关于成立氢化丁腈橡胶公司方案

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1、泓域咨询/关于成立氢化丁腈橡胶公司方案关于成立氢化丁腈橡胶公司方案xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资616.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx有限公司出资504万元，占xx（集团）有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资11607.77万元，其中：建设投资9178.83万元，占项目总投资的79.07%；建设期利息134.12万元，占项目总投资的1.16%；流动资金2294.82万元，占项目总投资的19.77%。项目正常运营每年营业收入24200.00万元，综合总成本费用192

2、52.22万元，净利润3618.26万元，财务内部收益率24.16%，财务净现值5049.75万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。（一）橡塑制品市场集中程度提升，并购重组趋势走强我国橡胶制品行业企业众多，终端应用领域十分广泛，目前供需局面仍以需求为主，市场集中度总体呈现较低的局面，竞争较为激烈。除部分龙头企业规模较大、产品线较为丰富且拥有自主核心技术外，绝大部分生产企业规模小、产品单一、技术水平落后，亿元以上规模企业较少。据中国橡胶工业协会统计，2020年橡胶制品行业前十强企业总产值为41204亿元，占行业工业总产值达到9001%。

3、随着全球经济一体化进程的加快，世界制造业向中国转移，国外大型企业纷纷在国内投资建厂，外资的涌入将进一步加剧国内橡胶零部件市场竞争。（二）橡塑制品下游行业技术革新，高端市场需求意向强烈2021年是国家第十四个五年计划的开启之年，这一阶段技术创新在现代化建设全局中占据核心地位，新一轮科技革命和产业变革将继续深入发展，推动我国最终成为高质量发展的强国。在此国家战略规划与政策方向下，行业企业需要从粗放式销售向高质量发展进行，基于传统产品的需求应用点，改进技术手段，增加产品科技含量值，增强企业产品的市场竞争力，占据新兴市场、高端市场的份额。当前我国橡胶制品应用领域如航空航天、国防、航海重工、5G设备、特

4、高压、新能源汽车、高速铁路等对技术创新的要求高，设备革新快，对高端橡胶的需求量大，但受限于国内橡胶企业技术水平，高端橡胶及制品的供应仍以进口为主，在复杂的国际关系博弈中面临限制供应与卡脖子的风险，未来高端橡胶及制品行业市场是国内橡胶制品企业进一步的增长点。（三）橡塑制品提倡环保概念，支持节能减排、绿色生产在高质量发展强国的建设过程中，绿色生产是实现可持续发展的重要内容，其核心是节约能源使用、高效利用能源、减小污染物排放强度。橡塑企业生产设备众多，对电能的消耗量大，排污类型以大气污染为主，需要以身作则，积极响应国家绿色生产、节能减排的政策号召，不能再以牺牲环境的代价进行粗放式经营发展。在绿色生产

5、方面，未来将持续加大环保设施的投入，继续完善内部环保管理制度，加强对污染物排放口的监控，防止飞尘、异味、噪声、污水无序排放。在节能减排方面，逐步淘汰高耗能设备，持续推进技术革新提高资源利用率，优化生产工艺减少不必要的资源消耗。（四）橡塑制品紧跟科技革命，推进智能制造智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。近年来，5G、工业互联网、大数据、中国制造2025等概念的纷纷诞生也

6、指明新一代工业革命已经启始，橡塑制品行业要在行业数字化程度低、互联网平台建设落后、软硬件融合程度低的发展弱项基础上紧跟时代浪潮，注重以ERP、MES、PLM等系统为基础的智能化管理，加强智能制造复合人才的培育，发挥新兴科技手段与传统生产制造的复合力量，在新冠疫情与国际科技竞争中提升抵御未来不确定风险能力。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息10一、 公司名称10二、 注册资本10三、 注册地址10

7、四、 主要经营范围10五、 主要股东10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13六、 项目概况14第二章 公司筹建方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 行业、市场分析29一、 橡塑材料行业概述29二、 橡塑材料行业概况34三、 橡塑制品行业发展趋势与变化35第四章 项目投资背景分析38一、 橡塑制品下游应用领域发展概况38二、 橡塑制品行业概述40三、 国内橡塑行业企业布局43四、

8、完善科技创新体制机制44第五章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第六章 法人治理结构54一、 股东权利及义务54二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事64第七章 选址方案分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 激发人才创新活力72四、 积极参与国内国际双循环73五、 项目选址综合评价74第八章 项目环境保护75一、 环境保护综述75二、 建设期大气环境影响分析75三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析78六、 环境影响综合评价78第九章 风险防范80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策8

9、2第十章 项目经济效益85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十一章 进度计划方案95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 投资估算及资金筹措97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表102三、 建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表103四、 流动资金104流

10、动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十三章 总结说明109第十四章 附表附件113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备

11、购置一览表127能耗分析一览表127第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事氢化丁腈橡胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步

12、增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要

13、数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4344.023475.223258.02负债总额1909.481527.581432.11股东权益合计2434.541947.631825.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13564.7710851.8210173.58营业利润2204.771763.821653.58利润总额1944.391555.511458.29净利润1458.291137.471049.97归属于母公司所有者的净利润1458.291137.471049.97（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工

14、民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，

15、在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4344.023475.223258.02负债总额1909.481527.581432.11股东权益合计2434.541947.631825.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13564.7710851.8210173.58营业利润2204.771763.821653.58利润总额1944.391555.511458.29净利润1458.291137.471049.97归属于母公司所有者的净利润1

16、458.291137.471049.97六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立氢化丁腈橡胶公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由橡胶制品是国民经济传统的重要基础性产业之一，广泛应用于各种工业领域，同时，许多橡胶制品还可作为最终产品直接运用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面，随着经济的不断发展，我国橡胶制品业市场需求相对旺盛，行业工业产值稳定上升。目前，我国橡胶制品相关企业主要有天铁股份、国立科技、润阳科技、祥源新材等等，其中天铁股份当前主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，从其营业收入来看，在2017-2021年整体呈现上升趋势，毛利率整体趋于平缓，在55

17、97%-6177%之间徘徊。国立科技主要从事低碳、环保高分子材料及其相关产品业务、供应链管理业务及汽车配件等相关业务。在橡胶制品方面，该公司的相关产品为橡胶和塑料制品，其营业收入在2017-2019年上升，在2019-2021年间则处于下降状态，毛利率在2017-2020年间处于下降状态，2021年橡胶制品的毛利率达到589%。从产销量的情况来看，天铁股份橡胶制品的产销量呈现波动式增长，2021年天铁股份的产量达到了1，362，55892（平方米、套），销售量达到了1，999，48641（平方米、套），国立科技的橡胶及塑料制品产销量在2018-2020年间处于下降状态，2021年橡胶及塑料制品

18、的产销量有小幅回升，产量达到了5，90099万双/万个，销售量达到4，57324万双/万个。天铁股份始终注重自主创新，将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域和建筑减隔震领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长，据统计，2021年研发费用为748165万元。国立科技为满足客户需求，不断加大研发投入力度，研发费用从2017年的2，81071万元增加到2021年的598659万元。随着企业研发投入的增加，有利于橡胶制品高质量发展，提高行业内企业的竞争力，进一步增加行业的集中度。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约24.00亩。项

19、目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx氢化丁腈橡胶的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积28888.96，其中：生产工程18662.78，仓储工程5690.50，行政办公及生活服务设施2404.10，公共工程2131.58。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11607.77万元，其中：建设投资9178.83万元，占项目总投资的79.07%；建设期利息134.12万元，占项目总投资的1.16%；流动资金2294.82万元，占项目总投资的19.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业

20、收入（SP）：24200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19252.22万元。3、净利润（NP）：3618.26万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.28年。5、财务内部收益率：24.16%。6、财务净现值：5049.75万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调

21、整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、氢化丁腈橡胶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战

22、略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资616.00万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx有限公司出资504万元，占xx（集团）有限公司45%

23、股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系

24、，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管

25、理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编

26、制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究

27、工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组

28、织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高

29、素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、戴xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会

30、主席。4、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、曹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、

31、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司

32、除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违

33、反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润

34、分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

35、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业、市场分析一、 橡塑材料行业概述2020年国家出台十四五规划及二三五年远景目标，支持加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，发展战略性新兴产业，加快壮大新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产

36、业。在国家宏观政策与战略规划的大力支持下，橡胶与塑料行业内的技术创新水平将逐步提升，绿色生产理念进一步实践，最终实现产品结构转型升级。随着新材料产业在国民经济、国防建设、社会生活各个领域中的进一步深入融合，橡胶与塑料行业将获得更广阔的发展机会。（一）橡胶行业概况橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交通运输、航空

37、航天、国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。中国是世界橡胶工业大国。进入21世纪以来，我国橡胶工业始终保持持续稳定的发展。自2002年起，我国生胶消耗量开始居世界第一位，17年来一路领先，2018年生胶消耗量为985万吨，2019年为990万吨，10年来平均递增约9%。据国际橡胶研究组织（IRSG）分析，中国橡胶消耗量占全球35%左右，2019年消耗量比2018年增长051%，与2017年持平。我国橡胶制品业规模以上企业2020年实现销售收入6，43890亿元，同比下降08%，利润总额48935亿元，大幅增长4

38、184%。1、橡胶的分类（1）橡胶按原料不同分为天然橡胶与合成橡胶天然橡胶是采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶乳，经过去除杂质、凝聚、液压、干燥等加工步骤而制成。合成橡胶是从石油、天然气、煤炭或农副产品中提炼某些低分子的不饱和烃做原料，制成单体物质，然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物，常见的合成橡胶种类有丁腈橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丙烯酸酯橡胶等。合成橡胶也同塑料、纤维并称为三大合成材料。（2）橡胶根据用途不同可分为通用橡胶及特种橡胶通用橡胶综合性能好、应用领域广泛，在使用上一般无特殊性能要求，主要有天然橡胶、乙丙橡胶、氯丁

39、橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等；特种橡胶指具有某些较为突出的特殊性能或能够用于苛刻环境和特殊用途中的橡胶，具备如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温、耐辐射等特殊性能，性能较强、成本较高，主要有氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等，在国防、高端工业、尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。2、我国混炼胶行业情况橡胶混炼即指将炭黑、促进剂、填充剂等配合剂通过机械力（包括剪切、拉伸、撕裂、啮合等）作用均匀分散于橡胶生胶中的一种加工方式。经混炼的橡胶称为混炼胶，可大幅提升弹性、强度等结构性能及耐热耐寒、耐介质、绝缘性等功能特性，对橡胶制品的产品质量、使用寿命起关键性作用，是生产橡胶制品核心原材料

40、之一。混炼胶行业是上游天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂等原材料与下游橡胶制品产业链中重要的中间行业，市场规模随国内外橡胶制品的需求量稳定增长。（二）塑料行业概况塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，与合成橡胶、合成纤维构成不可缺少的三大合成材料。随着全球节能环保意识的不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的以塑代钢趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据中国塑料工业年鉴数据，2015年至2021年，我国规模以上工业企业合成树脂及共聚物产量

41、由7，718万吨增长至10，76540万吨。1、塑料的分类根据各种塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料三种类型。通用塑料指产量大、用途广泛、影响面较宽的一些塑料品种，一般包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等，其产量占整个塑料产业的90%以上。工程塑料相对于通用塑料具有优良的机械性能、良好的尺寸稳定性、耐热性、耐化学性、耐磨性等。其使用温度在100150，能在较宽的温度范围内承受机械应力；密度一般为钢铁的1/61/5，铝的1/32/3，比强度高，有些品种比强度可达普通钢材的5倍以上，是汽车

42、、交通运输等领域轻量化的首选材料。主要包括尼龙（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚酯（PBTPETPTT）、聚苯醚（PPO）等，已在汽车、电子、电气、通信、交通、航空航天、机械等领域得到广泛应用。特种工程塑料耐热性较工程塑料更为突出，使用温度一般在150以上，主要包括氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、聚醚酰亚胺（PEI）、耐高温尼龙、聚醚醚酮（PEEK）、热塑性聚酰亚胺（TPI）、聚芳酯即液景聚合物（LCP）等。2、特种工程塑料从60年代问世的聚酰亚胺（PEI）到80年代初的聚醚醚酮（PEEK），欧美等国各大企业对特种工程塑料进行大量研究和开发，目前已形成十余种具有应用价值并实现产

43、业化的品种，广泛应用于电子、汽车、航空航天、精密器械等高新技术行业。特种工程塑料处于塑料行业金字塔顶端，属于国家经济先导性产业，是高端制造的关键保证，在我国发展受到政府及各科研单位的高度重视，战略发展地位不断提升。但起步于20世纪90年代中后期，与国外领先企业相比差异巨大，产业总体处于发展初期，至今尚未能形成较大规模。3、我国改性塑料行业情况塑料可通过物理或化学方式进行改性，以突破其单一树脂性能，实现性能多样化、高性能化、低成本化的特点，通过改性工艺生产的塑料也称为改性塑料。改性塑料产品功能特性丰富，应用领域广泛。其具有质量轻、机械强度大、可塑性好、耐腐蚀、防水、易加工等多方面显著优势，并可以

44、根据客户不同的需求，加入各种添加剂形成新型产品，广泛应用于各种不同的场景。改性塑料行业在整个产业链条中属于配套加工环节，其产量取决于下游行业产品的需求，市场供求状况总体基本平衡。由于发展时间较短，国内改性塑料企业的研发和自主创新能力仍然存在不足，高端产品大多依赖进口或国际巨头在中国生产，对我国改性塑料发展形成制约。未来随着国家产业政策的大力支持、居民消费水平的提高和消费升级的驱动，改性塑料行业会趋向于通用塑料工程化、高性能化，特种工程塑料低成本化，原料、工艺和产品绿色化，逐步进入高端改性材料市场。二、 橡塑材料行业概况橡塑是橡胶和塑料产业的统称。橡塑绝热材料是经特殊工艺发泡而成的闭孔弹性材料，

45、具有导热系数低、柔软耐曲绕、耐寒、耐热、阻燃等优良性能，广泛应用于建筑节能领域。当今社会提倡使用绿色、低碳、健康、性能强、部品化、品质好的建材产品。橡塑绝热材料是建筑保温材料的重点应用产品之一。三、 橡塑制品行业发展趋势与变化（一）橡塑制品市场集中程度提升，并购重组趋势走强我国橡胶制品行业企业众多，终端应用领域十分广泛，目前供需局面仍以需求为主，市场集中度总体呈现较低的局面，竞争较为激烈。除部分龙头企业规模较大、产品线较为丰富且拥有自主核心技术外，绝大部分生产企业规模小、产品单一、技术水平落后，亿元以上规模企业较少。据中国橡胶工业协会统计，2020年橡胶制品行业前十强企业总产值为41204亿元

46、，占行业工业总产值达到9001%。随着全球经济一体化进程的加快，世界制造业向中国转移，国外大型企业纷纷在国内投资建厂，外资的涌入将进一步加剧国内橡胶零部件市场竞争。（二）橡塑制品下游行业技术革新，高端市场需求意向强烈2021年是国家第十四个五年计划的开启之年，这一阶段技术创新在现代化建设全局中占据核心地位，新一轮科技革命和产业变革将继续深入发展，推动我国最终成为高质量发展的强国。在此国家战略规划与政策方向下，行业企业需要从粗放式销售向高质量发展进行，基于传统产品的需求应用点，改进技术手段，增加产品科技含量值，增强企业产品的市场竞争力，占据新兴市场、高端市场的份额。当前我国橡胶制品应用领域如航空

47、航天、国防、航海重工、5G设备、特高压、新能源汽车、高速铁路等对技术创新的要求高，设备革新快，对高端橡胶的需求量大，但受限于国内橡胶企业技术水平，高端橡胶及制品的供应仍以进口为主，在复杂的国际关系博弈中面临限制供应与卡脖子的风险，未来高端橡胶及制品行业市场是国内橡胶制品企业进一步的增长点。（三）橡塑制品提倡环保概念，支持节能减排、绿色生产在高质量发展强国的建设过程中，绿色生产是实现可持续发展的重要内容，其核心是节约能源使用、高效利用能源、减小污染物排放强度。橡塑企业生产设备众多，对电能的消耗量大，排污类型以大气污染为主，需要以身作则，积极响应国家绿色生产、节能减排的政策号召，不能再以牺牲环境的

48、代价进行粗放式经营发展。在绿色生产方面，未来将持续加大环保设施的投入，继续完善内部环保管理制度，加强对污染物排放口的监控，防止飞尘、异味、噪声、污水无序排放。在节能减排方面，逐步淘汰高耗能设备，持续推进技术革新提高资源利用率，优化生产工艺减少不必要的资源消耗。（四）橡塑制品紧跟科技革命，推进智能制造智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。近年来，5G、工业互联网、大数据、

49、中国制造2025等概念的纷纷诞生也指明新一代工业革命已经启始，橡塑制品行业要在行业数字化程度低、互联网平台建设落后、软硬件融合程度低的发展弱项基础上紧跟时代浪潮，注重以ERP、MES、PLM等系统为基础的智能化管理，加强智能制造复合人才的培育，发挥新兴科技手段与传统生产制造的复合力量，在新冠疫情与国际科技竞争中提升抵御未来不确定风险能力。第四章 项目投资背景分析一、 橡塑制品下游应用领域发展概况（一）橡塑制品汽车行业应用领域汽车工业是资金技术人才高度集中的综合性工业，是当今世界衡量一个国家发展水平的重要标志之一，可以创造巨大国民生产总值、带动交通运输等相关产业发展、促进新技术发展，在国家经济发

50、展中起支柱作用。近年随着专业化分工，整车制造已逐渐将大部分汽车零部件交给零部件生产企业制作，至今汽车零部件工业已是汽车产业建设高效、合理和现代化供应链体系的重要组成部分，是推动汽车工业快速发展不可或缺的关键力量。同时汽车产业的终端消费情况与国家对汽车产业的支持也会为上游汽车零部件工业带来强劲的发展需求。据国家统计局数据，2015-2021年我国民用汽车拥有量呈快速增长趋势，截至2021年数量达到29，419万辆。此外，增速虽有所下滑，截至2021仍保持760%的增长率，未来民用汽车市场仍存有较大的增量空间。据国家统计局数据，2015-2020年我国公路里程数呈增长趋势，截至2020年里程数已达

51、5198万公里，并保持较高增速持续建设，为汽车市场奠定了基础。（二）橡塑制品高铁行业应用领域目前国家十四五规划加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，而交通运输对社会经济的作用和贡献不言而喻。高铁作为一种重要的交通方式，是国民经济的支柱型产业，是国家内需战略的重要组成部分。交通强国建设纲要明确提出到2035年基本建成交通强国的总体目标，同时提出要推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，建设城市群一体化交通网。2016-2020年十三五期间，中国铁路运营里程共计约146万公里，其中高铁营业里程达到38万公里

52、，增长率达到914%，占铁路运营里程比重不断提高。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。随着国家战略的大力支持、各级政府部门的政策帮扶，中国铁路营运效率及智能建设规模显著提升，铁路科技创新水平已位于世界先列，中国正朝着智能、平安、绿色的现代化交通强国不断前进。高铁网络建设将是未来多年科学有序稳步推进的长久工程，未来市场存在广阔的增长空间。（三）橡塑制品工程机械应用领域工程机械行业是我国机械工业16个重要行业之一，已发展为包括砼机械（含砼制品机械）、压实机械、路面机械、铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械（含高空作业机械）及其他专用工程机械在内的18大类、288

53、个系列、约4，300多个型号规格的产品，具有相当规模和一定技术水平。主要服务于交通运输、能源、水利水电、建筑业、化工原料、建筑材料及现代化国防建设等领域，是我国基础建设过程中重要的技术设备。工程机械产品技术水平的高低，直接关系到这些工程施工建设和国民经济发展的速度和质量。工程机械与固定资产投资关系密切，基础建设的投资规模也将直接影响到其市场需求。根据中国工程机械工业协会数据，我国工程机械行业的总营收在2015至2020年保持平稳上升，其中2020年达7，751亿元，比2019年高1，000余亿元。二、 橡塑制品行业概述橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富。根据国民经济行业分类2017，橡胶制造业

54、目前主要分为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造等7个大类。塑料制造业主要分为塑料板管型材制造、塑料零件制造等9个大类。常见的橡塑零部件包括O型密封圈、油封、密封条、减震垫、防滑垫、塑料绝缘零件、家居电器配件、汽车动力总成功能件等等。橡塑制品功能特点突出，应用领域广泛。受益于橡胶的天然特性，橡胶制品在汽车、电力、高铁、航空航天、石油化工、医疗防护等领域可发挥其减震、密封、耐热耐寒、耐候耐油、耐磨绝缘等功能作用。塑料制品具有质量轻、机械强度大、可塑性强、耐化学侵蚀、绝缘性等显著优势，广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、航天航空等诸多国家支柱性产业和新兴行业。橡塑制品的性能水平

55、对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保障终端产品稳定运行的重要部件。橡塑零部件产品在种类丰富的橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配套产业链中不可或缺的重要组成部分。橡塑零部件制品依据功能划分，主要满足密封功能需求与减震功能需求使用。（一）橡塑制品密封行业概况密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其在不同介质中给

56、予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、耐久性的重要保证。我国密封件行业市场规模庞大，近年来总体呈现增长趋势。橡胶、塑料密封件在行业中占据约40%市场份额，产需量同步上升。（二）橡塑制品减震行业概况噪声振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的NVH问题（Noise、Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件

57、支承在车桥和轮胎上，当汽车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声，影响使用者的乘车体验。NVH问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车NVH问题的一类重要产品。伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。由于橡胶制品高弹性可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方

58、面的应用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适的运行环境。随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡胶制品的市场规模和应用领域将会进一步扩大。三、 国内橡塑行业企业布局橡塑在建筑内的空调、分体空调、制冷设备、管道设施等领域的应用，已经占据了大半的保温市场地位，具有独特的优势。由于橡塑绝热材料结合了橡胶和塑料的优点，生产应用橡塑能够节省煤的消

59、耗，是一种优异的新型绿色节能环保绝热产品。橡塑除了应用在建筑领域外，还投入在机车船舶、石油化工、医药、电器、健身器材、救生设备等领域。橡塑企业尤特森新材料集团也在做战略布局，共有华东、西南、华南、河北、广东、四川六大生产基地，佛山、广州两大中转仓库，完成了对华东、西南、华南、华北四大区域的布局，生产基地全覆盖，致力于将企业优质的服务和产品推向各省各地。四、 完善科技创新体制机制优化创新生态，加大研发投入，激发创新创业活力，促进科技开放合作，营造崇尚创新的社会氛围。（一）深化科技管理体制机制改革实施新一轮全面创新改革试验，整合区域创新政策。改进科技项目组织管理方式，实行重点项目攻关“揭榜挂帅”，

60、推动项目、基地、人才、资金一体化配置。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。深化科研经费管理改革，实行科研项目经费“包干制”。创新科技成果转化激励机制，贯彻重庆市促进科技成果转化条例，落实职务科技成果所有权或长期使用权等改革试点，完善科技成果使用、处置和收益管理制度。完善知识产权创造、运用、交易、保护制度规则。（二）健全科技投融资体系健全政府投入为主、社会多渠道投入机制，逐步提高全社会研发投入。吸引知名创投机构来巴南设立投资机构，引导银行、天使投资、创业投资、私募股权、保险、知识产权运营公司等金融资源集聚，形成覆盖种子期投资、天使投资、创业投资、并购基金的科技金融体系。深入践行知识价值信用贷款改

61、革试点，持续降低轻资产科技型企业融资门槛。实施拟上市科技企业培育行动计划。（三）营造良好创新创业氛围全力推进环重庆理工大学创新创业生态圈建设，吸引骨干科技企业、科研院所入驻，打造高水平创新创业孵化平台、专业技术服务平台和“一站式”公共服务平台。加快建设国家、市级科技企业孵化器和众创空间，促进孵化平台、投资机构和服务机构互动协同，创新“专业机构+风险投资”综合孵化模式，提升孵化成效。大力弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的浓厚氛围。创建全国科普示范区，推动科普法实施，加强科普场馆建设，提升公民科学素质。到2025年，累计建成国家级众创空间2个，市级科技企业孵化器3个以上。第五章 发展规划一、

62、公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一

63、步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基