工作汇报管理制度

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1、工作汇报管理制度制定目的为实现工作规范化、标准化、流程化、制度化管理。为明确工作汇报及审批方式，提高办公效率，加强各级审核人对工作的监管，制定本制度。适用范围本制度适用于总公司、各分支机构工作请示的上报、流转、审核及执行。规范事项一、报件流转报件流转、接收、登记及统计等工作应有专人负责。无专职文员的，应由部门负责人指定。报件需用文字清晰准确表述，可适当附加表格及其他附件供阅读者参考使用。报件应文字描述清晰，篇幅力求简短，情况确实，观点明确，表述准确，意见完整，并保证阅读者在无表格情况下能充分理解报件内容。所有提报的报件，提报人应在报件皮中概述背景或前期批示意见、汇报事项、存在问题及风险等，如：

2、外报发文或用印时应写清是否存在问题、存在问题概述、是否有监管风险及风险概述。二、交办任务要求总经理交办的任务应第一时间落实，落实后反馈任务。所有总经理交办工作3日内应回复；回复应以签报的形式进行，不能以“口头”形式回复取代签报。各级管理人员接到上级领导交办的工作，原则上10分钟内要将工作任务布置、讨论、分解、派发系统完毕。即：（一）总裁交办的工作，总经理要亲自组织相关工作人员，10分钟之内对工作的推进方法、执行标准、任务分解及节点、工作分工进行讨论、部署，并在第一时间落实。（二）总经理交办的工作（总、分公司均适用），各分管副总经理要亲自组织相关工作人员，10分钟之内对工作的推进方法、执行标准、

3、任务分解及节点、工作分工进行讨论、部署。（三）分管副总经理交办的工作（总、分公司均适用），各部门负责人要亲自组织相关工作人员，10分钟之内对工作的推进方法、执行标准、任务分解及节点、工作分工进行讨论、部署。（四）各部门负责人交办的工作（总、分公司均适用），部门内业务牵头人员要组织相关工作人员，10分钟之内对工作的推进方法、执行标准、任务分解及节点、工作分工进行讨论、部署。（五）总公司各部门负责人每日举行早会，形式为现场会议，部门负责人需在会上说明各部门当日工作安排，表述需清楚、简练。具体内容参照计划中心模板。（六）总公司各部门负责人、分支机构负责人每日要组织召开会议，汇总辖内工作事项将工作安排

4、到人、明确工作要求、完成时限、追踪工作进展、总结当日工作存在问题、明细后续工作举措，并对所有工作形成可量化项。召开会议要使用公司统一模板形成会议纪要、记录量化工作、并进行会议录音，当日按照会议相关要求通过OA流程将会议纪要和录音提报审阅。业务指标的达成是公司经营的重中之中。总公司、分支机构各业务条线及负责人要通过会议方式安排并跟进辖内工作，每日应组织召开工作会议，说明当日需要完成工作有哪些、责任人是谁、完成时限及考核标准；并在当日晚会时复盘汇总当日未完事项、未完成原因、后续解决方案、责任人、完成时效等，若在本级不能形成明确意见的需在当日上报请示。所有总裁交办的工作，在秘书形成红头交办工作文之后

5、，副总需对该红头文件逐字审核，确认交办工作的进度和完成情况，在确认无误后秘书提OA并下发。计划中心需对上报OA系统的红头交办工作文进行统计，记录好项目名、任务执行人、任务完成进度等信息。（七）交办任务的工作要求1.工作派发总裁在管理会、专题会上交办的工作任务，总裁办公室应一字不差的整理出工作任务的文字材料，董事会办公室应整理出会议精神的文字材料，对于需要宣导的会议精神和需要下发的工作任务，需要明确宣导和下发的时间、责任人、具体事项。各部门负责人派发工作任务需形成会议记录，明确每项工作的责任人、具体要求、完成时限；各分管副总裁、部门负责人需及时派发工作任务，做到日清日结，并掌握工作落实进度；2.

6、工作落实总裁、副总交办的工作都要在3天以内完成，部门负责人交办的工作在当天完成。上级领导派发的任务，相关责任人必须当天提交工作方案、工作计划及及工作成果，明确工作完成的方式、方法和时间安排，并于第一时间落实；上级领导派发的工作任务要做到当日事当日毕，工作中存在的问题需当日解决，报件中附问题解决方案及工作成果；对于当日无法解决的问题，在次日管理早会上进行请示，上报总裁。总公司领导、各部门派发到分支机构的工作任务，分支机构必须在要求时限内完成报送，不得延误；对于未明确报送时限要求的工作，需按制度要求时限内完成报送。所有工作任务，分管副总经理及以下人员必须在规定时效内完成，对于存在问题的工作项，要求

7、如下：（1）分管副总经理及以下员工在工作过程中发现问题，必须及时、逐级上报；（2）分管副总经理需要对发现的问题需要提出相关解决意见；（3）问题工作项报送方式是OA报送，口头汇报属于无效报送；（4）分管副总经理及以下员工应本着尽职负责的态度对待发现的问题。如员工将发现问题报送上级领导，上级领导未及时报送，追究其上级领导责任，给予相关考核；（5）分管副总经理及各级员工发现问题未及时按要求上报，均按各自职责分别承担相应责任。3.工作结果检查部门负责人必须检查已派发工作的落实情况、评估工作完成的质量，对工作成果进行评估后需要第一时间反馈至责任人；4.工作结果上报所有上报的工作，不仅需要上报任务最终完成

8、时限，还需将工作计划细化到每天工作内容和每周工作内容。三、汇报形式根据事件的紧急程度分为：面报、电话微信报、信息报、书面报。四、面报（一）面报定义面报：指根据领导批示或工作汇报人申请，向分支机构总经理以上级别领导当面汇报工作的汇报方式。（二）面报要求1.所有需向总经理面报的工作应先报总经理阅知，面报前形成纸件进行上报，同时在报件首页左上角标注“需面报”字样。待总经理批示后，根据批示的意见及时间申请面报。面报人需持件面报，无纸件，不允许面报，除特殊情况外。因总经理计划有变未能按时面报的，责任人需当日组织相关人员开会研究形成明确意见，当日以书面形式上报，并在秘书处登记确认，不得以等待面报为借口进行

9、压件拖延工作时限。2.向总经理汇报工作前，包括会议中向总经理汇报、日常向总经理面报等，均需针对所要汇报的工作或内容组织开会研讨，责任人须将所涉及的相关书面材料准备齐全，按照书面文件进行汇报，明确汇报工作的具体内容、把其中可能涉及到的所有问题系统、全面的理顺清楚，方案类的要事先形成系统、完整的方案材料，并针对所有的问题提出可行的解决办法及时限，需总经理给予协调的事项等；正在开展的工作，要落实工作进度，是否逾期及影响；不允许出现向总经理汇报时，没有书面文件，汇报思路混乱、不清晰，存在问题未研讨清楚等现象。3.面报部门负责人接到秘书的面报通知后，应立即组织相关面报人员按通知时间进行面报。需多个部门共

10、同面报的，牵头部门应沟通关联部门一并持件面报，避免重复面报。4.汇报内容应真实准确、实事求是，不能只说成绩，对当前工作中的问题要及时提出，如是自己解决不了的，或者需相关部门配合的事宜，需与总经理准确沟通，并领会总经理的解决思路，不允许出现问题不汇报；汇报人应持纸件一次性汇报清楚，并将总经理的意见直接落入纸件，确保下步工作有据可依；汇报人不允许仅以口头形式而无资料（纸件）依据汇报工作。5.面报中总经理交办的工作，需结合目前工作进展情况，合理准确的确定完成时限，同时向总经理讲明目前的工作进展，此项工作中可能遇到的困难，以及拟解决措施或建议。实际执行中严禁发现问题不向总经理汇报，导致工作时限制定不准

11、确无法执行；面报过程中如未听懂、不明白总经理意见，需当时问清楚；口述意见、批示意见不明白的需及时请示，在当天可通过微信、短信、电话等形式请示总经理，不能拖延或者逃避。6.凡是总经理、分管副总经理交办的工作原则上需当天完成，重要的工作3天内应完成，若能够提前完成的应提前完成，不能等到时限最后一天上报。总经理交办工作7日内没有结果的，应由责任人向总经理面报。7.总经理交办的工作，如因工作内容有调整需要延时，分管副总经理需持件当面请示，否则不得调整工作内容和工作时限。8.因工作未能及时完成面报时，面报责任人除汇报工作当前进展，应明确向总经理申请延期后的工作时限，不得只报进展，用进展代替时限。9.面报

12、责任人须在4小时内根据指示内容及工作要求，上报面报意见单、会议纪要，并将所有面报工作逐项整理形成面报工作反馈表当日应上报至秘书室，同时面报人或受领人员2小时内传达至责任人，且当日应落实执行情况，如有困难需及时反馈。由责任人填写反馈表，反馈表中须明确工作的具体开展思路、相关问题的解决意见、工作的具体执行责任人及完成时限、配合部门及完成时限。对于面报布置的重点、紧急工作，责任人需30分钟内提交报件回复解决意见和推进计划。秘书室同样要对面报事项记录整理，将布置工作的具体指示意见、方式方法逐项梳理。用于核对面报意见及后期调取查阅使用。10.秘书接到面报工作反馈表应逐项审核，确保工作无遗漏、交办工作内容

13、准确无偏差，并将工作逐条录入工作任务系统系统及跟踪催办表中，每日跟踪了解最新进展情况，对存在的问题或有逾期风险工作应及时反馈，监管责任人按时限提报。11.总公司各部门负责人需每周汇总本周所有到期未完工作，于下周一对所有未完工作向总经理面报，每项未完工作均需向总经理阐明目前的工作进展情况，出现的问题，以及拟解决措施或建议，并给出切实可行的完成时限，面报结束后根据总经理指示意见执行。12.面报责任人应严格按照面报工作反馈表中工作内容按时限、逐项落实、回复总经理，不允许将多项工作汇总回复，所有交办工作应逐一回复，确保工作请示与面报工作反馈表中工作项一一对应。13.面报责任人有义务每日配合秘书落实工作

14、最新进展情况，对存在问题、有逾期风险工作，应组会研究，至少提前3天请示总经理给予最新意见。如交办工作时限少于3天，面报责任人组会研究后确实无法完成的，应在交办当日提报切实可行计划表及纪要，报请总经理阅批。14.面报时责任人、秘书应做好记录，对总经理交办每样工作详细记录；责任人应将总经理交办的每项工作都详实写入面报意见中，不能出现工作漏项，面报意见生成后需经过日常秘书及相关领导签字确认后执行，秘书应严格把关，严格按照交办时限进行跟踪催办。15.总公司各部门负责人无法决定或者有异议的事项，不允许逃避或者拖延上报，应当日与和秘书带着件面报。如果是应急、突发的事项，需5分钟内微信请示。16.报件中批复

15、“待面”字样的，相关责任人于当天进行面报的，按照总裁指示执行；未在当天进行面报的，应完善相关报件内容于当天重新提报；被退件的，也应在当天应完善相关报件内容重新提报。17.上报工作被批面报，不能因等待面报而耽误工作，应上报分管副总经理，由分管副总经理协调及时面报。（三）面报人员级别1.向总经理面报人员（1）总公司各部门面报：分管副总经理、部门负责人、总经理指定人员。（2）分公司面报：分管副总经理、分公司总经理、分公司副总经理，总经理指定人员。（3）包含总公司各部门负责人级别以上人员与政府人员进行沟通、洽谈后，应将沟通、洽谈结果于沟通当日上报总经理，出现以下情况的需同时持件面报（情况紧急的需直接电

16、话或短信通知总经理）：总经理直接交办的；涉及总公司或分公司重点项目、业务或手续进展的；涉及公司声誉的；外联关系中出现重大人员变动的；其它需要立即请示、汇报的。（4）对于总经理交办的工作，包括：外出参会、考察交流、商务洽谈谈判、开展业务、证照手续办理、接待宴请、外联工作等涉及外部工作，除有特殊要求外，需由两人以上同时开展，但不能出现两名或多名分管副总经理未经请示同时离开公司，参加同一个外事活动。而影响公司其他工作。（5）责任人在当日交流结束后，应15分钟内将交办工作的进展以微信、短信形式简明扼要的向总经理汇报，若15分钟内总经理未回复，需电话沟通对口秘书，待与秘书回复确定后以电话形式向总经理汇报

17、。交办工作在总公司本部所在地区开展，责任人当日回公司后应形成详细的书面材料向总经理面报，包括对方人员的姓名、职务、所主管的业务，交流沟通过程中对方工作人员所提出的意见、建议等，以及此项工作的下一步工作计划。交办工作需在外阜办理，且当日无法回到总公司，责任人应形成详细的书面材料，包括对方人员的姓名、职务、所主管的业务，交流沟通过程中对方工作人员所提出的意见、建议等，以及此项工作的下一步工作计划。以工作任务系统工作流形式报总经理阅知，根据批示意见开展下步工作。（6）对于总经理交办的涉密工作；责任人与对方交流结束后，以电话的形式向总经理汇报，若无人接听，需通过微信、短信的形式只写“可办”或“需待办”

18、，同时电话通知秘书，以便提醒总经理，待责任人回公司后当日形成详细的书面材料进行面报。2.向分管副总经理面报人员（1）各部门面报：部门负责人,分管副总经理指定人员。（2）分公司面报：分公司总经理、副总经理，分管副总经理指定人员。3.向分公司总经理面报人员：副总经理，部门负责人，总经理指定人员。五、电话、微信汇报（一）电话汇报1.各分公司、科室，工作中出现问题，责任人需在出现问题的第一时间，以电话的形式5分钟内逐级汇报至总经理。同时责任人立即将经充分分析、全面考虑的解决意见，以电子版的形式，经逐级审批30分钟内上报至总经理。上报后按总经理的工作布置和要求开展相关工作。同时要求工作责任人将工作请示内

19、容、总经理意见、解决办法及进展情况形成书面报件补报。需其他部门审核的紧急报件，可根据紧急程度采用专项讨论会、先转审电子版等方式，缩短报件流转审核时间。2.如总经理不在公司，由部门负责人或分管副总经理（若无法联系上总经理，由分管副总经理负责请示）第一时间进行电话请示，若电话未接通，应以短信或微信的形式进行请示，待总经理批示后按批示意见执行，同时当日需形成纸件进行上报。3.总经理出差期间，秘书不允许压件，总公司各部门负责人每天应电话汇报工作，同时形成电话交办意见，秘书应派发任务，跟踪催办工作。4.工作出现问题，为避免造成更大的损失，需第一时间上报问题；上报问题，不代表可以免责；已造成的损失或潜在损

20、失由相关责任人承担。（二）微信汇报1.各级领导在微信群中提出的问题、下达的任务，责任人应在看到信息时第一时间予以回复确认，并将通知及时传达，工作快速落实；回复模板：“按时回复、马上执行。事项进展情况。完成时限：义义，责任人：义义。”2.总经理在微信群中下达的任务，责任人须在当日形成总经理微信指示意见（格式与面报意见模板一致），上报总经理审批；报批后进行工作任务系统任务派发。3.总经理在微信群中下发的通知、指示等，责任人、秘书应第一时间回复，责任人应立即组织贯彻落实，严禁不反馈、不执行。4.总经理加入的微信工作群，秘书室经理应加入。总经理下发微信指示后，秘书室经理负责检查群成员回复情况，并记录总

21、经理指示内容，及时进行宣传、跟踪、催办。5.总经理在微信下达工作任务，有明确工作时限的，按时限完成，没有明确工作时限的，完成时限应在3日内，特殊情况需延期工作时限时，应在上报总经理微信指示意见中写明原因并明确时限，报批通过后方可执行。6.每日微信群内汇报当日工作计划和完成情况，需由总公司各部门负责人、各分管副总经理自己列出当日工作完成情况，分清完成工作项和未完成工作项，禁止由文员列出后再由高层领导和部门负责人转发。7.涉及外出、接待来访等工作，各级外出人员外出前需在对应的微信群里汇报外出地点、约见人员、此行目的及达到目标、预计返回时间等情况，高管需在高管微信群中汇报，其他各层级人员需在对应的微

22、信群中向上级领导汇报，结束后15分钟内在微信群中反馈结果。涉密的信息需单独汇报，不能在微信群中反馈。8.涉密工作进展及结果，由责任人向交办人单独汇报，不能在微信群中汇报。9.高管微信汇报工作，应在公共群汇报，涉密工作单独汇报。公共群汇报工作，秘书应监管，落实任务，同时秘书每天落实最新工作进展。10.通过微信请示的工作，领导未明确意见的均为阅知。所请示的内容需待签报批示后方可执行。微信、微信群只作为工作讨论的媒介，不作为工作批示的载体；工作请示、工作回复、工作批示是以最终办公系统中的审批意见或纸质审批意见为准。六、总经理出差期间的工作汇报（信息报）（一）总经理出差期间的报件1.总经理出差时间秘书

23、室负责通知各分管副总经理以上人员。总经理出差期间急件或需要请示的重要事项在上报请示时，同时编制成电子档文件明确指出报件所要说明的问题及解决意见，报至秘书室报总经理审批。2.电子档报件严格按照制度下发格式进行编写，邮件正文明确指出报件所要说明的问题及解决意见，言简意赅，条理清晰，便于总经理审批。原则上附件内容与报件正文在同一文档中，减少附件链接数量，便于审批。如邮件编写不清秘书室按退件进行处理，对工作造成的不利后果由责任部门承担。3.通过电子档上报的报件均属急件，审核部门在审核报件时应快速准确给出审核意见，确保报件快速流转，不得压件。各审核人意见的电子档报件应与纸件内容完全一致，并于纸件一同上报

24、，否则由责任人承担因此造成的损失。4.秘书室第一时间将审核无误的电子档报件通过秘书室专用邮箱或通过外事经理（或随行负责人）专用邮箱收发邮件。邮件发送至外事经理（或随行负责人）报总经理审批，外事经理（或随行负责人）将总经理的批复，第一时间以邮件形式传回秘书室，并电话通知秘书室执行，因秘书室及外事经理（或随行负责人）原因导致总经理批示报件未能第一时间下发执行的，由秘书室及外事经理（或随行负责人）承担责任。5.外事经理（或随行负责人）回到总公司后将总经理的原批示转秘书室，秘书室将原纸板报件与原批示共同存档，并下发总公司相关部门。6.总经理审批过的电子档报件应定期、定时存档，存档时由信息中心协助配合刻

25、录成盘，无误后上报总经理批转档案室存档。7.秘书室通过总经理及秘书室专用邮箱或通过外事经理（或随行负责人）专用邮箱秘书室做好保密，防止非权限人员修改邮件导致邮件内容与总经理阅示内容不一致，因秘书室未做好邮件保密工作导致邮箱外泄，责任人承担因此造成的所有损失，同时公司有权解除劳动关系。（二）总经理出差期间的工作安排落实汇报1.总经理出差期间安排的工作，由随行外事经理（或随行负责人）做好记录，当天整理好，打印出来，报总经理审批。2.总经理批复后，外事经理（或随行负责人）第一时间转秘书室，由秘书室传达到各相关部门、分公司执行，并派发工作任务，按时限上报。3.总经理出差结束，外事经理（或随行负责人）当

26、天需整理全部的总经理出差期间安排工作，包括出差期间安排相关部门工作的落实情况，上报。总经理批复后，外事经理（或随行负责人）负责按照批示意见执行上述工作的跟踪落实。4.总经理批复后，外事经理（或随行负责人）根据责任人不同分别将总经理出差期间安排工作转到各相应的责任人，并电话告知。5.总公司所属各分公司根据总经理出差期间的工作安排，按照相应的流程上报工作，外事经理（或随行负责人）可根据总经理的安排随时跟踪各部门上报情况。6.总经理出差期间通过电话和微信等向总经理汇报工作时，原则上应有秘书在场，汇报完毕后需当日将汇报结果及总经理指示形成总经理指示意见（格式与面报意见模板一致），上报总公司审批，报批后

27、进行任务派发。七、总经理出差期间的报件审批管理（一）总经理出差期间，由总经理审批的件，可分为三种类型：1急需办理，且应请示总经理的工作事项，可采取电话汇报、短信汇报、微信汇报或电子邮件汇报等方式进行汇报审批。2急需办理，但可由分管副总经理会签后，先执行，待总经理回公司后审批的工作事项。此类工作，以总经理最终批示意见为准但只为原则性意见。分管副总经理应依据具体事项的性质和重要程度，决定是否需向总经理请示。3.其它不紧急的工作事项，需待总经理回公司后审批执行。（二）总经理给出指示意见后，请示的责任人应第一时间将意见准确、无误的落入纸件报件中，交秘书室后先行执行。八、报件起草（书面报）（一）报件应由

28、责任人本人起草。报件名头、报件部门（公司）、报件主旨需明确，报件内容全面、数据准确、真实，条理清晰，报件附件应整理齐全，并注明需批转的部门名称。因报件名头、报件部门（公司）、报件主旨、报件内容不明确不具体责任人按故意隐瞒进行考核。（二）报件部门应使用公司批准的报件表单上报，任何人不得擅自修改。（三）各部门须明确本部门所有报件的报件流程及审批权限。（四）所有需总经理批示的内容须注明在表单首页范围内，包含重要内容、问题、解决意见以及前期相关报件的批示意见。自第二页起的所有附页仅作为对报批内容的详细说明，不作为总经理审批内容。如需总经理批示的内容未在报件首页体现，则视为未报。（五）报件时需将所有附件

29、附全。有报表、明细表、汇总表等数据表单和制度的要将附件附全，附件要按照公司模板填制，从总公司到分公司每一个管理层，有模板的按照模板做，没有模板的主责部门建立模板。报件表单填写时须符合行文规范，字迹工整，文字准确，言简意赅；页面整洁、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完整；报件（件皮和附件）中涉及的数据不得出现任何涂抹、改动痕迹，如调研数据、财务报表、期权计划、定价规划方案等决策性文件。（六）总经理对上报请示事项已经有批示意见的，再次上报时应将原批示（包含原报件皮、有总经理批示意见的材料）附全，同时应在报件皮上写明总经理批示过的次数、批示的时间及批示意见，一事连续多次上报的，需将之前批示的所有的批

30、示意见写全，同时严禁另起报件。（七）总经理已经批示过的有明确意见的报件，再次上报时，应是针对批示意见上报解决办法，如果没有解决办法，应开会明确解决意见后上报。严禁违背原批示意见上报，导致总经理针对同一事件二次批示同样的意见。（八）总分公司各部门的报件应以便于各级领导审阅为原则进行整理，报件内容应列明工作所面临的所有问题，部门总或各部门经理需对每项问题提出准确的解决意见，各级责任人应针对报件内容签署明确意见。（九）各级领导对下级的工作汇报、报件、请示等，应给出准确、明了的意见或建议，不允许给出模棱两可、含混其词的意见或只签名。如上级领导在4小时内未明确给出解决意见时，下级责任人可以越级向更高层级

31、领导直接汇报。如分公司总经理4小时内未明确给出解决意见时，可直接向分管副总经理、总经理汇报，报件直接交秘书室。（十）报件人须清晰描述需批示的内容，并注明批示方式。批示方式分为阅知、阅批、阅示三类：1阅知是指对于公司已明确规定工作方法、时限、标准的工作，将工作的计划或结果报请上级领导知晓的批示方式。2阅批是指工作中发现状况或存在的问题需处理，已有明确的解决意见，需上级领导予以批准的批示方式。3阅示是指公司没有明确可依据执行的指示，已向领导做出指示所必需参考资料，并已明确本人建议，请领导给予处理方式的批示方式。（十一）责任人根据报件审批权限填写需最终呈报的领导。呈报总经理的报件统一为“总经理”；其

32、他需呈报领导以“姓+职务”的方式填写。（十二）责任人对报件内容需全面掌握、分析透彻。报问题同时应有明确解决意见。不允许只报问题，无明确解决意见。能够提出两种以上解决方案的，应在上报时列明并进行对比，优选后提出解决意见和选择建议。（十三）报件时不得有避重就轻，模糊表述或为逃避责任偷换概念；严禁断章取义、歪曲领导批示意见或误导领导做出错误决策。（十四）所有工作上报时，需注明此项工作的时限情况：1在首行注明:计划完成时限、实际完成时间、是否逾期；2在第二行及以下注明：第几次上报及前期批示意见；3最后注明：本件批复后是否需按批示意见进行任务派发；（十五）各机构、总公司各部门开展工作需要事前请示（含内部

33、工作、涉外交流、洽谈和外报文件等），经总公司审批通过后，方可执行；请示未通过而开展工作，公司有权与责任人解除劳动关系，产生的损失由个人承担。（十六）被总经理退件的，责任部门负责人及以上级别人员应当日组织开会,明确解决意见、完成时限、责任人、检查人、考核意见，会议应全程录音，同时形成会议记录由参会人员签字确认，会议录音、记录当日随报件上报，会议录音以工作任务系统公文形式发至秘书室秘书。（十七）秘书室秘书应严格把关，检查因退件后再次上报的报件责任部门是否开会研讨，并形成会议记录随报件一同上报。（十八）部门报件存在问题，部门负责人不允许对责任人进行退件考核，应给出明确的修改意见；部门负责人应指导员工

34、开展工作，不断提高员工的工作技巧和工作能力。（十九）因报件存在问题被分管副总裁退件两次的，退回后副总裁需与报件人（部门或分公司负责人）开会一同研究，给出明确的解决意见，且不允许再次退回。（二十）因报件存在问题被分管副总裁返回重报的，部门或分公司负责人应在当日组织开会,明确解决意见、完成时限、责任人、检查人，同时会议全程进行录音，并形成会议记录，会议记录经各参会人员签字确认后当日随报件上报，会议录音由责任部门存档备查。若分管副总裁已给出明确意见，责任人再次上报时未按意见进行修改的，分管副总裁可对其进行退件处理，责任人承担考核；同时分管副总裁应一次提出所有意见，如因分管副总裁多次提意见导致重复退件

35、的，应对分管副总裁进行考核。（二十一）被总经理退件，原则上只考核总经理下两级；因下列原因被退件责任人需承担考核责任（包括但不限于以下情况）1总经理通过批示、电话、短信、微信、邮件或会议的形式对上报事项已有明确意见，因部门、分公司负责人未传达而导致未按批示意见执行的由部门、分公司负责人承担考核责任；任务执行人未按意见执行，由任务执行人承担考核责任，同时各级审核人承担审核责任。2公司规章制度、流程、工作标准有明确规定和要求，违背既定原则而上报。任务执行人承担考核责任，各级审核人承担审核责任。3.直接交办工作出现错误被退的由责任人承担考核责任。4.涉及配合工作被退，因配合部门的错误由配合部门承担考核

36、责任；因牵头部门错误由牵头部门承担考核责任。5.如因数据、信息不准确审核部门未审核出来，被退件的，审核部门与报件责任人一并考核。6.因报件中涉及重要的工作，责任部门避重就轻，未将事实真相向总经理进行汇报，存在隐瞒不报的情况。任务执行人承担考核责任，各级审核人承担审核责任。7.分管副总裁已给出明确意见，责任人未按意见修改的，责任人承担退件考核责任。（二十二）总公司各部门、各分公司，每月汇总前期未完截转到本月的工作以及当月未完的工作，于每月30日前上报全部未完工作及解决意见。（二十三）总公司分管总、部门负责人、分公司及中支负责人，每个人每天17：00前将当天所有未完工作通过OA提报到总裁办公室，提

37、报人必须是上述人员，未完工作需明确解决意见。未完工作包括：总裁交办、计划内工作、日常工作、临时工作、各级领导交办等全部工作。（二十四）总公司各部门、各分公司在日常工作中发现的问题或存在问题，应制定解决措施及解决办法并于当日上报，上报时限不能超过24小时。（二十五）工作应有计划，应提前上报，应有明确的责任人、完成时限、达到的目的、需要配合的人员等。（二十六）各类报件涉及项目名称、项目所对应的我司内部公司名称需标记清楚，明确隶属关系，以便于归类、审核、对账、明确责任及领导理批示。（二十七）请款类报件，要在报件首页填写详细的请款或核销的具体原因，便于各级领导审核，若不能详细写明，需在A4纸上注明请款

38、或核销的具体原因附后。（二十八）上报存档报件时，应规范填写档案所属单位、项目名称、签订合同等信息，内容准确完整。同时报件人需注明原件及复印件的存档部门，部门负责人在签署意见时对起草责任人提出的批转部门、存档部门要给予明确意见。报件部门漏填或错填导致报件错存、漏存的责任由起草部门承担。（二十九）各分公司、各部门应有牵头管理的理念，一项工作（尤其是方案类、问题探讨类工作）涉及多个部门，由牵头部门负责与相关部门沟通，形成最终统一意见后由牵头部门负责起草报件上报，其它部门签署明确意见，严禁推诿、扯皮、只报问题无明确解决意见。同时需将工作派入工作任务系统中。各部门对所有需要配合的工作进行沟通时，需提前制

39、定工作方案，明确需配合、沟通的工作内容及相关问题的解决方案，说明配合工作的标准、时限等相关要求、发起部门的主办人、联系方式等；未在沟通前制定工作项目方案的或未按工作方案进行沟通的，配合部门有权拒绝。（三十）若未能达成统一意见，牵头责任人应当日组织开会研讨，若开会仍不能统一意见，则当日上报至总公司，报件上需体现所有不同意见，同时总经理需给出最终的明确解决意见，待总公司批示后，严格按照总公司意见执行。（三十一）总经理交办的工作,涉及到多个部门或需配合部门审核的，为避免按一般程序流转审核导致工作逾期，牵头部门应在时限内拿出意见，并组织配合、审核部门负责人开会讨论审核，参会人员直接签署意见，在时限内上

40、报总公司。（三十二）对于各类需审核报件，各级审核人严格按照报件审核标准予以审核，不允许压件不报。责任人在工作中出现问题单件呈报，上级总经理压件不报，责任人可将问题直接上报至该总经理的上级总经理或秘书室。“压件不报”指各级审核人在审核报件时发现问题不研究、不写意见、不开会、拖延报件时限或不上报。（三十三）声像材料上报时应附文字说明，对时间、地点、人物、事由以及作者等内容进行著录。录音、录像文件应保证载体的有效性，长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。（三十四）租赁、销售类等公司有明确政策、规划或批示的报件，报件时应注明是否符合政策（规划或批示）；公司暂无规划或政策参照执行，起草部门应在报件中注

41、明“公司无规划（或政策），请示报批”。（三十五）所有涉及到款项收付数据的报件，应经过财务中心审核签字确认无误后，方可上报至总经理阅批。（三十六）报件起草人、各级审核人，对报件实行终身负责制；报件起草人对报件内容的客观性、真实性、时效性、可实施性负责。（三十七）各级审核人在各自的审核权限范围内，对审核意见的客观性、真实性、指导性、明确性负责；审核人只签署名字或只写批转对应的部门，无具体审核意见，视为审核人同意起草人报件内容，如报件内容出现问题，造成公司损失审核人与报件人承担同等责任。（三十八）报件包括日常事务类、款项收付类、请款类、请印类等报件，报件人、各级审核人，签署意见以及签名字迹应工整可辨

42、认，应与身份证上姓名一致，分管副总经理，分公司总经理，各部门负责人只可以使用一个字体，不得出现字迹潦草、连笔、简化或非本人代签现象。（三十九）监察中心负责制作各部门负责人、分公司总经理、分管副总经理级别签名笔体模板，如签名笔体变更需至监察中心进行备案，签名笔体模板监察中心发至财务中心、总经理办进行留存，以便审核部门监督核对。（四十）每月第一周的周五，监察中心根据信息中心提供的报件分析数据对分管副总裁、总公司各部门、各分公司上月的被退件数量进行排名统计上报。具体如下：1.分管副总裁级排名监察中心根据分管副总裁级别人员上月审批的报件总数、退件占比分析和上月各自的行政考核情况进行对比排名，排名模式分

43、两种：一种为退件数量排名，一种为退件总数占比排名。2.总公司各部门、分公司排名监察中心根据总公司各部门、分公司上月报件总数、退件占比分析分别对总公司各部门、分公司进行排名，排名模式分两种：一种为退件数量排名，一种为退件总数占比排名。（四十一）排名报件，报批后秘书转人力资源中心；人力资源中心接件后4个工作日内，根据退件综合排名，对被退件最多的分管副总裁、总公司各部门负责人、分公司负责人，出具留岗查看、降职、降薪、调岗、解除劳动关系的考核意见提报公司报批。（四十二）报件涉及多个部门的配合工作，报件除工作内容以外，还应注明该项工作的牵头人、配合部门以及责任人。九、报件呈报（一）一事一报，一次性报全、

44、报细，各项工作力求一次性完成，无需先报请示，再报终稿，避免一事多报、误报，减少重复报件。能在三天内完成的工作要直接上报工作成果，三天内无法完成的工作，在三天内须完成方案和计划的上报。不报、汇报不清、汇报错误，出现问题、损失，由责任人承担；其中计划类、方案类、固定周期性工作需提前两个月上报。总公司管理部门、分公司起草提出的报件，直接由总公司总经理批转至总公司分管副总裁研究。总公司副总经理接到报件后，原则上半小时内完成对工作的会议组织、部署，明确解决措施、指定工作责任人、制定工作推进计划和完成时限。同时将上述内容填报至报件中，当日内向总公司总经理反馈。报件工作布置后，总公司副总经理须不间断检查落实

45、工作进展情况，及时跟进指导。每日总结、调度。各项工作必须按时限完成，提交终版报告。工作若未按时完成必须主动向总公司总经理反馈。总、分公司各部门需总公司班子领导、或者总、分公司各部门间，涉及配合、协调、支持的工作，需求部门须通过报件申请经总公司总经理审批，由秘书室负责流转、跟进。严禁需求部门私下联络交流。（二）公司内所有的报件需根据报件权限呈报至相应层级，除本制度要求的特殊情况（如突发事件，上级领导不作为等）外不得越级上报。（三）总公司各部门负责人、分公司总经理负责各自管辖部门、公司内的所有业务工作。（四）对所辖部门、公司内人员呈报的在其审批权限范围内的报件进行审批；如报件超出自身权限范围，需在

46、报件中签署意见注明请上级领导批示，如所辖部门、公司内具体工作中出现问题，部门负责人、分公司领导需承担管理责任。（五）部门负责人按计划每日对职责范围内的所有工作进行梳理，列清楚每日工作项及一周的工作项，明确工作的责任人及详细工作标准，并将当日完成情况每日转对应秘书确认；部门工作不明确，汇报（报件、面报）不清、部门负责人承担责任。（六）原则上部门负责人在每日例会时对存在逾期风险的工作提前15日进行系统梳理，在部门例会上给出明确意见，并监督跟进，如在逾期前10日无进展或仍存在逾期风险的，立即上报上级领导，由上级领导组织相关部门开会，给出明确意见，并由部门负责人跟踪落实，如问题仍未解决，则在逾期前5日

47、上报总经理，并开会研讨给出明确意见，部门负责人及分公司负责人跟踪落实推进。（七）分管副总裁，每日需以书面形式签字上报当月、当周、当日各自分管部门的工作内容、开会内容、次日的工作内容以及自己的工作内容。具体内容如下：1.各分管部门、各板块的工作项（名称）、领导批示意见、完成标准、工作时限、工作进展、责任人、检查人；2.各分管部门、各板块开会的会议主旨、会中的工作项、完成标准、工作时限、工作进展、责任人、检查人；3.各分管部门、各板块次日工作计划、领导批示意见、计划完成时限、实际完成时限、责任人、检查人。（八）分管副总经理，要保证分管部门的工作质量，要恪尽职守做好本职工作；工作中发现的问题要及时解

48、决，针对出现的问题及时建章建制，形成企业文化，防止同样问题重复出现；分管部门的工作内容要建立标准的工作、汇报模板；分管部门的工作标准要清晰、明确，保证各项工作无缝对接，顺利有序的开展；需要上级领导签批、确认、开会的材料要条理清晰，意见明确；文书格式、字体大小按标准要求编写，不能出现漏字、压字、格式、字体大小不统一的现象发生。（九）总经理作为公司的领导者，负责掌控公司的发展方向，通过交流、提醒、帮助、沟通提高工作效率；对工作起指导、监督和督促的作用，对实际工作中出现的所有问题不承担责任，由各层级管理者及责任人承担全部责任。（十）总经理、分管副总经理以打电话、短信、微信、当面指示、通过秘书传达或使

49、用其它电子设备设施等方式交办的事项或布置工作责任人应立即执行，并将工作落实情况、结果或后续工作执行计划1小时内以电话或短信的形式向总经理、分管副总经理汇报，同时形成报件上报。（十一）各项工作任务应严格按照计划时限和标准完成。如对总经理布置工作存在异议的可单独上报意见，不得私下篡改总经理布置的工作时限和工作内容，如上报意见理由充分并得到总经理批示的可按上报意见时限执行。不能按时限完成的工作，需在应完当日或发生可能导致工作任务延误的事项的1日内将原因及后续实施计划上报至总经理批示。（十二）总公司各部门及各分公司在上报工作计划至总经理审批后，任何人不能因为任何原因及理由更改计划节点。（十三）总公司各

50、部门及各分公司每日、每周、节假日前、时限节点前应完成的工作，应按时限完成。对于计划节点在假期及公司重大活动期间的工作，各部门及各分公司应提前做好准备，严格按时限要求在假期及活动前完成，不得借节假日时间顺延。（十四）工作中出现问题，责任人应第一时间向上级领导汇报，上级领导应当日予以解决；如当日解决不了应当日就单项问题向上级领导报件汇报，不允许不解决、不汇报。发现存在此种行为，公司有权解除劳动关系。（十五）部门、公司只要有问题各级应全力以赴解决，出现问题三天内应协调解决完成；协调过程中应多次协调，不能将协调一次协调不了的问题推至给公司；职责范围内的事情应落实到位，确实需公司出面协调的经过断定方可请

51、示；每天早上总公司领导班子成员与秘书预约后，分管副总裁持需要协调解决的工作清单，向总经理请示。请示后，根据批示意见执行。（十六）总经理有批示的报件，有明确的完成时限，则应严格按照总经理批示意见按时限完成工作，完成时限指报至总经理的时限；涉及涉外会议、对外接待以及对外洽谈，当日结束后应当日汇报工作进展和结果。（十七）总经理未批示明确完成时限的报件，在3日内完成并上报。如再次上报仍有批示意见的，应在接到报件当日完成报件并上报总经理（备注：报件上午转至部门的，于当日上报，下午转至部门的，于第二天上报）。（十八）报件中需落实的事项、回复的内容应一次性回复清楚，因落实事项错误或回复不清导致重新落实、二次

52、回复、总经理重复布置工作等影响工作进展的，责任人承担相应责任。（十九）手续办理工作，责任人应做到事前请示，事后汇报。最新进展、问题、以及需总经理协调或给予指示时，由手续办理责任人亲自报件。属重要或关键请示的，责任人可在报件主旨中注明：重点工作。（二十）涉外会议事前应将参会的时间、地点、对方参加人员名单以及级别、我方参加人员名单以及级别，会议的主旨，参会的目的以及会议中要解决的问题，对应的答客辞、方案等一次性上报，报件内容不得漏项。会议当日结束后应当日汇报工作进展和结果。（二十一）所有对外沟通的工作都要提前形成方案、计划，方案、计划中要包含涉外工作要达到的目的、沟通标准、涉及接触的人员、完成时限

53、、此项工作的每一步计划和进展。计划报批通过后方可执行，不能因方案、计划的上报而影响工作时限，每一步工作需严格按报批通过的方案、计划执行。对内沟通工作要通过邮件、微信、必要时组会讨论。（二十二）涉及与政府部门或合作单位办理外联工作，未到时限的，责任人应每日上报进展情况，如外联工作出现问题不能解决，只涉及本专业的，责任人应拿出明确解决方案及意见上报分管副总经理，如涉及方案或计划类报件需当日组织相关人员开会讨论，形成一致意见并上报总经理，（二十三）公共关系维护类报件，报件部门应单独起件上报，不得与涉及此类工作的其它事项同时上报。（二十四）工作完成时间应以责任人按批示意见执行并完全符合工作完成标准为准

54、，责任人上报报件的时间不作为工作完成时间。（二十五）因报件质量等原因被各级领导或审核部门退件的，该项工作的完成时限以责任人实际完成的时间为准，如因退件导致工作延期的，责任人须根据逾期的天数承担损失，并在再次上报时注明应承担的损失。（二十六）责任部门对需审核或批示的报件有时限要求的，应注明“紧急程度”、“希望批准日期、时间”，同时需跟踪报件流转及审批的进展，否则因此造成工作延误的，由报件起草部门自行承担。如报件内容急需总经理批示，报件责任人须于报件右上角注明为急件，并在同一位置注明急件原因，同时打电话告知相应的秘书，以急件处理。（二十七）秘书接到急件后，如遇总经理外出不在公司，相应秘书需在接到报

55、件30分钟内，将报件内容及解决意见以短信或微信形式向总经理请示，若总经理60分钟内未回复，则由总经理或分公司总经理以电话形式向总经理请示，否则耽误工作所造成的一切后果由总经理、分公司总经理承担。接到总经理指示后由秘书在报件上注明已电话（短信或微信）请示总经理，同时将指示意见写明，待总经理回到公司后将报件上报总经理。（二十八）发起新工作的部门在报件时，应注明对此项工作发起的目的、上报时限、审批流程及权限、执行要点等内容，经相关部门审核后一并报批。报批后责任部门须在5日内制定相应的工作流程和工作标准。（二十九）报件起草部门应在工作时限前至少提前两天上报，以免因报件流转影响工作进程。（三十）总公司各

56、部门、各分公司所有的工作，发起前需考虑整个工作的工作流程，明确工作流程中各环节所有相关部门所需时间，根据制度、流程规定给相关审核或执行部门留出相应的时间，并随时跟踪各环节的完成情况，保证各项工作在整体时限内高质量完成。（三十一）公司内所有的工作均以工作流程中最后一个部门审核或执行完毕为完成标准，如工作流程中最后一个部门审核或执行完毕的时间超出此项工作的最终时限则此项工作为逾期工作。（三十二）连续休息两天（含）以上的假期或公司重要活动，假期或活动的前一日秘书室不收件，临时、突发性重要事件或其他紧急报件除外。已上报至部门负责人（分公司总经理）的报件，负责人需在假期或活动前一日8:00前全部审核完毕

57、并转秘书室整理。（三十三）超过8:00之后审核完毕并转秘书室的，每上报一个报件扣除负责人相应奖金；超过假期或活动的前一日8:00的报件，由秘书室统计后上报总经理，总经理批示后转财务部执行。（三十四）员工向部门负责人汇报后，要将安排意见、要点填在报件空白处，部门负责人和员工签字确认，作为日后工作监督和核查的依据。（三十五）公司所有员工（包含中高层领导）在工作中发现的经营管理等问题，应向上级领导及总公司汇报，上级领导对于员工提出的合理问题应给予解决，不允许隐瞒不报。出现问题如隐瞒不报或逾期上报造成损失，责任人承担90%责任，其直属领导承担10%责任。1.在工作中涉及到但不限于如下几类问题，应向上级

58、领导汇报：(1)在职责范围内以及职责范围外的工作中发现问题的，应向上级领导及总公司汇报；(2)在需要配合其他部门的工作中发现问题，应向上级领导及总公司汇报；(3)涉及直属上级利益相关的问题，可直接汇报至秘书室或总经理。2.在工作中涉及到但不限于如下几类问题，应第一时间向总经理汇报：(1)本部门重点工作未能解决，即将到期；(2)工作中发现公司管理上的严重漏洞、损害公司利益的行为；(3)接到业户投诉未能解决，发现聚众闹事等突发事件；(4)涉外工作中，政府部门、行业协会、社会团体或新闻媒体等公共机构对我司有相关通知或要求；(5)其它与我司声誉、利益相关的事项。总公司各部门负责人及以上级别人员外出公务

59、时应通过微信或电话向总经理进行汇报，说明具体工作事项，返回公司后当天向总经理汇报工作情况，将具体工作情况及进展向总经理进行汇报。(三十六)凡是涉及公司机密报件(如：贪污举报调查类、未开标的投标文件、未公开的重大投资决策信息、成立新项目的第一手资料及方案等)，不得进行正常报件流程流转，报件部门负责人持报件进行面报，工作过程及结果需全程保密。如不能当面面报，需将所涉及的机密报件放置档案袋内，报件人签启封签名并用透明胶带粘封，直接交给对口秘书，总经理批复后，根据批示意见，对口秘书直接通知相关人员取走报件。（三十七）总公司各部门、各分公司所有计划内工作应对应期权考核，提报期权时，如被上级领导审核出问题

60、并退件的，由该领导的下一层级审核人及责任人承担责任。（三十八）公司批示后的业务工作及报件，因责任人提报工作时考虑不周、工作执行不力等原因导致不能达到预期效果的，结合各分公司、各部门已划分出的层级管理职责明确责任人，由责任人承担所有责任，同时上级灵动承担管理责任。（三十九）各级领导安排的工作责任人应按时限上报，各级领导对安排的工作要按时限进行跟踪，督促责任人按时限上报工作，如因监督、督促不到位导致工作逾期上报，相关领导与责任人按制度予以考核。（四十）总公司各部门、公司需将当日的工作进展（当日重点工作、需请示的工作）以日报的形式上报至各自的总经理阅批。其中逾期未完工作或工作中存在的问题不能仅在日报

61、中体现，应单事单报，报至总公司总经理。不得漏报、隐瞒不报而耽误工作进展，造成公司经济损失。（四十一）各级行政部、审计、监察中心每月需对工作完成情况、未完工作单件回复情况进行不少于一次抽查，并于检查后次日将检查结果上报总公司。（四十二）各级领导在布置工作时应将工作的主旨交代清楚并给予方向性的指导，对于重大方案及重点工作，布置工作时需组织开会研究讨论，亲力亲为，参与到工作当中并对工作进展给予把控，不得出现只是口头交代，签字了事的现象。（四十三）上级领导交办工作，要及时将工作内容、责任人、完成时限在秘书（文员）登记备案，秘书或文员需对工作进行督办。无论办成与否，不能被动等着、拖着，要第一时间向上级领

62、导沟通、反馈，不能因为自己没有做好完善的解决意见、方案惧怕与上级领导沟通，导致问题越来越大，从而给企业增加更大的损失。（四十四）工作开展过程中应做到事前有方案、事中有反馈、事后有总结，工作开展前要有方案，执行人需与直属上级沟通，优化工作方案、方法；执行过程中发现问题应及时反馈征求领导意见，明确工作方向；工作结束后应及时上报工作总结提高工作效率。（四十五）工作需分清轻、重、缓、急，不能以个人的意志去开展工作，不能把所有工作都按常规工作处理，应站在上级领导的高度、全局的高度去想问题，要做坚定的执行者。汇报工作要如实、简洁、准确、及时、全面，不能只报喜，不报忧，只报问题，不报解决意见。不能只报过程，

63、不报结果。工作是否完成不以报件作为衡量标准而是以问题解决完毕作为完成的标准。（四十六）开会定的工作，参会人员需在会后当日，将会上布置的工作进行工作安排，明确工作责任人、工作时限、工作标准。会上安排的工作有工作时限的按工作时限完成，无工作时限的工作3天内需完成；无工作时限且3天无法完成的工作，需在会后第2天进行工作回复，明确工作未完原因、工作进展、明确工作责任人、以及工作时限。（四十七）会上明确的工作，责任人（部门）未经请示不得对已定的工作方案、工作时限、工作责任人（部门）以及需达到的工作目标进行调整。（四十八）总公司各部门负责人、各分公司负责人布置工作，对应秘书进行现场跟踪，如派发任务时未对工

64、作完成时限进行明确和规定，秘书应汇报总经理。（四十九）秘书需每日对分管班子派发的工作任务进行检查，如发现存在逾期派发工作的，将检查结果及处理意见单独上报总经理。（五十）业务部门的报件，需要向审核部门的总经理面报的，审核部门负责人和业务部门负责人共同面报。（五十一）所有分公司业务部门的问题应在2小时内向总公司职能部门反馈，总公司职能部门及分管副总裁应及时给出解决意见，无法给出解决意见的，总公司职能部门应在2小时内向总裁汇报。（五十二）总公司各部门、各分公司制定方案涉及外部公司（机构）时需要与对方沟通方案中的具体细节，方案细节需从实际出发，方案要具有可操作性，可实施性。方案报批后，当日内执行，执行当日需上报工作进展及沟通情况。特殊情况，按分钟实时反馈。（五十三）投资类资产项目获得资料后，当天上报项目分析报告；复杂的投资类项目，第一天报基础内容，第二天开完会出内容分析，第三天上报报件。此项工作未在规定时限内上报，公司有权解除劳动关系。（五十四）凡是需要与资产中心开会、讨论、研究、确认的工作，需求部门与资产中心确认时间后，需将问题形成书面材料，主动到资产中心当面研究。（五十五）方案类工作仅需本部自行编制的应当天上报，如需组织其他相关人员开会讨论而不能按时上报的，责任人需明确目前工作进展情况、完成时限、责任人，以会