经营计划管理工作制度（四篇）.doc

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1、经营计划管理工作制度第三十条董事会视具体情况，每年度对中长期发展规划、年度计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。第三十一条每月_日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。第三十二条企划部每月_-_日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。第三十三条对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。第八章罚则第三十四条违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位_元/次。第三十五条违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任

2、单位_元/次。第三十六条违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位_元/次。第九章附则第三十七条本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。附件：附件1：公司年度生产经营计划编制流程附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程7经营计划管理工作制度（二）（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于_月底制订出本部门（单位）下一年度生产经营计划草案；（三）企划部根据公司发展战略，本年度经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于_月初编制公

3、司下一年度集团经营计划草案；（四）_月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；（五）董事会审议确定公司年度经营计划；（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将年度经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。第五章月度经营计划第二十条月度生产经营计划编制的主要依据：（一）公司及本部门（单位）的年度生产经营计划；（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。第二十一条各子（分）公司、职能部室根据年度经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：（一）月度生产作业计划编制流程：1、每月_日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计

4、划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；2、每月_日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；2、每月_日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。（二）月度管理工作计划编制流程：1、每月_日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过oa报电子版）；2、每月_日-_日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改5经营计划管理工作制度（三）为加强经营计划管理，确保公司经

5、营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。1、管理范围本制度所指经营计划包括公司年度经营计划、各部门年度工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。2、管理部门综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。3、管理流程_公司年度经营计划每年_月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下年度经营方针目标设想并进行汇总，编制下年度经营计划，经公司审议批准后下发实施。3.2各部门年度工作计划3.2.1各部室、分公司围绕公司经营计划

6、，分公司各车间、科（室）围绕分公司年度工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的年度工作计划，在公司经营计划下发后_日内制定完成报综合管理部。3.2.2各部门年度工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。_年度工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。（统一格式见附表一）3._月度工作计划3.3.1各部室、分公司各车间、科（室）根据年度工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导

7、应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。3.3.2各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月_日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。3.3.3工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。（统一格式见附表二）3.4各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施

8、责任人，确保各项工作得到落实。3.5各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。_公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。4、管理考核4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。4.2各部室、分公司各车间、科（室）应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款_元，依次累加。a、每月_日前（含_日）报送月度工作计划及总结。b、每年_月_日前总结报送年度工作计划完成进度及

9、执行情况。c、每年_月_日前总结报送本年度工作计划完成情况总结。d、分公司各车间、科（室）及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。4.3工作计划及总结内容不完整（重要工作未列入，年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等），每遗漏一次/项予以部门负责人罚款_元。4.4未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以_元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。5、本制度自下发之日起执行。经营计划管理工作制度（四）（经年月日审议通过）一、总则第一条

10、计划管理工作的任务：（一）在科学预测的基础上，为企业发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定企业长远规划，并通过近期计划组织实施。（二）根据市场需要和企业能力，编制企业的年度、季度计划，使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。（三）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。第二条对各种计划的编制、执行、检查和考核是企业各级部门的重要工作内容。第三条企业的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，投资发展部是公司计划工作的综合管理部门，各分公司、各职能部室，都分别是各种专业计划的归口部门。第四条为保证企业计划工作的正常

11、开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应有的地位和作用。第五条企业计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不打“埋伏”。第六条企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。第七条统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。二、长远规划第八条长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面：（一）企业产品的发展方向；（二）企业生产的发展规模；

12、（三）企业技术发展水平，技术改造方向；（四）企业技术经济指标将要达到的水平；（五）企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；（六）职工教育培训及文化设施建设；（七）职工生活福利设施的改造和提高；（八）能源及原材料的节约。第九条编制企业长远规划的主要依据：（一）经济发展的需要；（二）市场需要；（三）企业的生产技术条件；（四）国内外科学技术成就和发展趋势；（五）技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。第十条长远规划的编制工作由总经理主持。投资发展部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划（草案）。长远规划经股东大会批

13、准后分年组织实施。三、年度综合计划第十一条年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。第十二条年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由公司总经理负责领导，各分公司、各职能部室按“管什么业务，就编什么计划”的原则根据天路公司规定的计划表式，负责编制各专业计划，投资发展部负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡于年前一个月上报下达工作。第十三条年度综合计划编制的主要依据：（一）上级主管部门下达的指令及指导性计划；（二）总经理提出的年度方针目标；（三）工程合同和市场预

14、测资料；（四）长远发展规划；（五）前期预计完成数字及本企业历史统计资料；（六）经审定过的各种技术经济定额。第十四条编制计划所需资料由各单位相互提供，任何单位都不得拒绝。第十五条专业计划的编制，各分公司、各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取各方意见，并按规定的时间报投资发展部。报送的计划必须附文字说明，经负责人和编制人签章后方才有效。四、指标管理第十六条年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。第十七条计划

15、指标应按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现的。第十八条计划指标实行分级归口管理。股份公司级指标（总指标）由投资发展部负责汇总、平衡、上报和下达，各业务部室负责归口管理。分公司级指标（分指标）以分公司经理为首，组织有关职能人员负责管理。第十九条为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。第二十条股份公司级指标的设置，由投资发展部根据上级要求和管理工作的需要，同指标归口部门商定。第二十一条必须在当年_月底正式下达次年的年度经营综合计划。五、计划指标的调整第

16、二十二条为维护计划的严肃性，企业计划批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。（一）股份公司级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口部室签署意见后，经投资发展部审核报公司领导审批，属股东大会或董事会审批的计划指标，还要报经股东大会或董事会审批，在未批准前仍按原计划执行。（二）调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，整月度计划指标应提前十天申请。（三）调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。（四）调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。六、计划的检查和考核第二十三条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。第二十四条检查计划执行情况，应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。第二十五条计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数，一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。第12页共12页