核决权限管理办法

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1、核决权限管理办法1 制定目的 明确本公司各级审批管理权限，使其有章可循。2 适用范围本公司核决时适用。3 责任与权限 各部门负责人：拥有本部门审批和依核决权限签核的权利和义务。4 原则4.1 各级主管在本办法授权范围内行使批准权限,并自觉接受上级领导稽核审查。4.2 稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得 一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。4.3 责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。4.4 责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情 节严重程度，给予责任人合理的行政

2、处罚或经济制裁。5 签核5.1 签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。5.2 经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。5.3 签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。各级人员 的日常事务处理权责分为下列几项：a）提出一指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。b）经办一指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。c）复核一指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。d）核转一指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。e）核准一指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。5.4 审批人不在时

3、的批准手续履行办法:5.4.1 急需审批的事项：方式一、签核人委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方 式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签 核人。5.4.2 经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。5.4.3 非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。5.4.4 非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签6 附件公司核决权限表公司核决权限表一） 、企划经管类事项权限提出经办复核核转核准备案1、公司年度经营方针拟订董事长总经理董事长行政部2、公司中长期经营目标拟订董事长总经理董事长行政部3、各部年、月目标

4、拟订、工作计划总结分管总监部门经理分管总监总经理行政部3、各部年、月业绩评价、分析总经理分管总监财务总监总经理行政部4、各部间管理流程拟订总经理品质经理管理者代表总经理行政部6、各项帐务检查董事长财务总监总经理董事长行政部7、各项重要事务的检查总经理总经理行政部8、各项检查问题点呈报分管总监分管总监关联总监总经理行政部9、确立与修改公司管理原则总经理人事行政部管理者代表总经理行政部10、确立与变更公司组织机构总经理人事行政部管理者代表总经理行政部11、部门与岗位工作职责的确定与修改管理者代表经办人管理者代表总经理行政部12、核决权限的确立与修改总经理经办人管理者代表总经理行政部13、提交董事会

5、的文件与报表等总经理董事长14、品牌开发与放弃总经理董事长15、公司重要合同签订分管总监财务总监总经理董事长注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同，列为公司重要合同。（二）、行政总务类事项权限提出经办复核核转核准备案1、管理公司印章、资质、执照财务总监财务总监总经理财务部2、使用公司印章、执照等经办人经办人部门经理财务总监总经理财务部3、公司日常公文拟写、处理行政经理行政助理行政经理总经理行政部4、文件打字、收发寄送行政经理行政助理行政经理总经理行政部5、发放公司公文行政经理行政助理行政经理总经理行政部6、查阅公司文件资料申请人行政助理行政经理总经理行政

6、部7、有关公司文件销毁分管总监行政助理行政经理总经理行政部8、印制名片行政助理行政助理行政经理总经理行政部9、印制其它大宗印刷品申请人行政助理需求部门财务总监总经理行政部10、购置办公文具用品、物品行政助理行政助理行政经理总经理行政部11、文具用品分发、存量管理行政助理行政助理行政经理总经理行政部12、定制员工工服行政经理行政助理行政经理财务总监总经理行政部13、大宗商品米购需求部门行政助理行政经理财务总监总经理行政部14、办公财产管理建档行政经理行政助理行政经理财务总监总经理行政部15、办公财产年度盘点行政经理行政助理行政经理财务总监总经理行政部财务部16、办公场所营缮、装修规划行政经理行政

7、助理行政经理财务总监总经理行政部17、公共关系事务处理行政经理行政助理行政经理总经理行政部18、公司固定办公电话管理行政助理行政助理行政经理行政部19、总务事务流程拟订行政经理行政经理总经理行政部20、公务机票车票预定行政助理行政助理行政经理行政部21、办公场设备管理维护行政助理行政助理行政经理行政经理行政部22、公司行政档案资料管理行政助理行政助理行政经理行政经理行政部23、重要客户参观陪同人员陪同人员总经理24、由行政部接待访问者行政助理行政助理行政经理总经理25、一般来宾参观接待部门接待部门分管总监26、员工体检行政助理行政助理行政经理总经理行政部27、环境卫生管理行政助理各部门行政经理

8、总经理行政部28、重大事故调查行政经理行政经理总经理董事长行政部29、废旧出售行政助理行政助理出纳财务总监总经理财务部仓库主管仓库主管出纳财务总监总经理财务部三）、人事类事项权限提出经办复核核转核准备案人员招募部门经理行政助理行政经理总经理行政部奖、惩、任、免 转正，晋、降级 调动、辞职、考评、 薪资待遇变更总监级别人员行政经理总经理董事长行政部经理级别人员分管总监行政助理行政经理总经理行政部主管级人员直属经理行政助理行政经理分管总监行政部主管以下人员直属主管行政助理直属主管部门经理行政部辞退、除名分管总监行政助理行政经理分管总监总经理行政部各项保险业务福利措施行政经理行政助理行政经理总经理行

9、政部员工年度培训计划行政经理行政助理行政经理总经理行政部新进人员岗前培训行政经理行政助理行政经理行政部在岗培训计划与实施部门经理行政助理行政经理行政部制定工资福利表、核发工资福利行政经理行政助理行政经理总经理行政部加班审批加班人加班人部门经理行政经理总经理行政部人事档案建立与完善行政经理行政助理行政经理总经理行政部差假审批一天及以内请假人请假人直属主管行政部三天及以内请假人请假人直属主管部门经理行政部五天及以内请假人请假人部门经理分管总监行政部五天以上请假人请假人直属经理分管总监总经理行政部劳资纠纷、法律事务行政经理行政助理行政经理总经理行政部员工提案、投诉处理行政经理行政助理行政经理总经理行

10、政部绩效管理绩效指标发布直属上级直属上级直属下级行政经理总经理行政部考核成绩汇总行政经理行政助理分管总监行政经理总经理行政部总监级别人员行政经理行政经理总经理行政部主管及以上人员部门经理部门经理分管总监行政经理总经理行政部主管以下人员部门主管部门主管部门经理行政经理行政部（四）财务会计类事项权限提出经办复核核转核准备案财务类1、流动资金管理总经理财务总监管理者代表总经理财务部2、财务分析报表财务总监财务总监总经理财务部3、财务管理制度建立健全财务总监财务总监管理者代表总经理财务部会计类1、会计凭证编制财务总监主办会计财务总监财务部2、簿记登记财务总监主办会计财务总监财务部3、会计报表编制财务总

11、监财务总监财务总监财务部4、会计帐目核对总经理主办会计财务总监总经理董事长财务部5、年度决算办理总经理财务总监总经理财务部预 算 类1、各项预算编制标准拟订分管总监财务总监分管总监总经理财务部2、年度预算编制财务总监各部经理分管总监财务总监总经理财务部3、预算收支控制财务总监财务总监财务总监财务总监财务部4、月营业收入及预算执行分析财务总监财务总监财务总监财务总监财务部5、各项费用支出的审核主办会计主办会计财务总监财务部出 纳 类1、现金收付业务财务总监出纳财务总监财务部2、支票收付业务财务总监出纳财务总监财务部3、收支报表编制财务总监出纳财务总监财务部其他1、会计档案管理财务总监主办会计财务

12、总监财务部2、支票领用财务总监出纳财务总监财务部五）、市场业务事项权1限提出经办复核核转核准备案市场业务流程分管总监分管总监管理者代表总经理营销中心/品质部退货操作流程分管总监分管总监管理者代表总经理营销中心/品质部营销管理制度分管总监分管总监管理者代表总经理营销中心/品质部签订合同分管总监业务员分管总监总经理营销中心/财务部市场投诉业务员部门经理分管总监总经理营销中心商品定价与变价分管总监业务员分管总监财务总监总经理营销中心/财务部商品折扣与折让分管总监业务员分管总监财务总监总经理营销中心/财务部六）、物流管理事项权限备注提出经办复核核转核准备案1、采购制度建立采购经理采购经理管理者代表总经

13、理2、采购情报资料收集采购经理采购员采购总监3、请购 单确认新品、政策货品请 购确认采购经理采购员采购经理财务总监采购总监采购部常备货品请购确认采购经理采购员采购经理财务总监采购总监采购部4、库存 补货计 划新品、政策货品补 货计划采购经理采购员采购经理财务总监采购总监采购部常备货品补货计划采购经理采购员采购经理财务总监采购总监采购部5、入库验收收货标准设定（新购、退货）采购总监采购经理采购总监管理者代表总经理采购部入库验收签核（新购、退货）资材经理仓管主管资材经理管理者代表财务总监资材部6、在库房管理物料仓储规划仓库主管仓库主管资材经理总经理资材部临期商品及滞销商品的处理采购经理仓库主管品质

14、部/研 发部采购经理总经理资材部商品及物料盘点采购总监仓库主管业务员财务总监总经理资材部7、其他质量变异处理仓库主管库管员业务员财务总监总经理资材部8、销售出库单签核库管员业务员财务总监资材经理总经理财务部/资材部9、放行条签核司机 发货员司机 发货员仓库主管资材经理财务部/资材部七）、费用审批事项权限经办复核核转核准备案借款利息、贷款等财务开支出纳财务总监总经理董事长财务部各项财产等投保保险付帐出纳财务总监总经理董事长财务部差旅费500元以下（含）经办人部门经理会计财务总监财务部500-2000元以下（含）经办人部门经理分管总监财务总监财务部2000-5000 元（含）经办人分管总监财务总监总经理财务部5000元以上经办人分管总监总经理董事长财务部其它开支2000元以下（含）经办人部门经理分管总监财务总监财务部2000-5000 元（含）经办人分管总监财务总监总经理财务部5000元以上经办人分管总监总经理董事长财务部