公司经济责任制通则

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1、XXXXXXX股份有限公司2018年内部经济责任制通则第一章 企业概况第一条 XXXXXXX股份有限公司位于湖北省XXXX市，成立于1999年11月，注册资本2亿元，截止2017年12月，公司总资产16亿元。公司在册员工1527人，其中大专以上学历482人，硕士13人，高级职称47人，各类专业技术人员357人。矿区占地面积1.52平方公里，是以采选为主业的黄金矿山企业。公司目前生产规模年处理矿石量102万吨，年生产矿山金1.5吨，生产矿山铜1.28万吨，生产铁精矿4万吨，标硫8万吨。第二章 指导思想第二条 内部经济责任制是围绕公司生产经营目标，以提高企业经济效益为目的，以绩效考核为重点，以精细

2、化管理为手段，把“责、权、利”紧密结合，不断加强内部基础管理，提高工作效率，降低成本，进一步调动全体员工的工作积极性。绩效考核工作要全员、全面、全方位、全覆盖；对指标要进行层层分解、层层落实，并与全员绩效、薪酬挂钩，责任明确、奖罚分明。第三章 组织机构第三条 为实施2018年度公司目标管理与全员绩效考核管理考核，成立三级考核管理机构，即：一级（公司）目标管理与全员绩效考核管理委员会,对各二级单位按照2018年本单位目标完成及经济责任制进行监督与考核；成立二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组，对所辖工段及班组的任务目标和绩效进行管理与考核；成立三级（班组）目标管理与绩效考核小组，对班组成员

3、任务完成情况进行考核。3.1 机构设置3.1.1 设立三级考核管理机构3.1.1.1 一级（公司级）目标管理与全员绩效考核管理委员会领导机构，成立以总经理为主任的领导机构。目标管理与全员绩效考核管理委员会：主 任：总经理执行主任：企管副总经理副 主 任：副总经理成 员：公司办（党委办）主任、企业管理部部长、人力资源部部长、生产技术部部长、健康安全环保部部长、机动能源部部长、党群部部长、监察室主任、财务部部长、技术质量监督部部长、调度室主任。考核领导委员会办公室设在企业管理部，企业管理部负责完成经济责任制的制订与考核，负责日常考核兑现工作。 3.1.1.2 各车间、部（室）相应成立二级（车间、部

4、室）目标管理与全员绩效考核管理组，以二级单位主要负责人为组长，班子成员为考核组成员。 3.1.1.3 各班组相应成立三级（班组级）目标管理与绩效考核管理小组，以班组长为首，两长五大员为考核组成员。3.2 职责3.2.1 一级目标管理与全员绩效考核管理委员会职责：3.2.1.1 按照集团公司和股份公司生产经营要求，审议公司2018年度生产经营目标考核任务与各项生产指标考核任务。3.2.1.2 审议公司2018年度全面预算及全员绩效考核实施办法。3.2.1.3 审议生产单位绩效考核：生产指标分解、成本指标分解情况。3.2.1.4 每月定期召开公司全面预算及全员绩效考核总结会，审查督促指导各二级单位

5、目标任务完成，并不断完善和补充考核指标。3.2.1.5 每月督导安全工作、党建工作、现场管理、劳动纪律、履职及基础管理、设备管理六项管理考核实施。3.2.1.6 安排其它相关工作任务。3.2.2 二级（车间、部办）目标管理与绩效考核管理组职责：3.2.2.1 分解公司下达的任务指标至各工段及班组，按照职责要求，对本单位各项工作进行PDCA闭环管理。3.2.2.2 对各工段班组每周完成情况进行检查。3.2.3 三级（工段班组）目标管理与绩效考核小组职责：每天按岗位职责要求检查成员工作任务完成情况。第四章 绩效考核总体目标第四条 工作质量目标4.1 实现安全、高效的生产管理；通过加强生产计划管理，

6、根据生产作业计划，做好生产调度，优化生产组织工作。4.2 降低管理费用可控部分：健全制度建设，强化四项费用（交通费、差旅费、业务费、办公费）管控。4.3 减少能源支出：依据生产作业计划合理组织施工，严格落实节能减排制度；实施多掌子面同时施工，杜绝单掌子面作业供风浪费，有效提升供风效率；实现采、运、提、选、充能力的科学配比，合理调度井下运输、提升设备，提高能源使用效率。4.4 降低库存，以最少的资金占用额满足生产经营的最大需求，盘活库存材料及备件，加快储备资金的周转。4.5 提高设备完好率、设备运转率，按照设备使用情况和生产组织需要科学优化设备维检工作，做好年度设备更新及大修计划，有效控制检修费

7、用。4.6 实现培训工作的常态化、层次化，通过培训提升员工工作技能，干部的业务及管理能力，持续提高企业整体管理水平。4.7 建立科学合理的目标绩效管理体系：通过目标的分解和目标管理，做好本企业公司、车间（部室）、工段（班组）三级核算及绩效考核工作，确保目标实现的实效性。4.8 不断优化完善定额体系，建立长效机制。第五条 主要生产目标指标5.1 年度经营目标任务：5.1.1 矿山金：1470千克/年；5.1.2 矿山铜：13300吨/年；5.1.3 标硫产量：8万吨/年；5.1.4 铁精矿产量：4万吨/年；5.1.5 利润总额：32933万元/年；5.1.6 吨矿综合成本：498.39元/吨；

8、5.1.7 克金综合成本：138.33元； 5.1.8 管理费用：全年不超过6914.78万元；5.1.9 探矿增储指标：零。5.2 生产指标5.2.1 供矿量：102万吨/年；5.2.2 处理矿量：102万吨；5.2.3 采矿量：88.425万吨/年；5.2.4 掘进：21130米/年；5.2.5 入选品位：金：1.74克/吨；铜：1.39%。5.2.6 尾矿指标：金：0.3克/吨；铜：0.08%。5.2.7 选矿回收率：金：82.9%；铜：93.6%。5.2.8 设备运转率：93% 。5.2.9 年耗电量：7500万度/年。5.3 安全、环保和职业健康指标5.3.1 年安全指标:工亡事故：

9、为“零”；千人负伤率：不超过3；重大设备事故、火灾事故、交通事故等其他事故为“零”；食物中毒事故为“零”。5.3.2 2018年环保指标:全年污染事故为“零”(包括水、放射源、大气、固体)；选矿废水回用率为100%，井下排水经处理后补充生产用水，多余部分达标排放，全部生活废水经处理达标排放。搞好矿区环境整治工作，增加绿化面积。5.3.3 职业健康指标：公司新增职业病例为“零”。5.4 “节能减排”目标：万元产值综合能耗降低率：2%（2017年万元产值综合能耗：0.0977吨标煤/万元）;吨矿处理量综合能耗降低率：2.66 %（2017吨矿处理量综合能耗：0.0088吨标煤/吨）;COD排放量降

10、低率：2%（2017年COD排放量20.37吨，2018年计划COD排放量19.9吨）。第五章 分解及措施说明第六条 按照公司绩效考核的总体目标，从公司实际出发，以加强质量管理为重点，围绕生产经营的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素。绩效考核工作目标分为工作质量目标和成本目标，目标分解体系向下分为公司总体目标分解、车间（部门）目标分解、工段（班组）目标分解三个层次，实行由总经理牵头承担总体目标，分管领导与职能部门目标对接，车间（部门）负责人与分管班组对接的共同控制原则。根据公司分解目标制定详细的实施细则，按归口管理的原则，将指标分解落实到最小班组、个人，切实做到 “人人头上有指标，

11、千斤重担大家挑”。第七条 目标分解从三个方面体现了全覆盖的原则：一是覆盖了所有的成本费用；二是覆盖了所有的业务单位；三是覆盖了所有的项目资金。将工作质量管理在各成本管控环节紧密相扣，工作质量管理目标也进行层层分解，同时确定实现目标的工作措施。确保各类工作目标的实现。第八条 考核范围扩大到所有的可控成本及专项资金。对于成本，除折旧、员工薪酬、价格差异以外的所有成本都属于可控成本，纳入成本考核范围；对于费用，扩大到三项费用以外的所有部门相关的成本，真正做到“纵向控顶扎底、横向锁边兜漏”。其中：重点管理费用：各领导、部门发生的费用，要求严格控制业务招待费、差旅费、办公费、小车费等。归口管理费用及专项

12、资金：采用零基预算的方法，按照具体项目归口控制。如：党群工作部负责宣传费；安环部负责安措费、劳保费；生产技术部负责研究开发费、 技改项目专项资金等。第六章 总体目标分解第九条 董事长负责全公司工作质量管理，提升企业经济效益，实现年度全面预算管理总体目标。负责公司董事会及行政全面工作，同时分管办公室工作及党群部审计工作。第十条 党委书记主持党委全面工作，分管党委办公室、党委组织部、党群部。承担降本增效目标116.25万元，承担归口控制三项费用目标4.188万元。第十一条 总经理负责实现年度利润32933万元、完成处理量1020000吨、矿山铜13300吨、矿山金1470千克、克金综合成本控制在1

13、38.33元/克；同时负责公司生产、经营工作的质量管理及成本控制工作，分管监察、人力资源、办公室行政日常工作。承担降本增效目标114.72万元，承担归口控制三项费用目标8.931万元。第十二条 副总经理负责企业管理、技术监督、选矿工艺技术、设备与能源管理、通勤及运输的质量管理及成本控制工作；分管部门为企业管理部、机动能源部、技术质量监督部、充填车间、运输车间。承担降本增效目标257.8万元，承担归口控制三项费用目标15.748万元。第十三条 副总经理分管公司涉外投资、涉外资产、对外开发工作、工农关系，分管安徽太平矿业公司。分管部门为投资管理部，协管工农关系。承担归口控制三项费用目标1.384万

14、元。 第十四条 副总经理、工会主席负责分管信息技术、后勤服务工作、工会、班组建设、计生、妇联、民事等的质量管理及成本控制工作；分管部门为信息中心、后勤服务部。承担降本增效目标13.75万元，承担归口控制三项费用目标4.381万元。 第十五条 生产副总经理、董事会秘书分管公司生产、职业健康、安全环保、武装保卫、董秘事物工作，协助总经理分管人力资源部的培训、劳动纪律工作；分管部门为调度室、健康安全环保部、武保部、采矿车间、选矿车间、提升车间。承担降本增效控制目标368.33万元，归口三项费用控制目标18.831万元。第十六条 副总经理、财务负责人：分管公司财务会计、供销的质量管理及成本控制工作，协

15、助董事长分管党群部的审计工作，协助总经理分管人力资源部的员工薪酬工作；分管部门为财务部、供应销售部，协管人力资源部。承担降本增效目标52.80万元，承担归口控制三项费用目标7.078万元。 第十七条 副总经理：分管生产技术、规划、计划、科研、技改、地质探矿、权证办理、全过程成本管控及对标工作，分管生产技术部、工程技术研发中心，协管调度室、健康安全环保部、企业管理部。承担降本增效目标405万元，承担归口控制三项费用目标7.446万元。第十八条 纪委书记负责协助党委书记分管党委日常工作，主持公司纪委工作，负责公司群团、宣传、企业文化的质量管理及成本控制工作。分管纪委办公室、宣传、团委的工作质量管理

16、及费用控制工作，承担归口三项费用控制目标0.24万元。第七章 二级单位目标分解二级单位目标分解，见2018年各二级单位内部经济责任制。第八章 考核措施第十九条 经济责任制考核比例 19.1 管理部分：生产车间，权重45%；职能部门，权重65%。 管理部分考核权重比例序号部门名称安全工作党建工作现场管理人力资源综合管理履职及基础管理设备管理1办公室20%6%3%3%30%3%2党群部党委宣传部20%6%3%3%30%3%3党委组织部人力资源部20%6%3%3%30%3%4企业管理部20%6%3%3%30%3%5监察室纪委办20%6%3%3%30%3%6财务部20%6%3%3%30%3%7调度室2

17、0%6%3%3%30%3%8生产技术部20%6%3%3%30%3%9投资管理部20%6%3%3%30%3%10工程技术研发中心20%6%3%3%30%3%11健康安环部20%6%3%3%30%3%12机动能源部20%6%3%3%30%3%13供应销售部20%6%3%3%30%3%14信息中心20%6%3%3%30%3%15技术质量监督部20%6%3%3%30%3%16后勤服务部20%6%3%3%30%3%17武装保卫部20%6%3%3%30%3%序号部门名称安全工作党建工作现场管理人力资源综合管理履职及基础管理设备管理18采矿车间20%6%3%3%10%3%19提升车间20%6%3%3%10%

18、3%20选矿车间20%6%3%3%10%3%21充填车间20%6%3%3%10%3%22运输车间20%6%3%3%10%3%19.1.1 安全管理工作（含治安、消防）：安环部牵头组织考核（治安、消防武保部组织考核）。19.1.2 设备管理工作：机动能源部牵头组织考核。19.1.3 现场管理工作：企业管理部牵头组织考核。19.1.4 人力资源综合管理：人力资源部牵头组织考核。19.1.5 党建工作：党委组织部牵头组织考核。19.1.6 履职及基础管理工作：企业管理部牵头组织考核，重点检查单位工作职责完成情况，八项基础管理达标、三体系运行情况。19.2 生产经营任务生产车间，权重55%：按任务量计

19、划完成率考核，具体挂钩比例见生产车间承包合同。职能部门，权重35%：按全公司生产任务量计划完成率考核。19.3 权重外考核定额成本考核按定额成本节超的20%奖罚（另：采矿车间成本定额考核见车间承包合同）。19.4 否决安全管理实行一票否决制。即发生重大安全环保责任事故时，对责任单位可否决安全奖和基础考核部分中安全管理权重分数。19.5 月度考核奖金月度考核奖金由公司根据生产计划完成情况，结合薪酬发放情况进行均衡考核，经分管薪酬副总经理审批发放。19.6 年度绩效年终奖金由公司根据生产计划完成情况，结合薪酬发放情况进行均衡考核，经总经理审批发放。第二十条 计划、验收、考核、结算20.1 计划每月

20、20日前生产技术部下达下月生产作业计划，包括3D版。月度计划应保持其严肃性，如发生变化确需调整作业计划，由生产技术部根据实际情况及时提交变更计划，经分管生产副总经理审批，交企业管理部备案。20.2 验收20.2.1 井下采掘充填工程及井下辅助工程：由生产部组织企业管理部、健康安全环保部、生产单位参加，按计划验收，由生产技术部编制工程量验收报表，验收人员会签，分管生产副总经理签字确认交企业管理部。生产技术部25日将验收报表和矿废石平衡报表交企业管理部，企业管理部28日将结算报表交财务部（逢节假日顺延）。20.2.2 专项工程专项工程是指除生产作业之外的安措、技改、设备大修更新及安装、零星工程、信

21、息化建设、地质勘探等项目。由专项工程主管部门组织职能部门和实施单位，对照计划或设计，进行验收，由专项工程主管部门编制工程量验收报表，验收人员会签，分管领导签字确认后进行结算。专项工程由公司内部单位负责施工时，领料由专项工程主管部门审核，据实验收，材料费不计入考核成本。 20.2.3 选矿产品产量：由技术质量监督部组织生产技术部、调度室、供应销售部、企业管理部、财务部参与，对选矿作业量、产品产量实物验收并会签。由技术质量监督部编制金属平衡报表，提供充填、尾砂压滤考核数据，分管领导签字后交企业管理部。平衡报表递交时限：技术质量监督部25日前交企业管理部（逢节假日顺延）。20.3 结算20.3.1

22、企业管理部根据验收报表和金属平衡报表，按照经济责任制有关条款结算。20.3.2 验收结算日：每月20日。20.4 考核20.4.1 生产计划考核：企业管理部根据各生产单位、各部门工作完成情况进行考核，结果报经济责任制考评小组考评，考评小组对各单位生产情况、工程费用控制情况进行分析，提出考核意见。20.4.2 定额成本考核：由机动能源部提供各生产单位、各部门水电、能源消耗，由财务部提供各单位材料物质消耗，企业管理部根据定额进行考核。机动部每月25日前将报表报送财务部、各车间，财务部次月2日前将定额成本考核表报送企业管理部。20.4.3 专业考核：职能管理部门依据经济责任制规定，对考核单位实施考核

23、，各类考核结果，职能部门按关于信息传递时限的通知规定时限上报企业管理部。20.4.4 质量检查：对于大宗原材料，技术质量监督部负责组织按规范不定期抽查；对于工程验收由企业管理部组织抽查。对于不符合国家验收标准的工程及质量不合格产品，按责任追究制度追究相关人员责任，并公示抽查结果。20.4.5 考核要求：各单位必须建立细化内部责任制考核体系，确保考核兑现到人。各单位将内部绩效考核结果每月报送企业管理部、人力资源部。20.4.6 考评会公司实行三级考核，并以考评会形式进行结果公示。每月68日（遇节假日顺延）公司经济责任制考核领导小组召开考评会，进行综合考核。第九章 责任制考核兑现第二十一条 月度兑

24、现方法月度兑现：计酬工资+非计酬工资+（管理综合奖罚+定额成本考核奖罚）+月度考核奖金第二十二条 年终兑现方法22.1 年薪人员兑现额=兑现年薪基数-预发薪酬管理综合奖罚年出勤率考核岗位变动以月为单位，岗变薪变。22.2 管理综合奖罚额组成：22.2.1 日常奖罚额由管理奖罚和绩效奖罚组成，由各单位将统计表每月底交企业管理部。管理奖罚：各专业管理部门日常通报奖罚额。绩效奖罚：（部门月度考评分*个人月度考评分-100%）*（月度岗位工资+绩效工资+月度奖金）22.2.2 年终考核奖罚额，管理人员（中层管理人员、中层助理级管理人员、专业技术类管理人员、业务类管理人员）测评得分由党委组织部核准；技术

25、人员测评得分由人力资源部核准，提交公司经营层综合考评。22.2.3 非年薪人员兑现额=档次基数年综合绩效考核得分管理综合奖罚年出勤率考核二次分配额岗位变动以月为单位、岗变薪变。第十章 三级检查管理第二十三条 按照检查范围分为公司级（办公室、党委组织部、安全环保部、企业管理部、人力资源部、机动能源部等牵头组织)检查、车间（部室）级检查、工段班组级检查。23.1 公司级检查公司级检查工作由各管理工作（安全工作、党建工作、现场管理、人力资源综合管理、履职及基础管理、设备管理）牵头部门（详见17.1中具体内容）负责组织本专业的检查考核工作。公司级检查原则上定为每月24日，采用现场检查与考核会议相结的方

26、式进行定期检查。组长：各管理工作（安全工作、党建工作、现场管理、人力资源综合管理、履职及基础管理、设备管理）检查考核牵头部门负责人。成员：按各管理工作考核制度执行。检查单位：公司所有部门检查内容：安全工作、党建工作、现场管理、人力资源综合管理、履职及基础管理、设备管理。23.2 车间（部室）级检查 组长：车间（部室）级负责人成员：车间为车间级副职、工段长、设备管理员、安全管理员、班组长、车间成本核算员。部室为主管、班组长以上管理人员。检查时间：每周二（定期检查）。检查方式：现场管理检查。检查内容：本单位安全自检、成本考核、设备自检、管理达标自检。23.3 班组级检查 检查负责人：班组长成员：班

27、组安全员、班组核算员、操作工及班组其他成员等。检查时间：每日一次检查方式：现场检查检查内容：本班组所辖区域设备运行情况、设备保养维护、文明生产情况、班组记录台账及三大规程应知应会培训，并将检查结果和整改情况进行记录，本班不能解决的事项需及时上报工段或车间。本制度自2018年1月1日起执行。第十一章 其它第二十四条 办公用品由公司办统一管理。办公用品的计划、采购、入库、报销、发放等按办公用品管理规定及标准执行。电脑等大宗办公用品由公司办报总经理审批。第二十五条 费用控制办法：25.1 各单位、各部门限额费用（交通费60%、电话费40%）实行包干使用，凭相关发票报销。限额费用超支由主要负责人承担，

28、节约集体使用。费用标准见附表一。25.2 各单位、各部门办公费标准见附表二。25.3 享受通讯费待遇的有关人员，其住宅电话或移动电话必须24小时保持联系，如有变更，需在变更后48小时向公司办公室申报。管理人员限额费用标准见附表三。25.4 劳务控制25.4.1 车间、部门外聘人员必须经分管领导同意、总经理审批后，人力资源部统筹管理，车间、部门不得擅自外聘劳务人员。25.4.2 车间、部门临时用工，必须经分管领导同意、调度室统一调配管理。第二十六条 各单位、部门必须按经济责任制及公司的规章制度等履行职责，绩效由企管部考核兑现。第二十七条 本责任制通则由公司企业管理部负责解释。第二十八条 本责任制

29、通则有效期：2017年12月21日至2018年12月20日止。 附表一车间、部门限额消费标准序号单位金额序号单位金额元/月元/年元/月元/年1办公室31503780012机动能源部1400168002党群部党委宣传部13501620013供应销售部2600312003党委组织部人力资源部9501140014信息中心80096004企业管理部20002400015技术质量监督部55066005监察室纪委办400480016后勤服务部1100132006财务部10001200017武保部1050126007生产技术部25003000018采矿车间2900348008投资管理部500600019选矿

30、车间2150258009工程技术研究中心500600020提升车间16501980010调度室800960021充填车间19002280011安环部700840022运输车间180021600小计13850166200小计17900214800合计381000注： 1.车间、部门限额费用标准在2017年度标准基础上下浮10%，新增部门限额费用为500元/月。2.办公室、供应销售部、机动能源部通讯费包括传真机费用，武保部通讯费包括接警电话每月58元。3.限额费用包括单位（部门）通讯费、交通费。部门费用包含相关人员通讯费。4.部门限额费用由财务部统一管理。各单位指定专人将单据统一粘贴，经单位负责人

31、签字后定期到财务部办理。5.报销单据中汽（柴）油票不能超过40%，否则不予办理。附表二 车间、部门办公费用指标表序号部门费用指标(元/年)序号部门费用指标(元/年)1办公室2530012机动能源部64002党群部党委宣传部720013供应销售部50503党委组织部人力资源部260014信息中心90004企业管理部690015技术质量监督部33005监察室纪委办165016后勤服务部38506财务部765017武保部17507生产技术部1790018采矿车间86508投资管理部280019选矿车间57009工程技术研究中心280020提升车间330010调度室265021充填车间330011安环

32、部390022运输车间2200小计813508135052500总计133850备注：办公费在2017年限额基础上下浮10%。新增部门限额为2800元/年。办公费用指部门用纸、电脑耗材、存储设备设施、办公文具、茶、洁具等（不含部门、车间添置办公家具费用），超支部分按10%罚，节约部分按5%奖。每半年考核一次。附表三序号费用标准（元）类别月年13003600供应销售部长、办公室主任、机动能源部部长22603120生产技术部部长、调度室主任、采矿车间主任、选矿车间主任、武保部部长、供应销售副部长、企业管理部部长32002400党群部部长、安环部部长、充填车间主任、提升车间主任、运输车间主任、机动能

33、源部副部长、组织部副部长（部长级）、财务部部长、信息中心主任、监察室主任、技术质量监督部部长、选矿车间副主任（主任级）、企业管理部副部长（部长级）、首席工程师、机动部主任工程师、一级业务主任41802160人力资源部副部长、财务部副部长、后勤服务部副部长、采矿车间副主任、选矿车间副主任、提升车间副主任、充填车间副主任、运输车间副主任、安环部副部长、武保部副部长、生产部副部长、工程技术研究中心副主任、主任工程师、主任会计师、二级业务主任51201440助理、副主任工程师、三级业务主任6合计166320管理人员通讯限额费用标准 单位：元注：1.2018年度通讯费凭票据实限额报销。2.兼职人员就高不就低。