诈骗合同诈骗罪解析课件

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1、经济犯罪研究小组交流QQ:1521989822诈骗合同诈骗罪解析一、一、诈骗罪概述及相关罪概述及相关规定定u概念：概念：u诈骗罪是指以非法占有罪是指以非法占有为目的，使用目的，使用欺欺骗方法，方法，骗取数取数额较大的公司大的公司财物物的行的行为。u本罪基本构造：本罪基本构造：u行行为人人实施欺施欺骗行行为-对方方产生生错误认识-对方基于方基于错误认识处分分财产-行行为人或第三者取得人或第三者取得财产-被害人遭被害人遭受受财产损害害诈骗合同诈骗罪解析u相关相关规定（一）：定（一）：u刑法第二百六十六条刑法第二百六十六条u最高人民法院关于最高人民法院关于审理理诈骗案件具体案件具体应用法律的若干用法

2、律的若干问题的解的解释法法发【19961996】3232号号u最高人民法院最高人民法院 最高人民最高人民检察院关于察院关于办理理诈骗刑事案件具体刑事案件具体应用法律若干用法律若干问题的解的解释 法法释201120117 7号号u最高人民法院关于最高人民法院关于审理理扰乱乱电信市信市场管理秩序案件具体管理秩序案件具体应用法律若干用法律若干问题的解的解释u最高人民法院关于最高人民法院关于审理非法生理非法生产、买卖武装部武装部队车辆号牌等刑事案件具体号牌等刑事案件具体应用法律用法律若干若干问题的解的解释 法法释2002920029号号u最高人民法院、最高人民最高人民法院、最高人民检察院关于察院关于办

3、理妨害理妨害预防、控制突防、控制突发传染病疫情等灾害的染病疫情等灾害的刑事案件具体刑事案件具体应用法律若干用法律若干问题的解的解释 法法释号号u最高人民法院、最高人民最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法察院、公安部关于依法惩处利用摘除利用摘除节育育环进行行违法犯法犯罪活罪活动的分子的的分子的联合通知合通知u最高人民法院关于最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起犯罪的被害人起诉要求要求诈骗过程中的保程中的保证人代人代偿“借款借款”应如何如何处理的复函理的复函诈骗合同诈骗罪解析u相关相关规定（二）：定（二）：u最高人民法院研究室关于申付最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何案如何认定定诈骗数数

4、额问题的的电话答复答复u最高人民法院研究室关于最高人民法院研究室关于对诈骗后抵后抵债的的赃款能否判决追款能否判决追缴问题的的电话答复答复u最高人民法院关于在最高人民法院关于在审理理经济合同合同纠纷案件中案件中发现一方当事人利用一方当事人利用签订经济合同合同进行行诈骗的，人民法院可否直接追的，人民法院可否直接追缴被被骗钱物物问题的复函的复函u关于通关于通过伪造造证据据骗取法院民事裁判占有他人取法院民事裁判占有他人财物的行物的行为如何适用法律如何适用法律问题的答复的答复u公安部关于公安部关于对伪造学生造学生证及及贩卖、使用、使用伪造学生造学生证的行的行为如何如何处理理问题的批复的批复u公安部关于受

5、害人居住地公安机关可否公安部关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案犯罪案件立案侦查问题的批复的批复u关于关于办理理组织和利用邪教和利用邪教组织犯罪案件具体犯罪案件具体应用法律若干用法律若干问题的解的解释 法法释【19991999】1818号号u最高人民法院关于最高人民法院关于对设置圈套置圈套诱骗他人参他人参赌又向索又向索还钱财的受的受骗者施以暴力或暴力者施以暴力或暴力威威胁的行的行为应如何定罪如何定罪问题的批复的批复u最高人民法院研究室关于最高人民法院研究室关于设置圈套置圈套诱骗他人参他人参赌获取取钱财的案件的案件应如何定罪如何定罪问题的的电话答复答复诈骗合同诈骗罪解析二、合同二、合同

6、诈骗罪概述及相关罪概述及相关规定定u概念：概念：u合合同同诈骗罪罪是是指指以以非非法法占占有有为目目的的，在在签订、履履行行合合同同过程程中中，使使用用欺欺诈手手段段，骗取取对方方当当事事人人财物物，数数额较大的行大的行为。u相关相关规定：定：u刑法第二百二十四条刑法第二百二十四条诈骗合同诈骗罪解析诈骗罪与合同罪与合同诈骗罪之罪之间的关系的关系u合合同同诈骗罪罪与与普普通通诈骗罪罪是是一一种种特特别关关系系。符符合合诈骗罪罪的的犯犯罪罪构构成成，且且利利用用了了合合同同的的，就就成成立立合合同同诈骗罪罪。所所以以，如如何何理理解解和和认定定合合同同，就就成成为是是否否认定定为合合同同诈骗罪罪的

7、的关关键。张明明楷楷认为，合合同同诈骗罪罪中中的的“合合同同”不不限限于于书面面合合同同，也也包包括括口口头合合同同，但但就就合合同同内内容容而而言言，宜宜限限于于经济合合同同，不不包包括括单纯的的借借款款合合同同，即即合合同同的的文文字字内内容容是是通通过市市场行行为获得得利利润，这是是由由本本罪罪性性质决决定定的的。基基于于同同样的的理理由由，至至少少对方方当当事事人人应是是从从事事经营活活动的的市市场主主体体，否否则也也难以以认定定为合合同同诈骗罪罪。（详见张明明楷楷所所著著刑刑法法学学法法律律出出版版社社，第四版，第第四版，第745745页。）。）诈骗合同诈骗罪解析案例案例案例案例汇选

8、汇选一一一一黄黄黄黄艺艺、袁小、袁小、袁小、袁小军诈骗军诈骗案案案案案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2007年第8期p.40争议焦点：设计赌局圈套，以打假牌方式赢取钱财的行为，是以诈骗罪还是赌博罪论处？案例要旨：根据我国刑法266条和303条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。诈骗罪的主要特征在于欺骗，行为人通过虚构事实，隐瞒真相的方法，使被害人陷入错误认识。虽然赌博罪中也有欺骗活动，但与诈骗罪中的欺骗不同。赌博罪中的欺骗即制造虚假事实，目的是通过赌博达到营利的目的，而不

9、是以非法占有为目的。对于设计赌局圈套，以打假牌方式赢取钱财的行为，属于以赌博为名，行诈骗之实。其主观方面具有非法占有他人钱财之故意，客观上实施赌博欺诈，通过打假牌的方式控制牌局，使得赌博的结果不具有不确定性，符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪论处。诈骗合同诈骗罪解析案例案例案例案例汇选汇选二二二二陈陈新金、余明新金、余明新金、余明新金、余明觉诈骗觉诈骗案案案案争议焦点：犯罪团伙以股份形式组织起来，假冒医院工作人员和病患等身份，骗取被害人财物的，应如何论处？案例要旨：中华人民共和国刑法第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。从犯罪构成

10、要件来讲：本罪主体为一般主体；侵犯的客体为公私财物所有权；主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的；客观方面要求行为人采用虚构事实或隐瞒事实真相的手段，使被害人陷于错误认识，并基于错误认识而处分财物，导致被害人财产遭受损失。犯罪团伙以股份形式组织起来，假冒医院工作人员和病患等身份，骗取被害人财物的，符合诈骗罪的构成要件，对各行为人应按其参与犯罪的事实分别定罪处罚。案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2012年第12期p.35诈骗合同诈骗罪解析案例案例案例案例汇选汇选三三三三吴吴吴吴联联大合同大合同大合同大合同诈骗诈骗案案案案争争议议焦点焦点：被被告告人人在在中中介介过过程程中

11、中，违违背背诚诚实实信信用用原原则则，在在以以委委托托人人为为主主体体与与第第三三人人签签订订技技术术合合作作协协议议后后再再以以修修正正函函方方式式予予以以修修正正，当当第第三三人人要要求求退退还还保保证证金金时时被被告告人人予予以以拒拒绝绝该该行行为为是是否否构构成成合合同同诈诈骗骗罪罪？案例要旨：案例要旨：我我国国刑刑法法第第二二百百二二十十四四条条规定定，以以非非法法占占有有为目目的的，虚虚构构的的单位位或或者者冒冒用用他他人人的的名名义，在在签订合合同同过程程中中，骗取取对方方当当事事人人财物物，数数额较大大的的犯犯罪罪行行为，按按合合同同诈骗罪罪处罚。被被告告人人在在中中介介过程程

12、中中，违背背诚实信信用用原原则，在在以以委委托托人人为主主体体与与第第三三人人签订技技术合合作作协议后后再再以以修修正正函函方方式式予予以以修修正正的的，被被告告人人的的行行为在在主主观上上不不具具有有以以欺欺骗的的手手段段非非法法占占有有第第三三人人财产的的目目的的。客客观上上其其具具备履履约能能力力，且且有有积极极履履行行合合同同的的诚意意和和行行动，拒拒退退保保证金金并并不不是是企企图骗取取第第三三人人保保证金金，该行行为不不属属于于最最高高人人民民法法院院关关于于审理理诈骗案案件件具具体体应用用法法律律若若干干问题的的解解释中中规定定的的“明明知知自自己己没没有有履履行行合合同同的的能

13、能力力而而采采取取欺欺骗手手段段骗取取他他人人财物物的的”或或者者“隐匿匿合合同同保保证金金等等担担保保合合同同履履行行的的财产，拒拒不不返返还”的的情情形形。同同时，第第三三人人通通过被被告告人人的的中中介介行行为也也已已达达成成了了技技术合合作作的的目目的的，已已成成为受受益益者者，并并不不属属于于被被骗。因因此此，被被告告人人的的行行为不构成合同不构成合同诈骗罪。罪。案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2003年第1期p.27诈骗合同诈骗罪解析案例案例案例案例汇选汇选四四四四刘必仲合同刘必仲合同刘必仲合同刘必仲合同诈骗诈骗案（一）案（一）案（一）案（一）争议焦点：1.未实际缴纳彩票投

14、注金而打印出的彩票是否有效？2.彩票投注站的经营人，利用自身销售的便利，不缴纳投注金而直接擅自打印并获取彩票的行为构成挪用资金罪还是合同诈骗罪？案例来源：中华人民共和国最高人民法院公报2006年第2期p36诈骗合同诈骗罪解析u案例要旨：案例要旨：u根据中国福利彩票根据中国福利彩票发行与行与销售管理售管理暂行行办法的法的规定，我国定，我国发行的福利彩票是行的福利彩票是国家国家为筹集社会福利事筹集社会福利事业发展展资金而特金而特许中国福彩中心中国福彩中心垄断断发行的有价凭行的有价凭证。通。通过电脑系系统发行行销售的有售的有纸彩票，以当期投注截止彩票，以当期投注截止时限前系限前系统中心数据中心数据库

15、收到完整数据，收到完整数据，并由并由该系系统终端在彩票端在彩票发行机构同意印制的彩票行机构同意印制的彩票纸上打印出清晰可辨的相上打印出清晰可辨的相应数据数据为有有效彩票。据此，效彩票。据此，对于未于未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票，只要其投注的数据彩票投注金而打印出的彩票，只要其投注的数据进入入福彩中心数据福彩中心数据库，那么，那么该打印出的彩票就成打印出的彩票就成为取得中取得中奖权利的有价凭利的有价凭证，为有效彩票。有效彩票。u同同样根据中国福利彩票根据中国福利彩票发行与行与销售管理售管理暂行行办法的法的规定，福利彩票定，福利彩票资金是由金是由法律授法律授权中国福彩中心管理的社会公益性中国

16、福彩中心管理的社会公益性财产。而福利彩票。而福利彩票资金的来源是彩票投注金，金的来源是彩票投注金，彩票本身只是持有人取得中彩票本身只是持有人取得中奖权力的一种有价凭力的一种有价凭证。根据我国刑法。根据我国刑法对合同合同诈骗罪罪规定，构成定，构成该罪要求行罪要求行为人客人客观上要有以欺上要有以欺骗手段手段骗取取对方方财物的行物的行为，主，主观上上对骗取的取的财物要有非法占有的目的。而彩票投注站的物要有非法占有的目的。而彩票投注站的经营人不人不缴纳投注金打印出彩票的行投注金打印出彩票的行为，客，客观上上实现占有的只是彩票占有的只是彩票这一有价凭一有价凭证，不能，不能实现对投注金的占有；主投注金的占

17、有；主观上行上行为人只是期望人只是期望实现非法的中非法的中奖利益，而不具有非法占有投注金的目的，因此行利益，而不具有非法占有投注金的目的，因此行为人不人不构成合同构成合同诈骗罪。而根据最高人民法院在关于罪。而根据最高人民法院在关于对受委托管理、受委托管理、经营国有国有财产人人员挪挪用国有用国有资金行金行为如何定罪如何定罪问题的批复中的的批复中的规定，受国家机关、国有公司、企定，受国家机关、国有公司、企业、事、事业单位、人民位、人民团体委托，管理、体委托，管理、经营国有国有财产的非国家工作人的非国家工作人员，利用，利用职务上的便利，上的便利，挪用国有挪用国有资金金归个人使用构成犯罪的，个人使用构

18、成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款的当依照刑法第二百七十二条第一款的规定定定定罪罪处罚。投注站。投注站经营人的行人的行为相当于以消极方式挪用了由福彩中心管理的投注金相当于以消极方式挪用了由福彩中心管理的投注金这一一社会公益性社会公益性财产。又根据投注站。又根据投注站经营人与福彩中心下属人与福彩中心下属发行机构行机构签署的署的协议，该经营人事人事实上属于受事上属于受事业单位委托，管理、位委托，管理、经营社会公益社会公益资金的非国家工作人金的非国家工作人员。因而。因而对行行为人人应以挪用以挪用资金罪定罪金罪定罪处罚。案例案例案例案例汇选汇选四四四四刘必仲合同刘必仲合同刘必仲合同刘必仲合同诈骗诈骗案（二）案（二）案（二）案（二）诈骗合同诈骗罪解析