常规措施和防范措施

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1、侦查的常规措施和防范措施 n 摸 底 排 队n 调 查 询 问n 侦 查 实 验n 辨 认n 控 制 阵 地n 控 制 赃 物 n 第 一 节 摸 底 排 队n 一 、 摸 底 排 队 的 概 念n 1.摸 底 排 队 的 概 念n 摸 底 排 队 是 侦 查 人 员 在 一 定 范 围 内 对 有 作 案 迹 象 和 作 案 可能 的 人 逐 个 调 查 了 解 ， 从 中 发 现 并 排 查 出 犯 罪 嫌 疑 人 的 一项 侦 查 措 施 。 n 2.摸 底 排 队 在 案 件 侦 查 中 的 特 点n 使 用 率 高 效 果 好 群 众 性 强 工 作 量 大 n 二 、 摸 底 排

2、队 的 范 围 、 方 法 和 要 求n 1.摸 底 排 队 的 条 件 与 范 围n 摸 底 排 队 的 条 件 12个 条 件n 摸 底 排 队 范 围n 摸 底 排 队 范 围 是 指 侦 查 人 员 在 勘 查n 犯 罪 现 场 ， 分 析 判 断 案 情 的 基 础 上n 所 确 定 的 寻 找 和 发 现 犯 罪 嫌 疑 人 的 n 地 区 领 域 。 时 间空 间工 具损 失 财 物犯 罪 痕 迹 物 品特 殊 技 能体 貌 特 征知 情 知 底反 常 表 现变 态 心 理利 害 关 系其 它 识 别 条 件 n 2.确 定 摸 底 排 队 范 围 的 主 要 依 据 和 方 法

3、n 依 据 犯 罪 现 场 的 位 置 确 定n 依 据 案 件 的 性 质 确 定n 依 据 犯 罪 人 的 作 案 特 点 确 定n 依 据 犯 罪 现 场 的 犯 罪 遗 留 物 确 定n 依 据 案 件 的 其 他 条 件 确 定n 3.摸 底 排 队 的 要 求 n 全 面 细 致 ， 防 止 空 白 点 。n 实 事 求 是 ， 排 除 干 扰 。n 深 入 群 众 ， 加 强 指 导 。n 做 好 善 后 工 作 。 n 第 二 节 侦 查 询 问n 一 、 侦 查 询 问 的 概 念n （ 一 ） 、 侦 查 询 问 的 概 念n 1.概 念n 侦 查 询 问 是 指 侦 查

4、人 员 以 查 明 案 件 事 实 搜 集 证据 揭 露 犯 罪 为 目 的 ， 寻 找 发 现 与 案 件 有 关 的 证人 、 被 害 人 ， 并 向 其 了 解 、 查 证 有 关 问 题 的 一项 专 门 侦 查 措 施 。 n 2.侦 查 询 问 与 其 他 调 查 工 作 的 区 别n 内 容 不 同n 手 段 不 同 主 体 不 同 责 任 不 同 n （ 二 ） 、 侦 查 询 问 在 案 件 侦 查 中 的 作 用n 1.能 够 全 面 深 入 地 分 析 认 识 案 情n 2.能 够 发 现 和 甄 别 犯 罪 嫌 疑 人n 3.能 够 搜 集 和 审 查 证 据n 4.能

5、 够 查 明 案 件 的 真 实 情 况 n （ 三 ） 、 在 刑 事 案 件 中 需 要 侦 查 询 问 哪 些 人n 1.报 案 者 和 最 早 发 现 案 件 的 人 ；n 2.现 场 保 护 人 和 案 件 发 生 前 后 出 入 现 场 的 人 ；n 3.事 主 和 被 害 人 ；n 4.勘 查 现 场 的 人 员 ；n 5.管 辖 现 场 所 在 地 的 民 警 、 治 安 保 卫 员 和 街 道 干 部 ；n 6.居 住 、 工 作 和 生 活 在 现 场 周 围 的 人 ； n 7.事 主 、 被 害 人 的 家 属 、 亲 友 、 同 事 ， 以 及 有 来 往 的 人 ；

6、n 8.犯 罪 人 进 出 现 场 的 来 去 路 线 的 沿 途 群 众 ；n 9.处 理 赃 物 和 犯 罪 人 可 能 藏 身 之 处 有 关 人 员 ；n 10.犯 罪 者 的 家 属 、 同 事 ， 以 及 有 来 往 的 人 。 n 二 、 侦 查 询 问 形 式n （ 一 ） 公 开 侦 查 询 问n 1.个 别 访 问n 2.开 座 谈 会n 3.询 问 证 人 和 被 害 人n (二 )秘 密 侦 查 询 问n 1.侦 查 员 以 及 其 他 身 份 其 他 名 义 进 行 询 问 n 2.物 色 适 当 人 员 进 行 询 问 n 第 三 节 侦 查 实 验n 一 、 侦

7、查 实 验 的 概 念n 侦 查 实 验 ,是 指 在 侦 查 过 程 中 ,对 与 本 案 有 关 的某 些 事 实 ,按 照 某 一 事 件 发 生 时 的 条 件 进 行 实 验性 重 演 ,以 判 明 在 特 定 情 况 下 能 否 发 生 相 同 事 实 ,或 者 造 成 某 种 特 定 的 后 果 的 侦 查 活 动 。 n 二 、 侦 查 实 验 的 任 务 ， 准 备 、 实 施 和 规 则n （ 一 ） 侦 查 实 验 的 任 务n 1.在 一 定 条 件 下 能 否 看 到 或 者 听 到 ; n 2.在 一 定 的 时 间 内 能 否 完 成 某 种 行 为 ; n 3.

8、在 什 么 条 件 下 能 够 发 生 某 种 现 象n 4.在 某 种 条 件 下 行 为 和 痕 迹 是 否 吻 合n 5.使 用 工 具 可 能 或 者 不 可 能 发 生 某 种 痕 迹 n 6.某 种 痕 迹 在 什 么 条 件 下 会 发 生 变 异n 7.某 种 事 件 是 怎 样 发 生 的 。 n （ 二 ） 侦 查 实 验 的 准 备n 侦 查 实 验 计 划 的 制 定n 其 内 容 主 要 有n 侦 查 实 验 的 目 的n 侦 查 实 验 的 时 间 和 地 点n 环 境 、 光 线 、 气 候 及 其 他 有 关 条 件n 必 须 准 备 的 工 具 、 器 材 和

9、 其 他 有 关 物 品n 参 加 实 验 的 人 员 及 其 分 工n 进 行 侦 查 实 验 的 内 容 、 步 骤 与 方 法 n 实 验 记 录 的 方 式 方 法 及 具 体 安 排n 侦 查 实 验 的 安 全 保 卫 与 警 戒 等 n （ 三 ） 侦 查 实 验 的 组 织 实 施n 在 进 行 侦 查 实 验 之 前 ,对 于 实 验 场 地 要 布 置 警 戒 ,防 止 无 关人 员 进 入 实 验 场 地n 实 验 的 主 持 人 要 对 实 验 场 所 及 环 境 进 行 巡 视n 对 实 验 使 用 的 器 材 、 设 备 、 工 具 等 逐 件 进 行 清 点n 实

10、 验 记 录 人 员 应 对 实 验 的 参 加 人 员 、 实 验 场 地 情 况 、 实 验环 境 条 件 、 实 验 时 的 气 候 条 件 等 作 出 如 实 记 录 ,然 后 便 可以 进 行 实 验 。 n 侦 查 实 验 应 按 计 划 ,有 组 织 、 有 步 骤 地 进 行 。 在 具 体 实 验中 ,要 统 一 指 挥 、 分 工 负 责 、 密 切 配 合 。 如 果 出 现 了 某 种现 象 或 结 果 ,主 持 实 验 人 员 应 及 时 提 请 参 加 人 员 注 意 ,尤 其要 提 醒 见 证 人 的 注 意 ;如 果 出 现 了 某 些 专 业 性 较 强 的

11、问 题 ,应 及 时 向 有 关 专 家 或 专 业 人 员 请 教 。 n （ 四 ） 侦 查 实 验 的 规 则n 为 了 保 证 侦 查 实 验 结 果 的 客 观 性 、 准 确 性 和科 学 性 应 遵 守 以 下 基 本 规 则n 1.尽 可 能 在 原 地 进 行 。n 2.尽 可 能 在 原 自 然 条 件 下 进 行n 3.尽 量 使 用 原 有 的 物 品 和 工 具 侦 查 实 验n 4.进 行 反 复 实 验n 5.进 行 侦 查 实 验 必 须 经 县 以 上 公 安 机 关 负 责人 批 准 。 禁 止 一 切 足 以 造 成 危 险 、 侮 辱 人 格或 者 有

12、伤 风 化 的 行 为 。 必 要 的 时 候 可 以 商 请人 民 检 察 院 派 人 参 加 。 n 第 四 节 辨 认n 一 、 辨 认 的 概 念 .种 类 和 作 用n （ 一 ） 辨 认 的 概 念n 辨 认 ,是 指 在 办 理 刑 事 案 件 过 程 中 ,侦 查 人 员组 织 辨 认 人 对 案 件 涉 及 的 有 关 人 、 未 知 名 尸体 、 物 品 或 场 所 进 行 辨 别 和 确 认 的 一 种 侦 查措 施 。 （ 二 ） 辨 认 的 种 类辨 认 的 种 类 ,可 以 从 不 同 角 度 进 行 分 类辨 认 主 体 被 害 人 辨 认 证 人 辨 认 被 告

13、 人 辨 认辨 认 客 体 人 身 (活 体 和 尸 体 )辨认 物 品 辨 认 场 所 辨 认辨 认 方 式 公 开 辨 认 秘 密 辨 认辨 认 方 法 直 接 辨 认 间 接 辨 认辨 认 客 体 状 态 静 态 辨 认 动 态 辨 认 n （ 三 ） 辨 认 的 作 用n 1.辨 认 可 以 为 分 析 案 情 和 确 定 侦 查 范 围 提 供 依 据n 2.辨 认 可 以 为 发 现 侦 查 线 索 和 寻 找 罪 犯 提 供 帮 助n 3.辨 认 可 以 为 审 查 犯 罪 嫌 疑 人 提 供 依 据n 4.辨 认 可 以 为 查 获 犯 罪 嫌 疑 人 提 供 有 利 条 件n

14、 5.辨 认 可 以 为 证 实 犯 罪 提 供 证 据 n 二 、 辨 认 的 准 备 和 规 则n （ 一 ） 辨 认 的 准 备n 1要 反 复 详 细 询 问 辨 认 人n 在 什 么 时 间 、 地 点 、 怎 样 的 环 境 条 件 看见 到 辨 认 客 体 的n 对 辨 认 客 体 的 特 征 看 得 是 否 清 楚 。 n 2.要 做 好 辨 认 人 的 思 想 工 作n 3.要 选 择 安 排 好 辨 认 的 时 间 、 场 所 和 环 境 , 要选 择 好 混 杂 辨 认 的 陪 衬 客 体n 4.要 制 定 相 应 的 辨 认 计 划 n （ 二 ） 辨 认 的 规 则n

15、 1.分 别 辨 认 原 则n 这 一 原 则 是 指 辨 认 主 体 而 言 。n 2.混 杂 辨 认 原 则n 这 一 原 则 是 指 辨 认 客 体 而 言 。n 3.客 观 辨 认 的 原 则 n 这 一 原 则 是 指 组 织 辨 认 的 侦 查 人 员 而 言 。 n 三 、 辨 认 的 形 式n （ 一 ） 公 开 辨 别n 公 开 辨 认 ， 是 指 在 广 大 群 众 中 由 侦 查 人 员 直 接 组 织 被害 人 、 证 人 或 其 他 有 关 人 员 对 与 犯 罪 有 关 的 物 品 、 尸体 和 自 然 人 的 一 种 认 定 方 法n （ 二 ） 秘 密 辨 认n

16、 秘 密 辨 认 是 指 在 不 被 犯 罪 嫌 疑 人 和 其 他 嫌 疑 人 察 觉 的情 况 下 ， 由 侦 查 人 员 组 织 被 害 人 或 其 他 证 人 对 以 上 人员 及 其 持 有 物 品 所 进 行 的 暗 中 识 别 认 定 。 n 第 五 节 控 制 阵 地n 一 、 什 么 叫 控 制 阵 地n 1.控 制 阵 地 的 概 念n 控 制 阵 地 ， 是 侦 查 部 门 通 过 公 开 和 秘 密 的 力 量 ， 掌握 犯 罪 人 经 常 出 没 和 活 动 的 地 区 、 场 所 和 行 业 部 门的 刑 事 犯 罪 动 态 ， 以 便 及 时 发 现 犯 罪 线

17、索 ， 查 缉 犯罪 嫌 疑 人 ， 破 获 刑 事 案 件 的 一 项 侦 查 措 施 。 n 注 意 两 个 问 题 ：n 公 开 和 秘 密 力 量n 控 制 阵 地 的 范 围 n 2.控 制 阵 地 的 作 用n 可 以 获 取 犯 罪 信 息 资 料 可 以n 发 现 和 打 击 现 行 犯 罪 活 动n 可 以 发 现 和 打 击 预 谋 犯 罪n 可 以 查 和 销 赃 犯 罪n 可 以 查 辑 、 堵 截 和 抓 捕 逃 犯 、 流 窜 犯n 3.控 制 阵 地 的 范 围 n 与 交 通 运 输 有 关 的 部 位n 复 杂 场 所n 特 种 行 业 n 4.侦 查 阵 地

18、 的 控 制 网 络n 城 市 内 联 防 控 制n 区 域 联 防 控 制n 条 块 联 防 控 制n 全 国 性 联 防 控 制 n 第 六 节 控 制 赃 物n 一 、 什 么 叫 控 制 赃 物n 1.控 制 赃 物 的 概 念n 是 指 侦 查 部 门 及 其 部 署 各 有 关 方 面 ， 掌 握 和 发 现 刑事 案 件 所 涉 及 财 物 的 倒 卖 、 挥 霍 、 使 用 、 转 移 、 隐藏 和 销 毁 的 处 所 和 渠 道 ， 以 便 实 现 查 破 案 件 的 一 项侦 查 措 施 。 n 注 意 的 几 个 问 题n 适 用 于 有 财 物 损 失 刑 事 案 件n

19、 预 搜 查 不 同 ， 通 过 赃 物 滞 流 的 处 所 和 流 通 的 渠 道为 侦 查 破 发 现 和 提 供 线 索 。n 长 期 性 业 务 基 础 于 临 时 性 查 控 措 施 有 机 结 合 n 2.控 制 赃 物 的 作 用n 能 够 发 现 案 件 线 索n 能 够 加 快 破 案 速 度n 能 够 查 获 犯 罪 嫌 疑 人n 能 够 获 取 犯 罪 证 据 和 挽 回 被 害 者 的 损 失n 能 够 掌 握 盗 窃 等 侵 犯 财 产 的 新 动 向 n 二 、 犯 罪 人 处 置 赃 物 的 手 段n 1.销 脏n 销 赃 目 的n 销 赃 的 手 段n 异 地

20、销 赃n 廉 价 出 售 n 暗 中 成 交n 化 整 为 零n 变 更 特 征 赃 物 换 货 币转 移 赃 物两 种 目 的 兼 而 有 之伪 造 身 份转 为 赌 资以 代 卖 为 名以 物 易 物利 用 他 人 n 2.其 它 处 理 赃 物 的 手 段n 挥 霍 使 用n 无 偿 赠 送n 隐 藏 寄 存n 销 毁 破 坏 n 三 、 控 制 赃 物 的 范 围 和 方 法n 1.控 制 赃 物 的 范 围n 控 制 赃 物 的 范 围 ， 是 指 犯 罪 人 销 售 、 挥 霍 、 使 用 、隐 藏 、 转 移 和 销 赃 赃 物 的 处 所 。n 寄 卖 、 信 托 和 典 当

21、部 门 ； 收 购 部 门 文 物 首 饰 珠 宝店 ， 修 理 行 业 金 融 部 门 ； 公 共 复 杂 场 所 ； 饮 食 行业 ； 商 品 交 易 场 所 ； 物 品 寄 存 处 n 需 要 加 以 控 制 的 其 他 场 所 还 有n 窝 主 和 窝 点 ； 赌 博 场 所 ； 犯 罪 人 经 常 聚 集 的 场 所和 复 杂 的 居 民 区 ； 刑 事 犯 罪 嫌 疑 人 住 处 n 2.控 制 赃 物 的 方 法n 坚 持 正 确 的 指 导 思 想n 充 分 发 挥 通 缉 通 报 的 作 用n 发 动 行 业 职 工 ， 进 行 协 查 控 制n 布 置 秘 密 力 量 ，

22、进 行 重 点 控 制n 依 靠 各 部 门 ， 公 开 治 安 行 政 管 理 加 强 控 制n 组 织 基 层 人 员 严 密 社 会 面 的 控 制 n 第 七 节 刑 嫌 调 查 控 制n 一 、 刑 嫌 调 查 控 制 概 述n （ 一 ） 、 刑 嫌 调 查 控 制 的 概 念n （ 二 ） 、 刑 嫌 调 查 控 制 的 特 点n 1.专 门 性 n 2.隐 蔽 性n 3.主 动 性 n （ 三 ） 、 刑 讯 对 象 的 基 本 特 征 及 刑 嫌 调 查 控 制 的 作 用n 1.刑 讯 对 象 的 基 本 特 征n 2.刑 嫌 调 查 控 制 的 作 用 n 二 、 刑 嫌 对 象 的 确 定 和 侦 查 线 索 来 源n （ 一 ） 、 刑 嫌 对 象 的 确 定n 六 种 人n （ 二 ） 、 确 定 刑 嫌 的 基 本 要 求n 三 个 基 本 要 求n （ 三 ） 、 刑 嫌 对 象 的 线 索 来 源 n 七 个 方 面 n 四 刑 嫌 对 象 的 管 理n （ 一 ） 、 刑 嫌 对 象 材 料 的 核 实n （ 二 ） 、 刑 嫌 登 记 和 建 档 管 理n （ 三 ） 、 应 注 意 的 事 项n 1.坚 持 保 密 原 则n 2.严 防 侵 犯 人 权 n 3.严 禁 诱 使 犯 罪