企业管理是企业发展的一项重要工作

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1、公司管理是公司发展的一项重要工作,也是公司的一种永恒话题。那么如何调动员工创业竞业的积极性和发明性呢？员工工作的动力从何而来呢？古语云:“欲求木之长者,必固其本；欲求流之远者,必浚其源。”要想调动员工的工作积极性必须从源头的动力抓起。抓好公司管理工作是调动员工工作积极性和创业发明性的动力源泉。管理是人们为实现某种目的而进行的有筹划、有组织的活动过程。它既是一门科学,又是一门艺术,是科学与艺术的和谐互动。人有理性和共性的一面,也有非理性和个性的一面。前者用科学管理有效,后者则需要用艺术的措施管理。一旦管理失去对被管理者非理性和个性的敏感，就不能进行有效的组织和鼓励。如果人是完全理性的,这两种措施

2、就应当带来同样效果,但世上不也许有完全理性的人。人是理性与非理性的结合体，人的欲望、本能、意志、激情、无意识、习俗、直觉等导致的非理性行为，必然影响人们的决策和行为。这就意味着对人的管理必须注重运用艺术的措施。理性与非理性、逻辑与情感、科学精神与人文关怀,彼此之间既互相冲突又融合统一。正是理性与非理性之间不断的此消彼长,构成了科学管理与艺术管理的有机联系：科学思维,艺术行为;直线思维,曲线行为;极端思维,中庸行为;抽象思维,具体行为；科学管理理性和共性行为,艺术管理非理性和个性行为。以理性为支点的科学管理发明了制度系统,以非理性为支点的艺术管理则为制度运作提供润滑剂和黏合剂。人是有感情的,不会

3、仅仅按照事实或逻辑来采用行动,因而人的问题需要人性地解决。完全按理性管理，就会把人机器化，把对员工的注重等同于爱惜机器。人性化管理,既要包容理性因素，又要包容非理性因素,把人的理性和非理性统一起来。也就是说,对人的理性和共性的一面,应当用科学管理;而对人的非理性和个性的一面,就应当用艺术的措施管理。因此,管理者在平常管理中,应努力研究员工的非理性和个性,用不同的措施去鼓励不同的人、团队或组织。现代公司员工和公司之间的互动方式发生了明显变化，需要员工对自己的行为肩负更多责任，以便成为公司的活跃伙伴。同步,公司必须在管理上肩负更多职责,更加留意与员工的关系，让员工乐意与公司分担问题。运用艺术管理措

4、施，就是要使员工感到既安全又独立,既得到信任又不觉得压抑，既凝聚在一起又能张扬个性。参与这个过程的管理者和被管理者,其理性和共性的一面是科学管理的人性前提,其非理性和个性的一面是艺术管理的人性前提。在管理中,一方面,管理制度必须严格符合逻辑,排除人类情感对组织的干扰；另一方面,制度的形成和管理的操作应融入人性因素，强调公司文化或组织文化，把制度安排的理性因素与人的非理性情感因素融合为统一的有机整体。还应当明确，科学管理是艺术管理的前提与基本,艺术管理是科学管理的补充与提高。将现代公司管理好，一方面应承认管理是一门科学，要用一套科学的管理制度进行管理；在此基本上，还应提高管理的艺术,以激发人的灵

5、感、创意和激情。制度与亲情都应涉及在管理的范畴之内。管理，既要约束人，还要疏理情绪。只有在制度管理和亲情管理之间找一种平衡点,才干真正实现管理的和谐与规范。没有规矩,不成方圆。公司管理要建立严格的制度管理,把制度作为一把“硬”尺子,树立“制度面前人人平等”的理念；树立“对事不对人”的理念，才干使公司管理原则化、规范化和制度化,使公司管理有章可循、奖罚分明、风清气正、纪律严明、人心顺畅、让工作到位,圆满完毕工作任务。自古以来,中国老式文化就偏向于以德服人、用亲情感化人,要是职工从思想上服从管理,员工的凝聚力和向心力就强。亲情管理可以使职工打心底把公司当成家同样去维护,认真干工作,为公司竭力。采用

6、亲情管理，既便于工作开展，又会让职工感受到温暖,能提高工作效率。公司要用亲情管理时时刻刻关怀、爱惜、培养、理解每一位成员,使她们在亲情化、人情味的管理中，自觉完毕各项工作任务。在公司管理中，管理者应针对公司的实际状况,“因企而异”、“因人而异”采用不同的管理方式,有的放矢，因企因人制宜进行管理,能收到“殊途同归”的管理效果。对理性与共性的员工可采用科学的制度管理效果较好；对于非理性个性的员工采用艺术的亲情的管理同样能收到较好的效果。在公司管理中不要把制度管理和亲情管理隔离开，要把两者紧密结合起来,在制度管理中融入亲情管理；在亲情管理中也要把制度管理融入进去,让两者互为依托,互动推动,收到相得益

7、彰和事半功倍的效果。在亲情管理中要坚持制度管理的原则性，在大事大非上一定要坚持原则;在制度管理中要讲求管理艺术,不能员工有点小错就用粗暴态度去“横眉冷对”,而要采用人性化的亲情管理方式,要以理服人、以情动人和以情动人。只有这样才干激发员工的工作激情，鼓励员工创业的积极性、积极性和发明性。(晴雨)方针目的管理是现代管理的科学措施之一。公司为了实现本公司的经营目的和达到最佳效果，每年必须明确制定公司的经营决策、公司发展方向以及公司经营筹划等。方针目的实现的全过程要自上而下地建立目的，制定措施、拟定制度，组织实行和严格考核，这有助于动员 公司所有部门及全体职工同心合力,共同做好一年的工作,有助于提高

8、公司现代管理水平,增强公司素质,提高经济效益。 公司经营目的责任制,是把公司的经营目的层层分解、贯彻到人，从而形成人人为实现公司目的而努力的责任体系。加强对公司经营目的责任管理,做到有章可循,是制定该措施的基本目的。在现代公司公司制度中，责任制越来越重要。可以说,没有明确具体的责任保障，公司的经营目的就不也许实现。 经营目的责任制管理措施的内容,不同的公司有不同的规定。但从总体上讲,至少应涉及如下五个方面： 1.经营目的的拟定，涉及公司的近期目的、远期目的，一般是通过筹划的形式体现的,例如年度筹划、季度筹划、月度筹划等。 2.经营目的责任内容，应按照公司的岗位拟定具体的责任体系,便于考核。 .

9、经营目的的考察考核，实行动态的考核系统,随时检查，发现问题，及时提示或者提出解决的措施。 .经营目的的调节,要根据目的实行过程中浮现的新状况，作出合适的调节,有助于捉高员厂的积极性。 5.奖惩制度，对完毕目的奸的,要奖励：不能完毕目的的,要分析因素,予以相应的惩罚。 制作本措施要结合我司的实际状况,反映我司经营的现实需求,合理拟定经营目的责任。公司仓库管理制度（一)总则.仓库是公司物资供应体系的一种重要构成部分,是公司多种物资周转储藏的环节,同步肩负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是:保管好库存物资,做到数量精确,质量完好,保证安全,收发迅速,面向生产,服务周到,减少费用，加速资金周转。

10、2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量原则化,应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。(二)物资验收入库存3物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量与否一致,按物资交接本上的规定签字，应当结识到签收是经济责任的转移。4物资入库存,应先入待验区,未经检查合格不准进入货位,更不准投入使用。5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清晰,并随同托收单交财务科记账。不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如

11、工作马虎,混入生产，保管员应负失职的责任。7验收中发现的问题要及时告知科长和经办人解决。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。(三)物资的储存保管.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设立仓库,并根据仓库的条件考虑划辨别工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架寄存,落地堆放以分类和规格的顺序排列编号,上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,履行五五堆放，根据货品特点，必须做到过目见数,检点以便,成行成列,文明整洁。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决

12、做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采用“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。1.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场合和保管常识解决,加强保管措施,达到“十不”规定，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货以便,留有回旋余地。2保管物资,未经科长批准,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。1.仓库要严格保卫制度,严禁非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放4按“推陈储新,先进先出,按规定供应，节省用料”的原

13、则发放材料。发料坚持一盘底,二核对，三发料，四减数的原则。对贪图以便，违背发料原则导致物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属筹划内的材料应有材料筹划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同步,超费用领料未办手续,不得发料。.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即告知开票人改正后发货。.对于专项申请用料,除筹划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆

14、零的，本着节省的原则,都应拆零供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰,避免差错出门。9.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。（五)其她有关事项0.记账要笔迹清晰，日清月结不积压,托收、月报及时。21容许范畴内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。2发明五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查，以增进创五好仓库的开展。23保管员调动工作,一定要办理交接手续，移送中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移送人负责

15、补偿。对失职导致的亏损,除原价补偿外,还要给纪律处分。24.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不浮现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定(一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。(二)购买部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，告知到货时间、数量、货品品种,并协助做好搬运工作。（三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时告知购买部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购买部门负责。(四）经办理验罢手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份,用以办理

16、付款手续。（五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的筹划性及有助于加强仓库物资的管理，采用隔天发料措施,定为星期二、三、五,三天办理领料事宜,特殊状况除外。(七）各部门下月领用物料的筹划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。（九)仓管员对任何部门均应严格按

17、先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。(十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入,领用物料，应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化状况,做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。(十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购筹划,以节省使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三)仓库物资必须按类别、

18、固定位置堆放。注意留通道,做到整洁、美观。填好货品卡，把货品卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。（十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，常常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患,发现问题应及时报告。仓库物资管理制度(一)加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完毕物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给顾客;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发，按照物资的供应筹划,及时地把物资发放到需求单位。（二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每

19、位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的安全，严防*，严防坏人破坏,严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。(四）物资进仓须有严格验罢手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到精确无误，同步做好进仓的登记手续。（五)物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产，充足发挥物资的作用。

20、仓库管理规定一、总则第一条为了使我司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据公司管理和财务管理的一般规定，结合我司的某些具体状况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：（1)根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。(）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。()积极开展废旧物资、生产余料的回收、整顿、运用工作,协助做好积压物资的解决工作。()做好仓库安全保卫工作，保证仓库和物资的安全。第三条本规定合用于我司所属的各级公司,涉及全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在公司的财务部门统一管理,仓库保管员由总

21、公司财务委员会统一安排和调配。(二)仓库物资的入库第五条外购物资(涉及外购材料、商品等)达到后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底,一联交记录，一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”根据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名,并根据点验成果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货品与入库单的相应项目与仓库员核对,确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其他一联交财务部门,一联

22、交业务部门。第六条公司自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库,仓管员根据入库状况填制“入库单”一式三份,双方互相核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的根据，一联交生产车间做产量记录根据,一联交财部作为成本核算和产品核算的根据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已竣工的委托加工材料,应同步办理入库手续和出库手续，以精确反映公司的物资量。第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理

23、手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内具体阐明因素,如系月底的假退料，则在办理退料手续的同步,办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权回绝办理入库手续并视其限度报告业务部门、财务部门和公司经理解决。（三）仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货品的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联)”，一式四份，一联交业务部门,一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”根据，一联交记录。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品

24、调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的根据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核根据，一联交财务部作成本核算根据，一联由仓库作为登记实物账的根据。第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设立“发外加工登记簿”进行登记。第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于

25、一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权回绝发货,并视其限度报告业务部门、财务部门和公司经理解决。（四)仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量，不记金额,同步,在每一商品材料寄存点设立商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部，一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中有关栏目

26、内填列,经财务部门核算,并报有关部门和领导批准,方可作调账解决，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量原则实行,对不同物资采用不同的计量措施,保证物资计量的精确性。第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储藏的前提下,力求减少库存量，并对物资的运用、积压产品的对的解决等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据多种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，采用不同措施分别寄存,既要保证物资免受多种损害，又要保证物资的进出和盘点以便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设立明显标志。第二十三

27、条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须通过仓管员的批准，并通过登记之后，方可在仓管员的陪伴下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移送手续，由财务领导进行监交，表上签名,只有当结交手续办妥之后,才干离动工作单位。第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而导致物资短缺、规格或质量不合规定的和账实不符，仓管员应承当由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。第一章 总 则第一条 为维护正常的工作秩序,

28、强化全体职工的纪律观念,结合公司实际状况,制定本制度。第二条考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好公司管理的一项重要工作。全体员工要提高结识，自觉地、认真地执行考勤制度。第三条 公司的考勤管理由人力资源部负责实行。第四条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。第五条 公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(合计每日2次）。员工应亲自打卡,不得协助她人打卡和接受她人协助打卡。第六条 考勤记录作为年度个人工作考核的参照根据。第二章 具体规定 第七条 工作时间、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为原则。2、上午上班时间为8时30分,下

29、班时间为1时；下午上班时间为13时，下班时间为7时30分。第八条 迟到、早退1、班分钟后来达到，视为迟到,下班5分钟此前离开，视为早退。2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款0元;第三次迟到早退扣款3元,合计增长。、迟到早退情节严重屡教不改者,将予以通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同解决。、遇到恶劣天气、交通事故等特殊状况,属实的,经公司领导批准可不按迟到早退解决。第九条 请销假1、主管如下人员（含主管)请假一天的由部门经理批准,两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。、员工因

30、公外出不能准时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明因素,并由部门经理签字确认。第十条 病假 1、员工本人的确因病,不能正常上班者,须经部门经理批准，报人力资源部备案，月合计超过两个工作日者,必须获得区级以上医院开据的休假证明。2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当天九点前向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假。3、经公司领导批准，当月合计病假两日（含两日)以内的,每日扣绩效考核分值分。4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的,当月病假合计三日(含三日)以上者,每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者,扣除所有绩效工资;持续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市有关政策执行。5、员工必须在病

31、愈上班两日内将病假条积极交给人力资源部核查存档。 第十一条事假、员工因合理因素须要本人请假解决,并按规定期间申请,经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假的员工必须提前一天书面申请(如遇不可预测的紧急状况,必须由本人在上午九点此前请示公司领导），如实阐明因素，经部门领导报经公司领导批准后，方可休假,否则按旷工解决。、事假按照日工资原则扣除。4、事假可以用加班加点时间调休，但必须通过公司领导的批准,经批准的调休事假可不扣发。5、员工在工作时间遇有紧急状况需要本人离开岗位解决的,也按上述有关规定执行。第十二条 年假1、员工在公司工作满一年,享有每年7个日历日的年假。工作每增长一年假期增长一日,但

32、最长假期不超过14个日历日。2、年假需一次休完,当年未休年假者不得合计到次年。第十三条 婚假、员工请婚假时,必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单,经部门经理批准，交人力资源部审核。2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期合计10天。第十四条 产假、女员工正常生育时,予以90天(涉及产前天）产假,难产可增长5天。多胞胎多生一种婴儿增长天,符合晚育年龄的增长0天产假。、女员工怀孕三个月以内流产的予以2-30天妊娠假,怀孕三个月以上7个月如下流产的予以4天妊娠假，怀孕七个月以上流产的予以天产假。3、女员工休假前需要有医院证明,经所在部门经理批准后，报人力资源部批准,方可休假。4

33、、男员工产假的护理假为15天。第十五条 丧假员工供养的直系亲属(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡,可办理丧假,员工的父母或配偶去世,可休假天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世,需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请,部门经理签字后，经人力资源部批准后,交考勤员考勤。第十六条 旷工1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者,或未按规定期间请假，或违背病、事假规定,或违背公司制度中其他有关规定等行为，均视为旷工。2、旷工一日（含合计)者,扣发当月所有薪金的;旷工二日(含合计)

34、者，扣发当月所有薪金的0%;旷工三日（含合计)者,当月只发580元的工资;旷工超过三日（含合计)者，公司视状况予以解决。第三章 附 则 第十七条 本制度解释权归人力资源部。 第十八公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,增进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定我司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,严禁任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营

35、、管理体系,实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分派制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐渐提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司履行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出奉献者予以表扬、奖励。 七、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率;倡导厉行节省,反对铺

36、张挥霍;倡导员工团结互助，同舟共济,发扬集体合伙和集体发明精神,增强团队的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则 一、 遵纪守法,忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司名誉,保护公司利益。 三、 服从领导，关怀下属，团结互助。 四、 爱惜公物，勤俭节省，杜绝挥霍。 五、不断学习,提高水平，精通业务。六、积极进取,敢于开拓,求实创新。财 务 管 理 制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体状况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基本上，严格执行财经纪律，以提高经

37、济效益、壮大公司经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针,勤俭节省、精打细算、在公司经营中制止铺张挥霍和一切不必要的开支,减少消耗,增长积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违背财经纪律和财务制度的事项,必须回绝付款、回绝报销或回绝执行,并及时

38、向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移送交接涉及移送人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移送交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规有关会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐措施采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字记录取中文记载,数目字用阿拉伯数字记

39、载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 、房屋及其她建筑物; 2、机器设备；、电子设备(如微机、复印机、传真机等)； 、运送工具； 5、其她设备。 十一、各类固定资产折旧年限为:1、房屋及建筑物3年; 2、机器设备； 3、电子设备、运送工具年； 、其她设备年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应涉及安装费用。作为投资的固定资产应以投资合同商定的价

40、格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时解决完毕。、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的限度估算合计折旧入帐,原价合计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和合计折旧,原价减合计折旧后的差额作营业外支出解决。 、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额,其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。 4、公司对固定资产的购入、发售、清理、报废都要办理睬计手续,并设立固定资产明细帐进行核算。 资金、钞票、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、钞

41、票及费用开支的管理,避免损失,杜绝挥霍,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款,不得变化支付方式

42、和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准变化收款单位(人)。 二十、库存钞票不得超过限额,不得以白条抵作钞票。钞票收支做到日清月结,保证库存钞票的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,钞票、银行日记帐数额分别与钞票、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格钞票收支管理,除一般零星平常支出外,其他投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付钞票。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及有效期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须

43、寄存保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合伙公司)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,均有权且必须回绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带补偿责任。 办公用品、用品购买与管理 二十七、所有办公用品、用品的购买统一由办公室造筹划、报经领导批准后方可购买。 二十八、所有用品必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。 二十九、个人领用的办公用

44、品、用品要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时，必须办理移送手续，如有遗失,照价补偿。 其他事项三十、按照上级主管部门的规定,及时报送财务会计报表和其他财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动,尽量使资金构造趋于合理，以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指引，并按其规定不断完善制度、改善工作。 合同管理制度 总 则 为加强合同管理,避免失误，提高经济效益，根据合同法及其她有关法规的规定，结合公司的实际状况,制定本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律合用本制度。 二、合

45、同管理是公司管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的获得，均有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其她有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重叠同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、合同谈判须由总经理或副总经理与有关部门负责人共同参与,不得一种人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本公司负责。 五、签约人在签订合同之前,必须认真理解对方当事人的状况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致

46、、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字体现要清晰、精确。合同内容应注意的重要问题是： 、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：建设合同的内容涉及工程范畴、建设工期,中间交工工程的动工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方互相协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术原则和质量、数量、包装、运送方式及运费承当、交货期限、地点及验收措施、价格、违约责任等;

47、3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同,都必须以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在签订合同步假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。 公司管理制度合同的审查批准 十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十二、合同审批权限如下: 1、一般状况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列合同由董事长审批: 标的超过万元的；投资10万元以上的联营、合资、合伙、涉外合同。 3、标的超过

48、公司资产3以上的合同由董事会审批。 十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订草稿后必须经分管副总经理审视后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是: 1、合同的合法性。涉及:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容与否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。涉及:合同应具有的条款与否齐全；当事人双方的权利、义务与否具体、明确;文字表述与否确切无误。3、合同的可行性。涉及:当事人双方特别是对方与否具有履行合同的能力、条件;估计获得的经济效益和也许承当的风险;合同非正常履行时也许受到的经济损失。 十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈

49、报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 公司管理制度合同的履行 十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重叠同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务,保证合同的实际履行或全面履行。 十六、合同履行完毕的原则，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时理解、掌握合同的履行状况,发现问题及时解决或报告。否则,导致合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 公司管理制度合同的变更、解除 十

50、八、在合同履行过程中,遇到困难的,一方面应尽一切努力克服困难,竭力保障合同的履行。如实际履行或合适履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同步,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护我司合法权益出发,从严控制。 二十、变更、解除合同,必须符合合同法的规定,并应在公司内办理有关的手续。 二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式（涉及当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。 二十三、变更、解除合同的合同在未达到或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊状况经

51、双方一致批准的例外。 二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律容许免责任的以外,均应承当相应的责任,并在变更、解除合同的合同书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的，一经发现,从严惩处。 合同纠纷的解决 二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按合同法等有关法规和本制度规定妥善解决。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责解决,经办人对纠纷的解决必须具体负责究竟。 二十八、解决合同纠纷的原则是:1、坚持以事实为根据、以法律为准绳,法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本措施。纠纷发生后，应及时与

52、对方当事人和谐协商，在既维护我司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基本上，互谅互让,达到合同,解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益,积极承当责任,并尽量采用补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是，分清主次，合情合理解决。 二十九、在解决纠纷时,应加强联系,及时通气，积极积极地做好应做的工作,不互相推诿、指责、抱怨，统一意见,统一行动，一致对外。 三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商解决纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 三十一、凡由法律顾问解决的

53、合同纠纷,有关部门必须积极提供下列证据材料。 、合同的文本（涉及变更、解除合同的合同)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量原则、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其她与解决纠纷有关的材料。 三十二、对于合同纠纷经双方协商达到一致意见的，应签订书面合同,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签订的解决合同纠纷的合同书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后，应复印若干份,分别送与对该纠纷解决及履行有关的部门收执，各部门应由专人

54、负责该文书执行的理解或履行。 三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导报告。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。 三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检核对方的执行状况,避免差错。执行中若达到和解合同的,应制作合同书并按合同书规定办理。三十七、合同纠纷解决或执行完毕的,应及时告知有关单位，并将有关资料汇总、归档,以备考。 合同的管理 三十八、我司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托书制度,基本管理制度。 三十九、我司合同管理具体是:公司由董事长授权总经理总负责，

55、归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范畴内的合同谈判、拟稿及履行工作。 四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其她书面授权人签订。 四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基本工作。具体如下: 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐；3、填写“合同状况月报表”。 公司管理制度之工程发包制度为加强工程发包管理，保证工程质量,根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际状况，制定本制度。 一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位,公司可以对建筑面积50平方米或工程造价2万元以

56、内的工程直接发包。 二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法签订书面合同,明确双方的权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。 四、主体工程必须由承包单位自行施工，其他分项工程如需分包,必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同,分包合同与总包合同的商定应当一致;不一致的,以总包合同为准。 五、建设工程必须发包给具有相应资质级别的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与我司组织的招投标。 工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结

57、合公司的实际状况，制定本制度： 一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完毕。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不合适招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察理解,选择合适的产品。 四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购筹划,周密部署,保证工期。 拟定工程材料设备采购供货方后,应签定具体的供货合同,内容涉及产地、品牌、级别、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定，保证及时供货。 五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后

58、及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。 六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行 监督和检查验收，保证工程质量。 商品房销售管理制度 为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和商品房销售管理措施,结合公司的具体状况，制定本制度。 售房市场和工作人员 一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益,壮大公司经济实力为目的,

59、营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神,具有责任心和使命感，完毕公司所交给的商品房营销任务。 三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口,营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务,自觉维护公司的名誉和形象。 四、市场营销部在新建项目开盘前,应认真作出切实可行的营销方案,报总经理批准后实行。在实行过程中，销售价格未经批准不得变更。五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算,房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表,双方工作人员书面确认无误后,报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。 六、工作人员要努力学习业务知识,互相配合、言行一致,向顾客简介商品房时要讲究服务态度

60、和推销技巧，做到宣传力度大、范畴广、影响深、效果好。 七、在销售商品房屋工作中,严格执行商品房销售管理措施,设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移送登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售合同书、房屋买卖合同、房屋使用阐明书和质量保证书。 八、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结，月底及时向总经理上报销售状况，及时报表。 九、房屋销售后,要及时将预售合同书、买卖合同、结算单等销售资料整顿入档管理。 十、所有购房款必须由市场营销部于收款当天交财务部,存至指定银行帐户，严禁公款私存。 十一、营销人员要圆满完毕各自的销售任务，负责从简介房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋

61、移送、维修等等营销过程中的所有工作。 十二、营销人员要保守商业机密，保证商品房价格、户型、销售状况等内部信息不泄露。 十三、除完毕销售任务以外，营销人员要服从部室的安排,完毕部室交给的其他工作任务。 公司管理制度之合同的签订与管理 十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同步，要明确如下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设原则、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差别解决方式、违约责任、双方商定的其她事项。 十五、签订房屋买卖合同步要本着“重叠同，守信誉”的原则,做到合法、严密、可行。 十六、妥

62、善保管房屋买卖合同档案,每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(涉及序号、合同号、签约日期、对方姓名),做到精确、及时、完整。 商品房按揭贷款和其他业务 十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务,纯熟掌握操作流程,必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全,专人办理。 十八、结合公司发展筹划,制定商品房营销筹划和实行方案,充足调动营销人员的积极性,提高经济效益。 十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移送工作，现场查验土建、水电等配套设施并核算房屋面积,确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面承认）,查验人员办理书面移送手续。竣工建

63、筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单,报财务部备案，不得擅自变更。办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制定本制度。 文献收发规定 一、董事会和公司的文献由办公室拟稿。文献形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。业务文献由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文献，核稿人应当注“秘密”字样，并拟定报送范畴。秘密文献按保密规定,由专人印制、报送。二、已签发的文献由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定解决。 文献由拟稿