信息分公司工程管理办法

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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!信息分公司工程管理办法 信息分公司文件信息200633号 关于印发信息分公司工程管理办法的通知 各单位： 信息分公司工程管理办法已经分公司经理办公会研究通过，现印发给你们，望认真遵照执行。 制定和实施信息分公司工程管理办法是分公司贯彻集团公司有关规定，在工程建设方面）进一步加大管理力度，规范业务技术管理，加强过程监督，推进党风廉政建设和集团公司信息化建设的重要保证。各部门、单位要严格按照办法要求，精细管理，规范操作，提高效率，严守纪律，确保工程建设各项目标的实现。 （此页无正文） 二六年六月十五日 主题词：工程管理办法通知抄送：机关各部门。 信息分公

2、司办公室 2006年6月15日印发 （共印30份） 信息分公司工程管理办法 第一章 总则 第一条为进一步加强工程管理，实现工期、质量、造价的三大控制，推进工程管理中的廉政建设，依据集团公司关于印发专项资金工程管理办法的通知和内部工程招投标管理办法等工程管理规定，结合分公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所指工程系指集团公司下达给分公司维简、大修计划的工程。 第三条工程管理实行分公司经理领导下的集中统一管理、分管副经理或副总工程师项目责任管理及应用开发部具体负责管理的制度。 第二章 计划与设计 第四条分公司工程实行计划管理。经营管理部负责工程计划管理。原则上优先安排集团公司急需要上的和影响分公

3、司安全生产的工程建设项目。 第五条工程计划的提出。每年第四季度，由分公司分管经理组织相关部门，在充分调研的基础上，就下年度工程项目提出建议计划。分管副总工程师组织相关部门和单位拿出项目建议书， 并附图纸和资料。主要包括。项目概况、项目实施的必要性和可行性、项目的技术方案、概算、工期和效益、结论和建议。由经营管理部汇总，提交经理办公会研究确定。 第六条分公司确定的项目，由总工程师或分管副总工程师组织设计，总工程师或分管经理组织审查，报分公司经理批准。经营管理部负责行文报集团公司立项。批准立项的工程，应用开发部负责计算机系统的项目设计；运行管理部负责通信系统的项目设计。 第七条设计图的预算由应用开

4、发部编制。审查后的图纸，要求图签签字规范完整。应用开发部负责设计图纸和预算的报批，集团公司承包责任书签字后，交经营管理部办理下达正式计划的手续。 第八条集团公司下达的工程计划，由经营管理部报分公司经理签批后下达执行。对未下达正式计划之前，确系特殊原因急需开工的项目，必须报集团公司批准，并经分公司经理批准后方可安排施工。 第九条集团公司审计以外的项目、工程预算，须经分公司审计人员审计，否则不得施工。 第三章 招 标 第十条工程造价在50万元以上的（以下称招标控制价工程）都必须进行招标。造价在50万元以下的工程，由分公司组织议标。 第十一条分公司成立工程招（议）标领导小组。分公司经理为领导小组组长

5、，分管副经理为副组长。下设评标委员会，评标委员会主任由分管副经理或副总工担任，成员由分管副总、开发部、运管部、经营部等部门技术业务人员组成。纪检（监察、审计）、法律部门负责人参与监督。评标委员会职责： 一、审定投标单位。 二、实施招（议）标程序。 三、确定中标推荐单位，报招（议）标领导小组审定。招（议）标领导小组没有特殊情况不得在推荐以外单位确定中标。否则，须经评标委员会复议。 第十二条招（议）标领导小组下设办公室，办公室设在应用开发部，部长兼任办公室主任，各成员部门指派专人参与工作。主要职责是： 一、认真审核招标控制价工程的施工图纸，确定招标范围，报招（议）标领导小组批准后，方可进行招（议）

6、标。 二、编制招标控制价工程的招标文件和方案。 三、负责向招（议）标领导小组报批工程招（议）标计划、招（议）标方案和招（议）标结果。 四、预审投标人资格。 五、组织投标人踏勘现场，召开预备会对招（议）标文件进行答疑。 六、协助评标委员会主任组织开标、询标和评标。 七、执行招（议）标结果，依法与中标人签订技术协议和施工合同。 第十三条设备零购项目，按照项目审批程序由经营管理部负责组织落实。纪检、监察、审计部和法律顾问参加主要设备、主要材料的到货验收。 第十四条非招标项目施工单位的选择，由应用开发部提出初步意见，报招（议）标领导小组确定。 第四章 合同管理 第十五条工程施工实行合同管理，施工合同应

7、明确建设单位与施工单位的权利、义务、质量、工期和造价。签订施工合同时，项目责任人与施工单位责任人要签订工程施工廉政责任书；没有项目责任人的，由应用开发部签订。 第十六条合同签订前，首先由总工程师或副总工程师及技术部门签订技术协议。然后由应用开发部办理合同审查联签表，报分公司经理委托人（一般为项目负责人）审签施工合同。应用开发部办理施工合同的相关手续。 第五章 工程管理 第十七条工程实行项目负责制，做到工程项目分工明确，责任到人。重大工程项目负责人由分公司副总工程师以上领导担任。无委托项目责任人的工程，由应用开发部负责。对实行项目负责 制的工程，项目责任人全过程负责工程的工期、质量与投资。 第十

8、八条施工合同签订后，由总工程师或委托分管副总工程师组织应用开发部、相关部门及施工单位对施工图纸进行交底，对技术组织措施、安全措施等进行严格审签。应用开发部负责开工报告的审核，并签署意见，报分公司经理批准后方可开工。 第十九条应用开发部负责工程施工管理。工程施工必须严格按照设计施工图进行，对隐蔽工程验收，须签字齐全方可进行下一道工序施工。施工单位需要办理图纸修改、设计变更等事宜，应书面提出申请，经总工程师或项目负责人组织相关部门、监察、审计现场确认，报分公司经理同意后，方可进行图纸修改或设计变更。需要集团公司批准的由应用开发部负责办理。 第二十条监察审计部门对工程工期、质量、造价的主要环节进行监

9、察和审计。发现问题并调查核实后，及时以书面形式向应用开发部提出整改要求，应用开发部应将整改情况书面向监察审计部门提交回复。 第二十一条按月组织工程形象进度验收。每月下旬由分管副经理或项目负责人组织应用开发部、施工单位、经营、监察、审计、监理等部门参加验收并共同签认，报分公司经理审批。应用开发部负责编制月度统计报表报送相关部门，并以此作为拨付工程进度款的依据。 第二十二条 工程建设应从严控制造价，严格执行承包责任书确定的包干资金，超支不得进行工程决算，并要分析原因。经 营管理部应深入施工现场，及时掌握工程进度和现场施工情况，督促计划的落实。 第二十三条工程预验收 一、工程完工后，实行预验收制。由

10、分管经理或分管副总工程师组织应用开发部、运行管理部、使用单位、财务、监察、审计等部门参加。预验收要形成预验收报告，对工程整体质量予以认定，对存在问题要限期整改。 二、设备预验收。重大生产和安全设备由分公司分管经理组织使用单位、运行管理部、应用开发部、经营管理部和监察、审计等参加验收，对设备运行情况予以认定，形成设备预验收报告。一般性设备由主管部门组织经营管理部和使用单位预验收，并形成预验收报告，办理相关手续。 三、预验收合格的工程，实行试运行制。试运行工作由分管经理统一组织，使用单位具体负责。试运行要严格按操作规程和技术要求进行。对预验收合格且具备试运行条件的工程，在预验收报告上要明确。根据试

11、运转情况，在规定期限内由使用单位和技术主管部门提出试运转报告送应用开发部。试运行期间出现的工程质量问题，由应用开发部负责协调解决。 四、试运行合格的工程，由分公司申请集团公司对工程进行正式验收。正式验收合格后，由分管经理组织应用开发部和使用单位签订“工程移交使用书”。工程即正式移交投入使用。 五、工程移交使用后，应用开发部提交工程项目分类明细和 造价，经营管理部负责办理固定资产转资手续。对应划入集团公司有关单位和部门的设备，应用开发部必须详细说明并提交清单，由经营管理部负责办理分割移交手续。运行管理部负责分公司新增设备实物的造册和管理。 第二十四条工程在保修期内出现质量问题，由应用开发部负责联

12、系解决。属设备质量问题，由经营管理部负责联系解决。保修期满后，由运行管理部负责联系解决。 第二十五条工程竣工资料。施工单位必须报送叁套，公司档案室、使用单位和财务决算各一套。手续不全，不得进入财务决算。工程未经验收不得使用，否则，一切后果由使用单位负责。 第六章 资金管理 第二十六条实行一工程一决算。工程竣工验收后，实行项目负责制的工程，项目负责人应及时组织应用开发部、经营管理部、监察、审计进行工程决算。决算工作要严格执行集团公司有关规定，按照招标文件、施工图纸、隐蔽验收单、工程变更单等严格进行。 第二十七条工程资金安排。由应用开发部负责报送月度资金付款计划交经营管理部审核，报经理办公会研究决

13、定，并经经营经理和经理审批后，经营管理部拨付。所有工程必须按工程造价的5%留足质保金，待保修期满经检验质量合格后支付。质保金由应用开发部和经营管理部分别负责。 第二十八条根据纳税属地管辖的规定，市外施工单位在公司内承揽工程，其安装费、劳务费发票必须在属地税务部门开具。在工程合同签订时应予以明确，经营管理部负责审核、监督。 第七章 工程管理纪律 第二十九条凡在工程建设过程中违反下列规定之一者，经纪委、监察、审计核实后，是管理人员的，一律给予撤职处分或免职处理；是一般职工的，给予留用察看一年的处分，并待岗半年以上；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。 一、不准未经立项、未履行报批手续，擅自组织工程施

14、工；不准擅自改变重大施工方案、变更设计、突破审定的范围和标准。 二、不准以任何形式规避招议标，不准插手、干预正常招投标活动；不准让不符合招标文件规定的投标人参与投标。 三、不准泄露标底、参考价及评标等情况，或串通、勾结任一投标方。 四、不准定标后擅自与中标以外单位签订合同。 五、不准对建设工程项目进行违法分包、转包及挂靠施工。 六、不准隐瞒工程施工中存在的安全、质量、技术等方面重大问题。 七、不准利用职权吃拿卡要，向施工单位强行推销或变相推销物品，转嫁应由个人支付的费用，或接受施工单位馈赠的钱物及高档消费娱乐活动。 八、不准擅自向施工单位无偿提供设备、材料，或在工程验收、资金支付过程中，严重失

15、职渎职造成企业利益损失。 第八章 附则 第三十条分公司小修项目管理比照本办法执行。第三十一条本办法自下文日起执行。 第三十二条此前分公司有关工程管理规定与本办法相抵触的，按本办法执行。 第二篇：分公司工程管理办法xxxx分公司工程管理办法 第一章 总则 第一条为更好的适应建筑业市场，充分发挥公司、分公司、项目部各自的职能，规范分公司管理水平和提升风险控制能力，提高经济效益，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于xxxx分公司（以下简称为“分公司”）及所属项目经理部（以下简称为“项目部”）。 第三条本管理办法主要编制依据为： （一）国家相关的法律、法规、行业规范、规程、条例。 （二）xxxx

16、集团有限责任公司（以下简称为“集团公司”）印发的施工项目股份化经营通知、施工项目内部文明工地评价管理办法、施工现场品牌形象实施手册、建筑工程依法合规施工管理办法、集团工程项目管理手册、施工项目经理诚信考核办法等。 （三）xxxxxxxx工程有限责任公司（以下简称为“公司”）印发的工程项目管理考核暂行办法等。 第四条分公司按照本管理办法对项目部进行全过程的指导、监督、管理和控制。 第二章 项目组织机构 第五条项目组织机构成立 （一）成立条件。分公司承揽的工程项目，公司已与建设单位签订施工合同，或其他特殊情况经公司研究同意后，组建项目组织机构。 （二）成立程序。公司与建设单位签订施工合同分公司向公

17、司提交成立项目组织机构申请公司选拔项目领导班子人选下达项目组织结构成立和人员任命文件公司派驻相关人员。 （三）项目领导班子组成。项目经理、项目副经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人。 （四）项目领班班子任命原则。项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人由总公司提名，项目副经理、项目安全负责人、项目质量负责人由分公司提名报公司批准。 （五）项目其他管理人配备原则。项目一般管理人员由分公司提名报公司批准。 （六）人员任命文件。分公司在项目进场之前，向公司工程技术部提交成立组织结构申请，申请内容包含拟组建项目部的人员名录，经公司工程技术部和行政部审核并提交公司领导审批

18、后，下发项目组织机构成立及人员任命文件。 第六条人员配备 （一）分公司应根据项目实际情况，配备足够数量的管理人员开展项目部管理工作，管理人员包含但不仅限于项目经理、项目技术负责人、项目财务负责人、项目安全负责人、项目质量负责人、合同计量员、安全员、资料员、材料员、施工员、试验员、测量员。 （二）项目部所配备的人员数量及任职资格应当符合国家、地方行业规定，满足建设单位对合同履约的人员要求。 （三）公司有权更换不能够胜任工作的任何项目管理人员。 （四）从业人员资格 1、分公司配备的项目管理人员应当具备相应的岗位任职资格，管理人员资格证件与施工单位名称应保持一致，如建造师、安全b类及c类证书注册单位

19、名称需与施工单位名称一致。 2、从业资格。项目经理必须持有相应级别、专业的建造师注册证书和安全b类证书，项目技术负责人应持相应专业中级以上技术职称，质量负责人应持质量员证，安全负责人应持安全c类证书及安全员证，其他岗位人员应持相应行业资格上岗证。 （五）项目关键人员劳动合同及保险缴纳要求 1、项目关键人员指项目经理、项目技术负责人、安全负责人和质量负责人。 2、分公司做好自行提名的项目关键人员的劳动合同签订及社会保险缴纳工作，具体办理工作分公司与公司行政部对接。 （六）工程文件签署 分公司监督项目部按照建设部颁发的注册建造师施工管理签章文件目录做好文件、资料签署管理。 第七条人员费用的承担 公

20、司提名的项目管理人员由公司制定薪酬标准，分公司提名的项目管理人员由分公司制定薪酬标准，项目所有管理人员支出均计入项目成本，由分公司承担。 第三章 技术管理 分公司应当依据国家施工组织设计规范、工程项目管理规范建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律规范，及时督促相关人员编制施工组织设计、各类专项施工方案与管理方案。有效规避和防范工程技术风险，确保工程质量与施工安全。 第八条方案编制审批流程 （一）施工组织设计、危险性较大工程专项方案、临电方案编制审批流程：项目技术人员编制项目技术负责人审核公司技术负责人批准。如有重大变更须经公司技术负责人重新审批。 （二）超过一定规模的危险性较

21、大的分部分项工程专项方案审批流程：项目技术人员编制项目技术负责人审核公司技术负责人批准分公司组织专家论证会方案完善后实施。 （三）一般专项施工方案及专项管理方案审批流程：技术人员编制项目技术负责人审核项目经理批准 （四）由专业分包单位负责编制的专项施工方案，经专业分包单位技术负责人审批后，再报项目部审核批准。若属危险性较大工程，专项施工方案报公司技术负责人审批。 第九条施工组织设计、各类专项施工方案编制要求 （一）施工组织设计、质量计划、职业健康安全计划、环境计划是项目管理的综合性纲领性文件，依据工程合同、设计图纸以及各类规范、标准、规定和文件等编制，编制质量要具有科学性、合理性和指导性。 （

22、二）施工组织设计、专项施工方案的编制应保证采用的施工方法与技术措施先进、管理措施与控制措施可行，在满足工程质量、施工安全、环境保护要求的前提下，有效降低工程施工成本。 （三）施工组织设计、专项施工方案应按照施工组织设计规范要求进行编写，内容包含但不仅限于工程概况、编制依据、施工部署、主要分部分项施工方案及技术措施施工保证措施、劳动力计划、进度计划、施工总平面布置图计算书及附图。 第十条报审管理规定 （一）报审时间规定 1、施工组织设计、质量计划、环境计划、职业健康安全计划应提前10个工作日向公司报审，公司在10个工作日内完成审核、审批，并写出书面审批意见。 2、专项施工方案应提前7个工作日向公

23、司报审，公司7个工作日内完成审核、审批，并写出书面审批意见。 3、项目开工前，分公司必须向公司工程技术部提交工程项目有效施工图纸一份及项目施工方案编制计划清单。 （二）方案报送规定 1、施工组织设计、专项施工方案等向公司报审时，应提供最少一份书面资料，并附施工组织设计/施工方案审批表。若由专业分包单位或建设单位指定分包单位编制的专项施工方案，还应附分包单位审批意见表。 2、按照公司审批意见，分公司要求项目部对施工组织设计、专项施工方案进行修改和完善后，再报送监理审批。 3、按监理审批意见，对施工组织设计、专项施工方案进行修改和完善后，分公司向公司报送一份书面资料和一份电子版存档备案。 （三）施

24、工方案管理要求 1、施工组织设计、专项施工方案必须按审批权限划分及时报审，未经过审核、审批的施工组织设计与专项施工方案视为无效文件。 2、施工组织设计、专项施工方案未经审批，一律不准施工。擅自施工出现责任事故，分公司负责人、项目经理、项目总工、有关专业技术人员承担相应的事故责任。 3、施工组织设计、专项施工方案应严格履行审批签字手续，未经审批人许可，他人严禁代签。 4、通过审批的施工组织设计、专项施工方案在实施前，项目部应组织召开方案交底会，向相关项目管理人员、分包管理人员、作业班组长做好施工组织设计和专项施工方案交底工作。 5、在施工组织设计、专项施工方案实施过程中，任何管理人员、施工班组和

25、作业人员不得以任何理由或借口，擅自对施工组织设计、专项施工方案进行变更。若因施工需要必须进行变更的，应履行变更审批手续。 第四章 进度、统计、vi管理 第十一条进度管理 （一）分公司及项目部全面履行公司与建设单位签订的施工总承包合同中有关工期方面的承诺，因项目部原因未能按合同承诺工期完工，或节点工期未能达到约定要求，由此造成的一切经济损失由分公司承担。 （二）项目进场后分公司应组织项目人员合理安排本工程总体进度计划，每月对整体进度计划进行检查对比，若有滞后应及时调整进度计划并落实相应的赶工措施。 （三）以月为单位在每月25日之前，分公司应向公司工程技术部书面上报施工月报，施工月报的编制内容包含

26、但不限于本月项目完成的产值、形象进度、下月进度计划、存在的问题及影像资料等生产信息，具体按照公司制式进度报表填写。 （四）项目进度不能满足建设单位要求时，公司有权制定相应的赶工措施，分公司及项目部应无条件执行。 （五）分公司及项目部应安排专人做好项目的计划统计工作，项目进场15日内，将计划统计人员名单及联系方式报送至工程技术部。 （六）分公司严格按照xxxx集团vi品牌形象手册规定布置办公场所及施工现场，vi手册在xxxx集团主网站文化视窗栏自行下载，具体可与公司安全部或工程部对接。 第十二条项目产值及公司利润扣缴 （一）每月25日之前，分公司安排专业计划统计人员向公司工程技术部上报各项目完成

27、的产值，并及时答复公司在项目进度产值方面的质疑。 （二）每月上报的产值应与现场实际进度相匹配，项目有工程量清单的按照工程量清单计算产值，没有清单的按照市场价或当期信息价组价计算产值。 （三）工程最终产值以竣工结算为准，施工过程中，如有变更分公司应当及时以书面形式向公司工程技术部报告。 （四）利润扣缴。公司按照项目实际完成的产值数计算公司应得利润。 第四章 质量、创优管理 第十三条质量管理 （一）分公司必须严格要求项目部按照国家法律、规章制度、条例、行业规范、标准、设计图纸组织施工，确保工程达到合格标准。 （二）项目部应全面履行公司与建设单位签订的施工总承包合同、施工图纸等有关质量方面的要求，因

28、项目部原因未能达到合同、施工图纸约定的质量标准，由此造成的一切经济损失由分公司承担。 （三）项目进场后，分公司应督促项目部编制整体质量计划及各分部分项工程质量计划，过程中做好导线点复测、图纸会审、原材料复试、隐蔽工程验收、技术交底等质量管理工作。 （四）项目部应严格按照国家、行业、地区资料编制指南，及时规范编制各种工程技术资料，竣工资料整编成册后，向建设单位、工程竣工备案单位提交。因不能按期提供相关工程技术资料，导致不能及时交竣工验收而造成的一切损失，由分公司承担。 （五）分公司应严格要求项目部按照公司工程项目考核管理办法中技术质量部分考核评分表和集团内部文明工地评价管理办法第三部分工程质量创

29、优达标每月进行自检，及时整改日常管理中不足之处。 第十四条工程创优、创新 （一）工程创优创新范畴 1、工程质量创优。省市级qc成果、省市级优质结构工程、省市优质工程、鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖等。 2、绿色示范工地。市级绿色示范工地、省级绿色示范工地、国家级绿色示范工地。 3、科技创新。建设工程施工技术创新成果奖、国家级施工工法、省部级施工工法、专利、科技论文等。 （二）工程创优管理 1、公司与建设单位签订的施工总承包合同，分公司（或项目部）与公司签订的目标责任书中约定相关创优指标的，分公司应要求项目部全面履行创优工作，若未能完成约定创优指标，造成的一切损失由分公司承担。 2、有条件工程

30、创优的项目，分公司应当积极组织项目进行工程创优工作，公司应做好相关的配合工作。 3、分公司项目部所获得的所有工程创优奖杯、奖牌、荣誉证书、相关红头文件等归分公司所有，及时向公司备案扫描复印件。 第五章项目交竣工及保修管理 第十五条交竣工管理 1、项目在交竣工验收前，分公司应督促项目部做好工程质量的检验评定工作，经自检合格、监理签字后，报建设单位组织交竣工验收。 2、交竣工验收时间、地点确定后，分公司应通知公司工程技术部，公司委派相关技术人员一同参加。 3、分公司在项目交竣工验收并取得交竣工证书后，在15日内，必须向公司工程技术部移交质量评定证明材料及交竣工证书、报告等资料。 第十六条工程保修管

31、理 1、分公司负责收集、整理施工期间、交竣工验收后建设单位的建议、意见，及时处理建设单位的意见，并将处理方法、处理结果反馈给建设单位，使建设单位满意。同时将收集到的建设单位建议、意见和处理情况上报公司工程技术部。 2、在保修期内，分公司安排人力和物力进行保修期内的整修维护工作，并及时了解建设单位的满意程度，上报公司市场商务部。 第六章 检查与考核管理 第十七条检查管理 （一）公司按照国家法律、规章条例、规范标准、技术规程、集团公司管理办法、公司规章制度，定期或不定期对分公司及项目部进行抽查、日常检查和专项检查。 （二）项目部对公司检查中发现的问题，分公司应严格督促项目部在规定的期限内整改完毕，

32、并将整改结果书面报送至公司相关检查部门。 （三）公司对拒绝检查或检查配合不力的人员，给警告、降级、辞退处理。 （四）对拒绝整改存在问题，又不书面说明情况的项目部，或者整改要求期限一拖再拖的项目部，公司视情况开除相关责任人，同时给予分公司警告处分和经济处罚。 （五）分公司及项目部应随时做好政府领导、质安监站、综合执法、集团检查组、公司检查组到项目调研检查的迎检工作，因此引起的不良后果有分公司承担。 （六）分公司及项目部应积极配合公司做好三体系认证贯标工作，配合公司内审检查和第三方认证机构的外审检查，对检查出的不合格项，积极整改回复。 第十八条考核管理 （一）公司各部门依据集团公司施工项目内部文明

33、工地评价管理办法、公司工程项目管理考核暂行办法对分公司所属项目进行考核评价。 （二）分公司应要求项目部对照管理办法做经常性自查，承担行政主管部门、集团公司、公司检查考核评比结果。 第七章信访维稳管理 第十九条信访维稳管理 （一）分公司及项目部应分别成立信访维稳应急小组，建立信访维稳预警机制，防止突发群体性事件的发生，对出现的信访维稳问题，分公司负有全部责任，应迅速化解矛盾、妥善处理。 （二）由于分公司及项目部的信访维稳问题，给公司带来的负面影响、罚款、行政处罚等，由分公司承担相应责任。 （三）分公司应严格要求项目部选择信誉好、资质齐全的劳务分包商，过程中做好农民工工资支付管理，建立劳务用工档案

34、，按月归集劳动合同、考勤表、工资发放表、班组工资结清证明等资料，采取发放公示、留影、签字确认等措施，切实保证农民工工资发放，避免此类信访维稳问题发生。 第三篇：甘肃分公司工程经济管理办法（征求意见稿）中铁九局集团有限公司甘肃分公司 中铁九局甘分程2013001号 关于印发中铁九局甘肃分公司工程经济 管理办法的通知 管内各单位： 为规范和统一分公司工程经济管理工作流程，明确工经管理工作实施步骤和相应职责权利，特制定中铁九局甘肃分公司工程经济管理办法，现将本办法印发给管内各单位，请贯彻执行。 甘肃分公司 二一三年七月二十五日 -12 统计表，配合责任成本的编制；提供项目分包单价测算基础数据，参与项

35、目经理部的分包管理；具体实施项目经理部的成本数据归集，填报项目成本信息报表；定期对项目经理部执行成本进行分析，提供项目经理部的经济分析报告；配合项目工程管理部开展和实施二次经营工作；参与分公司对项目经理部经营目标责任考核与兑现；参与项目的竣工决算；完成并整理项目经理部最终的经济分析报告，形成项目经理部的成本管理总结。 第三条 工程经济管理工作流程 （一）分公司工程管理部（经济）工作流程 1.针对分公司经营开发中心工作计划，编制投标前期成本预算工作规划，指导预设项目经理部成本测算及调查工作，得到投标期成本测算基础资料及分公司成本经验数据，提供并指导一次经营工作及确定二次经营目标方向。 2.投标期

36、根据前期调查资料组织工程量清单成本测算，配合经营开发部完成投标前成本评审工作，提供基础资料供投标决策。 3.项目中标后接受经营开发管理移交的有关资料（主要是经济分析）。根据项目分部分项工作量及成本预测分析资料，完成清单子项的六项费用分批。 4.在项目经理部形成实施性施工组织设计并经分公司评审 后，根据工程管理部提供的工程实际数量编制项目经理部责任成本，参与项目经营目标责任书的评审工作和成本交底工作。 5.组织项目经理部成本预算部建立责任成本考核数据库，形成清单子项责任成本数据分析，建立责任成本管理考核台帐。 6.跟踪项目成本发生过程控制，并按月份进行经济分析考核（针对合同约定计量期的不同定期完

37、成）。形成项目经理部经济分析报告，并针对偏差较大的项目经理部组织成本执行审核，特殊情况提请分公司审计部进行阶段性成本审计。 7.在项目实施期对项目经理部二次经营工作动态跟踪并定期进行检查指导，指导项目经理部完成二次经营经济分析和决策。 8.定期收集项目经理部计划任务变动、设计变更情况、材料及设备动态变化，定期对责任成本进行修订和补充。 9.项目竣工后组织项目经理部作好清概索赔工作。 （二）项目经理部成本预算部工作流程 1.项目成本预算部在分公司工程管理部（经济）指导下，在项目策划前期收集成本测算基础资料，针对初步设计概算项目列出主要工程项目表，分析主要材料、设备清单，移交物资部及设备部调查；收

38、集地方性建设工程法律法规及定额造价信息，形成成本测算基础数据收集表（附表一）报经营开发中心及工程管 -56 要领导及分公司工程管理部（经济）。 11.分包合同形成后，综合物资、设备动态报表，针对清单子项及时测算项目经理部的执行成本，填报预算执行台帐，并与责任成本单价进行对比，偏差较大情况下以书面形式报分公司工程管理部（经济），并根据责任成本偏离情况（2%以内不予调整）提报责任成本申请调整。 12.根据分公司每季度经济分析的要求，及时归集成本数据，配合财务部门形成经济分析报告。 13.在分公司工程管理部（经济）指导下收集责任成本兑现考核资料，按照签署的项目经营目标责任书的要求参与项目经营目标考核

39、兑现。 第四条 工程经济管理基础工作，分公司制定有关工程经济管理的台帐，以附表形式附后。 第三章责任成本管理的过程控制 责任成本管理的过程控制主要体现在施工方案、工程数量、责任成本单价、材料物资、机械设备、安全质量、外部劳务费的管理控制等。除安全质量的管理控制按照九局安全质量部门有关规定执行外，其余部分在下面各节中介绍。 第五条 收入管理 （一）项目经理部应严格执行建造合同相关要求，项目成本 预算部应及时办理验工计价手续，按照合同约定及时做好对业主变更索赔资料签证工作，确保工程款及时收回。 （二）分公司工程管理部（经济）建立验工计价台帐，对项目经理部的变更索赔工作动态跟踪并定期进行检查指导。

40、第六条 施工组织设计的管理控制 分公司工程管理部依据审核后施工组织设计方案编制项目责任成本。 （一）在特殊情况下，项目整体实施性施工组织设计不能按时编制时，根据图纸到位情况，分阶段、分部位进行编制和审批并编制相应的责任成本预算进行承包，逐步进行完善。对于技术含量高，施工难度大的分部分项工程关键工序可编制施工作业指导书，作为实施性施工组织设计的补充和细化。 （二）项目部在经审批的施工组织设计基础上继续优化施工方法，编制制造成本，其差额形成其责任利润。 第七条工程数量管理控制 （一）工程数量的逐级确定和审批 1.工程数量按照项目工程管理部、项目成本预算部和分公司工程管理部逐级确定。 2.工程管理部

41、在审批的施工组织设计基础上进行优化施工方案，根据施工图和对施工现场进行实际测量确定工程数量，作 -910 能出现的而必须由同一队伍施工的工作，要提前注明承包单价。 3.在同外协队伍签订的合同中应将中标价的详细预算作为合同附件，并在合同中附由项目经理部供应的材料（含业主供料）等的数量和价格。 4.对可能出现的计日工，按分公司相关文件执行。第九条 材料物资的管理控制 严格执行中铁九局物资管理办法，高度重视物资计划的编报、采购、到货验收、发放、保管、使用、盘点等一系列环节。 （一）项目经理部按照施工图编制主材料供应计划（包括主要材料、辅助材料、周转材料计划），物资部门按分管权限组织材料进场。 （二）

42、材料采购采用招标或议标方式选定供应厂家，降低采购价格。 （三）项目经理部应加强材料进场验收、存储、保管及领发等各个环节管理工作，避免损失和浪费。 （四）项目经理部依据局下达主要材料消耗控制标准进行细化，降低材料消耗，提高材料利用率。 第十条 机械设备的管理控制 严格执行中铁九局机械设备管理办法，加强机械设备现场调度、管理、维护，提高设备的完好率和利用率。要根据施工 要求做出设备租赁计划方案。 （一）项目经理部组织编制设备供应计划，并按计划组织设备进场。 （二）租赁设备采用招标或议标方式选用，降低设备租赁价格。 （三）项目经理部应合理组织安排进场设备施工，严格控制进场时间，提高设备利用率，避免待

43、机损失。 （四）机械台班数量无论是使用内部机械还是使用用外部劳务机械或租赁设备，能以工程量计价必须以工程量计价，难以工程量计量的应按台班计算，但必须做到现场签认及时。 （五）自有设备应严格按分公司工程管理部及九局设备租赁限价机械台班费用定额控制单价。 第十一条 间接费控制 要严格按照九局制定的管理费用标准控制，要按照管理费用标准编制年度间接费用预算，控制间接费用开支。 第十二条 其他费用 （一）开工前，项目经理部应对大型临时工程方案进行优化设计，按照工程实际情况，编制大临施工预算，制定大临施工费用标准，严格控制标准，降低大临费用成本。 （二）对小型临时费用、运杂费、工器具及仪器、仪表使用 -1

44、314 第十八条 对于不按本制度执行的项目经理部，按照中铁九局甘肃分公司中铁九局甘肃分公司薪酬管理制度进行奖惩与考核兑现。 第八章附则 第十九条 本办法由分公司工程管理部负责解释。第二十条 本办法自发布之日起实施。 中铁九局甘肃分公司办公室 2013年7月25日印发 第四篇：xx分公司信息安全审计管理办法河南石油分公司信息安全审计管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为督促落实各项网络与信息安全管理办法、技术规范，规范各项网络与信息安全检查工作（以下简称“信息安全审计”，根据总部信息安全相关文件规定，特制订本办法。 第二条安全审计内容分为管理和技术两个方面，管理审计检查安全管理制度的执行情况；

45、技术审计检查企业网、局域网、互联网出口和各信息系统符合设备安全技术要求、安全配置要求以及其他技术规范的情况。第三条安全审计通过设立独立的审计岗位或交叉审计等方式开展。 第二章适用范围 第四条本办法适用于河南石油分公司和各市分公司。第五条可依据本办法开展企业网、局域网、互联网出口和各信息系统的安全审计，开展信息安全等其他安全管理方面的审计。 第六条用于指导开展定期和不定期，全面和针对特定目的的安全审计。 第三章组织与职责 第七条发起网络与信息安全审计工作的部门是。省公司信息管理处、各市分公司信息管理部门。 第八条信息管理处在总部和河南石油分公司信息安全领导小组的领导下，组织开展全省层面信息安全审

46、计工作： （一）落实总部信息安全工作总体安排； （二）组织制定信息安全审计细则； （三）组织制定并实施公司级的信息安全审计计划； （四）对各市分公司进行指导、审批、检查和备案； （五）汇总、审阅信息安全审计报告，制定整改方案，解决发现的突出问题，重大问题或者需要对技术、管理流程做出重大调整时，应向河南石油分公司信息化领导小组汇报。 第九条各市分公司信息部门职责： （一）配合完成信息安全领导小组、信息管理处安排的信息安全审计任务； （二）制定本单位内部信息安全审计实施细则； （三）制定本单位信息安全审计计划和实施方案，并上报信息管理处备案审核； （四）按照信息安全审计计划实施工作； （五）提交信

47、息安全审计报告，针对审计发现的问题，形成改进方案。第四章信息安全审计重点内容 第十条信息安全审计原则：对重要系统、核心设备、规章制度和技术要求，进行重点检查。第十一条信息安全审计频次： （一）针对公司范围进行的全面审计，每年一次，不定期开展； （二）对局部范围进行的安全策略技术审计，根据总部信息安全等级保护文件规定，三级系统每半年审计一次，三级以下系统每年审计一次，并形成分系统的审计报告。 第十二条信息安全审计重点应包括重点要求、重点规范、重要系统中的重要设备，以及用户的操作行为等。 第五章审计内容和审计方法 第十三条安全审计主要依据各项安全管理规定和技术检查，检查具体要求的落实情况。 第十四

48、条审计方法包括。对安全运行维护等记录的抽样检查、系统检查、现场访问等。 第十五条可以采用人工和技术手段进行。 第六章工作步骤 第十六条制定计划，确定审计范围、审计重点、时间安排、审计人员和配合人员安排，采用的技术手段、主要风险及规避方案等。第十七条细化审计内容。审计的系统范围，检查的重点项，各个系统中增删改等重点操作的指令、关键词等。第十八条编写信息安全审计检查表等工作底稿。检查表应包括信息安全审计内容、审计方式、依据标准、审计方法、审计结果、问题描述、审计人员和被审计人员签字栏等。第十九条按照信息安全审计检查表，采用人工河技术手段相结合的方式，进行抽样检查、系统检查、现场访问等，并逐一记录结

49、果。 第二十条提交信息安全审计报告，总结审计情况，分析主要问题，提出改进意见及下次审计重点等建议。第二十一条被审计系统责任部门按照审计报告，形成信息安全审计问题整改计划及实施方案，并提交信息安全审计改进情况报告。 第二十二条各方签字的信息安全审计报告、信息安全审计问题整改计划及实施方案和信息安全审计改进情况报告等相关文档，经过审批后提交信息安全领导小组、信息管理处存档。 第七章监督执行 第二十三条各信息部门应督促各级领导对办法执行情况进行有效监督和管理。 第二十四条本办法自下发之日起执行。 第五篇：XX县区供电分公司工程管理办法XX县区供电分公司工程管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范和加

50、强对工程项目的管理，明确各部门的职责，提高工作效率，保证工程质量和进度，控制工程造价，根据集团公司下发的有关工程管理文件要求，并结合我公司的实际情况，特制订本办法。 第二条工程管理的原则： 1、优化资金投向，控制工程造价，降低生产成本，确保工程质量； 2、计划立项、分类管理、统一结算。 第三条本办法所称工程指。XX县区供电分公司电力生产新建、大修、技改工程及其它电力工程。 第四条工程管理部门应严格资金管理，控制工程费用不超支。遇有特殊情况，资金超出预算的工程项目，审批权限如下： 1、资金超出预算10万元以下的，由工程公司报分管领导审批，并经公司经理批准。 2、资金超出预算10万元及以上的，由经

51、理办公会研究审批。 第五条工程管理各阶段均需按照XX县区供电分公司工程审计管理办法进行全过程审计。 第二章职责分工 第六条生产技术部为全公司工程项目计划的归口管理部门，负责汇总工程项目可研报告及向上级公司申报，并下达公司工程项目计划。 第七条财务经营部负责各类工程资金的筹措、结算、入帐资金的监督与控制、按月提出资金使用进度分析报告，实施资金的在线管理。 第八条纪检是各类工程资金安排使用的审计部门，负责从项目前期到实施后的全过程审计。 第九条工程公司为公司电力生产工程的项目归口管理部门，负责全公司电力生产类工程的专项管理。保证工程质量和进度，控制工程造价。 第十条施工单位按照有关规定负责组织施工

52、和现场的施工管理；整理完善工程资料（现场调试记录、各类相关说明书等）。 第三章工程管理 第十一条工程的前期管理 1、生技部负责项目的前期准备工作，依据上级下达的反措要求，结合我公司实际情况，组织编制下年度电力工程项目申报计划、可行性研究报告、工程概算，并向纪检提供项目审计所需资料。 2、生技部于每年10月底汇总次年全公司电力生产各类 工程计划，编报公司计划草案，履行计划审批程序后，由生计部编入年度综合计划，以正式文件下发。 3、公司电力工程资金计划下发后，生技部根据公司下发的正式计划，分解具体项目，制定实施计划，下达各工程实施单位。 第十二条工程合同管理 1、非我公司自行设计的较大型工程由生技

53、部向设计单位下达设计任务书，并同设计单位签订设计合同。 2、我公司投资建设的35千伏及以上电压等级新建电力工程必须进行施工招投标，由生技部最少推荐三家具备施工资质的单位进行投标，并由生技部同施工中标单位签订施工合同。工程招标资料由生技部编制，并组织招投标。 其他小型或零星大修、技改、试验项目，由生技部委托工程公司进行施工，并与工程公司签订施工合同。公司纪检要对该类工程加强监督，进行全过程审计，确保工程造价真实，取费合理。 第十三条工程物资计划管理 1、生技部根据工程施工图纸编制设备材料计划，经分管领导审批后报工程公司进行采购。 2、生技部按照物资计划负责起草有关设备技术规范书，编制招标资料。

54、3、工程公司按照公司物资招投标管理规定，组织主管、 物资、纪委等部门进行招投标。 4、生技部代表公司与中标单位签订技术协议书后，工程公司与供货商签订供货合同，按期完成物资设备采购工作。 第十四条工程的施工管理 1、生技部对设计单位提交的施工图纸，组织各有关单位进行施工图会审。 2、工程公司根据施工设计图纸，编制工程预算、工程实施方案报生技部。 3、工程预算（经纪检审计）、工程实施方案经分管经理批准后，由生技部通知工程公司上报工程开工报告、工程材料计划。 4、生技部进行施工安全、质量、进度、文明施工全过程管理，协助施工单位联系设备停、送电工作，协调设计、物资等部门保证施工质量和进度要求。 第十五

55、条工程竣工管理 1、工程项目实施完成后二周内，工程公司向生技部提交竣工报告，并备齐工程结算书、工程竣工资料（现场调试记录、各类相关说明书等），申请工程验收。 2、由生技部组织，安监部、市营部、工程公司等参加工程验收，现场审查工程质量及工程竣工资料，验收结束后填写工程竣工验收报告并履行签字手续，办理设备交接手 续。 3、生技部对工程公司上报的工程决算书核实工程量后，报纪检进行工程审计，纪检两周内完成审计。 4、财务部根据工程审计通知书，办理工程结算付款手续，未经审计不得付款。 5、工程项目竣工完成后一月内，工程公司向生技部提交竣工图纸，生技部办理工程资料归档工作。 第四章附则 1、本办法由XX县区供电分公司生技部起草并负责解释。 2、本办法自2011年5月1日起实行。 3、本办法列入公司年度目标责任制考核。 内容总结（1）信息分公司工程管理办法 信息分公司文件信息200633号 关于印发信息分公司工程管理办法的通知 各单位： 信息分公司工程管理办法已经分公司经理办公会研究通过，现印发给你们，望认真遵照执行（2）各部门、单位要严格按照办法要求，精细管理，规范操作，提高效率，严守纪律，确保工程建设各项目标的实现 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!