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1、山东胜利股份第七届董事、监事薪酬管理办法第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，激励董事、监事诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据公司章程公司治理纲要等有关规定和精神，制订本办法。第二条 原则（一）匹配性：薪酬水平与岗位职责相匹配；（二）公平竞争性：内部具有公平性，外部具有竞争性；（三）激励性：薪酬收入与公司收益一定程度挂钩，形成激励约束机制。第三条 适用范围本办法适用于公司董事、监事。第二章 组织与职责权限第四条 董事会薪酬与考核委员会负责公司董事、监事的薪酬与考核工作，具体职责如下：（一）研究董事考核方案与标准，实施考核并提出建议；（二）研究和审查董事、监事薪酬政
2、策、制度与方案。第五条 公司总部相关部室协助薪酬与考核委员会开展工作，提供基础数据，辅助考核与薪酬制度实施。第三章 董事、监事薪酬第六条 由股东出任的董事和监事，根据薪酬与考核委员会对其年度1会议出席和对公司贡献考核结果，给予不超过 3 万元（含税）的工作津贴。第七条 在公司内任职的董事及监事，按照所任职岗位领取相应报酬，不再给予董事、监事津贴。第八条 独立董事根据薪酬与考核委员会对其年度会议出席和工作情况的考核结果，给予不超过 6 万元（含税）的工作津贴（党和国家另有规定的除外）。第九条 不在公司内任职的副董事长和监事长给予不超过 6 万元（含税）的工作津贴，在公司内任职的副董事长和监事长薪
3、酬按所任职岗位领取相应报酬。第十条 董事长薪酬董事长薪酬由基本薪、奖励年薪及中长期激励计划三部分组成：（一）基本薪基本薪标准为每月 5 万元，按月发放。（二）奖励年薪奖励年薪=（实现的净利润-基本利润）2.5%RP%其中：基本利润=上年度期末经审计的公司净资产净资产收益率；R 为本年度经营管理难度系数，默认值为，如需调整，由薪酬与考核委员会提出建议，经董事会审议通过后执行。P 为董事长年度关键绩效指标考核得分合计值，年度关键绩效指标分为财务指标及非财务指标，权重分别为 80%、20%，董事长年度关键绩效指标及考核办法如下表：21234董事长年度关键绩效指标考核表序号关键绩效指标目标值权重考核办
4、法备注财务指标实现的净利润基本利润80 分年度实际完成的净利润超过基本利润得 80 分；未超过基本利润即为 0 分。基本利润额根据本条款相关计算办法确定公司战略100%完成，加 2 分，得 10 分；根据公司战略规划目标实现90%8 分90%，得 8 分；90%，每降 及年度分战略目标完非财务指标率重大安全事故次数职责履行失误次数0 次0 次6 分6 分低 2%，扣减 1 分。年度内出现一次特大事故即为 0 分。年度内出现一次失误即为 0分。成情况予以确认根据国家相关规定认定的重大安全事故。根据公司治理纲要关于董事长失误责任的相关规定予以界定奖励年薪的发放：年终经薪酬与考核委员会考核并经董事会审议通过后发放奖励年薪的 80%，剩余部分次年度发放。（三）中长期激励计划另行制定。第四章附 则第十一条 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。第十二条 本办法经股东大会批准后执行。公司薪酬与考核委员会二一二年四月二十一日3
胜利股份：第七届董事、监事薪酬管理办法（4月）
