专项治理自查报告2369

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1、专项治理自查报告 有关专项治理自查报告（通用 5 篇）专项治理自查报告 1 一、特别提示 根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理方 面存在以下有待改进的问题：（一）公司内部管理制度需进一步完善。（二）公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时 中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。（三）公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。二、公司治理概况 公司自上市以来，能够按照公司法、证券法、公司章程等规定规 范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得 到了监管部门和广大投资者的认同。（一）公司治理结构完善 公

2、司目前已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员 会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结 构，符合公司法、证券法等法律法规的规定。（二）公司各项议事规则建立情况 根据公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规的规 定，我公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则、独立董事制度、信息披露管理制度、董事会专门委员会实施细 则、投资者关系管理制度、关联交易管理制度等各项规则和办法，符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。三）法人治理结构运作情况1、关于股东与股

3、东大会：公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律 法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案 审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建 议，认真负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。2、关于董事与董事会：公司董事会成员 5 人，其中独立董事 2 人，专业背景 搭配合理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务 等专业背景的人士构成，能够按照公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立 性意见。3、关于监事与监事会：公司监事会成员 3 人，其中由职工代表出任的监事 2 名，监事会的人数和人员构成符合法律、

4、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过 程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够按照监事会议事规则的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高 级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业 绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考 核办法；最近一年，公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价，并在 职务等级和薪资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有 越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督

5、和制约，不 存在“内部控制人”倾向。5、关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治 理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制 度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过 董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一 管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时汇总到公司总部，公司总部 能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。专项治理自查报告 2 为进一步防控金融风险，治理金融乱象督促银行业金融机构加强合规管理，稳 健规范发展，更好地服务于实体经济，中国银监会决定在银行业金融

6、机构中全面开 展“三违反”、“三套利”、“四不当”专项治理工作。为落实省分行、州分行和 湖北银监局开展市场乱象整治等系列专项治理活动的要求，4 月 25 日下午，农发 行利川市支行召开了专题工作会议，积极研究“三违反”、“三套利”、“四不 当”专项治理相关文件要求，经我行党支部研究决定，成立专项治理活动领导小 组，行长孙必军任组长，分管行长王章杰为副组长，各部室负责人为领导小组成 员。领导小组负责组织开展银监局“三违反”“三套利、“四不当”等系列检查的 自查及上报工作。行长孙必军同志对此次专项治理工作作出了如下要求：一是根据中国农业发展银行检查管理办法（农发印发20 xx332 号）文件 要求

7、，将自查和抽查发现的问题记录到中国农业发展银行检查工作底稿上。二是本次检查、整改、问责同时进行，对自查和抽查发现的问题要边查边改、立查立改，同时严肃问责。某些一时难以整改到位的问题，要建立整改台账，明确 整改时限，落实责任到人。三是加强条线上的沟通交流。要全面梳理检查发现的问题，加强与州分行各主 管部室沟通交流，分条线将问题事实、整改问责情况报送相关部室审阅。四是针对系列检查，需要分别撰写检查报告，并保证报告质量。报告应包含检 查组织实施情况、内控合规基本情况及总体评价、发现的主要问题、问题存在的原 因、整改问责具体情况等内容。五是准确填报各类表格。每项检查均需填报 中国农业发展银行检查工作底

8、 稿、分条线问题及整改问责情况表。同时按银监局“三违反”文件要求，填报 附表。通过本次专项治理活动，旨在营造公平公正的经营环境，防范金融风险，规范 自身经营活动，更好的为利川的经济发展做贡献。专项治理自查报告 3 按照市作风办统一部署，结合 关于深入推进干部作风建设的意见 要求，集 中开展“乱收费乱罚款”、“吃拿卡要”、“懒散庸虚”、“铺张浪费”专项治理 工作。我校十分重视此项工作，“一把手”亲自抓，制定了我校关于开展“乱收 费乱罚款”专项治理工作实施方案、关于开展“吃拿卡要”专项治理工作实施 方案、关于开展“懒散庸虚”专项治理工作实施方案、关于开展“铺张浪 费”专项治理工作实施方案。召开了动

9、员大会，加强宣传教育，营造浓厚氛围，今年6 月以来，集中开展了四项治理工作，现将情况汇报如下：（一）开展“乱收费乱罚款”专项治理工作。1、自查自纠。检查学校的收费项目是否按要求和标准落实，无变相收费或擅 自扩大收费范围和提高收费标准等问题。2、完善制度。认真查找在落实意见规定、建立内部管理制度等方面存在 的不足和缺陷，深入分析原因，及时制定整改方案，完善各项制度措施。二）开展“吃拿卡要”专项治理工作好动员教育，开展自查自纠。搞好动员部署，切实统一思想，提高全体教职工 对开展“吃拿卡要”专项治理活动的认识，增强参与专项治理工作的自觉性和主动 性（三）开展“懒散庸虚”专项治理工作 搞好动员部署，每

10、例会把开展“懒散庸虚”专项治理工作摆上重要议事日程，深入做好思想发动、方案制定和组织部署工作。方案制定要紧密结合本地本部门实 际，有总体要求，有具体目标，有保障工作落实的具体措施，成立了学校督查小 组，明确专门的负责机构，对决没有工作激情，精神状态差，不积极履行职责，纪 律涣散，经常迟到早退，工作期间酗酒、参与赌博；上班时间玩电脑游戏、上网聊 天、擅离职守、随意串岗脱岗；出勤不出工，出工不出力，出力不出活等问题定期 和不定期检查，检查结果定期通报。本月督查小组定期检查 4 次，不定期检查 3 次。（四）开展“铺张浪费”专项治理工作 1、加强学校车辆的使用管理，实行定点维修、定点加油、统一保险。

11、严格控 制私人用车。2、规范公务接待。严格执行有关规定，规范接待程序，每次都要填写“学校 公务接待申请表”，严格审批制度。尽量减少陪同、陪餐人员。专项治理自查报告 4 县公车治理办公室：根据县公务用车问题专项治理办公室关于检查公务用车问题登记复核和初步 处理情况的通知（平公车治办20112 号）文件精神，我局开展了自查活动。现将有关情况报告如下：一、基本情况 县招商局现有公务用车 1 台，专职司机 1 名。二、自查情况 经自查，本单位无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况。购 车审批文件、购车发票、车辆行驶证等资料完整。三、专项治理措施 1、提高认识，加强教育 加强公务用车管理，规

12、范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导 干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象及进一步密切党群、干群关系的 迫切要求。我局严格按照通知要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁 自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定 等方面存在的问题和不足，研究制定了有针对性的整改措施。要求领导干部充分认 识加强公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求 领导干部带头执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。2、加强管理，严格纪律 严格按照上级有关规定，不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车。不向企业调换、借用车辆或摊派资

13、金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是 不搞高于原车配置设计进行装修，增改与汽车行驶无关的设备。在公务用车管理方 面，制订“车辆管理制度”，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三 定”管理，健全完善专人负责、领导审批、统一派车、明确线路等制度。严格执行 车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生 和学开车等与公务无关事宜。认真落实各项安全措施，决不允许酒后开车，不准违 章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私。在车辆维修方面，履行节约，采取有效措 施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。我局的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位，至今未发生任 何纰漏。

14、今后，我们将按照有关规定，继续加强对公务用车管理。专项治理自查报告 5 根据关于印发XX 区转作风提效能一线记事考核实施方案的通知有关 要求，现将区总工会 20XX 年第一季度深入基层开展一线记事情况汇报如下：一、深入企业开展调查研究，为企业发展破解难题。先后走访企业13 家，与 270 名员工进行了面对面的交谈，为企业和员工办实事好事13 件。区总工会通过 下基层、勤走访，以及收集信息员反映的信息，及时化解企业劳资矛盾 28个，参 与调解处理劳资关系案件 7 件，涉及职工 200 名，涉及金额 170 多万元。转办省、市网络舆情、工情在线、工人在线案件 3 件，及时参与调解处理，并第一时间收

15、集 材料上报。二、深入开展新春送温暖活动。先后走访慰问困难职工 227 名，送出慰问金 22.7 万元；走访企业 15 家，为春节期间坚守工作岗位的 1200 名职工送上亲情电 话充值卡总值 12 万元；同时还为多家企业的困难职工送上医疗互助保障卡 200 张 总价值 1.6 万元。三、广泛开展劳动竞赛，积极引领职工建功十三五。先后举办各种劳动技能 竞赛活动 5 场，参与人员 2100 多人。四、认真组织开展各种文体活动，丰富职工业余文化生活。先后举办了职工排 舞培训班、趣味接力赛、绿道健步行、工友大家乐等大型活动 37 场次，参与人员 7530 多人次。五、大力开展就业再就业促进工作，为待业青年和下岗职工提供就业机会。先 后组织召开就业专题工作会议 2 次，积极筹办 20 xx 年 xx 区“五一”促进就业服务 专场招聘会和 20 xx 届高校毕业生就业专场招聘会等活动。六、认真做好劳模推荐工作，大力弘扬劳模精神。先后组织推荐了 4 个基层单 位和 5 名优秀员工参与 20 xx 年全国、xx 省五一劳动奖章（奖状）评选和全国、省、市工人先锋号评选；同时还积极谋划组建劳模先进事迹采访团，深入挖掘生产 一线劳模的先进事迹。七、关爱弱势群体，积极开展帮扶济困。先后筹集善款 3.3 万元，为 6 名遇到 特殊困难的职工及其家庭提供大病医疗救助、临时生活困难救助、助学救助。