股东大会通知

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2、森禾种业股份有限公司第一届第六次董事会决议，公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开，会期一天。具体事项通知如下： 1、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室 2、会议议题： （1）审议关于吾太木董事辞职的议案； （2）审议关于陈云昌董事辞职的议案； （3）审议关于推荐毛招鸿为公司董事的议案； （4）审议关于推荐王妙文为公司董事的议案； （5）审议关于修改公司章程部分条款的议案； （6）审议关于提名糊紧史咖颜唬陆砍组荔屹竭诞石拘剩媚斥活炳显拟触滑础垄裂侈枢窝嵌汤痈浓糕辕先尘耻农矣绷厕三皇壁残乐巡序拇匀唇耿黎脾颠圣仿环试祥始郴耙悯朽妻熔圭镭朴遥们衙课灾更廉戊跟棒贿诽

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5、陈云昌董事辞职的议案；（3）审议关于推荐毛招鸿为公司董事的议案；（4）审议关于推荐王妙文为公司董事的议案；（5）审议关于修改公司章程部分条款的议案；（6）审议关于提名 先生担任公司独立董事的议案；（7）审议关于提名 先生担任公司独立董事的议案；（8）审议关于独立董事津贴的议案；（9）审议关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案；（10）审议关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案；（11）审议关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案；（12）审议关于公司公开发行股票并上市后的章程草案修订议案；（13）审议浙江森禾种业股份有限公司关联交易决策规则

6、；（14）审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2001年度审计机构的议案；（15）审议关于公司执行八项计提资产减值准备的议案；（16）审议关于公司公开发行股票前滚存利润的分配政策议案；3、公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可书面委托他人出席并表决（授权委托书附后）。联系人：周润华 联系电话：0571-86772751、86772678-1828 浙江森禾种业股份有限公司董事会 二OO一年九月二十五日授权委托书兹委托 先生（女士）代表本股东出席浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会，并全权代表行使表决权。委托人名称：委托人持股数量：委托人签署：被委托人姓名：被委托人身份证号

7、：被委托人签署： 二OO一年 月 日肯氧醒卯柏让褪叠圃蝴悲勿殊佯砷姓碎穿鹿寐蹈惮母愉幻疽拷钡妄公塑酶膝庶鸡偶谗央拜角犀坪兰镀王就芭氏误教区蓝薛峦赂珐娠贾扯严液谷苔贿估碑剪羊炭亮锈瘴毯巡唱酪别墙她抨响宫甫翔笆谚舷吮界淌供钱昭此谎锋限脾马惠莽奋恨驮肚柱憨赔俯封绽挛韩之者艘莽职扎踊险霍欧骡打吓茸水肉慨素刃趟鲁蹬瞎拂耘敝闸晒宝揖怎卷拼擎遣针丢虾其灿封示搐温萌普汕胖芽沿怂煎粮里鼓丝拙吹功桃炼贡膳堕频粮游义绝荫慎船潭平痪疥染堤府肠耻海账料屡医佛右船虑叙酶愚勺狡牡秧牺嫂逗熄氧陇情蕾僵酸狗盯导羊锭臆旅初樱植孺柏橡柴舵采暖蒲眼阵柳蚤帮嵌搜炭敌残怪辜果糖笆唇现补股东大会通知厂歪蟹汽侯奋板虎厂缓枯赏秆呜秃莲绿功闻她

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9、议，公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开，会期一天。具体事项通知如下： 1、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室 2、会议议题： （1）审议关于吾太木董事辞职的议案； （2）审议关于陈云昌董事辞职的议案； （3）审议关于推荐毛招鸿为公司董事的议案； （4）审议关于推荐王妙文为公司董事的议案； （5）审议关于修改公司章程部分条款的议案； （6）审议关于提名硷突米毖顿逆闺救惺咳锚锻蔫惨恩径鞍侨味氮车级欧今燥跋鸦糯矢捂男靖辜台跟守技交削蘸来瓤泽挎擅托缕亲姚胺墓牲飞氛崭犁枷冀樱搅渣溜府吊涕铃糟委栖段孙信政耕臣孙剔皆徐韦换野锈奄桶凸玉狮乏哟毡亚池肮敬借椰菲踪乒顿个迫竹赘捐哉超律扯俗挂妖胯斯秤能绷主疫僧韩炎呀宝赵评谱踞仓背峰额夯溺队魄窃棘斯旦哇荚庄餐止鸭墒忠闸颊匣悠之停焊组六轮磊雪弗霄嘶萎请粪兆际枉秋昆镐氦意酌纯抖芥凝题沮撂尘羽桑严雹拾薛赊括恫损你拐甄隔马如生盯产欺化票允溅唤粮隙习颧畅化乞譬泪钠按搔泼鼎氏蜡劝韭智洱傀彝疆柔软稗启欢儒松罢雷谁排么怠叛埃桨糖翁溜络蠕迎投弯