东方集团对接流程(汇总)843145359

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1、内 部 北京成伟企业管理顾问公司2021年 5月 16日河 南 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程（ 汇 总 ）第 六 部 分 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 2 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录 （ 共 三 页 ， 第 一 页 ）1.集团对子公司战略管理的审批流程；P92.战略管理流程（房地产公司）；P113.战略管理流程（交建）；P134.战略管理流程（九建公司）；P15 5.集团对子公司年度经营计划审批流程；P186.年度经营计划制定流程(房地产公司） ；P197.年度经营计划制订流程（九建、

2、交建）；P218.月度经营计划调整制定流程（房地产公司）P239.月度经营计划调整流程（九建、交建）； P2510.集团对子公司经营绩效考核流程；P2711.房地产项目立项决策流程；P2912.大型设备购置决策流程；P32计划发展管理流程人力资源管理流程财务管理流程1 2 313.集团对子公司人力资源规划审批流程；P3614.普通员工招聘流程；P3915.中高级员工招聘流程；P4116.员工绩效管理流程；P4417.集团对子公司培训计划审批流程；P4718.晋升管理流程（子公司）；P5019.薪资规划流程（子公司）；P53 20.预算管理流程(集团各部门)；P5721.预算管理流程(子公司)；

3、P5922.资金管理流程(集团本部)；P6223.资金管理流程(子公司)；P64 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 3 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录 （ 共 三 页 ， 第 二 页 ）24.办公用固定资产购置管理流程；P6925.集团公司印鉴使用审批流程；P71行政管理流程审计管理流程经营管理流程4 5 626. 内部审计管理流程流程；P75 27.房地产重大项目工程招标流程；P8028.重大工程项目投标流程；P8529.房地产开发项目工程成本预算管理流程；P8930.房地产开发项目月度工程款支付流程

4、；P92 31.房地产开发项目季度/节点工程款支付流程；P9332.房地产开发项目甲供材料采购管理流程；P9533.房地产开发项目甲供材料预算管理流程；P9734.房地产开发项目甲供材料款支付管理流程；P10035.房地产开发项目工程项目竣工决算流程；P102 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 4 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录 （ 共 三 页 ， 第 三 页 ）36.房地产开发项目工程变更决策流程；P10737.房地产开发项目计划编制流程；P11038.房地产开发项目进度一般控制流程；P11239.房

5、地产开发项目分部、分项工程验收流程；P114 40.房地产开发项目单项工程验收流程；P11641.房地产开发项目工程竣工初步验收流程；P11842.房地产开发项目竣工验收流程；P121房地产开发项目工程管理流程其他管理流程7 843.房地产项目规划设计流程；P12644.房地产开发项目营销策划管理流程；P13245.与物业房屋接管验收流程；P13446.工程保修期质量问题处理流程；P13647.集团会议流程；P13748.集团收文流程；P13849.集团发文流程；P13950.集团公文撰写流程；P14051.外部电话处理流程；P14152.集团会务工作流程；P14253.重大接待工作流程；P1

6、43 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 5 流 程 说 明u 业 务 流 程 是 按 先 后 排 列 或 并 行 的 一 整 套 活 动 或 任 务 ， 它 们 基 于 指 令 完 成 特 定 的 工 作 。 这些 工 作 将 输 入 的 指 令 转 变 为 一 个 或 多 个 输 出 的 结 果 ， 从 而 达 到 共 同 的 目 的u 子 公 司 均 指 二 级 企 业 流 程 终 点流 程 开 端决 策点 决 策 点流 程 步 骤 流 程 步 骤信 息 文 档 信 息 文 档A 流 程 迁 移流 程 图 例 开 始

7、结 束 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 6 目 录 计划发展管理流程人力资源管理流程财务管理流程行政管理流程审计管理流程经营管理流程房地产开发项目工程管理流程其他管理流程 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 7 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录计划发展管理流程1 1.集团对子公司战略管理的审批流程；P92.战略管理流程（房地产公司）；P113.战略管理流程（交建）；P134.战略管理流程（九建公司）；P155.集团对子公司年度经营计

8、划审批流程；P186.年度经营计划制定流程(房地产公司） ；P19 7.年度经营计划制订流程（九建、交建）；P218.月度经营计划调整制定流程（房地产公司）P239.月度经营计划调整流程（九建、交建）； P2510.集团对子公司经营绩效考核流程；P2711.房地产项目立项决策流程；P2912.大型设备购置决策流程；P32 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 8 战 略 管 理 流 程n 概 念 战 略 规 划 是 指 导 集 团 今 后 3-5年 乃 至 10年 的 发 展 规 划 战 略 的 制 定 是 建 立 在 对

9、企 业 自 身 竞 争 优 势 、 劣 势 、 面 临 的 机 会 和 威 胁 分 析 之 上 的n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 子 公 司 战 略 管 理 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 集 团 计 划 发 展 部n 涉 及 部 门 集 团 所 有 部 门 集 团 所 有 控 股 子 公 司 n 关 键 控 制 点 对 内 综 合 各 关 键 部 门 的 意 见 ， 对 外 考 虑 竞 争 对 手 动 态 、 行 业 发 展 趋 势 、 市 场 状 况 和 宏 观 经 济 形 势 战 略 的 制 定 是 从 上 到 下 、 从

10、 下 到 上 的 往 复 过 程 企 业 的 战 略 应 该 在 集 团 内 部 取 得 广 泛 的 共 识 战 略 的 制 定 应 结 合 最 高 管 理 层 和 关 键 部 门 领 导 的 能 力 战 略 的 制 定 需 要 根 据 内 部 和 外 部 环 境 的 变 化 加 以 修 订 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 9 东 方 集 团 对 子 公 司 战 略 规 划 的 审 批 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 董 事 长计 划 发 展 部 总 经 理开 始 综 合 分 析 制 定 战 略 方 案 子

11、 公 司 确 认 战 略 目 标 是 否 需 要集 团 提 供支 持 财 务 /人 力 资 源 部12 3 参 与 指 导 制 定战 略 目 标 目 标 审 核否 是 目 标 审 核否 是制 定 战 略 目标 是 否 企 业 战 略初 步 报 告 与 市 场综 合 报 告2 3456 7 8 8方 案 审 核否 是 方 案 审 核否 是 1 制 定 集 团支 持 方 案 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 10 东 方 集 团 对 子 公 司 战 略 规 划 的 审 批 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ）实 施

12、 战 略 战 略 执 行 情 况反 馈 实 施 集 团 支持 方 案战 略 目 标 实现 情 况 监 控与 分 析 战 略 指 导 意 见9 1011 12 13 战 略 指 导 意 见13结 束执 行 指 导 意 见14 A 董 事 长计 划 发 展 部 总 经 理财 务 /人 力 资 源 部子 公 司 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 11 行 业 信 息 收集 与 分 析东 方 置 业 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部设 计 中 心 总 经

13、 理开 始综 合 分 析制 定 初 步战 略 方 案 确 定 战 略 方 案实 施 人 力资 源 规 划 实 施 项 目开 发 规 划实 施营 销 规 划 战 略 执 行 情况 跟 踪 分 析实 施 财 务规 划 方 案 审 核2 1 3 否 是 方 案 审 批否 是 营 销 中 心人 力 资 源 部财 务 部 人 力 资 源状 况 与 分 析 房 地 产 研发 状 况 与分 析房 地 产 营 销状 况 与 市 场分 析财 务 状 况与 分 析 讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 房 地 产 战 略 方案1 1 14 4 4 4 5 6 789 9 9 9 10

14、 房 地 产 发 展方 向 和 原 则 其 他 部 门工 程 管 理 、物 业 管 理 状况 与 分 析1 实 施 工 程 管理 、 物 业 管理 规 划讨 论 沟 通49 1 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 12 东 方 置 业 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 综 合 管 理 部 总 经 理人 力 资 源 部财 务 部 其 他 部 门 A调 整 房 地 产 战 略调 整 房 地 产 战 略 方 案 批 准结 束 审 核 调整 方 案 是 否是否11 12 1213修 订

15、 人 力资 源 规 划 修 订 项 目开 发 规 划修 订 营 销规 划修 订 财 务规 划14 14 14 14 反 馈 与 总 结15修 订 工 程 管理 、 物 业 管理 规 划14 集 团 公 司设 计 中 心营 销 中 心 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 13 行 业 信 息 收集 与 分 析交 建 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理开 始综 合 分 析制 定 初 步战 略 方 案 确 定 战 略 方 案实 施 人 力资 源

16、 规 划 实 施 业 务经 营 规 划 战 略 执 行 情况 跟 踪 分 析实 施 财 务规 划 方 案 审 核2 1 3 否 是 方 案 审 批否 是 经 营 部人 力 资 源 部财 务 部 人 力 资 源状 况 与 分 析 经 营 状 况 与市 场 分 析财 务 状 况与 分 析 讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 战 略方 案1 14 4 4 5 6 789 9 9 10 业 务 发 展 方向 和 原 则 其 他 部 门其 它 职 能状 况 与 分 析1 实 施 其 它职 能 规 划讨 论 沟 通49 1 A Copyright 2006 Creavic Managem

17、ent Consulting Page 6 - 14 交 建 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） A调 整 业 务 战 略调 整 业 务 战 略 方 案 批 准结 束 审 核 调整 方 案 是 否是否11 12 1213修 订 人 力资 源 规 划 修 订 业 务经 营 规 划修 订 财 务规 划14 14 14 反 馈 与 总 结15修 订 其 它职 能 规 划14 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理经 营 部人 力 资 源 部财 务 部 其 他 部 门 Copyright 2006 Creavic Management Consulting

18、 Page 6 - 15 行 业 信 息 收集 与 分 析九 建 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理开 始综 合 分 析制 定 初 步战 略 方 案 确 定 战 略 方 案实 施 人 力资 源 规 划 实 施 业 务经 营 规 划 战 略 执 行 情况 跟 踪 分 析实 施 财 务规 划 方 案 审 核2 1 3 否 是 方 案 审 批否 是 经 营 部人 力 资 源 部财 务 部 人 力 资 源状 况 与 分 析 经 营 状 况 与市 场 分 析财 务 状 况与 分 析 讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论

19、 沟 通 修 改 战 略方 案1 14 4 4 5 6 789 9 9 10 业 务 发 展 方向 和 原 则 其 他 部 门其 它 职 能状 况 与 分 析1 实 施 其 它职 能 规 划讨 论 沟 通49 1 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 16 九 建 公 司 战 略 规 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） A调 整 业 务 战 略调 整 业 务 战 略 方 案 批 准结 束 审 核 调整 方 案 是 否是否11 12 1213修 订 人 力资 源 规 划 修 订 业 务经 营 规 划修

20、订 财 务规 划14 14 14 反 馈 与 总 结15修 订 其 它职 能 规 划14 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理经 营 部人 力 资 源 部财 务 部 其 他 部 门 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 17 集 团 年 度 经 营 计 划 管 理 流 程n 范 围 集 团 范 围 内 子 公 司 年 度 经 营 计 划 管 理n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 子 公 司 年 度 经 营 计 划 管 理 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 集

21、 团 计 划 发 展 部 各 子 公 司n 涉 及 部 门 集 团 相 关 部 门n 关 键 控 制 点 制 定 合 理 的 运 营 目 标 是 提 高 企 业 管 理 人 员 积 极 性 的 关 键 ， 同 时 可 以 保 证 绩 效 考 评 的 有 效 性 制 定 合 理 的 运 营 计 划 可 以 保 证 运 营 目 标 的 实 现 ， 同 时 最 大 程 度 地 利 用 有 限 的 资 源 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 18 东 方 集 团 对 子 公 司 年 度 经 营 计 划 的 审 批 流 程子 公 司

22、 计 划 发 展 部 董 事 长开 始 总 经 理 审 核制 定 和 实 施运 营 计 划 审 核批 准子 公 司 年 度财 务 预 算 人 力 资 源 部 是 是否 否沟 通 讨 论运 营 目 标 122 4 435 下 达 集 团 制 定的 经 营 目 标 集 团 年度 经 营目 标沟 通 讨 论运 营 目 标子 公 司 年 度经 营 计 划3 沟 通 讨 论运 营 目 标 沟 通 讨 论运 营 目 标 财 务 部2 2 结 束 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 19修 改 房 地 产 年度 运 营 计 划 行 业

23、信 息 收集 与 分 析东 方 置 业 公 司 年 度 经 营 计 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部设 计 中 心 总 经 理开 始综 合 分 析制 定 初 步年 度 运 营计 划 方 案 审 核 21 3 否 是 方 案 审 批否是 营 销 中 心人 力 资 源 部其 它 部 门 人 力 资 源 状 况与 分 析 房 地 产 研 发 与规 划 状 况 与 分析房 地 产 营 销 状况 与 分 析工 程 、 物 业 管理 状 况 与 分 析 讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 房 地产 年 度 财务 预 算

24、1 1 14 4 4 4 5 6 6集 团 年 度 经营 目 标 财 务 部公 司 财 务 状 况与 分 析1 讨 论 沟 通4 1 A5 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 20 东 方 置 业 公 司 年 度 经 营 计 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理确 定 房 地产 年 度财 务 预 算 实 施 人 力资 源 计 划 实 施 项 目开 发 计 划实 施营 销 计 划实 施 工 程 、物 业 管 理计 划 人 力 资 源 部其 它 部 门 78 8

25、8 8 财 务 部实 施 财 务 计划8 结 束 A确 定 房 地 产年 度 运 营 计划7设 计 中 心营 销 中 心 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 21修 改 年 度 运 营计 划 行 业 信 息 收集 与 分 析九 建 、 交 建 公 司 年 度 经 营 计 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理开 始综 合 分 析制 定 初 步年 度 运 营计 划 方 案 审 核 21 3 否 是 方 案 审 批否是 经 营 部人 力 资 源 部其 它 部 门 人

26、 力 资 源 状 况与 分 析 行 业 市 场 状 况与 分 析其 他 管 理 状 况与 分 析 讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 年 度财 务 预 算1 14 4 4 5 6 6集 团 年 度 经营 目 标 财 务 部公 司 财 务 状 况与 分 析1 讨 论 沟 通4 1 A5 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 22 九 建 、 交 建 公 司 年 度 经 营 计 划 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理确 定 年 度财 务 预 算 实

27、施 人 力资 源 计 划 实 施 工 程投 标 计 划实 施 工 程管 理 计 划 人 力 资 源 部其 它 部 门 78 8 8 财 务 部实 施 财 务 计划8 结 束 A确 定 年 度 运营 计 划7经 营 部 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 23 东 方 置 业 公 司 月 度 经 营 计 划 调 整 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部设 计 中 心 总 经 理开 始 综 合 分 析 公 司 上 月 经 营 计 划完 成 情 况1 营 销 中 心人 力 资 源

28、部其 它 部 门 上 月 人 力 资 源状 况 计 划 完 成情 况 分 析 上 月 研 发 与规 划 完 成 情况 分 析上 月 营 销 完 成情 况 分 析上 月 工 程 、 物业 管 理 完 成 情况 分 析 1 1 1 财 务 部上 月 财 务 状况 与 分 析1 2 A 开 始开 始开 始开 始 调 整 下 月 公 司 经 营 计 划 的 建 议 审 核是否3 4否 决 、 按 集 团原 来 批 准经 营 计 划 执 行 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 24 东 方 置 业 公 司 月 度 经 营 计 划 调

29、 整 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理 确 定 房 地产 下 月 度财 务 预 算实 施 人 力资 源 计 划 实 施 项 目开 发 与 规划 计 划实 施营 销 计 划实 施 工 程 、物 业 管 理计 划 人 力 资 源 部其 它 部 门 910 10 10 10 财 务 部 实 施 财 务 计划10 结 束确 定 房 地 产下 月 度 运 营计 划9 设 计 中 心营 销 中 心 修 改 公 司下 月 度运 营 计 划组 织 制 定下 月 运 营修 改 计 划 方 案 审 核5 否 是 方 案 审 批否是讨 论 沟 通 讨

30、论 沟 通讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 公 司下 月 度 财务 预 算6 6 6 6 7 8 8讨 论 沟 通67 否 决 、 按 集 团原 来 批 准经 营 计 划 执 行A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 25 九 建 、 交 建 公 司 月 度 经 营 计 划 调 整 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理开 始 综 合 分 析 公 司 上 月 经 营 计 划完 成 情 况1 经 营 部人 力 资 源 部其 它 部 门 上 月 人 力 资 源状 况

31、 情 况 分 析 上 月 投 标 完 成情 况 分 析上 月 工 程 完 成情 况 分 析 1 1 财 务 部上 月 财 务 状况 与 分 析1 2 A 开 始开 始开 始 调 整 下 月 公 司 经 营 计 划 的 建 议 审 核是否3 4否 决 、 按 集 团原 来 批 准经 营 计 划 执 行 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 26 九 建 、 交 建 公 司 月 度 经 营 计 划 调 整 制 定 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司综 合 管 理 部 总 经 理 确 定 下 月 度财 务

32、预 算实 施 人 力资 源 计 划 实 施 投 标计 划实 施 工 程管 理 计 划 人 力 资 源 部其 它 部 门 910 10 10 财 务 部 实 施 财 务 计划10 结 束确 定 下 月 度运 营 计 划9 经 营 部 修 改 下 月 度运 营 计 划组 织 制 定下 月 运 营修 改 计 划 方 案 审 核5 否 是 方 案 审 批否是讨 论 沟 通 讨 论 沟 通讨 论 沟 通 修 改 下 月 度财 务 预 算6 6 6 7 8 8讨 论 沟 通67 否 决 、 按 集 团原 来 批 准经 营 计 划 执 行A Copyright 2006 Creavic Management

33、 Consulting Page 6 - 27 东 方 集 团 对 子 公 司 经 营 绩 效 考 核 流 程监 控 运 营 状 况 奖 惩 兑 现 运 营 目 标 与 实 际 执行 情 况 对 比 管 理 和 财务 报 表 实 施 绩 效 考评 方 案运 营 计 划 实 现情 况 反 馈 监 控 运 营 状 况运 营 目 标 与 实 际 执行 情 况 对 比结 束 批 复 批 复 是 否是否 1 1 1223 4 456 绩 效 考 评 方 案 董 事 长计 划 发 展 部 总 经 理子 公 司 财 务 部开 始 Copyright 2006 Creavic Management Consu

34、lting Page 6 - 28 房 地 产 项 目 立 项 决 策 流 程n 范 围 集 团 房 地 产 项 目 立 项 的 决 策n 制 定 目 标 规 范 集 团 房 地 产 开 发 项 目 立 项 决 策 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 集 团 计 划 发 展 部 东 方 置 业 公 司 设 计 中 心n 涉 及 部 门 投 资 委 员 会 n 关 键 控 制 点 各 个 涉 及 信 息 收 集 的 部 门 要 保 证 所 收 集 信 息 的 及 时 性 和 准 确 性 ， 为 投 资 机 会 的 寻 找 提 供 依 据 对

35、投 资 项 目 机 会 的 把 握 ， 要 充 分 论 证 、 科 学 决 策 ， 不 能 匆 促 上 马 准 确 抓 住 市 场 机 会 ， 不 能 议 而 不 决 ， 拖 延 时 间 ， 误 失 良 机 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 29 房 地 产 项 目 立 项 决 策 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ）根 据 土 地 信 息 、 规 划 要点 、 合 作 机 会 发 起 ， 进行 初 步 分 析机 会 研 究 计 划 发 展 部 投 资 委 员 会/董 事 长东 方 置 业 总 经 理物 业 管 理

36、 部 营 销 中 心 开 始设 计 中 心审核工 程 管 理中 心 提 供 市场 信 息 初 步 可 行 性分 析 报 告审核详 细 可 行 性分 析 报 告 组织评审参 与 评 审参 与 评 审 参 与 评 审参 与 评 审 审核批准否决否决 A 241 5 678 3 9888 8 否是 否是 否是 否 是 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 30 房 地 产 项 目 立 项 决 策 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 计 划 发 展 部 投 资 委 员 会/董 事 长东 方 置 业 总 经 理物 业 管 理

37、部 营 销 中 心 设 计 中 心工 程 管 理中 心 组 织 合 作 谈 判组 织 土 地 投 标1011 12.1办 理 项 目登 记 事 宜 办 理 公 司登 记 事 宜结 束 12.2 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 31 大 型 设 备 购 置 决 策 流 程n 范 围 集 团 范 围 内 重 大 设 备 购 置 的 决 策n 制 定 目 标 规 范 集 团 大 型 设 备 购 置 决 策 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 集 团 计 划 发 展 部

38、 交 建 、 九 建 公 司n 涉 及 部 门 投 资 委 员 会 n 关 键 控 制 点 设 备 购 置 申 请 报 告 包 括 设 备 技 术 分 析 、 选 型 、 设 备 购 置 预 算 等 拟 购 置 的 重 大 设 备 必 须 符 合 公 司 业 务 发 展 需 要 ， 方 可 进 行 评 估 ； 对 于 不 符 合 公 司 业 务 发 展 需 要 的 应 不 予考 虑 重 大 设 备 购 置 的 选 型 以 及 投 资 预 算 均 经 业 务 委 员 会 、 董 事 长 批 准 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6

39、 - 32 大 型 设 备 购 置 决 策 流 程 计 划 发 展 部 审 核大 型 设 备购 置 申 请报 告开 始 投 资 委 员 会 /董 事 长提 出 评 估 意见 总 经 理 是 结 束 审 核 批 准否否 定 /修 改子 公 司 实 施设 备 采 购 监 控 与 跟 踪 1交 建 、 九 建 公 司 否 是2 344 3 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 33 目 录 计划发展管理流程人力资源管理流程财务管理流程行政管理流程审计管理流程经营管理流程房地产开发项目工程管理流程其他管理流程 Copyright 2

40、006 Creavic Management Consulting Page 6 - 34 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录人力资源管理流程2 13.集团对子公司人力资源规划审批流程；P3614.普通员工招聘流程；P3915.中高级员工招聘流程；P4116.员工绩效管理流程；P44 17.集团对子公司培训计划审批流程；P4718.晋升管理流程（子公司）；P5019.薪资规划流程（子公司）；P53 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 35 人 力 资 源 规 划 流 程n 范 围 适 用 于 集 团 及 子

41、公 司 的 人 力 资 源 规 划 过 程n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 子 公 司 人 力 资 源 规 划 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 人 力 资 源 部n 涉 及 部 门 集 团 相 关 部 门 各 子 公 司 相 关 部 门n 关 键 控 制 点 人 力 资 源 规 划 要 全 面 地 考 虑 集 团 及 子 公 司 各 个 部 门 人 力 资 源 情 况 及 人 力 资 源 的 发 展 、 培 训 及 需 求 等 情 况 制 定 人 力 资 源 规 划 时 ， 对 各 个 部 门 的 实 际 情 况 和 人 力 资

42、源 情 况 进 行 客 观 和 公 正 的 评 价 和 考 虑 制 定 人 力 资 源 规 划 时 需 要 各 个 部 门 密 切 配 合 ， 要 协 调 好 与 各 部 门 的 关 系 和 工 作 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 36 集 团 对 子 公 司 人 力 资 源 规 划 审 批 流 程 (共 两 页 ， 第 一 页 ）子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 2开 始评 估 目 前 的 人 力 资 源 状况 能 否 满 足 未 来 需 求 ，制 定 年 度 人 力 需 求 计 划1 汇 总 、

43、 分 析 人 员需 求 ， 并 评 估 预 算 子 公 司 主 管 副 总/总 经 理否 是核 准3 集 团 公 司核 准否是评 估 目 前 的 人 力 资 源状 况 能 否 满 足 未 来 需 求子 公 司 年 度人 力 需 求 计 划建 议 书 相 关 政 策 及法 规部 门 年 度 人 力需 求 计 划 1 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 37 集 团 对 子 公 司 人 力 资 源 规 划 审 批 流 程 (共 两 页 ， 第 二 页 ） 招 聘 流 程培 训 流 程 制 定 招 聘 计 划 和日 程 表制

44、 定 培 训 计 划 和日 程 表招 聘 计 划 和日 程 表培 训 计 划 和日 程 表4.14.2 A子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 子 公 司 主 管 副 总/总 经 理 集 团 公 司 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 38 员 工 招 聘 流 程n 范 围 适 用 于 集 团 及 子 公 司 的 各 类 人 员 的 外 部 招 聘 过 程n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 子 公 司 员 工 外 部 招 聘 管 理 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负

45、责 部 门 集 团 /子 公 司 人 力 资 源 部n 涉 及 部 门 集 团 各 部 门 各 子 公 司 各 部 门 n 关 键 控 制 点 招 聘 需 要 各 个 部 门 密 切 配 合 ， 人 力 资 源 部 要 协 调 好 与 各 部 门 的 关 系 和 工 作 招 聘 的 目 的 是 招 聘 到 有 相 应 能 力 的 外 部 人 员 到 相 匹 配 的 岗 位 ， 在 招 聘 过 程 中 ， 要 保 持 公 正 性 ， 杜 绝 舞 弊行 为 对 参 与 招 聘 的 个 人 要 公 平 对 待 ， 一 视 同 仁 ； 对 人 评 判 时 ， 要 保 证 评 判 方 法 的 科 学 性

46、 ， 保 证 招 聘 的 合 理 、公 正 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 39 普 通 员 工 招 聘 流 程 （ 集 团 和 子 公 司 通 用 ） （ 共 两 页 ， 第 一 页 ）（ 集 团 /子 公 司 ） 人 力 资 源 部（ 集 团 /子 公 司 ） 各 部 门 开 始 初 步 筛 选 履 历决 定 候 选 人初 步 拟 定 职 位评 等 及 薪 资 范 围1.2 2 安 排 面 试提 出 人 员招 聘 需 求 及资 格 条 件 执 行 招 聘计 划45 发 布 招 聘 信 息 （ 集 团 /子 公 司

47、）分 管 副 总 /总 经 理1.1 核 准否 是3人 力 需 求 申 请 表 决 定 面 试 人 选 初 步 候 选 人名 单面 试 人 选 名 单6 7 招 聘 申 请 表A 3 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 40 普 通 员 工 招 聘 流 程 （ 集 团 和 子 公 司 通 用 ） （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 14签 订 聘 用合 同 将 比 较 优 良 人选 资 料 记 录 在人 力 资 料 库发 出婉 拒 信 结 束 13安 排 体 检 合 格 否是 相 关 录 用 作 业 15 16 核 准否是

48、初 步 面 试面 试 并 决 定 候 选人 名 单 候 选 人 名 单 面 试 意 见薪 酬 谈 判招 聘 人 员 报 告 关 于 人 选薪 资 的 建 议89 1011 A 12（ 集 团 /子 公 司 ） 人 力 资 源 部（ 集 团 /子 公 司 ） 各 部 门 （ 集 团 /子 公 司 ）分 管 副 总 /总 经 理 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 41 高 级 员 工 招 聘 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 人 力 资 源 部集 团 分 管 副 总 /总 经 理 /董 事 长开 始 初 步

49、 筛 选 履 历决 定 候 选 人初 步 拟 定 职 位 评 等 、任 职 资 格 及 薪 资 范 围1 2 安 排 面 试提 出 人 员 需 求 46 发 布 招 聘 信 息 核 准 否是 5 选 择 中 介 公 司 中 介 公 司 提 交 候 选 人 报 告 决 定 面 试 人 选 初 步 候 选 人名 单面 试 人 选 名 单候 选 人 报 告 7 83 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 42 高 级 员 工 招 聘 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 人 力 资 源 部集 团 分 管 副 总

50、/总 经 理 /董 事 长中 介 公 司 15签 订 聘 用合 同 将 比 较 优 良 人选 资 料 记 录 在人 力 资 料 库发 出 婉 拒 信 结 束13 安 排 体 检 合 格 否是 相 关 录 用 作 业 16 17初 步 面 试面 试 并 决 定 候 选人 名 单 候 选 人 名 单面 试 意 见与 候 选 人 商 谈 ， 并就 薪 酬 达 成 一 致 910 1112 备 案14总 经 理 /董 事 长审 核13 A否 是 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 43 员 工 绩 效 管 理 流 程n 范 围 适

51、 用 于 集 团 及 控 股 子 公 司 各 类 人 员 的 绩 效 考 核 管 理n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 控 股 子 公 司 绩 效 考 核 管 理 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 集 团 /控 股 子 公 司 人 力 资 源 部n 涉 及 部 门 集 团 各 部 门 各 子 公 司 各 部 门 n 关 键 控 制 点 在 考 核 过 程 中 ， 对 考 核 的 个 人 要 公 平 对 待 ， 一 视 同 仁 ， 保 持 公 正 性 ， 杜 绝 舞 弊 行 为 对 人 绩 效 考 核 时 ， 要 保 证 绩 效 考 核 方 法

52、 的 科 学 性 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 44 员 工 绩 效 管 理 流 程 （ 集 团 和 子 公 司 通 用 ） （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 所 在 部 门开 始 进 行 绩 效 考 核 指 标收 集 处 理 与 各 部 门 讨 论 ， 设 计 、制 定 绩 效 考 核 的 方 法 、工 具 、 流 程 和 本 年 度的 具 体 指 标123 绩 效 考 核 初 步 方 案核 准 沟 通 、 下 达 考 核 指 标是否 4 财 务 部人 力 资 源 部年 度 /季 度 /月 经 营目 标 ， 公

53、司 远 景目 标总 经 理 /董 事 长 人 力 资 源 薪 资 管 理上 年 度 的 绩 效 指 标及 结 果 财 务 数 据 部 门 目 标5 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 45 员 工 绩 效 管 理 流 程 （ 集 团 和 子 公 司 通 用 ） （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 所 在 部 门财 务 部人 力 资 源 部总 经 理 /董 事 长 结 束 进 行 绩 效 考 核 评 价 综 合 讨 论 意 见 ，制 定 改 善 行 动 67 9考 核 结 果 与 公 司目 标 挂 钩 考 核 结 果 与

54、 部 门目 标 挂 钩考 核 结 果 与 人 力资 源 晋 升 挂 钩 考 核 结 果 与 公 司财 务 指 标 挂 钩与 各 组 织 单 元 通 报考 核 结 果8 8 88 A 考 核 结 果 与 绩 效工 资 挂 钩8 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 46 培 训 流 程n 范 围 适 用 于 控 股 子 公 司 人 员 的 培 训 管 理n 制 定 目 标 规 范 控 股 子 公 司 培 训 管 理 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 控 股 子 公 司 人 力 资

55、 源 部n 涉 及 部 门 集 团 各 部 门 各 子 公 司 各 部 门n 关 键 控 制 点 企 业 的 培 训 要 强 调 适 用 性 原 则 ， 力 求 员 工 的 培 训 能 易 于 被 员 工 所 接 受 ， 在 工 作 中 能 得 以 运 用 培 训 要 强 调 针 对 目 前 企 业 员 工 在 技 能 、 技 术 上 一 些 薄 弱 环 节 来 做 ， 且 要 有 所 侧 重 作 培 训 计 划 时 ， 保 持 公 平 、 公 正 的 原 则 ， 对 所 有 的 员 工 都 一 视 同 仁 Copyright 2006 Creavic Management Consultin

56、g Page 6 - 47 集 团 对 子 公 司 培 训 计 划 的 审 批 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 集 团 公 司开 始12 预 算 评 估3 子 公 司 人 力 资 源 部提 出 培 训 申 请 5绩 效 评 估 成 果分 析 并 确 认 技 能发 展 需 求 确 认培 训 需 求规 划 培 训 并 评 估内 、 外 部 培 训 机 会 子 公 司 各 部 门 子 公 司 分 管 副 总/总 经 理 6 审 核否4培 训 申 请 书 6培 训 计 划 书 审 核 批 准是 是否 A Copyright 2006 Creavic Management Consultin

57、g Page 6 - 48 集 团 对 子 公 司 培 训 计 划 的 审 批 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 子 公 司 分 管 副 总/总 经 理 执 行 集 中培 训 课 程结 束更 新 员 工 的培 训 档 案12 备 案评 估 培 训 成 果11 11规 划 内 部培 训 课 程排 定 培 训 日 程 、地 点 和 人 选联 络 、 甄 选外 部 培 训 机 构897.1 7.2培 训 成 果 反 馈10 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Pag

58、e 6 - 49 晋 升 管 理 流 程n 范 围 适 用 于 控 股 子 公 司 人 员 的 晋 升 管 理n 制 定 目 标 规 范 控 股 子 公 司 晋 升 管 理 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 控 股 子 公 司 人 力 资 源 部n 涉 及 部 门 集 团 人 力 资 源 部 各 子 公 司 各 部 门n 关 键 控 制 点 在 晋 升 过 程 中 ， 主 要 应 依 据 其 绩 效 结 果 ， 保 持 公 正 性 ， 杜 绝 舞 弊 行 为 要 充 分 考 虑 晋 升 的 人 能 力 能 否 胜 任 新 的 职 缺 Copyri

59、ght 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 50核 准 子 公 司 员 工 晋 升 管 理 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ）开 始 分 析 绩 效 考 核成 果提 出 员 工晋 升 申 请 33 建 立 员 工 晋 升制 度15 5是核 准否 是否分 析 职 缺4 核 准 是否 集 团 公 司子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 子 公 司 分 管 副 总/总 经 理 核 准是否2 2 A Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 51 子 公 司 员

60、 工 晋 升 管 理 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ） 集 团 公 司子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 子 公 司 分 管 副 总/总 经 理 薪 资 调 整结 束汇 总 整 理7 公 告8更 新 人 事 资 料 库96 A 备 案9 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 52 薪 资 规 划 流 程n 范 围 适 用 于 控 股 子 公 司 人 员 的 薪 酬 规 划 管 理n 制 定 目 标 规 范 控 股 子 公 司 薪 酬 管 理 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的

61、职 责n 负 责 部 门 控 股 子 公 司 人 力 资 源 部n 涉 及 部 门 集 团 人 力 资 源 部 各 子 公 司 各 部 门n 关 键 控 制 点 要 制 定 科 学 合 理 、 切 合 实 际 的 职 位 评 等 分 级 原 则 ， 职 位 评 价 要 做 到 对 岗 不 对 人 在 制 定 薪 资 架 构 及 其 指 导 原 则 时 候 ， 要 充 分 考 虑 集 团 经 营 策 略 和 当 前 社 会 同 行 业 薪 酬 水 平 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 53 子 公 司 薪 资 规 划 流

62、程开 始 制 定 职 位 评 等分 级 原 则建 立 职 位 管 理办 法2 结 束 10 建 立 薪 资 架 构 及其 指 导 原 则评 估 职 位 分 析 及 修 正薪 资 资 料1 3 6 10 建 议 薪 资 调 整建 议 薪 资 调 整 职 位 管 理修 正 员 工 个 人薪 资 档 案薪 资 发 放 处 理7 489 是核 准否11 是核 准否5绩 效 管 理 流 程 核 准否是 是 核 准否 集 团 公 司子 公 司 人 力 资 源 部子 公 司 各 部 门 子 公 司 分 管 副 总/总 经 理 5 11 Copyright 2006 Creavic Management Co

63、nsulting Page 6 - 54 目 录 计划发展管理流程人力资源管理流程财务管理流程行政管理流程审计管理流程经营管理流程房地产开发项目工程管理流程其他管理流程 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 55 东 方 集 团 主 要 对 接 流 程 -目 录财务管理流程3 20.预算管理流程(集团各部门)；P5721.预算管理流程(子公司)；P5922.资金管理流程(集团本部)；P6223.资金管理流程(子公司)；P64 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page

64、6 - 56 预 算 管 理 流 程n 范 围 集 团 范 围 内 的 预 算 管 理n 制 定 目 标 规 范 集 团 及 子 公 司 预 算 管 理 流 程 ， 特 别 是 明 确 各 部 门 在 该 过 程 的 职 责n 负 责 部 门 财 务 部n 涉 及 部 门 集 团 相 关 部 门 各 子 公 司 预 算 委 员 会n 关 键 控 制 点 预 算 以 集 团 经 营 目 标 为 前 提 预 算 与 员 工 绩 效 和 激 励 相 联 系 体 现 了 年 初 规 划 和 年 中 修 订 的 过 程 ， 以 反 映 流 程 的 整 合 性 体 现 了 由 上 至 下 、 由 下 至

65、上 预 算 规 划 制 定 过 程 ， 以 反 映 流 程 的 循 环 性 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 57 集 团 各 部 门 预 算 管 理 流 程 （ 共 两 页 ， 第 一 页 ） 制 定 集 团 总 体年 度 预 算 指 导原 则 开 始1234 5 66汇 总 各 部 门 预算 ， 形 成 集 团本 部 财 务 预 算初 步 方 案执 行 财 务 预 算 计 划 财 务 部 审 核 批 准 董 事 长审 核 批 准78 否是 是形 成 集 团 年 度/月 度 财 务 预算 方 案 否 否 是6 预 算

66、委 员 会集 团 各 部 门根 据 本 部 门 工作 目 标 ， 制 定部 门 预 算 组 织 集 团 各 部门 编 制 财 务 预算 制 定 集 团 总 体年 度 /月 度 经 营目 标审 核 批 准 A 财 务 副 总/总 经 理 Copyright 2006 Creavic Management Consulting Page 6 - 58 集 团 各 部 门 预 算 管 理 流 程 （ 共 两 页 ， 第 二 页 ）财 务 部 董 事 长预 算 委 员 会集 团 各 部 门 调 整 集 团 预 算 方 案 结 束预 算 差 异 分 析 ，汇 总 各 部 门 重 大预 算 调 整 方 案 平 衡 /审 核预 算 执 行 情 况 总 结9 否是预 算 计 划 更 新 调整 ， 预 测 下 一 阶段 经 营 活 动 审 核 批 准1111 审 核 批 准年 末 /月 末 执 行情 况 和 预 算 对 比 绩 效 考 核 方 案审 批 审 批是否 是否 111213 14 15 15 16A 10 财 务 副 总/总 经 理 Copyright 2006 Creavic Managem