设立中外合资银行合同二

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1、设立中外合资银行合同（二） 目录1）总那么2）资本3）出资额转让及资本更改4）董事会5）运营治理机构6）业务7）银行分支和附属机构8）技术训练9）确立银行设备10）利润11）财务会计与审计12）税务13）保险14）银行职员15）审批及注册16）合同有效期17）终止与清算18）不可抗力19）保密及其他20）调解和仲裁21）合同文字22）法定通讯地址23）附加条款_（以下简称甲方）、_（以下简称乙方）、_（以下简称丙方）合称中方和_（以下简称丁方），依照中华人民共和国的中外合资运营企业法（以下简称合资法，和经济特区外资银行、中外合资银行治理条例（以下简称条例）及其他有关法规，按照平等互利原那么，通

2、过友好协商，一致同意在中华人民共和国_共同举办一家合资银行，为此，订立本合同书。 第一章总那么第一条订约四方订约四方一致同意共同投资举办一家合资银行（以下简称银行）。第二条银行名称及地址银行名称：_中文：_银行英文：_银行地址：_第三条组织方式银行为有限责任公司。订约四方对银行的责任以各自认缴的出资额为限。第四条银行主旨银行运营商业银行及投资银行的业务并提供征询效劳，为利用侨资和外资开辟新的渠道，介绍先进科学技术和先进治理经历，增进国际和国内信息交流，努力扩大国际经济和金交融作，为加速_和经济特区的建立效劳。第五条适用法律银行经批准成立，是中华人民共和国的法人。本合同的订立和履行应适用中华人民

3、共和国法律。银行的一切活动必须恪守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。银行的业务活动和合法权益受中华人民共和国法律的保护。银行接受中国人民银行和国家外汇治理局等有关机构的治理和监视。 第二章资本第六条资本构成银行的注册资本为_元。银行第一期的实收资本为_元。订约四方出资的份额为：甲方占百分之_，出资_元，以现金投资。乙方占百分之_，出资_元，以现金投资。丙方占百分之_，出资_元，以现金投资。丁方占百分之_，出资_。以以下方式提供投资：（1）以现金_元投资；（2）丁方将其在附属机构的直截了当和间接的投资转给银行，作为对银行的投资。内容包括_。（3）_和_两公司的预备金（不包括坏帐预备金）与尚

4、未分配的滚存利润。以上（2）（3）两项合计共为_元，应凭丁方聘请的在香港注册会计师验证的转入日期的资产负债表为依照，多还少补。银行成立后，银行董事会应尽快派专门小组对_和_的原放款（银行成立时已有的放款）进展审查，对银行成立前该两公司的呆帐、坏帐和银行成立后一年内发生的该两公司原放款的呆帐、坏帐均由_协助清理并负责归还呆帐、坏帐引起的全部经济损失；对有坏帐风险的放款，专门小组在银行成立一年内提出意见，转由丁方负责处理。原方款凡经专门小组审查同意转期的，其经济责任由_和_自行负责。订约四方同意将银行历年税后利润至少提取百分之_，经董事会决定后拨作预备金（本合同第二十五条有进一步规定），并经董事会

5、决定可按订约四方上述出资比例，从该项预备金中提取，分期增加出资额至_元。第七条资本提供订约四方需要银行成立后（银行的成立日期为银行营业执照的签发日期）三十天内交足出资额，以现金投资部分应全数存入银行。丁方提供的股票等，如因技术缘故，在银行成立后三十天内未能办妥转入银行手续时，经董事长及副董事长结合决定，能够同意再延长三十天。任何一方所应出资的现金，如逾期未交或未交足，应按当天中国银行公布的短期放款利率支付未交部分的拖延利息。第八条出资凭证订约四方缴付出资额后，应由中国注册的会计师验证，出具验资报告后，由银行据以发给经董事长及副董事长签署的出资证明书。出资证明书刊载明以下事项：名称银行，银行成立

6、的年、月、日，订约四方名称及其出资金额，出资的年、月、日以及发给出资证明书的年、月、日。当按照本合同第六条增加出资额后，银行将增发出资证明书。 第三章出资额转让及资本更改第九条出资额转让订约一方如向第三者出售、转让、抵押其部分或全部出资额须经订约其他三方同意，并经审批机构核准。订约一方转让其部分或全部出资额时，应先以书面通知其他三方说明承让人名称及转让条件，订约其他三方有优先购置权。且其转让条件应与向第三者转让的条件一样。如订约其他三方无意买入，出让的订约一方可按照上述通知书的转让条件，向指定第三者进展转让。违背上述规定的，其转让无效。第十条注册资本更改如注册资本需要变更时，应在指定时间内向审

7、批机构申请批准，并向中华人民共和国工商行政治理部门办理变更登记手续。 第四章董事会第十一条董事会组成订约四方同意在银行成立时组成董事会，董事会由十人组成，中方五人，丁方五人，由中方和丁方各自委派。董事长由中方委派，副董事长两人由中方和丁方各委派一人。董事长、副董事长、董事任期三年，能够连任。第十二条董事会权力董事会是银行的最高权力机构，讨论决定银行的一切严重征询题。其详细职权范围在银行章程中规定。第十三条董事会议事规那么董事会会议应依照平等互利、友好协商及互相谅解的原那么进展，对有关订约四方权益的以下严重征询题，均应由出席董事会会议的董事投票表决，一致通过，方可作出决议。1银行章程的修正。2批

8、准上一年度的年报、审核损益表及资产负债表。3超过董事会规定的任何信贷额。4超过董事会规定的任何购置或出售银行固定资产额。5银行政策、目的的修正。6其别人拟投资于银行，银行拟投资于其别人。7银行拟与其别人进展合并。8订约任何一方拟在银行增资或出售、转让、抵押其在银行部分或全部出资额。9年度业务打算的严重修正。10从银行利润中按比例提取预备金、职工奖励和福利基金。11银行每年分配给订约四方的红利。12银行与工会间的劳工合约及职员总人数的制订。13银行清算及合同终止。副总经理以上高级职员的聘请和解聘等其他事项可由出席董事会会议的董事或其受权代理人以过半数通过作出决议。第十四条董事会召开董事会每年至少

9、召开会议一次。在订约任何一方恳求下，董事长可召开董事会特别会议。董事会会议在设于_的总行召开，或在会议通过书内指定的其他地点召开。第十五条常务董事会组成董事会设常务董事会，由中方和丁方各委派两名董事组成，在董事会休会期间，除第十三条第1、7、8和13项外可由常务董事会代行董事会职权。由董事长或其委托的一位常务董事召集常务董事会会议。常务董事会的决议不得与董事会决议相抵触。 第五章运营治理机构第十六条银行行政治理体制银行的行政治理，实行董事会领导下的总裁、总经理负责制。第十七条总裁、执行副总裁银行设总裁一人，执行副总裁一人，是银行的主要行政负责人。贯彻执行董事会和常务董事会的各项决议，负责协调、

10、监视银行及其各分支和附属机构的业务活动，研究国际金融市场信息，开辟银行业务。总裁、执行副总裁由丁方和中方推荐，由董事会聘请和解聘。任期均为三年，能够连任。第十八条总经理、副总经理银行设总经理一人，副总经理假设干人，协助总经理工作。总经理、副总经理由中方和丁方推荐，由董事会聘请和解聘。总经理、副总经理执行董事会会议的各项决议，负责向董事会和总裁、执行副总裁报告，并组织领导银行在国内办理的日常业务工作。依照上述任务，总经理有权处理以下事项：1代表银行对外接洽业务。2会谈及签署文件。3委任及辞退非董事会委任的职员，并决定其酬劳和福利。4起草银行业务条例报经董事会审查批准后贯彻执行。5起草年度业务打算

11、及董事会要求的其他打算，将上述打算报经董事会审批后监视该打算的贯彻执行。6向董事会报告银行业务进度，提出银行行政治理及业务改良的建议。7向董事会报告银行职工人数，薪给等级及提升标准和制度。8提高银行职员业务及治理水平，制订银行职员训练打算，监视由董事会批准的训练打算的执行。9运用董事会授予的其他职责和权力。 第六章业务第十九条业务范围银行运营以下业务：1本、外币放款和本、外币票据贴现；2本、外币投资业务；3外币和外币票据兑换；4股票、证券的买卖和发行；5资信调查和征询效劳；6信托、保管箱业务；7本、外币担保业务；8出口贸易结算和押汇；9国外和香港、澳门地区汇入汇款和外汇托收；10侨资企业、外资

12、企业、中外合资企业和中外合作企业的汇出汇款及进口贸易结算和押汇；11办理国外、香港、澳门地区的外汇存款和外汇放款；12侨资企业、外资企业、中外合资企业和中外合作企业的本、外币存款和透支，外国人、华侨和港澳同胞的本、外币存款和透支；13其他经申请批准的业务。 第七章银行分支和附属机构第二十条分支和附属机构的成立银行依照业务开展的需要，经有关审批机构批准，可在国内外设立分支机构和附属机构。银行同其分支机构和附属机构之间能够互相调剂使用资金。第二十一条现有附属机构现有_和_成为银行在_的子公司，_改名为_。该两子公司分别在_注册为有限责任公司，依照当地的法律分别成立董事会，由中方和丁方各自委派相等人

13、数的董事组成；各设总经理一人，副总经理假设干人，由丁方和中方推荐，由各董事会聘请和解聘。总经理、副总经理负责向董事会和银行的总裁、执行副总裁报告。银行对上述两子公司是投资控股关系，该两子公司各自实行独立经济核算，其盈利扣除上交税收和提留预备金后，所余纯利应交给银行；如发生亏损，那么分别由其在实收资本的有限责任范围内自行处理。 第八章技术训练第二十二条技术训练银行将调派_和_的经理级职员协助银行开展业务并为银行引进先进治理技术和培训职工。银行行政及财务高级职员将安排在_和_的训练中心或派往其他地点进展训练。关于上述人事训练的安排将由银行董事会视银行业务开展需要及_和_的条件而作出适当的决定。 第

14、九章确立银行设备第二十三条银行设备为了顺利执行董事会制订的业务方针，逐步提高银行本身效劳效率，为客户提供具有国际水平的银行及征询效劳，订约四方应协助银行安排需用的楼宇设备及提供其他的便利。 第十章利润第二十四条利润分配订约四方按各自提供的出资比例分享银行利润，分担银行的风险及亏损。第二十五条预备金、职工奖励及福利基金银行每年获得的利润，按照中华人民共和国的有关法令缴纳税款后，经董事会决定将税后利润至少提取百分之_拨作预备金，并按董事会决定另行提取一定比例的职工奖励及福利基金。其利润余额如董事会决定进展分配，应按订约四方前一年会计年度终结的投资比例进展分配。所提取的预备金可按第六条规定再行投资于

15、银行，而增加出资额。第二十六条利润汇出银行所有红利按订约四方的投资比例进展分红，由银行分别给订约四方的帐户。当利润分配给丁方时，银行将丁方名下分配到的红利用_币在交税款后电汇给丁方指定银行及帐户。 第十一章财务会计与审计第二十七条财务会计制度银行内部会计制度及固定资产折旧率按照中华人民共和国有关法律和财务会计制度的规定，结合银行的详细情况加以制订，并报当地财政部门和税务机关备案。银行采纳国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。银行一切凭证、帐簿、报表必须用中文书写，必要时可用英文书写。第二十八条货币单位银行记帐本位币为_币，除编制_币的会计报表外，还应另编折合人民币的会计报表。人民币与_币之间的

16、兑换率应按国家外汇治理局公布的当日牌价（买卖中间价）折算。第二十九条审计与报表银行的帐目将随时公开以供订约四方及内部会计师查阅。银行将对订约四方提供未经审核的每月财务报表。会计帐册年报经订约四方同意，可在中国注册的一家独立会计师事务所审核及证明。银行将免费向订约四方提交每月财务报表及会计年报，包括经审核的年度损益报表及资产负债表。第三十条银行审计师董事会聘请在中国注册的一家独立会计师事务所担任银行审计师，依法审核银行一切财务收支及会计帐目，并向董事会提出报告。第三十一条会计年度银行会计年度采纳日历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一年会计年度。 第十二章税务第三十二条税款银行应按照

17、中华人民共和国有关法律的规定，缴纳各种税款。任何免税或减税亦按照有关法令、条例的规定进展。第三十三条进口物资、设备银行进口本身需用的一切物资、设备、装饰用品等按中华人民共和国法律规定免交进口关税和工商统一税。第三十四条减税、免税及退税银行将努力争取享受经济特区的免税或减税优惠待遇。中方将协助银行在适用法律许可下，向有关当局申请减免税或办理退税手续。 第十三章保险第三十五条保险及付款银行在中华人民共和国境内一切保险，应向中华人民共和国的人民保险公司或经董事会批准的其他具有资历的保险公司投保。银行在中华人民共和国境外的一切保险应向具有资历的并经董事会批准的保险公司投保。至于银行所有在中华人民共和国

18、境外的附属机构的一切保险投保事宜，那么由各附属机构的董事会各自批准。付给人民保险公司或由人民保险公司偿付款项将按有关保险合约条件以人民币或外币结付。 第十四章银行职员第三十六条银行职员雇佣银行职员的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、奖惩、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照中外合资运营企业劳动治理规定及有关劳动治理规定办理。 第十五章审批及注册第三十七条审批、生效日期银行合同、章程及其他文件由订约四方签署后，经丁方的股东大会和中方各董事会通过，按照条例规定的报批手续，向审批机构申请批准。本合同经中华人民共和国审批机构批准，发出批准证书后方能生效，批准日期为合同生效日期。合同生效后，对订约

19、四方均发生法律约束。第三十八条注册、成立日期订约四方收到审批机构发给批准证书后一个月内向中华人民共和国工商行政治理部门办理银行登记手续及领取营业执照，银行的营业银行签发日期为银行的成立日期。 第十六章合同有效期第三十九条合同有效期合同有效期将为永久性的，除非遇到第四十条规定的情况而告终止。 第十七章终止与清算第四十条终止当发生以下任何一种情况时，合同可告终止：1银行发生严峻亏损无力接着运营。2订约双方一方不能履行合同规定义务，致使银行无法接着运营。3因第四十二条不可抗力妨碍，遭受严峻损失，银行无法接着运营。4银行未到达其运营目的，同时又无开展前途。订约任何一方由于上述情况恳求合同终止时，董事会

20、将召开特别会议考虑完毕事宜，如获得一致通过，银行将向中华人民共和国审批机关申请解散。第四十一条清算当合同终止时，董事会将负责银行清算事宜。在清算事项未完成前，董事会不能解散。按合资法和条例清理帐目及划分资产。董事会将提出清算原那么和手续，并任命一个清算委员会。清算委员会应向董事会报告工作情况。按照一般原那么，清算过程将包括收回银行债权，支付银行债务及按照订约每一方投资比例拨还其名下投资及划分剩余资产。清算委员会的报告经董事会批准，董事会将报告原审批机构，并向原登记治理机构办理注销登记手续，缴销营业执照。 第十八章不可抗力第四十二条不可抗力不可抗力系指以下情况：战争、火灾、水灾、地震、暴风雨、海

21、啸，以及其他不可抗力事项。假设订约一方由于不可抗力而阻止其按合同规定执行某职责时，应尽速备同有关不可抗力证据向其他三方报告。受不可抗力妨碍的订约一方应采取适当的措施减轻或免除不可抗力带来的妨碍，并在最短时间内恢复执行其受不可抗力妨碍的职责。 第十九章保密及其他第四十三条保密有关银行的业务材料、技术记录、财务情况均不可向外界泄漏（订约四方需向政府有关机关呈交的报告除外），除非该材料先前已向公众公开。第四十四条中方和丁方互相协助为了履行本合同，中方在港澳地区和中国境外遇有需要丁方协助事项，丁方将予以协助。丁方为获得中国政府法令规定所需的各项执照、许可证、签证和认可书等，中方将予以协助；丁方为获得中

22、国有关法令规定应享有的各项利益，中方亦将予以协助。 第二十章调解和仲裁第四十五条董事会内部调整订约四方如发生任何争议时，该争议事件应先通过董事会本着友好合作、互相谅解的精神协商处理。第四十六条仲裁订约各方如在解释或履行银行合同、章程中发生争议，应尽量通过友好协商处理，如通过协商无效，那么提请中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会调解和仲裁，按该会的程序规那么进展。如交该仲裁委员会后三十天内尚未获得处理，那么订约任何一方可将争议事件提交_仲裁处按照结合国一九七六年国际贸易法或以后条例作出裁判。上述裁判处将包括三位仲裁人，中方将任命一位仲裁人，丁方亦将任命一位仲裁人，然后再由上述被任命的两位

23、仲裁人结合任命一位仲裁人，如中方或丁方不在第一任命后六十天内任命其仲裁人或如上述两位已被任命的仲裁人不在被任命后六十天内结合任命另一位仲裁人，有关仲裁人的任命将由_裁判处作出。仲裁人将考虑四方订约人在合同中的意向，亦可用国际上接纳的一般法那么，作出裁决。裁判过程将用中英文作为正式文字。所有听证材料，索赔或辩护供述和仲裁、裁判及有关理由等，将以中英文书写。本条规定下的仲裁裁决将为最后的裁决，对订约四方均具有法律约束力。在处理争议期间，除争议事项外，银行订约各方应接着履行银行合同、章程所规定的其他各项条款。 第二十一章合同文字第四十七条合同文字合同用中英文书写。各中英文本具有同等效力。第四十八条通

24、知书订约四方书信往来，董事会通知书与文件，财务会计通知书与报告等应按订约四方在第四十九条列明的法定地址以挂号航邮、电报或电传投递。如某方地址更改时，应用书面通知其他三方。 第二十二章法定通讯地址第四十九条法定地址订约四方法定地址如下：甲方：_乙方：_丙方：_丁方：_ 第二十三章附加条款第五十条修正合同的任何修正须经董事会决定后，呈交审批机关批准，方为有效。第五十一条前写合约及照会本合同经审批机构批准正式生效后，订约四方所有的前口头和书面的协议或照会等，如与合同相抵触时，以本合同为准。 附 金融类合同参考文本 目录（1）总那么（2）运营目的的和业务范围（3）出资（4）合资各方的责任和义务（5）董

25、事及董事会（6）运营治理机构（7）劳动治理（8）税务、财务、会计、审计（9）利润分配（10）合资期限、解散及清算（11）违约责任和争议的处理（12）合同的文字、生效及其他合资运营_合同_、_（以下简称甲方）和_、_、_（以下简称乙方），依照中华人民共和国中外合资运营企业法（以下简称合资企业法）及中国的其他有关法规，按照平等互利的原那么，通过友好协商，同意在中国共同出资建立合资企业，特签订如下合同。 第一章总那么第一条本合同双方如下：甲方：_（以下简称甲1方）法定地址：_法定代表：_（以下简称甲2方）法定地址：_法定代表：_乙方：_（以下简称乙1方）法定地址：_法定代表：_（以下简称乙2方）法定

26、地址：_法定代表：_（以下简称乙3方）法定地址：_法定代表：_第二条甲1方、甲2方关于本合同规定的关于甲方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务；乙1方、乙2方、乙3方关于本合同规定的关于乙方所应履行的全部条款，负有连带责任和共同义务。第三条合资企业的名称为_，英文名称为_（以下称“合资公司”）。法定地址：_第四条合资公司为中国的法人，恪守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。第五条合资公司为有限责任公司。合资各方对合资公司的责任以各自认缴的出资额为限。按照各自由注册资本中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。第六条依照董事会的决定，合资公司经政府有关部门批准后，能够在中国国内

27、、外设立分支机构。 第二章运营目的和业务范围第七条合资公司的运营目的是：用科学的运营治理方法，为国内、外用户提供租赁效劳，协助国内企业的技术改造和设备更新，支持国内用户的出口创汇和机器、设备的出口租赁，促进中国和_以及其他国家、地区之间的经济交流和技术合作。第八条合资公司的业务范围如下：1依照中华人民共和国国内、外用户的需要，运营国内、外消费的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具以及各种仪器仪表、电子计算机等以及先进技术的租赁、转租赁、租借和对租赁资产的销售处理。2直截了当从国内、外购置运营前述租赁业务所需要的技术租赁物。3租赁业务的介绍、担保和征询。 第三章出资第九条1合资公司的投资

28、总额和注册资本均为_元。甲、乙双方的出资比例各为_，出资金额各为_元。2合资各方出资比例和以现金支付的金额如下：甲1方：_元，其中_元以与其等值的人民币支付。甲2方：_元，其中_元以与其等值的人民币支付。乙1方：_元乙2方：_元乙3方：_元3在合资公司领到营业执照后_个工作日内，合资合方应将上述各自认缴的出资额全部汇入合资公司在中国银行的帐户。4以人民币出资时，人民币与美元的换算率，应以缴付日当日的中国国家外汇治理局公布的外汇牌价为准。5在合资期间，合资公司不能减少注册资本。6合资各方缴付出资额后，应由在中国注册的会计师验证并出具验资报告，由合资公司据以发给出资证明书。7合资期间内，合资的任何

29、一方，不得将合资公司发给的出资证明书转让、抵押，或作为第三者对合资公司拥有债权的目的物。第十条1合资公司注册资本的增加、转让或以其他方式处置，应由董事会会议通过，报原审批机关批准，然后到原登记治理机构办理变更登记手续。2合资各方的任何一方，如将出资额的全部或一部分进展转让时，其他的合资方有优先购置权。合资方的任何一方向第三者转让出资额的条件，不得优惠于向其他合资方转让时的条件，本款中的合资各方为甲1方、甲2方、乙1方、乙2方、乙3方。3在甲、乙双方的出资比例保持相等的条件下，甲、乙各方的出资额能够在各自内部互相转让。 第四章合资各方的责任和义务第十一条合资各方发挥各自具有的特点和长处，为支持合

30、资公司的建立和业务开展，承担上述责任和义务：1甲方的责任（1）负责为建立合资公司向中国政府有关部门办理报批，领取批准证书和营业执照等有关手续。（2）协助租借办公用房和购置办公用品。（3）介绍和推荐租赁用户和工程。（4）提供国内金融和租赁市场信息。（5）协助合资公司在中国国内成立分支机构。（6）向合资公司推荐优秀的运营治理人员及其别人员。（7）协助为合资公司中的外籍人员办理入境签证、长期居留证、旅行证等手续。（8）协助筹措外汇及人民币资金。2乙方的责任（1）利用在_及世界各国的营业网，宣传合资公司的租赁业务，向合资公司介绍和推荐租赁用户和工程。（2）介绍和推荐世界各国消费的技术先进、价格合理的租

31、赁物件。（3）协助合资公司向国外出租设备，以及承租人产品的出口。（4）提供国际金融市场、租赁业务的信息以及开展租赁业务所需的各种合同文本。（5）协助对国外用户进展资信调查。（6）在合资公司所在地或_对公司职员进展业务培训。（7）协助合资公司使用注册资本在外国购置交通工具、通讯设备及办公器具。（8）协助合资公司以优惠条件在国外筹措资金。 第五章董事及董事会第十二条董事的派出1合资公司的董事共_名，其中甲方派出_名，乙方派出_名。2董事的任期为_，可连任。董事的交换或缺员补充，要由原派遣方面以书面方式通知董事会，该董事的任期往常任者的任期剩余期间为限。第十三条董事的职责1合资公司董事出席董事会，提

32、出议案，关于需要审查、批准的议案，行使表决权。2董事为非驻勤职务，在合资公司不取酬劳。但如董事担任合资公司的驻勤职务时，将享受与职务相应的工资待遇。第十四条董事长、副董事长1合资公司的董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长由甲方派出的董事担任，副董事长由乙方派出董事担任。2董事长为合资公司的法定代表，负责召集并主持董事会。3副董事长辅佐董事长工作。董事长在不能履行其职责时，应受权副董事长或其他董事，代表合资公司行使职权。4董事长、副董事长的任期与董事的任期一样。第十五条董事会的召集1合资公司的董事会由合资各方派遣的全体董事组成，董事分别具有一票表决权。2董事会原那么上一年一次，一般在合资公司

33、的营业年度终止后_个月内，在合资公司总部所在地召开。3董事长和副董事长通过商量，认为有必要时或三分之一以上董事提议召开会议时，要召开临时董事会。4董事长最迟要在会议召开三周之前，将召开董事会的通知议案，以书面发送各位董事。5召开董事会必须有三分之二以上董事出席。董事如不能出席时，可向其他董事发出委任书，代替出席和表决，但一个董事最多只能代替一人。6董事会议记录应包括会议议程的要点和结论，经主持人和参加会议的董事签字后，本来保存在合资公司。第十六条董事会的职责1董事会为合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切严重事宜。同时对合资公司具有进展领导和监视的权利。2董事会职责如下：（1）修正合资公司

34、章程。（2）决定延长合资期限、提早终止和解散合资公司等事项。（3）决定注册资本的增加、转让或其他有关资本的事项。（4）任免合资公司总经理、副总经理和运营委员会成立以及聘请总会计师等。（5）决定与其他经济组织合并、合资公司资产的全部或重要部分的转让以及接收其他经济组织的重要资产等。（6）国内、外之分公司、子公司、国外代理机构的设立和撤销。（7）批准财务决算、决定合资公司三项基金的提取比例、利润分配或亏损处理方法。（8）确定运营方针，决定各年度业务打算和财务预算。（9）决定会计处理规那么和资金筹措方针。（10）决定合资公司组织机构的设置和变更。批准有关职工工资、奖金、福利、医疗、待遇等劳动治理方面

35、的规定。（11）决定驻勤董事和高级职员的待遇。（12）审查、批准总经理和运营委员会提出的业务报告。（13）审查、批准董事提出的议案。（14）决定合资公司有关运营治理的规章制度。（15）决定其他重要事项。3关于上述（1）（9）项的决议，应由出席会议的全体董事通过方可作出。关于（10）（15）项决议，在出席会议的三分之二以上董事同意后即可作出决定。 第六章运营治理机构第十七条总经理、副总经理1合资公司设总经理一名、副总经理一名。每届任期为_年，能够连任。第一任总经理由乙方从派出董事中推荐，副总经理由甲方从派出董事中推荐。经董事会聘任。第一任总经理、副总经理期满后，每届总经理、副总经理由甲、乙方轮番

36、推荐，经董事会决定聘任。经董事会聘请，董事长、副董事长、董事能够兼任合资公司的总经理、副总经理。2合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理的职责是：（1）在董事会受权范围内，对外代表合资公司。（2）依照董事会和运营委员会的决定，安排领导合资公司日常运营治理业务。（3）作为运营委员会的主任，召集主持运营委员会会议。（4）决定董事会受权范围内的租赁议案，提供信誉议案以及资金筹措。3副总经理辅佐总经理对合资公司全面业务的治理。并可兼任部门经理。4总经理、副总经理不能兼任外部其他经济组织的总经理、副总经理、不能参加其他经济组织对合资公司的竞争。第十八条运营委员会1合资公司设立运营委员会。运营委员

37、会由总经理、副总经理以及其他高级人民组成，委员经董事会任命。运营委员会主任由总经理担任，副主任由副总经理担任。2运营委员会每月召开一次。委员如不能出席会议时，可委托其他委员代替出席。委员会中的任何一名委员如要求召开会议，可随时召开临时运营委员会。第十九条运营委员会的职责是：1拟定上报董事会会议讨论的议案。2批准超过总经理权限的租赁工程以及其他提供信誉的方案。3批准超过总经理权限的资金筹措。4国内业务代理机构的设立和撤销。5执行董事会会议决定事项。6合资公司规那么、制度的详细制定。7任免部门经理以下的治理人员。8依照合资公司劳动治理规定，详细决定有关职工雇佣、辞退、工资、奖金、福利、医疗等事项。

38、9决定职工的培训打算。10向董事会提出年度财务报告、利润分配方案以及定期业务报告。上述14项的决议，应由全体出席会议的委员全部同意通过后方能决定。第510项在出席会议的三分之二以上的委员同意的情况下即可决定。 第七章劳动治理第二十条合资公司职员雇用、辞退、工资、劳动保护、福利和奖惩事项按照中华人民共和国中外合资企业治理规定及其他施行规定，经董事会制定草案，由合资公司和合资公司的工会或个别签订劳动合同规定之。第二十一条关于甲乙双方推荐的高级职员的雇用和工艺待遇、社会保险、福利、出差旅费标准等征询题，由董事会讨论决定。 第八章税务、财务、会计、审计第二十二条合资公司按照中国有关法律和条例的规定，缴

39、纳税金。第二十三条合资公司的财务与会计制定，应依照中国的有关法律和财务会计制度的规定，结合本公司的情况加以制订，并报当地财政部门、税务机关备案。第二十四条合资公司按照合资企业法的规定，提取储藏基金，企业开展基金和福利及奖励基金。每年提取的比率，由董事会依照合资公司的运营情况，讨论决定。第二十五条合资公司以_币作为记帐本位币。依照权责发生制的原那么，采纳借贷记帐法记帐。第二十六条合资公司的会计年度，每年从一月一日起到十二月三十一日止。所有的记帐凭证、传票、统计表、帐簿都有中文书写，重要的记帐凭证、帐簿、统计表，要同时使用英文书写。第二十七条合资公司在中国银行开设人民币及外汇帐户，也可在经批准和指

40、定的国内、外其他银行开立帐户。第二十八条合资公司的财务审计，应聘请中国的注册会计师审查、稽核，并将结果向总经理或董事会报告。第二十九条合资各方，能够向合资公司派遣本人的审计师，检查会计帐簿，费用由派出方自理。第三十条合资公司的董事或持有董事委任书的代理人，可随时阅览、检查合资公司的会计帐簿以及其他计算记录。 第九章利润分配第三十一条公司提取三项基金后的可分配利润，如董事会决定分配，那么应按公司各方出资比例，按会计年度进展分配。第三十二条在前年度的亏损未被全部弥补前，不得分配利润，往常年度没有分配的利润能够并处本年度利润分配。第三十三条乙方分得的净利润，在按照中国的税法规定纳税后，可向国外汇出。

41、第三十四条每营业年度的最初四个月内，总经理要制定出前年度的资产负债表、损益计算书和利润分配方案，向董事会提出，接受审查。 第十章合资期限、解散及清算第三十五条合资公司的期限为：自合资公司的营业执照签发之日起_年。如任何一方提议延长，并得到董事会通过之后，能够在合资期满_年之前，向对外经济贸易部提出申请。第三十六条合资公司如发生以下事态之一，经对外经济贸易部的批准后，可宣布解散：1合资公司合资期限届满。2合资公司发生严重损失，失去了接着运营的才能。3合资公司的任何一方违背本合同或合资公司章程的规定，致使合资公司无法接着运营。4由于战争或其他不可抗力缘故，合资公司蒙受严重损失，难以维持运营。5公司

42、不能到达运营目的，同时又无开展可能。第三十七条1合资公司在合资期满或按照上条规定中途解散时，董事会要将清算的程序、原那么及清算委员会的人选等向企业主管部门提出，接受审查和对清算的监视。2清算委员会的人选，一般从合资公司的董事中选出。董事不能作为清算委员会委员或不合适担任委员时，合资公司能够聘请在中国注册的会计师或律师作为委员。清算费用以及清算委员会委员的酬劳，从合资公司的财产中优先支付。3清算委员会的任务是：就合资公司的财产、债权、债务等进展全面调查，编制资产负债表和财产目录，提出财产作价及计算依照之后，决定清算方法。清算方法经董事会决议后，由清算委员会施行。清算期间内，清算委员会能够代表合资

43、公司起诉或应诉。第三十八条1合资公司在合资期限终了或解散时，以其总资产对债务负担责任。2资产进展转让或处理时，外汇资产要获得等价外汇以清算外汇债务。3不能转让或处理的资产剩余时，_方要以适宜的评价额，将剩余资产全部接收，清算债务。4归还债务之后的剩余资产，超过注册资本的增值部分，按照中国税法的规定纳税后，依照合资各方的出资比例进展分配。5分配给乙方的剩余财产中的外汇部分，按照中国税法的规定纳税后，能够向国外汇出。第三十九条合资公司的清算工作完毕后，清算委员会要向董事会提出清算报告，得到董事会批准后，向对外经济贸易部报告，同时，到工商行政治理局办理注销登记和缴销营业执照的手续，并对外公告。第四十

44、条因合资期限期满，解散或其他理由而本合同终止时，合资的任何一方，不能在本人投资的任何公司接着使用本合资公司的名称。第四十一条合资公司解散后，各种文件材料、帐簿的正本由甲1方保存，其副本由甲1方以外的合资各方全体分别保存。 第十一章违约责任和争议的处理第四十二条1任何一方未按本合同第九条的规定，如数按期缴付出资额时，那么从第十五天起算，每逾期一个月，违约方应向守约方缴付相当其出资额_的罚金，逾期三个月，那么除缴付累计应出资额_的罚金外，其他合资方有权按本合同第三十六条第3款规定，终止本合同，并要求违约方赔偿损失。2因合资的任何一方违背本合同，使本合同不能履行时，应由违约方承担经济责任。第四十三条

45、1对本合同或合资公司的章程进展解释或履行时，如发生纠纷，其纠纷的当事者要以不使合资公司的利润受损为前提，进展友好协商，谋求征询题的处理。2协商不能处理时，能够提请仲裁。仲裁要在被告的所在国进展。被告者如是甲方，那么由中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会进展仲裁，被告者如是乙方，那么由_国_仲裁协会进展仲裁。仲裁机构的裁决是最终决定，对双方具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。3在处理纠纷期间，除去纠纷的事项以外，合资各方要接着恪守履行本合同及合资公司的章程所规定的其他事项。4仲裁时使用语言为英语。第四十四条本合同的效力，解释、履行和争议的处理，均受中华人民共和国法律的管辖。 第十二章合同的文字、生效及其他第四十五条本合同用中文和_文书写成，两种文本具有同等效力。第四十六条1本合同在签字后，报对外经济贸易部审批，自批准之日起生效。2合同条款的修正、变更、补充，由合资各方协商，以书面方式一致同意后，报对外经济贸易部审批，经批准后与本合同具有同等效力。3本合同未规定的事项，依照合资企业法及有关法律，由合资各方协商决定。第四十七条向合资各方发送文件的地址，以本合同第一条所记载的各方的法定地址为准。第四十八条本合同于_年_月_日，由合资各方的受权代表，在中国_签字。中方签名：_外方签名：_