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1、监事会的工作报告监事会的工作报告2023年，公司监事会按照公司法、公司章程、监事会议事规那么等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司消费经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进展检查监视，促进了公司标准运作。现将2023年度监事会的工作汇报如下：一、公司监事会工作情况2023年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在消费经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的
2、研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的.监视。监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体证劵时报、证券日报、中国证劵报、上海证券报及巨潮资讯网上。二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见报告期内，公司监事按照规定对公司的标准运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进展全面监视，依法依规对以下事项发表意见：一公司依法运作情况报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进展了监视，未发现公司在履行决策程序时存在违背有关法律法规的情况。公司董事及高级管
3、理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违背法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违背信息披露规定的情况。二检查公司财务的情况报告期内，监事会对公司财务状况进展了监视检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合公司法、证券法、公司章程等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完好地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保存意见的2023年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三公司重大交易事项情况报告期内，监事会对公司重大资产收买
4、、关联交易事项进展了监视和核查，未发现公司施行的重大经营事项存在违背法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务开展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。四内部控制评价报告的情况监事会对公司2023年度内部控制评价报告及报告期内公司内部控制的建立和运行情况进展了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。五信息披露的情况报告期内，监事会针对公司信息披露情况进展监视,定期对公司内幕信息知情人档案进展检查，对重大事项信息披露情况进展监视。公司严格按照已经建立内幕信息知情人登记制度、敏感信息排查管理制度、信息披露事务管理制度、外部信息使用人管理制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，可以如实、完好地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。湖北广济药业股份监事会202_年二月二十八日第 4 页 共 4 页
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