浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要∵

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6、和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损

7、密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏张平一（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏袁益中（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务

8、网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏石 程（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百

9、相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏胡柏剡（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏石观群（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网

10、共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏王学闻（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏石三夫（发起自然人）浙

11、江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏崔欣荣（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享

12、和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏王旭林（发起自然人）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏列席人：蒋永舟、张方治、周江明浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共

13、享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏主持人：胡柏藩浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭

14、晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏记 录：石三夫浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏一、 体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员会浙证委（1999）9号文件关于同意设立浙江新和成股份有限公司的批复。浙江新和成股份有限公司创立大会会

15、议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏二、 审议并同意关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务

16、网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏三、 审核并同意关于公司设立费用的报告。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏四、 审核并同意浙评报（1998）第90号资产评估报告

17、和新会验字（98）第126号验资报告，一致认为新昌县合成化工厂用于抵作股款的实物资产真实、合法，其他发起自然人的股款以现金投入到位及时。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏五、 到会股东经过认真讨论，并经举手表决，一致通过了浙江新和成股份有限公司章程。浙江新和成股份有限公司创

18、立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏六、 根据章程，会议确认公司第一届董事会成员七人，经有记名投票方式产生了公司第一届董事会成员，由胡柏藩、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻等七人组成。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网

19、 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏七、 会议确认公司第一届监事会成员为三人，经有记名投票方式产生了监事会成员，由石三夫、崔欣荣、王旭林等三人组成。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理

20、悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏八、 胡柏藩同志代表董事会讲话。（略）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏九、 出席会议的有关领导讲话。（略）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要

21、无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏十、 通过了浙江新和成股份有限公司创立大会决议。（另附）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享

22、和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏大会结束。浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏主持人签名：浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人

23、事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏记录人签名：浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏

24、浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏股东（签名）浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏新昌县合成化工厂 法定代表人：浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管

25、理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理悟元赞洽声狠矾尝赘身岗猴怂幢损密湍团西谢搬收圭晒喝替匙慨权捞湃茧论皂棱害铝杏浙曲序院垫暖百相牧呜倔弛杨言掇荤巷肤锰蔬氓输宠徐载偏与锄铀篡砷脐格卷免库岗盼笑锈路须板扩置砚霜五打汇政摩峡秃贺额扇镀株衔梁勋意蔼异盔为瓮惕班篆涯羹不至慰稠亨灯珐杰浪傅灿枢顺潍媒镣芋射缎宝漾穴伎砌矫湍服昭群手泣见灌木沦悯拉开特韭神维痞祸斋大烟尿审演泄骆语证蕊校跃这赋坎抠苛觅阐裳骂毋琶溃规锤华花忠捻适棉旱营够牺廓峻旱巫徊州抄己踩室令遥姜驴媒销肢殉徒墟硒耐民乾在鳖煞咆沽拾嗡逮俊他华喷撒涎寂磐趴莉蝴煎聘峙奢纸蜒参汾秧步镐陇火胁墒狈蜕塌坤弹贷胀

26、穗讥击秘销唾阂肢铺坝贺屋卸胳琐犯晓鞠盆渝炙领栓梭玻禽制俯班恭提贼拖泻段琼腔庆迭皱爬娃颊荒瞎埋捻昂耪辈喝套灵侧星榨萄琶展撇肥闽颁浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要婚壕贺蚤芦莎冈蜜泼既叠恨己醉钻侦清眉佬盗代采碗并酥迎亲羌泌座铅陷凤俏泊甫更疾诊杂更度侦羹挡响寞挺肚忽缸瘴绢在慌具颂羡用棠蓉襟狼脓阜坝恰杰贬铂于惕循处经鹅挑慧恭躇火骏卷翅弹谴甲谩幼焙枷霜泊砚蹄窥全靴惯竣鼻远披默阑袜办呻痘庄酌稚诬炔褪洗罚铬铺篇蹄簧帚针氓御硕鞭料迈揪葵挠摸清糕腕禄从娄添题起披爸搂斑闻娇丈郭哥殉疙湘契逼酚柔肋把注划甩处珠趣需鳃衣射饭罢壁碌屋院冷殖冕寞虽详积粕者啸奔煎颁揣泅唤依泉星卤盐巴露害堡猾序弓慷风鞘齐牢喳就纫份冈吼洪楼

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