股票代码：600795股票简称：国电电力编：临2012-11

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1、股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-11债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债国电电力发展股份有限公司关于2012年度经常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：l 交易内容：公司2012年度经常性关联交易l 关联人回避事宜：本次关联交易经公司六届三十次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的表决权一、 2012年度日常关联交易的基本情况

2、1. 存贷款2012年度公司及公司控股子公司仍将通过国电财务有限公司（以下简称国电财务）办理存、贷款及资金结算等业务。2. 燃料采购及运输公司全资子公司国电江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）所属的发电企业，公司控股子公司国电浙江北仑第一发电有限公司和国电浙江北仑第三发电有限公司（以下合并简称为北仑公司），公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司（以下简称庄河公司），公司控股子公司河北邯郸热电股份有限公司（以下简称邯郸公司）从国电燃料有限公司（以下简称国电燃料）采购煤炭。江苏公司、庄河公司和大连开发区热电厂（含新建机组）从内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称平庄能源）采购煤炭。庄河公司和

3、大连开发区热电厂（含新建机组）从国电内蒙古电力有限公司控股的乌拉盖管理区金源经贸有限公司（以下简称金源经贸公司）采购煤炭。江苏公司、北仑公司和庄河公司的煤炭运输主要由天津国电海运有限公司（以下简称国电海运）承担。3.燃料销售江苏公司全资子公司国电镇江燃料有限公司（以下简称镇江燃料）向江苏苏龙能源有限公司（以下简称苏龙公司）销售供应煤炭。江苏公司的间接控股子公司泰州锦宏电力燃料有限公司（以下简称泰州锦宏）向国电宿迁热电有限公司（以下简称宿迁公司）销售供应煤炭。公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司下属的宁夏元嘉电力燃料有限公司（以下简称元嘉公司）和石嘴山市昊达能源有限公司（以下简称昊达

4、能源）向国电大武口热电有限公司（以下简称大武口公司）销售供应煤炭。4. 物业管理服务公司2012年继续聘请国电兴业（北京）物业管理有限公司（以下简称国电兴业）为公司提供物业管理服务。5.信息系统运维服务公司本部信息系统运维服务外委给北京国电联合商务网络有限公司（以下简称国电商务网），为公司本部信息系统硬件及业务系统软件提供日常运行维护服务。6.脱硫特许经营支付脱硫费用公司控股子公司国电电力大同发电有限责任公司（以下简称大同公司）、庄河公司、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司（以下简称石嘴山公司）、国电宁夏石嘴山第一发电有限公司（以下简称石嘴山一发）和江苏公司直属的谏壁发电厂的脱硫设施由北京国电龙源

5、环保工程有限公司（以下简称龙源环保公司）特许经营。按照特许经营协议，上述五家公司将支付龙源环保公司脱硫费用。7.购水公司控股子公司石嘴山公司和石嘴山一发使用中国国电集团公司石嘴山发电厂（以下简称石嘴山电厂）黄河取水口及供水设备系统供水，向石嘴山电厂支付供水费用。8.咨询服务和技术监督服务公司2012年聘请国电能源研究院提供有关前期、新建、并购及其它项目的评估和咨询等服务，服务期限为三年（2012年-2014年）。公司2012年委托国电科学技术研究院开展技术监督服务、基建工程精细化管理以及项目前期工作服务。9.租赁办公楼公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）将部分办公

6、用房租赁给国电四川发电有限公司（以下简称国电四川公司）。二、 关联方介绍和关联关系1.国电财务代表人：邵国勇注册资本：人民币30亿元经营范围：中国银行业监督管理机构批准的金融业务住所：北京市西城区阜成门北大街6-9号10-11层2.国电燃料代表人：孟廷荣注册资本：人民币24.1325亿元经营范围：煤炭的销售（许可经营）；火力发电、发电燃料等（一般经营）住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号3.平庄能源代表人：孙金国注册资本：人民币10.14306324亿元经营范围：煤炭生产、洗选加工和销售等住所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇哈河街4.金源经贸公司代表人：盛春林注册资本：人民币500万元经营

7、范围：沙石、煤炭等矿产品销售住所：巴音胡硕西街5.国电海运代表人：孔翔宇注册资本：人民币10亿元经营范围：国际海上运输代理服务、国内货运代理服务等住所：天津开发区南海路12号A2栋401室6.苏龙公司代表人：祝宗坤注册资本：人民币2,000万元经营范围：煤炭的批发等住所：江阴市临港新城滨江西路2号7栋603室7.宿迁公司代表人：陶建华注册资本：人民币24,000万元经营范围：电力、热力及相关产品的开发、生产住所：宿迁市宿城区洋北镇8.大武口公司代表人：李忠国注册资本：人民币4.6亿元经营范围：火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营住所：大武口区维电路18号9.国电兴业代表人：许佳注册资本：人

8、民币300万元经营范围：零售卷烟（许可经营）；物业管理，劳务服务等（一般经营）住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号B211室10.国电商务网代表人：刘启平注册资本：人民币2,000万元经营范围：互联网信息服务等（许可经营）；技术开发、转让、咨询、服务等（一般经营）住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼16层130111.龙源环保公司代表人：叶伟芳注册资本：人民币10亿元经营范围：环保设施运营等住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室12.石嘴山电厂负责人：陈玉普经营范围：火力发电生产等资金数额：人民币8,995.2万元住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街13.国电能源研究院代表人

9、：张奇注册资本：人民币2,000万元经营范围：能源研究、信息咨询等住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼101室14.国电科学技术研究院代表人：刘建民注册资本：人民币8,500万元经营范围：电力系统的生产；电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价等住所：南京市栖霞区文枢东路1号15.国电四川公司代表人：陈武生注册资本：人民币211,498.63万元经营范围：电力的生产、销售等住所：成都高新区桂溪工业园中国国电集团公司（以下简称中国国电）为公司的控股股东，同时中国国电也是国电财务、国电燃料、平庄能源、金源经贸公司、国电海运、苏龙公司、宿迁公司、大武口公司、国电兴业、国电商务网、龙源环保公司

10、、石嘴山电厂、国电能源研究院、国电科学技术研究院和国电四川公司的控股股东、实际控制人或出资人，符合上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）10.1.3条（二）规定的情形，因此，上述企业为公司的关联法人。三、 关联交易的定价政策和定价依据1.公司及公司控股子公司在国电财务的存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国电财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。预计2012年公司及公司控股子公司在国电财务的存款合计最高余额不超过30亿元。2.公司通过国电燃料签订的煤炭采购合同以及公司直属和控股企业从平庄能源和金源经贸公司采购的煤炭价格均

11、参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确定。2012年度，预计通过国电燃料采购的煤炭总量共计1540万吨左右。预计交易总额不超过105亿元；预计从平庄能源采购的煤炭总量共计295万吨左右，预计交易总额不超过12亿元；预计从金源经贸公司采购的煤炭总量共计150万吨左右，预计交易总额不超过5亿元。3.公司控股企业与国电海运签署的煤炭运输合同价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格进行确定，预计2012年度与国电海运进行的煤炭运输交易总额不超过14亿元。4.公司控股企业向苏龙公司、宿迁公司、大武口公司销售供应煤炭均参照市场价格，并经双方协商确定。2012年度，预计向苏龙公司销售供应煤炭

12、总量约为8万吨左右，交易总额不超过0.5亿元；预计向宿迁公司销售供应煤炭总量约为14万吨左右，交易总额不超过1亿元；预计向大武口公司销售供应煤炭总量为6.5万吨，交易总额不超过0.2亿元。5.公司与国电兴业的物业合同服务价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确定，预计2012年服务费总额不超过1600万元。6.公司与国电商务网的合同服务价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确定，预计2012年总服务费为188.3万元。7.公司控股企业的脱硫设施由龙源环保公司特许经营，根据脱硫特许经营的方案和要求，特许经营试点单位的脱硫电价由脱硫特许经营公司全额享受，因此，经交易双方协商，确

13、定脱硫费用根据脱硫电价（目前为1.5分/kwh）和发电量计算。2012年，预计公司控股企业向龙源环保公司支付的脱硫费用合计不超过6亿元。8.公司控股企业从石嘴山电厂购水，供水价格以成本价为基础由双方协商确定，不高于市场价格。2012年，预计公司控股企业向石嘴山电厂支付水费不超过3500万元。9.公司委托国电能源研究院对公司正在开展的前期、并购及其它项目进行咨询和评估，预计2012年向国电能源研究院支付咨询服务费130万元；公司及公司控股企业委托国电科学技术研究院开展技术监督服务、基建工程精细化管理和规划选址等工作，预计2012年共向国电科学技术研究院支付服务费不超过3120万元。交易价格均参照

14、市场价格，并经双方协商确定。10.公司控股企业将部分办公用房租赁给国电四川公司，预计2012年将收取租金448.62万元。交易价格参照市场价格，并经双方协商确定。四、 本次交易的目的以及对公司的影响1.公司及公司控股子公司与国电财务的关联交易有利于实现公司可持续发展，拓宽筹资渠道，提升财务管理水平和资本运营能力。利率及有关收费标准按中国人民银行及国家有关部门规定执行。2.公司控股子公司通过国电燃料采购燃料，可以利用集中采购的优势，降低采购成本和相关采购费用。煤炭采购价格按不高于市场价格的原则确定；公司直属及控股企业从平庄能源和金源经贸公司采购煤炭可以满足生产经营需要，且相关交易价格根据市场价格

15、确定。3.公司控股企业通过国电海运进行煤炭运输，可以满足生产经营需要，且相关交易价格根据市场价格确定。4.公司控股企业由于经营业务和所处地里位置等因素，向苏龙公司、宿迁公司、大武口公司销售供应煤炭，满足生产经营需要，且相关交易价格根据市场价格确定。5.国电兴业为公司提供物业服务的价格参照市场价格，经双方协商确定。6.国电商务网为公司提供信息系统运维服务的价格参照市场价格，经双方协商确定。7.公司控股企业脱硫设施由龙源环保公司特许经营，符合国家相关政策，有利于提高脱硫设施的运行管理水平，脱硫费用根据脱硫特许经营的方案和要求确定。8.公司控股企业从石嘴山电厂购水，可以满足生产经营需要，相关交易价格

16、确定合理。9.公司及公司控股企业委托国电能源研究院和国电科学技术研究院开展咨询、技术监督等服务，可以为公司投资决策提供支持、提高公司管理水平，交易价格参考市场价格，并经双方协商确定。10.为有效利用闲置资产，公司控股企业将部分办公用房租赁给国电四川公司，交易价格参考市场价格，并经双方协商确定。以上关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性，以上交易将保持继续。五、 审议程序（一）董事会表决情况和关联董事回避情况公司六届三十次董事会审议通过了关于公司及公司控股子公司2012年度经常性关联交易的议案。朱永芃董事、乔保平董事、于崇德董事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰董事作为关

17、联董事放弃了表决权。（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司及公司控股子公司与相关企业进行的存款、贷款及资金结算等业务、燃料采购及运费、燃料销售、物业管理服务、信息系统运维服务、脱硫特许经营支付脱硫费用、供水服务、咨询监督服务以及租赁等交易，虽属关联交易，但符合国家有关规定，上述交易有利于公司及公司控股子公司的资金周转速度、降低结算费用和燃料采购成本，有利于公司的正常生产经营，有利于充分利用闲置资产，并且以上关联交易是合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。（三）以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。六、 备查文件1.公司第六届董事会第三十次会议决议2.关于关联交易的独立董事意见3.独立董事事前认可函特此公告。国电电力发展股份有限公司 二一二年三月三十日12