领导班子“三重一大”集体决策

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1、第三章 领导班子“三重一大”集体决策第一节 一般规定第一条 本章内容根据集团公司有关贯彻“三重一大”决策制度的实行措施，结合公司实际制定。第二条 本章内容合用于公司领导班子和公司所属单位(部门)。第三条 “三重一大”事项的决策必须遵循如下原则：(一)坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度以及公司有关规定，保证决策内容和程序合法合规。（二）坚持科学决策。以科学发展观为指引,运用科学措施，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防备决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。（三)坚持集体决策。根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行集体讨论和表决,避免个人或少数人专断。(四）坚持民主决

2、策。坚持民主集中制，充足发扬民主,发挥每个参与决策人员的作用，按照少数服从多数的原则作出决定。对波及职工群众切身利益的重大事项,应当听取职工群众的意见和建议。第四条 按照集团公司（股份公司）、公司有关规章制度规定,应当向集团公司（股份公司)和公司报告或经集团公司(股份公司）和公司审定、批准的决策事项，必须认真履行报告和审批程序。第五条 本章内容由纪委监察处负责解释。第二节 决策范畴第六条“三重一大” 集体讨论决策范畴涉及：重大事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用。第七条 重大事项决策重要涉及如下事项：(一)公司的发展方向、经营方针、中长期发展规划。（二）国有产权变动;固定资产报废

3、、流动资产的报废、在建工程报废、减值准备计提,存货跌价准备计提，坏帐准备计提及核销，在建工程减值准备计提,无形资产减值准备计提;报废成套装置处置和单笔原值超过50万元资产及评估价10万元以上废旧物资处置；资产原值超过50万元及以上盘盈盘亏解决。（三）公司年度投资筹划、生产经营筹划、业绩目的、年度工作报告和财务预算、决算；矿区事业部年度投资筹划和财务预算、决算。(四)公司内部科级以上机构设立、变更、职能调节、定员编制。（五)波及公司生产、经营、管理方面重要规章制度的制定、修订与废除。（六)波及公司重大生产、安全、环保、稳定等公共突发事件处置及防恐工作。(七)公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、

4、解散或者变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让；集体、控股公司的重大改革、投资融资及产权收购、转让等资本运营管理事项。(八）公司业绩考核、薪酬分派、工资调节和各项奖金的使用方案；公司年金、各类保险、帮困救济基金、疗休养、体检及有关利益群体生活补贴、员工住房发售政策、民用水电气暖价风格节等方案。（九）年度员工招聘、录取、培训及市场化用工筹划；外单位人员调入及违纪员工开除、解除劳动合同。（十）重大诉讼案件。（十一)召开公司党代会、职代会、工代会、团代会筹办方案;党委年度工作报告、重大活动部署、党建工作制度制定及工会、共青团工作中的重要问题。（十二）公司精神文明建设、公司文化建设规划和厂务公开、

5、综合治理、保密工作制度及重要问题。(十三）公司级各类先进集体和个人的评估与奖励，以及国家、集团公司、省市表扬先进集体和个人的推荐。(十四)其他重大决策事项。第八条重要人事任免重要涉及如下事项：（一）公司科处级领导人员考核、选拔、任用管理制度的制定。（二)公司处级领导人员考核方案、调节交流和选聘任免。(三）公司控股、参股公司股东代表的授权委托,董事会、监事会成员(涉及高档经营管理人员)的推荐或委派。（四）公司处级领导人员后备人选的拟定和调节。(五)公司处级领导人员评比先进、纪律处分及组织解决。(六)公司技术、管理和技能专家的聘任及向上级推荐高档专家人选。(七）其她重要人事任免事项。第九条重大项目

6、安排重要涉及如下事项：（一)年度申报总部投资项目及安全生产、技措、环措、安措、零购更新、民用工程等固定资产投资项目筹划和批次投资筹划。(二)年度筹划外追加投资规模及项目;非生产类形成固定资产专项物资需求筹划。(三)年度科研项目筹划和批次投资筹划。(四）装置停工大检修、非生产性维修筹划；固定维护、检查检测费用，平常检维修年度筹划及费用总额；住宅社区治理项目筹划。(五)100万元及以上独家采购提出单位选商及招标成果。（六)采用设计、采购、施工总承包和采购、施工总承包及设计、采购总承包模式的工程承发包项目；国际合伙项目。(七)非招标10万元以上、招标10万元以上的采购合同,非招标10万元以上、招标0

7、0万元以上的工程施工合同；50万元以上的工程勘察合同;100万元以上的工程设计、监理合同;1万元以上的检维修项目合同;先款后货万元以上的销售合同和所有先货后款的销售合同；安全、环保、科研开发、信息化、网络建设、外供能源等非招标10万元以上、招标100万元以上的合同;诉讼、纠纷、补偿类5万元以上的事项；承揽、运送、服务、租赁等其她类100万元以上的合同;涉外合同；贷款合同;合资合伙合同;特大合同;以集团公司(股份公司)名义签订的其她合同;框架合同总金额超过200万元以上;关联交易总合同和三年持续性关联交易上限申请。其中，非招标10万元以上、招标10万元以上原料（含乙烯裂解原料、V原料)，非招标1

8、00万元以上三剂（不含装置固定床用剂)的招标成果或价格由公司价格管理委员会审核拟定。（八)封闭运营和中国石油系统以外赊销客户的审定;因重大产品质量问题引起10万元以上的索赔事件。（九）各类新催化剂的实验和引入。（十）新产品开发筹划、自销新产品价格的拟定。（十一）市场准入单位全年综合评审成果。（十二）其她重大项目的安排。第十条大额度资金的使用重要涉及如下事项：(一)月度资金收支筹划（公司上市和未上市单笔100万元以上、矿区服务事业部单笔10万元以上的资金支付)。(二）预算外项目及超预算资金使用。(三)对外广告、捐赠、赞助费用支出。（四）其她大额度资金使用。第十一条 公司各部门要结合自身业务范畴，

9、根据本细则波及的事项分别修订完善管理制度和工作流程，明确层级管理职能,以保证“三重一大”决策制度落到实处;所属各单位应按照本细则规定和公司有关规定,制定本单位贯彻“三重一大”决策制度的实行细则,上报公司纪委备案。公司集体、控股公司可结合本单位实际，参照本细则执行。第十二条建立“三重一大”决策事项报备、报批制度。公司按照规定权限决策的事项应报集团公司(股份公司)有关部门备案。超越公司决策权限,需经集团公司（股份公司）审批的决策事项,必须事先报告集团公司(股份公司）有关部门，经批准后执行。公司所属单位按照规定权限决策的事项应报公司有关部门备案。超越决策权限,需经公司审批的决策事项,必须事先报告公司

10、有关部门，经批准后执行。第三节 决策形式第十三条公司“三重一大”事项集体决策,重要采用总经理办公会议、党委会议,经集体研究作出决定。（一）第六条中所列的(一）、(二)、(三)、（四)、(五)、（六)、(七)、(八)、(九)、(十)项重大事项、第七条所列的（三)、（六)项重要人事任免事项、第八条所列的重大项目安排事项、第九条所列的大额度资金使用事项,重要采用总经理办公会进行决策。总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持,党政领导班子成员参与,其她有关领导人员、会议议题波及的有关部门或项目负责人可根据需要列席会议。(二）第六条中所列的（十一)、(十二)、(十三)项重大事项和第七条所列的

11、(一）、(二）、（四）、(五)项重要人事任免事项,重要采用党委会议进行决策。党委会议由党委书记或党委书记委托的党委副书记召集和主持,党委委员参与。必要时可召开党委扩大会议，其她有关领导人员、有关部门负责人可根据需要列席会议。（三）其他“三重一大”事项的决策方式，由总经理和党委书记协商拟定。第十四条 决策采用口头表决、举手表决、票决等表决方式。第四节 决策程序及规则第十五条公司“三重一大”事项,由公司领导直接提出或由机关职能部门、所属单位提出,经分管领导审核，报总经理和党委书记批准列为议题。由分管领导贯彻有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。第十六条重要人事任免应当严格按照中共中央党政领导干部

12、选拔任用工作条例及公司规定的程序进行决策。党政重要领导未沟通或虽经沟通但未达到原则意见的重大事项，不得上会研究。重要人事任免应当事先征求同级纪检监察部门的意见,并保证其有必要的时间履行程序。其她重大事项决策前，承办部门或单位应当按照如下工作程序做好准备:（一）提出方案。应当认真组织调查研究,提出两种以上的决策备选方案。(二）充足协商。决策事项波及有关部门或单位的，应当事先征求意见,充足协商。党政重要领导之间、重要领导与班子成员之间应当进行沟通和磋商。（三）征求意见。波及面广、与职工群众利益密切有关的重大决策事项,应当通过职工代表大会或者其她形式听取职工的意见和建议。必要时，可以采用公示等形式进

13、一步征求各方面的意见和建议。(四）论证评估。组织公司有关委员会、领导小组或征询专家,对决策事项进行评估论证；波及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项,必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。论证评估结论及专家征询意见应形成论证评估报告。(五)法律审查。在决策备选方案提交会议决策前,需要进行合法性审查的事项应进行合法性审查。重要审查与否与法律法规相抵触,与否与现行政策规定相协调，与否存在法律风险，与否存在其她不合适等问题。公司法律部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。对波及面较广、实验性较强的决策事项，应在局部范畴内先行试点,以检查决策的可行性，获得经验后再推广实行。对具有较强前瞻

14、性的重大改革措施,一般也应按照集体决策程序拟定试行，经实践检查并进一步修正后，再正式决策实行。第十七条 已拟定提交的决策事项,应按照第十四条规定的程序和规定做好准备工作,不履行或没有完毕以上程序的,不得提交会议进行决策。第十八条 在履行决策准备程序时,波及专业性、技术性、法律性较强的“三重一大”具体事项,集团公司对此已有明确程序性规定的,从其规定。第十九条 集体决策会议应按如下工作程序进行:(一）准备材料。决定提交会议审议的事项应当提交决策材料。决策材料涉及议题材料和科学论证材料;议题材料涉及决策备选方案及阐明材料；科学论证材料涉及调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。除重要人事任免材料外

15、，有关决策材料在不泄露商业秘密的前提下，一般应在会议召开前23天送达参会人员阅研。（二)告知与会。会前应向与会人员发出正式告知。会议出席人数超过应出席人数的一半,会议表决有效。在讨论重要人事任免事项时,必须有三分之二（含三分之二）以上成员到会方可举办。(三)充足讨论。参与会议人员应当在会前熟悉材料,认真准备，会议应当安排足够时间进行讨论。参与会议人员应充足刊登意见，表白态度；主持会议的领导应当执行末位表态制度,在参会人员未充足刊登意见之前,不得刊登倾向性意见。集体决策的事项必须严格按照会前拟定的议题进行,没有列入议题的“三重一大”决策事项不得临时动议。(四)会议决定。1.凡需总经理办公会议、党

16、委会议决定的“三重一大”决策事项,不得以会前酝酿、传阅会签和碰头会等其她形式替代会议决定。集体决策事项，应坚持少数服从多数的原则。出席会议的正式成员有表决权。在讨论重要人事任免时,应参会人员因故不能参与会议的,可以书面形式委托其她班子成员代其刊登意见。会议决定多种事项的，应逐项表决，并以应到会成员半数以上批准形成决策。对于意见分歧较大的决策事项，原则上应暂缓作出决定。3总经理办公会议，遇有较大意见分歧且又有时限规定的决策事项，在充足听取参会人员意见的基本上，总经理有权依法作出最后决定,并应将决策成果报送上级主管部门。4.在会议集体讨论之后，由主持会议的领导依法作出通过、原则通过、再次审议、试点

17、试行或者暂缓实行的决定。.在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须积极回避。(五)备案备查。对决策状况,办公室（党委办公室）应做好“三重一大”决策会议记录,并按照上级档案有关规定形成决策档案，存档备查。会议记录内容涉及：1.会议举办的时间、地点、主持人、出席人员签名、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本状况；2.决策事项以及重要议题;3审议过程及会议构成人员各自的意见和表态；4.其她参会人员的意见；5重要分歧意见；6会议最后决定。第二十条 决策会议必须形成会议纪要或文献。第二十一条 遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急状况来不及集体决策的,有关领导可临机处置,事后应及时向领导集体报告

18、。第二十二条 参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论状况，不准泄露。涉密会议材料的印发、回收、销毁等管理执行公司有关保密规定。第五节 决策执行第二十三条 公司领导班子成员应当带头执行各项决策，个人不得擅自变化集体决策，对决策有不批准见的，可以保存，但在没有作出新的集体决策之前，任何单位和个人不得擅自变更或者回绝执行已作出的决策。第二十四条 办公室（党委办公室）为执行决策的督促检查责任部门，根据会议决定分解任务，明确责任部门或单位及完毕时限，并对决策的实行过程进行督办,督促有关责任部门或单位,按照工作目的和时限规定完毕决策执行任务。波及重要人

19、事任免的,由组织干部部门负责贯彻。第二十五条 负责执行决策的部门或单位应当制定决策实行方案，明确领导责任,保证贯彻决策的质量和进度,不得推诿和迟延。第二十六条 “三重一大”事项决策的实行和完毕状况应当纳入责任部门或单位年度经营责任考核内容，作为业绩考核的重要根据。第二十七条 因不可抗力或者决策根据、客观条件发生重大变化而导致决策目的部分或者所有不能实现的,应及时向上级请示,但在未批准之前不得擅自调节或者中断决策的执行;公司决策需要停止执行或者变更的,根据本细则第四章规定的程序进行。第六节决策监督第二十八条除国家法律法规规定的保密事项和公司科技、商业秘密外，“三重一大”决策及其执行状况应当向职工

20、代表通报,听取意见和建议,接受职工群众监督。第二十九条通过梳理规章制度，建立“三重一大”决策流程，开展风险评估,拟定核心节点，明确控制措施及记录文档,增进集体决策的全面受控和有效执行。第三十条 公司重要负责人是贯彻“三重一大”决策制度的第一负责人，公司党委要加强对本单位“三重一大”决策制度的执行状况进行监督。领导班子每年应当对集体决策制度执行状况进行一次自查，把贯彻贯彻集体决策制度状况作为党员领导干部民主生活会、领导班子成员述职述廉和厂务公开的内容,接受监督和民主评议。主管业务部门应当加强监督检查,坚持每年检查一次。通过抽样调查、跟踪反馈、评估复查等措施,及时发现并纠正决策执行中存在的问题。纪

21、检、监察、审计、组织人事、内控等部门应当通过党内巡视、干部考察、效能监察、专项检查、内部审计、内控测试等方式进行监督。第七节 责任追究第三十一条 出席会议的人员应当对会议的决策承当责任。对“三重一大”决策失误负责人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。第三十二条 集体决策违背法律法规和纪律规定、违背集体决策规则和程序,给国家和公司导致重大经济损失或严重不良影响和后果的领导班子重要负责人应当承当直接责任，参与决策的领导班子其她成员应当承当相应责任。参与决策的人员经证明在会议表决时曾表白异议并在会议记录中有明确记载的,可免除相应责任。第三十三条 凡属下列状况之一，给国家和公司导致重大经济损失

22、或其她严重不良影响和后果的，应当追究责任：（一)违背集体决策原则，个人或少数人擅自决定重大问题,独断专行的;(二）不履行或不对的履行“三重一大”集体决策程序,不执行或擅自变化集体决定的;（三）因特殊因素，未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的；(四)未向领导集体提供真实状况而导致决策失误的；（五）执行决策后发现也许导致损失或影响，可以挽回损失或影响而不采用积极措施予以纠错改正的；(六)在保密期间泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄密的；(七）其她因违背本规定而导致失误的。第三十四条 对给国家和公司导致重大损失和严重影响的负责人,根据事实、性质、情节等，明确集体责任、个人责任及直接领导、重要领导责任,根据中国共产党纪律处分条例和中央有关实行党风廉政建设责任制的规定、中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定及集团公司（股份公司)、公司其她有关规定进行责任追究。由纪检监察部门和组织干部部门，按照干部管理权限,提出解决意见,按程序经批准后实行责任追究。涉嫌犯罪的，移送司法机关解决。