路的使用情况，进行网络升级和软件修改工作。在网络升级、软件修改前应做充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案，并在升级或修改前后作好信息中心数

43、据、使用者数据和软件备份工作。第二十九条、网络专员应定期查看运行系统的安全管理软件和网络日志，在发现网络遭到非法攻击和非法攻击尝试时，利用系统提供的功能进行自我保护，并对非法攻击进行定位、跟踪、发出警告。 第九节合同管理制度 第一条、 为规范公司合同管理工作，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进公司依法经营管理，制定本制度第二条、 承办部门根据经营管理需要拟订合同文本，其内容应当包括以下6个方面。1标的（指货物、工程、智力成果、服务等）。2数量和质量。3价款和酬金。4履约的期限、地点和方式。5违约责任的承担及纠纷的解决方式。6双方当事人协商一致的其它事项。第三条、 重大合同或特殊合同由部门起草

44、，法律顾问审核，必要时聘请外部专家评审，合同审核人员对合同中所涉的情报资料应保密。第四条、 对于国家或行业有示范合同文本的，可以优先选用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际需要进行修改。第五条、合同审核的工作时间规定如下：重大合同5个工作日，非重大合同1个工作日，如有特殊情况可适当延长审查时间。第六条、合同承办人应视合同性质预留合同审核时间，提前将合同送审，避免出现盲目压缩审核工作时间的现象。如承办人无正当理由而压缩审查工作时间，由此造成的一切后果由承办人自己承担。第七条、合同会审时，应提交以下材料（除合同审批单外，其余材料的复印件应留存综合办和财务部存档）。1、

45、完整填写的合同审批单。2、待签署的合同文本及其附件。3、项目简要说明及可行性论证材料。4、对方当事人的营业执照。5、其他必要的背景材料。第八条、 合同审核部门进行合同审核的重点包括以下4点：1、经济性：合同内容符合公司的经济利益。2、可行性：签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。3、严密性：合同条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同有关附件齐备，手续完备。4、合法性：合同的主体、内容和形式合法；合同订立的程序符合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审

46、批手续齐备。第九条、合同审核的程序：1、合同承办人准备好材料后，由部门经理在合同审批单上签署意见。2、合同承办人将合同送交财务部审查评估，然后再提交行政中心审查。第十条、合同审核时可要求查阅有关文件和材料，询问有关人员，进行必要调查，参加有关谈判或会议，合同承办人应予配合，合同审核完毕后应在合同审批单上签署审查意见或出具意见书，对审核中发现的重大错误、遗漏和不妥之处，审核部门应当予以明确并提出修改意见，合同承办人修改之后，应当重新提交审核。第十一条、合同如未按照合同审核部门意见进行修改，合同承办部门应提出具体理由，与合同审核部门共同协商，必要时公司召开专门会议进行审查。经专门会议作出的审核意见

47、，合同承办部门必须采纳。第十二条、已经审核的合同，如需变更或未履行完毕而解除，需重新履行审核程序。第十三条、签订合同时，如对方授权签订人不是合同当事人的法定代表人，应要求其提交经法定代表人签署的授权委托书，必要时应要求对方当事人提交其总经理或其他权力机构批注签署和履行合同的决议或授权书。第十四条、订立合同双方必须使用合格印章，即公章或合同专用章，不得使用或同意对方当事人使用财务专用章、业务专用章等不合格印章。第十五条、合同签订后，合同正本、合同副本及相关审核资料应交由综合办归档。合同经办部门可保留合同正本复印件。第十六条、合同签订后，我方当事人应认真履行有关合同义务，同时督促对方当事人严格履行

48、其有关合同义务，维护合同的法律严肃性。第十七条、合同经办人应密切关注合同履行的全部过程及其细节并作好笔录，完整保存合同当事人之间的一切往来信函，建立专项合同履行档案。第十八条、行政中心应对重大合同履行情况进行跟踪管理，协助经办人员及时处理有关问题。第十九条、我方当事人没有或不愿或无力履行或无力继续履行合同义务，合同经办人应在与对方当事人协商之前，将有关情况和初步解决方案及时向主管领导、合同审核部门报告。第二十条、如发现对方当事人没有或不愿或无力履行或无力继续履行合同义务，合同经办人应立即查明有关原因，及时与对方当事人进行磋商，并向对方当事人发出书面通知，要求其继续严格履行合同义务；同时将有关情

49、况及初步解决方案及时报告主管领导、合同审核部门，必要时应及时通知合同其他当事人。第二十一条、变更或解除合同：1、合同在履行过程中，需要变更或解除的，应在法律规定或合同约定条件下，在合理期限内与对方当事人进行协商、提交书面报告。2、对方当事人要求变更或解除合同的，应在收到对方文件、信函、传真后及时请示领导处理，在法律规定有效期限内答复。逾期答复或未作答复造成严重后果的，承办人应承担相应的责任。3、变更、解除合同必须采用书面形式（包括双方来往信函、电报、传真等），其授权委托范围权限与原签订合同授权委托范围权限相同。4、变更、解除合同的协议在尚未达成以前，原合同继续有效，仍应履行。第二十二条、对于我

50、方拥有债权的合同，如对方当事人未能按时履行义务，合同经办人应在诉讼时效内积极追讨，并确保诉讼时效不会过期。第二十三条、在合同当事人之间已经或将要或可能发生合同纠纷时，经办人应将有关情况及初步解决方案及时报告主管领导、合同审核部门及公司相关主管部门，以便及时采取妥善对策；必要时应通知合同其他当事人。第二十四条、合同违约处理：1、对方违约的情形，应当按合同条款约定收取违约金；违约金不足以弥补公司损失时，应当要求对方赔偿损失，必要时应采取相应的保全措施。2、公司自身违约的情形，应当由合同承办部门以书面形式报告主管领导，经批准后履行相应的赔偿责任。第二十五条、合同纠纷处理：1、合同当事人之间发生合同纠

51、纷后，经办人应在综合办或外聘律师协助下负责协调解决合同纠纷。2、合同纠纷应尽量通过协商谈判途径解决，减少诉讼成本。3、确实无法协商解决的合同纠纷可提交有关法院或仲裁机构调解、判决或裁决。具体处理方案应根据行政中心的指导性意见拟定，报经总经理批准；4、重大合同纠纷及其它重大纠纷提交诉讼或仲裁，交由法律事务部处理。5、对法院或仲裁机构的生效判决或裁决，我方当事人应予以主动执行；我方当事人对已生效判决或裁决仍有异议时，应根据公司法务部的意见，依法进行申诉。对已生效的判决或裁决，若对方当事人拒不履行，可向法院申请强制执行。申请强制执行的，应经公司法务部出具法律意见并报公司总经理批准。第二十六条、每一份

52、履行完毕的合同或不再履行的合同，或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将合同资料整理清楚，交承办人整理清楚，由行政中心归档。第二十七条、合同资料不得随意搁置、销毁、遗失，合同资料应包括以下文件。1、有关合同的项目计划文件、可行性报告、项目建议及上级有关批复文件。2、合同谈判会议纪要。3、有关合同招、投标及中标通知书等文件资料。4、对方营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证（复印件）以及其他有关文件；5、合同项目的增减凭证及我方人员的签证；6、合同纠纷处理的协议书、调解书、仲裁书、判决书；7、合同履约过程中的催货函、违约通知书和往来函件；8、合

53、同的变更、解除协议书；9、其它有关材料。第二十八条、行政中心对签订完毕的合同及承办部门所送的有关合同资料，应在5个工作日内审核完毕，确认无误后整理、并按机密程度专门归档。第二十九条、送交人在移交合同文本及相关文件材料的同时，应附所交资料清单两份，送交人和接收人在资料清单上签名确认，移交清单由送交部门和行政中心各执一份。第三十条、行政中心审核后如发现需统一建档的合同及文件资料有差缺，应立即通知送交人核对、补足，再行归档。第三十一条、公司人员如需借用或复印合同资料，须持所在公司或部门的负责人书面签章的借用单，并按照资料的秘密程度报有关主管领导批准，否则档案室不得办理。第三十二条、合同借用人必须对需

54、借用的合同资料提交书面说明书，说明书中应写明以下内容：1、合同资料的借用用途；2、合同资料的借用与返还时间；3、其他须说明的借用情况。第三十三条、公司的合同资料、合同信息是公司的商业秘密，任何人不得随意泄漏。 第二章 财会、资金、审计管理制度第一节 财务内部管理制度领款与报销制度第一条、目的和适用范围1、为加强公司资金管理，提高资金利用率，根据公司章程和财务制度特制定本制度；2、本制度适用于本公司所有部门员工，是规范员工在资金领用与费用报销程序上的标准；3、对于违反公司规章制度的行为，公司人员均有权利和义务加以拒绝、制止。第二条、工作职责财务部负责公司各部门领款与报销的审核工作。第三条、工作程

55、序1、日常费用审批1）本制度所指费用指日常经营活动中发生的各种销售经费和专项促销费用。2）各项费用开支，必须经财务部和部门经理审核后，报公司财务部长和总经理批准，并严格按预算执行。3）公司总经理外出时，可以授权主管总监及财务部长为代理人行使指定时间内的批准权。事后由财务部报总经理审批。4）部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。2、领款范围（1）差旅费、招待费、手续费； （2）材料、办公用品采购款；（3）备用金及其他因公业务。3、现金支付的范围（1）出差人员携带的差旅费；（2）支付给个人的劳务报酬、支付给员工的薪资；（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4）

56、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）结算起点（1000元）以下的零星支出；（6）凡不在现金支付范围内的款项一律使用银行支付，特殊情况需财务部长审批；（7）除差旅费、招待费和备用金外，结算起点在1000元以上的款项一律使用银行转账支付，特殊情况由总经理审批；（8）实行预算管理，各项支出必须在资金计划内，若属于计划外资金的需附经财务部长审核、总经理审批的使用说明。4、 领款审核内容（1）部门经理：用款必要性及额度；（2）财务部长：用款是否符合制度要求，是否是资金计划内及额度；是否符合法律和公司的规章制度及款项的安排；（3）总经理：用款必要性、是否资金计划内及额度。5、领款程序：

57、（见图一）（1）公务备用金是指因业务需要的借款，包括差旅费及其他因公业务所需的借款。由本人按“借款凭证”要求填列各项栏目并亲笔签字，经部门经理审核，财务部长复核，总经理审批后，财务部长负责安排款项；（2）预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程、广告宣传费等的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写用款申请单（附件五）， 并向财务审核人员出具相关的申请单、协议等资料，经部门经理审核、财务部长复核、总经理批准后方可由财会部长安排支付款项；用款申请书必须说明理由、用途、时间和金额； （3）规定金额以上的月度计划用款及计划外用款：由用款人填写用款申请单、领款凭证，经财务部长审核，总经理复核，

58、董事长审批后方可领取。6、领款注意事项：（1）为提高办事效率，用款人应提前一天办理领款手续。对于金额超过50000元的用款应提前3个工作日通知财务部门，特殊情况由总经理审批但需提前1个工作日通知财务部；金额超过10000元的用款应提前1个工作日通知财务部门；财务部发现用款人在领款过程中，有余款尚未结清的，应通知用款人先结清余款，同时通知用款部门经理，待余款结清后方可继续领款；（2）领款时审批人不在的由上一级主管代行审批；主管都不在时，财务部根据事实和必要，先行给予领取，事后须补办手续。并且由相关人员通知该领导，通知人员应该在用款申请单或领款凭证上签名并写上领导的意见，事后由领导补签；（3）财务

59、以及出纳人员对资金用途及金额有疑问或不符合法律和公司的规章制度，可以拒绝支付并上报上级主管；（4）已经入账的发票领款手续（采购款除外）由财务部长审核，需总经理审批后，方可领款；（5）对于已经审批好的用款申请单，在付款时分为两次的，由经办人把用款申请单进行复印并在复印件上注明“复印”字样，由财务部长在该申请单上注明原来付金额、日期、凭证号及现在应付金额方可付款。（6）如遇汇出的款项退回时，需重新汇款的，由经办人把原用款申请单与退回的入账单进行复印并在上面说明原因，由财务部长复核审批后方可付款。7、 报销程序报销票据的审核报销票据必须为真实的、合法取得的、信息完整的票据；具体要求见票据审核制度。原

60、始凭证有效性的规定：1、经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。（2）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；经办人取得的合法凭证，按以下要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。2、“客户名称”栏统一填写 “河南东油XX贸易有限公司”。 3、“品名规格”栏按实际情况分项目填写，在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出清单的情况下，可合并填写，其他必须有明细清单。4、“金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”或“”封头，尾数为“0”时以“零”填充。5、开票人：填写具体完整的开票人姓名。6、发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见。7、票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。8、经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，租赁发票填明租赁期限。9、经办人报销费用、支出时，报销