7.天汉集团行政管理管控制度与操作流程

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1、母子公司管控体系制度汇编之七母子公司管控体系制度汇编之七宁波天汉控股集团股份有限公司宁波天汉控股集团股份有限公司行政管理管控制度与操作流程行政管理管控制度与操作流程服务单位服务单位: : 上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月二零零七年八月天汉集团行政管理管控制度与操作流程1目目 录录第一部分第一部分 管控制度管控制度.2品牌及重大事务管理办法品牌及重大事务管理办法.2第一章 总则.2第二章 职责.2第三章 品牌管理.2第四章 公共关系管理.3第五章 危机管理.3第六章 附则.4信息报告管理制度信息报告管理制度.5第一章 总则.5第二章 职责.5第三章 常规信息报告工作

2、细则.5第四章 重大事项信息报告工作细则.6第五章 纪律与监督.7第六章 附则.8附录：信息周报.9管控重大会议汇编指导说明管控重大会议汇编指导说明.10第一章 总 则.10第二章 月度会议.10第三章 季度会议.11第四章 年度会议.12第五章 附则.12第二部分第二部分 操作流程操作流程.131.日常信息管理流程.132.重大活动管理流程.14天汉集团行政管理管控制度与操作流程2第一部分第一部分 管控制度管控制度品牌及重大事务管理办法品牌及重大事务管理办法第一章第一章 总则总则第一条第一条为了加强天汉集团的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力，特制定本办法。第二条

3、第二条本规定适用于整个天汉集团。第第二二章章 职责职责第三条第三条集团行政管理部负责集团整体形象的建设和维护。（一）行政管理部负责集团统一品牌的策划与使用；（二）行政管理部负责集团层面公共关系事务及二级子公司重大公关事务的办理；（三）行政管理部配合集团相关领导处理集团重大公关事件。第四条第四条在集团行政管理部的指导下，各二级子公司办公室负责所在公司的对外形象建设及维护。（一）负责公司品牌的建设；（二）负责公司层面常规公共关系事务的办理；（三）配合集团行政管理部和相关领导处理公司重大公关事件。第第三三章章 品牌管理品牌管理第五条第五条行政管理部负责集团统一品牌的规划、设计、管理和维护，并参与、指

4、导和监督二级子公司的品牌规划、设计。天汉集团行政管理管控制度与操作流程3第六条第六条二级子公司办公室负责所在公司的品牌规划、设计、管理和维护。第七条第七条二级子公司品牌要与集团统一品牌具有内在的一致性，不能违背集团统一品牌的基本理念。第八条第八条二级子公司举办推广自身品牌的相关公关活动，事前须将详细的方案报送集团行政管理部，经审核通过、行政副总裁审批后执行。在执行过程中，应给予必要的支持。第九条第九条二级子公司由于生产经营需要而使用集团的商标或品牌标识，应事先征得集团同意。第第四四章章 公共关系管理公共关系管理第十条第十条行政管理部负责集团层面的对外接待工作、与政府相关部门、金融机构以及企事业

5、单位的良好关系建立和维护。第十一条第十一条集团举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，总裁和/或主管副总裁进行总的决策和领导，行政管理部负责制定解决方案并组织实施。第十二条第十二条二级子公司举办重要的公关活动或出现重大的公关事件时，集团总裁和/或主管副总裁进行总的决策，由二级子公司总经理进行领导，必要时集团副总裁亲自领导，行政管理部负责制定解决方案并组织相关公司办公室实施。第十三条第十三条二级子公司办公室负责所在公司的对外接待工作、与相关政府部门、金融机构以及企事业单位的良好关系建立和维护。第十四条第十四条其他对外重大事务：在集团相关职能部门的配合下，行政管理部负责或参与指导二级子公司的有关

6、谈判，审核甚至起草相关协议、合同、章程等法律文件，负责处理所涉及的法律论证、法律纠纷、外聘律师、商标使用等法律事务，负责有关签约文本的最终审查及办理有关授权等法律手续。天汉集团行政管理管控制度与操作流程4第第五五章章 危机管理危机管理第十五条第十五条行政管理部负责集团并指导各二级子公司建立针对突发性重大诉讼、重大安全生产事故和人身伤亡事故、重要财产损失、恶性经营事件、严重公共关系危机（职工、政府）以及涉外负面事件的预警系统、第一时间报告制度和应急处理机制，提高危机管理能力。第十六条第十六条集团监事或集团外派监事应及时对突发性事件进行独立调查，向集团提交突发性事件的专项报告，就事件本身的责任追究

7、提出判断，作为集团领导的决策参考。第第六六章章 附则附则第十七条第十七条本制度经董事局批准后发布执行，集团行政管理部负责制订、修改并解释。此前有关集团对二级子公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十八条第十八条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。第十九条第十九条本制度从下发之日起执行。天汉集团行政管理管控制度与操作流程5信息报告管理制度信息报告管理制度第一章第一章 总则总则第二十条第二十条 为规范集团的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制从而提高管理效率，特制定本制度。第二十一条第二十一条本规定适用于整个集团。第第二二章章 职责职责第二十二条第二十二条集团

8、行政管理部负责整个集团的信息管理工作：（一）定期收集各二级子公司和集团总部各职能部门的工作动态和重要信息，并将信息进行汇总和整理；（二）每月编制集团信息简报，下发到各二级子公司和集团总部各职能部门。第二十三条第二十三条二级子公司办公室负责收集所在二级子公司各部门的工作动态和重要信息，进行汇总和整理后上报集团行政管理部。第二十四条第二十四条二级子公司各部门每周填写信息周报，上报所在二级子公司办公室；集团总部各职能部门每周填写信息周报，上报集团行政管理部。第第三三章章 常规信息报告工作细则常规信息报告工作细则第二十五条第二十五条行政管理部负责制定信息简报管理制度，连同信息周报表模板（见附表）一起下

9、发给二级子公司办公室和集团总部各职能部门。第二十六条第二十六条二级子公司办公室将信息简报管理制度，连同信息周报表模板一起下发给所在二级子公司各部门。第二十七条第二十七条二级子公司各部门须委派专人记录本部门上周的主要活动、重大事件以及其他重要信息，每周一报送办公室。第二十八条第二十八条二级子公司办公室汇总各部门报送的信息周报，必要时向相关部门咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成二级子公司的信息周报，每天汉集团行政管理管控制度与操作流程6周二报送集团行政管理部。第二十九条第二十九条行政管理部汇总各二级子公司办公室报送的信息周报，必要时向相关办公室咨询和确认相关信息，通过筛选和整理形成集团的信息周

10、报。第三十条第三十条 行政管理部每周三将集团信息周报报送集团各高层领导、各职能部门、各二级子公司办公室，同时将周报信息在公司局域网上公示。第三十一条第三十一条经集团总裁批准后，行政管理部将集团重大活动和重要信息在公司外网上公布。第三十二条第三十二条各二级子公司办公室将集团信息周报报送公司高层领导和各部门。第三十三条第三十三条各相关部门填写周报必须准确及时，有重大事件者必须详加说明；各二级子公司办公室和行政管理部负责相应的催收工作。第三十四条第三十四条行政管理部负责筛选整理当月的集团周报，形成集团月报并分别报送集团各高层领导和各职能部门，同时在集团局域网上公示，经总裁批准后在集团外网上公布。第三

11、十五条第三十五条二级子公司办公室对本公司各部门的信息简报具有核实责任，行政管理部对各二级子公司办公室和集团各职能部门上报的信息简报也具有核实责任。第四章第四章 重大事项信息报告工作细则重大事项信息报告工作细则第三十六条第三十六条集团新春工作会议，年度工作会议和其它重大会议精神的贯彻落实情况，会议结束后一周内报告。第三十七条第三十七条集团各职能部门和各二级子公司主要负责人因公出省出差三天及以上，提前两天请示报告。因公、因私出国提前 15 天请示报告。第三十八条第三十八条法院批准立案诉讼标的在 100 万元及以上的案件，发生之日报告。第三十九条第三十九条单位银行账号被法案查封，银行还贷出现逾期，发

12、生 1 小时内报告。第四十条第四十条 重伤或死亡 1 人及以上的生产安全事故，发生 1 小时内报告。第四十一条第四十一条因单位的各类纠纷引发的民工、职工和社会人员的上访、斗天汉集团行政管理管控制度与操作流程7殴等群发性重大事件，1 小时内报告。第四十二条第四十二条单位或单位主要负责人的违法违纪行为情况，发现之日报告。第四十三条第四十三条省、部级及以上的领导和重要外宾到天汉集团和二级子公司视察、访问等活动，提前三天报告。第四十四条第四十四条各类新闻媒体上涉及到天汉集团各单位的重大负面报道，发现两小时内报告。第四十五条第四十五条集团各类规章制度中已明确需要报告的企业资本金变更，增资扩股；新账户的设

13、立；对外借款、对外担保、资产租赁；对外投资入股、并购外部企业；对外捐赠；设备、汽车等生产性或非生产性重大资产购置或处置和单位干部重要人事任免等重大事项，按照规定和程序请示报告。第四十六条第四十六条重大事项报告的要求1、实行直接报告制度。直接报告集团行政管理部，由行政管理部负责及时上报董事局和总裁班子阅处。2、凡各单位需要报告的重大事项由所在单位重大事项报告责任人签发后，可以通过电话、传真或电子邮件报告，在上班时间外，直接报告行政管理部主任。3、各类重大事项，必须按规定的时间要求报告，因故来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。4、集团有关领导对需要办理的重

14、大事项报告，在 3 个工作日内要做出办理和批复。对突发重大事件和事故等应急报告要特事特办，急事急办，不得延误处理。5、重大事项在按照领导的批复意见办结后，各有关单位要把办理情况向集团及时汇报反馈。第第五五章章 纪律与监督纪律与监督第四十七条第四十七条不按本规定报告、不如实按时报告常规事项、重大事项的，或未按集团批复意见办理的，视情节轻重给予当事人批评教育、责令做出检查、给以降薪、撤职等处理。天汉集团行政管理管控制度与操作流程8第四十八条第四十八条对常规事项、重大事项报告的内容，涉办人员要严格保密，因泄密造成损失和不良后果的，要严肃追究有关人员的责任。第第六六章章 附则附则第四十九条第四十九条本

15、制度经董事局批准后发布执行，集团行政管理部负责制订、修改并解释。此前有关集团对二级子公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。第五十条第五十条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。第五十一条第五十一条本制度从下发之日起执行。天汉集团行政管理管控制度与操作流程9附录：信息周报附录：信息周报公司：部门：日期：培训：会议：接待/参观：部门重要活动其他：重大责任事故：重大人事事件：制度/流程变更：部门重要信息其他：部门专项工作本周重大专项工作落实情况：下周重大专项工作：合理化建议：所需资源支持：填表人：审核：审批：天汉集团行政管理管控制度与操作流程10管控重大会议汇编指导

16、说明管控重大会议汇编指导说明第一章第一章 总总 则则第五十二条第五十二条为了加强天汉集团对二级子公司在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。第五十三条第五十三条本规定适用于天汉集团对二级子公司进行管控的相关重要会议，包括财务专题会、经营分析会、部门工作总结会、二级子公司高管人员述职会、二级子公司业绩与预算偏差分析会、二级子公司中高层述职会。第五十四条第五十四条会议视不同情况分别以集团总部或二级子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。第第二二章章 月度会议月度会议第五十五条第五十五条二级子公司每月应召开财务专题会。（一）时间安排在次月初，在二级子公司举行；（二）由二级子公司财务经理召集，二级

17、子公司总经理、主管副总、相关财务人员参加，集团总部委派财务管理部财务经理参加；（三）会议主要内容：二级子公司财务经理汇报本月二级子公司的财务状况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，二级子公司总经理提出要求和指示，集团财务管理部财务经理代表总部提供意见和建议。第五十六条第五十六条二级子公司每月应召开经营分析会。（一）时间安排在月底，在二级子公司举行；（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团战略投资部计划经理、财务管理部财务经理参加，必要时总经理参加；（三）会议主要内容：二级子公司业务部门汇报本月的销售情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采

18、取的改善措施和需要的支持，财务经理和其他部门经理提供补充意见，二级子公司总经理提出要求和指示，集团战略投资部计天汉集团行政管理管控制度与操作流程11划经理、财务管理部财务经理代表总部提供意见和建议。第五十七条第五十七条二级子公司每月应召开部门工作总结会。（一）时间安排在月底，在二级子公司举行；（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：二级子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划，二级子公司总经理提出质询、要求和指示；（四）二级子公司办公室负责将会议纪要报

19、送集团行政管理部备案。第第三三章章 季度会议季度会议第五十八条第五十八条集团总部每季度应召开二级子公司高层述职会。（一）时间安排在季末，在集团总部举行；（二）由集团行政管理部召集，总裁、副总裁、战略投资部总经理、财务管理部总经理、人力资源部总经理、二级子公司总经理（述职人）参加；（三）会议主要内容：二级子公司总经理汇报本季度二级子公司的经营业绩、财务状况和管理状况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作计划，回答集团总部人员提出的质询，并听取后者的意见和建议。二级子公司总经理离场后，总裁听取在场人员的意见并决定对述职人的业绩评估结果。（四）会后，人力资源部总经

20、理将述职评估结果告知述职人，并传达总部的意见。第五十九条第五十九条二级子公司每季度应召开业绩与预算偏差分析会。（一）时间安排在季初，在二级子公司举行；（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团战略投资部总经理、财务管理部总经理参加，必要时财务副总裁甚至总裁参加；（三）会议主要内容：二级子公司业务部门和财务部分别汇报本季度的销售情况和预算执行情况，并对出现的偏差做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施和需要的支持，二级子公司副总和其他部门经理提供补充意见，二天汉集团行政管理管控制度与操作流程12级子公司总经理提出要求和指示，集团战略投资部总经理、财务管理部总经理代

21、表总部提供意见和建议。第六十条第六十条 二级子公司每季度应召开中高管理层考核会。（一）时间安排在季初，在业绩与预算偏差分析会举行之后，在二级子公司举行；（二）由二级子公司总经理召集，二级子公司副总经理、各部门经理参加，集团人力资源部总经理参加；（三）会议主要内容：二级子公司各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门在上季度的工作完成情况，并做出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后二级子公司总经理提出质询、要求和指示，集团人力资源部总经理代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。第第四四章章 年度会议年度会议第六十一条第六

22、十一条上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在二级子公司或集团总部分别进行，遵照同样的内容和程序。第第五五章章 附则附则第六十二条第六十二条本制度由集团行政管理部负责制订、修改并解释，经总裁办公会议批准后发布执行，此前有关天汉集团对二级子公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第六十三条第六十三条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团的有关规定。第六十四条第六十四条本制度从下发之日起执行。天汉集团行政管理管控制度与操作流程13第二部分第二部分 操作流程操作流程1.1. 日常信息管理流程日常信息管理流程子公司行政部门子公司总经理行政管理部总裁及时填写信息周报子公司总经

23、理签字12向各职能部门/各子公司收集/采集相关部门按要求进行调整编辑集团信息简报是审核签字否5下发至相关部门3467流程说明：流程说明：流程名称流程名称日常信息管理流程管理部门管理部门行政管理部版本版次版本版次流程编号流程编号流程编制流程编制生效日期生效日期适用范围适用范围本流程适用于集团日常信息的上传下达控制目的控制目的由集团总部来管理公司内部日常信息的传播步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1各子公司按信息周报模版提供一周以来公司发生的事件子公司行政部门2信息周报必须经子公司总经理签字认可子公司总经理3行政管理部除了收集子公司信息，还需向总部各职能部门采集相关信息

24、行政管理部4根据事件的性质进行筛选，形成集团信息简报行政管理部5总裁对信息简报进行审核，提出调整建议总裁6根据总裁建议进行调整行政管理部7按分级分享原则下发至相关部门行政管理部天汉集团行政管理管控制度与操作流程14天汉集团行政管理管控制度与操作流程152.2. 重大活动管理流程重大活动管理流程提供相关建议子公司行政部门子公司总经理行政管理部总裁提交重大活动计划子公司总经理签字12总部相关部门按要求进行调整是审核签字否提供支持6478是是否需要总部支持否3执行5流程说明：流程说明：流程名称流程名称重大活动管理流程管理部门管理部门行政管理部版本版次版本版次流程编号流程编号流程编制流程编制生效日期生

25、效日期适用范围适用范围本流程适用于对子公司重大活动的管理控制目的控制目的所有子公司的重大活动都在集团总部的控制范围内步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门责任岗位责任岗位1重大活动包括对外公关活动、品牌推广活动、媒体宣传活动等子公司行政部门2子公司总经理对活动计划作出批示子公司总经理3集团行政管理部确定是否需要总部提供支持集团行政管理部4不要总部支持的活动，集团行政管理部提出相关建议集团行政管理部5由子公司自行按计划操作子公司行政部门6需要总部提供支持的活动需要总裁审核总裁7按照总裁建议对总部提供的支持进行调整集团行政管理部8相关部门提供相应支持支持部门天汉集团行政管理管控制度与操作流程16