公司管理制度制度规范_工作_实用文档

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1、新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司管理制度二一六年一月一日关于颁发新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司管理制度的 通 知公司各相关部门：新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司自2002年成立以来，取得了一定的成绩，但也存在很多不足之处。为了适应经济社会发展的要求，提高公司的管理水平，增强公司市场竞争能力；同时为了完善公司内部管理制度，增强公司激励机制，公司对以往管理制度重新做了修订和补充完善，形成新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司管理制度（以下简称本制度）。 本制度包括：员工行为准则、岗位责任制度、个人岗位职责、财务管理制度、效益工资分配制度、人事管理制度、档案管理制度、车辆

2、管理制度、考勤制度、业务学习制度、例会制度、员工出差管理制度、员工考核实施细则、奖惩制度、廉洁自律措施。本制度自2016年1月1日起试行。 新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司 2016年1月1日目 录一、公 司 组 织 结 构二、员 工 行 为 准 则三、人 事 管 理 制 度四、办公用品购买、发放、保管的管理制度五、财 务 管 理 制 度六、工 资 制 度七、质 量 控 制 制 度八、档 案 管 理 制 度九、公 司 保 密 制 度十、招 标 部 管 理 制 度十一、造 价 部 管 理 制 度十二、员 工 考 核 实 施 细 则十三、业 务 学 习 制 度十四、例 会 制 度十五、廉

3、洁 自 律 措 施十六、行 政 办 管 理 制 度公 司 组 织 结 构根据公司目前的规模及运作需要，公司组织结构设立如下：董事长总经理常务副总经理副总经理行政主管业务人员董事长：负责公司重大事务的决策，直接管理各部门负责人。总经理： 负责公司办公管理，各部门全面工作，监督执行各部门工作情况及业务学习，协调公司内部管理工作及对外业务接洽。常务副总经理: 负责公司财务及行政工作的监管。副总经理：负责公司财务及招标、造价工作的管理。行政主管：负责公司行政人事管理工作，协助处理招标、造价、房产等一切业务事宜。部门：行政办公室、招标部、造价部、财务部。行政办公室：主要负责协调公司各部门，公司行政方面日

4、常事务的处理，包括人员管理、考勤制度、公司年检和业绩申报（由各部门配合，行政办公室监督）、督促各部门做好文件留档、业绩月报、季报工作（各部门业绩月报、季报必须上报行政办公室备案留档）、办公用品采购、车辆管理等相关事宜；招标部负责人：主要负责招标部的业务及管理工作，包括组织安排招标业务、协调上级主管部门的业务关系及内部业务学习、向业主方结取各项费用、协助办公室做好行政工作等相关事宜；造价部负责人：主要负责造价工程部的业务及管理工作，包括组织安排造价业务、协调上级主管部门的业务关系及内部业务学习、向业主方结取各项费用、协助办公室做好行政工作等相关事宜，负责工程造价报告的终审；财务部负责人：主要负责

5、财务部的业务及管理工作，包括社保缴纳及年检，积极配合各部门的所有财务往来，配合各部门办理一切与财务相关的事宜，协助行政办公室做好行政工作。员 工 行 为 准 则员工是公司形象的具体承载者，是公司文化的实际体现，全体员工务必以积极向上的理想追求和严格的职业纪律来规范个人的思想行为，务必恪守以下行为准则。一、思想品德准则：l、维护公司声誉和利益，关心公司前途和发展，忠于职守。2、严格遵守公司的各项规章管理制度，服从管理，尽职尽责。 3、在工作中，坚决贯彻执行国家、自治区及自治州有关的政策、法律、法规和规定。4、热情服务，诚信待人，守信誉、重合同、各项业务做到精益求精。5、讲求办事效率，高质量、高效

6、率为用户提供满意服务。6、积极开拓市场，树立企业形象。7、工作认真，积极提出合理化建议，增强责任，发扬敬业奉献精神。8、服从命令、听从指挥，有疑问应陈述自己的意见，做到相互沟通。9、熟悉掌握本部门的业务职责范围，努力提高本人业务知识水平，能够独立的、高质量地完成工作任务。10、工作要积极主动，不等不靠，遇事多请示并果断处理，不贻误时机。11、汇报工作、反映情况要实事求是，不浮夸，不讲大话假话，自觉尊守考勤纪律。12、做好保密工作，严守公司机密，违者严肃查处。二、行为工作准则：1、工作时间应衣着整齐，上班时应统一着装，统一佩戴工作证。2、保持办公环境的卫生清洁，办公桌上的用品和文件必须摆放整齐。

7、3、仪表相貌要求清新，着装要保持整洁、得体，举止行为端庄大方。4、待人接物要热情、周到、友好、礼貌。5、团结协作，平等待人，正确处理员工关系。6、接听电话要热情、礼貌：“您好，阳光忠兴项目管理咨询公司”是公司精神面貌的体现，通过礼貌用语“你好、谢谢、对不起、再见”反映公司的精神文明面貌。7、公司员工需参加培训学习的，由公司出资参加培训学习，需将培训证转出公司的，培训的全部费用要退还公司。8、工作时间不做与本职工作无关的事，严禁使用计算机办理与本工作无关的操作。（如上网购物、玩游戏、看电影等）9、公司员工各自使用的计算机，不允许除本人以外的工作人员擅自操作，以免计算机内文件的丢失，下班后请及时关

8、机，公司最后一名工作人员在下班时，请及时关闭公司各项电器电源设备电源。10、工作时间不扎堆闲聊与本职工作无关的任何事情。11、公司员工不得使用公司纸张打印与本职工作无关的任何文件。12、公司员工不得使用公司电话打与本职工作无关的任何私人电话。13、外出办公言谈举止要得体，体现良好的精神文明风貌。14、维护公司形象，不利于公司的话不说，不利于公司的事不做，遵守公司的保密制度。15、公司员工一年当中事假不得超过10天，超过10天者予以辞退。（特殊情况除外：如婚嫁、丧假、意外事故等）人 事 管 理 制 度第一章 总 则第一条 本规则依据新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司（以下简称本公司）组织规

9、程的规定制定，以达到高度运用人力，提高经营绩效之目的。 第二条 凡本公司员工人事管理除另有规定外，必须依据本制度规定办理。 第二章 任 用第一条 各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。第二条 新进人员之任用应呈报董事长批准。第三条 有下列事情之一者，不得予以任用：（一） 剥夺公权，尚未恢复者；（二） 曾犯刑事案件，经判刑确定者；（三） 受禁治产宣告，尚未撤消者；（四） 通缉在案，尚未撤消者；（五） 吸食毒品者；（六） 身体有缺陷或健康状况欠佳，难以胜任工作者；（七） 未满十六周岁者。第四条 新进人员除另有规定外，自到职之日起三个月为试用期，必要时可视其试用期间成绩表现之优劣予以缩短或延长。

10、第五条 试用人员成绩表现优良者，由其直属单位主管填报试用人员任免签报单呈报总经理核准正式任用。 第六条 试用人员成绩表现欠佳者，应由其直属主管权宜延长试用或停止试用，并填报试用人员任免签报单呈报总经理核备。 第七条 新进人员于报到后，试用开始前，应在公司行政办公室办妥下列手续：（一） 填妥本公司新进职员履历表；（二） 缴验学历证件及身份证；（三） 最近半身正面免冠照片2张。第八条 本公司员工之服务年资自试用之日起计算。第三章 服 务第一条 本公司各级人员的职责，除依职位说明书外，如为该说明书未经载列，而经上级主管指派办理者，应尽力完成，不得拒绝。第二条 本公司员工均应遵守下列规定：（一） 遵守

11、本公司一切规章及公告。（二） 尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 （三） 尽忠职守，保守业务上的一切机密。（四） 执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故稽延。（五） 爱护公司财物，不浪费，公物非经许可不得私自携出。（六） 待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。（七） 注意本身品德修养，切戒不良嗜好。（八） 出勤管理应依员工考勤制度之规定办理。第四章 员工考勤制度为加强人员管理，严肃组织纪律，增强员工按时作息的意识，制定考勤制度如下：一、 作息时间公司实行每周五天工作日制，即周六、周日双休冬季：上午：1

12、0001400；下午：15001900夏季：上午：9301330；下午：15301930二、签到及请假公司在职人员应自觉遵守作息，有事需请假，经常无故迟到、早退、旷工，将给予一定的处罚。1、杜绝迟到、早退现象，迟到早退累计三次扣一天工资。2、有事外出者，需告知部门负责人及行政办公室，同时保证随时取得联系，否则按旷工处理。旷工一天扣两天工资。3、员工请假必须在不影响正常工作的前提下给予批准，并做好工作安排及交接工作。三天以内事假，需书面申请，经部门负责人批准，报行政办公室备案；三天以上事假，需书面申请，经部门负责人批准，总经理签字批准，报行政办公室备案。除特殊情况，一般不予续假、补假，否则按旷工

13、处理。4、公司考勤制度实施上班签到制。三、加班：1公司签订的项目合同，技术人员在合同期限内完成工作，全额发放该项目的效益工资；如不能在合同期限内完成工作，扣减该项目效益工资的30%。2.加班人员有业务绩效的，不予补假，不予发放加班工资。四、出差：1.因工作关系，需出差在外工作的技术职员，疆内每人每天生活补助按50元计发,疆外每人每天生活补助按100元计发，在外的交通费、餐费、住宿费，以报销凭证为准。如公司安排食宿及交通工具的除外。2.在外出差的职员，应随时保持与公司领导的联系，及时汇报每日的工作情况。因自身原因导致工作无法再正常出差时间内完成，超出规定天数所发生的费用一律自付，不予报销。五、休

14、假：1.国家法定休假日如元旦、春节、五一、十一等，按省、市级人民政府通知执行。六、婚假及丧假：1、婚假：按公司规定休假五天。2、丧假：直系亲属去世，休假三天。七、产假：妇女怀孕、生育和哺乳期间，按照国家有关规定享受特殊劳动保护。八、其他假期：1、每年六一儿童节，父母有半天带薪休假。2、每年三八妇女节，妇女有半天带薪休假。（一般安排在下午）3、学校开家长会，需提交学校书面通知，方可准假。没有通知书，按事假处理。九、其他1、每周星期五下午17:30分为公司卫生大扫除时间，全体人员必须参加大扫除；每月1号上午10点为每月例会时间，全体人员必须到会，总经理安排本月工作计划，总结上月工作，例会时间，大家

15、可以畅所欲言，对公司有任何想法及建议都可以提出，不得在会后发表议论。各部门应每周五开部门例会一次，总结上周工作、计划下周工作。2、下班前请一定要关好门窗，尤其是大门，如发现未锁者，不管有无损失，发现一次罚款50元。第五章 考核与奖惩第一节 考 核 第一条 各级主管人员对其直属员工，负有平时工作成绩考核之责任。每季度一次，年终总评一次，应按新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司员工考核实施细则（另定）将各项人员之工作情况，逐一详列于考核表中，详细评核其工作绩效，并将结果分为A、B、C、D、E五等，凡列A等及E等者，均应详述理由，呈报上级主管核阅及密存，作为年度考核的参考依据。 第二条 年度工作

16、考核应于员工到职届满三个月后至当年年底进行。由其直属主管依据平时工作考核成绩及考勤情况予以评核。评核等级分为A、B、C、D、E五等，A等或E等的考核，均应详细列述具体事实及理由。其在考核年度中曾受记过以上处分或请假超过规定期限或旷工累计达三天以上者，不得考列B等以上。 第三条 凡年度考核列A等者，经董事长核准后发给特别年终奖金，列B等者发给当年最高月薪的1.5倍之年终奖金，列C等者发给当年最高月薪的一倍之年终奖金、列D等者不发给年终奖金、列E等者予以辞退。 员 工 考 核 实 施 细 则1、 目的为落实新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司员工行为准则、岗位责任制度、个人岗位职责、人事管理制

17、度和考勤制度关于考核的规定，特制定本细则。2考核内容 一般员工考核着重在岗位技能、配合度、工作态度和遵章守纪方面。见附表1员工考核表3考核时间 3.1员工考核每季度一次（考核时段为每季度第一天至最后一天，如1月1日至3月31日）3.2考核人应根据被考核人的实际表现，实事求是地为被考核人打分。必要时，应当面指出被考核人的不足，以促使其改正。3.3被考核人对考核人的考核结果有异议时，应采用正当的途径向考核人提出或向更上一层的考核人申诉。3.4考核结论考核结论分为五等： 90分以上为A等80-89分为B等60-79分为C等50-59分为D等50分以下为E等 3.5考核结论与年终奖金挂钩3.6年终奖金

18、按全年考核的平均分得出考核结论，按结论等级对应的比例发放。3.7相关事项 3.7.1考核人须针对A、E等级之被考核人向总经理办公室提出书面材料，以证实等级评定之真实性。3.7.2职员评分每季度一次，部门负责人每季度最后一天将考核表交人事部门。 3.7.3考核结论一旦得出，一般不作更改。(除特殊原因外)3.7.4本细则经公司董事长批准后实施。4 附表 4.1员工考核表 附表1 员 工 考 核 表考核项目?评 分 标 准?A、B、C、D、E岗位技能：工作最熟练，错误极少，能提前完成工作（20分）?工作熟练，错误少，工作能力比本部门同事高（16分）?工作认真，错误在正常范围内，能力不比本部门同事差（

19、12分）工作欠熟练，效率低，常需纠正（8分）?工作常有错误，不能按时完成任务（4分）配合度：为工作顺利完成尽最大努力，主动帮助他人（20分）常帮助他人（16分）肯应别人要求帮助他人（12分）仅在必须与人协调时，才与他人合作（8分）不肯与人合作（4分）责任感：任劳任怨，竭尽所能完成任务（20分）?工作努力，分内工作非常完善（16分）?能自觉完成分内工作（12分）?对交付的工作，需常督促才能完成（8分）?敷衍塞责，粗心大意（4分）积极性?：不浪费时间，不畏劳苦，交付工作抢先完成（20分）守时守规，不偷懒，勤奋工作（16分）?上班时，常不主动坚守岗位（12分）?借故逃避繁重工作，工作时间做其他事（8

20、分）?时常离岗串岗（4分）出勤情况?：（15分）1、 每请假一次扣0.5分2、 每迟到、早退一次扣1分3、 矿工一次扣3分以上出勤情况分值扣完为止奖惩记录?（5分）由各级领导综合以上考核具体情况酌情给分主管评价： 岗位技能?配合度?责任感?积极性?出勤情况?奖惩记录?总 分： 主管签名： 年 月 日复评情况?：岗位技能?配合度?责任感?积极性?出勤情况?奖惩记录 复评总分： 复评人： 年 月 日办公用品购买、发放、保管的管理制度为了加强公司办公用品的管理，严格控制办公费用，提高办事效率，特制定本规定：1、行政办公室负责公司办公用品采购、发放、保管的管理工作计发。2、办公用品的采购、发放、保管由

21、行政办公室指定专人负责，其他人员无权擅自采购办公用品。3、办公用品的采购应严格遵守“优质优价、择优采购”的原则，并严格控制采购数量、库存量。4、特殊办公用品，数量、金额较大的办公用品，各部门负责人需提出书面申请，并经行政办公室审核，报总经理审核批准后方可购买。5、根据工作需求，各部门如需要工具书及计算器等与各部门相关的办公用品，以及固定办公用具等，要由个人签字领取并妥善保管。在离职时如数退还给公司。公司的工具书、资料不允许带回家，用完后要放回原处，不能影响正常工作和他人使用，若遗失，按原价赔偿。6、严格控制办公用品开支，根据工作实际情况，严格控制办公用品的发放，以免造成浪费。7、各部门出具的报

22、告、通知、中标通知书等一切对外的书面材料，一律先在废纸上打印，审核无误后再正式打印；各部门在领用纸张时，必须先在行政办公室进行登记，杜绝浪费纸张的现象。8、禁止使用好纸复印与工作无关的东西，个人复印资料的可以用废纸。财 务 管 理 制 度为进一步实现财务管理科学化，规范制度化，根据董事会精神以及当前财务管理工作的实际需要，单位特制定并印发财务管理制度，希望各科室认真学习，严格执行财务管理制度，并对企业的财务部门给予监督。一、帐务处理程序制度1、根据股份有限公司制度规定，建立总帐及明细帐会计科目。2、记帐凭证选用会计师事务所统一印制的有财政局会计帐册监制章的通用凭证。3、对原始凭证的真实性、合法

23、性、准确性、完整性进行审核。4、会计审核原始凭证，并依据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，转交出纳员付款。5、出纳员对审核过的记帐凭证进行复核，经收款人签字后付款。6、每日业务终了，出纳员记日记帐后及时转出凭证。7、会计对记帐凭证进行审核，发现问题，及时解决，对于手续完整，余额准确，科目正确，支出合理，合法的记帐凭证签章。8、对审核过的记帐凭证进行会计科目汇总，做出记帐凭证汇总表，并登记总帐。9、月末结帐，根据总帐，明细帐编制会计报表。10、每日业务结束后，对会计凭证进行整理装订，装盒上柜，纳入档案管理。11、根据会计规范化的规定和会计制度核算要求，设定总帐，现金日记帐，银行存款日记帐，各种收支

24、明细帐，往来明细帐，固定资产分类台帐等。12、财务人员严格执行钱，帐分管制度，每笔货币的收支业务都必须由会计，出纳二人经手管理。13、严禁会计与出纳的印章交一人保管，严禁出纳印章由他人保管，严禁支票及财务印鉴由一人管理。二、财务支票及发票管理1、支票的支出，包括：工资，办公费用，预借差旅费，备用金等。除特殊情况不得用现金对外结帐。现金的票头须与支票吻合，注明日期，金额，用途，票头加盖公司财务章。及时填写支票领用簿。2、现金的收入于当日送存银行，不得坐支。（开具发票的务必于当日送存银行。）3、银行存款用于支付各类费用，支票与支票头应相符，填清支票的用途，金额，对方单位，日期等。支票头须由对方单位

25、盖章，附同发票一起收回，发票未同时收回的应注明，并填写支票领用簿。4、发票应注意以下几点：日期，金额大小写，项目，收款单位，付款单位，收款单位财务章。报销发票金额在五万元以上由董事长签字后入帐；五万元以下由副总经理审核，总经理签字后入账。5、外出办事的票据，应注明路线、金额、用途等，所消费的餐费等发票，需由副总经理审核，总经理签字后方可报销。三、财务收支报销审批制度1、各项报销必须由副总经理审核，总经理、经办人签名，会计人员审核后方可受理。2、财务人员依据单位工资执行标准的批复发放人员工资及其他。3、对部门取得或填制的原始凭证是否真实，合法，填写是否齐全完整。支出内容是否符合董事会政策和财务制

26、度规定，经办人员是否注明事由并签字，领导是否审核，审核人员是否签注意见等情况进行审查，然后送财务室办理报销手续。四、财务分析制度分析的内容：1、分析本年度资金收支完成情况，与计划相比，与以前年度相比，与同期相比的增减比例。2、分析的方法：采用比较分析法，既将两个或两个以上的相关指标进行对比，计算出互相间差异，找出差异的主要原因，与实际执行与本期计划相比，本期实际执行与以前年度同期情况相比。3、财务会计分析报告的编制要求：（1）必须以准确，及时完整的会计核算资料为基础。（2）分析报告的编写可用文字说明式，也可用表格加文字说明式。（3）依据财务决算结合单位实际，分析一年来财务核算及财务工作中好的方

27、面，对存在的问题要提出改进意见，为上级部门和领导提供可靠的参考资料。4、每年提供一次情况具体，内容详细的财务分析报告。五、会计交接制度单位会计人员离职交接，是分清工作责任，保持会计工作前后衔接的必不可少的手续，为保证会计工作的顺利进行，特制定以下交接制度。（1）会计人员离职办理交接手续，必须有人监督。A：会计主管人员移交，由财务科长及经理监交。B：一般会计人员移交，由主管会计或财务科长监交。（2）移交人员要按照移交清册、逐项移交，接替人员要逐项核对点收。（3）交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，并在交接清册上注明单位名称，交接日期，交接双方监交人的职务，姓名，移交清册页数以及

28、需要说明的问题和意见等。移交清册应填制一式四份，接交人及监交人各执一份，存档一份。六、收费管理制度1、各项收费必须按有关部门的规定，办理收费许可证。2、对于收取各项收费，必须出具收费许可证，开具职能部门统一印制的票据。3、对于职能部门已取得变更或收费标准已降低的项目，要严格按规定执行。七、票据管理制度1、本单位必须使用职能部门统一收费票据，并由专人管理，建立收费票据使用登记制度。2、票据必须内容完整，字迹工整，印章齐全，如填写错误，应另行填写，填错的票据三联作废，保存根备查，如发现丢失现象，及时声明作废，查明原因，写出书面报告，报同级财政及税务部门处理。八、经费申领及票据报销程序1、经费申领程

29、序1）各部门需用经费时，在开支预算范围内，提前写出申请报告，经副总经理及总经理审核确认，董事长审批后，交财务室统筹做出计划，到财务室办理经费领取手续。2）所用金额100元以下先由自己垫付，然后按报销程序报销。3） 100元以上的用款，支付转账支票，除特殊情况经总经理批准方可领取现金。4） 千元以上的现金由部门提出申请，部门领导签字、副总经理审核，总经理签字，方可到财务部领取。2、票据报销程序1）A：填写票据报销单（票据上经办人签字）B：副总经理审核，总经理签字C：会计稽核D：出纳给予报销。2） 报销的凭证必须符合财务管理制度，收据不可以做凭证，只能做证据，但可以用符合规定的发票冲抵（报销人自己

30、找票据）3） 市内办事人员一律不准乘出租车，在总经理允许的情况下可以乘坐。乘出租车的票据，一定要在票面上写清楚地点（从至、金额、时间等）。4） 报销票据由部门负责人每月月底集中本部门需报销的交通费，由各部门统一粘贴经副总经理审核，总经理签字后，财务人员见签字付款。5） 绩效工资一月一清，每月同工资一起发，绩效工资由财务人员填写上月收费项目，由部门领导填写分配比率，审核完毕后再交副总经理审核，总经理签字方可支付。6） 部门负责人审核完毕后通知员工准备好票据，否则财务人员按上税统一开具发票，将不再补票。7） 招标项目工程招标部与财务部应填写交接表，每一个工程项目招完标后应与财务室对清工程收费及支出

31、情况，并填写工程收费一览表，双方签字认可（一式三份），交与招标部负责人处备案，财务室备案一份，总经理处备案一份。8） 财务室每月做一次月报，每季度出一次季报。9） 财务人员在工程招标较忙期间，周六周日应安排好人员进行收费。10） 所有报销人员当月费用当月报。11） 以上所有报销的费用，必须经副总经理审核，总经理签字后，方可到财务部报销。工 资 制 度为适应目前市场要求，稳定职工队伍，提高员工工作积极性，对工资制度制定如下：职工工资分为固定工资和效益工资两部分，固定工资根据基本工资、执业资格、职称、职务制定，按月发放；效益工资按实际完成业务量，招标部根据一本招标文件费提取，造价部根据公司收入的1

32、5%-20%，按月发放。岗位设制：总经理、常务副总经理、副总经理、部门负责人、行政人员、正式人员、试用期人员岗位基本工资：实习人员：1500元/月（基本工资） 正式人员：2000-4000元/月（基本工资） 行政人员：3000-4000元/月（基本工资） 部门负责人：基本工资+500元/月（岗位补贴）业务绩效：由各部门负责人制定分配方案或由部门负责人统一领取后发放，各部门员工对业务绩效工资有异议的，可向公司董事长或总经理反应。风险与收益1. 如人员有资格证书，必须签章，加强责任与风险意识（3%给审核）；2. 每月10日为发放工资及绩效。3. 招标部效益工资以一本招标文件费提取，如新上岗人员无上

33、岗证，则按绩效工资的75%提取。造价部绩效工资以公司实际收入金额的15%-20%提取，结算方法为：由各项目负责人自行申请，领取。4. 对于公司员工拓展业务的绩效工资分配：（1）、公司员工独自承揽并独自完成的业务，按公司实际收入金额的 50% 提取。（2）、公司员工独自承揽的业务，由其他公司工作人员参与完成的，按公司实际收入金额的50% 提取。（3）、由公司配合公司员工承揽的业务，按公司实际收入金额的50% 提取。 （4）、由公司员工独自承揽并独自完成的业务，但因后期此员工离职，后续工程与公司某位员工形成良好的业务合作关系并由该员工完成的，按公司实际收入金额的 50%（自行分配）（5）以上绩效工

34、资，税费按公司规定扣除。 质 量 控 制 制 度为规范公司职员的执业行为，保证业务质量，提高公司信誉，制定公司报告质量控制制度如下：1、遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，遵守职业道德，珍惜公司声誉，自觉维护国家和社会公共利益。2、独立、客观、公正、正确地出具各部门的成果文件，使客户满意。3、不得利用职务之便谋取其他不正当的利益，一经发现，扣发工资，严重者公司将予以开除；由此造成的经济损失，全部由个人承担。4、知悉客户的技术和商务秘密，负有保密义务。5、公司业务一般由部门负责人进行组织，组成项目小组，项目负责人应由具备注册资格的人员担任，效益工资的分配在工资制度的基础上由项目组成员自

35、行协商。6、对于大型项目，需外聘人员的，由部门负责人负责解决，原则上优先聘用公司兼职人员，兼职人员不能到位的情况下，方可聘用其他人员。7、对所作业务制定工作计划，不得随意拖延时间，无故拖延作业时间的，每延误3个工作日，扣除10%的效益工资，超过签订合同时间三个月，扣除该项目的全部效益工资。8、出具报告实行三级审核制度，项目组完成报告后，由项目负责人初审，然后交部门负责人复审，最后交总审终审并签发。 9、对所出具报告的质量出现问题的，本人及部门负责人应负主要责任。技术上出现重大失误，影响到公司声誉的，将扣除该项业务的效益工资的50%及当月工资的50%。档 案 管 理 制 度为了贯彻落实档案法及其

36、实施办法，加强档案的收集和归档工作，根据档案管理办法的有关规定，结合公司的实际情况、制定本制度。一、档案室工作职责。档案室管理必须专人专管，任何人不得擅自进出档案室。（一）负责草拟公司内部档案工作的有关规定。（二）负责公司档案资料的收集、整理、编目、立卷、归档、管理与编研工作。（三）负责对公司各部室的档案工作进行监督指导。（四）负责研究和鉴定档案的保存价值，提出档案延期保管和销毁的意见。（五）负责档案的保管、储存、检索、复制等工作。（六）编写每年公司文书档案全宗说明，通报立卷归档情况。二、归档工作制度（一）归档范围、文件材料。凡是具有查考保存价值的本公司的收发文电、会议文件、会议纪录、电话记录

37、、图表、登记簿册，本公司编印的出版物的底稿和样本、磁性介质、反映本公司工作活动的录音、录像、照片等（凡传真件应复印后存档）。、招标代理档案：记录反映招标代理活动的招标代理文件包括：招标代理活动记录、预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料，招标代理档案移交清册，招标代理档案保管清册，招标代理档案销毁清册等以及存贮在磁性介质上的资料均视同招标代理档案，一并管理。3、工程造价档案：记录反映工程造价工作的所有内容：包括结算、审计等全套档案，（包括分公司、外聘人员工程造价项目，都要严格归档。）一并建档归档。（二）归档时间和手续、属于归档

38、范围的各种文件资料，各部门要按案卷类别要求整理后及时向档案室移交。、招标代理档案、工程造价档案都按招标代理及工程造价类别整理立卷后及时向档案室移交。、归档案卷由档案室检查后，填写档案交接清册，由交接双方签章，然后由档案室留存备查。 （三）归档要求、归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。、卷内文件要排列有序，依次编写页号，并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。、区分文件价值、正确的划分案卷保管期限。、案卷标题要简明确切，装订整齐结实，符合规范，便于保管和利用。、归档时间要用钢笔或毛笔编制案卷目录一式二份，随案卷一并移交。 三、档案保管制度（一）档案库房贯彻“以防

39、为主、防治结合”原则，采取切实措施做好九防工作（防盗、防火、防水、防尘、防湿、防霉、防毁、防虫、磁性介质防磁）。（二）档案入库前须进行杀虫灭霉处理，以确保库房无虫、无霉、无菌蔓延。（三）档案柜内需放置樟脑、干燥剂等药物保护档案。（四）保持库房清洁卫生，严防强光高温。（五）库房内严禁吸烟、点火和存放易燃易爆物品。（六）非档案工作人员未经批准，不得进入库房。（七）经常检查档案，发现问题及时采取措施保护或补救。采用磁性介质存储的档案要对其定期检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而导致档案丢失。四、档案查阅制度（一）查阅档案人员需严格履行审批、登记手续、外部查阅档案人员还需凭单位正式介绍信。（二）

40、查阅秘密文件档案，需经公司分管领导批准，查阅绝密、机密文件档案需经公司领导批准，查阅一般档案，需公司分管领导或公司领导批准。（三）查阅档案人员需爱护档案、不得圈划、涂改、增册、抽页、剪裁、折叠、损坏、丢失、违者根据情节严肃处理。（四）档案原件原则上不借出档案室。特殊情况下经总经理批准借出的档案，限期归还。借阅档案人员需负安全保密责任。（五）对档案原件进行摘抄和复制，需经公司部门领导批准；绝密、机密和秘密文件需经公司总经理批准。摘抄件要妥善保管。复印件按正式文件同样管理、归档或清退销毁，个人不得私自保存。（六）外部人员需借阅档案的，需经部门负责人申请，公司董事长助理或总经理批准，借阅档案人在行政

41、办公室登记并交押金1000元（登记时应注明归还时间），方可借阅。五、档案销毁制度（一）文件材料的销毁制度。文件材料档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，编制销毁清册，报公司分管领导或公司领导批准，由办公室派人监销。（二）招标代理文件材料档案的销毁制度。、招标代理档案保管期满需要销毁时，由分管领导提出意见会同有关业务部室共同鉴定、严格审查、编制会计档案销毁清册报公司领导批准。、销毁档案前，档案室和有关业务部室按招标代理档案销毁清册所列的项目逐一清查核对，销毁档案时，应由办公室派员参加监销。、招标代理档案保管期满，但其中未了结的债权债务的文件，应单独抽出，另行立卷、由档案部门保管到结清债

42、权债务时为止；在建设期间的招标代理档案，不得销毁。七、行政档案管理制度（一）、文件档案工作由办公室总负责，各部门协助管理。（二）、文件档案的处理1、各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。2、各类文件档案的整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。3、政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。4、办公室每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册保管。5、各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。公

43、 司 保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度：一、公司秘密是关系到公司全体员工权利和利益的大事，公司员工都有保守公司秘密。二、公司保密制度，实行既确保秘密又便利工作的方针。1、公司重大决策中秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略。经营方向。经营规划。经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4、公司各类财务报表、统计报表。5、公司在合同或其他和约中承诺为其保密的与客户有关资料，包括客户信息、为期提供的报告及公司的各种信息。6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7、公司员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。8、其他经公司

44、确定应当保密的事项。三、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术。措施等方面成绩显箸的部门或职员实行奖励。 四、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。五、公司秘密的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级2、公司的规划、财务报表统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。3、公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 六、属

45、于公司秘密的文件、资料、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由董事长办公室或部门负责人执行。 招 标 部 管 理 制 度管理制度：1、 招标部人员接到招标项目后必须认真做好招标项目的前期准备工作，并制定好招标项目的完成计划及招标工作程序填写。（*年招标工程一览表）。2、 招标项目需由造价部编制工程量清单、最高限价时，招标部工作人员需做好协调沟通工作并书面填写工程交接一览表。3、 招标公告及招标文件编制完成后应交予招标部负责人复核。4、 招标项目开标前必须认真填写开标费用申请表。5、 招标项目开标完成后招标部人员及时与财务人员核对工程收费一览表，并认真整理资料归档。6、 招标项目完成后，项

46、目负责人就投标保证金退还的数目及时间，及时与财务人员沟通确认，便于财务人员退还。7、 招标部人员接到招标项目后从发布招标公告到招标代理费用结清必须全程跟踪，不得中途退出。否则不予发放当次项目全部绩效工资。8、 招标部人员应及时向部门负责人汇报招标项目的进展情况，如遇不能解决的问题，应及时请示汇报，及时沟通，以便招标工作的顺利进行。9、 招标部人员请假需先向招标部负责人提出书面申请，经招标部负责人批准后向总经理汇报，经总经理批准后将请假书面申请交予行政办公室备案。10、 招标部人员无法按照招标部管理制度及招标部负责人要求完成招标工作的，予以辞退。11、 招标部人员辞职前，须提前一个月递交辞职报告

47、，待招标部负责人初步审批，总经理最终审批批准后，方可辞职。12、 招标部人员应每周五下午由部门负责人组织学习，如若负责人不在的情况下，由行政办公室进行组织学习，主要学习招标的专业知识、法律法规、招标程序、发布公告时应具备的条件、资格审查文件及招标文件的编制等。惩罚制度：1、 因自身原因未能在业主要求的时间内发布招标公告的扣发当次项目绩效工资的50%。2、 发布招标公告的内容与该工程实质性内容不符的（无招标公告费用的扣发当次项目绩效工资的50%，有招标公告费用的自行承担招标公告费用）。3、 每个工程开标完成后的五个工作日内做好备案资料，标段较多的（三个标段以上的）最多不超过十五个工作日，未按时间

48、提交备案资料的延误一天扣发当次项目绩效工资的50%。4、 任何招标项目（建设厅、市建委、场外）必须按照招标投标法及相关法律规定进行招标，未能按照此规定及出现失误的，根据实际情况扣除本项目本标段的相应绩效。5、 因自身原因招标工作不能正常进行的、在招标工作中犯严重错误的，在招标工作进行中退出的，根据实际情况扣除本项目本标段的相应绩效。6、 招标工作人员离职前必须完成或交接好手上工作，并提前一个月递交辞职报告，否则扣除当月工资及未发放的全部绩效。绩效发放制度：1、 绩效比例：（1）单项工程按本工程的一本招标文件费作为本工程的业务绩效。（2）工程标段较多的按每个标段的一本招标文件费的总和作为本工程的

49、业务绩效。2、 绩效发放时间：（1）工程开标完成，将相应的备案资料、中标通知书、招标代理委托合同、业主评价意见等完整的资料上交行政办公室归档，本工程的招标代理服务费结清，全部工作完成后，与当月工资由财务室一同发放。（2）工程较为复杂，项目负责人需要其他同事配合完成工程招标程序的，主要项目负责人与协助人员的业务绩效按照7:3的比例发放，待全部工作完成后，由财务发放绩效工资。（3）招标及造价业务人员的总绩效的5%用于公司行政人员的奖金。造 价 部 管 理 制 度一、造价部人员应与招标部人员配合，尽职尽责按时完成招标项目的工程量清单及最高限价编制工作1、接到工程项目后，应及时与招标项目负责人员对接，

50、针对项目规模、投资人主体，招标方式及工程类别提出自己的意见；2、在做工程量清单、最高限价编制工作时，应积极与招标项目负责人及业主方沟通，针对一些不能确定的影响造价的新工艺、新材料进行沟通；3、造价部人员在提交工程量清单和最高限价时应填写工程交接一览表。二、造价人员对工程项目应认真仔细了解核实，并建立相应的管理体系1、大的工程项目将设项目负责人制度，项目负责人应对本项目工程全过程负责，遇到任何问题应及时与有关部门沟通，协商处理。2、造价部人员完成工程项目实行三级复核制，一级为自检，二级为项目负责人复核，三级为部门负责人复核，复核人员应仔细认真了解核实，出现问题应按造价部规章制度执行。三、定期组织

51、学习、讨论、交流互相学习，共同提高。除国家法定节假日外，每周三下午15：3017：30，造价部进行经验交流、学习新业务。造价部所有人员必须全部参加（除特殊情况请假）。一年学习中，表现认真者、业务水平有提高者，年底将有所奖励。四、工程档案应及时归档借阅造价档案须在行政办公室进行登记，如果借阅者将档案丢失，扣除本月当次项目绩效工资的50%并将档案补齐。不论公司项目由分公司或外聘人员完成，造价部必须将公司项目进行建档归档。五、造价部人员应及时向部门负责人汇报造价项目的进展情况，如遇不能解决的问题，应及时请示汇报，及时沟通，以便造价工作的顺利进行。六、造价部人员请假需先向造价部负责人提出书面申请，经造

52、价部负责人批准后向总经理汇报，经总经理批准后将请假书面申请交予行政办公室备案。七、造价部人员无法在规定的时间内完成项目的工程量清单、最高限价编制工作的，扣除本项目绩效的30%。八、造价部人员无法按照造价部管理制度及造价部负责人要求完成造价工作的，予以辞退。九、造价部人员辞职前，须提前一个月递交辞职报告，待造价部负责人初步审批，总经理最终审批批准后，方可辞职。十、造价工作人员离职前必须完成或交接好手上工作，并提前一个月递交辞职报告，否则扣除当月工资及未发放的全部绩效。十一、造价部绩效以公司实际收入金额的15%-20%提取，其中三级审核按下表执行： 一级审核二级审核三级审核3%2.5%2.5%结算

53、方法为：由财务部统一核算、发放。行 政 办 管 理 制 度一、 人事部工作职责：1、 在分管领导的直接领导下工作，协助处理公司日常管理事物，检查、督办、协调公司有关协议、文件、指示的执行情况，并将有关信息及时汇总报告2、 全面负责公司行政后勤保障管理工作，包括人员接待、安防消防、劳动纪律、物业管理、着装管理、通讯设备、办公设备管理、机票/车票订购等各方面工作3、 起草公司行政系统的管理规章制度，审核、修改、规范公司各部门的规章制度4、 负责公司日常对外接待、关系协调工作，与政府各职能部门和各业务单位建立良好工作关系，负责公司证照的相关事宜。5、 负责本部门各种费用的把控，严格控制行政办公经费支

54、出，加强采购及固定资产的管理。办公用品，设备设施的登记台账、定期盘点、报损报失（办公用品使用去向、办公用品一览表）6、 负责对公司印章、合同章的监督管理7、 组织公司各种类型的会议，做好会议会务管理工作。8、 一般文稿的起草、收发文管理、档案管理等工作。部门文件、资料保管定期归档工作（招标、造价、行政办）9、 公司各类活动的组织安排、企业文化的宣传等工作。10、 公司领导交办的其他工作。11、 企业规章制度管理、企业内部员工手册制定（培训时间、内容）12、 制定人力资源部年度工作目标和工作计划（年度工作计划、月度工作计划及预算）13、 组织企业用工制度、人事管理制度、劳动工资制度等各项规章制度

55、，经批准后贯彻实施14、 公司内外收集有潜力和所需要的人才信息，并组织招聘工作（员工在工作中实际表现）15、 制定人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核（员工业绩表、员工平时表现记录）16、 引进具有竞争力的薪酬管理体系，组织制定公司的薪酬政策报领导审批后进行薪酬管理二、行政部工作职责：1、各种节假日通知及临时性公告2、员工及造价工程师挂靠的劳动合同签订，挂靠工程师的续期与继续教育。3、劳动用工年检4、组织机构代码证年检5、残疾人就业保证金年检6、工商年检7、乙级造价资质续期/资料申报8、招标代理资质续期/资料申报、业 务 学 习 制 度第一条 为规范我公司员工的执业行为，营造积极向上的

56、学习氛围，不断强化自身的法律意识和业务知识，提高员工的业务素质，根据各部门对于工作的不同要求，结合我公司实际，制定本制度。第二条 公司员工的学习是指对现有从事各部门业务人员进行的以各部门业务知识为主要内容的学习，学习内容主要有近期党和国家、自治区及自治州有关各部门业务方面的方针、政策和国家颁布的有关法律法规，以及公司的规章制度，各部门近期工作的研讨等。第三条 每周五下午定期进行业务学习，不得无故不参加学习。（各部门负责人可自行安排学习时间）第四条 有计划选派有关业务人员参加相应的培训班，鼓励员工进行相关方面的业务研究和理论研讨，保证公司员工的业务知识不断更新。 第五条 公司员工每年接受继续教育

57、和培训，时间不少于两周。第六条 鼓励公司员工参加国家统一组织的有关专业资格考试，取得相应的资格证书。第七条 业务学习由公司各部门负责人主持，部门负责人不在时由行政办公室统一安排。例 会 制 度第一条 为了保证公司工作正常运转，努力提高公司员工的业务素质，建立一支廉洁、高效、文明的工作队伍，促进公司各项工作健康发展。特制定此例会制度。第二条 出席人员：公司在岗工作人员。第三条 会议周期：各部门负责人例会每月固定召开一次，时间为每月1号。各部门例会每周一上午固定召开一次，时间为早上10点钟。（各部门例会在早上打扫完卫生后，由各部门负责人主持召开。）第四条 会议内容：1、业务工作人员分别汇报上一周工

58、作完成情况以及存在的问题，并报告本周工作计划及工作措施。2、部门负责人汇报各部门项目的进展情况及存在的问题，并报告本周工作计划及工作措施。第五条 会议由专人记录，以利对照检查下期工作计划的完成情况。廉 洁 自 律 措 施l、公私分明，廉洁自律，坚持执行国家和自治区的各项廉政规定。2、对工作尽职尽责，公开办事制度，公开办事程序，公开办事结果，提高办事效率，接受社会监督。3、充分体现建设工程招标公开、公正、平等竞争的交易原则，不拿原则换人情，不利用职权谋取不正当的利益。4、对来访者要秉公办事，不拘私情，礼貌待人，耐心细致地做好解释工作。5、不以个人意志，替代政策法规，不以任何形式介绍施工队伍，不准索取财物。6、在公务活动中拒绝吃请，杜绝用公款进行娱乐消费的现象，不接受礼金，礼品和各种有价证券。7、外出办理公务时，严格执行财务制度，不超标准住宿。新疆阳光忠兴建设工程项目管理咨询有限公司2016年1月1日