项目法人负责制管理办法

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1、项目法人负责制管理办法项目法人负责制管理办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为了实行项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、偿还债务等的全过程管理规范项目法人的行为提高项目投资效益和建设质量保证又好又快完成建设项目根据 关于进一步加强建设项目实行项目法人负责制的管理办法（阳煤发20_569号文）的规定制定本办法。 第二条 本办法适合集团公司对我公司施行项目法人管理的新建、扩建、增能技改工程和非本单位施工队伍施工并具备项目管理要素的自有资金工程。 第三条项目法人单位对建设项目的“安全、质量、工期、造价”四大控制全面负责建立健全项目管理各项制度。 第四条 为了加强领导、明确责任确保各类

2、工程规范运作成立工程管理委员会由总经理任主任各专业分管领导任副主任生产、机电、通风、经营、纪检等部门领导任成员。 按照关于进一步加强建设项目实行项目法人负责制的管理办法（阳煤发20_569号文）的要求由分管经营领导负责项目管理总经理助理负责具体业务。工程部业务独立于经营管理部负责工程的前期管理、施工管理、工程预算审批、工程验收决算、工程统计报量、工程资料归档。牵头办理工程的招投标手续生产部、机电动力部、通风部等业务部室负责各自专业招投 标事项。经营管理部负责工程核算、工程合同、工程付款。 第二章 项目的前期阶段 第五条 工程计划管理执行工程管理暂行办法（阳煤长20_50号文）第五条的规定。 第

3、六条 严格执行阳煤集团建设项目前期勘察设计管理办法（阳煤计字20_483号文）和关于规范阳煤集团生产矿井新增安全出口及风井建设项目审批程序的通知（阳煤发20_570号文）的规定通过招标方式委托资质合格的单位进行项目工程的可行性研究报告、初步设计及施工图设计等前期勘察设计工作。 工程部牵头办理项目工程勘察、设计、监理委托相关业务部室负责专业审查、沟通并在委托书上签署意见。 第七条项目法人单位的主要领导是项目核准探矿权、地质报告、矿产资源等相关前期证照手续办理工作的第一责任人。负责组织完成项目立项、环评报告、土地预审、安全预评价、各类专篇审查等工作。 第三章 建设项目的组织实施阶段 第一节 招投标

4、、合同及设计管理 第八条严格执行进一步强化集团公司建设工程招投标管理的内部暂行办法（阳煤发20_370号文）的规定。即：估算价值在200万元以上的施工单项合同、估算价值在30万元以上单台设备、材料的单项合同、估算价值在50万元以上的勘察、设计、监理的服务单项合同、总投资在3000万元以上的项目工程须委托具备相应资质的招标代理公司办理公开招标。50万元以下的集团公司外部施工单位工程、50万元以上的集团公司内部施工单位工程须经党政联席会研究同意并办理招标手续。 工程部牵头办理招标备案和委托招标手续开工前根据审定的施工组织设计编制项目的招标计划和招标方案明确整个项目中工程、设备、监理的招标范围、标段

5、划分、招标方式、招标的组织形式等内容报基本建设管理部备案。根据批准的招标方案在每个标段进行招标前由各部门按照分管范围填制招标申请备案登记表由公司总经理签字并加盖单位公章后工程部负责提交到晋东公司审批并到集团公司招标领导组办公室备案登记并办理招标委托。 第九条依据初审预算5万元以下工程由公司与施工单位签订合同。依据初审预算、中标通知书等5万元以上工程合同须经晋东公司鉴证。 由各部门按照分管范围依据相关会议纪要、年度工程计划 、中标通知书、工程预算书等在工程开工后及时办理合同会签单经经营管理部签署同意公司合同管理员负责审查和提交。 属于招标范围的必须严格按照中标价与中标单位签订合同合同双方要明确约

6、定风险范围风险范围的约定要符合招标文件及国家或行业相关规定。不得随意调价或变更合同内容并将所签合同、中标通知书、中标底价报送集团公司计划部和基建部备案。 第二节工期管理 第十条对工期的管理严格按照项目任务书的要求执行对工程进度的管理严格执行阳煤集团基建项目工程进度控制实施办法（阳煤发20_125号文）的规定。 第十一条严格执行关于进一步加强煤矿建设项目安全管理的通知（发改能源20_709号文）的规定。工程施工组织设计执行工程管理暂行办法（阳煤长20_50号文）第六条的规定。 第十二条加强作业计划管理。根据集团公司下达的年度工程投资计划以季度为单元逐月分解将计划指标落实到施工单位施工单位要根据要

7、求编制年、季、月计划目标后上报工程部工程部审查后严格按照“计划、实施、控制、调整、落实”的管理程序对作业计划进行管理。 在工程建设中根据不同施工阶段和实际情况优化施工组织方案保证项目工程各生产环节满足工程进度的需要；在项目组织过程中由于政策、特殊的地质构造等不可抗力原因影响工期或指标完成的要及时上报。 第十三条建立健全工程管理会议制度。 工程部牵头每周召开一次现场作业进度分析会总结上周计划完成情况及下达下周作业计划协调各施工队组作业等问题。 工程管理委员会每月召开一次工程例会对完不成进度指标的项目组织施工单位认真分析存在的问题进行考核并找出原因制定应对措施优化施工组织方案确保项目工期。 第十四

8、条考核制度。 每月工程例会对上月的施工计划完成情况进行考核。对未完成计划的除不可抗力原因外每项工程考核施工单位1000元至5000元。 对不及时上报周计划和月计划的施工单位每项考核500元。 第三节质量管理 第十五条严格执行阳煤集团基建项目工程质量控制实施办法（阳煤发20_121号文）的规定。建立质量管理体系工程部履行质量检查、监督、控制职责监理单位对工程质量负全面监督责任施工单位严格执行文明施工、安全生产的有关规定。 第十六条工程部牵头办理项目工程质量监督委托按照国家有关规定办理质量监督注册手续接受质量监督部门对工程质量的监督管理。 认真实施工程质量的事前、事中、事后全过程管理。建立工程质量

9、月报制度工程部在每月组织工程质量月末验收时收集建设单位的当月工程质量月报由各分管部门按照分管范围做出评价存档备查。积极开展工程质量的动态达标等级活动推进创优工程。 第十七条加强对施工单位的现场管理 1、施工单位应当依法取得相应等级资质证书并在其资质许可的范围内承揽工程。 2、施工单位对建设工程的质量负责。施工单位应当建立质量责任制确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理员的责任。 3、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定对建筑材料、建筑配件、设备和商品进行验收检验应当有书面记录和专人鉴定未经检验和检验不合格的不得使用。 4、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度严格工序管

10、理做好隐蔽工程的质量检查和记录。在隐蔽前施工单位应当通知监理单位和建设单位人员进行验收验收合格后方可进行下一道工序。 5、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程应当负责返修。 、施工单位应当建立、健全教育培训制度加强对职工的教育培训未经教育培训或考核不合格人员不得上岗作业。 第十八条考核制度 不按设计图纸、建筑工程施工质量验收规范、国家及地方法规和标准、施工操作规程的要求违章作业、野蛮施工的发现一次考核施工单位500至2000元。 对出现质量问题不及时处理或未经同意擅自处理的每发现一次考核施工单位500至1000元。 第四节造价管理 第十九条严格执行阳煤集团造价控制

11、实施办法(阳煤发20_124号文）和阳煤集团建设项目中介服务费和工程造价指导价（阳煤发20_134号文）的规定。建立造价管理和监督体系确保造价的有效控制。 第二十条加强工程预算初审工作。施工单位编制的单项工程预算须经工程部预算审查员审查后方可作为办理合同的依据预算审查员要严格审查预算原则上保证委托审计核减率在预算的5%以内。需要公开招标的各类工程由工程部委托专业单位依据审查后的方案、设计和预算等编制标底。 第二十一条施工过程中发生的设计变更、工程变更、隐蔽工程要按照“当月认定、当月审批、次月报量 ”的原则办理。 50万元以下的设计变更、工程变更、隐蔽变更工程由工程部协调相关业务部门共同确认确认

12、后填制工程变更申请单上报晋东公司、集团公司主管部门审核认定。 50万元以上的设计变更、工程变更、隐蔽工程在变更前必须由工程部协调相关业务部门共同确认后填制工程变更申请单上报晋东公司和集团公司主管部门由集团公司主管部门组织核实上报集团公司党政联席会研究决定后方可实施。 第二十二条加强项目工程的财务管理。经营管理部严格按照基本建设财务管理规定（财建20_394号文）、企业会计准则、阳煤集团会计核算办法等进行各类工程的核算。 工程部编制基本建设投资统计报表每月25日前上报集团公司基建部。 各类工程竣工后及时办理工程财务决算。并根据各类工程竣工决算资料进行相关资产结转。对工程决算资料不全但已达到固定资

13、产使用状态的工程经营管理部根据有关核算规定进行工程资产的确认及预估结转工作。 项目工程须经集团公司审计部组织工程造价审计和上级审查单位组织的工程竣工审计。 第五节安全管理 第二十三条严格执行关于进一步加强煤矿建设项目安全管理的通知（发改能源20_709号文） 和基建工程安全监督检查制度（阳煤发20_122号文）的规定不断完善安全生产体制。 第二十四条建立健全安全保证体系。由分管安全的行政副职负责建设项目的建设检查工作并成立安监部由专业安全管理人员负责安全管理和检查工作。 建立健全基本安全管理制度。安全监督检查制度、领导干部入井跟班制度、隐患排查制度、矿井主要灾害预防制度、煤矿事故应急救援制度、

14、入井人员管理制度执行长沟公司安全规章制度汇编；安全例会制度执行长沟公司安全管理制度（阳煤长20_98号文）；领导干部值班制度执行关于强化领导值班制度的总经理令（阳煤长20_74号文）的规定。 第二十五条严格施工单位项目部负责制施工单位接受项目法人单位的监督并要参加项目法人单位组织的早调会、安全办公会、作业计划会等会议以便项目法人单位对建设项目的安全管理进行统一协调和安排；项目法人单位要对施工单位进行监督考核。 项目法人单位对建设（成本）项目的各大生产系统各个主要环节负责全面管理。施工单位对作业地点使用的局部系统进行主要管理负责设备设施的日常管理、维护项目法人单位对施工单位使用的局部系统进行统一

15、监管。 第二十六条煤矿建设（成本）项目安全避险“六大系统”工程做到与主体工程同时设计同时施工同时投入使用并确保正常运行。 第六节技术管理 第二十七条严格执行阳煤集团基建技改矿井安全技术交底管理规定（阳煤发20_460号文）的规定。由总工程师负责技术管理。各业务部室专业人员负责相应业务的技术管理。 第二十八条建立健全技术管理制度并向各参建单位交底落办。 1、图纸管理制度：工程部和综合部的档案管理员负责各种图纸收集、整理、借阅、归档。具备条件的要以电子文档形式保存。工程的设计、施工、竣工图纸按单项工程分类保管并标识清楚。保证图纸的完整、安全。建立图纸统计台账准确登记。外借资料必须经总工程师签字同意

16、。 2、图纸会审制度：由建设单位组织施工、设计、监理单位参加进行图纸会审形成统一意见后由各单位代表签字作为施工的基本依据。 3、技术交底制度：设计意见形成后首先由设计单位向建设、施工单位的技术负责人进行技术交底技术交底记录必须有签发人、审核人和接收人的签字。技术交底资料必须符合施工规范、规程、工艺标准、质量验收的要求。对隐蔽工程、特殊技术要求工程要明确技术规范。之后施工单位技术负责人负责向施工人员分部、分项进行技术交底。所有技术交底资料归入工程技术档案。 4、措施审批制度：建设（成本）项目的安全技术工作由项目法人单位统筹安排并对其负责。作业规程、安全技术措施由施工单位负责编制审批报项目法人单位

17、备案其中涉及到系统交叉工程的作业规程和安全技术措施必须报项目法人单位并由项目法人单位总工程师组织会审会签；对专业性较强、涉及重大安全危险作业的项目应当编制专项安全施工组织设计经项目法人单位总工程师组织会审通过后报晋东公司审批。 建设（成本）项目单位工程必须严格执行一个工程一个措施先批措施后施工的原则。 施工单位要建立职工现场包保制度由项目经理等管理人员与职工签订包保协议并负责现场培训和管理建设单位定期检查监督。 5、作业规程月落实复查制度：由建设单位组织联系监理单位对施工单位的作业规程实施情况每月组织审查对未按规程组织施工的下达整改通知或责令停工整顿。 6、资料管理制度：由工程部牵头负责各项工

18、程资料的收集、整理、归档。施工方案、可研报告、设计概算、开工报告、图纸、施工组织设计、工程量认定表、变更资料、质量认定表、竣工验收报告、合同、招投标手续等各项资料分类列示目录按工程项目建立管理档案。保证各项资料的真实、完整、安全。各业务部室保存专业资料。所有工程资料必须归档。 第七节资金管理 第二十九条 严格执行集团公司内部债权债务清理暂行规定（阳煤财字20_637号文）及关于集团公司投资项目工程价款拨付的有关规定(阳煤计字20_393号文）的规定。工程项目单独建账核算项目建设资金实行专户储存、专款专用、任何人均不得截留、占用和挪用。 第三十条经营管理部每月向集团公司上报资金使用计划填制基建工

19、程月度资金支付计划表按工程进度拨付工程款。 对超出资本金额的建设资金提出项目融资办法报集团公司董事长批准后贷款。 第三十一条按照工程进度正常支付的概算资金上级批准后支付；对概算外或超出概算的资金按集团公司有关规定执行。单项工程或单位工程竣工验收并审计后要及时支付除质量保证金外的工程价款。质保期满后经核实没有工程质量问题后15日内按规定向施工单位支付质量保证金。 第八节单位工程中间验收管理 第三十二条严格执行阳煤集团基建项目单位工程验收管理办法（阳煤发20_123号文）的规定。 第三十三条工程部于每月15日前负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行月度工程预验收形成预验收结论。并于15日将预验收

20、结论上报晋东公司和集团公司基建部 、计划部。由晋东公司组织月度、季度验收由集团公司基建部、计划部组织半年度和年终验收。 工程验收要严格按照设计要求、验收规范及标准等对单位工程或分部分项工程的质量、进度、安全文明施工进行全面验收并执行工程质量定级制并将验收结果上报晋东公司备案。 第三十四条验收后由工程部牵头根据验收结论填写验收月报表；每月28日前将验收月报表和本项目的基本建设投资一览表统一报送晋东公司和集团公司基建部。 第九节单位工程竣工验收管理 第三十五条单位工程竣工后5日内施工单位提交“单位工程竣工验收申请报告”工程部在接到验收申请报告5日内组织监理、质量监督、勘察设计、施工和接收单位进行单

21、位工程预验收。预验收合格后向晋东公司和集团公司基建部提出竣工验收申请由上述部门按分工分别组织单位工程竣工验收。 第三十六条单位工程竣工验收时监理单位要提供单位工程评价报告；施工单位要提供质量监督站出具的单位工程质量认证书；设计、勘查单位提供单位工程设计、勘查文件。 第三十七条施工单位在单位工程竣工验收合格后一个月内将单位工程资料档案移交 综合部档案室。 第十节项目竣工验收管理 第三十八条建设项目具备联合试运转条件并经晋东公司初验合格后向集团公司提出试生产申请报告经集团公司验收合格后向上级主管部门行文请示得到验收批复后建设项目正式进入联合运转阶段。 成本项目具备联合试运转条件并初验合格后上报晋东

22、公司组织验收验收通过后正式进入联合试运转阶段。 第三十九条建设（成本）项目联合试运转正常后按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则加强管理同时接受集团公司和晋东公司的监控。 第四十条建设项目进入联合试运转后按国家相关规定完_全、环保、消防、职业卫生、水土保持等专篇验收和项目质量认证工作。 第四十一条建设项目联合试运转正常并取得上级主管部门对该项目的安全、环保、消防、职业卫生等专篇验收批复及项目质量认证书后向集团公司提出项目竣工预验收申请经集团公司预验收合格后由集团公司向上级主管部门行文申请项目竣工验收。 成本项目联合试运转正常后提出申请并由晋东公司签署意见后集团公司组织项目竣工验收。 第四章其它方

23、面 第四十二条严格执行关于进一步明确煤矿基建技改项目工程开工条件的通知（阳煤发20_192号文）的规定。建设工程开工前必须具备开工的七个条件。即：项目开工报告、安全验收批复、完成技术交底、进行招投标确定施工队伍、施工劳动用工实现“四个100%”、参建各方分别建立安全管理体系、项目法人单位建立投融资管理制度。 第四十三条各级领导和各部门要严格执行本办法对工作执行不利影响到“安全、质量、工期、造价”的控制影响项目工程完工的按照长沟公司干部绩效考核办法和长沟公司考核管理办法进行处罚。 第四十四条按照长沟公司矿井技改建设工程项目效能监察实施方案（阳煤长20_66号文）的规定公司纪检监察部门定期组织对工程管理情况进行监督检查。 第四十五条本办法自二一一年八月一日起执行。 1第 16 页 共 16 页