公司议事规则

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1、公司议事规则第一条为规范公司重大事项的决策程序，提高公司领导班子的决策水平，加强集体领导，不断改进领导方法和领导作风，提高领导水平，根据公司章程及有关规定，结合我公司实际，制定本规则。第二条本规则的总体原则是：坚持民主集中制，努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范、正确、合理。第三条公司议事以召开会议为主，会议类型包括总经理办公会、周例会、月计划会、季度分析会、半年工作会和年度工作会等。根据不同的内容和议题召开不同类型的会议。第四条坚决杜绝以非会议的形式或由主要领导碰头决定重大事项的做法。第五条总经理办公会议事内容、程序和办法（一）议事内容1、传达、学习上级重大

2、方针、政策以及工作部署，提出具体的贯彻实施意见和措施；2、研究公司及下属公司的机构设置，人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等问题；3、研究审议公司全局性的工作计划、工作安排、工作总结；4、审议向上级机关请示重要问题的报告及工作汇报；5、对拟投资重大项目可行性、项目招投标等工作方案进行研究；6、对项目有关中介委托服务进行审定；7、研究5万元以上财务开支行为；8、研究涉及职工切身利益的重大事项或重要活动；9、听取各班子成员工作情况汇报；10、其它重要事项。（二）议事程序和办法1、参加人员范围：董事长、总经理、副总经理、财务负责人，办公室主任、副主任列席会议。2、会议由总经理主持召开，特殊情况下，总经

3、理可委托副总经理主持召开。实到会人员超过应到会人员的三分之二，方可开会。原则上每半月举行一次，因工作需要可随时召开。3、会议要充分发扬民主。实行少数服从多数的原则，赞成人数超过应到会人员半数以上，方可作出决定。允许个人保留意见，但会上做出的决定或决议要坚决贯彻执行，防止出现议而不决、决而不行的现象。4、每次办公会2天前，要书面提交研究决策议题，陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后，要及时通知全体成员做好准备。决策问题，应由办公室出面，征求各分管领导、部室负责人的建议，重大问题广泛征求职工意见、社会意见，集思广益后，由办公室汇总梳理提请总经理办公会集体决策。5、办理流程：办公室收集议题f办公室主

4、任汇总初审f分管机关领导审核f办公室发出会议通知f办公室主任记录并负责整理纪要f分管机关领导审核f总经理签发f纪要成文下发。第六条周例会议事内容、程序和办法（一）议事内容1、总结上周工作情况，安排本周工作计划；2、对急需共同处置的事项作研究；3、其它事项。（二）议事程序和办法1、班子成员例会：董事长、总经理、副总经理参加。原则上每周一召开，时间控制在1小时内。2、中层干部例会：董事长、总经理、副总经理、部室正职负责人，子公司副职以上人员。原则上每周一召开，时间控制在1小时内。3、部室例会：部室负责人、本部室人员。原则上每周五下午召开，时间控制在1小时内。第七条月计划会议事内容、程序和办法（一）

5、议事内容1、按月初制定的月计划总结上个月部室、子公司工作情况，安排下个月工作计划；2、对急需共同处置的事项作研究；3、其它事项。（二）议事程序和办法1、参加人员范围：公司全体员工。2、会议由总经理指定副总经理主持召开。原则上每月第一周周一召开（与月初周例会统一举行），时间控制在2小时内。第八条季度形势分析会议事内容、程序和办法（一）议事内容1、全面总结一定时期内各项工作情况、分析存在的问题，并安排部署下一步工作打算；2、对在一定时期内表现出来的先进个人或特定工作完成较好的进行嘉奖；3、其它事项。（二）议事程序和办法1、参加人员范围：公司全体员工。2、会议由总经理指定副总经理主持召开。根据工作情

6、况定于每季度末或下一季度初，由各分管领导作季度形势分析，公司总经理作总体分析报告，时间控制在半天以内。第九条半年工作会和年度工作会议事内容、程序和办法（一）议事内容1、总结半年（年度）工作情况，分析查找问题，明确下步措施。2、表彰半年（年度）工作先进个人。3、其它事项。（二）议事程序和办法1、参加人员范围：公司及下属公司全体员工。2、会议由总经理指定副总经理主持召开。原则上在半年和年末时召开。第十条以上各类会议要有专人负责记录，与会人员发言、意见记录要详细，年末整理归档。第十一条要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密，特别是有关干部、职工的调配调整、奖惩等重要问题，如有泄密，视情节给予批评教育或纪律处分。与会人员要本着对事业高度负责的精神，积极参加会议，避免犯自由主义的错误。第十二条本规则由公司办公室负责解释。第十三条本规则自发布之日起实行。-4-